06/06/2014
ÿþM u d W o r d 1 1 . 1
i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n " e ~ e ~
F 1 E F - 1 H T ~ , ` á i R " t / , - , r j J r
i C O C r - r t e ; k q u E !
2 7 M E I 2 0 1 4
A F D E L I N G t E N D E n P . , 1 0 D E
G r i f f i e
l l l l U l I i w ~ 1 5 5 + u i i ~ u i
1 3
H i l l
I 1
I l I
O n d e r n e m i n g s n r B e n a m i n g
( v o l u i t )
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m
Z e t e l
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : 0 4 7 3 . 0 8 4 . 5 3 9
P r o b u f i s c
u o '
B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
W i l f o r d k a a i 3 7 , 9 1 4 0 T e m s e
B e n o e m i n g v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
U i t d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d d 2 0 m e i 2 0 1 4 b l i j k e n v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n :
B e n o e m i n g t o t v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r S i l v i e D e G e y t e r v a n d e v e n n o o t s c h a p S i l e n t o , b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n g e w o n e c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 5 4 3 . 7 5 1 . 5 1 4 d i e o p t r e e d t a l s z a a k v o e r d e r v a n P r o b u f i s c B V B A .
B e n o e m i n g t o t v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r B a r t V a n G e y t v a n d e v e n n o o t s c h a p T a x c o n s u i t , b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n g e w o n e c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p m e t o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 5 4 3 . 7 3 7 . 3 5 9 d i e o p t r e e d t a l s z a a k v o e r d e r v a n P r o b u f i s c B V B A .
W a a r v a n a k t e .
S i l e n t o G C V T a x C o n s u l t G C V
Z a a k v o e r d e r Z a a k v o e r d e r
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r S i l v i e D e G e y t e r V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r B e r t V a n G e y t
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n l e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
23/01/2014
ÿþ* 1 4 0 2 3 2 0 6 *
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c p N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
c r u r . 1 E F i E C 1 1 T D A N 1 (
V A N K O O P H A N D E L
1 4 J A N , 2 0 1 4
D E N D E R M O N D E
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 3 . 0 8 4 . 6 3 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : P r o B u F i s c
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m B u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l H e i s t r a a t 1 8 8
9 1 0 0 S i n t - N i k l a a s
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : V e r p l a a t s i n g m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l O n t s l a g e n b e n o e m i n g z a a k v o e r d e r
U i t d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d d 1 0 j a n u a r i 2 0 1 4 b l i j k e n v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n :
V e r p l a a t s i n g v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l m e t i n g a n g v a n 3 0 j a n u a r i 2 0 1 4 v a n H e i s t r a a t 1 8 8 t e 9 1 0 0 S i n t - N i k l a a s n a a r W i l f o r d k a a i 3 7 t e 9 1 4 0 T e m s e .
O n t s l a g v a n d e h e e r B a r t V a n G e y t a l s z a a k v o e r d e r m e t i n g a n g v a n 1 a p r i l 2 0 1 4 . O n t s l a g v a n m e v r o u w S i l v i e D e G e y t e r a l s z a a k v o e r d e r m e t i n g a n g v a n 1 a p r i l 2 0 1 4 .
B e n o e m i n g v a n T a x C o n s u l t B u r g , V e n n , o v v c o m m , V e n n . m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 5 4 3 . 7 3 7 . 3 5 9 a l s z a a k v o e r d e r , h i e r v e r t e g e n w o o r d i g t d o o r h a a r z a a k v o e r d e r , d e h e e r B a r t V a n G e y t
B e n o e m i n g v a n S i l e n t o B u r g . V e n n , o v v C o m m . V e n n . m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 5 4 3 . 7 5 1 . 5 1 4 a l s z a a k v o e r d e r , h i e r v e r t e g e n w o o r d i g t d o o r h a a r z a a k v o e r d e r , m e v r o u w S i l v i e D e G e y t e r
W a a r v a n a k t e .
