08/04/2013 : ME. - JAARREKENING 30.09.2012, GGK 27.11.2012, NGL 03.04.2013 13082-0027-010
21/12/2012
ÿþs ~ . M o d W o r d 1 1 . 1
1 . , ~ F l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
( 1 `
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7 0 1 2
G ï k a f f i t ; V A N 1
c
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 6 2 9 7 1 2 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : P R O J E C T B O U W R O G G E M A N
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 9 0 3 2 W o n d e l g e m , K o l e g e m s t r a a t 2 1 4
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : A f s l u i t i n g v e r e f f e n i n g
V E R S L A G V A N D E B U I T E N G E W O N E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G G E H O U D E N O P D E M A A T S C H A P P E L I J K E Z E T E L V A N D E V E N N O O T S C H A P O P 2 7 N O V E M B E R 2 0 1 2
T e n j a r e t w e e d u i z e n d e n t w a a l f , o p 2 7 n o v e m b e r o m t i e n u u r , o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , i s d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j e e n g e k o m e n v a n d e B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d - P R O J E C T B O U W R O G G E M A N - i n v e r e f f e n i n g , d i e h a a r z e t e l h e e f t t e 9 0 3 2 G e n t - W o n d e l g e m , K o l e g e m s t r a a t 2 1 4 , R P R G e n t 0 4 7 6 2 9 7 1 2 0
D e v e n n o o t s c h a p w e r d o p g e r i c h t o n d e r d e b e n a m i n g " R I J S C H O O L M E E T J E S L A N D " b l i j k e n s a u t h e n t i e k e a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s D u y t s c h a e v e r M a a r t e n t e G e n t ( G e n t b r u g g e ) o p 0 3 d e c e m b e r 2 0 0 1 e n b e k e n d g e m a a k t i n d e B i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 2 5 d e c e m b e r 2 0 0 1 o n d e r n u m m e r 2 0 0 1 - 2 5 - 2 5 1 1 9 4 0 .
G e w i j z i g d ( o n t s l a g e n b e n o e m i n g ) a l s g e v o l g v a n e e n o n d e r h a n d s e a k t e e n b e k e n d g e m a a k t i n d e B i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 2 4 f e b r u a r i 2 0 0 4 o n d e r n u m m e r 2 0 0 4 - 0 2 - 2 4 1 0 0 3 1 2 7 1
G e w i j z i g d ( w i j z i g i n g s t a t u t e n - b e n a m i n g ) a l s g e v o l g v a n e e n o n d e r h a n d s e a k t e e n b e k e n d g e m a a k t i n d e B i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 0 5 j a n u a r i 2 0 0 7 o n d e r n u m m e r 2 0 0 7 - 0 1 - 0 5 / 0 0 0 3 7 9 5 .
V e n n o o t s c h a p d i e o n t b o n d e n e n i n v e r e f f e n i n g g e b r a c h t i s b i j a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s C é l i n e V a n d e r c r u y s s e n t e G e n t o p 3 1 a u g u s t u s 2 0 1 2 , g e p u b l i c e e r d i n d e B i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 0 2 o k t o b e r 2 0 1 2 o n d e r n u m m e r 2 0 1 2 - 1 0 - 1 1 1 0 1 6 8 1 6 1 .
H e t v e r z o e k s c h r i f t t o t h o m o l o g a t i e v a n d e b e n o e m i n g t o t v e r e f f e n a a r v a n d e h e e r R o g g e m a n K r i s t o f , w e r d g o e d g e k e u r d d o o r d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e G e n t t i j d e n s d e b u i t e n g e w o n e o p e n b a r e t e r e c h t z i t t i n g v a n 1 0 s e p t e m b e r 2 0 1 2 .
H e t v e r z o e k s c h r i f t t o t h o m o l o g a t i e v a n h e t v e r d e l i n g s p l a n o p g e s t e l d d o o r d e h e e r R o g g e m a n K r i s t o f i n h e t k a d e r v a n d e s l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g , w e r d g o e d g e k e u r d d o o r d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e G e n t t i j d e n s d e b u i t e n g e w o n e o p e n b a r e t e r e c h t z i t t i n g v a n 0 8 n o v e m b e r 2 0 1 2 .
D e v e r g a d e r i n g w o r d t g e o p e n d o m 1 0 . 0 0 , o n d e r h e t v o o r z i t t e r s c h a p v a n d e h e e r R o g g e m a n K r i s t o f . E r w o r d t g e e n s t e m o p n e m e r b e n o e m d .
