14/11/2014
ÿþ M o d W o r t ! 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b i a d
1 1 * 1 . , ! j i l j i l l j 1 1 j 1 q 1 1 1 1 1
G R I F F I E R E C H T S A H V A N
K O O P H A N D E L G E N T
O 4 N O V . 2 0 1 4
A F D E L I N G D E Q F ] M j O N D E
O n d e m e m i n g s n r : 0 4 2 0 . 0 2 5 . 3 4 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : P U B L I P A U L
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : S i n g e l 5 , 9 1 0 0 S i n t - N i k l a a s
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O N T S L A G E N B E N O E M I N G B E S T U U R D E R I G E D E L E G E E R D B E S T U U R D E R
U i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v a n 1 o k t o b e r 2 0 1 4 , b l i j k t d a t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n h e t o n t s l a g w o r d t a a n v a a r d v a n D u o s i g n B V B A a i s b e s t u u r d e r e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n 1 o k t o b e r 2 0 1 4 .
W o r d t b e n o e m d a i s n i e u w e b e s t u u r d e r m e t i n g a n g v a n 1 o k t o b e r 2 0 1 4 t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
v a n 2 0 1 7 , t e n e i n d e d e v e r v a l d a t u m v a n d e b e s t u u r d e r s m a n d a t e n g e l i j k t i j d i g t e h o u d e n :
- d e h e e r P h i l i p p e G e e r a e r t , w o n e n d e t e 9 2 5 0 W a a s m u n s t e r , E i k e n l a a n 2 1 .
U i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n d e z e l f d e d a t u m b l i j k t d e b e n o e m i n g v a n d e h e e r
P h i l i p p e G e e r a e r t , v o o r n o e m d , t o t g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n
1 o k t o b e r 2 0 1 4 t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 7 .
P h i l i p p e G e e r a e r t
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 1 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
27/01/2012
ÿþ. . . a ~ _ - " ` ` . ~
M o d W o r d 7 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1
" i a o a s s a i *
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 2 0 . 0 2 5 . 3 4 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : P U B L I P A U L
( v e r k o r t ) :
G R I F F I E R E C H T B A N K
V A N K O O P H A N D E L
1 7 J A N 2 0 1 2
D E N D § R M O N D E
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 9 1 0 0 S i n t - N i k l a a s , S i n g e l 5
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d r e r n a k t e : O M Z E T T I N G A A N D E L E N - S T A T U T E N W I J Z I G I N G
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l , a f g e s l o t e n d o o r M e e s t e r P H I L I P P E V E R L I N D E N , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s , . v e n n o o t v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p d i e d e v o r m h e e f t a a n g e n o m e n v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t : b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d ' P h i l i p p e V e r l i n d e n & S v e n H e y v a e r t ' , g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s s e n , w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 9 1 0 0 S i n t - N i k l a a s , C a s i n o s t r a a t 1 0 , o p n e g e n e n t w i n t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n e l f , ; , " G e r e g i s t r e e r d d r i e r o l g e e n v e r w i j z i n g t e S i n t - N i k l a a s d e 5 j a n u a r i 2 0 1 2 , b o e k 5 8 0 b l a d 8 3 v a k 0 8 . O n t v a n g e n : v i j f e n t w i n t i g e u r o ( 2 5 ¬ ) . D e o n t v a n g e r ( g e t e k e n d ) V . V e r t o n g e n . " , d a t e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " P U B L I P A U L " w e r d g e h o u d e n , w a a r o p o n d e r a n d e r e m e t e e n p a r i g h e i d v a n , s t e m m e n d e v o l g e n d e b e s l u i t e n w e r d e n g e n o m e n :
1 . O m z e t t i n g v a n d e a a n d e l e n a a n t o o n d e r i n a a n d e l e n o p n a a m .
a . v a s t s t e l l i n g v a n t e r m i j n b i n n e n d e w e l k e d e a a n d e l e n d i e n e n o m g e z e t t e w a r d e n
b . v a s t s t e l l i n g v a n d e o m z e t t i n g v a n d e a a n d e l e n i n a a n d e l e n o p n a a m ;
c . i n h e t k a d e r v a n d e b e s l i s s i n g e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e o m z e t t i n g v a n d e a a n d e l e n , w i j z i g i n g e n :
a a n p a s s i n g v a n a r t i k e l s 8 , 1 8 e n 2 0 v a n d e s t a t u t e n .
