08/08/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 30.06.2014, NGL 30.07.2014 14391-0444-027
08/01/2014
ÿþM a d W o r d
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
C a R i P 1 T f E R E C I - 1 ï l 3 A i U F ~ V A N K [ Z g P H A I " ` J p } E I .
2 1 O E C r 4 0 1 3
D E N C e i $ f i O N p
> 1 A 0 0 8 9
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 8 . 3 3 2 . 2 1 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : P R O P E R T Y D . C .
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 9 2 4 0 Z e l e , D r u k k e r i j s t r a a t 1 1
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : S t a t u t e n w i j z i g i n g
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t d o o r M e e s t e r H e n r i V a n d e n B o s s c h e , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e B u g g e n h o u t , o p 4 d e c e m b e r 2 0 1 3 , g e r e g i s t r e e r d v i j f b l a d e n g e e n v e r t . t e D e n d e r m o n d e 1 o p 1 3 d e c e m b e r 2 0 1 3 , b o e k 1 2 6 b l a d 9 6 v a k 5 , o n t v a n g e n v i j f t i g e u r o ( 5 0 E ) E . A . I n s p e c t e u r ( g e t e k e n d ) M . K I N D E R M A N S , d a t e r o p 4 d e c e m b e r 2 0 1 3 , t e B u g g e n h o u t , A f f l i g e m 2 8 , i s b i j e e n g e k o m e n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p P R O P E R T Y D . C . , w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 9 2 4 0 Z e l e , D r u k k e r i j s t r a a t 1 1 , o p g e r i c h t b i j a k t e v e r l e d e n v o o r M e e s t e r J e a n - P i e r r e C o o l , n o t a r i s t e Z e l e , o p n e g e n e n t w i n t i g s e p t e m b e r n e g e n t i e n h o n d e r d t w e e ë n n e g e n t i g , b e k e n d g e m a a k t b i j u i t t r e k s e l i n d e b i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n t w e e ë n t w i n t i g o k t o b e r d a a r n a o n d e r n u m m e r 1 9 9 2 . 1 0 . 2 2 ) 0 0 0 0 8 9 , w a a r v a n d e s t a t u t e n m e e r m a a l s g e w i j z i g d w e r d e n e n v o o r h e t l a a t s t i n g e v o l g e b e s l i s s i n g v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s v a n v i j f t i e n n o v e m b e r t w e e d u i z e n d d e r t i e n , w a a r v a n d a n p r o c e s - v e r b a a l w e r d o p g e m a a k t d o o r M e e s t e r H e n r i V a n d e n B o s s c h e , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e B u g g e n h o u t , b e k e n d g e m a a k t b i j u i t t r e k s e l i n d e b i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 6 d e c e m b e r 2 0 1 3 , o n d e r n u m m e r 2 0 1 3 . 1 2 . 0 6 / 1 8 3 0 3 1 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e D e n d e r m o n d e , o n d e r n u m m e r 0 4 4 8 . 3 3 2 . 2 1 8 , w e l k e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n n a m :
- E e r s t e b e s l i s s i n g
V e r w i j z i n g n a a r d e v o o r b i j e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n i n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s v a n z e s e n t w i n t i g n o v e m b e r t w e e d u i z e n d d e r t i e n , i n z a k e d e t o e k e n n i n g v a n e e n t u s s e n t i j d s b r u t o d i v i d e n d v a n v i e r h o n d e r d z e s e n z e s t i g d u i z e n d h o n d e r d v e e r t i g E u r o z e s e n v i j f t i g c e n t ( 4 6 6 . 1 4 0 , 5 6 - E U R ) , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 3 7 W I B .
- T w e e d e b e s l i s s i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t , o n d e r d e v o o r w a a r d e n e n b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 5 3 7 W I E , h e t k a p i t a a l m e t e e n b e d r a g v a n n e g e n t i g p r o c e n t ( 9 0 % ) v a n v o o r m e l d t u s s e n t i j d s b r u t o d i v i d e n d t e v e r h o g e n , z i j n d e v i e r h o n d e r d n e g e n t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d z e s e n t w i n t i g E u r o v i j f t i g c e n t ( 4 1 9 . 5 2 6 , 5 0 - E U R ) , o m h e t k a p i t a a l v a n h o n d e r d d e r t i e n d u i z e n d v i j f e n v i j f t i g E u r o v i e r e n d e r t i g ( 1 1 3 . 0 5 5 , 3 4 - E U R ) , t e b r e n g e n o p v i j f h o n d e r d t w e e ë n d e r t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d é é n e n t a c h t i g E u r o v i e r e n t a c h t i g c e n t ( 5 3 2 . 5 8 1 , 8 4 - E U R ) , z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n , m a a r m e t v e r h o g i n g v a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n ; m e t d i e n v e r s t a n d e d a t e e n l a t e r e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g g e a c h t w o r d t e e r s t u i t h e t a l h i e r i n g e b r a c h t e k a p i t a a l v o o r t t e k o m e n .
- D e r d e b e s l i s s i n g
I n s c h r i j v i n g o p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g e n v o l s t o r t i n g d o o r a l l e a a n d e e l h o u d e r s v e r t e g e n w o o r d i g e n d h e t v o l l e d i g m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l e n d i t i n v e r h o u d i n g t o t h u n a a n d e l e n b e z i t i n d i v i d u e l e a f s t a n d d o o r e l k e a a n d e e l h o u d e r a a n v o o r k e u r r e c h t e n w e t t e l i j k e t e r m i j n v o o r k e u r r e c h t .
