28/10/2014
ÿþ M o d W o n i 1 1 . 1
B I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V b a h a a B e l S t a E N E E R G E L E G D
1 ? N T : 2 0 1 4
R E C I I T g A e . V A N
I C O O P H A N ` l e f i e l E G E N T
U I J I M P I ! , ! ! l l
O n d e r n e m i n g s n r : 8 7 3 . 4 8 9 . 6 6 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : P r o f e s s i o n a l a n d p e r s o n a l c o a c h i n g
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 9 8 5 0 N e v e l e ( L a n d e g e m ) , H e k s t r a a t
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : a k t e o n t b i n d i n g
E R B L I J K T U I T e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t d o o r g e a s s o c i e e r d n o t a r i s K e l l y S P E L T E t e r s t a n d p l a a t s E v e r g e m , o p 2 4 s e p t e m b e r 2 0 1 4 , d a t e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w e r d g e h o u d e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " " P r o f e s s i o n a l a n d p e r s o n a l c o a c h i n g " , m e t z e t e l t e N e v e l e ( L a n d e g e m ) , H e k s t r a a t 1 , w a a r b i j v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n w e r d e n g e n o m e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n :
E e r s t e b e s l u i t O n t b i n d i n g
D e v o o r z i t t e r o n t s l a a t d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s v o o r l e z i n g t e g e v e n v a n :
a ) h e t b i j z o n d e r v e r s l a g o p g e s t e l d d o o r d e z a a k v o e r d e r m e t a a n g e h e c h t e s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f a f g e s l o t e n v o l g e n s b o e k h o u d k u n d i g e t o e s t a n d o p 3 0 j u n i 2 0 1 4 ;
b ) v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r , " K P M G V i a s b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n n a a m l o z e
v e n n o o t s c h a p " , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r T i m V a n H u l l e b u s c h , o v e r d e s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f , m e t
v e r m e l d i n g o f d a a r i n d e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p o p v o l l e d i g e , g e t r o u w e e n j u i s t e w i j z e i s w e e r g e g e v e n ,
w a a r v a n h e t b e s l u i t h i e r v o o r w e r d v e r m e l d .
H e t b e s l u i t v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r l u i d t l e t t e r l i j k a l s v o l g t :
" B E S L U I T
I n h e t k a d e r v a n d e p r o c e d u r e t o t o n t b i n d i n g v o o r z i e n d o o r h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n h e e f t h e
b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p P r o f e s s i o n a l A n d P e r s o n a l C o a c h i n g B V B A , o n d e r h a a r
v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d , e e n s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v e a f g e s l o t e n o p 3 0 j u n i 2 0 1 4 o p g e s t e l d , d i e r e k e n i n g
h o u d e n d m e t d e v o o r u i t z i c h t e n v a n d e v e r e f f e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , e e n b a l a n s t o t a a l o p g e e f t v a n
3 2 6 . 7 0 3 , 3 8 E U R e n e e n n e t t o - a c t i e f v a n 2 8 3 . 5 6 4 , 2 1 E U R .
U i t d e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n , d i e w i j h e b b e n u i t g e v o e r d o v e r e e n k o m s t i g d e t o e p a s s e l i j k e p r o f e s s i o n e l e
n o r m e n , b l i j k t d a t d e z e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v e d e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p v o l l e d i g , g e t r o u w e n j u i s t
w e e r g e e f t , i n z o v e r r e d e v o o r u i t z i c h t e n v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n m e t s u c c e s g e r e a l i s e e r d z u l l e n w o r d e n d o o r d e
v e r e f f e n a a r .
D i t v e r s l a g w e r d o p g e m a a k t c o n f o r m a r t i k e l 1 8 1 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n e n d e n o r m e n
v o o r g e s c h r e v e n d o o r h e t I n s t i t u u t v a n B e d r i j f s r e v i s o r e n b e t r e f f e n d e v o o r s t e l l e n t o t o n t b i n d i n g d o o r h e t
b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p , e n m a g n i e t g e b r u i k t w o r d e n v o o r a n d e r e d o e l e i n d e n .
A a l s t , 2 2 s e p t e m b e r 2 0 1 4
K P M G V i e s
B e d r i j f s r e v i s o r
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
T i m V a n H u l l e b u s c h
B e d r i j f s r e v i s o r "
D e z e v e r s l a g e n z u l l e n n i e t a a n d i t p r o c e s - v e r b a a l g e h e c h t b l i j v e n d o c h s a m e n m e t e e n a f s c h r i f t v a n h e t
p r o c e s - v e r b a a l n e e r g e l e g d w o r d e n t e r b e v o e g d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l .
T w e e d e b e s l u i t : O n t b i n d i n g
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n t o t o n t b i n d i n g v a n d e b e s l o t e n
v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " P r o f e s s i o n a l a n d P e r s o n a l C o a c h i n g " , d i e v o o r t a a n s l e c h t s z a l
b e s t a a n m e t h e t o o g o p h a a r v e r e f f e n i n g e n s p r e e k t d e i n v e r e f f e n i n g s t e l l i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p u i t ,
D e r d e b e s l u i t : V e r l e n e n v a n o n t l a s t i n g a a n d e z a a k - v o e r d e r
D e v e r g a d e r i n g s t e l t h e t o n t s l a g v a s t v a n v o o r n o e m d e h e e r M A R I E N J o a n n e s a l s z a a k v o e r d e r v a n d e
v e n n o o t s c h a p e n v e r l e e n t h e m k w i j t i n g e n v o l l e d i g e o n t l a s t i n g v o o r d e d o o r h e m u i t g e v o e r d e o p d r a c h t .