2 . W i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n
a ) B e v e s t i g i n g d a t d e m a a t s c h a p p e l i j k n a a m P U B L I P A U L i s , e n a a n p a s s i n g v a n a r t i k e l 1 v a n d e s t a t u t e n
b ) A a n p a s s i n g v a n a r t i k e l 2 v a n d e s t a t u t e n a a n d e z e t e l v e r p l a a t s i n g n a a r 9 1 0 0 S i n t - N i k l a a s , S i n g e l 5
c ) V o o r z i e n d a t d e b e s t u u r d e r e e n r e c h t s p e r s o o n k a n z i j n d i e v e r t e g e n w o o r d i g d d i e n t t e z i j n d o o r e e n v a s t e :
v e r t e g e n w o o r d i g e r , e n v o o r z i e n d a t h e t b e s t u u r s o r g a a n d e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r k a n a a n s t e l l e n ; a a n p a s s i n g '
v a n a r t i k e l 1 0 v a n d e s t a t u t e n .
d ) M o g e l i j k h e i d v a n s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t v o r m i n g v o o r z i e n e n a a n p a s s i n g v a n d e a r t i k e l 1 8 v a n d e s t a t u t e n .
e ) W i j z i g i n g v a n a r t i k e l 2 5 v a n d e s t a t u t e n , b e t r e f f e n d e d e b e n o e m i n g v a n v e r e f f e n a a r s .
3 . O n t s l a g v a n d e h u i d i g e b e s t u u r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p , m e t n a m e e n d i e a l l e n h e b b e n a a n v a a r d :
- D e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d D u o s i g n , m e t z e t e l t e 9 1 0 0 S i n t - N i k l a a s ,
S i n g e l 5 , o n d e r n e m i n g s n u m m e r B T W B E 0 4 6 6 . 0 1 4 . 4 2 7 R P R D e n d e r m o n d e m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e :
h e e r P h i l i p p e G e e r a e r t , w o n e n d e t e 9 2 5 0 W a a s m u n s t e r , E i k e n l a a n 2 1 ( N N 6 0 . 1 2 . 0 2 - 0 1 9 . 0 4 ) ;
- M e j u f f r o u w C h a r l o t t e G e e r a e r t , w o n e n d e t e 9 2 5 0 b l a a s m u n s t e r , E i k e n l a a n 2 1 ( N N 8 0 . 0 1 . 1 8 - 1 8 6 . 6 2 ) ;
- M e j u f f r o u w S é g o l è n e G e e r a e r t , w o n e n d e t e 9 2 5 0 W a a s m u n s t e r , E i k e n l a a n 2 1 ( N N 9 0 . 0 3 . 2 9 - 3 0 8 . 5 4 ) .
4 . H e r b e n o e m i n g v a n v o l g e n d e b e s t u u r d e r s v o o r e e n t e r m i j n v a n z e s j a a r o m t e e i n d i g e n o p d e ' j a a r v e r g a d e r i n g t e h o u d e n i n 2 0 1 7 , m e t n a m e e n d i e a l l e n h e b b e n a a n v a a r d :
- D e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d D u o s i g n , m e t z e t e l t e 9 1 0 0 S i n t - N i k l a a s , S i n g e l 5 , o n d e r n e m i n g s n u m m e r B T W B E 0 4 6 6 . 0 1 4 . 4 2 7 R P R D e n d e r m o n d e m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r , P h i l i p p e G e e r a e r t , w o n e n d e t e 9 2 5 0 W a a s m u n s t e r , E i k e n l a a n 2 1 ( N N 6 0 . 1 2 . 0 2 - 0 1 9 . 0 4 ) ;
- M e j u f f r o u w C h a r l o t t e G e e r a e r t , w o n e n d e t e 9 2 5 0 W a a s m u n s t e r , E i k e n l a a n 2 1 ( N N 8 0 . 0 1 . 1 8 - 1 8 6 . 6 2 ) ;
- M e j u f f r o u w S é g o l è n e G e e r a e r t , w o n e n d e t e 9 2 5 0 W a a s m u n s t e r , E i k e n l a a n 2 1 ( N N 9 0 . 0 3 . 2 9 - 3 0 8 . 5 4 ) .
V O O R A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L
_ T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : u i t g i f t e e n u i t t r e k s e l . v a n a k t e e n g e c o o r d i n e e r d e s t a t
O p d e l a a t s t e b t z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e s t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z e ' J t ë o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .