05/06/2015
ÿþM o d P D F 1 1 . 1
L u i k B I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n d e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
* 1 5 3 0 9 3 1 3 *
N e e r g e l e g d
0 3 - 0 6 - 2 0 1 5
G r i f f i e
0 6 3 1 7 4 6 0 5 3
O n d e r n e m i n g s n u m m e r :
B e n a m i n g
( v o l u i t ) :
P r o f o r m a n c e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 6 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
Z e t e l :
~ ~ U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r M e e s t e r M a a r t e n D u y t s c h a e v e r , N o t a r i s t e G e n t b r u g g e , o p 2 8 M E I 2 0 1 5 , t e r e g i s t r e r e n , b l i j k t d a t :
D e h e e r V A N T R A P P E N C h r i s t o p h G u s t a a f G e o r g e t t e , ( r i j k s r e g i s t e r n u m m e r : 7 7 . 0 8 . 2 9 - 1 5 3 . 6 8 ) , g e b o r e n t e G e n t o p n e g e n e n t w i n t i g a u g u s t u s n e g e n t i e n h o n d e r d z e v e n e n z e v e n t i g , e n z i j n e c h t g e n o t e m e v r o u w V A N H A U T E K a t h l e e n F o n s i n e M i r e i l l e , ( r i j k s r e g i s t e r n u m m e r 7 9 . 0 6 . 1 2 - 0 3 2 . 4 8 ) , g e b o r e n t e G e n t o p t w a a l f j u n i n e g e n t i e n h o n d e r d n e g e n e n z e v e n t i g , s a m e n w o n e n d t e 9 2 3 0 W e t t e r e n , E i k e m 4 . o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s v e r z o c h t h e b b e n e e n B V B A , m e t a l s b e n a m i n g P R O F O R M A N C E , o p t e r i c h t e n , w a a r v a n h e t k a p i t a a l v a s t g e s t e l d i s o p 1 8 . 6 0 0 , 0 0 E U R , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 1 8 6 a a n d e l e n o p n a a m z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , w a a r o p w e r d i n g e s c h r e v e n t e g e n i n b r e n g i n g e l d , a l s v o l g t : - d o o r d e h e e r V a n T r a p p e n C h r i s t o p h , v o o r 1 8 . 5 0 0 , 0 0 E U R , o f v o o r 1 8 5 a a n d e l e n ;
- d o o r m e v r o u w v a n H a u t e K a t h l e e n v o o r 1 0 0 , 0 0 E U R , o f v o o r 1 a a n d e e l ;
O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 2 2 4 v a n h e t W e t b o e k d e r V e n n o o t s c h a p p e n w e r d e e n b e d r a g v a n ¬ 6 . 2 0 0 g e s t o r t , v o o r d e o p r i c h t i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g , g e o p e n d o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p i n o p r i c h t i n g b i j I N G b a n k , a g e n t s c h a p t e D e s t e l b e r g e n . D i t b l i j k t u i t e e n b e w i j s v a n d e p o n e r i n g d e d a t o 2 7 m e i 2 0 1 5 , d a t d o o r d e n o t a r i s t e n k a n t o r e b e w a a r d z a l w o r d e n , i n h e t d o s s i e r v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e s t a t u t e n v e r m e l d e n o n d e r m e e r i n h e t b i j z o n d e r :
1 N A A M R E C H T S V O R M
D e v e n n o o t s c h a p i s e e n h a n d e l s v e n n o o t s c h a p i n d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t
b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d .
D e n a a m l u i d t : P R O F O R M A N C E
2 Z E T E L
D e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 9 2 3 0 W e t t e r e n , E i k e m 4 .
D e z e m a g b i j g e w o o n b e s l u i t v a n d e z a a k v o e r d e r o v e r g e b r a c h t w o r d e n n a a r e l k e a n d e r e p l a a t s i n
h e t V l a a m s e G e w e s t .
I e d e r e v e r p l a a t s i n g v a n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , z a l b e k e n d g e m a a k t w o r d e n i n d e B i j l a g e n t o t
h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d , d o o r t o e d o e n v a n d e z a a k ¬ v o e r d e r , d i e a l l e m a c h t e n k r i j g t t e n e i n d e o p
a u t h e n t i e k e w i j z e d e s t a t u t e n w i j z i ¬ g i n g d i e e r u i t v o o r t v l o e i t t e d o e n v a s t s t e l l e n .
D e v e n n o o t s c h a p k a n b i j e e n v o u d i g b e s l u i t v a n d e z a a k v o e r d e r b e s t u u r s z e t e l s , b i j h u i z e n e n
a g e n t s c h a p p e n o p r i c h t e n i n B e l g i ë .