D e h e e r B a r t V a n G e y t
Z a a k v o e r d e r
Z i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
13/02/2012
ÿþ M o d W a r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
G R I F F I E P E C ; ; T 3 , ! 1 N K V A N K O O P H A N D E L
e k ; 1 . 0 1 . 2 0 1 2
D E N D 4 R M O N D E
M I I M i
* 1 2 0 3 6 4 0 7 *
v q b e h + a a ï B e l S t a a
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 3 . 0 8 4 . 5 3 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : P R O B U F I S C
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e r e c h t s v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 9 1 0 0 S i n t - N i k l a a s , H e i s t r a a t 1 8 8
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : S T A T U T E N W I J Z I G I N G
U i t e e n a k t e , v e r l e d e n v o o r o n s , M e e s t e r F r a n k M u l l e r , n o t a r i s t e S t e k e n e , o p 2 5 j a n a u r i 2 0 1 2 , n o g t e r e g i s t r e r e n , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j e e n g e k o m e n i s v a n d e v e n n o t e n v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e r e c h t s v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " P R O B U F I S C " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 1 0 0 S i n t - N i k l a a s , H e i s t r a a t 1 8 8 , h e b b e n d e o n d e r n e m i n g s n u m m e r B E 0 4 7 3 . 0 8 4 . 5 3 9
D e v e r g a d e r i n g g a a t v e r v o l g e n s o v e r t o t d e b e h a n d e l i n g v a n d e a g e n d a e n n e e m t v o l g e n d e b e s l u i t e n m e t a l g e m e n e s t e m m e n :
E E R S T E R E S O L U T I E
O n t s l a g v o o r l e z i n g v e r s l a g
D e v e r g a d e r i n g o n t s l a a t d e v o o r z i t t e r v a n h e t v o o r l e z e n v a n h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r a a n g a a n d e d e w i j z i g i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l , a l s m e d e v a n d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a a f g e s l o t e n p e r 1 2 j a n u a r i 2 0 1 2 .
D e a a n w e z i g e a a n d e e l h o u d e r e r k e n t e e n a f s c h r i f t v a n d i t v e r s l a g a l s m e d e v a n d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a a f g e s l o t e n p e r 1 2 j a n u a r i 2 0 1 2 t e h e b b e n o n t v a n g e n e n e r k e n n i s v a n t e h e b b e n g e n o m e n .
H e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r , a l s m e d e v a n d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a w o r d e n i n b e w a r i n g g e h o u d e n b i j o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s .
1 . P r i n c i p i e e l b e s l u i t
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p u i t t e b r e i d e n .
2 , U i t v o e r i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t a r t i k e l d r i e v a n d e s t a t u t e n u i t t e b r e i d e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" D e v e n n o o t s c h a p m a g v i a i n b r e n g , f u s i e , i n s c h r i j v e n b e l a n g e n n e m e n i n o f o p t r e d e n a l s b e s t u u r d e r v a n a n d e r e r e c h t s p e r s o n e n o f b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p p e n m e t e e n g e l i j k a a r d i g d o e l ;
" D e v e n n o o t s c h a p m a g a i l e v e r r i c h t i n g e n , m e t i n b e g r i p v a n f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e v e r r i c h t i n g e n , d o e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d h o u d e n m e t h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r z o v e r d i e v e r r i c h t i n g e n i n o v e r e e n s t e m m i n g z i j n m e t d e p l i c h t e n l e e r d i e g e l d t v o o r h e t b e r o e p v a n b o e k h o u d e r s .
T W E E D E R E S O L U T I E
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t e v e r m i n d e r e n m e t e e n b e d r a g v a n Z E S E N V I J T I G D U I Z E N D V I E R H O N D E R D E U R O ( 5 6 . 4 0 0 , 0 0 E U R ) , o m h e t v a n v i j f e n z e v e n t i g d u i z e n d e u r o ( 7 5 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) t e r u g t e b r e n g e n o p a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 E U R ) , d o o r a a n z u i v e r i n g v a n d e o v e r g e d r a g e n v e r l i e z e n v a n z e s d u i z e n d d r i e h o n d e r d v i j f e n v e e r t i g e u r o e n n e g e n e n v i j f t i g c e n t ( 6 . 3 4 5 , 5 9 E U R ) , m e t v e r n i e t i g i n g v a n v i j f h o n d e r d n e g e n e n d e r t i g ( 5 3 9 ) a a n d e l e n .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d e z e k a p i t a a l s v e r m i n d e r i n g w o r d t a a n g e r e k e n d o p h e t w e r k e l i j k g e s t o r t k a p i t a a l e n e r t o e s t r e k t h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e h u i d i g e e n t o e k o m s t i g e n o d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p
D e z e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g g e s c h i e d t :
- D o o r a a n z u i v e r i n g v a n v e r l i e z e n t e n b e l o p e v a n 6 . 3 4 5 , 5 9 ¬
- d o o r t e r u g b e t a l i n g i n s p e c i ë n v a n e e n b e d r a g g e l i j k a a n 5 0 . 0 5 4 , 4 1 e u r o a a n d e a a n d e e l h o u d e r s i n e v e n r e d i g h e i d t o t h u n h u i d i g a a n d e l e n b e z i t .
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n v e r z o e k t m i j , n o t a r i s , a k t e t e n e m e n v a n h e t f e i t d a t d e v o o r m e l d e k a p i t a a l s v e r m i n d e r i n g v a n Z E S E N V I J T I G D U I Z E N D V I E R H O N D E R D E U R O ( 5 6 . 4 0 0 , 0 0 E U R ) d a a d w e r k e l i j k v e r w e z e n l i j k t w e r d e n d a t h e t k a p i t a a l a l d u s w e r k e l i j k g e b r a c h t w e r d o p a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 E U R ) .