D e v o o r z i t t e r z e t u i t e e n d a t o p d e v e r g a d e r i n g a a n w e z i g z i j n :
- d e H e e r R o g g e m a n K r i s t o f , w o n e n d e t e K o l e g e m s t r a a t 2 1 4 , 9 0 3 2 G e n t - W o n d e l g e m
h o u d e r v a n 5 0 a a n d e l e n .
- d e H e e r L e b b e I s a b e l l e , w o n e n d e l e K o l e g e m s t r a a t 2 1 4 , 9 0 3 2 G e n t - W o n d e l g e m
h o u d e r v a n 5 0 a a n d e l e n .
T o t a a l : 1 0 0 a a n d e l e n , v e r t e g e n w o o r d i g e n d d e g e h e e l h e i d v a n h e t k a p i t a a l .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
~
J 3 i j l a g e n b l i h e t B e l g i s e h S t a a t s b l a d
D e v o o r z i t t e r z e t u i t e e n :
A . D a t d e h u i d i g e v e r g a d e r i n g b i j e e n g e r o e p e n w e r d o m t e b e r a a d s l a g e n o v e r d e v o l g e n d e a g e n d a
1 . V o o r l e g g i n g v e r s l a g e n v e r d e l i n g s p l a n v a n d e v e r e f f e n a a r .
2 . D e c h a r g e t e v e r l e n e n a a n d e v e r e f f e n a a r .
3 . D e c h a r g e t e v e r l e n e n a a n d e z a a k v o e r d e r v o o r j a a r b e s t u u r t o t 1 0 s e p t e m b e r 2 0 1 2 , d a t u m v a n h o m o l o g a t i e v a n d e v e r e f f e n a a r .
4 . A f s l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g .
B . D e 1 0 0 a a n d e l e n v a n d e v e n n o o t s c h a p , d e g e h e e l h e i d v a n h a a r k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n d ,
h i e r a a n w e z i g z i j n ; d e r h a l v e d a t d e h u i d i g e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e l d i g i s s a m e n g e s t e l d ,
z o n d e r d a t h e t n o d i g i s h e t b e w i j s t e l e v e r e n v a n h e t v e r v u l l e n d e r f o r m a l i t e i t e n i n z a k e b i j e e n r o e p i n g ,
e n d e z e d e r h a l v e g e l d i g k a n b e r a a d s l a g e n e n s t e m m e n o v e r d e p u n t e n v a n d e a g e n d a .
N a u i t e e n z e t t i n g v a n d i e f e i t e n w e l k e d o o r d e v e r g a d e r i n g a l s j u i s t e r k e n d w e r d e n , g a a t d e
v e r g a d e r i n g o v e r t o t d e b e s p r e k i n g v a n d e a g e n d a p u n t e n e n n e e m t , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , d e v o l g e n d e b e s l u i t e n :
E E R S T E B E S L U I T :
G e l e t o p h e t f e i t d a t d e v e n n o o t s c h a p n i e t m e e r a c t i e f i s , g e e n a c t i v a m e e r d i e n e n t e w o r d e n g e r e a l i s e e r d n o c h p a s s i v a t e w o r d e n v e r e f f e n d , b e h o u d e n s d e z e o m s c h r e v e n i n d e v e r d e l i n g s s t a a t a f g e s l o t e n o p 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 2 , o p g e s t e l d d o o r d e d e v e r e f f e n a a r , e n g o e d g e k e u r d d o o r d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e G e n t o p 0 8 n o v e m b e r 2 0 1 2 , w a a r d o o r d e a a n d e e l h o u d e r v e r k l a a r t z i c h t e v e r b i n d e n v o o r d e e v e n t u e l e b e t a l i n g e n i n n i n g i n p e r s o o n l i j k e n a a m , k a n o n m i d d e l l i j k w o r d e n o v e r g e g a a n t o t s l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g .
T W E E D E B E S L U I T :
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t v o l l e d i g e e n o n b e p e r k t e d e c h a r g e a a n d e v e r e f f e n a a r v o o r d e u i t v o e r i n g
v a n z i j n m a n d a a t
D E R D E B E S L U I T :
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t v o l l e d i g e e n o n b e p e r k t e d e c h a r g e a a n d e z a a k v o e r d e r v o o r h e t v e r v u l l e n
v a n z i j n t a a k v a n a f d e i n v e r e f f e n i n g s t e l l i n g t o t d e h o m o l o g a t i e v a n d e b e n o e m i n g v a n d e v e r e f f e n a a r .