- V i e r d e b e s l i s s i n g
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n v e r z o e k t m i j , N o t a r i s , b i j a k t e v a s t t e l e g g e n d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v o l l e d i g w e r d o n d e r s c h r e v e n e n v o l s t o r t e n d a t h e t k a p i t a a l b i j g e v o l g w e r d v e r h o o g d t o t v i j f h o n d e r d t w e e ë n d e r t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d é é n e n t a c h t i g E u r o v i e r e n t a c h t i g c e n t ( 5 3 2 . 5 8 1 , 8 4 - E U R ) .
V i j f d e b e s l i s s i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t , i n g e v o l g e v o o r m e l d e b e s l i s s i n g t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g , a r t i k e l v i j f v a n d e s t a t u t e n
i n t e g r a a l _ t e w i j z i g e n a i s v o l g t :
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j . v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
V o o r b e h o u d a a n h i B e t g i s c S t a a t s b
i
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
" A r t i k e l v i j f M a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l .
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t v i j f h o n d e r d t w e e ë n d e r t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d é é n e n t a c h t i g E u r o v i e r e n t a c h t i g c e n t ( 5 3 2 . 5 8 1 , 8 4 - E U R ) . H e t i s v e r d e e l d i n t w e e d u i z e n d d r i e h o n d e r d t w e e ë n v i j f t i g ( 2 . 3 5 2 ) a a n d e l e n o p n a a m z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , e l k a a n d e e l v e r t e g e n w o o r d i g e n d é é n / t w e e d u i z e n d d r i e h o n d e r d t w e e ë n v i j f t i g s t e d e e l v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l . "
- Z e s d e b e s l i s s i n g
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a a n M e e s t e r V A N d E N B O S S C H E C h r i s t i a a n e n M e e s t e r V A N d E N B O S S C H E H e n r i , g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s s e n , t e B u g g e n h o u t , m e t b e v o e g d h e i d o m a l l e e n o p t e t r e d e n e n m e t m a c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , a l l e m a c h t e n o m d e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o p t e s t e l l e n , t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n , o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e .
- Z e v e n d e b e s l i s s i n g
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t i M o o r e S t e p h e n s V e r s c h e i d e n a c c o u n t a n t s & b e l a s t i n g c o n s u l e n t e n C V B A , m e t z e t e l t e 1 0 2 0 B r u s s e l , E s p l a n a d e 1 , B u s 9 6 ( B U R O & D E S I G N C E N T E R ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r M e v r o u w O s t F r i e d a o f i e d e r e a n d e r e a a n g e s t e l d e v a n M o o r e S t e p e n s V e r s c h e l d e n a c c o u n t a n t s & b e l a s t i n g c o n s u l e n t e n C v b a , a l s b i j z o n d e r e g e v o l m a c h t i g d e m e t m a c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , e n m e t d e m a c h t a l l e e n o p t e t r e d e n , a a n t e s t e l l e n t e n e i n d e a l h e t n o d i g e t e d o e n b i j d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n ( K . B . O . ) , b i j h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r , b i j h e t o n d e r n e m i n g s l o k e t e n b i j d e B . T . W . - a d m i n i s t r a t i e i n g e v o l g e d e b e s l i s s i n g e n v a n d e z e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , e n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s a a n t e s t e l l e n v o o r d e p u b l i c a t i e f o r m a l i t e i t e n b i j d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d o p d e G r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e D e n d e r m o n d e :
- a f s c h r i f t v a n d e a k t e
- g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n
- b a n k a t t e s t
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n ; R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
06/12/2013
ÿþa
R e c h t s v o r m : B u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 9 2 4 0 Z e l e , D r u k k e r i j s t r a a t 1 1
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : S t a t u t e n w i j z i g i n g
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t d o o r M e e s t e r H e n r i V a n d e n B o s s c h e , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e B u g g e n h o u t , o p 1 5 n o v e m b e r 2 0 1 3 , t e r r e g i s t r a t i e a a n t e b i e d e n , d a t e r o p 1 5 n o v e m b e r 2 0 1 3 , t e B u g g e n h o u t , A f f l i g e m 2 8 , i s b i j e e n g e k o m e n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p P R O P E R T Y D . C . , w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 9 2 4 0 Z e l e , D r u k k e r i j s t r a a t 1 1 , o p g e r i c h t b i j a k t e v e r l e d e n v o o r M e e s t e r J e a n - P i e r r e C o o l , n o t a r i s t e Z e l e , o p n e g e n e n t w i n t i g s e p t e m b e r n e g e n t i e n h o n d e r d t w e e ë n n e g e n t i g , b e k e n d g e m a a k t b i j u i t t r e k s e l i n d e b i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n t w e e ë n t w i n t i g o k t o b e r d a a r n a o n d e r n u m m e r 1 9 9 2 , 1 0 . 2 2 f 0 0 0 0 8 9 , w a a r v a n d e s t a t u t e n m e e r m a a l s g e w i j z i g d w e r d e n e n v o o r h e t l a a t s t i n g e v o l g e b e s l i s s i n g v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s v a n n e g e n e n t w i n t i g a p r i l t w e e d u i z e n d e n e l f , b e k e n d g e m a a k t b i j u i t t r e k s e l i n d e b i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n z e s j u n i d a a r n a , o n d e r n u m m e r 2 0 1 1 . 0 6 . 0 6 / 0 8 3 8 7 4 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e D e n d e r m o n d e , o n d e r n u m m e r 0 4 4 8 . 3 3 2 . 2 1 8 , w e l k e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n n a m :
E e r s t e b e s l i s s i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t e v e r m i n d e r e n m e t e e n b e d r a g v a n t w e e h o n d e r d v e e r t i g d u i z e n d E u r o ( 2 4 0 . 0 0 0 , 0 0 - E U R ) t e n e i n d e h e t t e b r e n g e n v a n d r i e h o n d e r d d r i e ë n v i j f t i g d u i z e n d v i j f e n v i j f t i g E u r o v i e r e n d e r t i g c e n t ( 3 5 3 . 0 5 5 , 3 4 - E U R ) o p h o n d e r d d e r t i e n d u i z e n d v i j f e n v i j f t i g E u r o v i e r e n d e r t i g c e n t ( 1 1 3 . 0 5 5 , 3 4 - E U R ) , z o n d e r v e r n i e t i g i n g v a n a a n d e l e n , d o o r t e r u g b e t a l i n g i n s p e c i ë n v a n e e n b e d r a g g e l i j k a a n h e t b e d r a g v a n d e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g a a n d e a a n d e e l h o u d e r s i n e v e n r e d i g h e i d t o t h u n h u i d i g a a n d e l e n b e z i t , o f d o o r t e r u g b e t a l i n g a a n e l k b e s t a a n d a a n d e e l v a n é é n / t w e e d u i z e n d d r i e h o n d e r d t w e e ë n v i j f t i g s t e ( 1 / 2 . 3 5 2 s t e ) v a n v o o r m e l d b e d r a g v a n d e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g o f a a n e l k a a n d e e l e e n b e d r a g v a n h o n d e r d e n t w e e E u r o v i e r c e n t ( 1 0 2 , 0 4 - S U R ) a f g e r o n d .
