PROSOLAR INVEST 2

société coopérative à responsabilité à finalité sociale


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Flandre orientale
  4. PROSOLAR INVEST 2
Dénomination : PROSOLAR INVEST 2
Forme juridique : société coopérative à responsabilité à finalité sociale
N° entreprise : 450.324.577

Publication

30/05/2014
ÿþMod Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Sta . lad hka en kopie



na neerlegging ter griffie

an INEILIERGELEGD

timeqkgmull

20 ni 2Ovi

RECHTBANK VAN KOOPHANDEL TE GENT

Griffie

Ondernemingsnr : 0450.324.577

Benaming

(voluit) : PROSOLAR INVEST 2

(verkort)

Rechtsvorm naamloze vennootschap

Zetel: Poortakkerstraat 21 bus 1 - 9051 Gent (Sint-Denijs-Westrem) (volledig adres)

Onderwerp akte: ontslag - benoeming vaste vertegenwoordiger Uittreksel uit het proces verbaal van de algemene vergadering van 12 mei 2014

De volgende beslissingen werden met unanimiteit door de algemene vergadering genomen:

1.De algemene vergadering neemt kennis van het ontslag van de heer Franciscus Cornelis Wilhelmus van De Noort ais vaste vertegenwoordiger van ENECO BV en dit met ingang van 1 mei 2014. De heer Hugo Buis, wonende te 3818 Hc Amersfoort (Nederland), De Bosch Kemperlaan 17, wordt met ingang van 1 mei 2014 benoemd als vaste vertegenwoordiger van ENECO BV.

Derhalve is de raad van bestuur heden samengesteld als volgt

1-ENECO BV, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de heer Hugo Buis.

2-ENECO SOLAR BELGIUM NV, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de heer Paul

Minjauw.

2.De algemene vergadering geeft volmacht aan Mr. Jannick Everaerdt en aan Mr. Heidi Vanluchene, advocaten te 1050 Brussel, Marsveldplein 2, of elke andere advocaat van het advocatenkantoor DE WOLF & PARTNERS, met kantoren op hetzelfde adres om elk alleen handelend en met de bevoegdheid tot indeplaatsstelling om in naam en voor rekening van de vennootschap alle wettelijke voorgeschreven publicatieformaliteiten aangaande de beslissingen genomen ter gelegenheid van deze algemene vergadering te vervullen en in het bijzonder de publicatie van een uittreksel uit deze notulen in de billagen bij het Belgisch Staatsblad en het actualiseren van de inschrijving van de vennootschap in het rechtspersonenregister van de Kruispuntbank van Ondernemingen en te dien einde aile documenten te ondertekenen, alle nuttige handelingen bij de griffie van de Rechtbank van Koophandel, de ondememingsloketten en de Kruispuntbank van Ondernemingen te verrichten en, in het algemeen, alles te doen wat nodig is in dit verband.

Heidi Vanluchene

Lasthebber

litJH e PAi -0 5.'120 fq

Op de laatste blz. van Luik B vermelden: Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso: Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/05/2014 - Annexes du Moniteur belge

03/04/2014
ÿþÉ2,mlijwf~:ç

Motl Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte ,w

NEERGELEGDTEA GR1FFIEVAN DE

A BR GGÉ(A~D~Lt~IGB~ lGGE} E

op: 2 4 MAART 2014

Griffie Degri$e

~

*14073328* 111 u

Qndernemingsnr : 0450.324.577

Benaming

(voluit) : PROSOLAR INVEST 2

(verkort) :

N



Rechtsvorm : NV

Zetel : Hoekestraat 25, 8340 Oostkerke

(volledig adres)

Onderwerp akte ; ontslag en benoeming bestuurders en verplaatsing van de maatschappelijke zetel

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE BIJZONDERE ALGEMENE VERGADERING VAN DE VENNOOTSCHAP, GEHOUDEN OP 26 FEBRUARI 2014 TE AALST:

1. De Bijzondere Algemene Vergadering neemt akte van het ontslag van heden, 26 februari 2014, vanwege de NV De Sneppe, vast vertegenwoordigd door de heer Léon Bekaert, ais bestuurder van de Vennootschap.