3 D O E L
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l i n B e l g i ë e n i n h e t b u i t e n l a n d i n e i g e n n a a m e n v o o r e i g e n r e k e n i n g :
- H e t a l g e m e e n o n d e r h o u d e n h e r s t e l l i n g v a n p e r s o n e n w a g e n s , l i c h t e b e s t e l w a g e n s e n o l d t i m e r s ;
- D e h a n d e l i n a u t o - o n d e r d e l e n ;
- H e t o n t w i k k e l e n , i n s t a l l e r e n , o n d e r h o u d e n e n h e r s t e l l e n v a n s o f t w a r e v o o r p e r s o n e n w a g e n s e n
l i c h t e b e s t e l w a g e n s ;
- H e t o n t w i k k e l e n , b o u w e n r e v i s e r e n v a n m o t o r e n .
D i t a l l e s i n d e r u i m s t e z i n v a n h e t w o o r d , z o w e l i n b i n n e n - a l s b u i t e n l a n d .
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e :
R e c h t s v o r m :
( v e r k o r t ) :
E i k e m 4
9 2 3 0 W e t t e r e n
O p r i c h t i n g
B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n d e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
L u i k B - v e r v o l g
M o d P D F 1 1 . 1
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 6 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
Z i j m a g a l l e n i j v e r h e i d s - , h a n d e l s - e n f i n a n c i ë l e , b u r g e r l i j k e , r o e r e n d e o f o n r o e r e n d e v e r r i c h t i n g e n d o e n d i e h i e r m e e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s i n v e r b a n d s t a a n , e v e n a l s d e e l n e m e n i n , s a m e n s m e l t e n o f s a m e n w e r k e n m e t a n d e r e b e d r i j v e n o f v e n n o o t s c h a p p e n d i e e e n g e l i j k a a r d i g d o e l n a s t r e v e n o f w i e r b e t r e k k i n g e n h a a r o p e n i g e r l e i w i j z e n u t t i g k u n n e n z i j n .
Z i j m a g h a a r d o e l o v e r a l v e r w e z e n l i j k e n v o o r e i g e n r e k e n i n g o f v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , o p a l l e r h a n d e m a n i e r e n e n v o l g e n s d e w i j z e n d i e h a a r h e t b e s t g e s c h i k t l i j k e n , i n b e g r e p e n d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g , d e c o m m i s s i e h a n d e l , d e i n - e n d e u i t v o e r . Z i j m a g o n d e r m e e r h e t g e h e e l o f e e n g e d e e l t e v a n h a a r u i t b a t i n g e n e n i n r i c h t i n g e n i n h u u r g e v e n o f d e z e a a n d e r d e n i n b e h e e r g e v e n . Z i j m a g a l l e p a t e n t e n , b r e v e t t e n , l i c e n t i e s e n h a n d e l s m e r k e n i n v e r b a n d m e t h a a r d o e l a a n k o p e n , u i t b a t e n o f a f s t a a n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g o o k b e l a n g e n n e m e n b i j m i d d e l v a n i n b r e n g , f u s i e , o p s l o r p i n g , i n s c h r i j v i n g o p a a n d e l e n , d e e l n e m i n g o f o p g e l i j k w e l k e a n d e r e w i j z e i n a l l e o n d e r n e m i n g e n , v e r e n i g i n g e n o f v e n n o o t s c h a p p e n , B e l g i s c h e o f b u i t e n l a n d s e , d i e e e n z e l f d e , e e n g e l i j k a a r d i g o f a a n v e r w a n t d o e l h e b b e n o f d i e z e l f s o n r e c h t s t r e e k s d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l k u n n e n b e v o r d e r e n . Z i j m a g a l d u s a l l e o v e r e e n k o m s t e n a f s l u i t e n s t r e k k e n d e t o t d e r a t i o n a l i s e r i n g , s a m e n w e r k i n g o f a s s o c i a t i e o f a n d e r e , m e t d e r g e l i j k e o n d e r n e m i n g e n , v e r e n i g i n g e n o f v e n n o o t s c h a p p e n .
4 D U U R
D e v e n n o o t s c h a p i s o p g e r i c h t v o o r o n b e p a a l d e d u u r t e r e k e n e n v a n a f d e d a t u m v a n d e n e e r l e g g i n g
t e r g r i f f i e v a n h e t u i t t r e k s e l v a n d e o p r i c h t i n g s a k t e .
5 K A P I T A A L
H e t g e p l a a t s t e k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t 1 8 . 6 0 0 , 0 0 E U R .
H e t i s v e r d e e l d i n 1 8 6 a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e m e t e e n b r e u k w a a r d e v a n
é é n / h o n d e r d z e s e n t a c h t i g s t e ( 1 / 1 8 6 s t e ) d e e l v a n h e t m a a t s c h a p ¬ p e l i j k k a p i t a a l .
H e t k a p i t a a l i s b i j d e o p r i c h t i n g v o l s t o r t t e n b e l o p e v a n 6 . 2 0 0 , 0 0 E U R
H e t k a p i t a a l m a g v e r h o o g d o f v e r m i n d e r d w o r d e n o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n .
6 B E S T U U R
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r b e z o l d i g d e o f o n b e z o l d i g d e l a s t h e b b e r s , a l d a n n i e t v e n n o t e n , d i e z a a k v o e r d e r s g e ¬ n o e m d w o r d e n .
I e d e r e z a a k v o e r d e r k a n a l l e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n t o t v e r w e z e n - l i j k i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , b e h o u d e n s d i e w a a r v o o r v o l g e n s d e w e t a l l e e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v o e g d i s .
I e d e r e z a a k v o e r d e r v e r t e g e n w o o r d i g t d e v e n n o o t s c h a p j e g e n s d e r d e n e n i n r e c h t e a l s e i s e r o f a l s v e r w e e r d e r .
W o r d t b e n o e m d t o t s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r : d e h e e r V a n T r a p p e n C h r i s t o p h , v o o r n o e m d .
H i j k a n b i j z o n d e r e m a c h t e n t o e k e n n e n a a n e l k e m a n d a t a r i s .
D e v e n n o o t s c h a p i s v e r b o n d e n d o o r d e h a n d e l i n g e n v a n i e d e r e z a a k v o e r d e r , z e l f s i n d i e n d i e h a n d e l i n g e n b u i t e n h a a r d o e l v a l l e n , t e n z i j z i j b e w i j s t d a t d e d e r d e d a a r v a n o p d e h o o g t e w a s o f e r , g e z i e n d e o m s t a n d i g h e d e n , n i e t o n k u n ¬ d i g v a n k o n z i j n .
B i j s t r i j d i g h e i d v a n b e l a n g e n z a l h e t l i d v a n h e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s o f d e z a a k v o e r d e r g e ¬ h o u d e n z i j n d e b e p a l i n g e n i n a r t i k e l 2 5 9 , 2 6 0 e n 2 6 1 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n h i e r o m t r e n t n a t e l e v e n .
H e t m a n d a a t v a n d e z a a k v o e r d e r s i s k o s t e l o o s , t e n z i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a n d e r s b e s l i s t . I n d i t g e v a l k a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , o n v e r m i n d e r d d e v e r g o e d i n g v a n z i j n k o s t e n , h e m e e n w e d d e t o e k e n n e n , w a a r v a n h e t b e d r a g e l k j a a r d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d t v a s t g e s t e l d e n d i e t e n l a s t e k o m t v a n d e a l g e m e n e k o s t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p .
E l k e v e n n o o t b e z i t i n d i v i d u e e l d e b e v o e g d h e d e n v a n o n d e r z o e k e n t o e z i c h t t o e g e k e n d a a n d e c o m m i s s a r i s .
H i j k a n z i c h l a t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n d o o r e e n a c c o u n t a n t .
D e v e r g o e d i n g v o o r d e z e l a a t s t e v a l t s l e c h t s t e n l a s t e v a n d e v e n n o o t s c h a p i n d i e n d e z e a c c o u n t a n t w o r d t a a n g e d u i d m e t h a a r t o e s t e m m i n g o f i n d i e n d e z e v e r g o e d i n g h a a r t e n l a s t e w o r d t g e l e g d k r a c h t e n s g e r e c h t e l i j k e b e s c h i k k i n g . I n d e z e g e v a l l e n z u l l e n d e o p m e r ¬ k i n g e n v a n d e a c c o u n t a n t w o r d e n m e d e g e d e e l d a a n d e v e n n o o t s c h a p .
I n d i e n , o v e r e e n k o m s t i g d e a r t i k e l e n 1 4 1 e n 1 4 2 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n h e t t o e z i c h t v a n d e v e n n o o t s c h a p m o e t t o e v e r t r o u w d w o r d e n a a n e e n c o m m i s s a r i s , o f i n d i e n d e v e n n o o t s c h a p z e l f d e z e b e s l i s s i n g n e e m t , w o r d t d e c o m m i s s a r i s b e n o e m d v o o r e e n h e r n i e u w b a r e t e r m i j n v a n d r i e j a a r d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v o l g e n s d e w e t t e l i j k e v o o r s c h r i f t e n . Z i j n e m o l u m e n t e n b e s t a a n u i t e e n v a s t e s o m b e p a a l d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o p h e t b e g i n e n v o o r d e d u u r v a n h e t m a n ¬ d a a t .
7 A L G E M E N E V E R G A D E R I N G
I e d e r j a a r w o r d t e e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s g e h o u d e n o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l o f o p e l k e a n d e r e p l a a t s a a n g e d u i d i n d e o p r o e p i n g , d e t w e e d e v r i j d a g v a n d e m a a n d j u n i o m 1 8 h .
