03/01/2014
ÿþO n d e r n e m i n g s n r : 0 8 7 8 . 3 7 6 . 4 7 1
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : P r o g u
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : K l a v e r b e e k s t r a a t 2 0
9 2 5 0 W a a s m u n s t e r
O n d e r w e r p a k t e : S t a t u t e n w i j z i g i n g
T e k s t ; E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e s t e l d o p 1 7 d e c e m b e r 2 0 1 3 d o o r M e e s t e r A N N E L I E S : V E R S T R A E T E , n o t a r i s , t e S i n t - N i k l a a s m e t s t a n d p l a a t s t e S i n a a i ,
D a t o p h a a r k a n t o o r w e r d g e h o u d e n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p ; ; ; m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " P R O G U " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 2 5 0 W a a s m u n s t e r , K l a v e r b e e k s t r a a t 2 0 , B T W 6 E 0 8 7 8 . 3 7 6 . 4 7 1 , r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r D e n d e r m o n d e 1 3 E 0 8 7 8 . 3 7 6 , 4 7 1 ,
O p g e r i c h t b l i j k e n s a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s V E R S T R A E T E A n n e l i e s t e S i n a a i - o p 2 9 d e c e m b e r 2 0 0 5 , g e p u b l i c e e r d i n d e b i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 1 3 j a n u a r i 2 0 0 6 o n d e r n u m m e r 0 6 0 1 3 8 0 8 .
D e s t a t u t e n w e r d e n g e w i j z i g d b i j p r o c e s - v e r b a a l v a n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o p g e s t e l d d o o r ; n o t a r i s A n n e l l e s V e r s t r a e t e t e S i n a a i o p 1 6 j u n i 2 0 1 1 , g e p u b l i c e e r d a l s v o r e n o p 5 j u l i 2 0 1 1 o n d e r n u m m e r ;
1 1 1 0 0 9 6 0 .
D e v e r g a d e r i n g h e e f t v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n ;
1 ) D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p , t h a n s b e d r a g e n d a c h t t i e n d u i z e n d : z e s h o n d e r d e u r o ( 1 8 . 6 0 0 E U R ) , t e v e r h o g e n m e t v i e r e n z e v e n t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d e u r o ( 7 4 , 7 0 0 E U R ) , o m h e t a l d u s t e b r e n g e n o p d r i e ë n n e g e n t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d e u r o ( 9 3 . 3 0 0 E U R ) , d o o r i n b r e n g i n s p e c i ë n z o a l s : h i e r n a v e r d e r b e s c h r e v e n , e n z o n d e r c r e a t i e v a n n i e u w e k a p i t a a l a a n d e l e n .
O p h e t b e d r a g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g w o r d t d a n i n g e s c h r e v e n d o o r d e v e n n o t e n , i n v e r h o u d i n g t o t h u n : E i a a n d e l e n b e z i t , v o o r e e n b e d r a g v a n v i e r e n z e v e n t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d e u r o ( 7 4 . 7 0 0 E U R ) e n d i t i n : u i t v o e r i n g v a n e e n e e r d e r g e n o m e n b e s l i s s i n g v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e d a t o 2 8 n o v e m b e r : 2 0 1 3 , w a a r b i j w e r d b e s l i s t t o t d i v i d e n d u i t k e r i n g t e n b e l o p e v a n d r i e ë n t a c h t i g d u i z e n d e u r o ( 8 3 . 0 0 0 E U R ) a a n d e : v e n n o t e n , i n v e r h o u d i n g t o t h u n a a n d e l e n b e z i t , e n t e v e n s d e p r i n c i e p s b e s l i s s i n g w e r d g e n o m e n o m d i t : t o e g e k e n d e d i v i d e n d n a a f h o u d i n g v a n t i e n p r o c e n t ( 1 0 % ) r o e r e n d e v o o r h e f f i n g a a n t e w e n d e n v o o r : o n d e r h a v i g e k a p i t a a l s v e r h o g i n g , i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 3 7 W e t b o e k I n k o m s t e n b e l a s t i n g , t e w e t e n :
- d e h e e r R a b a e y N i c k , b r e n g t v i e r e n z e v e n t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d a c h t e n n e g e n t i g e u r o n e g e n e n d e r t i g c e n t : ( 7 4 . 2 9 8 , 3 9 E U R ) i n .
- m e v r o u w A u d e n a e r t V é r o n i q u e , b r e n g t v i e r h o n d e r d e n e e n e u r o e n e e n e n z e s t i g c e n t ( 4 0 1 , 6 1 E U R ) i n .
D e i n s c h r i j v e r s v e r k l a r e n e n e r k e n n e n d a t h e t v o l l e d i g b e d r a g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g w e r d v o l s t o r t d o o r ; v o o r a f g a a n d e d e p o n e r i n g v a n d i t b e d r a g o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j B e l f i u s :
B a n k . "
D e v e r g a d e r i n g h e e f t v a s t g e s t e l d e n m i j v e r z o c h t , n o t a r i s , a k t e t e n e m e n v a n h e t f e i t d a t v o o r m e l d e : k a p i t a a l v e r h o g i n g d a a d w e r k e l i j k v e r w e z e n l i j k t w e r d e n d a t h e t k a p i t a a l a l d u s d a a d w e r k e l i j k g e b r a c h t w e r d o p ; d r i e ë n n e g e n t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d e u r o ( 9 3 . 3 0 0 E U R ) .
2 ) D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e t e k s t v a n a r t i k e l 5 d e r s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g .
D i t a r t i k e l z a l v o o r t a a n l u i d e n a l s v o l g t :
" H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i s v a s t g e s t e l d o p d r f e ë n n e g e n f i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d e u r o ( 9 3 . 3 0 0 E t i R ) ,
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d z e s e n t a c h t i g ( 1 8 6 ) a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e "
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : u i t g i f t e s t a t u t e n w i j z i g i n g , c o d r d i n a t i e d e r s t a t u t e n
V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l
M e e s t e r A n n e l i e s V e r s t r a e t e , n o t a r i s t e S i n t - N i k l a a s ( S i n a a i )
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
I I V
I V N
V o o s b e h o u i a a n h B e t g i s S t a a f s i
u m u i ~ b ~ ~ i u i u n i
r 1 I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
m a t i 1 1 . 1
G R I F F I E R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L
2 0 D E C , 2 0 1 3
D E N D E R M O N D E
c t ; f f i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
05/07/2011
ÿþ m o d 2 . 1
L u i k B I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
G # ~ E - : . , , . : K V _ , - - - r , . . ! - 1 ,
2 a 0 6 . 2 0 1 1
O E f V D ~ t ; é i f f ~ i è ~ d D ~
î
"
1 1 1
" 1 1 1 0 0 9 6 0 *
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 7 8 . 3 7 6 . 4 7 1
B e n a m i n g : P r o g u
( v o l u i t )
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : K l a v e r b e e k s t r a a t 2 0
9 2 5 0 b l a a s m u n s t e r
O n d e r w e r p a k t e : S t a t u t e n w i j z i g i n g
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e s t e l d o p 1 6 j u n i 2 0 1 1 d o o r M e e s t e r A N N E L I E S V E R S T R A E T E , n o t a r i s , ; t e S i n t - N i k l a a s m e t s t a n d p l a a t s t e S i n a a i ,
D a t o p h a a r k a n t o o r w e r d g e h o u d e n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " P r o g u " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 2 5 0 W a a s m u n s t e r , K l a v e r b e e k s t r a a t ; r i 2 0 , B T W B E 0 8 7 8 . 3 7 6 . 4 7 1 , r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r D e n d e r m o n d e 0 8 7 8 . 3 7 6 . 4 7 1 .
O p g e r i c h t b l i j k e n s a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s V E R S T R A E T E A n n e l l e s t e S i n a a i o p 2 9 d e c e m b e r 2 0 0 5 , : g e p u b l i c e e r d i n d e b i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 1 3 j a n u a r i 2 0 0 6 o n d e r n u m m e r 0 6 0 1 3 8 0 8 .
