02/04/2014
ÿþ1 r
( r r 1 ' M o d P O F 1 1 . 1
f _ [ r f i ; [ I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 3 8 . 1 3 3 . 0 6 3
G V Á N K O O P H A N D E L
2 0 N U 2 0 1 4
D E N D 1 O N D E
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : P r o s p a n
( v e r k o r t ) " N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
R e c h t s v o r e n
Z e t e l : M o l e n k o u t e r s t r a a t 7 5 - 9 3 0 8 A a l s t
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p ( e n ) a k t e : W i j z i g i n g m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l - O n t s l a g e n b e n o e m i n g
T e k s t : b e s t u u r d e r s
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 8 m a a r t 2 0 1 4
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t e e n a l g e m e e n h e i d v a n s t e m m e n o m d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n a f h e d e n t e v e r p l a a t s e n n a a r M e e r s t r a a t 1 1 5 t e 9 2 2 0 H a m m e
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t e e n a l g e m e e n h e i d v a n s t e m m e n o m e e n e i n d e t e s t e l l e n a a n h e t m a n d a a t v a n a f h e d e n v a n . '
- W e - Y S B e h e e r B V , B r o e k l a n d e r w e g 7 3 t e 7 3 4 1 P N B e e m t e B r o e k l a n d , N e d e r l a n d , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r M a r c o W e v e r s , S a l o m o n s z e g e l 2 5 t e 7 3 2 2 E M A p e l d o o r n , N E D E R L A N D , a l s b e s t u u r d e r e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
- A n n a S p a n h a a k - B a a r t m a n , W i p s t i k k e r a l l e 5 7 , 8 0 2 3 D T Z w o l l e , N e d e r l a n d , a l s b e s t u u r d e r - Y v o n n e S p a n h a a k , B r o e k l a n d e r w e g 7 3 , 7 3 4 1 P N B e e m t e B r o e k l a n d , N e d e r l a n d , a i s b e s t u u r d e r
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m t e b e n o e m e n v a n a f h e d e n v o o r e e n p e r i o d e v a n 6 j a a r :
- F r e d e r i k B e r c k m o e s - J o o s , 8 4 0 0 O o s t e n d e , 1 - 1 S e r r u y s l a a n 4 / 1 7 , a l s b e s t u u r d e r e n g e d e l e g e e r d
b e s t u u r d e r
- G r e e t D e V r i e s e , 8 4 0 0 O o s t e n d e , H . S e r r u y s l a a n 4 1 1 7 , a l s b e s t u u r d e r
F r e d e r i k B e r c k m o e s - d o o s
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
"
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o , N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o " N a a m e n h a n d t e k e n i n g
10/10/2013
ÿþO n d e r n e m i n g s n r : 0 4 3 8 . 1 3 3 . 0 6 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : P R O S P A N
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 9 3 0 8 A a l s t ( H o f s t a d e ) , M o l e n k o u t e r s t r a a t 7 5
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B U I T E N G E W O N E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G K A P I T A A L V E R M I N D E R I N G - W I J Z I G I N G S T A T U T E N
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t d o o r n o t a r i s M i c h e l W i l l e m s t e G e n t o p 1 8 s e p t e m b e r 2 0 1 3 , d i e e e r s t d a a g s z a l w o r d e n g e r e g i s t r e e r d , d a t :
D e B u i t e n g e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " P R O S P A N " w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 9 3 0 8 A a l s t ( H o f s t a d e ) , M o l e n k o u t e r s t r a a t 7 5 , R P R D e n d e r m o n d e , o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 3 8 . 1 3 3 . 0 6 3 , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n v a n d e a a n w e z i g e a a n d e e l h o u d e r s d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n :
E E R S T E B E S L U I T : K A P I T A A L V E R M I N D E R I N G T E R A A N Z U I V E R I N G V A N V E R L I E Z E N
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t k a p i t a a l t e v e r m i n d e r e n m e t t w e e h o n d e r d v i e r e n v e e r t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d v i j f e n v e e r t i g e u r o e e n e n d e r t i g c e n t ( ¬ 2 4 4 . 7 4 5 , 3 1 ) o m h e t t e v e r l a g e n v a n é é n m i l j o e n t w e e h o n d e r d e n e l f d u i z e n d z e v e n h o n d e r d n e g e n e n d e r t i g e u r o v i e r e n z e v e n t i g c e n t ( ¬ 1 . 2 1 1 . 7 3 9 , 7 4 ) t o t n e g e n h o n d e r d z e s e n z e s t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d v i e r e n n e g e n t i g e u r o d r i e ë n v e e r t i g c e n t ( E 9 6 6 . 9 9 4 , 4 3 ) , t e r a a n z u i v e r i n g v a n g e l e d e n v e r l i e z e n o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 1 4 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
D e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g z a l a a n g e r e k e n d w o r d e n o p h e t w e r k e l i j k g e s t o r t k a p i t a a l .