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n v e r z o e k t m i j n o t a r i s a k t e t e n e m e n v a n h e t f e i t d a t d e v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g v a n t w e e h o n d e r d v e e r t i g d u i z e n d E u r o ( 2 4 0 . 0 0 0 , 0 0 - E U R ) d a a d w e r k e l i j k v e r w e z e n l i j k t w e r d e n d a t h e t k a p i t a a l a l d u s d a a d w e r k e l i j k g e b r a c h t w e r d o p h o n d e r d d e r t i e n d u i z e n d v i j f e n v i j f t i g E u r o v i e r e n d e r t i g c e n t ( 1 1 3 . 0 5 5 , 3 4 - E U R ) .
D e k a p i t a a l v e r r n i n d e r i n g w o r d t a a n g e r e k e n d o p h e t w e r k e l i j k g e s t o r t k a p i t a a l .
T w e e d e b e s l i s s i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n o v e r e e n k o m s t i g a a n t e p a s s e n .
G e z e g d e a r t i k e l l u i d t v o o r t a a n a l s v o l g t :
° ( . . . ) A r t i k e l v i j f M a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l .
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t h o n d e r d d e r t i e n d u i z e n d v i j f e n v i j f t i g E u r o
v i e r e n d e r t i g c e n t ( 1 1 3 , 0 5 5 , 3 4 - E U R ) . H e t i s v e r d e e l d i n t w e e d u i z e n d d r i e h o n d e r d t w e e ë n v i j f t i g ( 2 . 3 5 2 ) a a n d e l e n
o p n a a m z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , e l k a a n d e e l v e r t e g e n w o o r d i g e n d é é n / t w e e d u i z e n d d r i e h o n d e r d
t w e e ë n v i j f t i g s t e d e e l v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l ( . . . ) " .
- D e r d e b e s l i s s i n g
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t d e r a a d v a n b e s t u u r a l l e b e v o e g d h e d e n o m d e g e a k t e e r d e b e s l u i t e n u i t t e v o e r e n , i n z o n d e r h e i d d e b e v o e g d h e d e n o m d e t e r u g b e t a l i n g w a a r t o e d e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l o t e n , n a a f l o o p v a n d e w e t t e l i j k e t e r m i j n o n d e r d e w e t t e l i j k e v o o r w a a r d e n t e v e r r i c h t e n .
- V i e r d e b e s l i s s i n g
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
l ' ~ G M I I ~ M W N N V ~ 1 1 ~ 9 N ~ 1 ~
* 1 3 1 8 3 0
G R I F F I E
K Ó ~ P H Á N © E L
2 0 1 1 0 V , 2 0 1 3
D E N D E R : M 1 Q i N D E
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 8 . 3 3 2 . 2 1 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : P R O P E R T Y D . C .
( v e r k o r t ) :
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
/ o o r - b e h o u d e n D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a a n d e G e a s s o c i e e r d e n o t a r i s s e n V A N D E N B O S S C H E & V A N D E N B O S S C H E , t e 9 2 5 5 B u g g e n h o u t , A f t l i g e r a 2 8 , a l l e m a c h t e n o m d e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o p t e s t e l l e n , t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n , o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e .
a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
V i j f d e b e s l i s s i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t M o o r e S t e p h e n s V e r s c h e i d e n a c c o u n t a n t s & b e l a s t i n g c o n s u l e n t e n C V B A , m e t z e t e l t e 1 0 2 0 B r u s s e l , E s p l a n a d e 1 , B u s 9 6 ( B U R O & D E S I G N C E N T E R ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r M e v r o u w O s t F r i e d a o f i e d e r e a n d e r e a a n g e s t e l d e v a n M o o r e S t e p e n s V e r s c h e i d e n a c c o u n t a n t s & b e l a s t i n g c o n s u l e n t e n C v b a , a l s b i j z o n d e r e g e v o l m a c h t i g d e m e t m a c h t v a n i n d e p r a a t s s t e l l i n g , e n m e t d e m a c h t a l l e e n o p t e t r e d e n , a a n t e s t e l l e n t e n e i n d e a l h e t n o d i g e t e d o e n b i j d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n ( K . B . O . ) , b i j h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r , b i j h e t o n d e r n e m i n g s l o k e t e n b i j d e B T . W . - a d m i n i s t r a t i e i n g e v o l g e d e b e s l i s s i n g e n v a n d e z e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , e n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s a a n t e s t e l l e n v o o r d e p u b l i c a t i e f o r m a l i t e i t e n b i j d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d o p d e G r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e D e n d e r m o n d e : a f s c h r i f t v a n d e a k t e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
08/11/2013
ÿþB i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 1 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e r n i n g s n r : 0 4 4 8 . 3 3 2 . 2 1 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : P R O P E R T Y D . C .
