22/04/2014
ÿþr A t a d P O F 1 1 . 1
( r - d \
_ Ï f i t " t l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1
1 9 0 8 5
N E E R G E L E G D
- 9 A P R , 2 0 1 4
T G A N k K V A 1 ' ~
K d C ~ ~ E ~ Á I D E t M T E G ~ C N T ,
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 7 3 . 6 1 9 . 4 1 4
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : P r o n o i a
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : S i n t - P i e t e r s n i e u w s t r a a t 9 5 B - 9 0 0 0 G e n t
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p ( e n ) a k t e : T o e k e n n i n g v o l m a c h t b i j z o n d e r e l a s t h e b b e r
T e k s t :
U i t t r e k s e l u i t d e s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t e n v a n d e e n i g e v e n n o o t v a n 3 1 1 0 3 1 2 0 1 4 :
L i e s b e t G e r i t s , w o n e n d e M i d z o m e r 5 t e 2 9 7 0 S c h i l d e w o r d t m a c h t i g i n g v e r l e e n d v o o r d e v o l g e n d e h a n d e l i n g e n i n n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p :
h e t v e r v u l l e n v a n a l l e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n i n d e r u i m s t e z i n , h e t t e k e n e n e n o n t v a n g e n v a n a l l e d o c u m e n t e n , e n d e u i t v o e r i n g v a n a l l e t a k e n i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p , b i n n e n d e p e r k e n v a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r e n v a n d e s t a t u t e n v a n d e V e n n o o t s c h a p , t e n o p z i c h t e v a n :
o d e B T W - e n b e l a s t i n g a d m i n i s t r a t i e ;
o a l l e f i n a n c i ë l e i n s t e l l i n g e n w a a r m e e d e V e n n o o t s c h a p w e r k t ;
o d e R S Z ;
o h e t h a n d e l s r e g i s t e r ;
o h e t o n d e r n e m i n g s l o k e t
D e z e v o l m a c h t w o r d t g e g e v e n v o o r o n b e p a a l d e d u u r .
W i n f r i e d M o r t e l m a n s
Z a a k v o e r d e r
f&p
- 6 - i
O p d e l a a t s t e b l z . v i n L u i k B v e r m e l d e n " R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v r i d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o c g i - t e i a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
28/03/2014
ÿþV o o b e h o u
a a n t
B e l g h S t a a t s
M o d W o r d 1 1 , 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N E E R G E L E G D
i 7 K A a R ï 2 0 1 4
R E G H ~ i ~ K O Q P H ~ G E N T
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 7 3 . 6 ' 1 9 . 4 1 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : P R O N O I A
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : S i n t - P i e t e r s n i e u w s t r a a t 9 5 b u s B , B - 9 0 0 0 G e n t
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : K e n n i s n a m e o n t s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r s ; b e n o e m i n g v a n e e n z a a k v o e r d e r .
U i t t r e k s e l u i t d e s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t e n v a n d e e n i g e v e n n o o t v a n 1 1 m a a r t 2 0 1 4 :
" E e r s t e b e s l u i t
D e e n i g e v e n n o o t n e e m t k e n n i s v a n h e t o n t s l a g v a n d e h e e r J e r o e n B e k a e r t e n d e h e e r J o h a n W o u t e r s a l s
z a a k v o e r d e r s v a n d e V e n n o o t s c h a p , m e t o n m i d d e l l i j k e u i t w e r k i n g ,
D e r d e b e s l u i t
D e e n i g e v e n n o o t b e s l u i t , m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g e n v o o r o n b e p a a l d e d u u r , d e h e e r W i n f r i e d M o r t e l m a n s , , w o n e n d e t e V e r t o m m e n s b e r g 2 5 , 3 0 1 0 L e u v e n , t e b e n o e m e n a l s n i e t - s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p .
