04/07/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 06.06.2014, NGL 27.06.2014 14241-0426-033
27/02/2014
ÿþ ; 1 1 e : , ç _ M e d w o r d 1 1 . 1
~ . ~ . ?
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 1 . 5 1 7 . 1 9 2 B e n a m i n g
( v o l u i t ) : P S R 2 8 3 0 . 0 1
( v e r k o r t )
i
* 1 9 0 5 2 2 8 3 *
b e h a a B e S t a ;
i u
G R I F F I E
~ ~ ~ G P ~ ~ i ~ l k ~ ~ L K
1 8 F E 8 , 2 0 1 4
D E N D M 4 O N D E
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : T r a g e l 5 8 , 9 3 0 8 A a l s t - H o f s t a d e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : V e r p l a a t s i n g m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l , h e r r o e p i n g e n t o e k e n i n g b i j z o n d e r e v o l m a c h t e n
U i t t r e k s e l v a n d e n o t u l e n v a n d e R a a d v a n B e s t u u r d d . 3 0 . 0 1 , 2 0 1 4 :
1 . D e R a a d v a n B e s t u u r b e s l i s t o m v a n a f h e d e n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r p l a a t s e n v a n T r a g e l 5 8 t e 9 3 0 8 A a l s t - H o f s t a d e n a a r T r a g e l 6 0 t e 9 3 0 8 A a l s t - H o f s t a d e .
2 . D e R a a d v a n B e s t u u r b e s l i s t o m d e b i j z o n d e r v o l m a c h t e n t o e g e k e n d a a n D h r . S t e v e n S t r o b b e d o o r d e R a a d v a n B e s t u u r d d . 2 7 / 0 6 / 2 0 1 3 e n g e p u b l i c e e r d i n d e B i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 2 4 / 0 7 / 2 0 1 3 t e h e r r o e p e n v a n a f h e d e n e n d e v e n n o o t s c h a p G e e r o m s m a k e l a a r s & c o n s u l t a n c y B V B A m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 6 8 . 3 0 2 . 6 3 7 e n m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l h e b b e n d e t e L u c i e n R e y c h l e r s t r a a t 3 2 , 9 2 5 0 W a a s m u n s t e r , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r J o h a n G e e r o m s , g e b o r e n t e N i n o v e o p 2 3 / 0 3 / 1 9 6 1 e n w o n e n d e t e L u c i e n R e y c h l e r s t r a a t 3 2 , 9 2 5 0 W a a s m u n s t e r i n z i j n p l a a t s t e s t e l l e n m e t i n g a n g v a n a f h e d e n .
3 . V o o r d e g o e d e o r d e v a n z a k e n b e v e s t i g t d e R a a d v a n B e s t u u r e n d i t z o n d e r a f b r e u k t e d o e n a a n d e b e v o e g d h e d e n t o e g e k e n d a a n d e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r o f a a n d e b e s t u u r d e r s , d a t m e t i n g a n g v a n a f h e d e n v o l g e n d e b i j z o n d e r e v o l m a c h t e n w e r d e n t o e g e k e n d :
A , a a n d e b e s t u u r d e r s J u l i e D e N u l e n P a u l L i e v e n s , e l k a f z o n d e r l i j k e n z o n d e r m a c h t i g i n g o m i e m a n d i n h u n p l a a t s t e s t e l l e n , o m d e V e n n o o t s c h a p r e c h t s g e l d i g t e v e r b i n d e n t e g e n o v e r d e r d e n :
1 . s a m e n m e t d e h e e r O l i v i e r B e c k e r s , h o o f d B o e k h o u d i n g ; o f s a m e n m e t d e h e e r R a l p h L e d e g e n , d e p u t y h e a d o f f i c e B e l g i u m , e v e n e e n s z o n d e r m a c h t i g i n g o m i e m a n d i n h u n p l a a t s t e s t e l l e n , v o o r w a t b e t r e f t v o l g e n d e b o e k h o u d k u n d i g e e n f i n a n c i ë l e z a k e n :
" h e t o p e n e n , b e h e r e n e n s l u i t e n v a n f i n a n c i ë l e r e k e n i n g e n ;
" h e t v e r r i c h t e n v a n b e t a l i n g e n , o p m a k e n , i n d i e n e n e n o p v o l g e n v a n v o r d e r i n g s s t a t e n , f a c t u r e n e n l o f v e r r e k e n i n g e n ;
" h e t i n n e n v a n s c h u l d v o r d e r i n g e n e n h e t a a n r e k e n e n v a n v e r w i j l i n t e r e s t e n ;
" h a n d e l s e f f e c t e n , c h e q u e s , w i s s e l b r i e v e n , o r d e r b r i e f j e s , e n a n d e r e f i n a n c i ë l e d o c u m e n t e n t e k e n e n , v e r h a n d e l e n , e n d o s s e r e n , a a n n e m e n , a v a l e r e n , v e r n i e u w e n , c o m p e n s a t i e s d o e n e n v a s t s t e l l e n ; e n
" s u b r o g a t i e s a a n n e m e n e n t o e s t a a n .
" v o o r h e t o p m a k e n , i n d i e n e n e n o p v o l g e n v a n f i s c a l e a a n g i f t e s , h e t b i j w o n e n v a n e n a f h a n d e l e n v a n f i s c a l e c o n t r o l e s , h e t o n d e r t e k e n e n v a n a k k o o r d e n e n b e r i c h t e n v a n w i j z i g i n g , d e o p m a a k e n h e t a f l e v e r e n v a n f a c t u r e n e n k r e d i e t n o t a ' s .
2 . s a m e n m e t d e h e e r P h i l i p P i r o n , h o o f d p e r s o n e e l s d i e n s t ; o f s a m e n m e t m e v r o u w K a t l e e n D e G e y t e r ,
a d j u n c t h o o f d P e r s o n e e l s d i e n s t , e l k e v e n e e n s z o n d e r m a c h t i g i n g o m i e m a n d i n h u n p l a a t s t e s t e l l e n - - v o o r w a t
b e t r e f t v o l g e n d e p e r s o n e e l s z a k e n :
" h e t a a n v a a r d e n e n o n t s l a a n v a n p e r s o n e e l ;
. h e t b e h e r e n v a n p e r s o n e e l s v e r z e k e r i n g e n , s o c i a l e l a s t e n e n a r b e i d s r e l a t i e s ; e n
" h e t u i t b e t a l e n v a n l o n e n e n w e d d e n .
" v o o r h e t o p m a k e n , i n d i e n e n e n o p v o l g e n v a n s o c i a l e a a n g i f t e s , h e t b i j w o n e n v a n e n a f h a n d e l e n v a n s o c i a l e c o n t r o l e s
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e j ' s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o ; N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
3 . s a m e n m e t d e v e n n o o t s c h a p G e e r o m s m a k e l a a r s & C o n s u l t a n c y B V B A , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r J o h a n G e e r o m s , i n a l l e a a n g e l e g e n h e d e n v a n d a g e l i j k s b e s t u u r , m e t u i t z o n d e r i n g v a n a ) a l l e o v e r e e n k o m s t e n d i e e e n b e d r a g v a n 2 5 0 . 0 0 0 E U R o v e r s c h r i j d e n e n b ) d e h i e r n a o p g e s o m d e b e v o e g d h e d e n d i e c o n f o r m a r t i k e l 2 1 v a n d e s t a t u t e n w o r d e n g e a c h t g é é n o n d e r d e e l t e v o r m e n v a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r e n w a a r v o o r d e v e n n o o t s c h a p b i j g e v o l g e n k e l g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d k a n w o r d e n d o o r t w e e g e z a m e n l i j k o p t r e d e n d e b e s t u u r d e r s :
i . h e t a a n g a a n v a n t r a n s a c t i e s , z o a l s d a a r z i j n m a a r n i e t b e p e r k t t o t k o p e n , v e r k o p e n , b e z w a r e n , m e t k r e d i e t e n b e l a s t e n v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n ;
i i . h e t a a n g a a n v a n k r e d i e t o v e r e e n k o m s t e n e n f i n a n c i ë l e v e r b i n t e n i s s e n m e t d e r d e n e n k r e d i e t i n s t e l l i n g e n ; i i i . h e t a a n g a a n v a n t r a n s a c t i e s v a n w e l k e a a r d o o k ;
i v . h e t a a n g a a n v a n e n g a g e m e n t e n , t r a n s a c t i e s , o v e r e e n k o m s t e n m e t e e n l o o p t i j d v a n l a n g e r d a n é é n ( 1 ) j a a r ;
B . a a n d e v e n n o o t s c h a p G e e r o m s m a k e l a a r s & C o n s u l t a n c y B V B A , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r J o h a n G e e r o m s e n a a n e l k v a n d e h i e r n a v e r m e l d e p e r s o n e n d e h e r e n O l i v i e r B e c k e r s e n P h i l i p P i r o n o m i e d e r a f z o n d e r l i j k - - m a a r z o n d e r m a c h t i g i n g o m i e m a n d i n h u n p l a a t s t e s t e l l e n a a n D e P o s t , N M B S , t e l e c o m m u n i c a t i e b e d r i j v e n z o a l s B e l g a c o m , h e t B e s t u u r d e r D o u a n e n e n a a n a l l e v e r v o e r d e r s k w i j t i n g t e v e r l e n e n v a n a l l e a a n g e t e k e n d e e n v e r z e k e r d e b r i e v e n , z e n d i n g e n , t e l e g r a m m e n , c o l l i e n g o e d e r e n .