T W E E D E B E S L U I T : K A P I T A A L V E R M I N D E R I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t e v e r m i n d e r e n m e t e e n b e d r a g v a n h o n d e r d z e s t i e n d u i z e n d n e g e n h o n d e r d v i e r e n n e g e n t i g e u r o d r i e ë n v e e r t i g c e n t ( ¬ 1 1 6 . 9 9 4 , 4 3 ) o m h e t v a n n e g e n h o n d e r d z e s e n z e s t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d v i e r e n n e g e n t i g e u r o d r i e ë n v e e r t i g c e n t ( ¬ 9 6 6 . 9 9 4 , 4 3 ) t e r u g t e b r e n g e n o p a c h t h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 8 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ) z o n d e r v e r n i e t i g i n g v a n a a n d e l e n , m a a r m e t v e r m i n d e r i n g n a a r e v e n r e d i g h e i d v a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n a l l e a a n d e l e n i n h e t m a a t s c h a p p e l i j k v e r m o g e n .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d e z e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g z a l a a n g e r e k e n d w o r d e n o p h e t w e r k e l i j k g e s t o r t k a p i t a a l , g e v o r m d d o o r e x t e r n e i n b r e n g e n e n e r t o e s t r e k t h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e h u i d i g e e n t o e k o m s t i g e n o d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d e z e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g z a l g e s c h i e d e n d o o r d e o m z e t t i n g n a a r e e n s c h u l d t e n o p z i c h t e v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n e e n b e d r a g g e l i j k a a n h e t b e d r a g v a n d e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g I n e v e n r e d i g h e i d t o t h u n h u i d i g a a n d e l e n b e z i t .
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n v e r z o e k t m i j , n o t a r i s , a k t e t e n e m e n v a n h e t f e i t d a t d e v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g v a n h o n d e r d z e s t i e n d u i z e n d n e g e n h o n d e r d v i e r e n n e g e n t i g e u r o d r i e ë n v e e r t i g c e n t ( ¬ 1 1 6 . 9 9 4 , 4 3 ) d a a d w e r k e l i j k v e r w e z e n l i j k t w e r d e n d a t h e t k a p i t a a l a l d u s d a a d w e r k e l i j k g e b r a c h t w e r d o p a c h t h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 8 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ) .
T o e l i c h t i n g v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s
D e a a n d e e l h o u d e r s v e r k l a r e n d o o r o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s i n g e l i c h t t e z i j n o m t r e n t d e i n h o u d v a n d e a r t i k e l e n 6 1 2 , 6 1 3 e n 6 1 4 W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , d a t i n z a k e r e ë l e k a p i t a a l s v e r m i n d e r i n g v o o r z i e t d a t d e s c h u l d e i s e r s , w i e r v o r d e r i n g o n t s t a a n i s v o o r d e b e k e n d m a k i n g i n d e B i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n d e b i j d i t p r o c e s - v e r b a a l b e s l i s t e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g , h e t r e c h t h e b b e n o m b i n n e n d e 2 m a a n d e n n a g e z e g d e b e k e n d m a k i n g e e n z e k e r h e i d t e e i s e n v o o r d e v o r d e r i n g e n d i e o p h e t t i j d s t i p v a n d i e b e k e n d m a k i n g n o g n i e t z i j n v e r v a l l e n . D e v e n n o o t s c h a p k a n d e z e v o r d e r i n g a f w e r e n d o o r d e s c h u l d v o r d e r i n g t e b e t a l e n t e g e n h a a r w a a r d e , n a a f t r e k v a n h e t d i s c o n t o . A a n d e a a n d e e l h o u d e r s m a g b i j g e v o l g g e e n t e r u g b e t a l i n g i n h e t k a d e r v a n d e h i e r b o v e n b e s l i s t e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g g e b e u r e n z o l a n g d e s c h u l d e i s e r s d i e b i n n e n d e h i e r b o v e n v e r m e l d e t e r m i j n v a n 2 m a a n d e n h u n r e c h t h e b b e n d o e n g e l d e n , g e e n v o l d o e n i n g h e b b e n g e k r e g e n .
