15/05/2014
ÿþ1 1 1 M 0 1 1 1
. . , G R I F F I E R E C I - 1 - T D A N K V A N K O O P H A N D E L G E N T
0 5 M E I 2 0 1 4
A F D E L I N G D E N D E R M O N D E G r i f f i e
r e o d W o r d 1 1 . 1
L u i k B I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 4 . 1 6 1 . 5 3 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : P S S B E L G I U M
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : H o o g v e l d 5 0 t e 9 2 0 0 D e n d e r m o n d e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e W i j z i g i n g h a n d t e k e n i n g s b e v o e g d h e i d
D e r a a d v a n b e s t u u r v a n 2 4 o k t o b e r 2 0 1 3 h e e f t b e s l i s t a a n d e h i e r n a v e r m e l d e p e r s o n e n d e h i e r n a
v e r m e l d e h a n d t e k e n i n g s b e v o e g d h e i d t e v e r l e n e n . D e z e l i j s t a n n u l e e r t e n v e r v a n g t a l l e v o o r g a a n d e
h a n d t e k e n i n g s b e v o e g d h e d e n e n z u l k s m e t i n g a n g v a n a f 1 n o v e m b e r 2 0 1 3
V o o r d e a a n g e l e g e n h e d e n v e r m e l d o n d e r l a t t e r A , z o a l s h i e r n a o p g e s o m d :
- A c h i e l V E R H E V E N
S t i j n G O E M I N N E
- K o e n V A N H O L D E R B E K E
V o o r d e a a n g e l e g e n h e d e n v e r m e l d o n d e r l e t t e r B , z o a l s h i e r n a o p g e s o m d
- A c h i e l V E R H E V E N
- S t i j n G O E M I N N E
V o o r d e a a n g e l e g e n h e d e n v e r m e l d o n d e r l a t t e r C , z o a l s h i e r n a o p g e s o m d :
- K o e n V A N H O L D E R B E K E
- A c h i e l V E R H E V E N
A . F i n a n c i ë l e z a k e n ; b i n n e n d e v o l g e n d e p e r k e n i s / z i j n d e p e r s o o n o f p e r s o n e n v e r m e l d o n d e r A g e m a c h t i g d v o o r h e t v e r s t r e k k e n v a n f i n a n c i ë l e w a a r b o r g e n e n g a r a n t i e s , v o o r a l l e b e t a l i n g e n e n b e s c h i k k i n g o v e r f o n d s e n ( t e k e n e n v a n o v e r s c h r i j v i n g e n e n c h e q u e s , w i s s e l s , m a n d a t e n , k w i t a n t i e s , p r o m e s s e n , e n z . ) e n l n h e t a l g e m e e n o m a l l e b e d r a g e n t o e v e r t r o u w d o f g e d e p o n e e r d b i j d e b a n k e n , p o s t c h e q u e r e k e n i n g e n , o p e n b a r e k a s s e n e n a l l e o p e n b a r e o f p r i v é o r g a n i s m e n o p t e v r a g e n e n d a a r o v e r t e b e s c h i k k e n , m e t t w e e t e k e n e n d e n z o n d e r b e p e r k i n g v a n b e d r a g .
B . F i s c a l e z a k e n : d e p e r s o o n o f p e r s o n e n v e r m e l d o n d e r B i s / z i j n , i n d i v i d u e e l h a n d e l e n d , g e m a c h t i g d v o o r d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n z a k e f i s c a l e a a n g e l e g e n h e d e n b i j d e B e l g i s c h e o p e n b a r e o v e r h e d e n ( s t a a t , g e m e e n s c h a p p e n , g e w e s t e n , p r o v i n c i e s , a g g l o m e r a t i e s , i n t e r c o m m u n a l e s e n g e m e e n t e n ) e n e l k e a n d e r e b i n n e n l a n d s e o f b u i t e n l a n d s e f i s c a l e o v e r h e i d , m e t i n b e g r i p v a n h e t i n d i e n e n v a n a a n g i f t e s e n b e z w a a r s c h r i f t e n , h e t a f h a n d e l e n v a n g e s c h i l l e n , h e t s l u i t e n v a n a k k o o r d e n e n d a d i n g e n , h e t i n s t e l l e n v a n r e c h t s v o r d e r i n g e n , e n v o o r d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j h e t R S V Z ( R i j k s i n s t i t u u t v o o r S o c i a l e V e r z e k e r i n g e n d e r Z e l f s t a n d i g e n ) o f o v e r e e n k o m s t i g b u i t e n l a n d s o r g a a n .
C . S o c i a l e z a k e n : d e p e r s o o n o f p e r s o n e n v e r m e l d o n d e r C i s / z i j n , i n d i v i d u e e l h a n d e l e n d , g e m a c h t i g d v o o r d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j a l l e s o c i a l e z e k e r h e i d s i n s t a n t i e s , f e d e r a l e o v e r h e i d s d i e n s t e n v a n T e w e r k s t e l l i n g e n A r b e i d e n S o c i a l e Z a k e n e n P e n s i o e n e n , h e t V l a a m s M i n i s t e r i e v a n W e r k g e l e g e n h e i d , i n s p e c t i e d i e n s t e n e . d . e n i n z a k e h e t s l u i t e n v a n C A O ' s , h e t a a n w e r v e n e n o n t s l a a n v a n p e r s o n e e l , h e t a f h a n d e l e n v a n g e s c h i l l e n , h e t s l u i t e n v a n a k k o o r d e n e n d a d i n g e n e n h e t i n s t e l l e n v a n r e c h t s v o r d e r i n g e n d i e n a a n g a a n d e
P i e t e r W a u m a n b i j z o n d e r g e v o l m a c h t i g d e .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
22/05/2014
ÿþO n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 4 . 1 6 1 . 5 3 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : P S S B E L G I U M
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 9 2 0 0 D e n d e r m o n d e , H o o g v e l d 5 0
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s
U i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s d . d . 1 2 m e i 2 0 1 4 b l i j k t d a t d e h e e r S t i j n G O E M I N N E w e r d b e n o e m d t o t b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p , v o o r d e d u u r v a n z e s j a a r ( d . w . z . t o t n a d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e z i c h d i e n t u i t t e s p r e k e n o v e r d e g o e d k e u r i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g o v e r h e t b o e k j a a r 2 0 1 8 - 2 0 1 9 ) , e n d i t m e t i n g a n g v a n a f d e C l o s i n g v a n d e A M P - t r a n s a c t i e . Z i j n m a n d a a t i s o n b e z o l d i g d .
P i e t e r W a u m a n
B i j z o n d e r g e v o l m a c h t i g d e
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
i
I
L u i k ; B _ .
M a d W a d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N E E R G E L E G D T E R G R I F F I E V A N D F . R E O A F D E L I N G D E N D E R M O N D E G E N T ,
O P
1 3 M E I 2 . 0 1 4
G r i f f i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
11/06/2014
ÿþM o d W o l l i 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r - 1 1 1 1 1
b e h o u d e n ' 1 9 1 1 9 8 0 5
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a a
G R I F F I E R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L G E N T
3 0 M E I 2 0 1 4
A F D E L I 9 d L ~ Ë N D E R M O N D E
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 4 . 1 6 1 . 5 3 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : P S S B e l g i u m
( v e r k o r t ) .
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : H o o g v e l d 5 0 , 9 2 0 0 D e n d e r m o n d e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : N e e r l e g g i n g b e s l u i t e n v a n d e a a n d e e l h o u d e r s o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 5 6 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n
N e e r l e g g i n g v a n d e e e n p a r i g e e n s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t e n v a n d e a a n d e e l h o u d e r s d d . 2 1 m e t 2 0 1 4 o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 5 6 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
M a r i e V a n d e n b r a n d e
G e v o l m a c h t i g d e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
13/06/2014
ÿþe i g M o d W o a l 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
r 4 P I F F I E R E C H K O O P H A N D E L G E N T
0 3 J U N I 2 0 1 4
A F D E L I N G D E N D E R M O N D E
D E N D E R M O N D E
G r i t t i e
A N
1 1 1 1 1 1 1 1 1 . 1 , 1 1 6 1 1 1 , 5 1 1 1 1 1 1
V
b e h a a B e l
S t a z
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e r n i n g s n r : 0 8 8 4 . 1 6 1 . 5 3 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) P S S B E L G I U M
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : H o o g v e l d 5 0 t e 9 2 0 0 D e n d e r m o n d e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e O n t s l a g b e s t u u r d e r s / h e r b e n o e m i n g c o m m i s s a r i s
U i t o n t s t a g b r i e v e n v a n 5 m e i 2 0 1 4 b l i j k t d a t b e s t u u r d e r s J a m e s T i m o t h y C A U D I L L e n A m y O ' K E E F E o n t s l a g h e b b e n g e n o m e n a l s b e s t u u r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e r a a d v a n b e s t u u r i s a l s v o l g t s a m e n g e s t e l d d e h e e r A c h i e l V E R H E Y E N e n d e h e e r S t i j n G O E M I N N E . D e h e e r A c h i e l V E R H E V E N i s t e v e n s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r .