8 B O E K J A A R
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n d e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
L u i k B - v e r v o l g
M o d P D F 1 1 . 1
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 6 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
H e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p g a a t i n o p 1 j a n u a r i e n e i n d i g t o p 3 1 d e c e m b e r v a n i e d e r j a a r .
9 W I N S T V E R D E L I N G
H e t b a t i g o v e r s c h o t v a n d e r e s u l t a t e n r e k e n i n g n a a f t r e k v a n d e a l g e m e n e k o s t e n , l a s t e n e n
a f s c h r i j v i n g e n , z o a l s b l i j k t u i t g o e d g e k e u r d e j a a r r e k e n i n g e n , m a a k t d e n e t t o w i n s t u i t .
O p d e z e w i n s t w o r d t j a a r l i j k s v i j f t e n h o n d e r d v o o r a f g e n o m e n v o o r d e v o r m i n g v a n e e n w e t t e l i j k e
r e s e r v e . D e z e v o o r a f n a m e i s n i e t m e e r v e r p l i c h t w a n n e e r d e r e s e r v e é é n / t i e n d e h e e f t b e r e i k t v a n h e t
k a p i t a a l . Z e w o r d t o p n i e u w v e r p l i c h t e n d i n d i e n o m g e l i j k w e l k e r e d e n , d e r e s e r v e a a n g e t a s t i s .
H e t s a l d o w o r d t v e r d e e l d o n d e r a l l e v e n n o t e n o v e r e e n k o m s t i g h u n a a n d e e l i n h e t m a a t s c h a p p e l i j k
k a p i t a a l , o n d e r v o o r b e h o u d d a t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o v e r e e n a n d e r e b e s t e m m i n g b e s l i s t ,
z o a l s i n d e s t a t u t e n v o o r z i e n .
O V E R G A N G S E N S L O T B E P A L I N G E N
B E G I N - E N A F S L U I T I N G V A N H E T E E R S T E B O E K J A A R
H e t e e r s t e b o e k j a a r v a n g t a a n o p d a t u m v a n d e n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n h e t u i t t r e k s e l v a n d e
o p r i c h t i n g s a k t e e n e i n d i g t o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 6 .
E E R S T E J A A R V E R G A D E R I N G
D e e e r s t e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g z a l g e h o u d e n w o r d e n i n h e t j a a r 2 0 1 7 .
B E N O E M I N G N I E T - S T A T U T A I R E Z A A K V O E R D E R
W e r d e n b e n o e m d t o t s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r s v o o r d e d u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p :
- D e h e e r V a n T r a p p e n C h r i s t o p h , v o o r n o e m d .
H e t m a n d a a t v a n d e z a a k v o e r d e r s i s k o s t e l o o s , t e n z i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a n d e r s b e s l i s t .
B E K R A C H T I G I N G H A N D E L I N G E N G E S T E L D I N N A A M V A N D E V E N N O O T S C H A P I N
O P R I C H T I N G
I n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 6 0 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , h e r n e e m t d e v e n n o o t s c h a p d i e
v e r b i n t e n i s s e n w e l k e n a m e n s d e v e n n o o t s c h a p i n o p r i c h t i n g w e r d e n a a n g e g a a n e n d i t v a n a f 1 a p r i l
2 0 1 5 .
V O L M A C H T .
D e h e e r V a n T r a p p e n C h r i s t o p h , h e e f t v e r k l a a r d , h a n d e l e n d i n z i j n v o o r m e l d e h o e d a n i g h e i d v a n
z a a k v o e r d e r , v o l m a c h t t e v e r l e n e n , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , a a n A c c o u n t a n t s k a n t o o r
D o o m s - V a n d e r E e c k e n B V B A m e t k a n t o o r t e 9 2 5 5 B u g g e n h o u t , H a u w e r s t r a a t 4 0 , o m n a m e n s e n
v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , n a a r a a n l e i d i n g v a n h a a r o p r i c h t i n g , d o o r b e m i d d e l i n g v a n e e n
e r k e n d o n d e r n e m i n g s l o k e t n a a r k e u z e , a l l e w e t t e l i j k e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n t e l a t e n u i t v o e r e n
i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n ( a a n v r a a g v a n e e n o n d e r n e m i n g s n u m m e r e n e v e n t u e e l
v e s t i g i n g s e e n h e i d s n u m m e r ) , a l s o o k b i j d e d i e n s t e n v a n d e b e l a s t i n g o v e r d e t o e g e v o e g d e w a a r d e
( a a n g i f t e v a n a a n v a n g v a n a c t i v i t e i t ) .
V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l ,
( g e t e k e n d ) , N o t a r i s M a a r t e n D u y t s c h a e v e r .
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : u i t g i f t e v a n d e o p r i c h t i n g s a k t e .