16/06/2014
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r . 0 8 4 6 . 4 9 3 . 5 6 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : Q B I C F E E D E R F U N D
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : G A S T O N C R O M M E N L A A N 1 0 B U S 1 0 2 , 9 0 5 0 G E N T
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : V E R V A N G I N G V A S T E V E R T E G E N W O O R D I G E R
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e v e r g a d e r i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n 2 5 a p r i l 2 0 1 4
D e r a a d v a n b e s t u u r n e e m t k e n n i s v a n d e v e r v a n g i n g v a n J o h a n d e K e t e l b u f f e r d o o r C é l i n e V a e s s e n a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n F e d e r a l e P a r t i c i p a t i e - e n I n v e s t e r i n g s m a a t s c h a p p i j N V m e t i n g a n g v a n a f 3 1 m a a r t 2 0 1 4 .
D e r a a d v a n b e s t u u r v e r l e e n t e e n v o l m a c h t , m e t m o g e l i j k h e i d t o t s u b s t i t u t i e , a a n e l k e b e s t u u r d e r e n / o f C h r i s t o p h M i c h i e l s e n / o f K a t t i V a n O o s t e r w i j c k e n / o f H i l d e V a n h o u t t e , k a n t o o r h o u d e n d e t e 1 8 3 1 D i e g e m , B e r k e n l a a n 8 a , e l k i n d i v i d u e e l h a n d e l e n d t e n e i n d e h e n ( i ) a l l e f o r m u l i e r e n I e n I l t e l a t e n o p s t e l l e n , t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n b i j d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l e n ( i i ) a l l e f o r m a l i t e i t e n t e l a t e n v e r v u l l e n b i j h e t o n d e ' r n e m i n g s l o k e t , m e i h e t o o g o p d e a a n p a s s i n g v a n d e d a t a b i j d e K r u i s p u n t b a n k v o o r o n d e r n e m i n g e n , e n i n d i e n n o d i g , b i j d e B T W a d m i n i s t r a t i e .
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l ,
H i l d e V a n h o u t t e
B i j z o n d e r g e v o l m a c h t i g d e
r n u s t c i s u e l : r ~ H ~ 1 . z r i . R v
C o d e l a a t s ï e b l z v a n i u i k 3 v e r n i e l d e n R e c t o M e e r n a n h o e d a n + g n e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e r u i v a n d e p e r s o ( o ) n { e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g a n ' o o r d i g e n
V e r s o ; ' t e a m a n h a n d t e k e n i n g
07/07/2014
ÿþ m o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r 0 8 4 6 . 4 9 3 . 5 6 1
' B e n a m i n g ( v o l u i t ) : Q B I C F e e d e r F u n d
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : G a s t o n C r o m m e n l a a n 1 0 b u s 1 0 2
9 0 5 0 G e n t ( L e d e b e r g )
O n d e r w e r p a k t e : K a p i t a a l v e r h o g i n g i n g e l d W i j z i g i n g s a m e n s t e l l i n g r a a d v a n b e s t u u r B e n o e m i n g b e s t u u r d e r s
U i t h e t p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t d o o r C h r i s t o p h e B L I N D E M A N , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s i n d e b u r g e r l i j k e l ; v e n n o o t s c h a p m e t d e r e c h t s v o r m v a n e e n c o l i p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " D E ; G R O O , B L I N D E M A N , V A N B E L L E , P A R M E N T I E R & V A N O O S T , G E A S S O C I E E R D E N O T A R I S S E N " , m e t z e t e l t e 9 0 0 0 G e n t , K o u t e r 2 7 , o p 6 j u n i 2 0 1 4 , g e r e g i s t r e e r d t e G e n t , k a n t o o r 1 , o p 1 3 j u n i d a a r n a , b o e k 2 5 3 , ; ; b l a d 8 5 , v a k 1 8 , z e v e n r o l l e n , g e e n v e r z . , o n t v a n g e n : v i j f t i g e u r o ( ¬ 5 0 , 0 0 ) . G e t e k e n d D e E e r s t a a n w e z e n d ; , I n s p e c t e u r , v o o r S . . H a e g e m a n , S o t i e C r o m b e e n , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n : a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " Q B I C F e e d e r F u n d " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 0 5 0 ; G e n t ( L e d e b e r g ) , G a s t o n C r o m m e n l a a n 1 0 b u s 1 0 2 , o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 4 6 . 4 9 3 . 5 6 1 , R P R G e n t i s . b i j e e n g e k o m e n e n v o l g e n d e t e p u b l i c e r e n b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n :
K A P I T A A L V E R H O G I N G I N S P E C I Ë N
; D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o v e r t e g a a n t o t e e n k a p i t a a l v e r h o g i n g i n g e l d t e n b e l o p e v a n n e g e n m i l j o e n !
n e g e n h o n d e r d e n e l f d u i z e n d e u r o 9 . 9 1 1 . 0 0 0 , 0 0 ) o m h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n z e s m i l j o e n ;
t w e e ë n n e g e n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 6 . 0 9 2 . 0 0 0 , 0 0 ) n a a r z e s t i e n m i l j o e n d r i e d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 6 . 0 0 3 . 0 0 0 , 0 0 ) . ; D e t o t a l e u i t g i f t e p r i j s v a n d e a a n d e l e n w o r d t b e p a a l d o p n e g e n m i l j o e n n e g e n h o n d e r d z e s e n z e s t i g d u i z e n d e u r o ; ( ¬ 9 . 9 6 6 . 0 0 0 , 0 0 ) , w a a r v a n n e g e n m i l j o e n n e g e n h o n d e r d e n e l f d u i z e n d e u r o ( ¬ 9 . 9 1 1 . 0 0 0 , 0 0 ) a l s o n m i d d e l l i j k e ; k a p i t a a l s t o r t i n g e n v i j f e n v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 5 5 . 0 0 0 , 0 0 ) a l s u i t g i f t e p r e m i e .
D e z e i n b r e n g w o r d t v e r g o e d d o o r d e u i t g i f t e v a n n e g e n d u i z e n d n e g e n h o n d e r d e n e l f ( 9 . 9 1 1 ) n i e u w e a a n d e l e n , ; ; w a a r v a n z e s ( 6 ) a a n d e l e n k l a s s e A e n n e g e n d u i z e n d n e g e n h o n d e r d e n v i j f ( 9 . 9 0 5 ) a a n d e l e n k l a s s e B z o n d e r ; ; v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e v a n d e z e l f d e a a r d e n m e t d e z e l f d e r e c h t e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n . D e a a n d e e l h o u d e r s d i e n i e t o f d i e n i e t i n v e r h o u d i n g t o t h u n h u i d i g a a n d e l e n b e z i t i n t e k e n e n o p d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g v e r k l a r e n i e d e r i n d i v i d u e e l g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k t e v e r z a k e n a a n h u n v o o r k e u r r e c h t .
; D e i n t e k e n a a r s o p d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g , t e w e t e n :
1 . D e o p e n b a r e i n s t e l l i n g m e t r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d " U n i v e r s i t e i t G e n t " , w a a r v a n d e b e s t u u r s z e t e l g e v e s t i g d i s t e 9 0 0 0 G e n t , S i n t - P i e t e r s n i e u w s t r a a t 2 5 , o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 2 4 8 . 0 1 5 . 1 4 2 , R P R G e n t ; v e r k l a a r t o p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i n t e s c h r i j v e n v o o r e e n b e d r a g v a n a c h t h o n d e r d v i j f e n z e v e n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ i 8 7 5 . 0 0 0 , 0 0 ) , v o l g e s t o r t v o o r e e n b e d r a g v a n t w e e h o n d e r d a c h t t i e n d u i z e n d z e v e n h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( E ' 2 1 8 . 7 5 0 , 0 0 ) . I n r u i l V o o r d e z e i n b r e n g w o r d e n h a a r a c h t h o n d e r d v i j f e n z e v e n t i g ( 8 7 5 ) n i e u w e a a n d e l e n k l a s s e 1 3 t o e g e k e n d ;
2 . D e i n s t e l l i n g v a n o p e n b a a r n u t m e t r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d " V r i j e U n i v e r s i t e i t B r u s s e l " , w a a r v a n d e ! b e s t u u r s z e t e l g e v e s t i g d i s t e 1 0 5 0 E l s e n e , P l e i n l a a n 2 , m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 4 9 . 0 1 2 . 4 0 6 , R P R B r u s s e l ! v e r k l a a r t o p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i n t e s c h r i j v e n v o o r e e n b e d r a g v a n t w e e h o n d e r d t a c h t i g d u i z e n d e u r o ( E !
2 8 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , v o l g e s t o r t v o o r e e n b e d r a g v a n z e v e n t i g d u i z e n d e u r o 7 0 . 0 0 0 , 0 0 ) . l n r u i l v o o r d e z e i n b r e n g !
