20/05/2014
ÿþM o d w a r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I I I 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 1 1 1 1 Y I n I n
" 1 4 1 0 2 1 6 0 *
N E E R G E L E G D
0 8 - 0 5 - 2 1 1 1 7
R E C H T F ~ ~ A N
K O O P H A N D G E N T
- s
B i j l a g e n b i j l i ë t B é r g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 8 0 . 1 8 5 . 7 3 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : P S I S U P P L Y
( v e r k o r t ) :
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : G u l d e n s p o r e n p a r k 2 2 , B l o k C , 9 8 2 0 M e r e l b e k e , B e l g i ë
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : E i n d e m a n d a a t c o m m i s s a r i s e n b e n o e m i n g v a n e e n n i e u w e c o m m i s s a r i s
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s g e h o u d e n o p 2 3 a u g u s t u s 2 0 1 3 :
" D e v e r g a d e r i n g , n a k e n n i s g e n o m e n t e h e b b e n v a n d e v e r s l a g e n a a n g e k o n d i g d i n d e a g e n d a , n a b e r a a d s l a g i n g e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n ,
S T E L T V A S T , d a t h e t m a n d a a t v a n d e h e e r K a r e l D e p o o r t e r a l s c o m m i s s a r i s a f l o o p t o n m i d d e l l i j k n a d e z e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s .
B E S L U I T a l s c o m m i s s a r i s t e b e n o e m e n m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g , d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p V R C B e d r i j f s r e v i s o r e n , m e t z e t e l t e L i c h t e r v e l d e s t r a a t 3 9 A , 8 8 2 0 T o r h o u t , d i e v o o r h e t v e r v u l l e n v a n d e z e o p d r a c h t z a l v e r t e g e n w o o r d i g d z i j n d o o r B a r t R o o b r o u c k , b e d r i j f s r e v i s o r ,
B e s l u i t b o v e n d i e n d a t d e o p d r a c h t v a n d e c o m m i s s a r i s z a l e i n d i g e n o n m i d d e l l i j k n a d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s t e h o u d e n i n 2 0 1 6 d i e z a l b e r a a d s l a g e n o v e r d e j a a r r e k e n i n g v a n h e t b o e k j a a r a f t e s l u i t e n o p 3 1 m a a r t 2 0 1 6 .
B E S L U I T , e e n b i j z o n d e r v o l m a c h t t o e t e k e n n e n a a n T o m V a n t r o y e n , A d r i a a n D a u w e , E s t h e r G o l d s c h m i d t , A l e x a n d r a S a n s e n o f e n i g e a n d e r e a d v o c a a t v a n A L T I U S , H a v e n l a a n 8 6 C , B . 4 1 4 , 1 0 0 0 B r u s s e l . I e d e r e v o l m a c h t h o u d e r i s g e m a c h t i g d o m a l l e e n o p t e t r e d e n , m e t m o g e l i j k h e i d v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , m e t h e t o o g o p d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p v o o r h e t v e r v u l l e n v a n d e w e t t e l i j k v e r e i s t e f o r m a l i t e i t e n e n v e r p l i c h t i n g e n i n v e r b a n d m e t v o o r m e l d e b e s l i s s i n g e n , e n i n h e t b i j z o n d e r e n z o n d e r h i e r t o e b e p e r k t t e z i j n , o m d e p u b l i c a t i e f o r m u l i e r e n t e o n d e r t e k e n e n e n i n t e d i e n e n . "
V o o r a n a l y t i s c h e u i t t r e k s e l
E s t h e r G o l d s c h m i d t
L a s t h e b b e r
d a _ 2 3 - o $ , l ( . ~
02/10/2014 : ME. - JAARREKENING 31.03.2014, GGK 01.09.2014, NGL 29.09.2014 14611-0451-034
26/09/2013
ÿþM a i W o r d 1 1 , 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 8 0 . 1 8 5 . 7 3 1 B e n a m i n g
( v o l u i t ) : P S I S U P P L Y ( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : A x x e s B u s i n e s s P a r k , G u l d e n s p o r e n p a r k 2 2 , B l o k C , 9 8 2 0 M e r e i b e k e , B e l g i e . ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n e n b e n o e m i n g v a n b e s t u u r d e r s
U i t t r e k s e l u i t d e e e n p a r i g e s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t e n v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n 1 4 a u g u s t u s 2 0 1 3 :
" D e a a n d e e l h o u d e r s n e m e n k e n n i s v a n h e t o n t s l a g v a n d e h e e r I s h B a n s a l a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g p e r 2 9 a p r i l 2 0 1 3 e n v a n h e t o n t s l a g v a n d e h e e r M a n i s h G u p t a a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g p e r 1 7 j u n i 2 0 1 3 .