V i e r d e b e s l u i t
D e e n i g e v e n n o o t b e s l u i t e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t t o e t e k e n n e n a a n M r . T o m V a n t r o y e n , M r . K u r t G r i l l e t , M r . A l e x a n d r a S a n s e n e n i e d e r e a n d e r e a d v o c a a t v a n h e t k a n t o o r A L T I U S C V B A , w a a r v a n d e k a n t o r e n ' g e v e s t i g d z i j n t e 1 0 0 0 B r u s s e l , H a v e n l a a n 8 6 C b u s 4 1 4 v o o r h e t v e r v u l l e n v a n d e n e e r l e g g i n g s - e n p u b l i c a t i e f o r m a l i t e i t e n . l e d e r v a n v o o r n o e m d e p e r s o n e n i s b e v o e g d o m , a f z o n d e r l i j k h a n d e l e n d e n e l k m e t : m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p a l l e n o d i g e e n n u t t i g e , f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n i n h e t k a d e r v a n n e e r l e g g i n g e n / o f p u b l i c a t i e v a n v o o r m e l d e b e s l u i t e n i n d e B i j l a g e n b i j , h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d e n d e i n s c h r i j v i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n t e w i j z i g e n o f t e l a t e n w i j z i g e n d o o r e e n e r k e n d o n d e r n e m i n g s l o k e t . "
V o o r a n a l y t i s c h u i t t r e k s e l ,
K u r t G r i l l e t
L a s t h e b b e r
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : k o p i e v a n d e b e s l u i t e n ( i n c l u s i e f v o l m a c h t )
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o ; N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
07/02/2014
ÿþ M c d w o a , , . 1
l n d e D i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t u r n a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
. 4 "
1 1
i
M h l u
x 1 9 0 3 7 5 7 6 '
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3
G
N I T E U R B
1 - 0 1 - 2
S C H S T A A T S B L A
E L G E
- 6 M M . e 0 1 / 1
1 ~ 4
C n d e m e m i n g s n r : 0 8 7 3 . 6 1 9 . 4 1 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : P R O N O I A
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B E S L O T E N V E N N O O T S C H A P M E T B E P E R K T E A A N S P R A K E L I J K H E I D
Z e t e l : S i n t - P i e t e r s n i e u w s t r a a t 9 5 B , 9 0 0 0 G e n t
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B E N O E M I N G Z A A K V O E R D E R
U I T T R E K S E L U I T H E T V E R S L A G V A N D E B I J Z O N D E R E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G G E H O U D E N T E N M A A T S C H A P P E L I J K E Z E T E L D D 1 7 D E C E M B E R 2 0 1 3 O M 1 1 U U R
D e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , n a b e r a a d s l a g i n g , e n M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n :
B E S L I S T d a t m e t i n g a n g v a n 2 j a n u a r i 2 0 1 4 v o l g e n d e z a a k v o e r d e r w o r d t b e n o e m d m e t e e n
o n b e z o l d i g d m a n d a a t : .
- D e h e e r J e r o e n B e k a e r t
J o h a n W o u t e r s Z a a k v o e r d e r
M a g e n b i j l ï ë t f f e l g i s r l r - S t t s $ t a d - t i 7 / O Z t 2 6 7 4 # = ` A e m s d u - M n n i t ' e u - r ` b e t g e
25/11/2014
ÿþ L r e M o d P d P 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
' 1 T E U R B E L G E N
E E R G E L E C D
B - 1 1 - 2 0 1 4 1 S O K T . 2 0 1 4
1 w S T A A T S I 3 L A i . ~ E c t q f p ~ . ~ K
V A N
K O O P H A N D E L T E G E N T
M O
1
B E L G 1 S
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 7 3 . 6 1 9 . 4 1 4
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : P r o n o i a
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : S i n t - P i e t e r s n i e u w s t r a a t 9 5 B - 9 0 0 0 G e n t
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p e n ) a k t e : B i j z o n d e r e l a s t h e b b e r
T e k s t
U i t t r e k s e l u i t d e s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t e n v a n d e e n i g e v e n n o o t v a n 0 1 / 1 0 / 2 0 1 4
A i s z a a k v o e r d e r h e b i k A K T E G E N O M E N v a n h e t o n t s l a g v a n M e v r o u w L i e s b e t G e r i t s , w o n e n d e M i d z o m e r 5 t e 2 9 7 0 S c h i l d e . D i t o n t s l a g z a l i n g a a n v a n a f 1 2 / 0 9 / . H i e r d o o r w o r d t h a a r v o l m a c h t a l s b i j z o n d e r e l a s t h e b b e r i n g e t r o k k e n .
D e h e e r P e t e r C a r t e r , w o n e n d e M e n n o V a n C o e h o o r n s t r a a t 2 / 1 5 t e 4 8 1 1 A V B r e d a , N e d e r l a n d w o r d t m a c h t i g i n g v e r l e e n d v o o r d e v o l g e n d e h a n d e l i n g e n i n n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p
H e t v e r v u l l e n v a n a l l e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n i n d e r u i m s t e z i n , h e t t e k e n e n e n o n t v a n g e n v a n
a l l e d o c u m e n t e n , e n d e u i t v o e r i n g v a n a l l e t a k e n i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p ,
b i n n e n d e p e r k e n v a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r e n v a n d e s t a t u t e n v a n d e V e n n o o t s c h a p , t e n o p z i c h t e
v a n :
- D e B T W - e n b e l a s t i n g a d m i n i s t r a t i e ;
- A l l e f i n a n c i ë l e i n s t e l l i n g e n w a a r m e e d e V e n n o o t s c h a p w e r k t ;
- D e R S Z ;