D e v e r g a d e r i n g h e e f t v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n :
1 ) N a k e n n i s n a m e v a n h e t v e r s l a g , o p g e s t e l d d o o r d e z a a k v o e r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p v a n 2 4 m e i 2 0 1 1 , i i w a a r i n e e n o m s t a n d i g e v e r a n t w o o r d i n g w o r d t g e g e v e n v a n d e w i j z i g i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p e n ; d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a g e v o e g d , a f g e s l o t e n o p 3 1 m a a r t 2 0 1 1 , h e t z i j m i n d e r d a n d r i e m a a n d e n t e ; r e k e n e n v a n a f 1 6 j u n i 2 0 1 1 h e e f t d e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m , i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t h e t v e r s l a g v a n d e i z a a k v o e r d e r , d e d o e l o m s c h r i j v i n g , o p g e n o m e n i n a r t i k e l 2 v a n d e s t a t u t e n t e w i j z i g e n z o d a t d e z e t e k s t v o o r t a a n ; z a l l u i d e n a l s v o l g t :
" D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l , z o w e l i n b i n n e n - a l s i n b u i t e n l a n d :
A l l e v e r r i c h t i n g e n u i t t e v o e r e n d i e i n d e r u i m s t e z i n t o t h e t 1 C T b e d r i j f b e h o r e n , o n d e r m e e r a l l e ) i i v e r r i c h t i n g e n i n v e r b a n d m e t s o f t w a r e , h a r d w a r e , m u l t i m e d i a e n c o m m u n i c a t i e t e c h n o l o g i e z i j n d e : o n t w i k k e l i n g , i i v a n a p p l i c a t i e s , o n d e r h o u d v a n a p p l i c a t i e s e n c o m p u t e r s , a d v i e s v e r l e n e n i n z a k e s o f t w a r e e n h a r d w a r e , i i a a n s t u r e n / b e g e l e i d e n v a n i n f o r m a t i c a p r o j e c t e n , o p e r a t i o n e l e o n d e r s t e u n i n g e n b e h e e r v a n b e s t a a n d e , i i a p p l i c a t i e s , b e h e e r v a n d a t a b a n k e n , a l s o o k v e r k o o p v a n s o f t w a r e , h a r d w a r e , m u l t i m e d i a t e c h n o l o g i e e n ; i i c o m m u n i c a t i e t e c h n o l o g i e .
A l l e a c t i v i t e i t e n u i t t e v o e r e n d i e v e r b a n d h o u d e n m e t h e t u i t b a t e n v a n e e n n a g e l s t u d i o i n d e r u i m s t e z i n t , i v a n h e t w o o r d , o m v a t t e n d e o n d e r m e e r p e d i c u r e e n m a n i c u r e , i n d e v o r m v a n h e t a a n b r e n g e n e n v e r z o r g e n '
i v a n k u n s t n a g e l s .
D e i m p o r t e n e x p o r t u i t t e v o e r e n v a n , d e g r o o t - e n k l e i n h a n d e l i n c o s m e t i c a e n s c h o o n h e i d s p r o d u c t e n , g e s c h e n k a r t i k e l e n , p a r f u m s , a c c e s s o i r e s e n f a n t a s i e j u w e l e n , e n a a n v e r w a n t e s i e r v o o r w e r p e n e n t o e b e h o r e n .
H e t i n r i c h t e n , o r g a n i s e r e n e n u i t b a t e n v a n e e n s c h o o n h e i d s s a l o n i n d e r u i m s t e z i n v a n h e t w o o r d , i n c l u s i e f h a a r t o o i , e p i l e r e n , m a n i c u r e , m e d i s c h e p e d i c u r e , m a s s a g e , w e l l n e s s , s a u n a , s o l a r i u m , b a d e n , g e l n a g e l s , a c r y l n a g e l s , e n z o v o o r t .
H e t v e r l e n e n v a n a d v i e s e n b e g e l e i d i n g o p h e t g e b i e d v a n s c h o o n h e i d s z o r g e n e n g e z i c h t s v e r z o r g i n g , h e t ; ;
i i a a n b r e n g e n v a n m a k e - u p , v i s a g i e e n a l l e a n d e r e a c t i v i t e i t e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d h o u d e n ; , m e t s c h o o n h e i d s z o r g .