Z o n d e r d e g e l d i g h e i d v a n d e o v e r i g e v o l m a c h t e n a a n t e t a s t e n v e r v a l l e n v o o r n o e m d e v o l m a c h t e n i n d i v i d u e e l b i j u i t d i e n s t t r e d i n g v a n d e h i e r b i j g e v o l m a c h t i g d e p e r s o n e n o f , b i j a n n u l e r i n g v a n v o o r n o e m d e v o l m a c h t e n w a n n e e r d e z e z o u p l a a t s v i n d e n v ó ó r d e b e ë i n d i g i n g v a n h u n m a n d a t e n o f u i t d i e n s t t r e d i n g .
C . a a n O l i v i e r B e c k e r s , h o o f d B o e k h o u d i n g e n a a n d e v e n n o o t s c h a p G e e r o m s m a k e l a a r s & C o n s u l t a n c y B V B A , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r J o h a n G e e r o m s , e l k a f z o n d e r l i j k h a n d e l e n d m a a r z o n d e r m a c h t i g i n g o m i e m a n d i n h u n p l a a t s t e s t e l l e n - - o m d e V e n n o o t s c h a p r e c h t s g e l d i g t e v e r b i n d e n t e g e n o v e r d e r d e n v o o r w a t b e t r e f t b e s t e l l i n g e n v a n g o e d e r e n e n / o f d i e n s t e n m e t e e n w a a r d e t o t e n m e t v i j f e n t w i n t i g d u i z e n d E U R ( ¬ 2 5 . 0 0 0 ) i n h e t a l g e m e e n .
D e t o e g e k e n d e v o l m a c h t i s s t r i k t p e r s o o n l i j k . D e v o l m a c h t g e l d t t o t d e h e r r o e p i n g e r v a n .
4 . D e R a a d v a n B e s t u u r b e s l i s t e e n p a r i g m e v r o u w L i e s R o w i e s , l e g a l c o u n s e l , w o n e n d e t e 9 3 0 0 A a l s t , D u i v e k e e t s t r a a t 5 0 , v o l m a c h t t e g e v e n o m d e v e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n b i j d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l a l s m e d e b i j é é n o f m e e r e r k e n d e o n d e r n e m i n g s l o k e t t e n t e n e i n d e d a a r a l l e v e r r i c h t i n g e n t e d o e n , v e r k l a r i n g e n a f t e l e g g e n , d o c u m e n t e n t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n , m e t h e t o o g o p d e b e k e n d m a k i n g e n a a n p a s s i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n i n g e v o l g e v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n , e n ï n h e t a l g e m e e n , a l l e s t e d o e n w a t n o d i g o f n u t t i g i 5 v o o r d e u i t v o e r i n g v a n d e z e o p d r a c h t .
L i e s R o w i e s
V o l m a c h t h o u d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n l e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g
10/12/2014
ÿþ M o d 2 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
G R I F F I E R E C H T B A N K V A N
K O O P H A N D E L G E N T
1 D E C . 2 0 1 4
A F D E L I N G D E N D i E N D E
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
1 1 1 1
1
* 1 9 2 2 ' 0 1 M 1 . 1 1 1
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 1 5 1 7 1 9 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : P S R 2 8 3 0 . 0 1
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : T r a g e l 6 0 , 9 3 0 8 A a l s t - H o f s t a d e
O n d e r w e r p a k t e : B E N O E M I N G V A N B E S T U U R D E R S
D e a a n d e e l h o u d e r b e s l i s t b i j w i j z e v a n s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t v o r m i n g d . d . 1 n o v e m b e r 2 0 1 4 m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g t e b e n o e m e n a l s n i e u w e b e s t u u r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p e n d i t t o t e n n i e t d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 9 :
- O n d e r n e m i n g e n J a n D e N u l N V , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 3 0 8 H o f s t a d e - A a l s t , T r a g e l 6 0 , i n g e s c h r e v e n i n d e K r u i s p u n t b a n k d e r O n d e r n e m i n g e n o n d e r n u m m e r 0 4 0 6 . 0 4 1 . 4 0 6 , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r i r . J . P . J . D e N u l .
- P S R B r o w n f i e l d D e v e l o p e r s N V , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 3 0 8 H o f s t a d e - A a l s t , T r a g e l 6 0 , i n g e s c h r e v e n i n d e K r u i s p u n t b a n k d e r O n d e r n e m i n g e n o n d e r n u m m e r 0 4 7 6 , 1 5 5 . 7 7 6 , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r P a u l L i e v e n s .
O v e r e e n k o m s t i g a r t . 2 0 v a n d e s t a t u t e n v e r t e g e n w o o r d i g t d e r a a d v a n b e s t u u r a l s c o l l e g e d e V e n n o o t s c h a p i n a l l e h a n d e l i n g e n i n e n b u i t e n r e c h t e . H i j h a n d e l t d o o r d e m e e r d e r h e i d v a n z i j n l e d e n .
L i e s R o w i e s
B i j z o n d e r e v o l m a c h t h o u d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 1 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n ° R e c t o " N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o . N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
24/07/2013
ÿþ( M N
M o i 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e
i
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
G R I t = P I L . ~ P C ' ~ I T í ~ A N K
V A N K O O P H A N D E L
1 5 J U L I 2 0 1 3
D E N D E R M O N D E
G r i f f i e
O n d e m e m i n g s n r : 0 8 8 1 5 1 7 1 9 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : P S R 2 8 3 0 . 0 1
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : T r a g e l 5 8 , 9 3 0 8 A a l s t - H o f s t a d e
O n d e r w e r p a k t e : O N T S L A G E N B E N O E M I N G V A N B E S T U U R D E R S
D e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d . d . 2 7 / 0 6 / 2 0 1 3 a a n v a a r d t h e t o n t s l a g i n g e d i e n d d o o r d e h e e r P a t r i c k ; V a n S p e y b r o e c k , w o n e n d e t e A n t w e r p s e s t e e n w e g 8 1 , 2 0 7 0 Z w i j n d r e c h t , u i t d e f u n c t i e v a n b e s t u u r d e r e n : g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r m e t i n g a n g v a n 2 7 1 0 6 1 2 0 1 3 ,
D e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d . d , 2 7 / 0 6 / 2 0 1 3 a a n v a a r d t h e t o n t s l a g i n g e d i e n d d o o r d e h e e r P a u l L i e v e n s m e t p r o f e s s i o n e e l a d r e s t e T r a g e l 6 0 , 9 3 0 8 H o f s t e d e A a l s t , u i t d e f u n c t i e v a n b e s t u u r d e r m e t i n g a n g v a n 2 7 / 0 6 1 2 0 1 3 ,
D e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d , d . 2 7 / 0 6 / 2 0 1 3 b e s l i s t a l s n i e u w e b e s t u u r d e r s t e b e n o e m e n : - d e h e e r l r . J a n P i e t e r J o z e f D e N u l , m e t p r o f e s s i o n e e l a d r e s t e T r a g e l 6 0 , 9 3 0 8 H o f s t a d e A a l s t ; - m e v r o u w J u l i e D e N u l , m e t p r o f e s s i o n e e l a d r e s t e T r a g e l 6 0 , 9 3 0 8 H o f s t a d e A a l s t ;
- d e h e e r P a u l L i e v e n s , m e t p r o f e s s i o n e e l a d r e s t e T r a g e l 6 0 , 9 3 0 8 H o f s t a d e A a l s t .
H u n r e s p e c t i e v e l i j k m a n d a a t g a a t i n o p 2 7 / 0 6 / 2 0 1 3 e n z a l , b e h o u d e n s h e r v e r k i e z i n g , e i n d i g e n n a h e t h o u d e n v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g i n 2 0 1 9 , d i e z a l b e s l i s s e n o v e r d e g o e d k e u r i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g a f g e s l o t e n p e r 3 1 / 1 2 / 2 0 1 8 .
O v e r e e n k o m s t i g a r t . 2 0 v a n d e s t a t u t e n v e r t e g e n w o o r d i g t d e r a a d v a n b e s t u u r a i s c o l l e g e d e V e n n o o t s c h a p i n a l l e h a n d e l i n g e n i n e n b u i t e n r e c h t e . H i j h a n d e l t d o o r d e m e e r d e r h e i d v a n z i j n l e d e n .
D e R a a d v a n B e s t u u r d . d . 2 7 / 0 6 / 2 0 1 3 n e e m t a k t e v a n h e t o n t s l a g v a n a f 2 7 / 0 6 / 2 0 1 3 u i t d e f u n c t i e v a n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r i n g e d i e n d d o o r d e h e e r P a t r i c k V a n S p e y b r o e c k , w o n e n d e t e A n t w e r p s e s t e e n w e g 8 1 , 2 0 7 0 Z w i j n d r e c h t ,
D e R a a d v a n B e s t u u r d . d . 2 7 / 0 6 / 2 0 1 3 b e s l i s t o m v a n a f 2 7 / 0 6 / 2 0 1 3 , d e h e e r J a n P i e t e r J o z e f D e N u l m e t p r o f e s s i o n e e l a d r e s T r a g e l 6 0 , 9 3 0 8 H o f s t a d e A a l s t , a i s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r a a n t e s t e l l e n v o o r d e d u u r v a n z i j n m a n d a a t a l s b e s t u u r d e r e n o m h e m h e t d a g e l i j k s b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p o v e r t e d r a g e n . D e v e n n o o t s c h a p z a l i n h e t k a d e r v a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r g e l d i g v e r b o n d e n w a r d e n d o o r d e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r i n d i v i d u e e l h a n d e l e n d .
O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 2 1 v a n d e s t a t u t e n w o r d t d e h i e r n a o p g e s o m d e l i j s t v a n b e v o e g d h e d e n g e a c h t g e e n o n d e r d e e l t e v o r m e n v a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r . V o o r d e z e b e v o e g d h e d e n w o r d t d e v e n n o o t s c h a p g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w e e g e z a m e n l i j k o p t r e d e n d e b e s t u u r d e r s :
h e t a a n g a a n v a n t r a n s a c t i e s , z o a l s d a a r z i j n m a a r n i e t b e p e r k t t o t k o p e n , v e r k o p e n , b e z w a r e n , m e t k r e d i e t e n b e l a s t e n v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n ;
h e t a a n g a a n v a n k r e d i e t o v e r e e n k o m s t e n e n f i n a n c i ë l e v e r b i n t e n i s s e n m e t d e r d e n e n k r e d i e t i n s t e l l i n g e n ; " b a t a a n g a a n v a n t r a n s a c t i e s v a n w e l k e a a r d o o k d i e 1 . 0 0 0 . 0 0 0 E U R o v e r s c h r i j d e n ;
F r e t a a n g a a n v a n e n g a g e m e n t e n , t r a n s a c t i e s , o v e r e e n k o m s t e n m e t l o o p t i j d l a n g e r d a n é é n ( 1 ) j a a r ,
C r , P a u l L i e v e n s
B e s t u u r d e r
O p d e L a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
24/07/2013
ÿþM c d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
n i ~ t i ; , 1 t
V A N K O O P H A N D E L
Î ~
1 á J U L I 2 0 1 3
i ~ ~ N ~ u m ~ u ~ u ~ ~ i w
D E N D E R M O N D E
G r i f f i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 / 5 1 7 1 9 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : P S R 2 8 3 0 . 0 1
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : T r a g e l 5 8 , 9 3 0 8 A a l s t - H o f s t a d e
O n d e r w e r p a k t e : H E R R O E P I N G E N T O E K E N N I N G V A N V O L M A C H T E N
D e R a a d v a n B e s t u u r d . d . 2 7 j u n i 2 0 1 3 h e r r o e p t d e v o l m a c h t , t o e g e k e n d d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r d . d . 1 3 j a n u a r i 2 0 1 2 e n g e p u b l i c e e r d i n d e B i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 2 3 f e b r u a r i 2 0 1 2 , a a n d e h e e r P a t r i c k V a n S p e y b r o e c k , w o n e n d e t e A n t w e r p s e s t e e n w e g 8 1 , 2 0 7 0 Z w i j n d r e c h t , o m , a l l e e n o p t r e d e n d , a l l e b o e k h o u d k u n d i g e e n f i n a n c i ë l e z a k e n t e b e h a r t i g e n .
D e h e r r o e p i n g g a a t i n v a n a f 2 7 j u n i 2 0 1 3 .
D e R a a d v a n B e s t u u r d . d . 2 7 j u n i 2 0 1 3 h e r r o e p t e v e n e e n s d e v o l m a c h t e n , t o e g e k e n d d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r d . d . 1 3 j a n u a r i 2 0 1 2 e n g e p u b l i c e e r d i n d e B i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 2 3 f e b r u a r i 2 0 1 2 , a a n d e h e e r S t e v e n S t r o b b e e n d e h e e r J o h a n P o p p e , b e i d e n m e t p r o f e s s i o n e e l a d r e s t e T r a g e l 5 8 , 9 3 0 8 H o f s t a d e - A a l s i .
D e h e r r o e p i n g g a a t i n v a n a f 1 7 j u l i 2 0 1 3 .
Z o n d e r a f b r e u k t e d o e n a a n d e b e v o e g d h e d e n t o e g e k e n d a a n d e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r o f a a n d e b e s t u u r d e r s , v e r l e e n t d e R a a d v a n B e s t u u r d . d . 2 7 j u n i 2 0 1 3 m e t i n g a n g v a n 1 7 j u l i 2 0 1 3 b i j z o n d e r e v o l m a c h t :
A . a a n d e b e s t u u r d e r s J u l i e D e N u l e n P a u l L i e v e n s , e l k a f z o n d e r l i j k e n z o n d e r m a c h t i g i n g o m i e m a n d i n h u n p l a a t s t e s t e l l e n , o m d e V e n n o o t s c h a p r e c h t s g e l d i g t e v e r b i n d e n t e g e n o v e r d e r d e n :
1 . s a m e n m e t d e h e e r O l i v i e r B e c k e r s , h o o f d B o e k h o u d i n g e v e n e e n s z o n d e r m a c h t i g i n g o m i e m a n d i n z i j n p l a a t s t e s t e l l e n v o o r w a t b e t r e f t v o l g e n d e b o e k h o u d k u n d i g e e n f i n a n c i ë l e z a k e n :
" h e t o p e n e n , b e h e r e n e n s l u i t e n v a n f i n a n c i ë l e r e k e n i n g e n ;
" h e t v e r r i c h t e n v a n b e t a l i n g e n , o p m a k e n , i n d i e n e n e n o p v o l g e n v a n v o r d e r i n g s s t a t e n , f a c t u r e n e n l o f
v e r r e k e n i n g e n ;
. h e t i n n e n v a n s c h u l d v o r d e r i n g e n e n h e t a a n r e k e n e n v a n v e r w i j l i n t e r e s t e n ;
" h a n d e l s e f f e c t e n , c h e q u e s , w i s s e l b r i e v e n , o r d e r b r i e f j e s , e n a n d e r e f i n a n c i ë l e d o c u m e n t e n t e k e n e n , v e r h a n d e l e n , e n d o s s e r e n , a a n n e m e n , a v a l e r e n , v e r n i e u w e n , c o m p e n s a t i e s d o e n e n v a s t s t e l l e n ; e n . s u b r o g a t i e s a a n n e m e n e n t o e s t a a n .
" v o o r h e t o p m a k e n , i n d i e n e n e n o p v o l g e n v a n f i s c a l e a a n g i f t e s , h e t b i j w o n e n v a n e n a f h a n d e l e n v a n f i s c a l e c o n t r o l e s , h e t o n d e r t e k e n e n v a n a k k o o r d e n e n b e r i c h t e n v a n w i j z i g i n g , d e o p m a a k e n h e t a f l e v e r e n v a n f a c t u r e n e n k r e d i e t n o t a ' s ,
2 . s a m e n m e t d e h e e r P h i l i p P i r o n , h o o f d p e r s o n e e l s d i e n s t ; o f s a m e n m e t m e v r o u w K a t i e e n D e G e y t e r ,
a d j u n c t h o o f d P e r s o n e e l s d i e n s t ; o f s a m e n m e t m e v r o u w S o t i e R a e s , c r e w m a n a g e r , e l k e v e n e e n s z o n d e r
m a c h t i g i n g o m i e m a n d i n h u n p l a a t s t e s t e l l e n v o o r w a t b e t r e f t v o l g e n d e p e r s o n e e l s z a k e n :
' l ' e t a a n v a a r d e n e n o n t s l a a n v a n p e r s o n e e l ;
. h e t b e h e r e n v a n p e r s o n e e l s v e r z e k e r i n g e n , s o c i a l e l a s t e n e n a r b e i d s r e l a t i e s ; e n
. h e t u i t b e t a l e n v a n l o n e n e n w e d d e n .
. v o o r h e t o p m a k e n , i n d i e n e n e n o p v o l g e n v a n s o c i a l e a a n g i f t e s , h e t b i j w o n e n v a n e n a f h a n d e l e n v a n s o c i a l e
c o n t r o l e s
3 . S a m e n m e t d e H e e r S t e v e n S t r o b b e , a l g e m e e n d i r e c t e u r i n r e c h t e e n i n f e i t e , i n a l l e a a n g e l e g e n h e d e n v a n d a g e l i j k s b e s t u u r , m e t u i t z o n d e r i n g v a n a ) a l l e o v e r e e n k o m s t e n d i e e e n b e d r a g 2 5 0 . 0 0 0 E U R o v e r s c h r i j d e n ; e n b ) d e h i e r n a o p g e s o m d e b e v o e g d h e d e n d i e c o n f o r m a r t i k e l 2 1 v a n d e s t a t u t e n w o r d e n g e a c h t g é é n o n d e r d e e l t e v o r m e n v a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r e n w a a r v o o r d e v e n n o o t s c h a p b i j g e v o l g e n k e l g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d k a n w o r d e n d o o r t w e e g e z a m e n l i j k o p t r e d e n d e b e s t u u r d e r s :
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o ; N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
J
~
" 1 / o o r - b e h o u d e n a a n h o t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
i . h e t a a n g a a n v a n t r a n s a c t i e s , z o a l s d a a r z i j n m a a r n i e t b e p e r k t t o t k o p e n , v e r k o p e n , b e z w a r e n , m e t ' k r e d i e t e n b e l a s t e n v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n ;
i i . h e t a a n g a a n v a n k r e d i e t o v e r e e n k o m s t e n e n f i n a n c i ë l e v e r b i n t e n i s s e n m e t d e r d e n e n k r e d i e t i n s t e l l i n g e n ; i i i . h e t a a n g a a n v a n t r a n s a c t i e s v a n w e l k e a a r d o o k ;
i v . h e t a a n g a a n v a n e n g a g e m e n t e n , t r a n s a c t i e s , o v e r e e n k o m s t e n m e t e e n l o o p t i j d v a n l a n g e r d a n é é n ( 1 ) j a a r ;
B . a a n e l k v a n d e h i e r n a v e r m e l d e p e r s o n e n d e h e r e n S t e v e n S t r o b b e , O l i v i e r B e c k e r s e n P h i l i p P i r o n o m i e d e r a f z o n d e r l i j k m a a r z o n d e r m a c h t i g i n g o m i e m a n d i n h u n p l a a t s t e s t e l l e n a a n D e P o s t , N M B S , t e l e c o m m u n i c a t i e b e d r i j v e n z o a l s B e l g a c o m , h e t B e s t u u r d e r D o u a n e n e n a a n a l l e v e r v o e r d e r s k w i j t i n g t e : v e r l e n e n v a n a l l e a a n g e t e k e n d e e n v e r z e k e r d e b r i e v e n , z e n d i n g e n , t e l e g r a m m e n , c o l l i e n g o e d e r e n .