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t m m m m b l a d
g i n
T o e l i c h t i n g v a n d e i n o t a r i s
D e a a n d e e l h o u d e r s v e r k l a r e n d o o r o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s i n g e l i c h t t e z i j n o m t r e n t d e i n h o u d v a n d e a r t i k e l e n 6 1 3 / 8 1 4 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , d a t i n z a k e r e ë l e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g v o o r z i e t d a t d e s c h u l d e i s e r s . w i e r v o r d e r i n g o n t s t a a n i s v o o r d e b e k e n d m a k i n g i n d e b i j l a g e n v a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n d e b i j d i t p r o c e s - v e r b a a l b e s l i s t e k m p i t a m | m v e n n 1 n d e d n Q , h e t r e c h t h e b b e n o m b i n n e n d e 2 m a a n d e n n a d e g e z e g d e b e k e n d m a k i n g e e n z e k e r h e i d t e e i s e n v o o r d e v o r d e r i n g e n d i e o p h e t t i j d s t i p v a n d i e b e k e n d m a k i n g n o g n i e t z i j n v e r v a l l e n . D e v e n n o o t s c h a p k a n d e z e v o r d e r i n g a f w e r e n d o o r d e s c h u l d v o r d e r i n g t e b e t a l e n t e g e n h a a r w a a r d e , n a a f t r e k v a n h e t d i s c o n t o .
A a n a a n d e e l h o u d e r s m a g b i j g e v o l g g e e n t e r u g b e t a l i n g i n h e t k a d e r v a n d e h i e r b o v e n b e s l i s t e k a p i t a a l s v e r m i n d e r i n g g e b e u r e n z o l a n g d e s c h u l d e i s e r s d i e b i n n e n d e h i e r b o v e n v e r m e l d e t e r m i j n v a n t w e e m a a n d e n h u n r e c h t h e b b e n d o e n g e l d e n , g e e n v o l d o e n i n g h e b b e n g e k r e g e n .
I n g e v o l g e d e z e v e r n i e t i g i n g v a n a a n d e l e n i s h e t a a n d e e l h o u d e r s b e z i t a l s v o l g t :
I . D e h e e r V A N G E Y T B a r t 7 0 a a n d e l e n ;
2 . J u f f r o u w D E G E Y T E R S i l v i e 3 0 a a n d e L e n ;
D E R D E R E S O L U T I E
W i j z i g i n g v a n a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n o v e r e e n k o m s t i g d e g e n o m e n b e s l u i t e n
I n o v e r e e n s t e m m i n g m e t h e t h i e r b o v e n g e a k t e e r d e b e s l u i t d e v e r g a d e r i n g o m a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n a l s
v o l g t t e w i j z i g e n :
A r t i k e l 5 : d e t e k s t v a n d i t a r t i k e l w o r d t a l s v o l g t v e r v a n g e n :
H e t m a a t s c h a p p e H j k k a p i t a a l w o r d t v a s t g e s t e l d o p o o h t U e n d u i z a n d z m o h o n d e r d a u n o ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 E U R ) ,
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d ( 1 0 0 ) a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e . "
V I E R D E R E S O L U T I E
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s a l l e m a c h t e n o m d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e
s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o p t e m b o U n n , t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l n n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e
r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e .
V I J F D E R E S O L U T I E
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t e e n b i j z o n d e r e m a c h t i g i n g a a n d e z a a k v o e r d e r o m d e v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n u i t
t e v o e r e n .
S t e m m i n g
A l d e b e s l i s s i n g e n d i e v o o r a f g a a n w e r d e n g e n o m e n m e t u n a n i m i t e i t v a n s t e m m e n .
S L O T
V a n a l h e t w e l k d e o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s d e o n d e r h a v i g e n o t u l e n h e e f t o p g e s t e l d o p d a t u m e n p l a a t s a l s
h i e r v o o r a a n g e d u i d .
V O O R G E L I J K V O R M I G O N T L E D E N D U I T T R E K S E L . N o t a r i s F r a n k M u l l e r t e S t e k e n e o p 3 0 j a n a u r i 2 0 1 2
S a m e n h i e r m e e n e e r g e ' e g d : u i t g i f t e v a n a k t e .
F R A N K M U L L E R
N O T A R I S
/ o l e n l a m 5 5
9 1 9 0 S t e k e n e
T e l . 0 3 7 7 7 7 7 7 7
F a x 0 3 7 7 9 9 1 1 7
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t a n a a n z i e n v n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g