D a a r t o e k a n d e v e n n o o t s c h a p s a m e n w e r k e n m e t , d e e l n e m e n i n , o f o p g e l i j k w e l k e w i j z e , r e c h t s t r e e k s o f : o n r e c h t s t r e e k s , b e l a n g e n n e m e n i n a n d e r e o n d e r n e m i n g e n .
D e v e n n o o t s c h a p k a n z o w e l t o t w a a r b o r g v a n e i g e n v e r b i n t e n i s s e n a l s t o t w a a r b o r g v a n v e r b i n t e n i s s e n ; , v a n d e r d e n b o r g s t e l l e n , o n d e r m e e r d o o r h a a r g o e d e r e n i n h y p o t h e e k o f i n p a n d t e g e v e n , i n c l u s i e f d e e i g e n ; ; h a n d e l s z a a k .
D e v e n n o o t s c h a p k a n e v e n e e n s o p t r e d e n a l s b e s t u u r d e r , v o l m a c h t d r a g e r , m a n d a t a r i s o f v e r e f f e n a a r a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n o f o n d e r n e m i n g e n . l n d a t g e v a l z u l l e n d e t e r z a k e g e l d e n d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n ; : i ; d i e n e n n a g e l e e f d t e w o r d e n .
D e v e n n o o t s c h a p k a n i n h e t a l g e m e e n a l l e c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e o f o n r o e r e n d e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n i n r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d m e t h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l o f w e l k e v a m i a a r d z o u d e n z i j n d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n g e h e e l o f t e n d e l e t e v e r g e m a k k e l i j k e n . "
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
V o o r - m o d 2 . 1
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
2 ) V e r m i t s b i j b e s l i s s i n g v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o p 1 8 d e c e m b e r 2 0 0 6 , b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e n v a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 2 3 j a n u a r i 2 0 0 7 o n d e r n u m m e r 0 7 0 1 3 6 9 4 , d e z e t e l w e r d v e r p l a a t s t n a a r 9 2 5 0 W a a s m u n s t e r , K l a v e r b e e k s t r a a t 2 0 w o r d t d i e n o v e r e e n k o m s t i g d e e e r s t e a l i n e a v a n a r t i k e l 3 a a n g e p a s t w a a r d o o r d e z e v o o r t a a n z a l l u i d e n a l s v o l g t :
" D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 9 2 5 0 W a a s m u n s t e r , K l a v e r b e e k s t r a a t 2 0 , m a a r m a g n a a r e l k e a n d e r e p l a a t s i n B e l g i ë , i n h e t z e l f d e t a a l g e b i e d o f i n h e t t w e e t a l i g g e b i e d B r u s s e l - H o o f d s t a d , w o r d e n o v e r g e b r a c h t b i j e e n v o u d i g e b e s l i s s i n g v a n d e z a a k v o e r d e r ( s ) , b e k e n d t e m a k e n i n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d .
3 ) E r w e r d v o l m a c h t v e r l e e n d a a n d e h e e r E v e r a e r i F i l i p t e 9 2 0 0 M e s p e l a r e , S i n g e l w e g 4 2 , o m v o o r e n n a m e n s d e v e n n o o t s c h a p a l l e n u t t i g e e n n o d i g e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n b e t r e f f e n d e n e e r l e g g i n g e n e n / o f v e r k l a r i n g e n o p h e t o n d e r n e m i n g s l o k e t , e n / o f B . T . W . - e n R e g i s t r a t i e k a n t o o r e n / o f b i j a l l e a d m i n i s t r a t i e v e a u t o r i t e i t e n . D e z e v o l m a c h t h e e f t b e t r e k k i n g o p a l l e m o g e l i j k e w i j z i g i n g e n , i n s c h r i j v i n g e n , d o o r h a l i n g e n e n a n d e r e f o r m a l i t e i t e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : u i t g i f t e s t a t u t e n w i j z i g i n g e n c o ö r d i n a t i e d e r s t a t u t e n
V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l
M e e s t e r A n n e l i e s V e r s t r a e t e , n o t a r i s t e S i n t - N i k l a a s ( S i n a a i )
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g