2, De Bijzondere Algemene Vergadering neemt akte van het ontslag van heden, 26 februari 2014, vanwege de NV E-Transition, vast vertegenwoordigd door de heer Laurens Vogelaers, als bestuurder en gedelegeerd bestuurder van de Vennootschap.

4. De Bijzondere Algemene Vergadering beslist eenparig tot het verplaatsen van de maatschappelijke zetel van de Vennootschap. Met ingang van heden zal de maatschappelijke zetel van de Vennootschap gelegen zijn te 9051 Gent, Poortakkerstraat 21 bus 1.

5, De Bijzondere Algemene Vergadering beslist eenparig om ter vervanging van de ontslagnemende bestuurders tot bestuurder van de Vennootschap te benoemen:

-De vennootschap naar Nederlands recht Eneco B.V., met maatschappelijke zetel te 3068AV Rotterdam: (Nederland), Marten Meesweg 5, ingeschreven in het handelsregister van de kamer van Koophandel voor Rotterdam met het dossiernummer 24246970, die in haar mandaat van bestuurder van de Vennootschap vast zal vertegenwoordigd worden door de heer Franciscus Van de Noort.

-Eneco Solar Belgium NV, met maatschappelijke zetel te 9051 Gent, Poortakkerstraat 21 bus 1, ingeschreven in de KBO onder ondernemingsnummer 0819.431.848, die in haar mandaat van bestuurder van de Vennootschap vast zal vertegenwoordigd worden door de heer Paul Minjauw.

Het mandaat van de nieuwe bestuurders is onbezoldigd en zal lopen tot en met de jaarvergadering van 2019,

De Bijzondere Algemene Vergadering beslist tot slot eenparig dat de Vennootschap bij deze ook een volmacht geeft aan Cottyn BV BVBA, Leopoldlaan 48, 9300 Aalst, ondememingsnummer 0432.267.830, evenals aan zijn bedienden, aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om, met betrekking tot de hiervoor genomen beslissingen, alle nuttige of noodzakelijke formaliteiten te vervullen voor de inschrijving en/of wijziging van voormelde Vennootschap bij de Kruispuntbank van Ondernemingen, de BTW-administratie en de publicaties in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad.

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE BIJZONDERE ALGEMENE VERGADERING VAN DE VENNOOTSCHAP, GEHOUDEN OP 26 FEBRUARI 2014 TE AALST:

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/04/2014 - Annexes du Moniteur belge

Voor-

behouden aan het Belgisch

Staatsblad

De Raad van Bestuur beslist eenparig om de bestuurder Eneco Solar Belgium NV, met maatschappelijke zetel te 9051 Gent, Poortakkerstraat 21 bus 1, ingeschreven in de KBO onder ondernemingsnummer 0819.431.848, te benoemen tot gedelegeerd bestuurder van de Vennootschap. Het mandaat van de nieuwe gedelegeerd bestuurder is onbezoldigd en zal lopen tot en met de jaarvergadering van 2019.

Eneco Solar Belgium NV aanvaardt het mandaat van gedelegeerd bestuurder van de Vennootschap, en zal ook in dit mandaat vast vertegenwoordigd worden door de heer Paul Minjauw,

De Raad van Bestuur beslist tot slot eenparig dat de Vennootschap bij deze ook een volmacht geeft aan Cottyn BV BVBA, Leopoldlaan 48, 9300 Aalst, ondememingsnummer 0432.267.830, evenals aan zijn bedienden, aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om, met betrekking tot de hiervoor genomen beslissingen, alle nuttige of noodzakelijke formaliteiten te vervullen voor de inschrijving en/of wijziging van voormelde Vennootschap bij de Kruispuntbank van Ondernemingen, de BTW-administratie en de publicaties in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad.

Cottyn BV BVBA

lasthebber

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/04/2014 - Annexes du Moniteur belge

28/08/2014
ÿþ Mod Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

1111,1.1,111.1111111111

MONITEUR

2 1 -08-LGISCH ST

Vo beho aan Belg Staat ICI

BELGE NEERGELEGD

20141 AuK. 2014

ATSBLADRECHTBANK VAN

i KOOPHA:VDH3r¬ flibGENT i

Ondernemingsnr : 0450.324.577

Benaming

(voluit) : PROSOLAR INVEST 2

(verkort)

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : Poortakkerstraat 21 bus 1 - 9051 Gent (Sint-Denijs-Westrem) (volledig adres)

Onderwerp akte : Benoeming commissaris

Uittreksel uit het proces verbaal van de algemene vergadering van 2 juni 2014.