w o r d e n h a a r t w e e h o n d e r d t a c h t i g ( 2 8 0 ) n i e u w e a a n d e l e n k l a s s e B t o e g e k e n d ;
3 . D e i n s t e l l i n g v a n o p e n b a a r n u t m e t r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d " U n i v e r s i t e i t A n t w e r p e n " , w a a r v a n d e ! b e s t u u r s z e t e l g e v e s t i g d i s t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n , P r i n s s t r a a t 1 3 , m e t o n d e n n e m i n g s n u m m e r 0 2 5 7 . 2 1 6 . 4 8 2 , R P R ; A n t w e r p e n v e r k l a a r t o p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i n t e s c h r i j v e n v o o r e e n b e d r a g v a n h o n d e r d v i j f e n z e v e n t i g d u l z e n d ; e u r o ( E 1 7 5 . 0 0 0 , 0 0 ) , v o l g e s t o r t v o o r e e n b e d r a g v a n d r i e â n v e e r t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( ¬ ! 4 3 . 7 5 0 , 0 0 ) . I n r u i l v o o r d e z e i n b r e n g w o r d e n h a a r h o n d e r d v i j f e n z e v e n t i g ( 1 7 5 ) n i e u w e a a n d e l e n k l a s s e B , t o e g e k e n d ;
4 . D e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " F o r t i s P r i v a t e E q u i t y B e l g i u m " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 0 0 0 ; B r u s s e l , W a r a n d e b e r g 3 , m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 2 1 . 8 8 3 . 2 8 6 , R P R B r u s s e l v e r k l a a r t o p d e ; k a p i t a a l v e r h o g i n g i n t e s c h r i j v e n v o o r e e n b e d r a g v a n e e n m i l j o e n v i e r h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 . 4 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , i
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
1 1 1 1 1 1 1 1 R 1 4 1 1 ( 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
N E E R G E L E G D 2 6 J U N I 2 0 1 4
R E C H A M V A N
K O O P H E G E N T
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 1 1 . 1
v o l g e s t o r t v o o r e e n b e d r a g v a n d r i e h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 3 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , I n r u i l v o o r d e z e i n b r e n g w o r d e n h a a r d u i z e n d v i e r h o n d e r d ( 1 . 4 0 0 ) n i e u w e a a n d e l e n k l a s s e B t o e g e k e n d ;
5 . D e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " K B C B a n k " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 0 8 0 B r u s s e l , H a v e n l a a n 2 , m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 6 2 . 9 2 0 . 2 2 6 , R P R B r u s s e l v e r k l a a r t o p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i n t e s c h r i j v e n v o o r e e n b e d r a g v a n e e n m i l j o e n v i e r h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 . 4 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , v o l g e s t o r t v o o r e e n b e d r a g v a n d r i e h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 3 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ) . I n r u i l v o o r d e z e i n b r e n g w o r d e n h a a r d u i z e n d v i e r h o n d e r d ( 1 . 4 0 0 ) n i e u w e a a n d e l e n k l a s s e B t o e g e k e n d ;
6 . D e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " I N G B e l g i ë " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 0 0 0 B r u s s e l , M a r n i x l a a n 2 4 , m e t o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 4 0 3 . 2 0 0 . 3 9 3 , R P R B r u s s e l v e r k l a a r t o p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i n t e s c h r i j v e n v o o r e e n b e d r a g v a n e e n m i l j o e n v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 . 0 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , v o l g e s t o r t v o o r e e n b e d r a g v a n t w e e h o n d e r d t w e e ë n z e s t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( ¬ 2 6 2 . 5 0 0 , 0 0 ) . l n r u i l v o o r d e z e i n b r e n g w o r d e n h a a r d u i z e n d v i j f t i g ( 1 . 0 5 0 ) n i e u w e a a n d e l e n k l a s s e B t o e g e k e n d ;
7 . D e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p v a n o p e n b a a r n u t , " F e d e r a l e P a r t i c i p a t i e - e n I n v e s t e r i n g s m a a t s c h a p p i j " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 0 5 0 B r u s s e l , L o u i z a l a a n 3 2 b u s 4 m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 2 5 3 . 4 4 5 . 0 6 3 , R P R B r u s s e l v e r k l a a r t o p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i n t e s c h r i j v e n v o o r e e n b e d r a g v a n e e n m i l j o e n a c h t e n v e e r t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 . 0 4 8 . 0 0 0 , 0 0 ) , v o l g e s t o r t v o o r e e n b e d r a g v a n t w e e h o n d e r d t w e e ë n z e s t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 6 2 . 0 0 0 , 0 0 ) . I n r u i l v o o r d e z e i n b r e n g w o r d e n h a a r d u i z e n d a c h t e n v e e r t i g ( 1 . 0 4 8 ) n i e u w e a a n d e l e n k l a s s e B t o e g e k e n d ;
8 . D e v e r e n i g i n g z o n d e r w i n s t o o g m e r k " H o g e s c h o o l W e s t - V l a a n d e r e n " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 8 5 0 0 K o r t r i j k , e a r k e s t e e n w e g , 5 8 , m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 2 5 9 . 3 6 6 , 7 1 6 , R P R K o r t r i j k v e r k l a a r t o p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i n t e s c h r i j v e n v o o r e e n b e d r a g v a n z e v e n t i e n d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 7 . 0 0 0 , 0 0 ) , v o l l e d i g v o l g e s t o r t . I n r u i l v o o r d e z e i n b r e n g w o r d e n h a a r z e v e n t i e n ( 1 7 ) n i e u w e a a n d e l e n k l a s s e B t o e g e k e n d ,
9 . D e v e r e n i g i n g z o n d e r w i n s t o o g m e r k " H o g e s c h o o l G e n t " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 0 0 0 G e n t , K o r t r i j k s e s t e e n w e g 1 4 , m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 2 5 5 . 6 4 7 . 7 5 5 , R P R G e n t v e r k l a a r t o p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i n t e s c h r i j v e n v o o r e e n b e d r a g v a n z e v e n t i e n d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 7 . 0 0 0 , 0 0 ) , w a a r v o o r h a a r z e v e n t i e n ( 1 7 ) n i e u w e a a n d e l e n k l a s s e B t o e g e k e n d , v o l l e d i g v o l g e s t o r t ;
1 0 . D e v e r e n i g i n g z o n d e r w i n s t o o g m e r k " E r a s m u s h o g e s c h o o l B r u s s e l " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 0 7 0 B r u s s e l ( A n d e r l e c h t ) , N i j v e r h e i d s k a a i 1 7 0 , m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 2 5 5 . 7 1 0 , 1 1 3 , R P R B r u s s e l v e r k l a a r t o p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i n t e s c h r i j v e n v o o r e e n b e d r a g v a n z e v e n t i e n d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 7 . 0 0 0 , 0 0 ) , v o l l e d i g v o l g e s t o r t . I n r u i l v o o r d e z e i n b r e n g w o r d e n h a a r z e v e n t i e n ( 1 7 ) n i e u w e a a n d e l e n k l a s s e B t o e g e k e n d ;
1 1 . D e v e r e n i g i n g z o n d e r w i n s t o o g m e r k " U n i v e r s i t a i r z i e k e n h u i s G e n t " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 0 0 0 G e n t , D e P i n t e l a a n 1 8 5 , m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 2 3 2 . 9 8 7 . 8 6 2 , R P R G e n t v e r k l a a r t o p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i n t e s c h r i j v e n v o o r e e n b e d r a g v a n z e v e n t i e n d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 7 . 0 0 0 , 0 0 ) , v o l l e d i g v o l g e s t o r t . I n r u i l v o o r d e z e i n b r e n g w o r d e n h a a r h a a r z e v e n t i e n ( 1 7 ) n i e u w e a a n d e l e n k l a s s e B t o e g e k e n d ;
1 2 . " U n i v e r s i t a i r z i e k e n h u i s B r u s s e l " , z e l f s t a n d i g e a f d e l i n g v a n v o o r n o e m d e i n s t e l l i n g v a n o p e n b a a r n u t " V r i j e U n i v e r s i t e i t B r u s s e l " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 0 9 0 B r u s s e l , L a a r b e e k l a a n 1 0 1 , m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 9 9 . 0 1 2 . 4 0 6 , R P R B r u s s e l v e r k l a a r t o p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i n t e s c h r i j v e n v o o r e e n b e d r a g v a n z e v e n t i e n d u i z e n d e u r o ( E 1 7 . 0 0 0 , 0 0 ) , v o l l e d i g v o l g e s t o r t . I n r u i l v o o r d e z e i n b r e n g w o r d e n h a a r z e v e n t i e n ( 1 7 ) n i e u w e a a n d e l e n k l a s s e B t o e g e k e n d ;
1 3 . D e v e r e n i g i n g z o n d e r w i n s t o o g m e r k " U n i v e r s i t a i r z i e k e n h u i s A n t w e r p e n " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 6 5 0 E d e g e m , V V i l r i j k s t r a a t 1 0 , m e t o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 8 7 4 . 6 1 9 . 6 0 3 , R P R A n t w e r p e n v e r k l a a r t o p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i n t e s c h r i j v e n v o o r e e n b e d r a g v a n z e v e n t i e n d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 7 . 0 0 0 , 0 0 ) , v o l l e d i g v o l g e s t o r t . I n r u i l v o o r d e z e i n b r e n g w o r d e n h a a r z e v e n t i e n ( 1 7 ) n i e u w e a a n d e l e n k l a s s e B t o e g e k e n d ;
1 4 . D e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " Q B I C P a r t n e r s " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 0 5 0 G e n t ( L e d e b e r g ) , G a s t o n C r o m m e n l a a n 1 0 b u s 1 0 2 , m e t o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 8 4 6 . 4 9 3 . 0 6 6 , R P R G e n t v e r k l a a r t o p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i n t e s c h r i j v e n v o o r e e n b e d r a g v a n z e s d u i z e n d e u r o ( ¬ 6 . 0 0 0 , 0 0 ) , v o l g e s t o r t v o o r e e n b e d r a g v a n d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 . 5 0 0 , 0 0 ) . I n r u i l v o o r d e z e i n b r e n g w o r d e n h a a r z e s ( 6 ) n i e u w e a a n d e l e n k l a s s e A t o e g e k e n d ;
1 5 . D e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " A X A B E L G I U M " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 1 7 0 W a t e r m a a l - B o s v o o r d e , o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 0 4 . 4 8 3 . 3 6 7 , R P R B r u s s e l v e r k l a a r t o p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i n t e s c h r i j v e n v o o r e e n b e d r a g v a n e e n m i l j o e n n e g e n h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 . 9 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , v o l g e s t o r t t e n b e l o p e v a n z e s h o n d e r d t w e e ë n t w i n t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( ¬ 6 2 2 . 5 0 0 , 0 0 ) . I n r u i l v o o r d e z e i n b r e n g w o r d e n h a a r d u i z e n d n e g e n h o n d e r d v i j f t i g ( 1 . 9 5 0 ) n i e u w e a a n d e l e n k l a s s e B t o e g e k e n d ,
1 6 . D e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " E T H I A S " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 4 0 0 0 L u i k , R u e d e s C r o i s i e r s 2 4 , o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 0 4 , 4 8 4 , 6 5 4 , R P R L u i k v e r k l a a r t o p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i n t e s c h r i j v e n v o o r e e n b e d r a g v a n e e n m i l j o e n d r i e h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 . 3 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , v o l g e s t o r t v o o r e e n t o t a a l b e d r a g v a n v i e r h o n d e r d v i j f t i e n d u i z e n d e u r o ( ¬ 4 1 5 . 0 0 0 , 0 0 ) . I n r u i l v o o r d e z e i n b r e n g w o r d e n h a a r d u i z e n d d r i e h o n d e r d ( 1 . 3 0 0 ) n i e u w e a a n d e l e n k l a s s e B t o e g e k e n d .
1 7 . D e b u r g e r l i j k e m a a t s c h a p " M A N U A R D E O " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 3 0 5 2 B l a n d e n , H e r t o g e n v e t d 4 , z o n d e r o n d e r n e m i n g s n u m m e r v e r k l a a r t o p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i n t e s c h r i j v e n v o o r e e n b e d r a g v a n d r i e h o n d e r d v i j f e n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 3 2 5 . 0 0 0 , 0 0 ) , v o l g e s t o r t v o o r e e n t o t a a l b e d r a g v a n h o n d e r d e n d r i e d u i z e n d z e v e n h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( ¬ 1 0 3 . 7 5 0 , 0 0 ) . I n r u i l v o o r d e z e i n b r e n g w o r d e n h a a r d r i e h o n d e r d v i j f e n t w i n t i g ( 3 2 5 ) n i e u w e a a n d e l e n k l a s s e B t o e g e k e n d .
D e v o o r n o e m d e i n s c h r i j v e r s s u b 1 t o t e n m e t 1 7 v e r k l a r e n d e v o l s t o r t i n g v a n h u n i n b r e n g i n g e l d t e h e b b e n v e r r i c h t d o o r o v e r s c h r i j v i n g o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 0 0 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
H e t a t t e s t v a n d e v o o r m e l d e v o l s t o r t i n g e n , a l s o o k d e b e t a l i n g v a n d e u i t g i f t e p r e m i e s , w e r d a f g e l e v e r d d o o r o p 5 j u n i 2 0 1 4 e n w o r d t a a n d e o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s v o o r g e l e g d e n z a l i n z i j n d o s s i e r b e w a a r d b l i j v e n .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t h e t b e d r a g v a n d e u i t g i f t e p r e m i e , h e t z i j v i j f e n v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 5 5 . 0 0 0 , 0 0 ) t e p l a a t s e n o p e e n o n b e s c h i k b a r e r e k e n i n g " u i t g i f t e p r e m i e " . D e z e u i t g i f t e p r e m i e w o r d t o p h e t p a s s i e f v a n d e b a l a n s
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k 8 v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
v e r m e i d o n d e r h e t e i g e n v e r m o g e n , o p e e n r e k e n i n g d i e , z o a l s h e t m a a t s - c ' h a p p e l i j k k a p i t a a l , - d e w a a r b o r g v o o - r d e r d e n v o r m t e n a l l e e n k a n w o r d e n v e r m i n d e r d t e r u i t v o e r i n g v a n e e n r e g e l m a t i g e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , g e t r o f f e n m e t i n a c h t n e m i n g v a n d e b e p a l i n g e n v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n d i e v a n t o e p a s s i n g z i j n o p s t a t u t e n w i j z i g i n g e n .
W I J Z I G I N G A R T I K E L 5 V A N D E S T A T U T E N O M H E T I N O V E R E E N S T E M M I N G T E B R E N G E N M E T D E H I E R V O O R G E N O M E N B E S L U I T E N
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m d e t e k s t v a n a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n a l s v o l g t , o m h e t i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e h i e r v o o r g e n o m e n b e s l u i t e n :
" H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t z e s t i e n m i l j o e n d r i e d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 6 . 0 0 3 . 0 0 0 , 0 0 )
H e t i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r z e s t i e n d u i z e n d e n d r i e ( 1 6 . 0 0 3 ) a a n d e l e n o p n a a m , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n w a a r d e , d i e i e d e r é é n / z e s t i e n d u i z e n d e n d e r d e ( 1 / 1 6 . 0 0 3 ) v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n , v e r d e e l d o v e r d e t w e e k l a s s e n a a n d e l e n A e n B .
A l l e a a n d e l e n k l a s s e A e n k l a s s e B v e r t e g e n w o o r d i g e n d e z e l f d e f r a c t i e w a a r d e , g e v e n e l k a f z o n d e r l i j k r e c h t o p é é n s t e m e n z u l l e n i d e n t i e k e r e c h t e n e n p l i c h t e n h e b b e n e n g e n i e t e n , t e n z i j u i t d r u k k e l i j k a n d e r s v e r m e l d i n d e z e s t a t u t e n . D e s t e m r e c h t e n z i j n v o o r a i l e a a n d e l e n g e l i j k "
W I J Z I G I N G V A N D E S A M E N S T E L L I N G V A N D E R A A D V A N B E S T U U R E N D I E N V O L G E N S W I J Z I G I N G
V A N A R T I K E L 1 4 V A N D E S T A T U T E N
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m d e s a m e n s t e l l i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r t e w i j z i g e n d o o r v o o r t a a n t e b e p a l e n d a t d e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r m a x i m a a l e l f l e d e n e n d a t z o l a n g d e v o o r n o e m d e v e n n o o t s c h a p " A X A B E L G I U M " a a n d e e l h o u d e r i s ( m a a r e n k e l i n d i e n h e t s t a t u t a i r e v o o r d r a c h t r e c h t o o k e f f e c t i e f w o r d t u i t g e o e f e n d ) , é é n b e s t u u r d e r v e r p l i c h t w o r d t g e k o z e n u i t d e l i j s t m e t d e d o o r A X A B e l g i u m v o o r g e d r a g e n k a n d i d a a t - b e s t u u r d e r s ( w a a r o p t e l k e n s t e n m i n s t e t w e e ( 2 ) k a n d i d a t e n w o r d e n v e r m e l d ) .
D i e n v o l g e n s w o r d t d e t e k s t v a n a r t i k e l 1 4 v a n d e s t a t u t e n g e w i j z i g d o m h e t i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e z e b e s l i s s i n g , d o o r v e r v a n g i n g v a n d e e e r s t e z i n a l s v o l g t :
" D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r e e n r a a d v a n b e s t u u r , b e s t a a n d e u i t m a x i m a a l e l f ( 1 1 ) l e d e n , d i e o p b i n d e n d e v o o r d r a c h t v a n a a n d e e l h o u d e r s , o v e r e e n k o m s t i g d i t a r t i k e l 1 4 , w a r d e n b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v o o r e e n m a x i m a l e d u u r v a n z e s ( 6 ) j a a r . "
V e r v o l g e n s w o r d t d e t e k s t v a n a r t i k e l 1 4 v a n d e s t a t u t e n a n d e r m a a l g e w i j z i g d o m h e t i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t v o o r n o e m d e b e s l i s s i n g , d o o r t o e v o e g i n g v a n e e n p u n t v . o n d e r d e s u b t i t e l ( b ) F i n a n c i ë l e b e s t u u r d e r s a i s v o l g t :
" v . Z o l a n g A X A B E L G I U M ( " A X A ) a a n d e e l h o u d e r i s ( m a a r e n k e l i n d i e n d e r g e l i j k e v o o r d r a c h t o o k e f f e c t i e f g e b e u r t ) w o r d t é é n b e s t u u r d e r v e r p l i c h t g e k o z e n u i t d e l i j s t m e t d e d o o r A X A v o o r g e d r a g e n k a n d i d a a t - b e s t u u r d e r s ( w a a r o p t e l k e n s t e n m i n s t e t w e e ( 2 ) k a n d i d a t e n w o r d e n v e r m e l d ) . "
B E N O E M I N G V A N B E S T U U R D E R S
D e v e r g a d e r i n g g a a t o v e r t o t d e b e n o e m i n g v a n d e h e e r D e s t r é e , F a b i e n P i e r r e J e a n G o d e f r o i d , g e b o r e n t e E l s e n e o p 2 1 a p r i l 1 9 7 7 , g e d o m i c i l i e e r d e n v e r b l i j v e n d e t e 1 0 6 0 B r u s s e l ( S i n t - G i l l i s ) , D u c p é t i e a u x l a a n 5 2 T M a l s f i n a n c i ë l e b e s t u u r d e r o p v o o r d r a c h t v a n d e v o o r n o e m d e v e n n o o t s c h a p " A X A B E L G I U M " .
Z i j n m a n d a a t i s o n b e z o l d i g d e n z e f e i n d i g e n o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s t e h o u d e n i n 2 0 1 8 .
V o o r a n a l y t i s c h u i t t r e k s e l
G e a s s o c i e e r d n o t a r i s C h r i s t o p h e B l i n d e m a n
S a m e n h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- d e e x p e d i t i e v a n h e t p r o c e s - v e r b a e ,
- d e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
m o d 1 1 . 1
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
14/02/2014
ÿþm o d 1 1 , 1
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
Y i í t : ] I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N E E R G E L E G D
- 5 - 0 2 - 2 0 1 4
R E C H T B A N K V A N
K O O P H A N D B t i f f r G E N T
O n d e r n e m i n g s a r : 0 8 4 6 . 4 9 3 . 5 6 1
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : Q B 1 C F e e d e r F u n d ( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : G a s t o n C r o m m e n l a a n 1 0 b u s 1 0 2 9 0 5 0 G e n t ( L e d e b e r g )
O n d e r w e r p a k t e : K a p i t a a l v e r h o g i n g i n g e l d - W i j z i g i n g s a m e n s t e l l i n g s t r a t e g i s c h c o m i t é W i j z i g i n g d a t u m j a a r v e r g a d e r i n g - B e v e s t i g i n g c o ö p t a t i e b e s t u u r d e r s
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r C h r i s t o p h e B l i n d e m a n , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s i n d e b u r g e r l i j k e ; v e n n o o t s c h a p m e t d e r e c h t s v o r m v a n e e n c o o p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e ; ; , a a n s p r a k e l i j k h e i d " D E G R O G , B L I N D E M A N , V A N B E L L E , P A R M E N T I E R & V A N O O S T , ; ; ; G E A S S O C I E E R D E N O T A R I S S E N " , m e t z e t e l t e 9 0 0 0 G e n t , K o u t e r 2 7 , o p 1 0 j a n u a r i 2 0 1 4 , ; e e r s t d a a g s t e r e g i s t r e r e n , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n v a n d e ; 1 1 a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " Q B I C F e e d e r F u n d " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l ; t e 9 0 5 0 G e n t ( L e d e b e r g ) , G a s t o n C r o m m e n l a a n 1 0 b u s 1 0 2 , o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 4 6 . 4 9 3 . 5 6 1 , ; R P R G e n t , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n v o l g e n d e b e s l u i t e n g e n o m e n h e e f t :
K A P I T A A L V E R H O G I N G I N G E L D
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o v e r t e g a a n t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g i n g e l d t e n b e l o p e v a n , z e v e n h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( ¬ 7 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) o m h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n v i j f m i l j o e n ; d r i e h o n d e r d t w e e ë n n e g e n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 5 . 3 9 2 . 0 0 0 , 0 0 ) n a a r z e s m i l j o e n t w e e ë n n e g e n t i g d u i z e n d ; e u r o ( E 6 . 0 9 2 . 0 0 0 , 0 0 ) , t e g e n e e n t o t a l e u i t g i f t e p r i j s v a n z e v e n h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( ¬ 7 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) ; ; ; ( h e t z i j d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 . 0 0 0 , 0 0 ) p e r a a n d e e l ) .
D e z e i n b r e n g w o r d t v e r g o e d d o o r d e u i t g i f t e v a n z e v e n h o n d e r d ( 7 0 0 ) n i e u w e a a n d e l e n k l a s s e B ; z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e v a n d e z e l f d e a a r d e n m e t d e z e l f d e r e c h t e n a l s d & b e s t a a n d e B - a a n d e l e n .
; , D e a a n d e e l h o u d e r s d i e n i e t o f d i e n i e t i n v e r h o u d i n g t o t h u n h u i d i g a a n d e l e n b e z i t i n t e k e n e n o p d e z e ;
k a p i t a a l v e r h o g i n g v e r k l a r e n i e d e r i n d i v i d u e e l e n u i t d r u k k e l i j k t e v e r z a k e n a a n h u n v o o r k e u r r e c h t . ;
1 1 D e i n t e k e n a a r o p d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g v e r k l a a r t i n t e g r a a l o p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i n t e s c h r i j v e n v o o r e e n b e d r a g v a n z e v e n h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( ¬ 7 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , w a a r v o o r h a a r z e v e n h o n d e r d ( 7 0 0 ) ; n i e u w e a a n d e l e n k l a s s e B w o r d e n t o e g e k e n d .
Z i j v e r k l a a r t d e v o l s t o r t i n g v a n h a a r i n b r e n g i n g e l d t e h e b b e n v e r r i c h t d o o r o v e r s c h r i j v i n g o p e e n ; 1 1 b i j z o n d e r e r e k e n i n g b i j B N P P a r i b a s F o r t i s o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l ; 6 0 0 W . V e n n .
H e t a t t e s t v a n d e z e s t o r t i n g w e r d a f g e l e v e r d o p 2 0 d e c e m b e r 2 0 1 3 e n w o r d t a a n d e o n d e r g e t e k e n d e ; n o t a r i s v o o r g e l e g d e n z a l i n z i j n d o s s i e r b e w a a r d b l i j v e n .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d a t d e g e l d e n , d i e b i j v o o r n o e m d e b a n k w e r d e n g e p l a a t s t , t h a n s b e s c h i k b a a r z i j n .
W I J Z I G I N G A R T I K E L 5 V A N D E S T A T U T E N O M H E T I N O V E R E E N S T E M M I N G T E B R E N G E N M E T D E H I E R V O O R G E N O M E N B E S L I S S I N G E N
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m d e t e k s t v a n a r t i k e l v i j f v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t ; ; ; o m z e i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e h i e r v o o r g e n o m e n b e s l i s s i n g e n .
" H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t z e s m i l j o e n t w e e ë n n e g e n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 6 . 0 9 2 . 0 0 0 , 0 0 ) . H e t i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r z e s d u i z e n d t w e e ë n n e g e n t i g ( 6 . 0 9 2 ) a a n d e l e n o p n a a m , z o n d e r , v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , d i e l e d e r é é n z e s d u i z e n d t w e e ë n n e g e n t i g s t e ( 1 / 6 . 0 9 2 ) v a n h e t ; k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n , v e r d e e l d o v e r t w e e k l a s s e n a a n d e l e n A e n B .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
. z
" r
w
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m a l 1 1 . 1
A l l e a a n d e l e n k l a s s e A e n k l a s s e B v e r t e g e n w o o r d i g e n d e z e l f d e f r a c t i e w a a r d e , g e v e n e l k a f z o n d e r l i j k r e c h t o p é é n s t e m e n z u l l e n i d e n t i e k e r e c h t e n e n p l i c h t e n h e b b e n e n g e n i e t e n , t e n z i j u i t d r u k k e l i j k a n d e r s v e r m e l d i n d e z e s t a t u t e n . "
W I J Z I G I N G S A M E N S T E L L I N G S T R A T E G I S C H C O M I T É E N D I E N V O L G E N S W I J Z I G I N G V A N A R T I K E L 1 5 . 3 V A N D E S T A T U T E N
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e s a m e n s t e l l i n g v a n h e t s t r a t e g i s c h c o m i t é t e w i j z i g e n , d o o r t o e v o e g i n g v a n e e n v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n d e v o o r n o e m d e v e n n o o t s c h a p " V l a a m s e I n s t e l l i n g v o o r T e c h n o l o g i s c h O n d e r z o e k " a a n h e t s t r a t e g i s c h c o m i t é .
B o v e n d i e n b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g d a t d e b e s t u u r d e r a a n g e d u i d o p v o o r s t e l v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p v a n o p e n b a a r n u t " F e d e r a l e P a r t i c i p a t i e - e n i n v e s t e r i n g s m a a t s c h a p p i j " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 0 5 0 B r u s s e l , L o u i z a l a a n 3 2 b u s 4 , m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 2 5 3 . 4 4 5 . 0 6 3 , R P R B r u s s e l , h e t r e c h t z a l h e b b e n d e e l t e n e m e n a a n d e v e r g a d e r i n g e n v a n h e t S t r a t e g i s c h C o m i t é a l s n i e t - s t e m g e r e c h t i g d w a a r n e m e r .
T e n e i n d e d e s t a t u t e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e z e b e s l i s s i n g , b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g d e t e k s t v a n a r t i k e l 1 5 . 3 v a n d e s t a t u t e n i n t e g r a a l t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" D e r a a d v a n b e s t u u r z a l e e n S t r a t e g i s c h C o m i t é o p r i c h t e n . H e t S t r a t e g i s c h C o m i t é z a l f u n g e r e n a l s e e n a d v i s e r e n d c o m i t é v o o r d e r a a d v a n b e s t u u r , d a t a d v i e s k a n v e r l e n e n o v e r d e s t r a t e g i s c h e b e s l i s s i n g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p e n o v e r b e s l i s s i n g e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e g l o b a l e p o r t e f e u i l l e . H e t S t r a t e g i s c h C o m i t é z a l a d v i e s k u n n e n v e r l e n e n o v e r i n d i v i d u e l e i n v e s t e r i n g s d o s s i e r s z o w e l o p v r a a g v a n d e B e h e e r d e r ( v o o r a l e e r e e n i n v e s t e r i n g s d o s s i e r a a n d e r a a d v a n b e s t u u r w o r d t o v e r g e m a a k t ) a l s o p e i g e n i n i t i a t i e f ( o p h e t o g e n b l i k d a t h e t i n v e s t e r i n g s c o m i t é e e n i n v e s t e r i n g s d o s s i e r v o o r l e g t a a n d e r a a d v a n b e s t u u r t e r f i n a l e i n v e s t e r i n g s b e s l i s s i n g ) . H i e r t o e z a l h e t S t r a t e g i s c h C o m i t é h e t r e c h t h e b b e n o m i n d i v i d u e l e d o s s i e r s o p t e v r a g e n d a n w e l o v e r g e m a a k t t e k r i j g e n d o o r d e B e h e e r d e r m i t s i n a c h t n a m e v a n e e n s t r i k t e c o n f i d e n t i a l i t e i t s v e r p l i c h t i n g . H e t S t r a t e g i s c h C o m i t é z a l i n g e e n g e v a l b e s c h i k k e n o v e r e n i g e b e s l i s s i n g s b e v o e g d h e i d .
H e t S t r a t e g i s c h C o m i t é z a l s a m e n g e s t e l d z i j n u i t d r i e ( 3 ) U n i v e r s i t a i r e B e s t u u r d e r s ( w a a r o n d e r o o k d e v o o r z i t t e r , m e t d o o r s l a g g e v e n d e s t e m , z a l w o r d e n g e k o z e n ) , e e n v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " V l a a m s e I n s t e l l i n g v o o r T e c h n o l o g i s c h O n d e r z o e k " , a l s o o k 2 F i n a n c i ë l e B e s t u u r d e r s . D e w a a r n e m e r s o p d e R a a d v a n B e s t u u r a f g e v a a r d i g d d o o r A R K F l l e n G I M B e n d e b e s t u u r d e r a a n g e d u i d o p v o o r s t e l v a n F P I M z u l l e n e v e n e e n s h e t r e c h t h e b b e n o m d e e l t e n e m e n a a n d e v e r g a d e r i n g e n v a n h e t S t r a t e g i s c h C o m i t é a l s n i e t - s t e m g e r e c h t i g d w a a r n e m e r , "
W I J Z I G I N G D A T U M J A A R V E R G A D E R I N G E N V E R V O L G E N S W I J Z I G I N G A R T I K E L 2 1 V A N D E S T A T U T E N
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e d a t u m v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g t e w i j z i g e n d o o r d e z e v o o r t a a n t e l a t e n p l a a t s v i n d e n o p d e t w e e d e m a a n d a g v a n d e m a a n d m e i o m v i j f t i e n u u r .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t v e r v o l g e n s o m d e t e k s t v a n d e t w e e d e a l i n e a v a n a r t i k e l 2 1 v a n d e s t a t u t e n a l s v o l g t t e v e r v a n g e n o m z e i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e z e b e s l i s s i n g :
" D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n o p d e t w e e d e m a a n d a g v a n d e m a a n d m e i o m v i j f t i e n u u r , i n d i e n d e z e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , w o r d t d e v e r g a d e r i n g o p d e d a a r o p v o l g e n d e w e r k d a g g e h o u d e n . "
B E V E S T I G I N G V A N D E C O Ô P T A T i E V A N B E S T U U R D E R S
D e v e r g a d e r i n g n e e m t n o t a v a n h e t o n t s l a g a l s b e s t u u r d e r v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " C o n s u l t r a n " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 0 7 0 D e s t e l b e r g e n , D e n d e r m o n d e s t e e n w e g 1 0 6 , o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 4 4 . 5 1 6 . 6 4 2 , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e h e e r T r a n g e z , I v a n G a b r i e l F i r m i n , g e d o m i c i l i e e r d e n v e r b l i j v e n d e t e 9 0 7 0 D e s t e l b e r g e n , D e n d e r m o n d e s t e e n w e g 1 0 6 e n d e b e n o e m i n g b i j c o ö p t a t i e v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " I N G B e l g i ë " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 0 0 0 B r u s s e l , M a m i x l a a n 2 4 , m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 0 3 . 2 0 0 . 3 9 3 , R P R B r u s s e l , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d e h e e r B e h i e l s , J o z e f A n n a L e o , g e d o m i c i l i e e r d e n v e r b l i j v e n d e t e 2 5 4 0 H o v e , L e o n D u m o r t i e r s t r a a t 1 0 9 , a l s b e s t u u r d e r , z o a l s b e s l i s t d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r d e d a t o 1 4 d e c e m b e r 2 0 1 2 e n g e p u b l i c e e r d i n d e B i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 3 1 j a n u a r i 2 0 1 3 , o n d e r n u m m e r 1 3 0 1 8 2 7 6 .
D e v e r g a d e r i n g n e e m t t e v e n s n o t a v a n h e t o n t s l a g a i s b e s t u u r d e r v a n d e h e e r M o e n s , L u c J o z e f M a r i a G h i l è n e , g e d o m i c i l i e e r d e n v e r b l i j v e n d e t e 9 0 7 0 D e s t e l b e r g e n ( H e u s d e n ) , D r i e s w e g e l 1 e n d e b e n o e m i n g b i j c o o p t a t i e v a n d e h e e r M o r t i e r , F r e d d y A n d r é A d o l f , g e d o m i c i l i e e r d e n v e r b l i j v e n d e t e 9 0 0 0 G e n t , H o f s t r a a t 2 8 b u s 3 0 1 , z o a l s b e s l i s t d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r d e d a t o 1 8 d e c e m b e r 2 0 1 3 , t e p u b l i c e r e n .
D e v e r g a d e r i n g b e k r a c h t i g t d e z e b e s l i s s i n g e n e n b e n o e m t v e r v o l g e n s v o l g e n d e p e r s o n e n t o t b e s t u u r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p v a n a f h e d e n v o o r e e n t e r m i j n d i e e i n d i g t o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n m e i 2 0 1 8 :
- d e v o o r n o e m d e v e n n o o t s c h a p " I N G B e l g i ë " , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d a l s v o o r m e l d ;
- v o o r n o e m d e h e e r M o r t i e r F r e d d y .
M A C H T I G I N G A D M I N I S T R A T I E V E F O R M A L I T E I T E N
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
" . ,
m o d 1 1 , 1
. . .
. V o o r b e h o u d e n a a n h o t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n d e h e e r t a b e a u M a r c u s , d e h e e r D e P r y c k e r ' M a r t i n e n m e v r o u w V a n h o u t t e , H i l d e A n i t a , g e b o r e n t e K o r t r i j k o p 1 7 f e b r u a r i 1 9 7 6 , g e d o m i c i l i e e r d e n v e r b l i j v e n d e t e 8 5 3 0 H a r e l b e k e , R e n é D e c l e r c g l a a n 2 0 , e v e n a l s a a n h u n b e d i e n d e n , a a n g e s t e l d e n e n l a s t h e b b e r s , e l k v a n h e n b e v o e g d o m a f z o n d e r l i j k t e h a n d e l e n e n a l l e n w o o n p l a a t s k i e z e n d e o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , o m a l l e n u t t i g e o f n o o d z a k e l i j k e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n e n t o t h e t a f s l u i t e n v a n a l l e o v e r e e n k o m s t e n e n a k k o o r d e n , d i e t e n g e v o l g e v a n d e z e a k t e e n o o k t e n g e v o l g e v a n t o e k o m s t i g e f e i t e n e n c o n t r o l e s z o u d e n n u t t i g o f n o o d z a k e l i j k z i j n , b i j a l l e p r i v a t e e n p u b l i e k r e c h t e l i j k e i n s t e l l i n g e n e n o n d e r m e e r m e t b e t r e k k i n g t o t d e r e c h t b a n k e n v a n k o o p h a n d e l , d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , d e o n d e r n e m i n g s l o k e t t e n , d e B T W - a d m i n i s t r a t i e , d e a n d e r e f i s c a l e a d m i n i s t r a t i e s e n a n d e r e i n s t a n t i e s , t e n e i n d e i n n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p a l l e d o c u m e n t e n t e o n d e r t e k e n e n . C O 0 R D 1 i N A T 1 E V A N D E S T A T U T E N
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n t o e t e v e r t r o u w e n a a n d e o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s .
V o o r a n a l y t i s c h u i t t r e k s e l
G e a s s o c i e e r d n o t a r i s C h r i s t o p h e B l i n d e m a n
S a m e n h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- d e e x p e d i t i e v a n d e a k t e ;
- d e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e I n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
17/09/2013
ÿþV o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
M o d W o r d
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
i u u
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 4 6 . 4 9 3 . 5 6 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : Q B I C F E E D E R F U N D
( v e r k o r t ) :
~ i
N E E R G E L E G D
- N 8 - 0 9 - 2 0 1 3
R E C H T B A N K V A N
K O O P H A N D R e G E N T
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : G A S T O N C R O M M E N L A A N 1 0 B U S 1 0 2 , 9 0 5 0 L E D E B E R G ( G E N T ) ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O N T S L A G I B E N O E M I N G B E S T U U R D E R
U i t t r e k s e l u i t d e e e n p a r i g e s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t v o r m i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v a n 1 3 j u n i 2 0 1 3
D e a a n d e e l h o u d e r s n e m e n k e n n i s v a n h e t v r i j w i l l i g o n t s l a g v a n J a n A l e x a n d e r a i s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n 2 5 j a n u a r i 2 0 1 3 . J a n A l e x a n d e r w o r d t v e r v a n g e n d o o r I s a b e l l e C a r d i n a e l , w o n e n d e t e 1 9 8 0 E p p e g e m , G r i m b e r g s e s t e e n w e g 5 , H a a r m a n d a a t a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p i s o n b e z o l d i g d e n z a l e e n e i n d e n e m e n o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n m e 1 2 0 1 8 .
