19/12/2013
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 1 1 1 1 1 Q 1 1 . j 1 1 , 1 1 j 1 1 , 1 1 1 1 1 1 1 1
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 5 2 . 7 8 2 . 4 3 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : P R O M O V I P
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : D u i v e n d a m 3 2 t e 9 1 2 0 B E V E R E N
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
U I T T R E K S E L : D O E L U I T B R E I D I N G
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r o n s , m e e s t e r J o o s t V e r c o u t e r e n , n o t a r i s m e t s t a n d p l a a t s t e B e v e r e n o p 2 9
n o v e m b e r 2 0 1 3 , g e r e g i s t r e e r d , b l i j k t d a t :
I S B I J E E N G E K O M E N :
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " P R O M O V I P " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 1 2 0 B e v e r e n , D u i v e n d a m 3 2 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e D e n d e r m o n d e m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 5 2 . 7 8 2 . 4 3 9 .
I d e n t i f i c a t i e v a n d e v e n n o o t s c h a p
O e v e n n o o t s c h a p w e r d o p g e r i c h t b i j a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s J o o s t V e r c o u t e r e n t e B e v e r e n o p v i e r j u n i n e g e n t i e n h o n d e r d v i e r e n n e g e n t i g , b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n v i e r e n t w i n t i g : j u n i n e g e n t i e n h o n d e r d v i e r e n n e g e n t i g o n d e r n u m m e r 9 4 0 6 2 4 - 1 1 9 .
D e s t a t u t e n w e r d e n g e w i j z i g d b i j p r o c e s - v e r b a a l o p g e s t e l d d o o r n o t a r i s J o o s t V e r c o u t e r e n t e B e v e r e n o p d r i e ë n t w i n t i g d e c e m b e r n e g e n t i e n h o n d e r d a c h t e n n e g e n t i g , b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h , S t a a t s b l a d o p t w a a l f j a n u a r i n e g e n t i e n h o n d e r d n e g e n e n n e g e n t i g o n d e r n u m m e r 9 9 0 1 1 2 - 6 2 1 .
H e t k a p i t a a l w e r d v e r h o o g d i n g e v o l g e a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s J o o s t V e r c o u t e r e n t e B e v e r e n o p a c h t m a a r t t w e e d u i z e n d d e r t i e n b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d o p a c h t e n t w i n t i g m a a r t . d a a r n a o n d e r n u m m e r 1 3 0 4 9 6 1 5 e n n i e t m e e r g e w i j z i g d t o t o p h e d e n .
D e z e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e e f t m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n :
E e r s t e b e s l i s s i n g
R e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e a c t i v i t e i t e n v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p u i t t e b r e i d e n , i n
h e t k a d e r v a n d e d i v e r s i f i ë r i n g v a n d e d i e n s t e n v a n d e o n d e r h a v i g e v e n n o o t s c h a p .
R e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r o p g e m a a k t o p 2 1 n o v e m b e r 2 0 1 3 , m e t h e t o o g o p d e u i t b r e i d i n g v a n h e t d o e l e n v a n d e s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f a f g e s l o t e n o p 3 0 s e p t e m b e r ; 2 0 1 3 .
T w e e d e b e s l i s s i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t i n n a v o l g i n g v a n h e t h i e r v o o r g e n o m e n b e s l u i t , d e t o e v o e g i n g v a n d e b i j k o m e n d e a c t i v i t e i t e n a a n a r t i k e l 3 v a n d e s t a t u t e n , w a a r d o o r a r t i k e l 3 v o o r t a a n z a l l u i d e n a l s v o l g t :
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t a l s d o e l :
V e r h u r i n g v a n r u i m t e , m o b i e l e e n l o f o n r o e r e n d e , t e r o p v a n g e n o n d e r h o u d v a n p e r s o n e n t e r a l l e s o o r t e n g e l e g e n h e d e n . D e z e n i e t - l i m i t a t i e v e a c t i v i t e i t e n z i j n v o o r n a m e l i j k v e r h u r i n g v a n V I P - r u i m t e i n m o b i e l e b u s . V e r h u r i n g v a n b u - r e e l r u i m t e , r u i m t e v o o r s e m i n a r i e s , p r o d u c t v o o r s t e l l i n g e n , p u b l i c i t e i t - e n p u b l i c i t e i t s c a m - p a g - n e s . T e v e n s v o o r z i e t m e n , t i j d e n s d e z e a a n g e l e g e n h e d e n , v e r k o o p v a n a l c o h o l h s c h e e n n i e t - a l c o h o l i s c h e d r a n k e n , t a b a k s - w a r e n , s n a c k s e n a l l e a n d e r e p r o d u c t e n g e b r u i k e l i j k t i j d e n s d e z e s o o r t a c t i v i t e i t e n . D e v e n n o o t s c h a p k a n h i e r v o o r o o k b e r o e p d o e n o p g e s p e c i a l i s e e r d e o n d e r n e m i n g e n , z o a l s , t r a i t e u r s , h o s - t e s s e n v e r - h u u r , e n z .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t a : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
G R I F F I E R E H T B A N K V A N K Q O P ~ A N D E L .