V I E R D E B E S L U I T :
D e v e r g a d e r i n g v e r k l a a r t d a t d e v e r e f f e n i n g a f g e s l o t e n i s e n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e
a a n s p r a k e l i j k h e i d " P R O J E C T B O U W R O G G E M A N " , i n v e r e f f e n i n g , m e t z e t e l t e 9 0 3 2 G e n t - W o n d e l g e m ,
K o l e g e m s t r a a t 2 1 4 , o p h e d e n 2 7 n o v e m b e r 2 0 1 2 , d e f i n i t i e f o p g e h o u d e n h e e f t t e b e s t a a n , z e l f s v o o r
d e b e h o e f t e n v a n d e v e r e f f e n i n g .
D e b o e k e n e n b e s c h e i d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p z u l l e n w o r d e n t o e v e r t r o u w d a a n d e H e e r R o g g e m a n K r i s t o f , v o o r n o e m d , d i e z e m o e t b e w a r e n g e d u r e n d e e e n t e r m i j n v a n v i j f j a a r .
N a a f h a n d e l i n g v a n d e a g e n d a w o r d t d e v e r g a d e r i n g g e s l o t e n o m e l f u u r d e r t i g m i n u t e n . N a l e z i n g e n g o e d k e u r i n g v a n d e o n d e r h a v i g e n o t u l e n o n d e r t e k e n d ,
R o g g e m a n K r i s t o f
v e r e f f e n a a r
V o o r r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
O p d e l a a l s t e b l z . v a n L u i k l 3 v e r m e l d e n ; R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
11/10/2012
ÿþM o d W o r d 1 1 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
h I I I I I I I 1 I I I I 1 I I l l
" i z i s a i s i "
Y
r - - - -
N E E R G E L E G D
0 2 O K T . 2 0 1 2
R E C H T V A N
O O P H A . E G E N T
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 6 2 9 7 1 2 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : P R O J E C T B O U W R O G G E M A N
( v e r k o r t ) _
R e c h t s v o r m : B E S L O T E N V E N N O O T S C H A P M E T B E P E R K T E A A N S P R A K E L I J K H E I D
Z e t e l : 9 0 3 2 G E N T - W O N D E L G E M , K O L E G E M S T R A A T 2 1 4 ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : I n v e r e f f e n i n g s t e l l i n g - B e n o e m i n g v a n v e r e f f e n a a r
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r N o t a r i s C é c i l e V A N D E R C R U Y S S E N t e G e n t o p 3 1 a u g u s t u s 2 0 1 2 , n e e r g e l e g d
t e r r e g i s t r a t i e G e n t 2 , b l i j k t d a t :
V A S T S T E L L I N G D A T D E W E T T E L I J K E F O R M A L I T E I T E N V E R V U L D Z I J N
D e N o t a r i s b e v e s t i g t h e t b e s t a a n e n d e e x t e r n e w e t t i g h e i d v a n d e r e c h t s h a n d e l i n g e n e n f o r m a l i t e i t e n
w a a r t o e d e v e n n o o t s c h a p o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 1 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n g e h o u d e n i s .
C O N C L U S I E S V E R S L A G B E D R I J F S R E V I S O R
D e c o n c l u s i e s v a n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r G . K O S L O W S K I , k a n t o o r h o u d e n d t e 9 1 0 0 S i n t -
N i k l a a s , L a v e n d e l s t r a a t 9 2 , l u i d e n a l s v o l g t , a l h i e r l e t t e r l i j k o v e r g e n o m e n :
" I n h e t k a d e r v a n d e p r o c e d u r e v a n v e r e f f e n i n g v o o r z i e n d o o r h e t v e n n o o t s c h a p s r e c h t h e e f t h e t
b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p B V B A P R O J E C T B O U W R O G G E M A N e e n b o e k h o u d k u n d i g e s t a a t
a f g e s l o t e n o p 3 1 - 0 5 - 2 0 1 2 o p g e s t e l d , d i e , r e k e n i n g h o u d e n d m e t d e v o o r u i t z i c h t e n v a n d e v e r e f f e n i n g v a n d e
v e n n o o t s c h a p , e e n b a l a n s t o t a a l o p g e e f t v a n ¬ 1 8 . 1 6 2 , 1 9 e n e e n n e t t o a c t i e f v a n ¬ 1 3 . 3 7 5 , 2 3 .