U i t d e n o t u l e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 6 a u g u s t u s 2 0 1 3 b l i j k t d a t K l y n v e l d P e a t M a r w i c k G o e r d e l e r B e d r i j f s r e v i s o r e n ( K P M G ) B V - C V B A , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r m e v r o u w S o p h i e B R A B A N T S , w e r d h e r b e n o e m d a i s c o m m i s s a r i s v a n d e v e n n o o t s c h a p , v o o r e e n p e r i o d e v a n d r i e j a a r , e e n a a n v a n g n e m e n d o p 1 a p r i l 2 0 1 3 e n e i n d i g e n d n a d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e z a l b e s l i s s e n o v e r d e g o e d k e u r i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g o v e r h e t b o e k j a a r 2 0 1 6 - 2 0 1 6 .
P i e t e r W A U M A N
B i j z o n d e r g e v o l m a c h t i g d e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
03/07/2014
ÿþV o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n M W E R E C H T B A N K V A N
K O O P H A N D E L G E N T
2 4 J U N I 2 0 1 4
A F D E L I N G D E N D E R M O N D E
I H I l A W 1 , 1 1 U
I I I l 1
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 4 . 1 6 1 . 5 3 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : p s s B E L G I U M
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 9 2 0 0 D e n d e r m o n d e , H o o g v e l d 5 0
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B A V
U i t e e n p r o c e s - v e r b a a l v a n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p ' ' P S S B E L G I U M " , m e t z e t e l t e 9 2 0 0 D e n d e r m o n d e , H o o g v e l d 5 0 , g e h o u d e n v o o r N o t a r i s C h r i s t i a n e D e n y s , t e D e n d e r m o n d e o p 1 0 j u n i 2 0 1 4 , g e r e g i s t r e e r d 3 b l a d e n , 0 v e r z . t e D e n d e r m o n d e I o p 1 3 j u n i 2 0 1 4 , R e g 5 , B o e k 1 2 8 , b l a d 7 3 , v a k 1 7 , O n t v a n g e n v i j f t i g ( 5 0 , 0 0 ) E u r o , G e t e k e n d D e O n t v a n g e r M , K i n d e r m a n s , b l i j k t h e t v o l g e n d e
- D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t e h e t m a a t s c h a p p e l i j k e k a p i t a a l t e v e r m i n d e r e n m e t e e n b e d r a g v a n z e v e n m i l j o e n v i e r h o n d e r d e n v i j f d u i z e n d z e v e n h o n d e r d e e n e n v e e r t i g e u r o ( ¬ 7 . 4 0 5 . 7 4 1 , 0 0 ) t e n e i n d e h e t t e b r e n g e n v a n t i e n m i l j o e n v i e r h o n d e r d v i j f e n z e v e n t i g c l u i z e n d n e g e n h o n d e r d e n z e v e n e u r o z e v e n e n z e v e n t i g e u r o c e n t ( ¬ 1 0 . 4 7 5 , 9 0 7 , 7 7 ) o p d r i e m i l j o e n z e v e n t i g d u i z e n d h o n d e r d z e s e n z e s t i g e u r o z e v e n e n z e v e n t i g e u r o c e n t ( ¬ 3 . 0 7 0 . 1 6 6 , 7 7 ) , z o n d e r v e r n i e t i g i n g v a n a a n d e l e n .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t e d a t d e z e k a p i t a a l s v e r m i n d e r i n g z a l a a n g e r e k e n d w o r d e n o p h e t w e r k e l i j k g e s t o r t e k a p i t a a l .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t e v e r v o l g e n s d a t d e z e k a p i t a a l s v e r m i n d e r i n g z a l g e s c h i e d e n d o o r t e r u g b e t a l i n g i n s p e c i ë n v a n e e n b e d r a g g e l i j k a a n h e t b e d r a g v a n d e k a p i t a a l s v e r m i n d e r i n g a a n d e a a n d e e l h o u d e r .
- D e v e r g a d e r i n g s t e l d e v a s t e n v e r z o c h t m i j , n o t a r i s , a k t e t e n e m e n v a n h e t f e i t d a t d e v o o r m e l d e k a p i t a a l s v e r m i n d e r i n g v a n z e v e n m i l j o e n v i e r h o n d e r d e n v i j f d u i z e n d z e v e n h o n d e r d e e n e n v e e r t i g e u r o ( ¬ 7 . 4 0 5 . 7 4 1 , 0 0 ) d a a d w e r k e l i j k v e r w e z e n l i j k t w e r d e n d a t h e t k a p i t a a l a l d u s d a a d w e r k e l i j k g e b r a c h t w e r d o p d r i e m i l j o e n z e v e n t i g d u i z e n d h o n d e r d z e s e n z e s t i g e u r o z e v e n e n z e v e n t i g e u r o c e n t ( ¬ 3 . 0 7 0 . 1 6 6 , 7 7 ) .
- I n o v e r e e n s t e m m i n g m e t d e h i e r b o v e n g e n o m e n b e s l i s s i n g e n , b e s l i s t e d e v e r g a d e r i n g o m a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n a l s v o l g t t e w i j z i g e n
" H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i s v a s t g e s t e l d o p d r i e m i l j o e n z e v e n t i g d u i z e n d h o n d e r d z e s e n z e s t i g e u r o z e v e n e n z e v e n t i g e u r o c e n t ( ¬ 3 . 0 7 0 , 1 6 6 , 7 7 ) e n i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r v i j f t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d e n t i e n ( 5 0 . 2 1 0 ) a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e d i e e l k é n / v i j f t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d e n t i e n d e ( 1 / 5 0 . 2 1 0 d e ) d e e l v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . "
- D e v e r g a d e r i n g m a c h t i g d e o n d e r g e t e k e n d e N o t a r i s t o t c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n e n t o t n e e r l e g g i n g v a n o n d e r h a v i g p r o c e s - v e r b a a l o p d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l . D e v e r g a d e r i n g s t e l d e d e h i e r n a g e n o e m d e p e r s o o n a a n a l s b i j z o n d e r e g e v o l m a c h t i g d e n , m e t d e m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , a a n w i e d e m a c h t v e r l e e n d w o r d t o m a i l e f o r m a l i t e i t e n i n z a k e i n s c h r i j v i n g , w i j z i g i n g o f s t o p z e t t i n g b i j h e t o n d e r n e m i n g s l o k e t e n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n a l s m e d e b i j d e a d m i n i s t r a t i e v o o r d e B e l a s t i n g o v e r d e T o e g e v o e g d e W a a r d e t e v e r v u l l e n e n t e d i e n e i n d e o o k a l l e s t u k k e n e n a k t e n t e t e k e n e n , i n c l u s i e f a l l e b e n o d i g d e d o c u m e n t e n e n f o r m u l i e r e n j e g e n s d e b e v o e g d e i n s t a n t i e s e n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , m e t n a m e T r u y e n s A d v o c a t e n , t e 9 1 0 0 S i n t - N i k l a a s , V i j f s t r a t e n 5 7 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r M e e s t e r P i e t e r W a u m a n , A d v o c a a t .
V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l
N o t a r i s C h r i s t i a n e D e n y s ,
T e D e n d e r m o n d e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
08/08/2014 : ME. - JAARREKENING 31.03.2014, GGK 01.07.2014, NGL 01.08.2014 14393-0241-046
28/08/2014 : ME. - GECONSOLIDEERDE REKENING 31.03.2014, GGK 31.07.2014, NGL 19.08.2014 14452-0573-026
18/11/2014
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
K O O P H A N D E L G E N T
0 6 N O V , 2 0 4
A F D E L I N G D E N D E R M O N D E
G r l i e
l 0 : u 6 0 3 1
O n d e r n e m i n g s a r : 0 8 8 4 . 1 6 1 . 5 3 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : P S S B E L G I U M
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : H o o g v e l d 5 0 , 9 2 0 0 D e n d e r m o n d e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : W i j z i g i n g v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r c o m m i s s a r i s
H e t b e s t u u r s o r g a a n h e e f t k e n n i s g e n o m e n v a n h e t f e i t d a t d e v e n n o o t s c h a p K P M G B e d r i j f s r e v i s o r e n B V - C V B A b e s l i s t h e e f t S o p h i e B r a b a n t s , b e d r i j f s r e v i s o r , a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r t e l a t e n v e r v a n g e n d o o r L u d o R e y s e n , b e d r i j f s r e v i s o r , e n z u l k s m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g .
P i e t e r W a u m a n
B i j z o n d e r g e v o l m a c h t i g d e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e t d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n l e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 1 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
01/10/2013 : ME. - JAARREKENING 31.03.2013, GGK 26.08.2013, NGL 24.09.2013 13594-0340-045
01/10/2013 : ME. - GECONSOLIDEERDE REKENING 31.03.2013, GGK 26.08.2013, NGL 24.09.2013 13594-0407-026
17/10/2012 : ME. - JAARREKENING 31.03.2012, GGK 21.09.2012, NGL 11.10.2012 12608-0123-045
17/10/2012 : ME. - GECONSOLIDEERDE REKENING 31.03.2012, GGK 21.09.2012, NGL 11.10.2012 12608-0112-025
29/12/2011
ÿþ M o d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r -
b e h o u d ¬ a a n h e l B e l g i s c l
S t a a t s b i t
G R I F F I E R c 0 : : 1 ' E r A N : < V A N K = O O P H r ' - . N D E L
1 G . 1 2 . " 1
I 1 1 " 1 1 1 9 6 1 8 3 *
1 1 1 1 1
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 4 . 1 6 1 . 5 3 2 B e n a m i n g
( v o l u i t ) : P S S B E L G I U M
R e c h t s v o r m : N V
Z e t e l : H o o g v e l d 5 0 t e 9 2 0 0 D E N D E R M O N D E
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g v a n b e s t u u r d e r / o n t s l a g e n b e n o e m i n g v a n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
U i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 5 n o v e m b e r 2 0 1 1 b l i j k t d e b e n o e m i n g a l s b e s t u u r d e r v a n d e h e e r A c h i e l V E R H E V E N , g e b o r e n o p 8 n o v e m b e r 1 9 5 5 . Z i j n m a n d a a t z a l e e n e i n d e n e m e n n a d e j a a r v e r g a d e r i n g d i e b e s l i s t o v e r h e t b o e k j a a r 2 0 1 7 .