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B U R G E R L I J K E V E N N O O T S C H A P O N D E R D E V O R M V A N E E N N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : D R U K K E R I J S T R A A T 1 1 , 9 2 4 0 Z E L E ( B E L G I Ë )
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O N T S L A G B E S T U U R D E R - V O L M A C H T
U i t t r e k s e l u i t h e t v e r s i a g v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s d . d . 2 1 a u g u s t u s 2 0 1 3
M e t I n g a n g v a n h e d e n , 2 1 a u g u s t u s 2 0 1 3 , n e e m t D h r . D i r k D e C u y p e r , M o l e n s t r a a t 6 5 , 9 2 5 0 W a a s m u n s t e r ,
v r i j w i l l i g o n t s l a g a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t k w i j t i n g a a n D h r . D i r k D e C u y p e r v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n z i j n m a n d a a t a l s ,
b e s t u u r d e r v o o r d e p e r i o d e v a n a f s l u i t e n v a n h e t v o r i g e b o e k j a a r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 2 t o t h e d e n .
D i t b e s l u i t w o r d t a a n g e n o m e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n .
E r w o r d t b i j z o n d e r e v o l m a c h t v e r l e e n d a a n m e v r o u w T a f i a D e N a e y e r , m e d e w e r k s t e r b i j V e r s c h e i d e n W a i k i e r s & C o , A c c o u n t a n t s & B e l a s t i n g c o n s u l e n t e n B V C V B A , E s p l a n a d e 1 b u s 9 6 , 1 0 2 0 B r u s s e l ( B u r o & D e s i g n C e n t e r ) , w a a r b i j z i j d e m o g e l i j k h e i d h e e f t :
" a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n i n z a k e d e i n s c h r i j v i n g e n , d e w i j z i g i n g e n ( v o o r g a a n d e , h u i d i g e e n t o e k o m s t i g e ) e n s c h r a p p i n g e n v a n h a n d e l s - e n a m b a c h t e n o n d e r n e m i n g e n , b i j d e k r u i s p u n t e n b a n k v o o r o n d e r n e m i n g e n , d e o n d e m e m i n g s l o k e t t e n o f a n d e r e a d m i n i s t r a t i e v e d i e n s t e n ;
" a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n b i j d e g r i f f i e s v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l , m e t n a m e d e n e e r i e g g i n g e n o n d e r t e k e n i n g v a n d e n o d i g e f o r m u l i e r e n ;
" d e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n i n z a k e r e g i s t r a t i e B T W ; m e t n a m e d e a a n v r a a g v a n h e t B T W - n u m m e r , d e a a n g i f t e t o t w i j z i g i n g v a n r e g i s t r a t i e e n d e a a n g i f t e t o t s t o p z e t t i n g v a n w e r k z a a m h e i d ;
" a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u i l e n i n z a k e d e i n s c h r i j v i n g , w i j z i g i n g e n ( v o o r g a a n d e , h u i d i g e e n t o e k o m s t i g e ) e n d o o r h a l i n g b i j e e n s o c i a a l v e r z e k e r i n g s f o n d s .
H e r m a n D e C u y p e r , E r i k a D e C u y p e r ,
b e s t u u r d e r . b e s t u u r d e r ,
O p d e l a a t s t e b l z . v a n l u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
M o d w o E d 1 1 , 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n j d e r r ' F I E R E C H T B A N K I
V A N K O O P ! : A N D E '
( M \
1 1 1 1 1 3 1 0 1
G r i f f i e
15/06/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 05.06.2012, NGL 11.06.2012 12166-0081-013
22/07/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 30.06.2011, NGL 20.07.2011 11310-0029-014
06/06/2011
ÿþ M p t l 2 . 1
L u i k B I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e r n i n g s n r : 0 4 4 8 . 3 3 2 . 2 1 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) " P r o p e r t y D . C . "
R e c h t s v o r m : B u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 9 2 0 0 D e n d e r m o n d e , O u d e V e s t 3 0
O n d e r w e r p a k t e : S t a t u t e n w i j z i g i n g
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t d o o r M e e s t e r H e n r i V a n d e n B o s s c h e , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e : B u g g e n h o u t , o p 2 9 a p r i l 2 0 1 1 , g e r e g i s t r e e r d t w a a l f b l a d e n é é n v e r z e n d i n g t e D e n d e r m o n d e 1 o p t w a a l f m e i ' t w e e d u i z e n d e n " e l f , r e g i s t e r 5 , b o e k 1 1 8 , b l a d 0 8 , v a k 0 5 , o n t v a n g e n v i j f e n t w i n t i g E u r o ( 2 5 , 0 0 - E U R ) ; E . A . i n s p e c t e u r ( g e t e k e n d ) , d a t e r o p 2 9 . a p r i l 2 0 1 1 , t e B u g g e n h o u t , A f f l i g e m 2 8 , i s b i j e e n g e k o m e n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " P R O P E R T Y D . C . " , m e t z e t e l t e 9 2 0 0 D e n d e r m o n d e , O u d e V e s t 3 0 , o p g e r i c h t b i j a k t e v e r l e d e n v o o r " M e e s t e r J e a n - P i e r r e C o o l n o t a r i s t e Z e l e , o p n e g e n e n t w i n t i g s e p t e m b e r n e g e n t i e n h o n d e r d t w e e ë n n e g e n t i g , b e k e n d g e m a a k t b i j u i t t r e k s e l i n d e b i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n t w e e ë n t w i n t i g ; o k t o b e r d a a r n a o n d e r n u m m e r 1 9 9 2 . 1 0 . 2 2 ! 