D e a a n d e e l h o u d e r s b e s l u i t e n o m d e h e e r A s h i s h G u p t a , w o n e n d e t e K o n i n g L e o p o l d 1 1 - L a a n 1 6 9 , 9 0 0 0 G e n t , B e l g i ë , t e b e n o e m e n a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g p e r 1 7 j u n i 2 0 1 3 , e n d e z e b e n o e m i n g v o o r z o v e r a l s n o d i g t e b e v e s t i g e n . V o o r z o v e r a l s n o d i g b e k r a c h t i g e n d e a a n d e e l h o u d e r s a l l e b e s t u u r s h a n d e l i n g e n d i e d o o r d e h e e r A s h i s h G u p t a g e s t e l d w e r d e n i n d e p e r i o d e t u s s e n 1 7 j u n i 2 0 1 3 e n d e d a t u m v a n d e z e b e s l u i t e n .
D e a a n d e e l h o u d e r s b e s l u i t e n d a t h e t m a n d a a t v a n d e h e e r A s h i s h G u p t a z a l e i n d i g e n o n m i d d e l l i j k n a a f l o o p v a n d e g e w o n e a i g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s t e h o u d e n i n 2 0 1 6 d i e z a l b e r a a d s l a g e n o v e r d e g o e d k e u r i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g v a n h e t b o e k j a a r a f t e s l u i t e n o p 3 1 m a a r t 2 0 1 6 .
D e a a n d e e l h o u d e r s b e s l u i t e n e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t , m e t m o g e l i j k h e i d v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t o e t e k e n n e n a a n K u r t G r i l l e t , A d r i a a n D a u w e e n E s t h e r G o l d s c h m i d t e n a a n i e d e r e a n d e r e a d v o c a a t v a n h e t k a n t o o r A l t i u s C V B A , H a v e n l a a n 8 6 C B . 4 1 4 , 1 0 0 0 B r u s s e l .
I e d e r v a n v o o m o e m d e p e r s o n e n i s b e v o e g d o m a f z o n d e r l i j k t e h a n d e l e n e n o m d e v e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n v o o r h e t v e r v u l l e n v a n d e w e t t e l i j k v e r e i s t e n e e r l e g g i n g s - e n p u b l i c a t i e v e r p l i c h t i n g e n i n g e v o l g e v o o r m e l d e b e s l u i t e n . M e e r b e p a a l d e n z o n d e r h i e r t o e b e p e r k t t e z i j n , i s e l k v a n d e v o l m a c h t d r a g e r s b e v o e g d o m a l l e v e r e i s t e p u b l i c a t i e f o r m u l i e r e n t e o n d e r t e k e n e n e n t e r g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l n e e r t e l e g g e n . "
V o o r a n a l y t i s c h u i t t r e k s e l
E s t h e r G o l d s c h m i d t L a s t h e b b e r
G e l i j k t i j d i g h i e r m e e n e e r g e l e g d : k o p i e v a n d e e e n p a r i g e s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t e n v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n 1 4 a u g u s t u s 2 0 1 3 h o u d e n d e e e n v o l m a c h t v o o r p u b l i c a t i e ,
O p d e l a a t s t e b t z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
i I V
1
A
* 1 3 1 4 6 5 9 *
N E E R G E L E G D
1 7 S E F , 2 0 1 3
R L " " C 1 - l ' l ' 1 ; A 1 K V A N
K O O P H A . ' . ' ' l ' 1 ? G ~ _
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 9 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
25/09/2013 : ME. - JAARREKENING 31.03.2013, GGK 23.08.2013, NGL 19.09.2013 13588-0030-032
24/10/2012 : ME. - JAARREKENING 31.03.2012, GGK 22.09.2012, NGL 18.10.2012 12612-0447-032
03/02/2015
ÿþB i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 2 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M o d W o r d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 1 1 1 p 1 1 . 1 1 1 e 1 1 1 1 u i
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 8 0 . 1 8 5 . 7 3 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) ; P S I S U P P L Y
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : A x x e s B u s i n e s s P a r k , G u l d e n s p o r e n p a r k 2 2 , B l o k C , 9 8 2 0 M e r e l b e k e , B e l g i e . ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g v a n e e n b e s t u u r d e r
U i t t r e k s e l u i t d e e e n p a r i g e s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t e n v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n 6 a u g u s t u s 2 0 1 4 :
" D e a a n d e e l h o u d e r s n e m e n k e n n i s v a n h e t o n t s l a g v a n d e h e e r N e e r a j A g r a w a l a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p , m e t i n g a n g v a n 6 a u g u s t u s 2 0 1 4 .
D e a a n d e e l h o u d e r s b e s l u i t e n o m d e h e e r A r u n S h a r m a , m e t w o o n p l a a t s t e 5 5 , e e r s t e v e r d i e p i n g , S h a n k a r V i h a r , N e w D e l h i - 1 1 0 0 9 2 , m e t i n g a n g v a n 6 a u g u s t u s 2 0 1 4 t e b e n o e m e n a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e a a n d e e l h o u d e r s b e s l u i t e n d a t h e t m a n d a a t v a n d e h e e r A r u n S h a r m a z a l e i n d i g e n o n m i d d e l l i j k n a a f l o o p v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s t e h o u d e n i n 2 0 1 6 d i e z a l b e r a a d s l a g e n o v e r d e g o e d k e u r i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g v a n h e t b o e k j a a r a f t e s l u i t e n o p 3 1 m a a r t 2 0 1 6 .
D e v e n n o t e n b e s l u i t e n e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t t o e t e k e n n e n a a n T o m V a n t r o y e n , E s t h e r G o l d s c h m i d t e n A l e x a n d r a S a n s e n o f i e d e r e a n d e r e a d v o c a a t v a n A l t i u s C V B A , H a v e n l a a n 8 6 C B . 4 1 4 , 1 0 0 0 B r u s s e l o m , a f z o n d e r l i j k o f g e z a m e n l i j k o p t r e d e n d e n m e t m o g e l i j k h e i d v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k , v e r e i s t v o o r d e p u b l i c a t i e v a n v o o r m e l d e b e s l u i t e n i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d e n v o o r d e w i j z i g i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n . "
V o o r a n a l y t i s c h u i t t r e k s e l
E s t h e r G o l d s c h m i d t
L a s t h e b b e r
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : k o p i e v a n d e v o l m a c h t v o o r n e e r l e g g i n g s - e n p u b l i c a t i e f o r m a l i t e i t e n ( o p g e n o m e n i n d e e e n p a r i g e s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t e n v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n 6 a u g u s t u s 2 0 1 4 ) .
N E E R G E L E G D ,
2 1 i l - 2 0 5
R E C H T B A N K V A N
_ K O O P H A e i g g . T E G E N T , , , _
O p d e l a a t s t e b i z , v a n L u i k 8 v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
07/06/2012
ÿþ M o d w o f d 1 t i . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 8 0 . 1 8 5 . 7 3 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : ( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : G u l d e n s p o r e n p a r k 2 2 , B l o k C , 9 8 2 0 M e r e l b e k e , B e l g i ë
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g v a n e e n b e s t u u r d e r .
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v a n P S I S u p p l y N V , . g e h o u d e n o p 1 1 f e b r u a r i 2 0 1 2 :
" D e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p h e e f t , n a b e r a a d s l a g i n g e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n ,
K E N N I S G E N O M E N v a n h e t o n t s l a g v a n d e h e e r R a j a g o p a l S a n k a r a i a h a l s b e s t u u r d e r v a n d e , v e n n o o t s c h a p , m e t i n g a n g v a n h e d e n , e e n k o p i e v a n z i j n o n t s l a g b r i e f b l i j f t a a n d e z e n o t u l e n g e h e c h t .