Z o n d e r d e g e l d i g h e i d v a n d e o v e r i g e v o l m a c h t e n a a n t e t a s t e n v e r v a l l e n v o o r n o e m d e v o l m a c h t e n i n d i v i d u e e l b i j u i t d i e n s t t r e d i n g v a n d e h i e r b i j g e v o l m a c h t i g d e p e r s o n e n o f , b i j a n n u l e r i n g v a n v o o r n o e m d e v o l m a c h t e n w a n n e e r d e z e z o u p l a a t s v i n d e n v ó ó r d e b e ë i n d i g i n g v a n h u n m a n d a t e n o f u i t d i e n s t t r e d i n g .
C , a a n e l k v a n d e h i e r n a v e r m e l d e p e r s o n e n : O l i v i e r B e c k e r s , h o o f d B o e k h o u d i n g e n S t e v e n S t r o b b e , a l g e m e e n d i r e c t e u r e l k a f z o n d e r l i j k h a n d e l e n d m a a r z o n d e r m a c h t i g i n g o m i e m a n d i n h u n p l a a t s t e s t e l l e n o m d e V e n n o o t s c h a p r e c h t s g e l d i g t e v e r b i n d e n t e g e n o v e r d e r d e n v o o r w a t b e t r e f t b e s t e l l i n g e n v a n g o e d e r e n e n / o f d i e n s t e n m e t e e n w a a r d e t o t e n m e t v i j f e n t w i n t i g d u i z e n d E U R ( ¬ 2 5 . 0 0 0 ) i n h e t a l g e m e e n .
d h r . P a u l L i e v e n s
B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
27/08/2012
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
f l f f i C E E I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
G F ? 1 F F Î t = R E C H T B A N K
V A N , K O 9 " ( - i r a i : p F L
1 6 A l { 6 , 2 0 1 2
D E N D
î à 0 N D E
t -
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
" i z i a e ~ a a *
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 8 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r ; 0 8 8 1 . 5 1 7 . 1 9 2 B e n a m i n g
( v o l u i t ) : ( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N V
Z e t e l : T r a g e l 5 8 , 9 3 0 8 A a l s t - H o f s t a d e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g c o m m i s s a r i s
U i t t r e k s e l v a n d e n o t u l e n v a n d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v a n 0 6 / 0 6 / 2 0 1 2
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t h e t m a n d a a t v a n d e c o m m i s s a r i s o p d e z e v e r g a d e r i n g t e n e i n d e k o m t . D e v e r g a d e r i n g s t e l t a a n a l s c o m m i s s a r i s v a n d e v e n n o o t s c h a p : B D O B e d r i j f s r e v i s o r e n B u r g . V e n . C V B A , m e t m e v r o u w V e e r l e C a t r y a l s v e r t e g e n w o o r d i g e r e n k a n t o o r h o u d e n d e t e G u l d e n s p o r e n p a r k 1 0 0 , b l o k K t e 9 8 2 0 M e r e l b e k e .
D e c o m m i s s a r i s z a l d e c o n t r o l e v e r r i c h t e n o v e r d r i e b o e k j a r e n , n a m e l i j k v a n b o e k j a a r a f t e s l u i t e n p e r 3 1 1 1 2 1 2 0 1 2 , p e r 3 1 / 1 2 / 2 0 1 3 e n p e r 3 1 / 1 2 / 2 0 1 4 .
Z i j n m a n d a a t z a l , b e h o u d e n s h e r v e r k i e z i n g , e i n d i g e n o p d e j a a r v e r g a d e r i n g i n h e t j a a r 2 0 1 5 .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t b i j z o n d e r e v o l m a c h t t e v e r l e n e n a a n 1 ) m e v r o u w V a l é r i e G o d e r i s , w o n e n d e t e 9 0 0 0 G e n t , K o l v e n i e r s g e n g 5 9 e n 2 ) m e v r o u w H i l d e V e r v e n n e , w o n e n d e t e 9 0 8 0 L o c h r i s t i , F a z a n t e n s t r a a t 4 7 , d i e e l k a f z o n d e r l i j k k u n n e n h a n d e l e n , o m d e v e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n b i j d e o n d e m e m i n g s l o k e t t e n , d e k r u i s p u n t b a n k v o o r o n d e r n e m i n g e n , d e g r i f f i e s v a n d e r e c h t b a n k e n v a n k o o p h a n d e l e n d e f i s c a l e a d m i n i s t r a t i e s , z o w e l d i r e c t e a l s i n d i r e c t e b e l a s t i n g e n , o m e r n a m e n s d e v e n n o o t s c h a p a l l e v e r r i c h t i n g e n e n i n s c h r i j v i n g e n t e d o e n , v e r k l a r i n g e n a f t e ! e g g e n e n f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n , n o d i g i n h e t k a d e r v a n d e d o o r d e v e n n o o t s c h a p n a t e l e v e n v e r p l i c h t i n g e n v a n o p e n b a a r m a k i n g , m e d e d e l i n g , n e e r l e g g i n g , a a n g i f t e o f a n d e r e e n i n h e t a l g e m e e n a l l e s t e d o e n w a t n o d i g o f n u t t i g i s v o o r d e b e k e n d m a k i n g v a n h e t c o m m i s s a r i s m a n d a a t .
D e b e s l i s s i n g e n w o r d e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n g e n o m e n .
V a l é r i e G o d e r i e
V o l m a c h t h o u d e r
P S R 2 8 3 0 . 0 1
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
09/07/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 06.06.2012, NGL 04.07.2012 12259-0487-032
23/02/2012
ÿþ M a d w a r s U . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I S
* 1 2 0 4 1 1 5 5
1 U F E ? , 2 0 1 2
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 1 . 5 1 7 . 1 9 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : P S R 2 8 3 0 . 0 1
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : K o r t r i j k s e s t e e n w e g 1 0 9 3 A , 9 0 5 1 G e n t
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : w i j z i g i n g m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l - t o e k e n n i n g v a n m a c h t e n
H ~
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e R a a d v a n B e s t u u r d . d . 1 3 / 0 1 / 2 0 1 2 :
N 1 . D e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t v e r p l a a t s t v a n 9 0 5 1 G e n t , K o r t r i j k s e s t e e n w e g
ó 1 0 9 3 A n a a r 9 3 0 8 A a l s t ( H o f s t a d e ) , T r a g e l 5 8 , m e t i n g a n g v a n 0 1 1 0 1 1 2 0 1 2 .
2 . D e R a a d v a n B e s t u u r g e e f t v o l m a c h t a a n d e h e e r P a t r i c k V a n S p e y b r o e c k , o m , a l l e e n o p t r e d e n d , a l l e
b o e k h o u d k u n d i g e e n f i n a n c i ë l e z a k e n t e b e h a r t i g e n , z o a l s o n d e r m e e r :
- H e t o p e n e n , b e h e r e n e n s l u i t e n v a n f i n a n c i ë l e r e k e n i n g e n ;
- H e t i n n e n v a n s c h u l d v o r d e r i n g e n e n h e t a a n r e k e n e n v a n v e r w i j l i n t r e s t e n ;
- H a n d e l s e f f e c t e n , c h e q u e s , w i s s e l b r i e v e n , o r d e r b r i e f j e s e n a n d e r e f i n a n c i ë l e d o c u m e n t e n t e k e n e n ,
v e r h a n d e l e n , e n d o s s e r e n , a a n n e m e n , a v a l e r e n , v e r n i e u w e n , c o m p e n s a t i e s d o e n e n v a s t s t e l l e n e n s u b r o g a t i e s
a a n n e m e n e n t o e s t a a n ;
e n v e r l e e n t h e m i n d i e h o e d a n i g h e i d e e n b a n k b e v o e g d h e i d o m b e t a l i n g e n t e v e r r i c h t e n , d i t o n g e a c h t h e t
b e d r a g m a a r b i n n e n d e s t a t u t a i r e b e p e r k i n g e n .
D e v o l m a c h t i s s t r i k t p e r s o o n l i j k . D e v o l m a c h t h e b b e r m a g z i c h n i e t v e r d e r i n d e p l a a t s l a t e n s t e l l e n .
D e v o l m a c h t i s b e p e r k t t o t b o v e n v e r m e l d e r e c h t s h a n d e l i n g e n .
i D e v o l m a c h t g e l d t t o t d e h e r r o e p i n g e r v a n .
e .
