PROFACTS HOLDING

Société privée à responsabilité limitée


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Flandre orientale
  4. PROFACTS HOLDING
Dénomination : PROFACTS HOLDING
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 846.826.034

Publication

11/04/2014 : ME. - JAARREKENING 30.09.2013, GGK 14.03.2014, NGL 04.04.2014 14086-0464-015
04/07/2012
ÿþ mod 11.1



~,te4 _~ 1 In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

lll 1111 llhl Ghl 111111111 lI Il lt l ll

*iaiinss*

NEERGELEGD

25 2012

REMt't-17~AiVK VAtV

KoaPH~l~~~. TE ~ENT

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/07/2012 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : c 54 6 . `g 26. 034

Benaming (voluit) : Profacts Holding

(verkort) :

Rechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Eedstraat 31a

9810 Nazareth (Eke)

Onderwerp akte :BVBA: oprichting

Bij akte verleden voor notaris Anthony WITTESAELE, te Tielt, op 20 juni 2012, neergelegd vóór registratie,

werd een vennootschap opgericht met volgende gegevens:

OPRICHTERS:

1/ de heer DE RAMMELAERE Stijn Tim Jan, geboren te Izegem op 4 juli 1976, echtgenoot van mevrouw De

Jaeghere Annelies Celina, wonende te 9031 Gent (Drongen), Deinse Horsweg 57.

2/ de heer DESMET Timothy, ongehuwd, geboren te Tielt op 14 december 1976, wonende te 9550 Herzele,

Winkelstraat 61.

RECHTSVORM:

besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

BENAMING:

PROFACTS HOLDING

ZETEL:

9810 Nazareth (Eke), Eedstraat 31a.

DOEL:

De vennootschap heeft tot doel in België en in het buitenland, uitsluitend in eigen naam en voor eigen rekening

1. het beleggen, het intekenen op, vast overnemen, plaatsen, kopen, verkopen en verhandelen van aandelen, deelbewijzen, obligaties, warrants, certificaten, schuldvorderingen, gelden en andere roerende waarden, uitgegeven door Belgische of buitenlandse ondernemingen al dan niet onder de vorm van handelsvennootschappen, administratiekantoren, instellingen en verenigingen;

2. het beheren van beleggingen en van participaties in dochtervehnootschappen, het waarnemen van bestuurdersfuncties, het verlenen van advies, management en andere diensten aan of in overeenstemming met de activiteiten die de vennootschap zelf voert. Deze diensten kunnen worden geleverd krachtens contractuele of: statutaire benoemingen en in de hoedanigheid van externe raadgever of orgaan van de cliënt;

3. het verstrekken van leningen en voorschotten onder eender welke vorm of duur, aan alle verbonden ondernemingen of ondernemingen waarin ze een participatie bezit, alsmede het waarborgen van alle verbintenissen van zelfde ondernemingen;

4, het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van onroerende goederen, alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals de aan- en verkoop, de bouw, de verbouwing, de huur en verhuur, verkaveling, de ruil en in het algemeen alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of op het productief maken van onroerende goederen of onroerende zakelijke rechten.

5. het aanleggen, uitbouwen en beheren van een roerend vermogen, alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals de aan-en verkoop, de huur en verhuur, de ruil; in het bijzonder het beheer en de valorisatie van aile verhandelbare waardepapieren, aandelen, obligaties, fondsen;

6. het verwerven en aanhouden van participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande of op te richten, industriële, commerciële, financiële, landbouw- of immobiliënvenhootschappen of .-ondernemingen

7. het deelnemen aan het beheer, bestuur, vereffening en toezicht alsmede het verlenen van technische

administratieve en financiële bijstand aan de vennootschappen en ondernemingen waarin ze een participatie

aanhoudt;

8, alle verrichtingen die, algemeen genomen, op een of andere wijze verband houden met :

- alle mogelijke advies- en/of dienstenfuncties

- consultancy, opleiding, technische expertise en bijstand op voornoemde gebieden

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris. hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

tVdor- mod 11.1

behouden aan het Belgisch

Staatsblad



-hee geven van advies en verstrekken van diensten met betrekking tot de organisatie en het beheer van bedrijven die op dit domein actief zijn, de vertegenwoordiging en het optreden als tussenpersoon

De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.

De vennootschap kan optreden als bestuurder, volmachtdrager, mandataris of vereffenaar in andere vennootschappen of ondernemingen.