D E R D E B E S L U I T : W I J Z I G I N G V A N D E S T A T U T E N O V E R E E N K O M S T I G D E G E N O M E N B E S L U I T E N i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t d e h i e r b o v e n g e a k t e e r d e b e s l u i t e n b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g o m a r t i k e l v i j f v a n d e s t a t u t e n a l s v o l g t t e w i j z i g e n :
" N K A P I T A A L
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n ; R e c t o . N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
M e d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e
V A N K O O P O r t A N l R E C H T B A N K
O K T . 2 0 1 3
D E N D E R M O N D E
G r i f f i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 1 0 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t a c h t h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 8 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ) . H e t i s v e r d e e l d i n n e g e n d u i z e n d z e v e n h o n d e r d z e s e n z e v e n t i g ( 9 , 7 7 6 ) g e l i j k e a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , g e n u m m e r d v a n 1 t o t e n m e t 9 . 7 7 6 . E l k a a n d e e l v e r t e g e n w o o r d i g t a l d u s e e n g e l i j k d e e l v a n h e t k a p i t a a l . H e t k a p i t a a l i s v o l l e d i g g e p l a a t s t .
B I H I S T O R I E K V A N H E T K A P I T A A L
1 ) B i j d e o p r i c h t i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p o p 1 0 a u g u s t u s 1 9 8 9 w e r d h e t k a p i t a a l v a s t g e s t e l d o p é é n m i l j o e n t w e e h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d B e l g i s c h e f r a n k ( 1 . 2 5 0 . 0 0 0 , 0 0 B F ) , h e t z i j d e r t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d z e s e n t a c h t i g e u r o n e g e n e n z e s t i g c e n t ( 3 0 . 9 8 6 , 6 9 ) e n g e s p l i t s t i n t w e e h o n d e r d v i j f t i g ( 2 5 0 ) a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e .
2 ) D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p 0 9 m a a r t 1 9 9 4 h e e f t b e s l i s t h e t k a p i t a a l t e v e r m e e r d e r e n m e t t w i n t i g m i l j o e n B e l g i s c h e f r a n k ( 2 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 B F ) , h e t z i j v i e r h o n d e r d v i j f e n n e g e n t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d z e v e n e n t a c h t i g e u r o v i j f c e n t ( ¬ 4 9 5 . 7 8 7 , 0 5 ) d o o r i n b r e n g i n n a t u r a e n i n b r e n g i n g e l d o m h e t t e v e r h o g e n t o t v i j f h o n d e r d z e s e n t w i n t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d d r i e ë n z e v e n t i g e u r o v i e r e n z e v e n t i g c e n t ( ¬ 5 2 6 . 7 7 3 , 7 4 ) m e t c r e a t i e v a n v i e r d u i z e n d ( 4 . 0 0 0 ) n i e u w e a a n d e l e n .
3 ) D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p 2 1 d e c e m b e r 2 0 1 0 h e e f t b e s l i s t h e t k a p i t a a l t e v e r m e e r d e r e n m e t z e s h o n d e r d v i e r e n t a c h t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d z e s e n z e s t i g e u r o ( ¬ 6 8 4 . 9 6 6 , 0 0 ) d o o r i n b r e n g i n n a t u r a o m h e t t e v e r h o g e n t o t é é n m i l j o e n t w e e h o n d e r d e n e l f d u i z e n d z e v e n h o n d e r d n e g e n e n d e r t i g e u r o v i e r e n z e v e n t i g c e n t ( ¬ 1 . 2 1 1 . 7 3 9 , 7 4 ) m e t c r e a t i e v a n v i j f d u i z e n d v i j f h o n d e r d z e s e n t w i n t i g ( 5 . 5 2 6 ) n i e u w e a a n d e l e n .