3 . D e R a a d v a n B e s t u u r b e s l i s t d e h e e r S t e v e n S t r o b b e , w o n e n d e t e 9 0 3 1 D r o n g e n , D o o r n p l a s s t r a a t 8 1 , g e b o r e n t e D e i n z e o p 2 5 / 1 2 / 1 9 7 5 , m e t i n g a n g v a n 1 5 / 0 1 1 2 0 1 2 a a n t e d u i d e n a l s ' a l g e m e e n d i r e c t e u r v a n d e v e n n o o t s c h a p e n h e m i n d i e h o e d a n i g h e i d b e v o e g d h e i d e n v o l m a c h t t e g e v e n o m :
" A l l e e n o p t e t r e d e n n a m e n s d e v e n n o o t s c h a p e n d e z e t e v e r t e g e n w o o r d i g e n , i n r e c h t e e n i n f e i t e , i n a i l e a a n g e l e g e n h e d e n v a n d a g e l i j k s b e s t u u r , m e t u i t z o n d e r i n g v a n a ) o v e r e e n k o m s t e n d i e e e n b e d r a g v a n 2 5 0 . 0 0 0 ( t w e e h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d ) e u r o o v e r s c h r i j d e n e n b ) d e h i e r n a o p g e s o m d e b e v o e g d h e d e n d i e c o n f o r m a r t i k e l 2 1 v a n d e s t a t u t e n w o r d e n g e a c h t g é é n o n d e r d e e l t e v o r m e n v a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r e n w a a r v o o r d e v e n n o o t s c h a p b i j g e v o l g e n k e l g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d k a n w o r d e n d o o r t w e e g e z a m e n l i j k o p t r e d e n d e
~ . , b e s t u u r d e r s :
- h e t a a n g a a n v a n t r a n s a c t i e s , z o a l s d a a r z i j n m a a r n i e t b e p e r k t t o t k o p e n , v e r k o p e n , b e z w a r e n , m e t
k r e d i e t e n b e l a s t e n v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n ;
- h e t a a n g a a n v a n k r e d i e t o v e r e e n k o m s t e n e n f i n a n c i ë l e v e r b i n t e n i s s e n m e t d e r d e n e n k r e d i e t i n s t e l l i n g e n ;
g e m g e - h e t a a n g a a n v a n t r a n s a c t i e s v a n w e l k e a a r d o o k d i e 1 . 0 0 0 . 0 0 0 e u r o o v e r s c h r i j d e n ;
t z t - h e t a a n g a a n v a n e n g a g e m e n t e n , t r a n s a c t i e s , o v e r e e n k o m s t e n m e t e e n l o o p t i j d v a n l a n g e r d a n é é n ( 1 ) j a a r ;
" S a m e n m e t d e h e e r J o h a n P o p p e , w o n e n d e t e 9 0 3 0 G e n t , B e e k s t r a a t d r i e s 3 6 , g e b o r e n o p 0 6 / 0 7 / 1 9 6 2 ,
a l l e b o e k h o u d k u n d i g e e n f i n a n c i ë l e z a k e n t e b e h a r t i g e n , z o a l s o n d e r m e e r :
- h e t o p e n e n , b e h e r e n e n s l u i t e n v a n f i n a n c i ë l e r e k e n i n g e n ;
- h e t i n n e n v a n s c h u l d v o r d e r i n g e n e n h e t a a n r e k e n e n v a n v e r w i j l i n t r e s t e n ;
- h a n d e l s e f f e c t e n , c h e q u e s , w i s s e l b r i e v e n , o r d e r b r i e f j e s e n a n d e r e f i n a n c i ë l e d o c u m e n t e n t e k e n e n ,
v e r h a n d e l e n , e n d o s s e r e n , a a n n e m e n , a v a l e r e n , v e r n i e u w e n , c o m p e n s a t i e s d o e n e n v a s t s t e l l e n e n s u b r o g a t i e s
a a n n e m e n e n t o e s t a a n ;
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
k
, V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
e n v e r l e e n t h e n e e n g e z a m e n l i j k e b a n k b e v o e g d h e i d o m b e t a l i n g e n t e v e r r i c h t e n e n a a n g i f t e s , f a c t u r e n e n / o r v e r r e k e n i n g e n o p t e m a k e n , i n t e d i e n e n e n o p t e v o l g e n v o o r e e n b e d r a g t o t 2 5 0 . 0 0 0 ( t w e e h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d ) e u r o p e r i n d i v i d u e l e t r a n s a c t i e .
A l s o o k o m d e b e l a n g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p t e b e h a r t i g e n , a l s m e d e o m i n h e t k a d e r v a n h e t o m s c h r e v e n v o o r w e r p d e n o o d z a k e l i j k e o f w e n s e l i j k e ( r e c h t s - ) h a n d e l i n g e n n a m e n s d e v e n n o o t s c h a p t e v e r r i c h t e n e n i n h e t a l g e m e e n a l d a t g e n e t e v e r r i c h t e n , w a t d e v o l m a c h t g e v e r z e l f t e g e n w o o r d i g z i j n d e , z o u m o g e n , m o e t e n o f k u n n e n d o e n . D i e n v o l g e n s a i l e d o c u m e n t e n e n f o r m u l i e r e n i n t e v u l l e n , t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n , a l l e v e r k l a r i n g e n t e d o e n , e n i n h e t a l g e m e e n , a l l e s t e d o e n d a l n o d i g o f n u t t i g z o u z i j n v o o r d e u i t v o e r i n g v a n h e t h u i d i g m a n d a a t , z o n o d i g e r b e k r a c h t i g i n g d a a r v a n b e l o v e n d .
D e v o l m a c h t i s s t r i k t p e r s o o n l i j k . D e v o l m a c h t h e b b e r m a g z i c h n i e t v e r d e r i n d e p l a a t s l a t e n s t e l l e n .
D e v o l m a c h t i s b e p e r k t t o t b o v e n v e r m e l d e r e c h t s h a n d e l i n g e n .
D e v o l m a c h t g e l d t t o t d e h e r r o e p i n g e r v a n .
" S a m e n m e t d e h e e r P a u l L i e v e n s , b e s t u u r d e r , a l l e b o e k h o u d k u n d i g e e n f i n a n c i ë l e z a k e n t e b e h a r t i g e n ,
z o a l s o n d e r m e e r
- h e t o p e n e n , b e h e r e n e n s l u i t e n v a n f i n a n c i ë l e r e k e n i n g e n ;
- h e t i n n e n v a n s c h u l d v o r d e r i n g e n e n h e t a a n r e k e n e n v a n v e r w i j l i n t r e s t e n ;
- h a n d e l s e f f e c t e n , c h e q u e s , w i s s e l b r i e v e n , o r d e r b r i e f j e s e n a n d e r e f i n a n c i ë l e d o c u m e n t e n t e k e n e n ,
v e r h a n d e l e n , e n d o s s e r e n , a a n n e m e n , a v a l e r e n , v e r n i e u w e n , c o m p e n s a t i e s d o e n e n v a s t s t e l l e n e n s u b r o g a t i e s
a a n n e m e n e n t o e s t a a n ;
e n v e r l e e n t h e n e e n g e z a m e n l i j k e b a n k b e v o e g d h e i d o m b e t a l i n g e n t e v e r r i c h t e n e n a a n g i f t e s , f a c t u r e n e n / o f v e r r e k e n i n g e n o p t e m a k e n , i n t e d i e n e n e n o p t e v o l g e n v o o r e e n b e d r a g t o t 1 . 0 0 0 . 0 0 0 ( é é n m i l j o e n ) e u r o p e r i n d i v i d u e l e t r a n s a c t i e .
A l s o o k o m d e b e l a n g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p t e b e h a r t i g e n , a l s m e d e o m i n h e t k a d e r v a n h e t o m s c h r e v e n v o o r w e r p d e n o o d z a k e l i j k e o f w e n s e l i j k e ( r e c h t s - ) h a n d e l i n g e n n a m e n s d e v e n n o o t s c h a p t e v e r r i c h t e n e n i n h e t a l g e m e e n a l d a t g e n e t e v e r r i c h t e n , w a t d e v o l m a c h t g e v e r z e l f t e g e n w o o r d i g z i j n d e , z o u m o g e n , m o e t e n o f k u n n e n d o e n . D i e n v o l g e n s a l l e d o c u m e n t e n e n f o r m u l i e r e n i n t e v u l l e n , t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n , a l l e v e r k l a r i n g e n t e d o e n , e n i n h e t a l g e m e e n , a l l e s t e d o e n d a t n o d i g o f n u t t i g z o u z i j n v o o r d e u i t v o e r i n g v a n h e t h u i d i g m a n d a a t , z o n o d i g e r b e k r a c h t i g i n g d a a r v a n b e l o v e n d .
D e v o l m a c h t i s s t r i k t p e r s o o n l i j k . D e v o l m a c h t h e b b e r m a g z i c h n i e t v e r d e r i n d e p l a a t s l a t e n s t e l l e n ,
D e v o l m a c h t i s b e p e r k t t o t b o v e n v e r m e l d e r e c h t s h a n d e l i n g e n .
D e v o l m a c h t g e l d t t o t d e h e r r o e p i n g e r v a n .
4 . D e R a a d v a n B e s t u u r b e s l i s t d e h e e r J o h a n P o p p e , v o o r n o e m d , m e t i n g a n g v a n 1 5 / 0 1 / 2 0 1 2 a a n t e s t e l l e n a l s f i n a n c i e e l v e r a n t w o o r d e l i j k e , e n h e m i n d i e h o e d a n i g h e i d b e v o e g d h e i d e n v o l m a c h t t e v e r l e n e n :
" A l l e e n h a n d e l e n d , v o o r h e t o p m a k e n , i n d i e n e n e n o p v o l g e n v a n f i s c a l e e n s o c i a l e a a n g i f t e s , h e t b i j w o n e n v a n e n a f h a n d e l e n v a n f i s c a l e e n s o c i a l e c o n t r o l e s , h e t o n d e r t e k e n e n v a n a k k o o r d e n e n b e r i c h t e n v a n w i j z i g i n g , d e o p m a a k e n h e t a f l e v e r e n v a n f a c t u r e n e n k r e d i e t n o t a ' s .
" S a m e n m e t d e h e e r S t e v e n S t r o b b e , z o a l s h i e r b o v e n , o n d e r ' 3 ' , u i t e e n g e z e t ;
" S a m e n m e t d e h e e r P a u l L i e v e n s , v o o r n o e m d , o m a l l e b o e k h o u d k u n d i g e e n f i n a n c i ë l e z a k e n t e b e h a r t i g e n , z o a l s o n d e r m e e r :
- h e t o p e n e n , b e h e r e n e n s l u i t e n v a n f i n a n c i ë l e r e k e n i n g e n ;
- h e t i n n e n v a n s c h u l d v o r d e r i n g e n e n h e t a a n r e k e n e n v a n v e r w i j l i n t r e s t e n ;
- h a n d e l s e f f e c t e n , c h e q u e s , w i s s e l b r i e v e n , o r d e r b r i e f j e s e n a n d e r e f i n a n c i ë l e d o c u m e n t e n t e k e n e n ,
v e r h a n d e l e n , e n d o s s e r e n , a a n n e m e n , a v a l e r e n , v e r n i e u w e n , c o m p e n s a t i e s d o e n e n v a s t s t e l l e n e n s u b r o g a t i e s
a a n n e m e n e n t o e s t a a n ;
e n v e r l e e n t h e n e e n g e z a m e n l i j k e b a n k b e v o e g d h e i d o m b e t a l i n g e n t e v e r r i c h t e n e n a a n g i f t e s , f a c t u r e n e n / o f v e r r e k e n i n g e n o p t e m a k e n , i n t e d i e n e n e n o p t e v o l g e n v o o r e e n b e d r a g t o t 1 . 0 0 0 . 0 0 0 ( é é n m i l j o e n ) e u r o p e r i n d i v i d u e l e t r a n s a c t i e .
A l s o o k o m d e b e l a n g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p t e b e h a r t i g e n , a l s m e d e o m i n h e t k a d e r v a n h e t o m s c h r e v e n v o o r w e r p d e n o o d z a k e l i j k e o f w e n s e l i j k e ( r e c h t s - ) h a n d e l i n g e n n a m e n s d e v e n n o o t s c h a p t e v e r r i c h t e n e n i n h e t a l g e m e e n a l d a t g e n e t e v e r r i c h t e n , w a t d e v o l m a c h t g e v e r z e l f t e g e n w o o r d i g z i j n d e , z o u m o g e n , m o e t e n o f k u n n e n d o e n . D i e n v o l g e n s a l l e d o c u m e n t e n e n f o r m u l i e r e n i n t e v u l l e n , t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n , a l l e v e r k l a r i n g e n t e d o e n , e n i n h e t a l g e m e e n , a l l e s t e d o e n d a t n o d i g o f n u t t i g z o u z i j n v o o r d e u i t v o e r i n g v a n h e t h u i d i g m a n d a a t , z o n o d i g e r b e k r a c h t i g i n g d a a r v a n b e l o v e n d .
D e v o l m a c h t i s s t r i k t p e r s o o n l i j k . D e v o l m a c h t h e b b e r m a g z i c h n i e t v e r d e r i n d e p l a a t s l a t e n s t e l l e n .
D e v o l m a c h t i s b e p e r k t l o t b o v e n v e r m e l d e r e c h t s h a n d e l i n g e n .
D e v o l m a c h t g e l d t t o t d e h e r r o e p i n g e r v a n .
P a t r i c k V a n S p e y b r o e c k g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
26/09/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 29.08.2011, NGL 16.09.2011 11548-0016-025
20/09/2011
ÿþM o d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 1 . 5 1 7 . 1 9 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : P S R 2 8 3 0 . 0 1
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : K o r t r i j k s e s t e e n w e g 1 0 9 3 A , 9 0 5 1 G e n t
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g i b e n o e m i n g b e s t u u r d e r + b e n o e m i n g g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
U i t d e n o t u l e n v a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s d d . 2 8 / 0 7 / 2 0 1 1 b l i j k t :
- D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m d e o n t s l a g n e m i n g v a n d e b e s t u u r d e r A l c o t r a N V , m e t d e H e e r J o r i s G o o s s e n s a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , t e a a n v a a r d e n e n z i j n m a n d a a t v a n a f h e d e n t e b e ë i n d i g e n .
- D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e H e e r P a u l L i e v e n s w o n e n d e t e R u i s s t r a a t 7 5 t e 9 1 4 0 T e m s e t e b e n o e m e n t o t b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p , v a n a f h e d e n e n t o t d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d i e d e j a a r r e k e n i n g p e r 3 1 . 1 2 . 2 0 1 5 z a l g o e d k e u r e n . H e t m a n d a a t i s o n b e z o l d i g d t e n z i j d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g e r a n d e r s o v e r b e s l i s t .
U i t d e n o t u l e n v a n d e R a a d v a n B e s t u u r d d . 2 / 0 8 / 2 0 1 1 b l i j k t :
- D e h e e r P a u l L i e v e n s w o r d t t o t v o o r z i t t e r v a n d e R a a d v a n B e s t u u r b e n o e m d .
- D e R a a d v a n B e s t u u r b e v e s t i g t d e b e ë i n d i g i n g v a n h e t m a n d a a t v a n A l c o t r a N V a l s
g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n 2 8 / 0 7 / 2 0 1 1 . D e R a a d v a n B e s t u u r
b e s l i s t d e h e e r P a t r i c k v a n S p e y b r o e c k a a n t e s t e l l e n a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n 2 8 / 0 7 / 2 0 1 1 , v o o r e e n d u u r g e l i j k a a n z i j n m a n d a a t a l s b e s t u u r d e r .
T e g e l i j k h i e r b i j n e e r g e l e g d : v o l m a c h t
O l i v i e r H o s t e
V o l m a c h t h o u d e r
N E E R G E L E G D
0 8 S E P 2 0 4 1
d G r i f f i e ~ ~
f ~ F C I - i T f . a ' ~ ~ ~ " ' a ~
"
* i i s a v e e "
1 1 1
i a
b e l a r B e S t a
O p d e l a a t s t e b t z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
15/04/2011
ÿþR e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : K o r t r i j k s e s t e e n w e g 1 0 9 3 A : 9 0 5 1 G e n t
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
U i t t r e k s e l v a n d e n o t u l e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r d d . 2 1 . 0 3 . 2 0 1 1 b l i j k t :
A a n s t e l l i n g g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
D e R a a d v a n B e s t u u r n e e m t m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n :
1 . d e h e e r P a t r i c k V a n S p e y b r o e c k w o r d t t o t v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r b e n o e m d .
2 . E r i s p e r 1 8 . 0 3 . 2 0 1 1 e e n e i n d e g e k o m e n a a n h e t m a n d a a t v a n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r P S R
B r o w n f i e l d D e v e l o p e r s N V , m e t v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r J o r i s G o o s s e n s .
M e t i n g a n g v a n a f h e d e n w o r d t A l c o t r a N V g e v e s t i g d t e W a t l i n g t o n s t r a a t 5 t e 9 0 0 0 G e n t , m e t a i s
v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r J o r i s G o o s s e n s a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r a a n g e s t e l d .
D e R a a d v a n B e s t u u r b e s l i s t b i j g e v o l g o m h e m h e t d a g e l i j k s b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p o v e r t e d r a g e n .
A l l e b e v o e g d h e d e n i n z a k e d a g e l i j k s b e s t u u r , o o k d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n h e t
k a d e r v a n d a t d a g e l i j k s b e s t u u r w o r d e n d a a r d o o r o v e r g e d r a g e n , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 2 1 v a n d e s t a t u t e n .
D e v e n n o o t s c h a p i s i n h e t k a d e r v a n h e t d a g e l i j k s b e h e e r g e l d i g v e r b o n d e n d o o r a l l e e n d e
h a n d t e k e n i n g v a n e e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r .
O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 2 1 v a n d e s t a t u t e n w o r d e n d e h i e r n a o p g e s o m d e l i j s t v a n b e v o e g d h e d e n
g e a c h t g e e n o n d e r d e e l t e v o r m e n v a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r . V o o r d e z e b e v o e g d h e d e n w o r d t
d e v e n n o o t s c h a p g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w e e g e z a m e n l i j k o p t r e d e n d e b e s t u u r d e r s :
- h e t a a n g a a n v a n t r a n s a c t i e s , z o a l s d a a r z i j n m a a r n i e t b e p e r k t t o t k o p e n , v e r k o p e n , b e z w a r e n ,
m e t k r e d i e t e n b e l a s t e n v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n ;
- h e t a a n g a a n v a n k r e d i e t o v e r e e n k o m s t e n e n f i n a n c i ë l e v e r b i n t e n i s s e n m e t d e r d e n e n k r e d i e t i n s t e l l i n g e n ;
- h a t a a n g a a n v a n t r a n s a c t i e s v a n w e l k e a a r d o o k d i e 1 . 0 0 0 . 0 0 0 E U R o v e r s c h r i j d e n ;
- h e t a a n g a a n v a n e n g a g e m e n t e n , t r a n s a c t i e s , o v e r e e n k o m s t e n m e t l o o p t i j d l a n g e r d a n é é n ( 1 ) j a a r .