D e a a n d e e l h o u d e r s v e r l e n e n e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g e n e l k a f z o n d e r l i j k h a n d e l e n d a a n C h r i s t o p h M i c h i e l s , R o b e r t U z i e b l o e n a a n H i l d e V a n h o u t t e , t e n e i n d e a i l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n m e t h e t o o g o p d e n e e r l e g g i n g v a n d e f o r m u l i e r e n I e n 1 1 t e r g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l b e t r e f f e n d e a l l e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n , d e p u b l i c a t i e i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t b l a d e n d e w i j z i g i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n .
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l ,
H i l d e V a n h o u t t e
B i j z o n d e r g e v o l m a c h t i g d e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
r G t , 4 u L , a e e t e e , n 3 1 6
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 9 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
31/01/2013
ÿþ h i o d W a r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 1 1 1 1
* 1 3 0 1 8 2 7 6 *
b e l a . B i S t a
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 4 6 . 4 9 3 . 5 6 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : Q B I C F E E D E R F U N D
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : B O L L E B E R G E N 2 B , 9 0 5 2 Z W I J N A A R D E ( G E N T )
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O N T S L A G I B E N O E M I N G B E S T U U R D E R - Z E T E L V E R P L A A T S I N G U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n ( n r . 3 ) v a n d e v e r g a d e r i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n 1 4 d e c e m b e r 2 0 1 2
1 . V e r v a n g i n g b e s t u u r d e r
D e r a a d v a n b e s t u u r n e e m t k e n n i s v a n i e t v r i j w i l l i g o n t s l a g v a n C o n s u i t r a n B V B A , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r Y v a n T r a n g e z , b e n o e m d a l s f i n a n c i e e l b e s t u u r d e r o p v o o r d r a c h t v a n I N G B e l g i ë N V m e t i n g a n g v a n 1 0 d e c e m b e r 2 0 1 2 . C o n s u l t r a n B V B A w o r d t v e r v a n g e n d o o r I N G B e l g i ë N V , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e M a m i x l a a n 2 4 , 1 0 0 0 B r u s s e l ( R P R 0 4 0 3 . 2 0 0 . 3 9 3 ) , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r J o s B e h i e l s , w o n e n d e t e 2 5 4 0 H o v e , L e o n D u m o r t i e r s t r a a t , 1 0 9 , d i e d e i n i t i ë l e t e r m i j n u i t d o e t . D e c o ö p t a t i e v a n I N G B e l g i ë N V , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d h r . J o s B e h i e l s a l s b e s t u u r d e r w o r d t v o o r g e l e g d a a n d e e e r s t v o l g e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s d i e t o t d e d e f i n i t i e v e b e n o e m i n g z a l o v e r g a a n .
B o v e n d i e n v e r l e e n t d e r a a d v a n b e s t u u r e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g e n e l k a f z o n d e r l i j k h a n d e l e n d a a n C h r i s t o p h M i c h i e l s , R o b e r t U z i e b l o e n a a n H i l d e V a n h o u t t e , t e n e i n d e a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n m e t h e t o o g o p d e n e e r l e g g i n g v a n d e f o r m u l i e r e n I e n I 1 t e r g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k : . v a n k o o p h a n d e l b e t r e f f e n d e a l l e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n , d e p u b l i c a t i e i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d e n d e w i j z i g i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n .
2 , Z e t e l v e r p l a a t s i n g
D e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l w o r d t v e r p l a a t s t v a n 9 0 5 2 Z w i j n a a r d e ( G e n t ) , B o l l e b e r g e n 2 b n a a r 9 0 5 0 L e d e b e r g ( G e n t ) , G a s t o n C r o m m e n l a a n 1 0 b u s 1 0 2 m e t i n g a n g v a n a f 1 5 d e c e m b e r 2 0 1 2 .
D e r a a d v a n b e s t u u r v e r l e e n t a a n e l k e b e s t u u r d e r a f z o n d e r l i j k h a n d e l e n d , a l l e m a c h t e n o m d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o p t e s t e l l e n , t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l t e G e n t , o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e .
B o v e n d i e n v e r l e e n t d e r a a d v a n b e s t u u r e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g e n e l k e a f z o n d e r l i j k h a n d e l e n d a a n C h r i s t o p h M i c h i e l s , R o b e r t U z i e b l o e n a a n H i l d e V a n h o u t t e , t e n e i n d e a l l e , f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n m e t h e t o o g o p d e n e e r l e g g i n g v a n d e f o r m u l i e r e n I e n I l t e r g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l b e t r e f f e n d e a l l e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n , d e p u b l i c a t i e i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d e n d e w i j z i g i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n .
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l ,
Q B 1 C V e n t u r e P a r t n e r s B V B A ,
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r M a r c Z a b e a u
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
S a m e n n e e r g e l e g d : g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
09/11/2012
ÿþL + ` , i l * - 1 I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
M o d W o r d 1 1 . 1
N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
B o l l e b e r g e n 2 b , 9 0 5 2 G e n t ( Z w i j n a a r d e )
0 8 4 6 . 4 9 3 . 5 6 1
Q B I C F e e d e r F u n d
O n d e r n e m i n g s n r : B e n a m i n g
( v o l u i t ) :
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m
Z e t e l :
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e :
B E N O E M I N G C O M M I S S A R I S
R E C H T Z E T T I N G B E N O E M I N G B E S T U U R D E R S B I J O P R I C H T I N G
B E N O E M I N G G E D E L E G E E R D B E S T U U R D E R
U i t d e s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t v o r m i n g v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 7 o k t o b e r 2 0 1 2 b l i j k t :
- d e b e n o e m i n g v a n B D O B e d r i j f s r e v i s o r e n B u r g . V e n . C V B A , m e t z e t e l t e G u l d e n s p o r e n p a r k 1 0 0 ( B L O K K ) , 9 8 2 0 M e r e l b e k e , t o t c o m m i s s a r i s v o o r e e n p e r i o d e v a n 3 j a a r ; h e t m a n d a a t v e r v a l t o p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 6 d i e z i c h z a l u i t s p r e k e n o v e r d e j a a r r e k e n i n g v a n b o e k j a a r 2 0 1 5 ; B D O s t e l t m e v r o u w V e e r l e C a t r y a a n a l s p e r m a n e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e r .
- d e f o r m a l i s e r i n g v a n h e t o p 2 3 m e i 2 0 1 2 v a s t g e s t e l d e o n t s l a g e n d e b e n o e m i n g v a n v o l g e n d e b e s t u u r d e r s , d i e f o u t i e f a i s n a t u u r l i j k e p e r s o o n i n p l a a t s v a n a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n d e r e c h t s p e r s o n e n n a m e n s w i e z e w e r d e n v o o r g e d r a g e n , b e n o e m d w e r d e n :
H e r m a n V e r w i l s t w e r d v e r v a n g e n d o o r V e r d e s C o m m . V , K o n i n g s l a a n 1 5 3 1 8 1 , 8 3 0 0 K n o k k e - H e i s t , R P R 0 8 4 0 1 3 2 . 7 5 1 , m e t v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r : H e r m a n V e r w i l s t
G e r a r d V a n A c k e r w e r d v e r v a n g e n d o o r G e r a r d V a n A c k e r B V B A , R a p a e r t s t r a a t 2 0 , 8 3 1 0 A s s e b r o e k - B r u g g e , R P R 0 4 7 4 . 4 0 2 . 3 5 2 , m e t v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r : G e r a r d V a n A c k e r
I v a n T r a n g e z w e r d v e r v a n g e n d o o r C o n s u l t r a n B V B A , D e n d e r m o n d e s t e e n w e g 1 0 6 , 9 0 7 0 D e s t e l b e r g e n , R P R 0 8 4 4 . 5 1 6 . 6 4 2 , m e t v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r : I v a n T r a n g e z
" J o h a n D e K e t e l b u t t e r w e r d v e r v a n g e n d o o r F E D E R A L E P A R T I C I P A T I E - E N I N V E S T E R I N G S M A A T S C H A P P I J N V , L o u i z a l a a n 3 2 / 4 , 1 0 5 0 B r u s s e l , R P R 0 2 5 3 . 4 4 5 . 0 6 3 , m e t v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r : J o h a n D e K e t e l b u t t e r
- d e f o r m a l i s e r i n g v a n h e t o p 2 3 m e i 2 0 1 2 v a s t g e s t e l d e o n t s l a g v a n Q B I C P a r t n e r s B V B A e n d e v e r v a n g i n g d o o r Q B I V V e n t u r e P a r t n e r s B V B A , g e v e s t i g d t e 9 0 5 2 G e n t ( Z w i j n a a r d e ) , B o l l e b e r g e n 2 B m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r M a r c Z a b e a u ,
A l l e v o o r n o e m d e v e r v a n g i n g e n g e l d e n v o o r d e z e l f d e t e r m i j n a i s d i e v a n d e i n i t i e e l b e n o e m d e b e s t u u r d e r s .
D a a r n a a s t n a m d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k e n n i s v a n h e t o n t s l a g p e r 1 o k t o b e r 2 0 1 2 v a n A l e x a n d r a B u e k e n s a l s b e s t u u r d e r b e n o e m d o p v o o r d r a c h t v a n K B C B a n k N V e n d e v e r v a n g i n g d o o r J a n A l e x a n d e r , K a p e l l e l a a n 6 9 , 1 8 6 0 M e i s e , r i j k s r e g i s t e r n u m m e r 6 9 . 0 7 . 0 1 - 0 2 7 . 8 3 , d i e d e i n i t i ë l e t e r m i j n u i t d o e t .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n . R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 1 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
* i a i e a 9 a 9 *
b e a B ~ s t z
N E E R G E L E G D
2 9 O K T . 2 0 1 2
R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E G U i l l i ' $ E N T
U i t d e b e s l u i t v o r m i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p v a n 2 8 j u n i 2 0 1 2 b l i j k t
- D e b e n o e m i n g v a n Q b i c V e n t u r e P a r t n e r s B V B A , B o l i e b e r g e n 2 b , 9 0 5 2 Z w i j n a a r d e , R P R 0 8 4 6 . 4 9 4 . 3 5 3 , m e t v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r M a r c Z a b e a u , t o t g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r , b e l a s t m e t d e a l g e h e l e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s b e v o e g d h e i d v a n d e v e n n o o t s c h a p .
Q b i c V e n t u r e P a r t n e r s B V B A
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
M a r c Z a b e a u
r V o o r - , p e h o u d , n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 1 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
20/06/2012
ÿþV o b e h o i a a n B e l g S t a a t ;
I ~ I I I ~ ~ V I ~ 1 1 1 V M I I ~ R V I I N
" i a i o 9 i 3 a "
m o d 1 1 , 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
ï ~ E . ~ R G E L j E G Y i
R E C H T B A N K V A N K O O P H A N ~ E I T F C , F N T
V A N
K O O P H A N n E L T F ( F N T
G r i f f i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 6 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : Q ? j " % ( 4 r r j G j
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : Q B I C F e e d e r F u n d
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : B o l l e b e r g e n 2 b
9 0 5 2 G e n t ( Z w i j n a a r d e )
O n d e r w e r p a k t e : O p r i c h t i n g
U i t d e a k t e v e r l e d e n v o o r g e a s s o c i e e r d n o t a r i s C h r i s t o p h e B l i n d e m a n t e G e n t , o p d r i e ë n t w i n t i g m e i : t w e e d u i z e n d e n t w a a l f , t e r e g i s t r e r e n , b l i j k t d a t :
1 . " U n i v e r s i t e i t G e n t " , o p e n b a r e i n s t e l l i n g m e t r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d , w a a r v a n d e b e s t u u r s z e t e l g e v e s t i g d i s t e : 9 0 0 0 G e n t , S i n t - P i e t e r s n i e u w s t r a a t 2 5 , o n d e r n e m i n g s n u m m e r B E 0 2 4 8 . 0 1 5 . 1 4 2 , R P R G e n t .