B E S L O T E N m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g , d e h e e r M a n i s h G u p t a w o n e n d e t e 3 2 8 H u b e r t F r e r e O r b a n l a a n , ^ 9 0 0 0 G e n t , B e l g i ë a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p t e b e n o e m e n .
B o v e n d i e n b e s l o t e n d a t d e o p d r a c h t e n v a n d e h e e r M a n i s h G u p t a a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p z u l l e n e i n d i g e n o n m i d d e l l i j k n a d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s t e h o u d e n i n 2 0 1 6 d i e z a l b e r a a d s l a g e n o v e r d e j a a r r e k e n i n g v a n h e t b o e k j a a r a f t e s l u i t e n o p 3 1 m a a r t 2 0 1 6 .
B E S L O T E N e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t t o e t e k e n n e n a a n T o m V a n t r o y e n , K u r t G r i l l e t e n E s t h e r G o l d s c h m i d t , e n i e d e r e a n d e r e a d v o c a a t v a n h e t k a n t o o r A l t i u s , H a v e n l a a n 8 6 C , B . 4 1 4 , 1 0 0 0 B r u s s e l . I e d e r v a n v o o r n o e m d e p e r s o n e n i s b e v o e g d o m a f z o n d e r l i j k t e h a n d e l e n , m e t m o g e l i j k h e i d v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t e n e i n d e d e V e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n m e t b e t r e k k i n g t o t h e t v e r v u l l e n v a n d e w e t t e l i j k v e r e i s t e n e e r l e g g i n g s - e n p u b l i c a t i e v e r p l i c h t i n g e n i n g e v o l g e v o o r m e l d e b e s l u i t e n . M e e r b e p a a l d e n z o n d e r h i e r t o e b e p e r k t t e z i j n , i s e l k v a n d e v o l m a c h t d r a g e r s b e v o e g d o m a l l e p u b l i c a t i e f o r m u l i e r e n t e o n d e r t e k e n e n e n t e r g r i f f i e n e e r t e l e g g e n , "
V o o r a n a l y t i s c h u i t t r e k s e l
E s t h e r G o l d s c h m i d t
L a s t h e b b e r
- r e " t e . _ 1 - . . - L e - c c - c ~ ~ r - e R e ) t d ' " 1 5 0 V 4 / i , i j j e l ,
P S I S U P P L Y
I
I l l
* 1 2 1 0 1 8 6 9
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 6 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g ,
14/10/2011 : ME. - JAARREKENING 31.03.2011, GGK 24.09.2011, NGL 10.10.2011 11577-0313-032
23/08/2011
ÿþ M o d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r b e h o u d e r a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a c ~ I I I I I R V I Y I N I W I I I I I
* 1 1 1 2 9 0 3 9 *
I n
i v I F : T E R ~
4 ~
e l f 3 . 2 0 f i l
G r i f f i e
t /
K O O P 1 t ' . ~ " i ' T . r
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 8 0 . 1 8 5 . 7 3 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : P S I S U P P L Y
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : G u l d e n s p o r e n p a r k 2 2 C , 9 8 2 0 M e r e l b e k e
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g v a n b e s t u u r d e r s
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s g e h o u d e n o p 1 1 m e i : 2 0 1 1 :
" D e v e r g a d e r i n g h e e f t , n a k e n n i s g e n o m e n t e h e b b e n v a n d e v e r s l a g e n a a n g e k o n d i g d i n d e a g e n d a , n a b e r a a d s l a g i n g e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n ,
K E N N I S G E N O M E N v a n h e t o n t s l a g v a n d e v o l g e n d e p e r s o n e n a l s b e s t u u r d e r s v a n d e V e n n o o t s c h a p , m e t ; i n g a n g v a n h e d e n :
1 . D e h e e r S h y a m S u n d e r B h a r t i a ;
2 . D e h e e r H a r i S h a n k e r B h a r t i a ; e n
3 . D e h e e r J a g M o h a n K h a n n a .