A l c o t r a N V
G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r
V a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
J o r i s G o o s s e n s
M u d 2 . 7
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
1 1 1 1 1 1 1 J R 1 1 1 1 1 1 j i l l n 1 1 1 1 1 1 1 1
I Y l E E i . G E l L E G E D
0 5 0 4 2 0 1 1
K O O P H A h ~ T E ~ C = N T
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 1 . 5 1 7 . 1 9 2 B e n a m i n g
( v o l u i t ) : P S R 2 8 3 0 . 0 1
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 4 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k 1 3 v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
05/04/2011
ÿþV o o r -
b e h o u d e r a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a i
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 4 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M o d 2 . 0
V r [ t ~ - ~ u I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
* 1 1 0 5 1 0 9 6 +
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 1 . 5 1 7 . 1 9 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : P S R 2 8 3 0 . 0 1
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : K o r t r i j k s e s t e e n w e g 1 0 9 3 / A , 9 0 5 1 G e n t ( S i n t - D e n i j s - W e s t r e m )
O n d e r w e r p a k t e : A A N V A A R D I N G O N T S L A G B E S T U U R D E R S B E N O E M I N G B E S T U U R D E R S W I J Z I G I N G A R T I K E L 1 6 , 2 0 E N 2 1 S T A T U T E N - G O E D K E U R I N G G E C O Ö R D I N E E R D E S T A T U T E N M A C H T I G I N G B E S T U U R D E R S B I J Z O N D E R E V O L M A C H T
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t d o o r N o t a r i s F e v e r y F a b i e n n e , m e t s t a n d p l a a t s G e n t , o p 1 8 m a a r t 2 0 1 1 , t e r r e g i s t r a t i e a a n g e b o d e n , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " P S R 2 8 3 0 . 0 1 " , d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n
1 . A A N V A A R D I N G V R I J W I L L I G A A N G E B O D E N O N T S L A G B E S T U U R D E R S
a a n b i e d i n g o n t s l a g d o o r
- d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " P S R B r o w n f i e l d D e v e l o p e r s " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 0 5 1 G e n t ( S i n t - D e n i j s - W e s t r e m ) , K o r t r i j k s e s t e e n w e g 1 0 9 3 / A , m e t o n d e m e m i n g s n u m m e r : 0 4 7 6 . 1 5 5 . 7 7 6 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e H e e r G O O S S E N S J o r i s A l e x , w o n e n d e t e 9 0 7 0 D e s t e l b e r g e n ( H e u s d e n ) , M a r e l d o n g e n 4
- d e H e e r G O O S S E N S J o r i s A l e x , v o o r n o e m d .
b e s l i s s i n g v a n d e v e r g a d e r i n g o m h e t v r i j w i l l i g a a n g e b o d e n o n t s l a g t e a a n v a a r d e n v a n a l l e b e s t u u r d e r s , t e
w e t e n :
- d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " P S R B r o w n f i e l d D e v e l o p e r s " , v o o r n o e m d , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e
v e r t e g e n w o o r d i g e r d e H e e r G O O S S E N S J o r i s A l e x , v o o r n o e m d .
- d e H e e r G O O S S E N S J o r i s A l e x , v o o r n o e m d ,
2 . B E N O E M I N G B E S T U U R D E R S
b e s l i s s i n g v a n d e v e r g a d e r i n g o m t e b e n o e m e n t o t o n b e z o l d i g d e b e s t u u r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p t o t d e j a a r v e r g a d e r i n g 2 0 1 6 :
- d e H e e r V A N S P E Y B R O E C K P a t r i c k R e m i G e r m a i n , w o n e n d e t e 2 0 7 0 Z w i j n d r e c h t , A n t w e r p s e s t e e n w e g 8 1 .
- d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p A L C O T R A , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 0 0 0 G e n t , W a t l i n g t o n s t r a a t 5 , m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r : 0 4 4 4 . 8 5 7 . 9 3 5 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e H e e r G O O S S E N S J o r i s A l e x , v o o r n o e m d .
3 . W I J Z I G I N G A R T I K E L 1 6 , 2 0 E N 2 1 D E R S T A T U T E N
b e s l i s s i n g v a n d e v e r g a d e r i n g o m a r t i k e l z e s t i e n d e r s t a t u t e n t e w i j z i g e n d o o r v e r v a n g i n g d o o r v o l g e n d e t e k s t l u i d e n d a l s v o l g t :
" B e h a l v e i n g e v a l v a n o v e r m a c h t , k a n d e r a a d v a n b e s t u u r s l e c h t s b e r a a d s l a g e n e n b e s l u i t e n , w a n n e e r t e n m i n s t e d e h e l f t v a n z i j n l e d e n a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d i s o p d e v e r g a d e r i n g .
I n d i e n d e z e v o o r w a a r d e n i e t i s v e r v u l d , k a n e e n n i e u w e v e r g a d e r i n g w o r d e n s a m e n g e r o e p e n d i e g e l d i g z a l b e r a a d s l a g e n e n b e s l i s s e n o v e r d e p u n t e n d i e o p d e d a g o r d e v a n d e v o r i g e v e r g a d e r i n g v o o r k w a m e n , i n d i e n t e n m i n s t e t w e e b e s t u u r d e r s a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d z i j n .
D e b e s t u u r d e r d i e b e l e t i s , k a n d o o r m i d d e l v a n e e n s t u k d a t z i j n h a n d t e k e n i n g d r a a g t ( m e t i n b e g r i p v a n d e d i g i t a l e h a n d t e k e n i n g z o a l s b e d o e l d i n a r t i k e l 1 3 2 2 , a l i n e a 2 v a n h e t B u r g e r l i j k W e t b o e k ) w a a r v a n k e n n i s i s g e g e v e n p e r b r i e f , t e l e f a x , e - m a i l o f e n i g a n d e r m i d d e l v e r m e l d i n a r t i k e l 2 2 8 1 v a n h e t B u r g e r l i j k W e t b o e k , v o l m a c h t g e v e n a a n e e n a n d e r l i d v a n d e r a a d v a n b e s t u u r o m h e m o p e e n w e l b e p a a l d e v e r g a d e r i n g t e
A l E E R C á E L S . U . r 9
2 4 g e i 2 0 1 1
i t . t ? ( . ' t t " ; " 1 ; A . \ . i t i . V A N
K C 2 ' ü l ' i - t A N D t " : t T t : G E N T
T a r l t t l e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v e r t e g e n w o o r d i g e n . E e n b e s t u u r d e r m a g m e e r d e r e v a n z i j n c o l l e g a ' s v e r t e g e n w o o r d i g e n e n m a g , b e n e v e n s z i j n e i g e n s t e m , e v e n v e e l s t e m m e n u i t b r e n g e n a l s h i j v o l m a c h t e n h e e f t o n t v a n g e n .
D e b e s t u u r d e r s v o r m e n e e n c o l l e g e d a t b e r a a d s l a a g t e n b e s l u i t v o l g e n s d e b e p a l i n g e n v a n d e z e s t a t u t e n e n , b i j o n t s t e n t e n i s v a n z o d a n i g e b e p a l i n g e n , v o l g e n s d e g e w o n e r e g e l s v a n d e b e r a a d s l a g e n d e v e r g a d e r i n g e n .
I n u i t z o n d e r l i j k e g e v a l l e n w a n n e e r d e d r i n g e n d e n o o d z a k e l i j k h e i d e n h e t b e l a n g v a n d e v e n n o o t s c h a p z u l k s v e r e i s e n , k u n n e n d e b e s l u i t e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r w o r d e n g e n o m e n b i j e e n p a r i g s c h r i f t e l i j k a k k o o r d v a n d e b e s t u u r d e r s . D e z e p r o c e d u r e k a n e c h t e r n i e t w o r d e n g e v o l g d v o o r d e v a s t s t e l l i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g o f d e a a n w e n d i n g v a n h e t t o e g e s t a a n k a p i t a a l .
M e t e e n b e s l u i t v a n d e r a a d v a n b e s t u u r s t a a t g e l i j k e e n g e d a g t e k e n d s t u k d a t d o o r a l l e b e s t u u r d e r s i s o n d e r t e k e n d e n w a a r v a n i n d e n o t u l e n a a n t e k e n i n g i s g e d a a n .
O m h e m i n s t a a t t e s t e l l e n z i j n t a a k a l s b e s t u u r d e r u i t t e v o e r e n , h e e f t e l k e i n d i v i d u e l e b e s t u u r d e r o p e e n v o u d i g v e r z o e k i n z a g e i n d e v e n n o o t s c h a p s d o c u m e n t e n e n i n f o r m a t i e "
b e s l i s s i n g v a n d e v e r g a d e r i n g o m a r t i k e l t w i n t i g d e r s t a t u t e n t e w i j z i g e n d o o r v e r v a n g i n g d o o r v o l g e n d e t e k s t l u i d e n d a l s v o l g t :
" D e r a a d v a n b e s t u u r v e r t e g e n w o o r d i g t a l s c o l l e g e d e v e n n o o t s c h a p i n a l l e h a n d e l i n g e n i n e n b u i t e n r e c h t e . H i j h a n d e l t d o o r d e m e e r d e r h e i d v a n z i j n l e d e n . "
b e s l i s s i n g v a n d e v e r g a d e r i n g o m a r t i k e l e e n e n t w i n t i g d e r s t a t u t e n t e w i j z i g e n d o o r v e r v a n g i n g d o o r v o l g e n d e t e k s t l u i d e n d a l s v o l g t :
"
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 4 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e " D e r a a d v a n b e s t u u r k a n d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g , w a t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r a a n g a a t , o p d r a g e n a a n e e n o f m e e r p e r s o n e n , g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r ( s ) g e n a a m d , d i e i n d i e n e r m e e r d e r e z i j n - v o l g e n s h e t b e s l u i t v a n d e r a a d v a n b e s t u u r i n d i v i d u e e l , g e z a m e n l i j k , d a n w e l a l s c o l l e g e m o e t e n o p t r e d e n .