U i t d e n o t u l e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n 2 8 n o v e m b e r 2 0 1 1 b l i j k t d a t d e h e e r V E R H E V E N , v o o r m e l d , w e r d b e n o e m d t o t g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p . D e h e e r J a m e s T i m o t h y C A U D I L L h e e f t o n t s l a g g e n o m e n a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r . H i j b e h o u d t w e l z i j n ( n i e t - u i t v o e r e n d ) b e s t u u r s m a n d a a t .
D e r a a d v a n b e s t u u r i s d e r h a l v e a l s v o l g t s a m e n g e s t e l d : m e v r o u w A m y O ' K E E F E , d e h e e r J a m e s T i m o t h y C A U D I L L e n d e h e e r A c h i e l V E R H E V E N .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 1 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
P i e t e r W A U M A N
B i j z o n d e r g e v o l m a c h t i g d e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s ,
o ) n ( n
g n o # a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o } n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
08/11/2011 : ME. - JAARREKENING 31.03.2011, GGK 28.10.2011, NGL 31.10.2011 11597-0211-048
08/11/2011 : ME. - GECONSOLIDEERDE REKENING 31.03.2011, GGK 28.10.2011, NGL 31.10.2011 11597-0245-023
23/02/2015
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1 .
I ~ ~ ~ ~ " I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
D r i I J g 9 ~ p n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 4 . 1 6 1 . 5 3 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : P S S B E L G I U M
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 9 2 0 0 D e n d e r m o n d e , H o o g v e l d 5 0
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B A V
U i t e e n p r o c e s - v e r b a a l v a n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " P S S B E L G I U M " , m e t z e t e l t e 9 2 0 0 D e n d e r m o n d e , H o o g v e l d 5 0 , g e h o u d e n v o o r N o t a r i s C h r i s t i a n e D e n y s , t e D e n d e r m o n d e o p 9 f e b r u a r i 2 0 1 5 , n e e r g e l e g d v o o r r e g i s t r a t i e , b l i j k t h e t v o l g e n d e :
- D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t e d e d a t u m v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g t e w i j z i g e n e n d e z e v o o r t a a n t e h o u d e n o p d e d e r d e d o n d e r d a g v a n d e m a a n d s e p t e m b e r o m 1 0 u 0 0 .
D e e e r s t v o l g e n d e j a a r v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n o p d e d e r d e d o n d e r d a g v a n d e m a a n d s e p t e m b e r v a n d i t j a a r o m 1 0 u 0 0 .
- D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t e d e t w e e d e a l i n e a v a n a r t i k e l 1 8 v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t " D e j a a r v e r g a d e r i n g k o m t v a n r e c h t s w e g e b i j e e n o p d e d e r d e d o n d e r d a g v a n d e m a a n d s e p t e m b e r v a n e l k j a a r , o m 1 0 u 0 0 , o p d e p l a a t s a a n g e d u i d i n d e o p r o e p i n g , o f , b i j g e b r e k , o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p . "
- D e v e r g a d e r i n g m a c h t i g d e o n d e r g e t e k e n d e N o t a r i s t o t c o o r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n e n t o t n e e r l e g g i n g v a n o n d e r h a v i g p r o c e s - v e r b a a l o p d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l . D e v e r g a d e r i n g s t e l d e d e h i e r n a g e n o e m d e p e r s o o n a a n a l s b i j z o n d e r e g e v o l m a c h t i g d e n , m e t d e m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , a a n w i e d e m a c h t v e r l e e n d w o r d t o m a l l e f o r m a l i t e i t e n i n z a k e i n s c h r i j v i n g , w i j z i g i n g o f s t o p z e t t i n g b i j h e t o n d e r n e m i n g s l o k e t e n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n a l s m e d e b i j d e a d m i n i s t r a t i e v o o r d e B e l a s t i n g o v e r d e T o e g e v o e g d e W a a r d e t e v e r v u l l e n e n t e d i e n e i n d e o o k a l l e s t u k k e n e n a k t e n t e t e k e n e n , i n c l u s i e f a l l e b e n o d i g d e d o c u m e n t e n e n f o r m u l i e r e n j e g e n s d e b e v o e g d e i n s t a n t i e s e n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , m e t n a m e T r u y e n s A d v o c a t e n , t e 9 1 0 0 S i n t - N i k l a a s , V i j f s t r a t e n 5 7 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r M e e s t e r P i e t e r W a u m a n , A d v o c a a t .
V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l
N o t a r i s C h r i s t i a n e D e n y s ,
T e D e n d e r m o n d e
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- A f s c h r i f t v a n p r o c e s - v e r b a a l v a n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
- G e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
I I I
G R I F F I E R E C H T B A N K V A N
K O O P H A N D E L G E N T
1 1 F E B . 2 0 1 5
A F D E L I N G D E N O E I M O N D E
f '
~
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 2 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
04/08/2011
ÿþ M o d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r - 1 1 1 I I 1 1 f f 1 1 f f 1 I f f 1 I I 1 1 I 1 I I I N I
b e h o u d e n * 1 1 1 2 0 7 1 5 *
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
G R I F F I E ' r E C H T A N : C
V A N K O O P ; - I H N D E L
2 5 . 0 7 , 2 9 1 1
D E N D O N D E
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R N a a m h o e d a n i g h e i d . i n s t r u m e n t e r e n d e - . . - - - - _ - . h e t z i j - . - -
R e c t o : e n v a n d e i n s t r u m z ~ ~ t e r e n c 9 e n o t a r i s , v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
Q n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 4 . 1 6 1 . 5 3 2
B e n a m i n g
( v o l a ) : P S S B E L G I U M
R e c h t s v o r m : N V
Z e t e l : H o o g v e l d 5 0 t e 9 2 0 0 D E N D E R M O N D E
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g v a n b e s t u u r d e r
"
U i t e e n s c h r i j v e n v a n 2 9 j u n i 2 0 1 1 b l i j k t h e t o n t s l a g , m e t i n g a n g v a n a f 2 8 j u n i 2 0 1 1 , v a n d e h e e r B e r n a r d G E L D O F , w o n e n d e t e K o r b e e k - L o , D a g e r a a d l a a n 2 7 , a l s b e s t u u r d e r e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n d & v e n n o o t s c h a p .
U i t d e n o t u l e n v a n 1 2 j u l i 2 0 1 1 b l i j k t d e b e n o e m i n g , e v e n e e n s m e t i n g a n g v a n a f 2 8 j u n i 2 0 1 1 , v a n d e h e e r : J a m e s T i m o t h y C A U D I L L , v a n A m e r i k a a n s e n a t i o n a l i t e i t , g e b o r e n t e O h i o ( V S A ) o p 3 a u g u s t u s 1 9 6 7 e n : w o n e n d e t e 8 B r i a r c l i f f , M o n t v i l l e , N J 0 7 0 4 5 , V e r e n i g d e S t a t e n .
U i t d e n o t u l e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n 1 2 j u l i 2 0 1 1 b l i j k t d e b e n o e m i n g v a n d e h e e r J a m e s T i m o t h y ; C A U D 1 L L a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r .
P i e t e r W A U M A N
B i j z o n d e r g e v o l m a c h t i g d e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 8 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
22/06/2011
ÿþ M o d s , 1
L u i k B I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
G R I F F I E K - ' . ~ t " ~ ï < < ? i v xC
V A N : : t 7 ~ ' ~ ? ! ~ i ' . . n r L _ . .
0 9 . 0 6 . 2 0 1 1
O E N D L G , r i f f i e ) i . ' t ) E
1 H 1 1 I H l U U 1 0 1 1 1 l i l a
* 1 1 0 9 2 4 8 8 "
I I I
I I I
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 4 . 1 6 1 . 5 3 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : P S S B E L G I U M
R e c h t s v o r m : N V
Z e t e l : H o o g v e l d 5 0 t e 9 2 0 0 D E N D E R M O N D E
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g v a n b e s t u u r d e r
U i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s d . d . 1 8 m e i 2 0 1 1 b l i j k t h e t o n t s l a g a l s b e s t u u r d e r v a n d e h e e r V i j a y C h a i n r a i T H A R A N I , m e t i n g a n g v a n a f 2 4 j a n u a r i 2 0 1 1 . O o k z i j n v e r t e g e n w o o r d i g i n g s b e v o e g d h e d e n w e r d e n i n g e t r o k k e n .