V i e r d e b e s l u i t M a n d a a t a d h o c
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t e e n m a n d a a t a d h o c a a n g e a s s o c i e e r d n o t a r i s K e l l y S P E L T E o m h e t v e r z o e k s c h r i f t ' t e o n d e r t e k e n e n w a a r b i j d e h o m o l o g a t i e v a n d e b e n o e m i n g v a n d e v e r e f f e n a a r g e v r a a g d w o r d t a a n d e v o o r z i t t e r v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l .
V i j f d e b e s l u i t : B e n o e m i n g v a n d e v e r e f f e n a a r
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n v o o r n o e m d e h e e r M A R I Ë N J o a n n e s a a n t e s t e l l e n a l s v e r e f f e n a a r d i e v e r k l a a r t n i e t g e t r o f f e n t e z i j n d o o r e n i g b e r o e p s v e r b o d e n v e r k l a a r t b o v e n v e r m e l d e b e n o e m i n g t e a a n v a a r d e n .
D e a a n s t e l l i n g v a n d e v e r e f f e n a a r z a l t e r g o e d k e u r i n g w o r d e n v o o r g e l e g d a a n d e v o o r z i t t e r v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l
V i j f d e b e s l u i t ; B e v o e g d h e d e n e n v e r g o e d i n g e n v e r - e f f e n a a r
D e v e r g a d e r i n g k e n t a a n d e v e r e f f e n a a r d e m e e s t u i t g e b r e i d e m a c h t e n t o e , z o a l s v o o r z i e n i n d e a r t i k e l e n 1 8 6 e n v o l g e n d e v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , z o n d e r d a t d a a r t o e e n i g e b i j z o n d e r e m a c h t i g i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r e i s t i s , z o a l s v o o r z i e n i n d e a r t i k e l e n 1 8 7 e n 1 9 0 , p a r a g r a a f 2 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
D e v e r e f f e n a a r k a n d e h y p o t h e e k b e w a a r d e r o n t s l a a n a m b t s h a l v e i n s c h r i j v i n g t e n e m e n , v e r z a k e n z e l f s z o n d e r b e t a l i n g a a n a l l e z a k e l i j k e r e c h t e n , v o o r r e c h t e n , h y p o t h e k e n , o n t b i n d e n d e v o o r w a a r d e n ; h a n d l i c h t i n g v e r l e n e n , m e t o f z o n d e r b e t a l i n g , v o o r a i l e b e v o o r r e c h t e o f h y p o t h e c a i r e i n s c h r i j v i n g e n , o v e r s c h r i j v i n g e n , b e s l a g e n , - v e r z e t o f w e l k d a n i g e a n d e r e b e l e t s e l e n o o k .
D e v e r e f f e n a a r k a n d e v e n n o o t s c h a p z o w e l i n r e c h t e a l s b u i t e n r e c h t e v e r t e g e n w o o r d i g e n , z o w e l a l s e i s e r d a n a i s v e r w e e r d e r , e e n v e r z o e k t o t c o n c o r d a a t n e e r l e g g e n e n b e k e n t e n i s v a n f a i l l i s s e m e n t d o e n .
D e v e r e f f e n a a r w o r d t o n t s l a g e n b o e d e l b e s c h r i j v i n g o p t e s t e l l e n e n k a n z i c h b e r o e p e n o p d e b o e k e n e n / o f s c h r i f t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p .
H i j k a n , o n d e r z i j n a a n s p r a k e l i j k h e i d e n v o o r b i j z o n d e r e e n w e l b e p a a l d e b e w e r k i n g e n , a a n é é n o f m e e r f a s t h e b b e r s v a n z i j n k e u z e d a t d e e l v a n b e v o e g d h e d e n d a t h i j b e p a a l t e n v o o r d e d u u r d i e h i j b e p a a l t , o v e r d r a g e n ,
A l l e a k t e n d i e d e v e n n o o t s c h a p i n v e r e f f e n i n g v e r b i n d e n , z e l f s d e a k t e n w a a r a a n e e n o p e n b a a r a m b t e n a a r z i i n m e d e w e r k i n g v e r l e e n t , z u l l e n r e c h t s g e l d i g o n d e r t e k e n d w o r d e n d o o r d e v e r e f f e n a a r .
I n v e r b a n d m e t d e v e r g o e d i n g v a n d e v e r e f f e n a a r b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g d a t h i j z i j n m a n d a a t o n b e z o l d i g d z a l u i t o e f e n e n .
V i j f d e b e s l u i t : W i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n
I n g e v o l g e d e i n v e r e f f e n i n g s t e l l i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , b e s l u i t d e v e r g a d e r i n g d e s t a t u t e n a l s v o l g t a a n t e p a s s e n i n f u n c t i e v a n d e c o ö r d i n a t i e , r e k e n i n g h o u d e n d m e t d e n i e u w e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p . I n h e t b i j z o n d e r w o r d e n v o l g e n d e a r t i k e l a a n g e p a s t :
1 . A r t i k e l
D e v e n n o o t s c h a p , o p g e r i c h t i n d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d i s i n
v e r e f f e n i n g .
2 . A r t i k e l 2 ;
D e v e n n o o t s c h a p b e s t a a t n o g e n k e l v o o r h a a r v e r e f f e n i n g .
D e b e n o e m i n g v a n d e h e e r J o a n n e s I V I a r i ë n a l s v e r e f f e n a a r w e r d g e h o m o l o g e e r d b i j b e s c h i k k i n g v a n d e v o o r z i t t e r v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l O o s t - V l a a n d e r e n , a f d e l i n g G e n t , o p 9 o k t o b e r 2 0 1 4
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
K e l l y S p e l t e
g e a s s o c i e e r d n o t a r i s
g e l i j k t i j d i g n e e r g e l e g d
- a f s c h r i f t v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l
- v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r e n s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f
- v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r
1
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r -
t e h o u d é n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d