I n h e t u i t t r e k s e l v a n d e a k t e v a n b e n o e m i n g m o e t i n i e d e r g e v a l w o r d e n v e r m e l d o f d e p e r s o n e n d i e d e v e n n o o t s c h a p v e r t e g e n w o o r d i g e n , w a t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r a a n g a a t , d e v e n n o o t s c h a p i e d e r a f z o n d e r l i j k , g e z a m e n l i j k , d a n w e l a l s c o l l e g e v e r b i n d e n .
T o t d a d e n v a n d a g e l i j k s b e s t u u r w o r d e n g e r e k e n d a l l e h a n d e l i n g e n d i e d a g a a n d a g m o e t e n w o r d e n v e r r i c h t o m d e n o r m a l e g a n g v a n z a k e n v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r z e k e r e n e n d i e , w e g e n s h u n m i n d e r b e l a n g e n w e g e n s d e n o o d z a k e l i j k h e i d e e n o n v e r w i j l d e b e s l i s s i n g t e n e m e n , h e t o p t r e d e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r n i e t v e r e i s e n .
D e o n b e v o e g d h e i d d i e u i t d e z e b e p a l i n g v o o r t v l o e i t k a n , b e h o u d e n s b e k r a c h t i g i n g d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r , a a n d e r d e n w o r d e n t e g e n g e w o r p e n
D e h i e r n a o p g e s o m d e l i j s t v a n b e v o e g d h e d e n w o r d e n g e a c h t g e e n o n d e r d e e l t e v o r m e n v a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r .
V o o r d e z e b e v o e g d h e d e n w o r d t d e v e n n o o t s c h a p g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w e e g e z a m e n l i j k o p t r e d e n d e b e s t u u r d e r s :
- h e t a a n g a a n v a n t r a n s a c t i e s , z o a l s d a a r z i j n m a a r n i e t b e p e r k t t o t k o p e n , v e r k o p e n , b e z w a r e n , m e t k r e d i e t e n b e l a s t e n v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n ;
- h e t a a n g a a n v a n k r e d i e t o v e r e e n k o m s t e n e n f i n a n c i ë l e v e r b i n t e n i s s e n m e t d e r d e n e n k r e d i e t i n s t e l l i n g e n ; - h a t a a n g a a n v a n t r a n s a c t i e s v a n w e l k e a a r d o o k d i e 1 . 0 0 0 . 0 0 0 E U R o v e r s c h r i j d e n ;
- h e t a a n g a a n v a n e n g a g e m e n t e n , t r a n s a c t i e s , o v e r e e n k o m s t e n m e t l o o p t i j d l a n g e r d a n é é n ( 1 ) j a a r .
B e p e r k i n g e n v a n d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s b e v o e g d h e i d t e n a a n z i e n v a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r k u n n e n e c h t e r n i e t a a n d e r d e n w o r d e n t e g e n g e w o r p e n . "
4 . G O E D K E U R I N G G E C O O R D I N E E R D E S T A T U T E N
5 . M A C H T I G I N G B E S T U U R D E R S
6 . B I J Z O N D E R E V O L M A C H T
V O O R A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L
T e g e l i j k h i e r m e d e n e e r g e l e g d a f s c h r i f t v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l m e t g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n
m e t a a n g e h e c h t e v o l m a c h t a a n d e e l h o u d e r P S R B r o w n f i e l d D e v e l o p e r s
m e t a a n g e h e c h t e v o l m a c h t a a n d e e l h o u d e r G o o s s e n s J o r i s
m e t a a n g e h e c h t e v e r k l a r i n g b e s t u u r d e r P S R B r o w n f i e l d D e v e l o p e r s
m e t a a n g e h e c h t e v e r k l a r i n g b e s t u u r d e r G o o s s e n s J o r i s
m e t a a n g e h e c h t e v e r k l a r i n g c o m m i s s a r i s
N o t a r i s F E V E R Y F a b i e n n e
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
14/07/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 03.06.2009, NGL 03.07.2009 09383-0242-022
24/10/2008 : ME. - JAARREKENING 31.03.2008, GGK 24.09.2008, NGL 17.10.2008 08787-0127-012
15/05/2015
ÿþ m o d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1
M i à 1 9 1 1 1 1 A
I N i
G R I F F I E R E C H T B A N K V A N
K O O P H A N D E L G E N T
0 5 M E ! 2 0 1 5
A F D E L I N G g l i e j g R M O N D
; O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 1 . 5 1 7 . 1 9 2
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : P S R 2 8 3 0 . 0 1
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : T r a g e l 6 0
9 3 0 8 A a l s t ( H o f s t a d e )
O n d e r w e r p a k t e : S t a t u t e n w i j z i g i n g
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s D a n i è l e B r e c k p o t t e A a l s t o p 3 0 . 0 3 . 2 0 1 5 b l i j k t o n d e r m e e r h e t v o l g e n d e :
D a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w e r d g e h o u d e n v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " P S R 2 8 3 0 . 0 1 " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 3 0 8 H o f s t a d e ( A a l s t ) , T r a g e l 6 0 , m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 8 1 . 5 1 7 . 1 9 2 .
D e v e r g a d e r i n g h e e f t n a b e r a a d s l a g i n g v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n .
E E R S T E B E S L I S S I N G . D e v e r g a d e r i n g b e v e s t i g t v o o r m e l d e b e s l i s s i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r d e d a t o 3 0 j a n u a r i 2 0 1 4 o m d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p v a n a f d e z e l f d e d a g t e v e r p l a a t s e n n a a r T r a g e l : ; 6 0 t e 9 3 0 8 H o f s t a d e - A a l s t . T e n g e v o l g e v a n d e z e b e s l i s s i n g b e s l u i t d e v e r g a d e r i n g d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n .
T W E E D E B E S L I S S I N G . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e e x t e r n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s b e v o e g d h e d e n t e w i j z i g e n . T e n g e v o l g e v a n d e z e b e s l i s s i n g b e s l u i t d e v e r g a d e r i n g d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n t e w i j z i g e n a l s v o l g t : A r t i k e l 2 0 , d a t l u i d t a l s v o l g t :
" D e r a a d v a n b e s t u u r v e r t e g e n w o o r d i g t a l s c o l l e g e d e v e n n o o t s c h a p i n a i l e h a n d e l i n g e n i n e n b u i t e n r e c h t e . H i j h a n d e l t d o o r d e m e e r d e r h e i d v a n z i j n l e d e n . "
W o r d t v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
" D e v e n n o o t s c h a p w o r d t t e n o v e r s t a a n v a n d e r d e n , v o o r h e t g e r e c h t e n i n d e a k t e n , m e t i n b e g r i p v a n d e z e v o o r d e w e l k e d e t u s s e n k o m s t v a n e e n o p e n b a a r a m b t e n a a r o f e e n n o t a r i s v e r e i s t i s , g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d : - h e t z i j d o o r t w e e b e s t u u r d e r s s a m e n o p t r e d e n d ,
- h e t z i j d o o r h e t a f z o n d e r l i j k o p t r e d e n v a n e e n g e d e l e g e e r d - b e s t u u r d e r , a a n g e w e z e n d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r . "
D E R D E B E S L I S S I N G . D e v e r g a d e r i n g g e e f t o p d r a c h t a a n n o t a r i s B r e c k p o t o m d e s t a t u t e n t e c o ö r d i n e r e n o v e r e e n k o m s t i g h e t g e e n v o o r a f g a a t ,
V o o r a n a l y t i s c h u i t t r e k s e l .
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : e x p e d i t i e v a n d e a k t e + g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
N o t a r i s D a n i è l e B r e c k p o t t e A a l s t .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 5 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
30/06/2015
ÿþa
1 I I i ~ d u u i i s i ~ s i u l h ~ i h
* 1 5 0 9 2 5 5
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
G R I F F I E R E C H T S A N K V A N K O O P H A N D E L G E N T
1 9 J U N I 2 0 1 5
A F D E L I N G D E N D E R M O N D E
G r i f f i e
M a l 2 . 1
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 6 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s a r : 0 8 8 1 5 1 7 1 9 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : T r a g e l 6 0 , 9 3 0 8 A a l s t - H o f s t a d e
O n d e r w e r p a k t e : H E R B E N O E M I N G V A N C O M M I S S A R I S .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d . d . 3 j u n i 2 0 1 5 b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n e n m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g o m B D O B e d r i j f s r e v i s o r e n B u r g . C V B A , g e v e s t i g d t e 9 8 2 0 M e r e l b e k e , G u l d e n s p o r e n p a r k 1 0 0 ( B L O K K ) , t e h e r b e n o e m e n t o t c o m m i s s a r i s v a n d e V e n n o o t s c h a p , e n d i t v o o r e e n p e r i o d e v a n 3 j a a r , v o o r d e b o e k j a r e n 2 0 1 5 , 2 0 1 6 e n 2 0 1 7 t o t e n m e t d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 8 .
A i s p e r m a n e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n B D O B e d r i j f s r e v i s o r e n B u r g . C V B A z a l m e v r o u w V e e r l e C a t r y o p t r e d e n .
i r J . P . J . D e N u l
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
P S R 2 8 3 0 . 0 1
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
27/06/2016 : ME. - JAARREKENING 31.12.2015, GGK 23.05.2016, NGL 22.06.2016 16207-0523-029