O p g r o n d v a n d e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n d i e w i j h e b b e n u i t g e v o e r d o v e r e e n k o m s t i g d e t o e p a s s e l i j k e
p r o f e s s i o n e l e n o r m e n , b l i j k t d a t d e z e s t a a t d e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p v o l l e d i g , g e t r o u w e n j u i s t
w e e r g e e f t .
D e c o n t r o l e w e r d u i t g e v o e r d o n d e r d e v o r m v a n e e n b e p e r k t n a z i c h t .
E r z i j n g e e n a n d e r e i n l i c h t i n g e n d i e i k t e r v o o r l i c h t i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s o f d e r d e n o n o n t b e e r l i j k a c h t .
A l d u s o p g e m a a k t t e S i n t - N i k l a a s o p 1 - 0 8 - 2 0 1 2
G e t e k e n d
C V B A M c k i n l e y A l a s k a B e d r i j f s r e v i s o r e n
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
G . K o s l o w s k i
B e d r i j f s r e v i s o r " .
1 . G o e d k e u r i n g v a n d e v e r s l a g e n
N a k e n n i s n a m e v a n d e i n a r t i k e l 1 8 1 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n b e d o e l d e s t u k k e n , v e r m e l d i n d e d a g o r d e s u b 1 , 2 e n 3 , d o o r d e l e z i n g d i e e r v a n w e r d g e g e v e n , s t e l t d e v e r g a d e r i n g v a s t d a t e r o p d e v e r s l a g e n g e e n o p m e r k i n g e n w o r d e n g e m a a k t . D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t z i c h a a n t e s l u i t e n b i j d e c o n c l u s i e s , d i e e r i n v e r v a t z i j n . V o o r n o e m d e s t u k k e n v e r m e l d i n d e d a g o r d e s u b 1 , 2 e n 3 v o r m e n é é n s t u k e n w o r d e n a a n d e z e a k t e g e h e c h t .
2 . O n t b i n d i n g e n i n v e r e f f e n i n g s t e l l i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t t o t d e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p e n s p r e e k t h a a r l i q u i d a t i e u i t t e r e k e n e n v a n
h e d e n . D e v e n n o o t s c h a p z a l n o g e n k e l b e s t a a n v o o r d e n o o d w e n d i g h e d e n v a n h a a r v e r e f f e n i n g .
3 . O n t s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r
V e r m i t s d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " P R O J E C T B O U W R O G G E M A M ' i n
v e r e f f e n i n g g a a t , n e e m t d e z a a k v o e r d e r , D e H e e r R o g g e m a n K r i s t o f , v o o r n o e m d , o n t s l a g .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e e f t a a n d e z a a k v o e r d e r d é c h a r g e v o o r z i j n b e s t u u r ,
4 . B e n o e m i n g v a n d e v e r e f f e n a a r
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t a l s v e r e f f e n a a r t e b e n o e m e n , D e H e e r R o g g e m a n K r i s t o f , v o o r n o e m d , o n d e r d e o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e v a n d e h o m o l o g a t i e d o o r d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e G e n t v a n z i j n b e n o e m i n g a l s v e r e f f e n a a r .
5 . M a c h t e n v a n d e v e r e f f e n a a r
O p d e l a a t s t e b l z v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 1 0 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a a n d e v e r e f f e n a a r d e m e e s t u i t g e b r e i d e m a c h t i g i n g v o o r d e u i t o & e n i n g v a n z i j n o p d r a c h t z o a l s v o o r z i e n d o o r d e a r t i k e l s 1 8 6 e n v o l g e n d e v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , z o n d e r d e m a c h t i g i n g t e m o e t e n v e r k r i j g e n v a n e e n n i e u w e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i n d e g e v a l l e n w a a r i n d e z e v o o r z i e n i s d o o r d e w e t ,
V o o r g e l i j k v o r m i g o n t l e d e n d u i t t r e k s e l .
C é c i l e V a n d e r c r u y s s e n , N o t a r i s ,
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : - a f s c h r i f t P V - v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r m e t h e t v e r s l a g v a n d e
z a a k v o e r d e r e n m e t d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a - k o p i e v o n n i s b e v e s t i g i n g b e n o e m i n g v e r e f f e n a a r .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 1 0 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
. r ` '
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
i ,
O p d e l a a t s t e b i z v a n L u i k B v e r m e l d e n " R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n r n g
20/02/2012 : ME. - JAARREKENING 30.09.2011, GGK 05.12.2011, NGL 15.02.2012 12037-0264-010
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