0 0 0 0 8 9 , w a a r v a n d e s t a t u t e n m e e r m a a l s g e w i j z i g d w e r d e n e n v o o r ; ; h e t l a a t s t i n g e v o l g e b e s l i s s i n g v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s v a n ; z e v é n e n t w i n t i g a p r i l t w e e d u i z e n d e n z e s , w a a r v a n d a n p r o c e s - v e r b a a l w e r d o p g e m a a k t d o o r M e e s t e r C h r i s t i a a n V a n d e n B o s s c h e , n o t a r i s t e B u g g e n h o u t , b e k e n d g e m a a k t b i j u i t t r e k s e l i n d e b i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n t w e e ë n t w i n t i g j u n i t w e e d u i z e n d e n z e s , o n d e r n u m m e r 2 0 0 6 . 0 6 . 2 2 1 1 0 1 0 8 9 , i n g e s c h r e v e n i n h e t : r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e D e n d e r m o n d e , o n d e r n u m m e r 0 4 4 8 . 3 3 2 : 2 1 8 ,
w e l k e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n n a m : -
" - E E R S T E B E S L I S S I N G
O n t s l á g v a n d e v o o r z i t t e r o m h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r v o o r t e l e z e n m e t n a m e d e b e s l o t e n :
" v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " R o e l s , C r i e l & C ° , B e d r i j f s r e v i s o r e n " , t e 9 2 7 0 K a l k e n , V a a r s t r a a t - n u m m e r 1 0 5 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e H e e r L u c C r i e l , b e d r i j f s r e v i s o r , o p g e m a a k t o p n e g e n e n t w i n t i g a p r i l ; ; t w e e d u i z e n d e n e l f , o v e r d e h i e r n a b e s c h r e v e n i n b r e n g i n n a t u r a , o v e r d e t o e g e p a s t e s c h a t t i n g s w i j z e n , e n o v e r : d e a l s t e g e n p r e s t a t i e v e r s t r e k t e v e r g o e d i n g , a l s o o k v a n h e t v e r s l a g v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n . A l l e : ' a a n d e e l h o u d e r s v e r k l a r e n i n b e z i t t e z i j n g e s t e l d v a n v o o r m e l d e v e r s l a g e n e n e r v a n " k e n n i s t e h e b b e n : g e n o m e n . "
H é t b e s l u i t v a n h e t v e r s l a g v a n d e v o o m o e m d e b e d r i j f s r e v i s o r l u i d t a l s . v o l g t : .
" ( . . . ) B E S L U I T "
D e i n b r e n g i n n a t u r a t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n d e B V o n d e r d e v o r m v a n N V . P R O P E R T Y D . C . b e s t a a t u i t :
e e n o n r o e r e n d g o e d .
B i j d e b e ë i n d i g i n g v a n o n z e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n , z i j n w i j v a n o o r d e e l d a t :
a ) d e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n . u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t I n s t i t u u t d e r : B e d r i j f s r e v i s o r e n i n z a k e i n b r e n g i n n a t u r a e n d a t d e z a a k v o e r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r a n t w o o r d e l i j k z i j n ; v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n e n v o o r d e b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l d o o r d e v e n n o o t s c h a p ; u i t t e g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n v o o m o e m d e i n b r e n g e n ; "
b ) d e b e s c h r i j v i n g v à n e l k e i n b r e n g i n n a t u r a b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n : d u i d e l i j k h e i d ; . .
c ) d a t d e v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a d o o r d e p a r t i j e n w e e r h o u d e n " m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g ; b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d z i j n e n d a t d e w a a r d e b e p a l i n g w a a r t o e . d e z e m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g l e i d e n ; t e n m i n s t e o v e r e e n k o m e n m e t 3 5 2 a a n d e l e n v a n d e B V o n d e r d e v o r m v a n N V P R O P E R T Y D . C . t e g e n e e n ; c o n v e n t i o n e l e . w a a r d e v a n a f g e r o n d 6 5 0 , 0 0 E U R p e r a a n d e e l z o a l s w e r d o v e r e e n g e k o m e n " t u s s e n d é b e t r o k k e n : p a r t i j e n v e r w i j z e n d n a a r h e t v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n 2 9 a p r i l 2 0 1 1 t e r i n l i c h t i n g v a n d e A l g e m e n e : V e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 0 2 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
W i j v e s t i g e n h i e r b i j d e b i j z o n d e r e a a n d a c h t o p h e t f e i t d a t d e i n t e k e n p r i j s v a n a f g e r o n d 6 5 0 , 0 0 E U R p e r ; a a n d e e l c o n v e n t i o n e e l w e r d b e p a a l d e n d a t d e z e s t e u n t o p s l e c h t s é é n w a a r d e r i n g s m e t h o d e m e t n a m e d e ; g e c o r r i g e e r d e e i g e n v e r m o g e n s w a a r d e o f d e p r i j s d i e e e n g o e d g e ï n f o r m e e r d e i n v e s t e e r d e r w e n s t t e b e t a l e n ' v o o r h e t v e r w e r v e n " v a n n i e u w e a a n d e l e n . G e e n a n d e r e w a a r d e r i n g s m e t h o d e w e r d d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r : o n d e r z o c h t D e z e . c o n v e n t i o n e l e w a a r d e i s o p g e n o m e n i n h e t v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r t e r i n l i c h t i n g v a n !
