16/04/2013
ÿþi
M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
G R l P ~ f ~ N I F
V A N K O O P H A N S
- 5 A P R , 2 0 1 3
D E N D E R M O N D E
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s a r : 5 . . S . 1 - 6 5 . 5 3 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : P r o f e s s i o n e l e E x p e r t i s e
( v e r k o r t ) : P . E x
R e c h t s v o r m : G e w o n e C o m m a n d i t a i r e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : S o m b e k e d r i e s 3 9 2 5 0 W a a s m u n s t e r
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O p r i c h t i n g s s t a t u t e n
H e t j a a r t w e e d u i z e n d d e r t i e n ,
O p 2 a p r i l
Z I J N B I J E E N G E K O M E N
1 . D e h e e r R u m e s E r i c , w o n e n d e S o m b e k e d r i e s 3 t e 9 2 5 0 W a a s m u n s t e r , n a t i o n a a l n u m m e r 4 9 1 0 2 3 3 2 7 8 2 , G e b o r e n t e W a a s m u n s t e r o p 2 3 o k t o b e r 1 9 4 9 e n g e h u w d m e t m e v r o u w I n g r i d V e r c a u t e r e n o n d e r h e t h u w e l i j k s s t e l s e l " G e m e e n s c h a p v a n a a n w i n s t e n " .
2 . M e v r o u w V e r c a u t e r e n I n g r i d , w o n e n d e S o m b e k e d r i e s 3 t e 9 2 5 0 W a a s m u n s t e r , n a t i o n a a l n u m m e r 5 3 0 2 1 5 3 0 0 8 6 . G e b o r e n t e S i n t - N i k l a a s o p 1 5 f e b r u a r i 1 9 5 3 e n g e h u w d m e t d e h e e r E r i c R u m e s o n d e r h e t h u w e l i j k s t e l s e l " G e m e e n s c h a p v a n a a n w i n s t e n " .
G e n o e m d e c o m p a r a n t e n h e b b e n b e s l o t e n e e n a k t e o p t e m a k e n v a n d e s t a t u t e n v o o r e e n g e w o n e c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p , d i e z i j v e r k l a r e n a l s v o l g t o p t e r i c h t e n .
N a a m
E r w o r d t e e n g e w o n e c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p o p g e r i c h t o n d e r d e b e n a m i n g " P . E x " ( v o l u i t
" P r o f e s s i o n e l e E x p e r t i s e " ) .
Z e t e l
D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 9 2 5 0 W a a s m u n s t e r , S o m b e k e d r i e s 3 .
D e z e t e l m a g n i e t o v e r g e b r a c h t w o r d e n n a a r e e n a n d e r e p l a a t s z o n d e r d e t o e s t e m m i n g v a n a l l e v e n n o t e n .
D o e l
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l
- C o n s u l t a n c y w a a r o n d e r t e v e r s t a a n d e t e c h n i s c h e e n a d m i n i s t r a t i e v e b e g e l e i d i n g b i j a a n k o o p - e n
v e r k o o p v a n a l l e m o g e l i j k e p r o d u c t e n ;
- K o p e n e n v e r k o p e n , h u r e n e n v e r h u r e n v a n d i e n s t e n e n g o e d e r e n .
D i t a l l e s b i n n e n h e t k a d e r v a n d e g e l d e n d e w e t t e l i j k e e n b e s t u u r l i j k e v o o r s c h r i f t e n .
D e z e a a n d u i d i n g e n o p s o m m i n g z i j n n i e t b e p e r k e n d d o c h e n k e l v a n a a n w i j z e n d e a a r d e n t e b e g r i j p e n i n d e r u i m s t e z i n .
D i t a l l e s a l s h o o f d a a n n e m e r d a n w e l a i s o n d e r a a n n e m e r ; a l s h o o f d h a n d e l a a r , m a k e l a a r , b e m i d d e - + l a a r , a g e n t , c o r n m i s s i o n a - i r i s , c o n c e s s i o n a r i s o f d e p o s i t a r i s .
D e v e n n o o t s c h a p m a g i n B e l g i ë e n i n h e t b u i t e n l a n d a l l e r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e , c o m m e r c i ë l e , i n - d u s t r i ë l e e n f i n a n c i ë l e h a n d e l i n g e n s t e l l e n , d i t a l l e s m e t i n b e g r i p v a n h e t v e r w e r v e n v a n z a k e l i j k e o n r o e r e n d e r e c h t e n z o a l s o n d e r m e e r v r u c h t g e b r u i k , o p s t a l r e c h t e n e r f p a c h t ,
Z i j m a g e v e n e e n s b e l a n g e n h e b b e n b i j w i j z e v a n i n b r e n g , i n s c h r i j v i n g , f i n a n c i ë l e t u s s e n k o m s t o f a n d e r s z i n s , i n a l l e o n d e r n e m i n g e n , v e r e n i g i n g e n o f v e n n o o t s c h a p p e n d i e e e n g e l i j k a a r d i g , a n a l o o g o f a a n v e r w a n t d o e l n a s t r e v e n o f w i e r d o e l v a n a a r d i s d a t v a n d e v e n n o o t s c h a p t e b e v o r d e r e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g ,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 4 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 4 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e v e n n o o t s c h a p k a n z i c h b o r g s t e l l e n o f h a a r a v a l v e r l e n e n , v o o r s c h o t t e n t o e s t a a n e n k r e d i e t e n v e r l e n e n , h y p o t h e c a i r e o f a n d e r e z e k e r h e d e n v e r s t r e k k e n , Z i j m a g a l l e m a n d a t e n e n f u n c t i e s i n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n w a a r n e m e n .