4 ) D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p 1 8 s e p t e m b e r 2 0 1 3 h e e f t b e s l i s t h e t k a p i t a a l t e v e r m i n d e r e n m e t 1 ) t w e e h o n d e r d v i e r e n v e e r t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d v i j f e n v e e r t i g e u r o e e n e n d e r t i g c e n t ( E 2 4 4 . 7 4 5 , 3 1 ) , d o o r a a n z u i v e r i n g v a n g e l e d e n v e r l i e z e n e n m e t 2 ) h o n d e r d z e s t i e n d u i z e n d n e g e n h o n d e r d v i e r e n n e g e n t i g e u r o d r i e ë n v e e r t i g c e n t ( E 1 1 6 . 9 9 4 , 4 3 ) d o o r t e r u g b e t a l i n g a a n d e a a n d e e l h o u d e r s , z o n d e r v e r n i e t i g i n g v a n a a n d e l e n . "
V I E R D E B E S L U I T : T O E K E N N I N G V A N B E V O E G D H E D E N A A N D E R A A D V A N B E S T U U R
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t d e r a a d v a n b e s t u u r a l l e b e v o e g d h e d e n o m d e h i e r b o v e n g e a k t e e r d e b e s l u i t e n u i t t e r v o e r e n , o n d e r d e w e t t e l i j k e v o o r w a a r d e n t e v e r r i c h t e n , a l s o o k o m d e s t a t u t e n t e c o o r d i n e r e n .
V I J F D E B E S L U I T : M A C H T I G I N G E N .
s D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t e l k e m a c h t i g i n g a a n d e n o t a r i s o m d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n , a l s o o k h e t u i t t r e k s e l v a n d e z e n o t u l e n o p t e m a k e n , t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
N O T A R I S M I C H E L W I L L E M S
W o r d t t e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d
- a f s c h r i f t p r o c e s - v e r b a a l B u i t e n g e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d d . 1 8 s e p t e m b e r 2 0 1 3
- d e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
1 - V o o r
' d b é h o u d e n
a a n h e t S e l g i s c h . S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 1 0 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 3 8 . 1 3 3 . 0 6 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : P R O S P A N
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 9 3 0 8 A a l s t ( H o f s t a d e ) , M o l e n k o u t e r s t r a a t 7 5
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B U I T E N G E W O N E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G K A P I T A A L V E R M I N D E R I N G - W I J Z I G I N G S T A T U T E N
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t d o o r n o t a r i s M i c h e l W i l l e m s t e G e n t o p 1 8 s e p t e m b e r 2 0 1 3 , d i e e e r s t d a a g s z a l w o r d e n g e r e g i s t r e e r d , d a t :
D e B u i t e n g e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " P R O S P A N " w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 9 3 0 8 A a l s t ( H o f s t a d e ) , M o l e n k o u t e r s t r a a t 7 5 , R P R D e n d e r m o n d e , o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 3 8 . 1 3 3 . 0 6 3 , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n v a n d e a a n w e z i g e a a n d e e l h o u d e r s d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n :
E E R S T E B E S L U I T : K A P I T A A L V E R M I N D E R I N G T E R A A N Z U I V E R I N G V A N V E R L I E Z E N
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t k a p i t a a l t e v e r m i n d e r e n m e t t w e e h o n d e r d v i e r e n v e e r t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d v i j f e n v e e r t i g e u r o e e n e n d e r t i g c e n t ( ¬ 2 4 4 . 7 4 5 , 3 1 ) o m h e t t e v e r l a g e n v a n é é n m i l j o e n t w e e h o n d e r d e n e l f d u i z e n d z e v e n h o n d e r d n e g e n e n d e r t i g e u r o v i e r e n z e v e n t i g c e n t ( ¬ 1 . 2 1 1 . 7 3 9 , 7 4 ) t o t n e g e n h o n d e r d z e s e n z e s t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d v i e r e n n e g e n t i g e u r o d r i e ë n v e e r t i g c e n t ( E 9 6 6 . 9 9 4 , 4 3 ) , t e r a a n z u i v e r i n g v a n g e l e d e n v e r l i e z e n o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 1 4 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
D e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g z a l a a n g e r e k e n d w o r d e n o p h e t w e r k e l i j k g e s t o r t k a p i t a a l .
T W E E D E B E S L U I T : K A P I T A A L V E R M I N D E R I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t e v e r m i n d e r e n m e t e e n b e d r a g v a n h o n d e r d z e s t i e n d u i z e n d n e g e n h o n d e r d v i e r e n n e g e n t i g e u r o d r i e ë n v e e r t i g c e n t ( ¬ 1 1 6 . 9 9 4 , 4 3 ) o m h e t v a n n e g e n h o n d e r d z e s e n z e s t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d v i e r e n n e g e n t i g e u r o d r i e ë n v e e r t i g c e n t ( ¬ 9 6 6 . 9 9 4 , 4 3 ) t e r u g t e b r e n g e n o p a c h t h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 8 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ) z o n d e r v e r n i e t i g i n g v a n a a n d e l e n , m a a r m e t v e r m i n d e r i n g n a a r e v e n r e d i g h e i d v a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n a l l e a a n d e l e n i n h e t m a a t s c h a p p e l i j k v e r m o g e n .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d e z e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g z a l a a n g e r e k e n d w o r d e n o p h e t w e r k e l i j k g e s t o r t k a p i t a a l , g e v o r m d d o o r e x t e r n e i n b r e n g e n e n e r t o e s t r e k t h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e h u i d i g e e n t o e k o m s t i g e n o d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d e z e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g z a l g e s c h i e d e n d o o r d e o m z e t t i n g n a a r e e n s c h u l d t e n o p z i c h t e v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n e e n b e d r a g g e l i j k a a n h e t b e d r a g v a n d e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g I n e v e n r e d i g h e i d t o t h u n h u i d i g a a n d e l e n b e z i t .