O p d e l a a t s t e b l z . ' v e n L u i k B v e r s n e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
+ 1 1 0 8 3 6 7 4
G R I F F I E R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L
2 4 . 0 5 , 2 0 1 1
D E N D E R C k C Î 4 q D E
B i j l a g e n b i j l i é e l i ë g i s c i i S t a t s b I á d - 0 e / 0 6 / 2 i 1 I 1 - A n n e x e s d u 1 V r ó n i ï é u r b é l g ë
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 6 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s w a a r i n a l l e b e t r o k k e n p a r t i j e n d e g e l i j k w o r d e n g e ï n f o r m e e r d e n
w a a r m e e a l l e b e t r o k k e n p a r t i j e n z i c h o o k u i t d r u k k e l i j k a k k o o r d v e r k l a r e n . -
W i j w i l l e n e r e v e n w e l a a n h e r i n n e r e n d a t o n z e o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t e e n u i t s p r a a k t e d o e n b e t r e f f e n d e
d e _ r e c h t m a t i g h e i d e n b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g e n d a t o n d e r h a v i g v e r s l a g u i t s l u i t e n d w e r d o p g e m a a k t i n
t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 6 0 2 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n e n g e e n s z i n s k a n w o r d e n a a n g e w e n d v o o r
a n d e r e d o e l e i n d e n .
O p g e m a a k t t e K a l k e n o p 2 9 a p r i l 2 0 1 1 .
B V B A R o e l s , C r i e l & C ° ,
B e d r i j f s r e v i s o r e n ,
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
( g e t e k e n d )
L u c C r i e l ,
B e d r i j f s r e v i s o r . ( . . . y
- T W E E D E B E S L I S S I N G
B e s l i s s i n g t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g m e t t w e e h o n d e r d d e r t i g d u i z e n d E u r o ( 2 3 0 . 0 0 0 , 0 0 - E U R ) d o o r i n b r e n g v a n h e t h i e r o n d e r v e r n i e l d e o n r o e r e n d g o e d , o m h e t t e b r e n g e n v a n h o n d e r d d r i e ë n t w i n t i g d u i z e n d v i j f e n v i j f t i g E u r o e n v i e r e n d e r t i g c e n t ( 1 2 3 . 0 5 5 , 3 4 - E U R ) t o t d r i e h o n d e r d d r i e ë n v i j f t i g d u i z e n d v i j f e n v i j f t i g E u r o v i e r e n d e r t i g c e n t ( 3 5 3 . 0 5 5 , 3 4 - E U R ) d o o r h e t c r e ë r e n v a n d r i e h o n d e r d t w e e ë n v i j f t i g ( 3 5 2 ) n i e u w e a a n d e l e n v a n d e z e l f d e a a r d e n d i e d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n b i e d e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n e n d i e i n d e w i n s t e n . z u l l e n d e l e n v a n a f h u n o n d e r s c h r i j v i n g :
S T A D D E N D E R M O N D E ( E e r s t e A f d e l i n g )
I n e e n b u i l d i n g m e t a l l e a a n h o r i g h e d e n , o p e n m e t g r o n d , s t a a n d e e n g e l e g e n t e 9 2 0 0 D e n d e r m o n d e , v o l g e n s k a d a s t e r O u d e V e s t 3 4 1 + 2 8 , g e k e n d t e n k a d a s t e r v o l g e n s r e c e n t u i t t r e k s e l u i t d e k a d a s t r a l e l e g g e r e e r s t e a f d e l i n g , s e c t i e D , p e r c e e l n u m m e r 6 6 3 / F ( k a n t o o r g e b o u w m e t g r o n d ) , 6 6 3 / G ( b u i l d i n g m e t g r o n d ) , d e e l v a n 6 6 1 / 0 2 1 D ( o p s t a l l e n m e t k a n t ó o r g e b o u w z o n d e r g r o n d ) e n d e e l v a n 6 4 6 / W ( k a n t o o r g e b o u w m e t g r o n d ) , m e t t o t a l e o p p e r v l a k t e b i j r e s t a n t v o l g e n s k a d a s t e r v a n t w e e a r e n v i j f t i g c e n t i a r e n z e s e n t w i n t i g d e c i m i l l i a r e n ( 2 a 5 0 c a 2 6 d m a ) :
D e k a n t o o r r u i m t e , g e l e g e n o p h e t g e l i j k v l o e r s , o m v a t t e n d e :
1 ° . . I n p r i v a t i e v e e n u i t s l u i t e n d e e i g e n d o m :
D e o n t v a n g s t r u i m t e m e t i n g e b o u w d e k a s t , t e c h n i s c h e r u i m t e ( m e t p r i v a t i e v e z e k e r i n g e n k a s t ) , t e c h n i s c h e r u i m t e ( m e t g e m e e n s c h a p p e l i j k e k e t e l ) , c i r c u l a t i e r u i m t e v o o r , b u r e e l , k i t c h e n e t t e , b e r g i n g , b u r e e l , v e r g a d e r z á á l / b u r e e l , c i r c u l a t i e r u i m t e a c h t e r , s a s , b e r g i n g .