De vennootschap mag, zo voor eigen rekening als voor rekening van derden, alle handelingen verrichten, van aard om de verwezenlijking van haar doel of de uitbreiding van de vennootschap te vergemakkelijken.

Deze bepalingen zijn niet beperkend, doch opsommend, zodat de vennootschap alle daden kan stellen, behalve deze verboden door de wetgeving terzake.

De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de Wetten en Koninklijke besluiten op de financiële transacties en de financiële markten en over het vermogensbeheer en het beleggingsadvies.

De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet

DUUR:

De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde termijn

KAPITAAL  AANDELEN:

Het maatschappelijk kapitaal is vastgesteld op vier miljoen euro (¬ 4.000.000,00), vertegenwoordigd door

vierduizend (4.000) aandelen zonder vermelding van waarde, die elk één vierduizendste (114.000ste) van het kapitaal vertegenwoordigen.

De comparanten verklaren dat tachtig (80) aandelen, waarop zij ingeschreven hebben, zijn volgestort in speciën ten belope van tachtigduizend euro (¬ 80.000,00).

De gelden werden gestort op een bijzondere bankrekening op naam van de voormelde vennootschap in oprichting bij BNP Paribas Forfis. Het bewijs van deponering werd door deze bank afgeleverd.

De comparanten verklaren dat drieduizend negenhonderd twintig (3.920) aandelen, waarop zij ingeschreven hebben, werden uitgereikt naar aanleiding van inbreng in natura,

De coëperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Vandelanotte Bedrijfsrevisoren, bedrijfsrevisor, kantoor houdende te Kortrijk, President Kennedypark la, vertegenwoordigd door de heer Nikolas Vandelanotte, aangesteld door de oprichters, heeft een verslag opgesteld zoals voorgeschreven door artikel 219 van het Wetboek van Vennootschappen.

Dit verslag besluit in de volgende bewoordingen:

"7, BESLUIT

Onderliggend verslag werd opgemaakt met het oog op de inbreng in natura in de BVBA PROFACTS HOLDING. Bij het beëindigen van onze controlewerkzaamheden, zijn wij, ondergetekende CVBA VANDELANOTTE BEDRIJFSREVISOREN, vertegenwoordigd door de heer Nikolas VANDELANOTTE, bedrijfsrevisor, van oordeel dat;

1. de verrichting werd nagezien overeenkomstig de nonnen uitgevaardigd door het Instituut der Bedrijfsrevisoren inzake inbreng in natura en dat het bestuursorgaan van de vennootschap verantwoordelijk is voor waardering van de ingebrachte bestanddelen en voor de bepaling van het aantal door de vennootschap uit te geven aandelen ter vergoeding van de inbreng in natura;

2. de beschrijving van elke inbreng in natura beantwoordt aan de normale vereisten van duidelijkheid en nauwkeurigheid;

3. de voor de inbreng in natura door de partijen weerhouden waarderingsmethode bedrijfseconomisch verantwoord is en dat de waardebepaling waartoe deze methode van waardering leidt ten minste overeenkomt met het aantal (3.920) en de fractiewaarde van de tegen de inbreng uit te geven aandelen, zodat de inbreng niet overgewaardeerd is.

De vergoeding van de inbreng in natura bestaat uit 3.920 volledig volstorte aandelen van de BVBA PROFACTS

HOLDING, zonder vermelding van nominale waarde, die elk een gelijke fractiewaarde van het kapitaal

vertegenwoordigen.

Wij willen er tenslotte aan herinneren dat mijn opdracht er niet in bestaat een uitspraak te doen betreffende de

rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting of, met andere woorden, dat ons verslag geen "faimess opinion"

is,

Kortrijk, 15 juni 2012

CVBA "VANDELANOTTE BEDRIJFSREVISOREN"

Vertegenwoordigd door

Nikolas VANDELANOTTE

bedrijfsrevisor"

SCHORSING DER RECHTEN - VRUCHTGEBRUIK

De aandelen zijn ondeelbaar.

Zijn er verschillende eigenaars van een aandeel of een ander effect, dan hebben de zaakvoerders het recht

de uitoefening van de daarbij horende rechten te schorsen totdat één enkele persoon tegenover de

vennootschap is aangewezen als eigenaar van het aandeel of het ander effect.