2 . " V r i j e U n i v e r s i t e i t B r u s s e l " , i n s t e l l i n g v a n o p e n b a a r n u t m e t r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d , w a a r v a n d e : b e s t u u r s z e t e l g e v e s t i g d i s t e 1 0 5 0 E l s e n e , P l e i n l a a n 2 , m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 4 9 . 0 1 2 . 4 0 6 , R P R B r u s s e l ,
3 . " U n i v e r s i t e i t A n t w e r p e n " , i n s t e l l i n g v a n o p e n b a a r n u t m e t r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d , w a a r v a n d e ' , b e s t u u r s z e t e l g e v e s t i g d i s t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n , P r i n s s t r a a t 1 3 , m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r B E 0 2 5 7 , 2 1 6 . 4 8 2 , R P R A n t w e r p e n .
4 . " F o r t i s P r i v a t e E q u i t y B e l g i u m " , n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 0 0 0 B r u s s e l W a r a n d e b e r g 3 , m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 6 E 0 4 2 1 . 8 8 3 . 2 8 6 , R P R B r u s s e l ,
5 , " K B C B a n k " , n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 0 8 0 B r u s s e l , H a v e n l a a n 2 , m e t ; o n d e r n e m i n g s n u m m e r 3 E 0 4 6 2 . 9 2 0 . 2 2 6 , R P R B r u s s e l .
6 . " I N G B e l g i ë " , n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 0 0 0 B r u s s e l , M a r n i x l a a n 2 4 , m e t o n d e m e m i n g s n u m m e r B E 0 4 6 2 . 9 2 0 . 2 2 6 , R P R B r u s s e l ,
7 . " F e d e r a l e P a r t i c i p a t i e - e n i n v e s t e r i n g s m a a t s c h a p i j " , n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p v a n o p e n b a a r n u t , m e t ' m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 0 5 0 B r u s s e l , L o u i z a l a a n 3 2 b u s 4 m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r B E 0 2 5 3 . 4 4 5 . 0 6 3 , R P R ' B r u s s e l .
8 . " H o g e s c h o o l W e s t - V l a a n d e r e n " , v e r e n i g i n g z o n d e r w i n s t o o g m e r k , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 8 5 0 0 ] K o r t r i j k , M a r k e s t e e n w e g , 5 8 , m e t o n d e m e m i n g s n u m m e r B E 0 2 5 9 . 3 6 6 . 7 1 6 , R P R K o r t r i j k ,
" H o g e s c h o o l G e n t " , v e r e n i g i n g z o n d e r w i n s t o o g m e r k , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 0 0 0 G e n t , K o r t r i j k $ e s t e e n w e g 1 4 , m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 6 E 0 2 5 5 . 6 4 7 , 7 5 5 , R P R G e n t .
1 0 . " E r a s m u s h o g e s c h o o l B r u s s e l " , v e r e n i g i n g z o n d e r w i n s t o o g m e r k , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 0 7 0 : B r u s s e l ( A n d e r l e c h t ) , N i j v e r h e i d s k a a i 1 7 0 , m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 1 3 E 0 2 5 5 . 7 1 0 . 1 1 3 , R P R B r u s s e l .
1 1 . " U n i v e r s i t a i r z i e k e n h u i s G e n t " , v e r e n i g i n g z o n d e r w i n s t o o g m e r k , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 0 0 0 G e n t , : D e P i n t e l a a n 1 8 5 , m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r B E 0 2 3 2 . 9 8 7 . 8 6 2 , R P R G e n t .
1 2 . " U n i v e r s i t a i r z i e k e n h u i s B r u s s e l " , z e l f s t a n d i g e a f d e l i n g v a n v o o r n o e m d e o p r i c h t e r s u b 2 , m e t : m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 0 9 0 B r u s s e l , L a a r b e e k l a a n 1 0 1 , m e t o n d e m e m i n g s n u m m e r B E 0 4 9 9 . 0 1 2 , 4 0 6 , R P R B r u s s e l .
1 3 , " U n i v e r s i t a i r z i e k e n h u i s A n t w e r p e n " , v e r e n i g i n g z o n d e r w i n s t o o g m e r k , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e r 2 6 5 0 E d e g e m , W i l r i j k s t r a a t 1 0 , m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r B E 0 8 7 4 . 6 1 9 . 6 0 3 , R P R A n t w e r p e n .
1 4 . " Q E 3 I C P a r t n e r s " , b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e r 9 0 5 2 Z w i j n a a r d e , B o l l e b e r g e n 2 B , o p g e r i c h t i n g e v o l g e a k t e v e r l e d e n v o o r o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s o p h e d e n , ; v o o r a f g a a n d e l i j k d e z e r , w a a r v a n , t e r v e r k r i j g i n g v a n d e r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d , e e n u i t t r e k s e l e e r s t d a a g s z a l : n e e r g e l e g d w o r d e n o p d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l t e G e n t .
z i j n v e r s c h e n e n e n e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p h e b b e n o p g e r i c h t o n d e r d e n a a m " Q B I C F e e d e r F u n d " , m e t ; m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 0 5 2 G e n t ( Z w i j n a a r d e ) , B o l l e b e r g e n 2 B , w a a r v a n h e t g e p l a a t s t m a a t s c h a p p e l i j k ; k a p i t a a l v i j f m i l j o e n d r i e h o n d e r d t w e e ë n n e g e n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 5 . 3 9 2 . 0 0 0 , 0 0 ) b e d r a a g t , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r v i j f d u i z e n d d r i e h o n d e r d t w e e ë n n e g e n t i g ( 5 . 3 9 2 ) a a n d e l e n , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , ; o n d e r v e r d e e l d i n z e s ( 6 ) a a n d e l e n k l a s s e A e n v i j f d u i z e n d d r i e h o n d e r d z e s e n t a c h t i g ( 5 . 3 8 6 ) a a n d e l e n k l a s s e B . O p d e z e v i j f d u i z e n d d r i e h o n d e r d t w e e ë n n e g e n t i g ( 5 . 3 9 2 ) a a n d e l e n w o r d t a l s v o l g t i n g e s c h r e v e n i n g e l d :
A - a a n d e l e n B - a a n d e l e n
1 , a a n " U n i v e r s i t e i t G e n t " , o p e n b a r e
_ . i n s t e j l i n g _ _ m e t _ _ r _ e d i t s p e r s o o n l i j k b e i s t t i _ _ z e v e n h o n d e r d _ .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 1 1 . 1
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 6 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r . .
' b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
v i j f t i g a a n d e l e n k l a s s e B . 7 5 0
2 , a a n " V r i j e U n i v e r s i t e i t B r u s s e l " , 2 4 0
i n s t e l l i n g v a n o p e n b a a r n u t m e t r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d : t w e e h o n d e r d v e e r t i g a a n d e l e n k l a s s e B .
3 . a a n " U n i v e r s i t e i t A n t w e r p e n " , 1 5 0
i n s t e l l i n g v a n o p e n b a a r n u t m e t r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d : h o n d e r d v i j f t i g a a n d e l e n k l a s s e B .
4 . a a n " F o r t i s P r i v a t e E q u i t y B e l g i u m " : 1 . 2 0 0
d u i z e n d t w e e h o n d e r d a a n d e l e n k l a s s e B .
5 . a a n " K B C B a n k " : 1 . 2 0 0
d u i z e n d t w e e h o n d e r d a a n d e l e n k l a s s e B .
6 . a a n " I N G B e l g i ë " n e g e n h o n d e r d 9 0 0
a a n d e l e n k l a s s e B .
7 . a a n " F e d e r a l e P a r t i c i p a t i e e n 8 9 8
i n v e s t e r i n g s m a a t s c h a p p i j " : a c h t h o n d e r d a c h t e n n e g e n t i g a a n d e l e n k l a s s e B .
8 . a a n " H o g e s c h o o l W e s t - V l a a n d e r e n " : 8 .
a c h t a a n d e l e n k l a s s e B .
9 . a a n " H o g e s c h o o l G e n t " : a c h t 8
a a n d e l e n k l a s s e B ,
1 0 . a a n " E r a s m u s h o g e s c h o o l B r u s s e l " : 8
a c h t a a n d e l e n k l a s s e B .
1 1 . a a n " U n i v e r s i t a i r z i e k e n h u i s G e n t " : 8
a c h t a a n d e l e n k l a s s e B .
1 2 . a a n " U n i v e r s i t a i r z i e k e n h u i s 8
B r u s s e l " : a c h t a a n d e l e n k l a s s e B .
1 3 . a a n " U n i v e r s i t a i r z i e k e n h u i s 8
A n t w e r p e n " : a c h t a a n d e l e n k l a s s e B .
1 4 . a a n " Q B I C P a r t n e r s " : 6 a a n d e l e n 6
k l a s s e A .
S A M E N : z e s a a n d e l e n k l a s s e A e n 6 5 . 3 8 6
v i j f d u i z e n d d r i e h o n d e r d z e s e n t a c h t i g a a n d e l e n
k l a s s e B , h e t z i j i n t o t a a l v i j f d u i z e n d
d r i e h o n d e r d t w e e ë n n e g e n t i g a a n d e l e n .
D e c o m p a r a n t e n v o o r n o e m d s u b 4 . 5 . 6 e n 1 4 , d i e t e s a m e n t e n m i n s t e é é n d e r d e v a n h e t k a p i t a a l b e z i t
e n , v e r k l a r e n , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 4 5 0 , v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , a l s " o p r i c h t e r " o p t e t r e d e n e n d e o v e r i g e c o m p a r a n t e n , d i e z i c h b e p e r k e n t o t h e t i n s c h r i j v e n o p a a n d e l e n t e g e n g e l d , z o n d e r r e c h t s t r e e k s o f z i j d e l i n g s e n i g b i j z o n d e r v o o r d e e l t e g e n i e t e n , w a r d e n a l s " g e w o n e i n s c h r i j v e r " b e s c h o u w d .
D e o p r i c h t e r s v e r k l a r e n e n e r k e n n e n v e r v o l g e n s :
D a t e l k a a n d e e l v o l g e s t o r t i s t e n b e l o p e v a n é é n v i e r d e .
D a t h e t b e d r a g , t e n b e l o p e v a n d e v o l s t o r t i n g , h e t z i j e e n m i l j o e n d r i e h o n d e r d v i e r e n t a c h t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 . 3 8 4 . 0 0 0 , 0 0 ) , g e d e p o n e e r d w e r d o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g , g e o p e n d o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p i n o p r i c h t i n g , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 4 4 9 v a n d e W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n b i j B N P P a r i b a s F o r f i s .
H e t b e w i j s v a n d e p o t , v e r s t r e k t d o o r d e v o o r m e l d e b a n k , o p h e d e n , w o r d t a a n d e o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s v o o r g e l e g d e n z a l i n z i j n d o s s i e r b e w a a r d b l i j v e n .
p a t d e v e n n o o t s c h a p t h a n s a l d u s e e n b e d r a g v a n e e n m i l j o e n d r i e h o n d e r d v i e r e n t a c h t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 . 3 8 4 . 0 0 0 , 0 0 ) t o t h a a r b e s c h i k k i n g h e e f t .