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n v e r z o e k t m i j , n o t a r i s , a k t e t e n e m e n v a n h e t f e i t d a t d e v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g v a n h o n d e r d z e s t i e n d u i z e n d n e g e n h o n d e r d v i e r e n n e g e n t i g e u r o d r i e ë n v e e r t i g c e n t ( ¬ 1 1 6 . 9 9 4 , 4 3 ) d a a d w e r k e l i j k v e r w e z e n l i j k t w e r d e n d a t h e t k a p i t a a l a l d u s d a a d w e r k e l i j k g e b r a c h t w e r d o p a c h t h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 8 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ) .
T o e l i c h t i n g v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s
D e a a n d e e l h o u d e r s v e r k l a r e n d o o r o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s i n g e l i c h t t e z i j n o m t r e n t d e i n h o u d v a n d e a r t i k e l e n 6 1 2 , 6 1 3 e n 6 1 4 W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , d a t i n z a k e r e ë l e k a p i t a a l s v e r m i n d e r i n g v o o r z i e t d a t d e s c h u l d e i s e r s , w i e r v o r d e r i n g o n t s t a a n i s v o o r d e b e k e n d m a k i n g i n d e B i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n d e b i j d i t p r o c e s - v e r b a a l b e s l i s t e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g , h e t r e c h t h e b b e n o m b i n n e n d e 2 m a a n d e n n a g e z e g d e b e k e n d m a k i n g e e n z e k e r h e i d t e e i s e n v o o r d e v o r d e r i n g e n d i e o p h e t t i j d s t i p v a n d i e b e k e n d m a k i n g n o g n i e t z i j n v e r v a l l e n . D e v e n n o o t s c h a p k a n d e z e v o r d e r i n g a f w e r e n d o o r d e s c h u l d v o r d e r i n g t e b e t a l e n t e g e n h a a r w a a r d e , n a a f t r e k v a n h e t d i s c o n t o . A a n d e a a n d e e l h o u d e r s m a g b i j g e v o l g g e e n t e r u g b e t a l i n g i n h e t k a d e r v a n d e h i e r b o v e n b e s l i s t e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g g e b e u r e n z o l a n g d e s c h u l d e i s e r s d i e b i n n e n d e h i e r b o v e n v e r m e l d e t e r m i j n v a n 2 m a a n d e n h u n r e c h t h e b b e n d o e n g e l d e n , g e e n v o l d o e n i n g h e b b e n g e k r e g e n .
D E R D E B E S L U I T : W I J Z I G I N G V A N D E S T A T U T E N O V E R E E N K O M S T I G D E G E N O M E N B E S L U I T E N i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t d e h i e r b o v e n g e a k t e e r d e b e s l u i t e n b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g o m a r t i k e l v i j f v a n d e s t a t u t e n a l s v o l g t t e w i j z i g e n :
" N K A P I T A A L
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n ; R e c t o . N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
M e d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e
V A N K O O P O r t A N l R E C H T B A N K
O K T . 2 0 1 3
D E N D E R M O N D E
G r i f f i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 1 0 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t a c h t h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 8 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ) . H e t i s v e r d e e l d i n n e g e n d u i z e n d z e v e n h o n d e r d z e s e n z e v e n t i g ( 9 , 7 7 6 ) g e l i j k e a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , g e n u m m e r d v a n 1 t o t e n m e t 9 . 7 7 6 . E l k a a n d e e l v e r t e g e n w o o r d i g t a l d u s e e n g e l i j k d e e l v a n h e t k a p i t a a l . H e t k a p i t a a l i s v o l l e d i g g e p l a a t s t .
