08/01/2014
ÿþM a d W o r d
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
C a R i P 1 T f E R E C I - 1 ï l 3 A i U F ~ V A N K [ Z g P H A I " ` J p } E I .
2 1 O E C r 4 0 1 3
D E N C e i $ f i O N p
> 1 A 0 0 8 9
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 8 . 3 3 2 . 2 1 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : P R O P E R T Y D . C .
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 9 2 4 0 Z e l e , D r u k k e r i j s t r a a t 1 1
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : S t a t u t e n w i j z i g i n g
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t d o o r M e e s t e r H e n r i V a n d e n B o s s c h e , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e B u g g e n h o u t , o p 4 d e c e m b e r 2 0 1 3 , g e r e g i s t r e e r d v i j f b l a d e n g e e n v e r t . t e D e n d e r m o n d e 1 o p 1 3 d e c e m b e r 2 0 1 3 , b o e k 1 2 6 b l a d 9 6 v a k 5 , o n t v a n g e n v i j f t i g e u r o ( 5 0 E ) E . A . I n s p e c t e u r ( g e t e k e n d ) M . K I N D E R M A N S , d a t e r o p 4 d e c e m b e r 2 0 1 3 , t e B u g g e n h o u t , A f f l i g e m 2 8 , i s b i j e e n g e k o m e n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p P R O P E R T Y D . C . , w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 9 2 4 0 Z e l e , D r u k k e r i j s t r a a t 1 1 , o p g e r i c h t b i j a k t e v e r l e d e n v o o r M e e s t e r J e a n - P i e r r e C o o l , n o t a r i s t e Z e l e , o p n e g e n e n t w i n t i g s e p t e m b e r n e g e n t i e n h o n d e r d t w e e ë n n e g e n t i g , b e k e n d g e m a a k t b i j u i t t r e k s e l i n d e b i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n t w e e ë n t w i n t i g o k t o b e r d a a r n a o n d e r n u m m e r 1 9 9 2 . 1 0 . 2 2 ) 0 0 0 0 8 9 , w a a r v a n d e s t a t u t e n m e e r m a a l s g e w i j z i g d w e r d e n e n v o o r h e t l a a t s t i n g e v o l g e b e s l i s s i n g v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s v a n v i j f t i e n n o v e m b e r t w e e d u i z e n d d e r t i e n , w a a r v a n d a n p r o c e s - v e r b a a l w e r d o p g e m a a k t d o o r M e e s t e r H e n r i V a n d e n B o s s c h e , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e B u g g e n h o u t , b e k e n d g e m a a k t b i j u i t t r e k s e l i n d e b i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 6 d e c e m b e r 2 0 1 3 , o n d e r n u m m e r 2 0 1 3 . 1 2 . 0 6 / 1 8 3 0 3 1 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e D e n d e r m o n d e , o n d e r n u m m e r 0 4 4 8 . 3 3 2 . 2 1 8 , w e l k e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n n a m :
- E e r s t e b e s l i s s i n g
V e r w i j z i n g n a a r d e v o o r b i j e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n i n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s v a n z e s e n t w i n t i g n o v e m b e r t w e e d u i z e n d d e r t i e n , i n z a k e d e t o e k e n n i n g v a n e e n t u s s e n t i j d s b r u t o d i v i d e n d v a n v i e r h o n d e r d z e s e n z e s t i g d u i z e n d h o n d e r d v e e r t i g E u r o z e s e n v i j f t i g c e n t ( 4 6 6 . 1 4 0 , 5 6 - E U R ) , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 3 7 W I B .
- T w e e d e b e s l i s s i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t , o n d e r d e v o o r w a a r d e n e n b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 5 3 7 W I E , h e t k a p i t a a l m e t e e n b e d r a g v a n n e g e n t i g p r o c e n t ( 9 0 % ) v a n v o o r m e l d t u s s e n t i j d s b r u t o d i v i d e n d t e v e r h o g e n , z i j n d e v i e r h o n d e r d n e g e n t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d z e s e n t w i n t i g E u r o v i j f t i g c e n t ( 4 1 9 . 5 2 6 , 5 0 - E U R ) , o m h e t k a p i t a a l v a n h o n d e r d d e r t i e n d u i z e n d v i j f e n v i j f t i g E u r o v i e r e n d e r t i g ( 1 1 3 . 0 5 5 , 3 4 - E U R ) , t e b r e n g e n o p v i j f h o n d e r d t w e e ë n d e r t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d é é n e n t a c h t i g E u r o v i e r e n t a c h t i g c e n t ( 5 3 2 . 5 8 1 , 8 4 - E U R ) , z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n , m a a r m e t v e r h o g i n g v a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n ; m e t d i e n v e r s t a n d e d a t e e n l a t e r e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g g e a c h t w o r d t e e r s t u i t h e t a l h i e r i n g e b r a c h t e k a p i t a a l v o o r t t e k o m e n .
- D e r d e b e s l i s s i n g
I n s c h r i j v i n g o p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g e n v o l s t o r t i n g d o o r a l l e a a n d e e l h o u d e r s v e r t e g e n w o o r d i g e n d h e t v o l l e d i g m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l e n d i t i n v e r h o u d i n g t o t h u n a a n d e l e n b e z i t i n d i v i d u e l e a f s t a n d d o o r e l k e a a n d e e l h o u d e r a a n v o o r k e u r r e c h t e n w e t t e l i j k e t e r m i j n v o o r k e u r r e c h t .
- V i e r d e b e s l i s s i n g
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n v e r z o e k t m i j , N o t a r i s , b i j a k t e v a s t t e l e g g e n d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v o l l e d i g w e r d o n d e r s c h r e v e n e n v o l s t o r t e n d a t h e t k a p i t a a l b i j g e v o l g w e r d v e r h o o g d t o t v i j f h o n d e r d t w e e ë n d e r t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d é é n e n t a c h t i g E u r o v i e r e n t a c h t i g c e n t ( 5 3 2 . 5 8 1 , 8 4 - E U R ) .
V i j f d e b e s l i s s i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t , i n g e v o l g e v o o r m e l d e b e s l i s s i n g t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g , a r t i k e l v i j f v a n d e s t a t u t e n
i n t e g r a a l _ t e w i j z i g e n a i s v o l g t :
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j . v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
V o o r b e h o u d a a n h i B e t g i s c S t a a t s b
i
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
" A r t i k e l v i j f M a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l .
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t v i j f h o n d e r d t w e e ë n d e r t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d é é n e n t a c h t i g E u r o v i e r e n t a c h t i g c e n t ( 5 3 2 . 5 8 1 , 8 4 - E U R ) . H e t i s v e r d e e l d i n t w e e d u i z e n d d r i e h o n d e r d t w e e ë n v i j f t i g ( 2 . 3 5 2 ) a a n d e l e n o p n a a m z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , e l k a a n d e e l v e r t e g e n w o o r d i g e n d é é n / t w e e d u i z e n d d r i e h o n d e r d t w e e ë n v i j f t i g s t e d e e l v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l . "
- Z e s d e b e s l i s s i n g
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a a n M e e s t e r V A N d E N B O S S C H E C h r i s t i a a n e n M e e s t e r V A N d E N B O S S C H E H e n r i , g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s s e n , t e B u g g e n h o u t , m e t b e v o e g d h e i d o m a l l e e n o p t e t r e d e n e n m e t m a c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , a l l e m a c h t e n o m d e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o p t e s t e l l e n , t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n , o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e .
- Z e v e n d e b e s l i s s i n g
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t i M o o r e S t e p h e n s V e r s c h e i d e n a c c o u n t a n t s &