31/12/2013
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r - ! I i K 1 1 1 9 e
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
1 1 I I
U I 1 1
O u d e n a a r d e
1 7 D E C . 2 0 1 3
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 1 1 0 7 4 9 0 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : P V D E n g i n e e r i n g
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l H e u r n e s t r a a t 3 8 2 , 9 7 0 0 O U D E N A A R D E
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e K a p i t a a l s v e r h o g i n g - S t a t u t e n w i j z i g i n g
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e s t e l d d o o r M e e s t e r J o h a n D E B L A U W E , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e ; O u d e n a a r d e ( E i n e ) , o p d r i e d e c e m b e r t w e e d u i z e n d d e r t i e n , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " P V D E n g i n e e r i n g " , o p g e r i c h t b l i j k e n s a k t e v e r l e d e n v o o r N o t a r i s A n d r é T o y e t e O u d e n a a r d e o p 0 3 a p r i l 2 0 0 9 , g e p u b l i c e e r d i n d e b i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d ' : v a n 2 0 a p r i l 2 0 0 9 o n d e r n u m m e r 0 9 0 5 7 1 5 2 , e n g e r e g i s t r e e r d a l s v o l g t : " G e r e g i s t r e e r d t e O u d e n a a r d e , o p 1 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 , 3 b l a d e n , g e e n v e r z e n d i n g , b o e k 7 6 2 , b l e d 0 4 , v a k 1 4 , o n t v a n g e n : v i j f t i g e u r o ( ¬ 5 0 , 0 0 ) g e t e k e n d d e a d v i s e u r e a i n s p e c t e u r a i S . D E S M E T " , m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n ` h e e f t g e n o m e n :
I . / D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s d o c h o n t s l a a t d e v o o r z i t t e r v a n h e t v o o r l e z e n v a n n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e d a t o 2 3 n o v e m b e r 2 0 1 3 h o u d e n d e d e b e s l i s s i n g t o t u i t k e r i n g v a n e e n t u s s e n t i j d s b r u t o - d i v i d e n d t e n b e l o p e v a n 8 1 . 5 0 0 , 0 0 , w a a r o p 1 0 t e n h o n d e r d r o e r e n d e v o o r h e f f i n g v e r s c h u l d i g d i s , h e t z i j 8 . 1 5 0 , 0 0 , e n d i t d o o r o n t t r e k k i n g a a n d e b e s c h i k b a r e r e s e r v e s .
D e z e d i v i d e n d e n w e r d e n t o e g e k e n d a i s v o l e
- a a n d e H e e r V A N D A M M E P e t e r e e n b r u t o - b e d r a g t e n b e l o p e v a n E 4 0 . 8 5 9 , 8 4 ;
- a a n M e v r o u w D E V E N Y N I n g r i d e e n b r u t o - b e d r a g t e n b e l o p e v a n E 4 0 . 6 4 0 , 1 6 ;
D e z e d i v i d e n d e n w e r d e n b e t a a l b a a r g e s t e l d i n s p e c i ë n .
I L / H e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t v e r h o o g d m e t E 7 3 . 3 5 0 , 0 0 , d o o r h e t c r e ë r e n v a n 1 . 6 3 0 a a n d e l e n o p n a a m , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , d i e e l k 1 / 3 4 8 5 s t e v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n , o m h e t t e b r e n g e n v a n E 1 8 . 5 5 0 , 0 0 o p E 9 1 . 9 0 0 , 0 0 d o o r i n b r e n g v a n g e l d e n v o o r t v l o e i e n d u i t e e n e e r d e r u i t g e k e e r d b r u t o - d i v i d e n d t e n b e d r a g e v a n 8 1 , 5 0 0 , 0 0 , o n d e r a f t r e k v a n t i e n p r o c e n t ( 1 0 % ) r o e r e n d e v o o r h e f f i n g .
D e z e n i e u w e a a n d e l e n z u l l e n d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n g e n i e t e n a i s d e t h a n s b e s t a a n d e a a n d e l e n e n , i n d e w i n s t d e l e n v a n a f h e d e n .
O n d e r s c h r i j v i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g
1 ) D e H e e r V A N D A M M E P e t e r v e r k l a a r t i n t e t e k e n e n o p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g e n t e v o l s t o r t e n i n s p e c i ë n ; v o o r e e n b e d r a g v a n ¬ 3 6 . 7 7 3 , 8 6 , w a a r v o o r h e m 8 1 7 a a n d e l e n w o r d e n t o e g e k e n d L
2 ) M e v r o u w D E V E N Y N I n g r i d , v e r k l a a r t i n t e t e k e n e n o p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g e n t e v o l s t o r t e n i n s p e c i ë n v o o r e e n b e d r a g v a n E 3 6 . 5 7 6 , 1 4 , w a a r d o o r h a a r 8 1 3 a a n d e l e n w o r d e n t o e g e k e n d .