D e t e p u b l i c e r e n s t a t u t e n l u i d e n a l s v o l g t :
A R T I K E L 1 - V O R M E N N A A M
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t d e v o r m v a n e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p e n d r a a g t d e n a a m " Q B I C F e e d e r F u n d " . D e z e n a a m m o e t s t e e d s d o o r d e w o o r d e n " N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p " o f d o o r d e a f k o r t i n g " N V " w o r d e n v o o r a f g e g a a n o f g e v o l g d .
A R T I K E L 2 - Z E T E L
D e z e t e l i s g e v e s t i g d t e 9 0 5 2 G e n t ( Z w i j n a a r d e ) , B o l l e b e r g e n 2 b .
D e r a a d v a n b e s t u u r k a n d e z e v e r p l a a t s e n n a a r i e d e r e a n d e r e p l a a t s i n h e t V l a a m s e G e w e s t o f h e t B r u s s e l s e H o o f d s t e d e l i j k e G e w e s t m i t s i n a c h t n e m i n g v a n d e t a a l w e t g e v i n g t e r z a k e , z o n d e r d a t h i e r v o o r e e n s t a t u t e n w i j z i g i n g i s v e r e i s t . H i j d r a a g t z o r g v o o r d e p u b l i c a t i e v a n e l k e v e r a n d e r i n g v a n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i n d e B i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d .
D e r a a d v a n b e s t u u r i s e v e n e e n s b e v o e g d k a n t o r e n , b e d r i j f s z e t e l s , f i l i a l e n e n d o c h t e r v e n n o o t s c h a p p e n i n B e l g i ë e n i n h e t b u i t e n l a n d o p t e r i c h t e n .
A R T I K E L 3 - D O E L
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l , i n e i g e n n a a m e n v o o r e i g e n r e k e n i n g , r i s i c o k a p i t a a l v i a k a p i t a a l e n l o f f i n a n c i e r i n g e n a a n o n d e r n e m i n g e n t e v e r s c h a f f e n .
D e v e n n o o t s c h a p z a l a l l e h a n d e l i n g e n m o g e n v e r r i c h t e n , d i e i n r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d s t a a n m e t h a a r d o e l , o f d i e v a n a a r d z i j n d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n t e b e v o r d e r e n . D e v e n n o o t s c h a p k a n a d v i e z e n v e r f e n e n v a n f i n a n c i ë l e , t e c h n i s c h e , c o m m e r c i ë l e , f i s c a l e , j u r i d i s c h e o f b o e k h o u d k u n d i g e a a r d , e n i n d e r u i m e z i n b i j s t a n d e n d i e n s t e n v e r l e n e n o p h e t v l a k v a n a d m i n i s t r a t i e , f i n a n c i ë n , v e r k o o p , p r o d u c t i e e n o p a l g e m e e n v l a k . Z i j k a n o p t r e d e n a l s b e s t u u r d e r , w a a r n e m e r o f v e r e f f e n a a r i n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n . Z i j k a n z i c h b o r g s t e l l e n v o o r d e r d e n , z a a k v o e r d e r s e n v e n n o t e n e n h e n l e n i n g e n , v o o r s c h o t t e n e n k r e d i e t e n t o e s t a a n , b e h o u d e n s d e - w e t t e l i j k e b e p e r k i n g e n t e r z a k e e n - d e s g e v a l l e n d - m i t s d e - w e t t e l i j k v o o r g e s c h r e v e n " g o e d k e u r i n g e n . .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 1 1 . 1
D e z e o p s o m m i n g i s n i e t b e p e r k e n d z o d a t d e v e n n o o t s c h a p a l l e h a n d e l i n g e n k a n s t e l l e n d i e o p w e l k e w i j z e o o k k u n n e n b i j d r a g e n t o t d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l .
A R T I K E L 4 D U U R
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t o p g e r i c h t v o o r e e n b e p a a l d e d u u r v a n t w a a l f ( 1 2 ) j a r e n , t e r e k e n e n v a n a f h e d e n . N a h e t v e r s t r i j k e n v a n d e d u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p z u l l e n a l l e n u t t i g e e n n o o d z a k e l i j k e h a n d e l i n g e n w o r d e n g e t r o f f e n a m n a a r b e s t v e r m o g e n e r n a a r t e s t r e v e n o m d e v e r e f f e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p t i j d i g t e s l u i t e n . A R T I K E L 5 - K A P I T A A L
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t v i j f m i l j o e n d r i e h o n d e r d t w e e ë n n e g e n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 5 . 3 9 2 . 0 0 0 , 0 0 ) . H e t i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r v i j f d u i z e n d d r i e h o n d e r d t w e e ë n n e g e n t i g ( 5 . 3 9 2 ) a a n d e l e n o p n a a m , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n w a a r d e , d i e i e d e r é é n v i j f d u i z e n d d r i e h o n d e r d t w e e ë n n e g e n t i g s t e ( 1 / 5 . 3 9 2 ) v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n , v e r d e e l d o v e r d e v o l g e n d e k l a s s e n : a a n d e l e n b e h o r e n d t o t k l a s s e A e n a a n d e l e n b e h o r e n d t o t k l a s s e B .
A l l e a a n d e l e n k l a s s e A e n k l a s s e B v e r t e g e n w o o r d i g e n d e z e l f d e f r a c t i e w a a r d e , g e v e n e l k a f z o n d e r l i j k r e c h t o p é é n s t e m , e n z u l l e n i d e n t i e k e r e c h t e n e n p l i c h t e n h e b b e n e n g e n i e t e n , t e n z i j u i t d r u k k e l i j k a n d e r s v e r m e l d i n d e z e s t a t u t e n , D e s t e m r e c h t e n z i j n v o o r a l l e a a n d e l e n g e l i j k ,
A R T I K E L 8 - A A R D V A N D E A A N D E L E N
A l l e a a n d e l e n z i j n e n b l i j v e n v o o r d e d u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p o p n a a m .
D e e i g e n d o m v a n d e a a n d e l e n b l i j k t u i t s l u i t e n d u i t d e i n s c h r i j v i n g i n h e t r e g i s t e r v a n a a n d e l e n o p n a a m . V a n d i e i n s c h r i j v i n g w o r d e n c e r t i f i c a t e n a f g e g e v e n a a n d e h o u d e r s v a n a a n d e l e n o p n a a m .
E l k e O v e r d r a c h t v a n a a n d e l e n z a l s l e c h t s e f f e c t r e s s o r t e r e n n a d e i n s c h r i j v i n g i n h e t r e g i s t e r v a n a a n d e l e n v a n d e v e r k l a r i n g v a n o v e r d r a c h t , g e d a t e e r d e n g e t e k e n d d o o r d e o v e r d r a g e r e n d e o v e r n e m e r , o f h u n v e r t e g e n w o o r d i g e r s , o v e r e e n k o m s t i g d e b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 1 3 v a n d e z e s t a t u t e n , o f n a h e t v e r v u l l e n v a n d e f o r m a l i t e i t e n d o o r d e w e t v e r e i s t v o o r d e o v e r d r a c h t v a n s c h u l d v o r d e r i n g e n .
A R T I K E L 1 4 - R A A D V A N B E S T U U R
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r e e n r a a d v a n b e s t u u r , b e s t a a n d e u i t m a x i m a a l t i e n ( 1 0 ) l e d e n , d i e o p b i n d e n d e v o o r d r a c h t v a n a a n d e e l h o u d e r s , o v e r e e n k o m s t i g d i t a r t i k e l 1 4 , w o r d e n b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v o o r e e n m a x i m a l e d u u r v a n z e s ( 6 ) j a a r . D e u i t t r e d e n d e b e s t u u r d e r s k u n n e n w o r d e n h e r b e n o e m d . D e r a a d v a n b e s t u u r w o r d t a l s v o l g t s a m e n g e s t e l d :
( a ) U n i v e r s i t a i r e b e s t u u r d e r s
z o l a n g d e U n i v e r s i t e i t G e n t ( " U G e n t " ) a a n d e e l h o u d e r i s ( m a a r e n k e l i n d i e n d e r g e l i j k e v o o r d r a c h t o o k e f f e c t i e f g e b e u r t ) w o r d t é é n b e s t u u r d e r v e r p l i c h t g e k o z e n u i t d e l i j s t m e t d e d o o r d e U G e n t v o o r g e d r a g e n k a n d i d a a t - b e s t u u r d e r s ( w a a r o p t e l k e n s t e n m i n s t e t w e e ( 2 ) k a n d i d a t e n w o r d e n v e r m e l d ) ;
i i . z o l a n g d e V r i j e U n i v e r s i t e i t B r u s s e l ( " V U B " ) a a n d e e l h o u d e r i s ( m a a r e n k e l i n d i e n d e r g e l i j k e v o o r d r a c h t o o k e f f e c t i e f g e b e u r t ) w o r d t é é n b e s t u u r d e r v e r p l i c h t g e k o z e n u i t d e l i j s t m e t d e d o o r d e V U B v o o r g e d r a g e n k a n d i d a a t - b e s t u u r d e r s ( w a a r o p t e l k e n s t e n m i n s t e t w e e ( 2 ) k a n d i d a t e n w o r d e n v e r m e l d ) ;
i i i . z o l a n g d e U n i v e r s i t e i t A n t w e r p e n ( " U A " ) a a n d e e l h o u d e r i s ( m a a r e n k e l i n d i e n d e r g e l i j k e v o o r d r a c h t o o k e f f e c t i e f g e b e u r t ) w o r d t é é n b e s t u u r d e r v e r p l i c h t g e k o z e n u i t d e l i j s t m e t d e d o o r d e U A v o o r g e d r a g e n k a n d i d a a t - b e s t u u r d e r s ( w a a r o p t e l k e n s t e n m i n s t e t w e e ( 2 ) k a n d i d a t e n w o r d e n v e r m e l d ) ;
D e b e s t u u r d e r s b e n o e m d o p v o o r d r a c h t v a n U G e n t , V U B e n U A z u l l e n e l k e e n " U n i v e r s i t a i r e B e s t u u r d e r " w o r d e n g e n o e m d .
( b ) F i n a n c i ë l e b e s t u u r d e r s
z o l a n g F o r t i s P r i v a t e E q u i t y B e l g i u m ( " F o r t i s P E " ) a a n d e e l h o u d e r i s ( m a a r e n k e l i n d i e n d e r g e l i j k e v o o r d r a c h t o o k e f f e c t i e f g e b e u r t ) w o r d t é é n b e s t u u r d e r v e r p l i c h t g e k o z e n u i t d e l i j s t m e t d e d o o r d e F o r t i s P E v o o r g e d r a g e n k a n d i d a a t - b e s t u u r d e r s ( w a a r o p t e l k e n s t e n m i n s t e t w e e ( 2 ) k a n d i d a t e n w o r d e n v e r m e l d ) ;
i i . z o l a n g K B C B a n k ( " K B C B a n k " ) a a n d e e l h o u d e r i s ( m a a r e n k e l i n d i e n d e r g e l i j k e v o o r d r a c h t o o k e f f e c t i e f g e b e u r t ) w o r d t é é n b e s t u u r d e r v e r p l i c h t g e k o z e n u i t d e l i j s t m e t d e d o o r d e K B C B a n k v o o r g e d r a g e n k a n d i d a a t - b e s t u u r d e r s ( w a a r o p t e l k e n s t e n m i n s t e t w e e ( 2 ) k a n d i d a t e n w o r d e n v e r m e l d ) ;
i i i . z o l a n g I N G B e l g i ë a a n d e e l h o u d e r i s ( m a a r e n k e l i n d i e n d e r g e l i j k e v o o r d r a c h t o o k e f f e c t i e f g e b e u r t ) w o r d t é é n b e s t u u r d e r v e r p l i c h t g e k o z e n u i t d e l i j s t m e t d e d o o r d e I N G B e l g i ë v o o r g e d r a g e n k a n d i d a a t - b e s t u u r d e r s ( w a a r o p t e l k e n s t e n m i n s t e t w e e ( 2 ) k a n d i d a t e n w o r d e n v e r m e l d ) ;
i v . z o l a n g F e d e r a l e P a r t i c i p a t i e - I n v e s t e r i n g s m a a t s c h a p p i j ( " F P I M " ) a a n d e e l h o u d e r i s ( m a a r e n k e l i n d i e n d e r g e l i j k e v o o r d r a c h t o o k e f f e c t i e f g e b e u r t ) w o r d t é é n b e s t u u r d e r v e r p l i c h t g e k o z e n u i t d e l i j s t m e t d e d o o r d e F P I M v o o r g e d r a g e n k a n d i d a a t - b e s t u u r d e r s ( w a a r o p t e l k e n s t e n m i n s t e t w e e ( 2 ) k a n d i d a t e n w o r d e n v e r m e l d ) ; D e b e s t u u r d e r s d i e w o r d e n b e n o e m d o p b a s i s v a n d e v o o r d r a c h t e n b e s c h r e v e n i n d i t p u n t ( b ) z u i l e n e l k a l s e e n " F i n a n c i ë l e B e s t u u r d e r " b e t i t e l d w o r d e n .