U i t d e z e l f d e n o t u l e n b l i j k t d e b e n o e m i n g , e v e n e e n s m e t i n g a n g v a n a f 2 4 j a n u a r i 2 0 1 1 , v a n m e v r o u w A m y O ' K E E F E , v a n A m e r i k a a n s e n a t i o n a l i t e i t , g e b o r e n o p 3 1 d e c e m b e r 1 9 7 0 e n w o n e n d e t e 1 0 0 , C o r p o r a t e D r i v e , M A N W A N , N J 0 7 4 3 0 , V e r e n i g d e S t a t e n . D e z e b e s t u u r d e r k r i j g t o o k v o l g e n d e b i j z o n d e r e v o l m a c h t e n : f i n a n c i ë l e z a k e n : h e t v e r s t r e k k e n v a n f i n a n c i ë l e w a a r b o r g e n e n g a r a n t i e s , a l l e b e t a l i n g e n e n b e s c h i k k i n g o v e r f o n d s e n ( t e k e n e n v a n o v e r s c h r i j v i n g e n e n c h e q u e s , w i s s e l s , m a n d a t e n , k w i t a n t i e s , p r o m e s s e n , e n z . ) e n i n h e t a l g e m e e n a l l e b e d r a g e n t o e v e r t r o u w d o f g e d e p o n e e r d b i j d e b a n k e n , p o s t c h e q u e r e k e n i n g e n , o p e n b a r e k a s s e n e n a l l e o p e n b a r e o f p r i v é o r g a n i s m e n o p t e v r a g e n e n d a a r o v e r t e b e s c h i k k e n , s t e e d s m e t t w e e t e k e n e n d e n z o n d e r b e p e r k i n g v a n b e d r a g .
B e r n a r d G E L D O F
G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n l e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 6 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
19/03/2015
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
l l I l I
* 1 5 0 4 1 5 9 8 *
G R I F F I E R E C H T B A N K V A N
K O O P H A N D E L G E N T
0 9 « I 2 0 1 5
A F D E L I N G i i f l g R M O N D E
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 4 . 1 6 1 . 5 3 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : P S S B E L G I U M
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : H o o g v e l d 5 0 t e 9 2 0 0 D e n d e r m o n d e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : V e r k l a r i n g a r t . 6 4 6 , § 2 W . V e n n .
T e r g r i f f i e w e r d e e n m e d e d e l i n g z o a l s b e d o e l d i n a r t i k e l 6 4 6 , § 2 W . V e n n - n e e r g e l e g d w a a r u i t b l i j k t d a t a l l e , a a n d e l e n v a n d e v e n n o o t s c h a p i n é é n h a n d v e r e n i g d z i j n . D e e n i g e a a n d e e l h o u d e r i s S O U N D S O L U T I O N S ° I N T E R N A T I O N A L B V , v e n n o o t s c h a p n a a r N e d e r l a n d s r e c h t , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e N e d e r l a n d , 1 0 7 7 X X ' A m s t e r d a m , S t r a w i n s k y l a a n 3 8 5 , r e g i s t r a t i e n u m m e r 5 9 7 4 9 7 3 3 .
A c h i e l V E R H E Y E N
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 3 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
07/10/2010 : ME. - GECONSOLIDEERDE REKENING 31.03.2010, GGK 15.09.2010, NGL 28.09.2010 10565-0187-024
07/10/2010 : ME. - JAARREKENING 31.03.2010, GGK 15.09.2010, NGL 28.09.2010 10565-0180-043
26/03/2015
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
4 1 à 1 1 1 , W l i a i
G R I F F E R E C H T B A N K V A N
K O O P H A N D E L G E N T
1 6 M A M 2 0 1 5
A F D E L I N G D ~ C j ~ ~ I I A O N D E
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 4 . 1 6 1 . 5 3 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : P S S B E L G I U M
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 9 2 0 0 D e n d e r m o n d e , H o o g v e l d 5 0
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B A V
U i t e e n p r o c e s - v e r b a a l v a n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " P S S B E L G I U M " , m e t z e t e l t e 9 2 0 0 D e n d e r m o n d e , H o o g v e l d 5 0 , g e h o u d e n v o o r N o t a r i s C h r i s t i a n e D e n y s , t e D e n d e r m o n d e o p 1 1 m a a r t 2 0 1 5 , n e e r g e l e g d v o o r r e g i s t r a t i e , b l i j k t h e t v o l g e n d e
- D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t e h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n m e t a c h t h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( ¬ 8 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) z o d a t h e t k a p i t a a l v e r h o o g d z a l w o r d e n v a n d r i e m i l j o e n z e v e n t i g d u i z e n d h o n d e r d z e s e n z e s t i g e u r o z e v e n e n z e v e n t i g e u r o c e n t ( ¬ 3 . 0 7 0 . 1 6 6 , 7 7 ) t o t d r i e m i l j o e n a c h t h o n d e r d z e v e n t i g d u i z e n d h o n d e r d z e s e n z e s t i g e u r o z e v e n e n z e v e n t i g e u r o c e n t ( ¬ 3 . 8 7 0 A 6 6 , 7 7 ) .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t e d a t d e z e k a p i t a a l s v e r h o g i n g z a l v e r w e z e n l i j k t w o r d e n d o o r i n b r e n g i n g e l d z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e m a a t s c h a p p e l i j k e a a n d e l e n , d o c h m i t s e v e n r e d i g e v e r h o g i n g v a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n .