D u u r
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t a a n g e g a a n v o o r o n b e p a a l d e d u u r . I e d e r e v e n n o o t z a l e e n e i n d e m o g e n s t e l l e n a a n
d e v e n n o o t s c h a p m i t s h i j z e s m a a n d e n v o o r a f z i j n m e d e v e n n o t e n p e r a a n g e t e k e n d e b r i e f v e r w i t t i g t .
K a p i t a a l - A a n d e l e n
H e t k a p i t a a l i s o n b e p e r k t ; h e t m i n i m u m w o r d t v a s t g e s t e l d o p 1 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ( d u i z e n d E U R ) ; e n w o r d t g e v o r m d
d o o r 1 0 0 a a n d e l e n .
O p 5 0 ( v i j f t i g ) a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , w o r d t i n g e t e k e n d d o o r d e h e e r R u m e s E r i c , c o m p a r a n t v o o r m e l d , v o o r 5 0 a a n d e l e n , d i e , t e r b e t a l i n g v a n h e t d a a r a a n b e a n t w o o r d e n d g e d e e l t e v a n h e t k a p i t a a l , t e n b e d r a g e v a n 5 0 0 , 0 0 ¬ ( v i j f h o n d e r d E U R ) e e n s o m g e l d t e n b e d r a g e v a n 5 0 0 , 0 0 ¬ ( v i j f h o n d e r d E U R ) h e e f t i n g e b r a c h t , z o d a t i e d e r a a n d e e l w a a r o p d o o r d e h e e r R u m e s E r i c i n g e l d i s i n g e s c h r e v e n , v o l l e d i g i s v o l s t o r t .
D o o r m e v r o u w V e r c a u t e r e n I n g r i d , c o m p a r a n t v o o r m e l d , v o o r 5 0 a a n d e l e n , d i e , t e r b e t a l i n g v a n h e t d a a r a a n b e a n t w o o r d e n d g e d e e l t e v a n h e t k a p i t a a l , t e n b e d r a g e v a n 5 0 0 , 0 0 ¬ ( v i j f h o n d e r d E U R ) e e n s o m g e l d t e n b e d r a g e v a n 5 0 0 , 0 0 ¬ ( v i j f h o n d e r d E U R ) h e e f t i n g e b r a c h t , z o d a t i e d e r a a n d e e l w a a r o p d o o r m e v r o u w V e r c a u t e r e n I n g r i d i n g e l d i s i n g e s c h r e v e n , v o l l e d i g i s v o l s t o r t .
E l k g e p l a a t s t a a n d e e l w o r d t v o l s t o r t d o o r e e n s t o r t i n g i n s p e c i ë n v a n d e r e k e n i n g b i j B N P P a n b a s F o r t i s o n d e r h e t r e k e n i n g n u m m e r B E 0 8 0 0 1 6 9 4 5 6 2 2 1 3 z o d a t d e v e n n o o t s c h a p d e b e s c h i k k i n g h e e f t o v e r e e n s o m v a n t 0 0 0 , 0 0 ¬ ( d u i z e n d E U R ) .
B e h e r e n d e e n s t i l l e v e n n o t e n
D e h e e r R u m e s E r i c i s h o o f d e l i j k a a n s p r a k e l i j k e v e n n o o t e n w o r d t b e h e r e n d e v e n n o o t g e n o e m d .
M e v r o u w V e r c a u t e r e n I n g r i d i s s t i l l e v e n n o o t . Z i j d r a a g t n i e t v e r d e r b i j i n d e s c h u l d e n e n v e r l i e z e n v a n d e
v e n n o o t s c h a p d a n t o t b e l o o p v a n h e t g e e n z i j b e l o o f d h e e f t i n d e v e n n o o t s c h a p i n t e b r e n g e n . D e m a c h t v a n
d e s t i l l e v e n n o t e n , i n s a m e n s p r a a k m e t d e s t i l l e v e n n o t e n , b e s t a a t e r i n ;
- h e t b e n o e m e n e n o n t s l a a n v a n d e z a a k v o e r d e r ( s ) ;
- d e g o e d k e u r i n g o m t r e n t d e v e r v r e e m d i n g d e r f i n a n c i ë l e v a s t e a c t i v a ;
- h e t s t e m r e c h t i n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
B o e k j a a r
H e t b o e k j a a r g a a t i n o p 1 j a n u a r i e n e i n d i g t o p 3 1 d e c e m b e r d a a r n a .
H e t e e r s t e b o e k j a a r g a a t i n o p d a t u m v a n h e t b e k o m e n v a n d e r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d e n z a l a f g e s l o t e n
w o r d e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 4 .