- H e t h a n d e l s r e g i s t e r ;
- H e t o n d e m e m i n g s i o k e t ,
Z i j n m a n d a a t z a l i n g a a n p e r 0 1 / 1 0 / H e t m a n d a a t w o r d t g e g e v e n v o o r o n b e p a a l d e d u u r . T e g e l i j k n e e r g e l e g d P V d d 0 1 / 1 0 / 2 0 1 4
W i n f r i e d M o r t e i m a n s
Z a a k v o e r d e r
O p d e l a a i s f e b l z v a n L u i k B v e r m e l d e n R e c t o " N a a m e n h o e d a n r g h e i d v a n d e i n s i r u m e n t e r e n ü e n a l a n s " h e t z o i v a n d e p e r s c t o ) n ( e n i
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r î n g e i i c o r d i o e n
V e r s o b i a a m e n h a n d t e t c e n r n g
$ i j t a g e n b i j - f r e t B e t g f g c h ` S t a a t s û f i a d - 2 S t i 1 t 2 0 1 - 4 - A n n e r e s r ù u M o n i t e u r b é t g ë
16/09/2013
ÿþ~ t M o d W o r d 1 1 . 1
, I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
` -
i
N E E R G E L E G D
0 5 S E P . 2 0 1 3
R G C t E l i i A N K , V A N
K O t k P i k r t j t # i l e L . l , ' i ' 1 ' . G E N T
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 7 3 . 6 1 9 . 4 1 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : P R O N O I A
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : L o u i s V a r l e z s t r a a t 8 , 9 0 3 0 M a r i a k e r k e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O N T S L A G Z A A K V O E R D E R
V E R P L A A T S E N M A A T S C H A P P E L I J K E Z E T E L
U i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n v e n n o t e n v a n 2 8 j u n i 2 0 1 3 , b l i j k t d a t d e h e e r J e r o e n B e k a e r t , w o n e n d e t e 9 0 0 0 G e n t , V a d e r i a n d s t r a a t 2 0 o n t s l a g n e e m t a i s z a a k v o e r d e r e n d i t m e t i n g a n g v a n 2 8 j u n i 2 0 1 3 .
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t v e r d e r b e s t u u r d d o o r é é n z a a k v o e r d e r e n h e t m a n d a a t v a n z a a k v o e r d e r z a l o n b e z o l d i g d u i t g e o e f e n d w o r d e n .
V e r d e r w o r d t m e t é é n p a r i g h e l d v a n s t e m m e n b e s l i s t o m d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o v e r t e b r e n g e n n a a r S i n t i o i e t e r s n i e u w s t r a a t 9 5 B b t e 9 0 0 0 G e n t e n d i t m e t i n g a n g v a n 2 8 j u n i 2 0 1 3 ,
J o h a n W o u t e r s
Z a a k v o e r d e r
A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M a g e n b i j l i e t T é f g i s c h s f á h t s T a d : 1 6 T 0 9 1 2 0 1 3
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o N a a m e n h a e d a n c g h e í d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o " N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
10/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 19.06.2013, NGL 03.07.2013 13273-0293-014
06/02/2015
ÿþO p d e l a a t s t e b l z v a n L u i k B v e r m e l d e n R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n a t a n s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( a ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t o n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 7 3 . 6 1 9 . 4 1 4
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : P r o n o i a
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : S i n t - P i e t e r s n i e u w s t r a a t 9 5 B - 9 0 0 0 G e n t
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p e n ) a k t e : B e n o e m i n g
T e k s t :
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d d 0 5 / 1 2 / 2 0 1 4
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t :
D e b u r g e r l i j k e c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p K l y n v e l d P e a t M a r w i c k G o e r d e l e r - B e d r i j f s r e v i s o r e n ( B 0 0 1 ) , P r i n s B o u d e w i j n l a a n 2 4 d , 2 5 5 0 K o n t i c h ( A n t w e r p e n ) , t e b e n o e m e n a l s c o m m i s s a r i s v o o r e e n t e r m i j n v a n 3 j a r e n . H e t m a n d a a t z a l v e r v a l l e n n a d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s v o o r h e t b o e k j a a r a f g e s l o t e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 6 . K P M G B e d r i j f s r e v i s o r e n d u i d t d e h e e r H e n d r i k V a n D o n i n k ( A 1 7 4 8 ) , b e d r i j f s r e v i s o r v a n K P M G B e d r i j f s r e v i s o r e n , a a n a l s v a s t e . v e r t e g e n w o o r d i g e r .
W i n f r i e d M O R T E L M A N S
Z a a k v o e r d e r
M o R P D F 1 1 . 1
L u i t , I r . I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O N I T E U R S E L B E L E E R G E L E G D
2 . 9 - 0 1 - 2 0 1 2 2 - 1 2 - 2 0 1 4
B k ' à C H T B A K V A N
N
O P H A N D E E N T
i
I N I
b e a t 3
a t .
E L G I S C H S T A A T
* 1 5 0 2 0 7 7 3 *
~
19/07/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 20.06.2012, NGL 13.07.2012 12300-0157-013
06/07/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 15.06.2011, NGL 01.07.2011 11246-0558-014
25/06/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 16.06.2010, NGL 18.06.2010 10197-0055-016
01/07/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 17.06.2009, NGL 25.06.2009 09295-0178-016
29/08/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 21.06.2008, NGL 25.08.2008 08629-0196-013
03/01/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 21.06.2007, NGL 31.12.2007 07850-0250-013