B e l a s t m e t ' e e n e r f d i e n s t b a a r h e i d v a n t o e g a n g t o t d e g e m e e n s c h a p p e l i j k e k e t e l i n d e p r i v a t i e v e t e c h n i s c h e
r u i m t e . .
2 ° I n m e d e - e i g e n d o m e n g e d w o n g e n o n v e r d e e l d h e i d :
V i e r h o n d e r d z e s t i g _ / d u i z e n d s t e n ( 4 6 0 / 1 . 0 0 0 s t e n ) i n a l l e g e m e e n s c h a p p e l i j k e d e l e n v a n h e t g e b o u w ,
w a a r o n d e r d e g r o n d . .
3 ° U i t s l u i t e n d g e n o t s - e n g e b r u i k s r e c h t :
B u i t e n r u i m t e .
- D E R D E B E S L I S S I N G
T u s s e n k o m s t v a n M e v r o u w R O B B E R E C H T P h i l o m e n a V i c t o r i n a , g e b o r e n t e D e n d e r b e l l e o p e l f n o v e m b e r n e g e n t i e n h o n d e r d z e v e n t i e n , w e d u w e v a n d e H e e r D e C u y p e r A l b e r t H e n r i A u g u s t C l e m e n t , n i e t h e r h u w d , a l d u s v e r k l a a r d , w o n e n d e t e 9 2 0 0 D e n d e r m o n d e , O u d e V e s t 3 0 , d i e , n a v o o r l e z i n g t e h e b b e n a a n h o o r d v a n a l h e t b o v e n s t a a n d e , v e r k l a a r d e v o l l e d i g o p d e h o o g t e t e z i j n v a n d e s t a t u t e n e n d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p P R O P E R T Y D . C . , m e t z e t e l t e 9 2 0 0 D e n d e r m o n d e , O u d e V e s t 3 0 e n v e r k l a a r d e i n b r e n g t e d o e n v a n v o o r m e l d e k a n t o o r r r u i m t e .
A l s v e r g o e d i n g v o o r d e z e i n b r e n g , w o r d e n d r i e h o n d e r d t w e e ë n v i j f t i g ( 3 5 2 ) . n i e u w e v o l l e d i g v o l g e s t o r t e a a n d e l e n , v a n d e z e l f d e a a r d e n d i e d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n b i e d e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n e n d i e i n d e w i n s t e n z u l l e n d e l e n v a n a f h u n o n d e r s c h r i j v i n g , t o e g e w e z e n a a n M e v r o u w R O B B E R E C H T P h i l o m e n a , v o o r n o e m d , d i e h e e f t a a n v a a r d .
- V I E R D E B E S L I S S I N G "
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n v e r z o e k t m i j , N o t a r i s , b i j a k t e v a s t t e l e g g e n d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v o l l e d i g w e r d o n d e r s c h r e v e n , d a t i e d e r n i e u w a a n d e e l w e r d v o l g e s t o r t e n d a t h e t k a p i t a a l b i j g e v o l g w e r d v e r h o o g d t o t d r i e h o n d e r d , d r i e ë n v i j f t i g d u i z e n d v i j f e n v i j f t i g E u r o v i e r e n d e r t i g c e n t ( 3 5 3 . 0 5 5 , 3 4 - E U R ) g e s p l i t s t i n t w e e d u i z e n d d r i e h o n d e r d t w e e ë n v i j f t i g ( 2 . 3 5 2 ) a a n d e l e n , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , d i e i e d e r é é n / t w e e d u i z e n d d r i e h o n d e r d t w e e ë n v i j f t i g s t e ( 1 / 2 . 3 5 2 s t e ) v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
- V I J F D E B E S L I S S I N G
A a n p a s s i n g - v a n a r t i k e l v i j f v a n d e s t a t u t e n , d a t v o o r t a a n l u i d t a i s v o l g t :
" ( . : . ) A r t i k e l v i j f - M a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l . H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t d r i e h o n d e r d d r i e ë n v i j f t i g d u i z e n d v i j f e n v i j f t i g " E u r o v i e r e n d e r t i g c e n t ( 3 5 3 . 0 5 5 , 3 4 - E U R ) . H e t i s v e r d e e l d i n t w e e d u i z e n d d r i e h o n d e r d t w e e ë n v i j f t i g ( 2 . 3 5 2 ) a a n d e l e n o p n a a m z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , e l k a a n d e e l v e r t e g e n w o o r d i g e n d é é n / t w e e d u i z e n d d r i e h o n d e r d t w e e ë n v i j f t i g s t e d e e l v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l . ( . . . ) "
É , -
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V s ~ o r - b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
- Z E S D E B E S L I S S I N G
V a s t s t e l l i n g d a t h u i d i g b e s t u u r s o r g a a n o n t s l a g n e m e n d i s e n b e k r à c h t i g i n g v a n a l l e g e s t e l d e
b e s t u u r s h a n d e l i n g e n , z o n d e r e n i g e u i t z o n d e r i n g .
- Z E V E N D E B E S L I S S I N G
K w i j t i n g t e v e r l e n e n a a n b e s t u u r s o r g a a n v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h u n m a n d a a t .