In geval van verdeling van het eigendomsrecht van een maatschappelijk aandeel of een ander effect,

worden de eraan verbonden rechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker,

BESTUUR



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/07/2012 - Annexes du Moniteur belge





Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

mod 11.1

voor-

behouden aan het Belgisch Staatsblad

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, al dan niet te kiezen tussen de vennoten, die worden aangesteld voor de duur van de vennootschap. Indien er meer dan één zaakvoerder wordt aangesteld, zullen zij afzonderlijk of gezamenlijk mogen handelen.

Hun mandaat is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering anders beslist.

Een zaakvoerder kan nochtans ontslag nemen.

Het aantal zaakvoerders kan worden verhoogd bij gewone beslissing van de algemene vergadering, die de vormen niet moet eerbiedigen voorgeschreven voor de wijziging van de statuten, tenzij een statutair zaakvoerder wordt aangesteld.

BEVOEGDHEDEN ZAAKVOERDER(S)

De zaakvoerders hebben de macht om de vennootschap te vertegenwoordigen en te verbinden voor alle rechtshandelingen die met het doel van de vennootschap niet in strijd zijn, niet door de wet of door de statuten verboden zijn, en niet door de wet of de statuten uitdrukkelijk voorbehouden zijn aan de algemene vergadering.

De zaakvoerder(s) vertegenwoordigen elk afzonderlijk de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.

ALGEMENE VERGADERING

De jaarvergadering wordt elk jaar gehouden op de tweede vrijdag van de maand maart om elf uur, op de zetel van de vennootschap of in elke andere plaats in het bericht van bijeenroeping voorzien.

Indien deze dag een feestdag is, zal de jaarvergadering worden gehouden op de eerstvolgende werkdag op hetzelfde uur, De algemene vergadering mag verder worden bijeengeroepen telkens het belang van de vennootschap dit vereist en op de wijze voorgeschreven door de wet.

BOEKJAAR

Het maatschappelijk boekjaar begint op 1 oktober en eindigt op 30 septembervan ieder jaar,

BALANS - RESERVE - WINSTVERDELING

Het batig saldo van de balans, na aftrek van de algemene onkosten, lasten en afschrijvingen, alsmede de

vergoedingen toegekend aan de zaakvoerders, de commissaris en de werkende vennoten, maakt de netto winst van de vennootschap uit.

Op deze winst wordt jaarlijks vijf ten honderd genomen voor het wettelijk reservefonds.

Die verplichting houdt op zodra het wettelijk reservefonds één tiende van het maatschappelijk kapitaal bereikt,

Het overschot van de nettowinst staat ter beschikking van de algemene vergadering, die het geheel of gedeeltelijk kan verdelen onder de aandelen, of het overschrijven op een reservefonds of er een andere bestemming kan voor voorzien.

Geen uitkering van winst mag echter geschieden indien op de datum van afsluiting van het laatste boekjaar het netto-actief, zoals blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of tengevolge van de uitkering zou dalen, beneden het bedrag van het gestorte of, indien dit hoger is, van het opgevraagde kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd,

VEREFFENAAR BEVOEGDHEDEN

Alle activa van de vennootschap worden gerealiseerd tenzij de algemene vergadering anders beslist.

Indien niet alle aandelen in dezelfde mate werden volgestort herstellen de vereffenaars het evenwicht, hetzij door bijkomende opvragingen te doen, hetzij door voorafgaandelijke betalingen te doen.

De vereffenaar(s) moet(en) tijdens de zesde en de twaalfde maand van het eerste jaar van vereffening verslag uitbrengen bij de rechter door middel van een vereffeningsstaat. Vanaf het tweede jaar van vereffening volstaat één staat per jaar.

Voor zij de vereffening afsluiten, moet(en) de vereffenaar(s) een plan met de verdeling van de activa onder de verschillende schuldeisers voorleggen aan de rechtbank die uitdrukkelijk zijn instemming moet betuigen met dit plan,

Het batig saldo van de vereffening wordt verdeeld onder de aandeelhouders a rato van hun aandelenbezit. VEREFFENING

In geval van ontbinding zal het maatschappelijk vermogen eerst dienen om het passief van de vennootschap en de kosten van de vereffening te dekken; het batig saldo zal worden verdeeld onder de vennoten in evenredigheid met het aantal aandelen dat ze bezitten, elk aandeel gevende een gelijk recht.

OVERGANGS- EN SLOTBEPALINGEN

- Het eerste boekjaar begint op datum van neerlegging van voormeld uittreksel op de bevoegde griffie van de Rechtbank van Koophandel en eindigt op 30 september 2013.

- De eerste jaarvergadering zal plaatsvinden in 2014.