B E S L O T E N m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g d e v o l g e n d e p e r s o n e n a l s b e s t u u r d e r s v a n d e V e n n o o t s c h a p t e b e n o e m e n :
1 . D e h e e r R a j a g o p a l S a n k a r a i a h w o n e n d e t e V - 2 9 / 5 , D L F P h a s e I I I , M o u l s a r i A v e n u e G u r g a o n , H a r y a n a - ;
1 2 2 0 0 2 ;
2 . D e h e e r N e e r a j A g r a w a l w o n e n d e t e B 2 - B S u n n y V a l l e y A p a r t m e n t s , S e c t o r - 1 2 , P l o t N o . 2 7 , D w a r k a , ;
N e w D e l h i - 1 1 0 0 7 5 ; e n
3 . D e h e e r I s h B a n s a l w o n e n d e t e 2 9 0 S p o r t s t r a a t , 9 0 0 0 G e n t .
B o v e n d i e n b e s l o t e n d a t d e o p d r a c h t e n v a n d e b e s t u u r d e r s z u l l e n e i n d i g e n o n m i d d e l l i j k n a d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s t e h o u d e n i n 2 0 1 6 d i e z a l b e r a a d s l a g e n o v e r d e j a a r r e k e n i n g v a n , h e t b o e k j a a r a f t e s l u i t e n o p 3 1 m a a r t 2 0 1 6 .
B E S L O T E N e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t t o e t e k e n n e n a a n M a n i s h G u p t a , F i n a n c e m a n a g e r J u b i l a n t P h a r m a c e u t i c a l s e n a a n T o m V a n t r o y e n , K u r t G r i l l e t , B r a m C o u v r e u r e n E s t h e r G o l d s c h m i d t , o f i e d e r e a n d e r e : a d v o c a a t v a n h e t k a n t o o r A i t i u s , H a v e n l a a n 8 6 C , B . 4 1 4 , 1 0 0 0 B r u s s e l . I e d e r v a n v o o r n o e m d e p e r s o n e n i s b e v o e g d o m a f z o n d e r l i j k t e h a n d e l e n , m e t m o g e l i j k h e i d v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t e n e i n d e d e V e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n m e t b e t r e k k i n g t o t h e t v e r v u l l e n v a n d e w e t t e l i j k v e r e i s t e n e e r l e g g i n g s - e n p u b l i c a t i e v e r p l i c h t i n g e n i n g e v o l g e v o o r m e l d e b e s l u i t e n . M e e r b e p a a l d e n z o n d e r h i e r t o e b e p e r k t t e z i j n , i s e l k : v a n d e v o l m a c h t d r a g e r s b e v o e g d o m a l l e p u b l i c a t i e f o r m u l i e r e n t e o n d e r t e k e n e n e n t e r g r i f f i e n e e r t e l e g g e n . "
V o o r a n a l y t i s c h u i t t r e k s e l
E s t h e r G o l d s c h m i d t
L a s t h e b b e r
G e l i j k t i j d i g h i e r m e e n e e r g e l e g d : n o t u l e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v a n 1 1 m e i 2 0 1 1 .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n l u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 8 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
23/02/2011
ÿþ M o d 2 , 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N E E R G E L E G D
C 9 F E B . 2 0 1 1
R > F . C f i i " t S A : r i : V A N
K O U P E I A N F e k e ; G E N T
* i i o a s a ~ s
O n d e m e m i n g s n r : 0 4 8 0 . 1 8 5 . 7 3 1 B e n a m i n g
( v o l u i t ) : P S I S U P P L Y
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : G u l d e n s p o r e n p a r k 2 2 C , 9 8 2 0 M e r e l b e k e
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s - h e r b e n o e m i n g c o m m i s s a r i s
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s g e h o u d e n o p 2 5 : s e p t e m b e r 2 0 1 0 :
" D e v e r g a d e r i n g , n a k e n n i s g e n o m e n t e h e b b e n v a n d e v e r s l a g e n a a n g e k o n d i g d i n d e a g e n d a , n a b e r a a d s l a g i n g e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n ,
B E S L U I T d e h e e r K a r e l D e p o o r t e r w o n e n d e t e K o r t r i j k s e s t r a a t 1 7 5 , 8 5 2 0 K u u r n e , a l s c o m m i s s a r i s t e h e r b e n o e m e n .
B e s l u i t b o v e n d i e n d a t d e h e r b e n o e m i n g g e l d t v o o r d r i e c o n t r o l e j a r e n e n d a t d e o p d r a c h t v a n d e c o m m i s s a r i s z a l e i n d i g e n o n m i d d e l l i j k n a d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s t e h o u d e n i n 2 0 1 3 d i e z a l b e r a a d s l a g e n o v e r d e j a a r r e k e n i n g v a n h e t b o e k j a a r a f t e s l u i t e n o p 3 1 m a a r t 2 0 1 3 .
B E S L U I T m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g a l s b e s t u u r d e r s t e h e r b e n o e m e n :
1 . d e h e e r S h a y a m S u n d e r B h a r t i a w o n e n d e t e 1 9 , F r i e n d s C o l o n y ( W e s t ) , N e w D e l h i - 1 1 0 0 6 5 ( I n d i a ) ; 2 . d e h e e r H a r i S h a n k e r B h a r t i a w o n e n d e t e 2 , A m r i t a S h e r g i l l M a r g , N e w D e l h i - 1 1 0 0 0 3 ( I n d i a ) ; e n 3 . d e h e e r J a g M o h a n K h a n n a w o n e n d e t e J 1 / 2 3 , D L F C i t y , P h a s e - I I , G u r g a o n - 1 2 2 0 0 2 ( I n d i a ) .
B e s l u i t b o v e n d i e n d a t d e o p d r a c h t e n v a n d e b e s t u u r d e r s z u l l e n e i n d i g e n o n m i d d e l l i j k n a d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s t e h o u d e n i n 2 0 1 6 d i e z a l b e r a a d s l a g e n o v e r d e j a a r r e k e n i n g v a n h e t b o e k j a a r a f t e s l u i t e n o p 3 1 m a a r t 2 0 1 6
B E S L U I T e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t t o e t e k e n n e n a a n d e h e r e n T o m V a n t r o y e n , K u r t G r i l l e t , R o b r e c h t : C o p p e n s e n B r a m C o u v r e u r , o f i e d e r e a n d e r e a d v o c a a t v a n h e t k a n t o o r A l t i u s , H a v e n l a a n 8 6 C , B . 4 1 4 , 1 0 0 0 B r u s s e l . I e d e r v a n v o o r n o e m d e p e r s o n e n i s b e v o e g d o m a f z o n d e r l i j k t e h a n d e l e n , m e t m o g e l i j k h e i d v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t e n e i n d e d e v e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n m e t b e t r e k k i n g t o t h e t v e r v u l l e n v a n d e w e t t e l i j k v e r e i s t e n e e r l e g g i n g s - e n p u b l i c a t i e v e r p l i c h t i n g e n i n g e v o l g e v o o r m e l d e b e s l u i t e n . M e e r b e p a a l d e n z o n d e r h i e r t o e b e p e r k t t e z i j n , i s e l k v a n d e v o l m a c h t d r a g e r s b e v o e g d o m a l l e p u b l i c a t i e f o r m u l i e r e n t e : o n d e r t e k e n e n e n t e r g r i f f i e n e e r t e l e g g e n . "
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l
R o b r e c h t C o p p e n s
L a s t h e b b e r
t ~ - G L : . _ c r u - e r - e . P 1 / 4 U ~ s 1 0 5
~ ~
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n { e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
03/11/2010 : ME. - JAARREKENING 31.03.2010, GGK 25.09.2010, NGL 25.10.2010 10592-0184-032
29/10/2009 : ME. - JAARREKENING 31.03.2009, GGK 26.09.2009, NGL 22.10.2009 09824-0119-032
02/12/2008 : ME. - JAARREKENING 31.03.2008, GGK 27.09.2008, NGL 27.11.2008 08828-0352-032
17/04/2008 : GEA028817
12/12/2007 : GEA028817
27/09/2007 : GEA028817
08/12/2006 : GEA028817
01/12/2005 : GEA028817
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28/06/2004 : GEA028817
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02/10/2015 : ME. - JAARREKENING 31.03.2015, GGK 01.09.2015, NGL 29.09.2015 15610-0007-035