- A C H T S T E B E S L I S S I N G
B e n o e m i n g a l s b e s t u u r d e r v o o r e e n d u u r v a n z e s j a a r i n g a a n d e v a n a f h e d e n v a n v o l g e n d e p e r s o n e n :
" - M e v r o u w D E C U Y P E R E r i k a M a r i a G e n t i l , g e b o r e n t e D e n d e r m o n d e o p v e e r t i é n f e b r u a r i n e g e n t i e n h o n d e r d
é é n e n v e e r t i g , w o n e n d e t e 9 2 5 0 W a a s m u n s t e r , M o l e n s t r a a t 6 3 ,
- D e . H e é r D E " C U Y P E R H e r m a n C a m i l l e J o s e p h , g e b o r e n t e D e n d e r m o n d e , o p v i j f e n t w i n t i g a u g u s t u s
n e g e n t i e n h o n d e r d d r i e ë n v e e r t i g , w o n e n d e t e 9 2 0 0 D e n d e r m o n d e ( G r e m b e r g e n ) , V i j f b u n d e r s t r a a t 3 6 , "
- D e H e e r D E C U Y P E R D i r k G a s t o n I r è n e J u l e s , g e b o r e n t e D e n d e r m o n d e , o p v i j f e n t w i n t i g a p r i l
n e g e n t i e n h o n d e r d v i j f e n v e e r t i g , w o n e n d e t e 9 2 5 0 W a a s m u n s t e r , M o l e n s t r a a t 6 5 e n ,
. - M e v r o u w D E C U Y P E R C h r i s t i a n e S o p h i e M i c h e l B e r t h a ' , g e b o r e n t e D e n d e r m o n d e o p n e g e n d e c e m b e r
n e g e n t i e n h o n d e r d a c h t e n v e e r t i g , w o n e n d e t e 9 2 0 0 D e n d e r m o n d e ( O u d e g e m ) , O u d e g e m s e b a a n 2 4 ,
" - w e l k e i e d e r i e d e r a f z o n d e r l i j k v e r k l a a r d e n t e a a n v a a r d e n e n b e v e s t i g d e n n i e t g e t r o f f e n t e z i j n d o o r e e n b e s l u i t d a t z i c h d a a r t e g e n v e r z e t .
V o o r m e l d e b e s t u u r s m a n d a t e n z i j n o n b e z o l d i g d b e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e b e s l i s s i n g v a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g .
N E G E N D E B E S L I S S I N G
W i j z i g i n g v a n d e a a r d v a n d e a a n d e l e n v a n d e v e n n o o t s c h a p i n d i e z i n d a t d e a a n d e l e n e n a n d e r e
" b e s t a a n d e o f t e c r e ë r e n e f f e c t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p . v o o r t a a n o p n a a m o f a a n . t o o n d e r k u n n e n z i j n e n d a t d e ` : v e n n o o t s c h a p n i e t l a n g e r e f f e c t e n a a n t o o n d e r k a n u i t g e v e n . B e l i s s i n g t o t v e r v a n g i n g v a n d e t e k s t v a n a r t i k e l 1 0 v a n d e s t a t u t e n w e l k e v o o r t a a n l u i d t a l s v o l g t :
" ( . . . ) A r t i k e l t i e n - A a r d v a n d e e f f e c t e n .
§ 1 . D e n i e t v o l g e s t o r t e a a n d e l e n z i j n o p n a a m .
D e v o l g e s t o r t e a a n d e l e n e n d e a n d e r e e f f e c t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p z i j n o p n a a m o f a a n t o o n d e r , b i n n e n d e b e p e r k i n g e n v o o r z i e n d é o r d e . w e t . D e t i t u l a r i s v a n e f f e c t e n a a n t o o n d e r k a n o p e l k o g e n b l i k o p z i j n k o s t e n d e o m z e t t i n g v r a g e n v a n z i j n e f f e c t e n i n e f f e c t e n o p n a a m . .
O p d e v e n n o o t s c h a p s z e t e l w o r d t v o o r e l k e c a t e g o r i e e f f e c t e n o p n a a m e e n r e g i s t e r b i j g e h o u d e n . E l k e t i t u l a r i s v a n e f f e c t e n k a n k e n n i s n e m e n v a n h e t r e g i s t e r m e t b e t r e k k i n g t o t z i j n e f f e c t e n .
§ 2 . D e e f f e c t e n a a n t o o n d e r d i e z i j n u i t g e g e v e n d o o r d e v e n n o o t s c h a p w o r d e n v a n r e c h t s w e g e o m g e z e t i n e f f e c t e n o p n a a m o p é é n e n d e r t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d d e r t i e n ( 3 1 / 1 2 / 2 0 1 3 ) . Z i j w o r d e n i n g e s c h r e v e n i n h e t r e g i s t e r w a n d e e f f e c t e n o p n a a m b i n n e n d e m a a n d v o l g e n d o p d e a u t o m a t i s c h e o m z e t t i n g , o p n a a m v a n d e " v e n n o o t s c h a p , t o t d e t i t u l a r i s z i c h b e k e n d m a a k t . D e z e i n s c h r i j v i n g o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r l e e n t h a a r n i e t . d e h o e d a n i g h e i d v a n e i g e n a a r . ( . . . ) " .
- T I E N D E B E S L I S S I N G
V e r p l a a t s i n g v a n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p n a a r 9 2 4 0 Z e l e , D r u k k e r i j s t r a a t 1 1 , e n o v e r e e n k o m s t i g e
a a n p a s s i n g v a n d e s t a t u t e n .
- E L F D E B E S L I S S I N G
D i v e r s e f o r m e l e a a n p a s s i n g e n o m d e s t a t u t e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e v i g e r e n d e w e t g e v i n g .
- T W A A L F D E B E S L I S S I N G
V o l m a c h t e n .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d o p d e G r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l
- a f s c h r i f t v a n d e a k t e
- b i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e R a a d v a n b e s t u u r
- v e r s l a g r e v i s o r ( i n b r e n g i n n a t u r a )
- g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n -
O p d e l a a t s t e - b l z . v a n L u i k B . v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o _ N a a m e n h a n d t e k e n i n g
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