07/01/2014
ÿþV o o r -
b e h o u d c a a n h e B e l g i s c
S t a a t s b i t
m o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
) ~ 7
V A N 1 e . 0 ~ % i , i . r
~ A i t i ! ! ] E L
2 6 D E C 2 0 1 3
D E N Y ) F . E a M p M D E
I N
" 1 9 0 0 7 9 *
1
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 5 6 . 8 7 2 . 2 7 5
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : P r o L o g
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : G r o e n e m e e r s e n , 3 1
9 2 7 0 L a a r n e ( K a l k e n )
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r w e r p a k t e : B V B A : k a p i t a a l s w i j z i g i n g
T e k s t : U i t e e n a k t e o n t v a n g e n d o o r M e e s t e r L u c D E H A E N E , g e a s s o c i e e r d N o t a r i s t e G e n t -
S i n t - A m a n d s b e r g , o n d e r g e t e k e n d o p 1 9 d e c e m b e r 2 0 1 3 , t e r r e g i s t r a t i e n e e r g e l e g d . l ;
B l i j k t e r d a l o p z e l f d e d a t u m e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e , : v e r g a d e r i n g w e r d g e h o u d e n v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t l . B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d P r o L o g , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e L a a r n e - K a l k e n , ; ,
G r o e n e m e e r s e n 3 1 , o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 5 6 . 8 7 2 . 2 7 5 , R P R D e n d e r m o n d e , e n B . T . W . - i i n u m m e r 6 E 4 5 6 . 8 7 2 . 2 7 5 , o p g e r i c h t b i j a k t e v e r l e d e n v o o r M e e s t e r P a u l D E H A E N E , d e s t i j d s ; !
n o t a r i s t e G e n t - S i n t - A m a n d b e r g , o p a c h t e n t w i n t i g d e c e m b e r n e g e n t i e n h o n d e r d ; ; v i j f e n n e g e n t i g , w a a r v a n d e s t a t u t e n w e r d e n b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h , S t a a t s b l a d v a n v i e r e n t w i n t i g j a n u a r i n e g e n t i e n h o n d e r d z e s e n n e g e n t i g , o n d e r n u m m e r l i 9 6 0 1 2 4 - 2 1 4 , e n w a a r v a n h e t k a p i t a a l w e r d v e r h o o g d e n d e s t a t u t e n w e r d e n g e w i j z i g d b i j ? : b e s l i s s i n g v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e r t i g s e p t e m b e r t w e e d u i z e n d l i e n v i j f , b l i j k e n s p r o c e s - v e r b a a l e r v a n o p g e m a a k t d o o r o n d e r g e t e k e n d e w e r k e n d e N o t a r i s e l L u c D E H A E N E , o p z e l f d e d a t u m , w e l k e b e s l i s s i n g w e r d b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e n t o t ; , h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n é é n e n d e r t i g o k t o b e r d a a r n a , o n d e r n u m m e r 0 5 1 5 6 8 0 4 , s e d e r t d i e n o n g e w i j z i g d , w a a r o p m e t é é n p a n g g o e d v i n d e n v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n w e r d e n g e n o m e n :
I . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t d e u i t k e e r b a r e b e l a s t e r e s e r v e s z o a l s d e z e d o o r a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p z i j n ; ! g o e d g e k e u r d v ó ó r é é n e n d e r t i g m a a r t t w e e d u i z e n d d e r t i e n t w e e h o n d e r d a c h t t i e n d u i z e n d l i z e s h o n d e r d d r i e ë n z e s t i g e u r o z e s e n z e s t i g c e n t ( ¬ 2 1 8 . 6 6 3 , 6 6 ) b e d r a g e n , z o a l s b l i j k t u i t d e l g o e d g e k e u r d e j a a r r e k e n i n g v a n é é n e n d e r t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n e l f .
l l . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n d e ! s t o e k e n n i n g v a n e e n d i v i d e n d v o o r e e n b r u t o - b e d r a g v a n t w e e h o n d e r d a c h t t i e n d u i z e n d : ! ! e u r o ( ¬ 2 1 8 . 0 0 0 , 0 0 ) t e v e r m i n d e r e n m e t h e t b e d r a g v a n d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g v a n t i e n ; : p r o c e n t , z i j n d e é é n e n t w i n l i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d e u r o ( ¬ 2 1 . 8 0 0 , 0 0 ) , i n t o t a a l h o n d e r d : ; z e s e n n e g e n t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 9 6 . 2 0 0 , 0 0 ) n e t t o - d i v i d e n d , z o a l s b e s l i s t o p d e ! : = b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n t i e n d e c e m b e r t w e e d u i z e n d d e r t i e n .