(" " )

De volgende beslissingen werden met unanimiteit door de algemene vergadering genomen:

1.De algemene vergadering benoemt Deloitte Bedrijfsrevisoren CVBA, Berkenlaan 8 B, 1831 Diegem,. vertegenwoordigd door Gert Vanhees als commissaris van de vennootschap, voor een periode van 3 jaar. (....)

ENECO BV,

Bestuurder

vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de heer Hugo Buis.

ENECO SOLAR BELGIUM NV,

Bestuurder

vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de heer Paul Minjauw.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/08/2014 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz van Lurk B vermelden ' Recto Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris. hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso . Naam en handtekening

03/10/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 14.05.2013, NGL 30.09.2013 13607-0135-015
10/07/2012
ÿþr \

Moa word 11.5

ln de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopje na neerlegging ter griffie van de akte

~~

~

Gri le ~~r

elar.

l" '~ ; µ ~

aPj

hee-MfAMlti l'F,r\ I KOOpHANE>Ê Te'

itRWet- (Negri Brttte%)

Hill! il flhiUliU iiUIlll iii 11111

~iaiziav~*

Ondernemingsnr : 0450324577

Benaming

(voluit) : PROSOLAR INVEST 2

(verkort)

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : 8340 Oostkerke, Hoekestraat 25

(volledig adres)

Onderwerp akte : VERLENGING BOEKJAAR - WIJZIGING DATUM JAARVERGADERING STATUTENWIJZIGINGEN

Er blijkt uit notulen gesloten als akte in minuut door notaris François Story te Zottegem op 26 juni 2012, dat

de voltallige buitengewone algemene aandeelhoudersvergadering van de naamloze vennootschap PROSOLAR

INVEST 2 waarvan de zetel gevestigd is te 8340 Oostkerke, Hoekestraat 25, telkens met eenparigheid van

stemmen de hierna volgende besluiten genomen heeft

EERSTE BESLUIT

De algemene aandeelhoudersvergadering besluit om de looptijd van het boekjaar te wijzigen.

Voortaan zal het boekjaar telkenjare beginnen op 1 januari om telkens te eindigen op 31 december van

hetzelfde jaar.

Als overgangsmaatregel wordt het nu lopend boekjaar - dat ingegaan was op 1 juli 2011 - verlengd; het zal

eindigen op 31 december 2012.

TWEEDE BESLUIT

De algemene aandeelhoudersvergadering besluit dat de gewone algemene vergadering, ook

jaarvergadering genoemd, voortaan telkenjare zal gehouden worden op de tweede dinsdag van de maand mei

om twintig uur.

De eerstvolgende gewone algemene vergadering zal derwijze plaats hebben in 2013.

DERDE BESLUIT

De algemene aandeelhoudersvergadering besluit om :

-in artikel 18 van de statuten, het woord "november" te schrappen en te vervangen door het woord "mei';

-in artikel 23 van de statuten, de enige zin te schrappen en te vervangen door de hierna volgende zin : "Net

boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar."

VIERDE BESLUIT

De algemene aandeelhoudersvergadering gelast de ondergetekende notaris om een gecoördineerde tekst

van de statuten op te maken en neer te leggen ter griffie van de bevoegde reohtbank van koophandel.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL, afgeleverd voorafgaand aan de registratie van de akte, enkel bestemd

voor neerlegging ter bevoegde griffie van de Rechtbank van Koophandel.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Tegelijk hiermee neergelegd : gelijkvormig afschrift van de akte, gecodrdineerde tekst van de statuten.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -10/07/2012 - Annexes du Moniteur belge

03/02/2012 : ME. - JAARREKENING 30.06.2011, GGK 30.12.2011, NGL 30.01.2012 12022-0023-012
04/03/2015
ÿþmod 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

NEERGELEGD

19 FEB, 2015

RECHTBANK VAN

KOOPHANt GENT I

Ondernemingsar : 0450324577

Benaming (voluit) : PROSOLAR INVEST 2

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Poortakkerstraat 21, bus 1

9051 Gent (Sint-Denijs-Westrem)

Onderwerp akte : KAPITAALVERHOGING DOOR INBRENG IN NATURA VAN EEN SCHULDVORDERING MET VERSLAGGEVING - STATUTENWIJZIGING

Er blijkt uit een proces-verbaal opgesteld op zes februari tweeduizend vijftien, door Meester Peter Van Melkebeke, Notaris te Brussel,

dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap "PROSOLAR INVEST 2", waarvan de zetel gevestigd is te Poortakkerstraat 21 bus 1, 9051 Gent (Sint-Denijs-Westrem), hierna "de Vennootschap" genoemd, volgende beslissingen genomen heeft

1/ Verhoging van het kapitaal van de Vennootschap door inbreng in natura met drie miljoen tweehonderd vierenveertigduizend honderd negenenvijftig euro zeven cent (3.244.159,07 EUR) om het te brengen op drie miljoen vierhonderdduizend euro (3.400.000,00 EUR) door de uitgifte van honderdzesenzeventig duizend negenhonderd zesenveertig (176.946) nieuwe B-aandelen van dezelfde aard en die dezelfde rechten en voordelen bieden als de bestaande B-aandelen en die in de winsten zullen delen pro rata temporis vanaf de onderschrijving.

Deze kapitaalverhoging werd verwezenlijkt door de inbreng door de besloten vennootschap naar Nederlands recht "Eneco Solar, Bio & Hydro B.V.", van een gedeelte van een zekere, vaststaande en opeisbare schuldvordering die zij heeft ten laste van de Vennootschap en welke uitvoerig beschreven staat in het verslag van de commissaris,

Vergoeding voor de inbreng

Als vergoeding voor deze inbreng werden aan de besloten vennootschap naar Nederlands recht "Eneco Solar, Bio & Hydro B.V.", de honderd zesenzeventigduizend negenhonderd zesenveertig (176.946) nieuwe volledig gestorte B-aandelen toegekend.

REVISORAAL VERSLAG

De conclusies van het verslag van de commissaris de dato 30 januari 2015, opgesteld door de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Deloitte Bedrijfsrevisoren", te Berkenlaan 8b, 1831 Diegem, vertegenwoordigd door de heer Gert Vanhees, luiden letterlijk als volgt :

Besluit

De inbreng in natura tot kapitaalverhoging van de vennootschap Prosolar Invest 2 NV, bestaat uit de inbreng van een gedeelte van de schuldvordering ten bedrage van 3 244 159,07 EUR door Eneco Solar, Bio & Hydro BV.

De verrichting werd nagezien overeenkomstig de normen uitgevaardigd door het Instituut van de Bedrijfsrevisoren inzake inbreng in natura. De raad van bestuur van de vennootschap is verantwoordelijk voor de waardering van de ingebrachte bestanddelen en voor de bepaling van het aantal door de vennootschap uit te geven aandelen ter vergoeding van de inbreng in natura,

Bij het beëindigen van onze controlewerkzaamheden, zijn wij van oordeel dat:

- de beschrijving van elke inbreng in natura beantwoordt aan de normale vereisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid;

- gelet op het feit dat de inbrengende partij tevens de meerderheidsaandeelhouder (99,99%) is van de inbrenggenietende vennootschap en dat alle aandeelhouders tot dezelfde groep behoren, zijnde Eneco B.V., dat de transactie kadert in een versterking van de financiële situatie van de inbrenggenietende vennootschap, de weerhouden waardering aan nominale waarde bedrijfseconomisch verantwoord is en de waardebepalingen waartoe deze methode van waardering leiden, mathematisch ten minste overeenkomen met het aantal en met de fractiewaarde van de tegen de inbreng uit te geven aandelen.

Op de laatste blz, van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso . Naam en handtekening

mod 11.1

'We wensen de raad van bestuur en de aandeelhouders té wijzen op hef feit dat door deze inbreng in natura geen bijkomende financiële middelen worden ingebracht. Er ontstaat een overboeking van een schuld naar eigen vermogen en bijgevolg een versterking van de financiële situatie van de onderneming.

De vergoeding van de inbreng in natura bestaat uit 176 946 aandelen van categorie B van de vennootschap Prosolar Invest 2 NV, op naam en zonder vermelding van nominale waarde. Deze nieuw uit te geven aandelen worden ingebracht aan een fractiewaarde beneden de fractiewaarde van de bestaande aandelen. Wij zijn van mening dat de in het ontwerp van bijzonder verslag van de raad van bestuur, in toepassing van artikel 602 en artikel 582 van het Wetboek van Vennootschappen, opgenomen financiële en boekhoudkundige gegevens getrouw zin en voldoende om de algemene vergadering die over het voorstel van kapitaalverhoging door inbreng in natura moet stemmen, voor te lichten.

Wij willen er ten slotte aan herinneren dat conform de controlenormen van het Instituut van de Bednjfsrevisoren onze opdracht er niet in bestaat een uitspraak te doen betreffende de rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting, de waarde van de inbreng of van de als tegenprestatie toegekende vergoeding.

Diegem, 30 januari 2015

De commissaris

DELOITTE Bedrijfsrevisoren

BV o.v.v.e. CVBA

Vertegenwoordigd door Gert Vanhees"

2i Teneinde de statuten in overeenstemming te brengen met de beslissing tot kapitaalverhoging die voorafgaat, vervanging van artikel 5 van de statuten door de volgende tekst:

" Het maatschappelijk kapitaal bedraagt drie miljoen vierhonderdduizend euro (3.400.000,00 EUR).

Het wordt vertegenwoordigd door 4.250 A-aandelen en 181.196 B- aandelen, zonder vermelding van waarde, die ieder ééni185.446ste van het kapitaal vertegenwoordigen."

3/ Aanpassing van artikel 2 van de statuten met betrekking tot de zetel van de Vennootschap, zoals verplaatst bij beslissing van algemene vergadering de dato 26 februari 2014 en vervanging van artikel 2 van de statuten door de volgende tekst:

"De maatschappelijke zetel van de vennootschap is gevestigd te Poorfakkerstraat 21 bus 1, 9051 Gent (Sint-Den i js-Westrem).

Deze mag worden overgebracht naar iedere andere plaats in België, bij beslissing van de raad van bestuur, mits inachtneming van de taalwetgeving.

De vennootschap mag, bij beslissing van de raad van bestuur, exploitatiezetels, administratieve zetels, filialen, agentschappen en depots in België of het buitenland oprichten."

VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL

(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd : een uitgifte van het proces-verbaal, twee volmachten, een verslag van het bestuursorgaan en een verslag van de commissaris opgemaakt overeenkomstig artikel 602, § 1 van het Wetboek van vennootschappen, de gecoördineerde tekst van statuten).

Uitgereikt váár registratie in toepassing van artikel 173, 1° bis van het Wetboek registratierechten.

Tim Carnewal Notaris

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso . Naam en handtekening

w ' ; Voor-behouden

aan het

Belgisch Staatsbiad





Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/03/2015 - Annexes du Moniteur belge









03/02/2011 : ME. - JAARREKENING 30.06.2010, GGK 30.12.2010, NGL 28.01.2011 11021-0020-013
01/02/2010 : ME. - JAARREKENING 30.06.2009, GGK 12.01.2010, NGL 22.01.2010 10018-0314-017
21/10/2008 : ME. - JAARREKENING 30.06.2008, GGK 22.09.2008, NGL 20.10.2008 08786-0067-018
17/10/2008 : KO148618
19/02/2008 : KO148618
07/02/2007 : KO148618
24/01/2006 : KO148618
10/12/2004 : KO148618
19/11/2003 : KO148618
16/05/2003 : KO148618
29/11/2002 : KO148618
20/04/2000 : DE048539
01/01/1997 : DE48539
16/03/1995 : DE48539
11/10/1994 : DE48539
27/06/2016 : ME. - JAARREKENING 31.12.2015, GGK 06.06.2016, NGL 24.06.2016 16210-0557-029

Coordonnées
PROSOLAR INVEST 2

Adresse
POORTAKKERSTRAAT 21, BUS 1 9051 GENT

Code postal : 9051
Localité : Afsnee
Commune : GENT
Province : Flandre orientale
Région : Région flamande