D e z e g e l d e n k o m e n v o o r t u i t v o o r m e l d e t u s s e n t i j d s e d i v i d e n d - u i t k e r i n g , t e n b e l o p e v a n E 8 1 . 5 0 0 , 0 0 , o n d e r a f t r o k v a n 1 0 t e n h o n d e r d r o e r e n d e v o o r h e f f i n g , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 3 7 W e t b o e k I n k o m s t e n b e l a s t i n g e n ' 1 9 9 2 .
* V o o r m e l d e g e l d e n z i j n V o o r h e t v e r l i j d e n v a n o n d e r h a v i g e a k t e g e d e p o n e e r d o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g -
" n u m m e r B E 2 8 1 0 3 0 3 2 0 8 2 8 2 0 o p n a a m v a n o n d e r h a v i g e v e n n o o t s c h a p , b i j d e c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d C R E L A N , m e t z e t e l t e 1 0 7 0 B r u s s e l , S y l v a i n D u p u i s l a a n 2 5 1 .
H e t b e w i j s v a n d e p o n e r i n g d o o r v o o r m e l d e b a n k , a f g e l e v e r d o p 2 8 n o v e m b e r 2 0 1 3 , w e r d o v e r h a n d i g d a a n , o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s o m i n h e t d o s s i e r t e w o r d e n b e w a a r d .
I n g e v o l g e o n d e r h a v i g e i n b r e n g w o r d t h e t n e t t o - b e d r a g v a n v o o r s c h r e v e n d i v i d e n d e n u i t k e r i n g o n m i d d e l l i j k i n h e t k a p i t a a l o p g e n o m e n .
I I I . / D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t d e v o o r g a a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g e f f e c t i e f o n d e r s c h r e v e n e n v o l s t o r t i s z o d a t h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t h a n s ¬ 9 1 . 9 0 0 , 0 0 b e d r a a g t , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 3 . 4 8 5 a a n d e l e n o p ' n a a m , z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , d i e e l k 1 / 3 4 8 5 s t e v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
I n g e v o l g e o n d e r h a v i g e i n b r e n g w o r d t h e t n e t t o - b e d r a g v a n v o o r s c h r e v e n d i v i d e n d e n u i t k e r i n g o n m i d d e l l i j k i n , h e t k a p i t a a l o p g e n o m e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
I V . / A r t i k e l 5 d e r s t a t u t e n w o r d t a a n g e p a s t a a n v o o r m e l d e b e s l u i - t e n , m e t i n l a s s i n g v a n d e ' H i s t o r i e k ' , a l s
v o l g t :
" A r t i k e l 5 : K a p i t a a l .
H e t k a p i t a a l i s v a s t g e s t e l d o p 9 1 , 9 0 0 , 0 0 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 3 . 4 8 5 a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e
w a a r d e , m a a r m e t e e n f r a c t i e w a a r d e v a n 1 / 3 4 8 5 s t e p e r a a n d e e l .
H e t k a p i t a a l i s v o l l e d i g g e p l a a t s t e n g e d e e l t e l i j k v o l g e s t o r t .
H e t s a l d o d i e n t t e w o r d e n v o l g e s t o r t o p b e s l i s s i n g v a n d e z a a k v o e r d e r ( s ) ,
H i s t o r i e k
- b i j d e o p r i c h t i n g o p 0 3 a p r i l 2 0 0 9 b e d r o e g h e t k a p i t a a l 1 8 . 5 5 0 , 0 0 , - , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 1 . 8 5 5
a a n d e l e n , g e d e e l t e l i j k v o l s t o r t ;
- b i j s t a t u t e n w i j z i g i n g o p 0 3 d e c e m b e r 2 0 1 3 w e r d h e t k a p i t a a l v e r h o o g d m e t E 7 3 , 3 5 0 , 0 0 , - m e t c r e a t i e v a n 1 . 6 3 0 n i e u w e a a n d e l e n , m e t d e z e l f d e r e c h t e n e n p l i c h t e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n , e n w e r d h e t k a p i t a a l g e b r a c h t o p 9 1 . 9 0 0 , 0 0 , - ; d e z e a a n d e l e n z i j n v o l l e d i g v o l s t o r t . "
V . / D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t t o t v e r v a n g i n g v a n d e t e k s t v a n a r t i k e l 1 3 a l s v o l g t
" D e v e n n o o t s c h a p b l i j f t n a o n t b i n d i n g , o n g e a c h t o f d e z e d o o r e e n u i t s p r a a k v a n d e r e c h t e r d a n w e l b i j e e n b e s l u i t v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g p l a a t s h e e f t , v a n r e c h t s w e g e a l s r e c h t s p e r s o o n v o o r t b e s t a a n v o o r h a a r v e r e f f e n i n g t o t a a n d e s l u i t i n g e r v a n .
D e b e v o e g d h e i d o m é é n o f m e e r v e r e f f e n a a r s a a n t e d u i d e n b e r u s t b i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . D e v e r e f f e n a a r s t r e d e n e v e n w e l p a s i n f u n c t i e n a d a t d e v o o r z i t t e r v a n d e r e c h t b a n k i s o v e r g e g a a n t o t d e b e v e s t i g i n g v a n h u n b e n o e m i n g . D e b e v o e g d e r e c h t b a n k i s d i e v a n h e t a r r o n d i s s e m e n t w a a r d e v e n n o o t s c h a p o p d e d a g v a n h e t b e s l u i t t o t o n t b i n d i n g h a a r z e t e l h e e f t . I n d i e n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p b i n n e n z e s m a a n d e n v o o r h e t b e s l u i t t o t o n t b i n d i n g v e r p l a a t s t w e r d , i s d e b e v o e g d e r e c h t b a n k d i e v a n h e t a r r o n d i s s e m e n t w a a r d e v e n n o o t s c h a p h a a r z e t e l h a d v o o r d e v e r p l a a t s i n g e r v a n . D e v o o r z i t t e r v a n d e r e c h t b a n k g a a t p a s o v e r t o t d e b e v e s t i g i n g v a n d e b e n o e m i n g n a d a t z i j h e e f t n a g e g a a n d a t d e v e r e f f e n a a r s a l l e w a a r b o r g e n v a n r e c h t s c h a p e n h e i d b i e d e n . D e r e c h t b a n k o o r d e e l t t e v e n s o v e r d e h a n d e l i n g e n d i e d e v e r e f f e n a a r e v e n t u e e l g e s t e l d h e e f t t u s s e n z i j n b e n o e m i n g d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n d e b e v e s t i g i n g e r v a n .
D e v e r e f f e n a a r ( s ) m o e t ( é n ) t i j d e n s d e z e v e n d e e n d e d e r t i e n d e m a a n d n a d e i n v e r e f f e n i n g s t e l l i n g v e r s l a g u i t b r e n g e n b i j d e r e c h t e r d o o r m i d d e l v a n e e n v e r e f f e n i n g s t a a t . V a n a f h e t t w e e d e j a a r v a n v e r e f f e n i n g v o l s t a a t é é n s t a a t p e r j a a r .
H e t b a t i g s a l d o v a n d e v e r e f f e n i n g z a l , n a d e b e t a l i n g v a n d e s c h u l d e n e n l a s t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p , t u s s e n d e v e n n o t e n v e r d e e l d w o r d e n v o l g e n s h e t a a n t a l a a n d e l e n d a t z i j b e z i t t e n .
V o o r a l e e r d e v e r e f f e n i n g w o r d t a f g e s l o t e n , l e g g e n d e v e r e f f e n a a r s h e t p l a n v a n d e v e r d e l i n g v a n d e a c t i v a , o n d e r d e v e r s c h i l l e n d e s c h u l d e i s e r s v o o r a k k o o r d v o o r a a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l . D e r e c h t b a n k k a n v a n d e v e r e f f e n a a r a l l e d i e n s t i g e i n l i c h t i n g e n v o r d e r e n o m d e g e l d i g h e i d v a n h e t v e r d e l i n g s p l a n n a t e g a a n . "
V o l m a c h t w o r d t v e r l e e n d a a n d e z a a k v o e r d e r s o m d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n t e n u i t v o e r t e b r e n g e n e n / o f o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s o m d e s t a t u t e n t e c o ö r d i n e r e n , a a n t e p a s s e n e n n e e r t e l e g g e n v o l g e n s d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n d i e n a a n g a a n d e .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d
1 . E x p e d i t i e v a n d e a k t e t o t w i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n .
2 . G e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n ,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g