O p h e t e i n d e v a n e l k b o e k j a a r z a l e e n i n v e n t a r i s e n e e n j a a r r e k e n i n g w o r d e n o p g e m a a k t .
J a a r v e r g a d e r i n g - B i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n
D e j a a r v e r g a d e r i n g z a l g e h o u d e n w o r d e n d e 3 e v r i j d a g v a n m e i o m 1 9 u u r t e n m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l . l e d e r e v e n n o o t k a n s t e e d s e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n b i j e e n r o e p e n . D a a r t o e m o e t h i j a l d e m e d e v e n n o t e n u i t n o d i g e n p e r a a n g e t e k e n d e b r i e f , d i e t e n l a a t s t e a c h t d a g e n v ô 6 r d e v e r g a d e r i n g b i j d e p o s t a f g e g e v e n m o e t z i j n . D e z e b r i e f m o e t d e d a g o r d e v e r m e l d e n .
D e v e r g a d e r i n g z a l g e h o u d e n w o r d e n t e n m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l .
A l l e b e s l i s s i n g e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r e i s e n d e i n s t e m m i n g v a n a i l e v e n n o t e n , t e n z i j a n d e r s b e p a a l d w e r d i n o n d e r h a v i g e s t a t u t e n .
V O L M A C H T
D e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r v e n n o t e n s t e l t h i e r b i j a a n t o t h a a r b i j z o n d e r e g e v o l m a c h t i g d e , J . V e r s c h a e r e n & H . M e r t e n s B V B A , B a t t e l s e s t e e n w e g 2 8 6 t e 2 8 0 0 M e c h e l e n a a n w i e z i j a l l e m a c h t e n o p d r a c h t v e r l e e n t o m v o o r h a a r e n i n h a a r n a a m , o v e r t e g a a n t o t h e t u i t v o e r e n v a n a l l e n o d i g e f o r m a l i t e i t e n e n h e t d o o r v o e r e n v a n a l l e v e r e i s t e v e r r i c h t i n g e n b i j d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l , d e K r u i s p u n t b a n k , h e t o n d e r n e m i n g s l o k e t e n b i j d e D i r e c t e e n I n d i r e c t e B e l a s t i n g e n .
S L O T B E P A L I N G E N
1 , W o o n s t k e u z e
A l l e z a a k v o e r d e r s , c o m m i s s a r i s s e n e n v e r e f f e n a a r s , d i e h u n w o o n p l a a t s i n h e t b u i t e n l a n d h e b b e n , w o r d e n g e a c h t w o o n p l a a t s t e k i e z e n i n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , w a a r h u n a l l e d a g v a a r d i n g e n ,
b e t e k e n i n g e n e n k e n n i s g e v i n g e n k u n n e n w o r d e n g e d a a n , D e z e w o o n s t k e u z e g e l d t e c h t e r n i e t v o o r o p r o e p i n g e n , d a g v a a r d i n g e n o f b e t e k e n i n g e n d i e u i t g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p z e l f .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 4 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
y Y V o r , , b e h o u d e n a a n h o t B e l g i s c h
1 S t a a t s b l a d
r
2 . P a r t i j e n k o m e n o v e r e e n d a t a l l e b o v e n v e r m e l d e b e p a l i n g e n m e t i n b e g r i p v a n d e z e b e t r e f f e n d e d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g , i n z o v e r r e v e r e n i g b a a r m e t d e b e p a l i n g e n v a n h e t B u r g e r l i j k W e t b o e k , o n v e r k o r t g e l d e n i n d e p e r i o d e v a n h e d e n t o t d e n e e r l e g g i n g o v e r e e n k o m s t i g d e a r t i k e l e n 6 7 § 1 e n 6 8 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n . N a d e n e e r l e g g i n g z u l l e n a l d e z e b e p a l i n g e n t o e p a s s e l i j k z i j n o p d e r e c h t s p e r s o o n ,
3 . T e r s t o n d z i j n d e s t i l l e v e n n o t e n b i j e e n g e k o m e n o m e e n z a a k v o e d e r t e b e n o e m e n .
M e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n w o r d t t o t z a a k v o e r d e r b e n o e m d : d e h e e r R u m e s E r i c , v o o r n o e m d ,
D e d u u r t i j d v a n z i j n m a n d a a t i s o n b e p a a l d H e t m a n d a a t i s o n b e z o l d i g d .
D e h e e r R u m e s E r i c i s h i e r t u s s e n g e k o m e n e n v e r k l a a r t z i j n b e n o e m i n g t e a a n v a a r d e n o n d e r d e b e v e s t i g i n g
d a t n i e t s z i c h h i e r t e g e n v e r z e t .
4 . T e v e n s w o r d t t o t v a s t v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n d e v e n n o o t s c h a p b e n o e m d : d e h e e r R u m e s E r i c , v o o r n o e m d .
V o o r e e n s l u i d e n d a f s c h r i f t ,
R u m e s E d o ,
Z a a k v o e r d e r
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u r k 1 3 v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e I n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e i p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o " N a a m e n h a n d t e k e n i n g