- - 9 D E C . 2 0 1 3 D E N D E R M O N D E
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
i , ^ q
V o o r -
t b e h . u d e n
e a n h e t
B J g l s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
E v e n z e e r m a g d e v e n n o o t s c h a p o v e r g a a n t o t a a n k o o p v a n r o l l e n d m a t e r i e e l , i n n i e u w e s t a a t o f t w e e d e h a n d s , m e t b e s t e m - m i n g t o t v e r k o o p ,
Z i j i s o o k g e m a c h t i g d t o t h e t u i t v o e r e n v a n o n d e r h o u d , h e r s t e l l i n - g e n , c a r r o s s e r i e - w e r k e n , l a k w e r k e n e n a l l e a n d e r e s o o r t e n w e r - ' k e n a a n r o l l e n d m a t e r i e e l .
D e a a n - e n v e r k o o p , h u u r - e n v e r h u u r , l e a s i n g b o u w e n , d o e n b o u w e n , h e r s t e l l e n , r e n o v e r e n e n u i t b a t i n g s g e s c h i k t m a k e n v a n a l l e o n r o e r e n d e g o e d e r e n , a l s m e d e h e t b e h e e r v a n e e n o n r o e r e n d v e r m o g e n , a l s m e d e a l l e h a n d e l i n g e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s m e t d i t d o e l i n v e r b a n d s t a a n .
H e t v e r l e n e n v a n d i e n s t e n e n a d v i e z e n I n d e m e e s t r u i m e z i n v a n h e t w o o r d a a n b e d r i j v e n e n o n d e r n e m i n g e n v a n a l l e a a r d , o n d e r m e e r o p h e t v l a k v a n a d m i n i s t r a t i e , m a n a g e m e n t , b e d r i j f s o r g a n i s a t i e , p r o m o t i e , i n f o r m a t i c a e n t e c h n i s c h e e n o p e r a t i o n e l e o n d e r s t e u n i n g .
D e z e o p s o m m i n g i s v a n a a n w i j z e n d e a a r d e n n i e t b e p e r k e n d .
V e r d e r i s d e v e n n o o t s c h a p g e r e c h t i g d , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , a i l e r o e r e n d e o f o n r o e r e n d e g o e d e r e n , m a t e r i a - t e n e n b e n o d i g d - h e d e n t e v e r w e r v e n h u r e n o f v e r h u - ' r e n , v e r v a a r d i - g e n , o v e r d r a g e n o f r u i l e n , e n i n h e t a l g e m e e n , a l l e c o m m e r c i e e l , i n d u s t r i ë l e o f f i n a n c i ë l e h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n , d i e i n v e r b a n d k u n n e n g e b r a c h t w o r d e n m e t w a t h i e r b o v e n n i e t - l i m i t a t i e f w e r d o p g e s o m d m e t i n b e g r i p v a n a l l e i n t e l l e c t u e l e r e c h t e n e n i n d u s t r i ë l e o f c o m m e r c i ë l e e i g e n d o m m e n d i e e r b e t r e k k i n g o p h e b b e n .