- De comparanten beslissen tevens onder voormelde opschortende voorwaarde, met éénparigheid van stemmen aan te stellen als zaakvoerder voor onbepaalde duur, de heer De Rammelaere Stijn en de heer Desmet Timothy, beiden voornoemd, hier tegenwoordig en verklarende dit mandaat te aanvaarden voor de voormelde duur.

- Volmacht wordt gegeven aan Moore Stephens Verschelden CVBA, met kantoor te 9831 Drongen, Deinsesteenweg '114, met mogelijkheid tot in de plaatsstelling, teneinde de vennootschap te vertegenwoordigen in de opstartfase tegenover de verschillende administraties der belastingen en bij alle formaliteiten bij de Kruispuntbank voor Ondernemingen en bij de ondememingsloketten





Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/07/2012 - Annexes du Moniteur belge

Voor eensluidend ontledend en letterlijk uittreksel

Anthony WITTESAELE, Notaris

Tegelijk hiermee neergelegd:





Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

g

mod 11.1

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

Uitgifte van het proces-verbaatlakte van 20/06/2012

Verstag van de oprichters

Verslag bedrijfsrevisor







Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/07/2012 - Annexes du Moniteur belge 'i #



Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

24/02/2015 : ME. - JAARREKENING 30.09.2014, GGK 13.02.2015, NGL 18.02.2015 15044-0354-015
10/03/2015
ÿþ mod 19,1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

bi

E St



Ondernemingsnr : 0846.826.034

NEERGELEGD

2 6 -02- 2016

RECJITI3Aektiew

KOOPRAIDEL

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -10/03/2015 - Annexes du Moniteur belge

Benaming (voluit): PROFACTS 1-OLDING, .

(verkort) :i e `d

Rechtsvorm'.,: gesloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid it

Zetel " Éédstraat 31a' i 9810 Nazareth (Eke)

Onderwerp akte :KAPITAALVERMINDERING

Uit een proces-verbaal afgesloten door geassocieerd notaris Stijn Verhamme te Tielt op 19 februari 2015, neergelegd voor registratie, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "PROFACTS HOLDING", met; a unanimiteit besliste

ii EERSTE BESLUIT - KAPITAALVERMINDERING

De vergadering beslist het maatschappelijk kapitaal te verminderen ten belope van twee miljoen; achthonderdduizend euro (¬ 2.800.000,00) om het kapitaal te brengen van vier miljoen euro (¬ ; 4.000.000,00) tot één miljoen tweehonderdduizend euro (¬ 1.200.000,00), door uitkering aan de vennoten van het aldus vrijgekomen bedrag en dit in verhouding tot hun deelname in het maatschappelijk kapitaal en door vermindering van de fractiewaarde van elk aandeel.

Deze kapitaalsvermindering zal uitsluitend gedaan worden op het gedeelte van het kapitaal dat _; effectieve inbrengen door de vennoten vertegenwoordigt.

Om de rechten van de schuldeisers evenwel te vrijwaren, zal voorlopig geen uitkering van het: i verminderde gedeelte van het kapitaal gedaan worden aan de vennoten, maar zal dit gedurende een periode van minstens twee maanden na de bekendmaking van het besluit tot: vermindering in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad geboekt worden op een bijzondere rekening om te gelden tot zekerheid voor de vorderingen van de schuldeisers die zich zouden: i aanmelden binnen gezegde termijn overeenkomstig de wettelijke bepalingen terzake.

Na het verstrijken van de termijn zal de zaakvoering overgaan tot betaling, in zover de: i; schuldeisers hiertegen geen rechtmatig verzet hebben aangetekend.

i TWEEDE BESLUIT

De vergadering geeft opdracht en volmacht aan de zaakvoering tot uitvoering van de genomen: besluiten en volmacht aan de instrumenterende notaris om over te gaan tot het opmaken, ondertekenen en neerleggen op de griffie van de Rechtbank van Koophandel van de: gecoördineerde tekst der statuten.

Voor eensluidend ontledend en letterlijk uittreksel

Stijn VERHAMME, geassocieerd notaris

Tegelijk hiermee neergelegd:

Uitgifte van het proces-verbaal van 19 februari 2015

Gecoördineerde tekst der statuten

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Ei-i

Coordonnées
PROFACTS HOLDING

Adresse
EEDSTRAAT 31A 9810 EKE

Code postal : 9810
Localité : Eke
Commune : NAZARETH
Province : Flandre orientale
Région : Région flamande