B I H I S T O R I E K V A N H E T K A P I T A A L
1 ) B i j d e o p r i c h t i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p o p 1 0 a u g u s t u s 1 9 8 9 w e r d h e t k a p i t a a l v a s t g e s t e l d o p é é n m i l j o e n t w e e h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d B e l g i s c h e f r a n k ( 1 . 2 5 0 . 0 0 0 , 0 0 B F ) , h e t z i j d e r t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d z e s e n t a c h t i g e u r o n e g e n e n z e s t i g c e n t ( 3 0 . 9 8 6 , 6 9 ) e n g e s p l i t s t i n t w e e h o n d e r d v i j f t i g ( 2 5 0 ) a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e .
2 ) D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p 0 9 m a a r t 1 9 9 4 h e e f t b e s l i s t h e t k a p i t a a l t e v e r m e e r d e r e n m e t t w i n t i g m i l j o e n B e l g i s c h e f r a n k ( 2 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 B F ) , h e t z i j v i e r h o n d e r d v i j f e n n e g e n t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d z e v e n e n t a c h t i g e u r o v i j f c e n t ( ¬ 4 9 5 . 7 8 7 , 0 5 ) d o o r i n b r e n g i n n a t u r a e n i n b r e n g i n g e l d o m h e t t e v e r h o g e n t o t v i j f h o n d e r d z e s e n t w i n t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d d r i e ë n z e v e n t i g e u r o v i e r e n z e v e n t i g c e n t ( ¬ 5 2 6 . 7 7 3 , 7 4 ) m e t c r e a t i e v a n v i e r d u i z e n d ( 4 . 0 0 0 ) n i e u w e a a n d e l e n .
3 ) D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p 2 1 d e c e m b e r 2 0 1 0 h e e f t b e s l i s t h e t k a p i t a a l t e v e r m e e r d e r e n m e t z e s h o n d e r d v i e r e n t a c h t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d z e s e n z e s t i g e u r o ( ¬ 6 8 4 . 9 6 6 , 0 0 ) d o o r i n b r e n g i n n a t u r a o m h e t t e v e r h o g e n t o t é é n m i l j o e n t w e e h o n d e r d e n e l f d u i z e n d z e v e n h o n d e r d n e g e n e n d e r t i g e u r o v i e r e n z e v e n t i g c e n t ( ¬ 1 . 2 1 1 . 7 3 9 , 7 4 ) m e t c r e a t i e v a n v i j f d u i z e n d v i j f h o n d e r d z e s e n t w i n t i g ( 5 . 5 2 6 ) n i e u w e a a n d e l e n .
4 ) D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p 1 8 s e p t e m b e r 2 0 1 3 h e e f t b e s l i s t h e t k a p i t a a l t e v e r m i n d e r e n m e t 1 ) t w e e h o n d e r d v i e r e n v e e r t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d v i j f e n v e e r t i g e u r o e e n e n d e r t i g c e n t ( E 2 4 4 . 7 4 5 , 3 1 ) , d o o r a a n z u i v e r i n g v a n g e l e d e n v e r l i e z e n e n m e t 2 ) h o n d e r d z e s t i e n d u i z e n d n e g e n h o n d e r d v i e r e n n e g e n t i g e u r o d r i e ë n v e e r t i g c e n t ( E 1 1 6 . 9 9 4 , 4 3 ) d o o r t e r u g b e t a l i n g a a n d e a a n d e e l h o u d e r s , z o n d e r v e r n i e t i g i n g v a n a a n d e l e n . "
V I E R D E B E S L U I T : T O E K E N N I N G V A N B E V O E G D H E D E N A A N D E R A A D V A N B E S T U U R
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t d e r a a d v a n b e s t u u r a l l e b e v o e g d h e d e n o m d e h i e r b o v e n g e a k t e e r d e b e s l u i t e n u i t t e r v o e r e n , o n d e r d e w e t t e l i j k e v o o r w a a r d e n t e v e r r i c h t e n , a l s o o k o m d e s t a t u t e n t e c o o r d i n e r e n .
V I J F D E B E S L U I T : M A C H T I G I N G E N .
s D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t e l k e m a c h t i g i n g a a n d e n o t a r i s o m d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n , a l s o o k h e t u i t t r e k s e l v a n d e z e n o t u l e n o p t e m a k e n , t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
N O T A R I S M I C H E L W I L L E M S
W o r d t t e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d
- a f s c h r i f t p r o c e s - v e r b a a l B u i t e n g e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d d . 1 8 s e p t e m b e r 2 0 1 3
- d e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
1 - V o o r
' d b é h o u d e n
a a n h e t S e l g i s c h . S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 1 0 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e