Z i j m a g a l l e r o e r e n d e e n o n r o e r e n - d e g o e d e r e n a l s i n v e s - ' t e r i n g v e r w e r v e n , z e l f s a l s d e z e n o c h ° r e c h t s t r e e k s n o c h o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d h o u d e n m e t h e t m a a t s c h a p - ' p e l i j k d o e v a n d e v e n n o o t - s c h a p .
Z i j m a g d a a r e n b o v e n r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s d e e l n e m e n a a n d e w e r k i n g v a n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n , b e d r i j v e n o f g r o e p e r i n g e n m e t e e n z e l f d e , g e l i j k a a r d i g o f a a n v e r w a n t d o e l o f w i e r d o e l v a n a a r d i s d a t v a n d e v e n n o o t s c h a p t e b e v o r d e r e n . Z i j m a g z i c h v o o r d e z e v e n n o o t s c h a p p e n b o r g s t e l l e n e n a v a l v e r l e - ' n e n , v o o r s c h o t t e n e n k r e d i e t e n t o e s t a a n e n h y p o t h e c a i r e o f a n d e r e w a a r b o r g e n v e r s t r e k k e n . Z i j m a g b i j w i j z e v a n i n b r e n g i n s p e c i e n o f i n n a t u r a , v a n f u s i e , i n s c h r i j - v i n g , d e e l n e m i n g , f i n a n c i ë l e t u s s e n k o m s t o f o p e e n a n d e r e w i j z e , e e n a a n d e e l n e m e n i n a l l e b e s t a a n d e o f o p t e r i c h t e n v e n n o o t s c h a p p e n o f b e d r i j v e n , i n B e l g i ë o f i n h e t b u i t e n l a n d , w a a r v a n h e t m a a t s c h a p - ' p e l i j k d o e l i d e n t i e k , g e l i j k a a r d i g o f v e r w a n t i s m e t h e t h a r e , o f v a n a a r d i s d e u i t o e f e n i n g v a n h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l b e v o r - d e - ' r e n .
D e v e n n o o t s c h a p i s v e r b o n d e n d o o r d e r e c h t s h a n d e l i n g e n v e r r i c h t d o o r d e z a a k v o e r d e r s z e l f s i n d i e n d i e h a n d e l i n g e n b u i t e n h a a r d o e l l i g g e n , t e n z i j z i j b e w u s t i s d a t d e d e r d e d a a r v a n o p d e h o o g t e w a s o f e r , g e z i e n d e o m s t a n d i g h e d e n n i e t o n k u n - ' d i g v a n k o n z i j n .
H e t w a a r n e m e n v a n d e f u n c t i e v a n b e s t u u r d e r , v e r e f f e n a a r , m a n a g e r o f g e m a n d a t e e r d e i n o n d e r n e m i n g e n e n v e n n o o t s c h a p p e n .
H e t n e m e n e n b e h e r e n v a n b e l a n g e n e n p a r t i c i p a t i e s i n o n d e r n e m i n g e n e n v e n n o o t s c h a p p e n .
D e r d e b e s l i s s i n g
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s a l l e m a c h t e n o m d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o p t e s t e l l e n , t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e .
V i e r d e b e s l i s s i n g
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t e e n b i j z o n d e r e m a c h t i g i n g a a n d e r a a d v a n b e s t u u r o m d e v o o r g a a n d e
b e s l i s s i n g e n u i t t e v o e r e n .
V o l m a c h t
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t b i j z o n d e r e v o l m a c h t v o o r h e t v e r v u l l e n v a n d e n c o d z a k e l i j k e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n ( o . a . o n d e r n e m i n g s l o k e t , r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r , B T W - a d m i n i s t r a t i e ) a a n : m e v r o u w N a n c y V a n O v e r m e i r e , w o n e n d e t e B e v e r e n , V a n B r o u c h o v e n s t r a a t , 1 6 / 8 .
V O O R B E K N O P T E N B E R E D E N E E R D U I T T R E K S E L O P O N G E Z E G E L D P A P I E R V O O R D E
B E K E N D M A K I N G I N H E T B E L G I S C H S T A A T S B L A D .
G e t e k e n d : N o t a r i s J o o s t V E R C O U T E R E N .
T e g e l i j k h i e r b i j n e e r g e l e g d : a f s c h r i f t v a n d e a k t e , e n h e t v e r s l a g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r .
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