I I I . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t k a p i t a a l v a n d e : v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n m e t e e n b e d r a g v a n h o n d e r d z e s e n n e g e n t i g d u i z e n d ! ! t w e e h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 9 6 . 2 0 0 , 0 0 ) o m h e t t e b r e n g e n v a n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 0 . 0 0 0 , 0 0 ) s o p t w e e h o n d e r d z e s t i e n d u i z e n d t w e e h o n d e r d e u r o ( ¬ 2 1 6 . 2 0 0 , 0 0 ) z o n d e r u i t g i f t e v a n : ! n i e u w e a a n d e l e n .
D e z e k a p i t a a l s v e r h o g i n g k o m t l o t s t a n d d o o r i n b r e n g s p e c i ë n t e n b e l o p e v a n h o n d e r d z e s e n n e g e n t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 9 6 2 0 0 , 0 0 ) .
D e v o o r z i t t e r e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s t e l l e n v a s t d a t , ! ! i n g e v o l g e d e h i e r b o v e n g e d a n e i n b r e n g i n s p e c i ë n , d e v e r h o g i n g v a n h e t k a p i t a a l v o l l e d i g ; ,
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 1 1 . 1
o n d e r s c h r e v e n e n a f b e t a a l d w e r d e n d a t h e t k a p i t a a l w e r k e l i j k g e b r a c h t w e r d o p ' t w e e h o n d e r d z e s t i e n d u i z e n d t w e e h o n d e r d e u r o ( E 2 1 6 . 2 0 0 , 0 0 ) v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r z e v e n h o n d e r d v i j f t i g ( 7 5 0 ) a a n d e l e n , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , d i e e l k é é n / z e v e n h o n d e r d v i j f t i g s t e ( 1 / 7 5 0 s t e ) d e e l v a n h e t k a p i t a a l e n b e z i t v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r t e g e n w o o r d i g e n .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e r k e n t v o l l e d i g t e z i j n i n g e l i c h t o v e r d e d r a a g w i j d t e v a n h e t r e g i m e z o a l s v o o r z i e n i n a r t i k e l 5 3 7 W I B , e n m e e r i n h e t b i j z o n d e r d e b e p a l i n g d i e v o o r z i e t i n e e n b i j z o n d e r e a a n s l a g b i j w i j z i g i n g v a n d e d i v i d e n d p o l i t i e k t e n o p z i c h t e v a n d e v i j f ( 5 ) v o o r b i j e b o e k j a r e n .
1 V _ D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n d e b e s l i s s i n g e n b i j d e b e h a n d e l i n g v a n d e v o o r g a a n d e p u n t e n v a n d e a g e n d a .
V O O R G E L I J K V O R M I G O N T L E D E N D U I T T R E K S E L .
( G e t e k e n d ) L u c D E H A E N E , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e G e n t - S i n t - A m a n d s b e r g
T e g e l i j k h i e r m e d e n e e r g e l e g d :
1 ) e x p e d i t i e v a n d e a k t e d d . 1 9 d e c e m b e r 2 0 1 3 ;
2 ) g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n
l , = W o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
1 / 4
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
08/08/2012
ÿþM a t l 2 , 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
~ ~ I
~ 1 k v . ~
: B
G N f t I - l l R E C H ! B A N K
V A N K O O P H A N D E L
3 0 J U L I 2 0 1 2
D E N D E R M O N D E
e r f f t e
" i a i s 9 a ~ z *
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 5 6 . 8 7 2 . 2 7 5 B e n a m i n g P r o l o g
( v o l u i t ) :
V o o r - b e h o u d e i a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a t
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d Z e t e l : T e r m s t r a a t 3 8 , 9 2 7 0 L a a r n e , B e l g i ë
O n d e r w e r p a k t e :
H e d e n 2 5 j u l i 2 0 1 2 o m 1 0 u u r h e e f t d e z a a k v o e r d e r v a n P r o L o g B V B A b e s l i s t o m d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r p l a a t s e n v a n T e r m s t r a a t 3 8 t e 9 2 7 0 L a a r n e n a a r d e G r o e n e m e e r s e n 3 1 t e 9 2 7 0 K a l k e n e n d i t m e t i n g a n g v a n 1 a u g u s t u s 2 0 1 2 .
L u c D e W i l d e ,
Z a a k v o e r d e r ,
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k S v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 8 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e