- D e v e r g a d e r i n g s t e l d e v a s t e n v e r z o c h t m i j , N o t a r i s , a k t e t e n e m e n v a n h e t f e i t d a t d e v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n a c h t h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( ¬ 8 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) d a a d w e r k e l i j k v e r w e z e n l i j k t w e r d e n d a t h e t k a p i t a a l a l d u s d a a d w e r k e l i j k g e b r a c h t w e r d o p d r i e m i l j o e n a c h t h o n d e r d z e v e n t i g d u i z e n d h o n d e r d z e s e n z e s t i g e u r o z e v e n e n z e v e n t i g e u r o c e n t ( ¬ 3 . 8 7 0 . 1 6 6 , 7 7 ) v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r v i j f t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d e n t i e n ( 5 0 . 2 1 0 ) k a p i t a a l a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e .
- O m d e s t a t u t e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e b e s l i s s i n g t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g d i e v o o r a f g i n g , b e s l i s t e d e v e r g a d e r i n g a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t
" H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i s v a s t g e s t e l d o p d r i e m i l j o e n a c h t h o n d e r d z e v e n t i g d u i z e n d h o n d e r d z e s e n z e s t i g e u r o z e v e n e n z e v e n t i g e u r o c e n t ( ¬ 3 . 8 7 0 . 1 6 6 , 7 7 ) e n i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r v i j f t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d e n t i e n ( 5 0 . 2 1 0 ) a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e d i e e l k é é n 1 v i j f t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d e n t i e n d e ( 1 / 5 0 . 2 1 0 d e ) d e e l v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . "
- D e v e r g a d e r i n g m a c h t i g d e o n d e r g e t e k e n d e N o t a r i s t o t c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n e n t o t n e e r l e g g i n g v a n o n d e r h a v i g p r o c e s - v e r b a a l o p d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l . D e v e r g a d e r i n g s t e l d e d e h i e r n a g e n o e m d e p e r s o o n a a n a i s b i j z o n d e r e g e v o l m a c h t i g d e n , m e t d e m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , a a n w i e d e m a c h t v e r l e e n d w o r d t o m a l l e f o r m a l i t e i t e n i n z a k e i n s c h r i j v i n g , w i j z i g i n g o f s t o p z e t t i n g b i j h e t o n d e m e m i n g s l o k e t e n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n a l s m e d e b i j d e a d m i n i s t r a t i e v o o r d e B e l a s t i n g o v e r d e T o e g e v o e g d e W a a r d e t e v e r v u l l e n e n t e d i e n e i n d e o o k a l l e s t u k k e n e n a k t e n t e t e k e n e n , i n c l u s i e f a l l e b e n o d i g d e d o c u m e n t e n e n f o r m u l i e r e n j e g e n s d e b e v o e g d e i n s t a n t i e s e n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , m e t n a m e T r u y e n s A d v o c a t e n , t e 9 1 0 0 S i n t - N i k l a a s , V i j f s t r a t e n 5 7 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r M e e s t e r P i e t e r W a u m a n , A d v o c a a t .
V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l
N o t a r i s C h r i s t i a n e D e n y s ,
T e D e n d e r m o n d e
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d ;
- A f s c h r i f t v a n p r o c e s - v e r b a a l v a n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
- G e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n
r y
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 3 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
15/07/2009 : ME. - JAARREKENING 31.03.2009, GGK 16.06.2009, NGL 08.07.2009 09399-0256-044
16/07/2008 : ME. - JAARREKENING 31.03.2008, GGK 17.06.2008, NGL 08.07.2008 08391-0099-043
19/10/2015 : ME. - GECONSOLIDEERDE REKENING 31.03.2015, GGK 14.09.2015, NGL 09.10.2015 15647-0381-030
19/10/2015 : ME. - JAARREKENING 31.03.2015, GGK 17.09.2015, NGL 09.10.2015 15647-0349-045