( c ) é é n b e s t u u r d e r d i e a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r e n d a g e l i j k s b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p z a l w o r d e n b e n o e m d ;
( d ) é é n b e s t u u r d e r d i e a l s v o o r z i t t e r v a n h e t I n v e s t e r i n g s c o m i t é v a n d e V e n n o o t s c h a p , o p g e r i c h t d o o r d e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p ;
( e ) é é n o n a f h a n k e l i j k e b e s t u u r d e r ( d e " O n a f h a n k e l i j k e B e s t u u r d e r " ) d i e z a l w o r d e n b e n o e m d d o o r d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e V e n n o o t s c h a p d i e m i n s t e n s t w e e d e r d e n v a n d e a a n d e l e n i n b e z i t h e b b e n o p d a g v a n d e b e n o e m i n g ,
E r z u l l e n t o t t w e e ( 2 ) n i e t - s t e m g e r e c h t i g d e w a a r n e m e r s k u n n e n w o r d e n b e n o e m d , a l s v o l g t : é é n w a a r n e m e r k a n w o r d e n b e n o e m d d o o r
" A R K i m e d e s - F o n d s l l " , a f g e k o r t A R K - F I l , n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p , w a a r v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 1 0 0 0 B r u s s e l , O u d e G r a a n m a r k t 6 3 , o n d e r n e m i n g s n u m m e r 8 E 0 8 2 6 . 4 1 9 . 1 1 5 , R P R B r u s s e l , d i e v e r p l i c h t z a l w o r d e n g e k o z e n o n d e r d e A R K - F I I b e s t u u r d e r e n d e A R K - F I l w a a r n e m e r b i n n e n d e o p t e r i c h t e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " Q B I C A r k i v F u n d " .
i i . é é n w a a r n e m e r k a n w o r d e n b e n o e m d d o o r " G e w e s t e l i j k e I n v e s t e r i n g s m a a t s c h a p p i j v o o r B r u s s e l " , a f g e k o r t d e G I M B , z i j n d e d e G 1 M B b e s t u u r d e r v a n d e o p t e r i c h t e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " Q B I C B r u s s e l " .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c k s t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e s t e g e n v a o o s d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
V o o r - « b e h o u d e n
a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 6 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 6 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r - . b e h o u d e n
a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
m ' A 1 1 . 1
E l k v a n d e z e w a a r n e m e r s h e e f t h e t r e c h t o m d e v e r g a d e r i n g e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r b i j t e w o n e n e n o p h e t z e l f d e m o m e n t a l s d e l e d e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r d e u i t n o d i g i n g t o t d e v e r g a d e r i n g a l s o o k d e z e l f d e v o o r b e r e i d e n d e d o c u m e n t e n t e o n t v a n g e n . E l k v a n d e z e w a a r n e m e r s z a l t e v e n s ( i n z o v e r r e h i j g e e n b e s t u u r d e r v a n " Q B I C A r k i v F u n d " , r e s p e c t i e v e l i j k Q B I C B r u s s e l i s ) , a l s n i e t - s t e m g e r e c h t i g d w a a r n e m e r d e e l n e m e n a a n d e v e r g a d e r i n g e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n d e Q B I C A R K I V , r e s p e c t i e v e l i j k Q B I C B r u s s e l . D e z e w a a r n e m e r s z u l l e n d e z e l f d e d i s c r e t i e - e n c o n f i d e n t i a l i t e i t s v e r p l i c h t i n g e n h e b b e n a l s d e b e s t u u r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p . D e r a a d v a n b e s t u u r w o r d t v o o r g e z e t e n d o o r d e O n a f h a n k e l i j k e B e s t u u r d e r , I n g e v a l v a n a f w e z i g h e i d o f b e l e t v a n d e v o o r z i t t e r , z a l d e r a a d é é n v a n z i j n l e d e n a a n d u i d e n o m h e m t e v e r v a n g e n .
I s d e b e s t u u r d e r e e n r e c h t s p e r s o o n , d a n d u i d t h i j v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n d e o p d r a c h t v a n b e s t u u r d e r o n d e r z i j n v e n n o t e n , z a a k v o e r d e r s , b e s t u u r d e r s o f w e r k n e m e r s e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , n a t u u r l i j k e p e r s o o n a a n d i e b e l a s t w o r d t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e o p d r a c h t v a n b e s t u u r d e r i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e r e c h t s p e r s o o n . V o o r d e b e n o e m i n g e n b e ë i n d i g i n g v a n d e o p d r a c h t v a n d e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r g e l d e n d e z e l f d e r e g e l s v a n o p e n b a a r m a k i n g a l s o f h i j d e z e o p d r a c h t i n e i g e n n a a m e n v o o r e i g e n r e k e n i n g z o u v e r v u l l e n .
D e r a a d v a n b e s t u u r k a n p e r s o n e n u i t n o d i g e n o m h u n e r v a r i n g e n k e n n i s b i j t e d r a g e n a a n d e b e r a a d s l a g i n g e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , e n t e d i e n e i n d e e n v o o r e e n t e r m i j n d i e z e v o o r e l k v a n h e n b e p a a l t , h e n t o e l a t e n h a a r v e r g a d e r i n g e n , g e h e e l o f t e n d e l e , b i j t e w o n e n i n e e n a d v i s e r e n d e h o e d a n i g h e i d e n z o n d e r s t e m r e c h t . D e r g e l i j k e p e r s o o n z a l n i e t d e - h o e d a n i g h e i d b e z i t t e n v a n b e s t u u r d e r v o o r d e d o e l e i n d e n v a n d e z e s t a t u t e n , v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n o f e n i g a n d e r d o e l e i n d e .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k a n t e a l l e n t i j d e e e n b e s t u u r d e r o n t s l a a n . I n d i e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e e n b e s t u u r d e r o n t s l a a t , z a l d e z e v e r v a n g e n w o r d e n d o o r e e n b e s t u u r d e r t e b e n o e m e n u i t e e n n i e u w e l i j s t v a n k a n d i d a t e n v o o r g e s t e l d d o o r d e a a n d e e l h o u d e r ( s ) v a n d e k l a s s e d i e i n i t i e e l d e o n t s l a g e n b e s t u u r d e r h e e f t v o o r g e s t e l d .
H e t m a n d a a t v a n b e s t u u r d e r i s o n b e z o l d i g d t e n z i j h e t b e d r a g v a n d e v e r g o e d i n g w o r d t b e p a a l d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
A R T I K E L 1 5 _ B E V O E G D H E D E N V A N D E R A A D V A N B E S T U U R - - C O M I T E S - D E L E G A T I E V E R T E G E N W O O R D I G I N G
1 5 . 1 B e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p
D e r a a d v a n b e s t u u r h e e f t d e m e e s t u i t g e b r e i d e b e v o e g d h e i d o m a l l e h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s n o d i g o f d i e n s t i g z i j n v o o r d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , b e h o u d e n s d i e h a n d e l i n g e n d i e u i t d r u k k e l i j k d o o r d e w e t o f d o o r d e s t a t u t e n a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g z i j n v o o r b e h o u d e n .
D e r a a d v a n b e s t u u r z a l i n h e t b i j z o n d e r b e v o e g d z i j n v o o r h e t u i t s t i p p e l e n v a n h e t i n v e s t e r i n g s b e l e i d v a n d e v e n n o o t s c h a p , o n d e r a n d e r e d o o r m i d d e l v a n h e t j a a r l i j k s g o e d k e u r e n v a n h e t i n v e s t e r i n g s p l a n e n b u d g e t z o a l s v o o r g e s t e l d d o o r d e B e h e e r d e r .
D e r a a d v a n b e s t u u r i s v e r a n t w o o r d e l i j k v o o r h e t n e m e n v a n i n v e s t e r i n g s - e n d e s i n v e s t e r i n g s b e s l i s s i n g e n e n h e t v a s t l e g g e n v a n d e h o o f d l i j n e n v a n d e ( d e s - ) i n v e s t e r i n g e n ( b e i d e o p v o o r d r a c h t d o o r h e t I n v e s t e r i n g s c o m i t é e n n a e v e n t u e e l ( n i e t - b i n d e n d ) a d v i e s v a n h e t S t r a t e g i s c h C o m i t é ) . D e r a a d v a n b e s t u u r z a l , w a n n e e r h i j e e n ( d e s - ) i n v e s t e r i n g s v o o r s t e l ( m e t i n b e g r i p v a n d e h o o f d l i j n e n e r v a n ) g o e d k e u r t , d e B e h e e r d e r m a n d a t e r e n o m d e m o d a l i t e i t e n v a n d e g o e d g e k e u r d e v o o r s t e l l e n v e r d e r , b i n n e n d e g o e d g e k e u r d e h o o f d l i j n e n , t e n e g o t i ë r e n e n i n n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p g o e d t e k e u r e n e n d e n u t t i g e o f n o d i g e d o c u m e n t e n i n d a t v e r b a n d t e o n d e r t e k e n e n .
1 5 . 2 D a g e l i j k s b e s t u u r
D e r a a d v a n b e s t u u r z a l d e t a k e n v a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p , d e l e g e r e n a a n d e B e h e e r d e r . D e r a a d v a n b e s t u u r , e v e n a l s d e g e v o l m a c h t i g d e n v o o r h e t d a g e l i j k s b e s t u u r b i n n e n h e t k a d e r v a n d i t b e s t u u r , m o g e n e v e n e e n s s p e c i f i e k e b e v o e g d h e d e n a a n é é n o f m e e r p e r s o n e n v a n h u n k e u z e t o e k e n n e n .
1 5 . 3 S t r a t e g i s c h C o m i t é
D e r a a d v a n b e s t u u r z a l e e n S t r a t e g i s c h C o m i t é o p r i c h t e n . H e t S t r a t e g i s c h C o m i t é z a l f u n g e r e n a l s e e n a d v i s e r e n d c o m i t é v o o r d e r a a d v a n b e s t u u r , d a t a d v i e s k a n v e r l e n e n o v e r d e s t r a t e g i s c h e b e s l i s s i n g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p e n o v e r b e s l i s s i n g e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e g l o b a l e p o r t e f e u i l l e . H e t S t r a t e g i s c h C o m i t é z a l a d v i e s k u n n e n v e r l e n e n o v e r i n d i v i d u e l e i n v e s t e r i n g s d o s s i e r s z o w e l o p v r a a g v a n d e B e h e e r d e r ( v o o r a l e e r e e n i n v e s t e r i n g s d o s s i e r a a n d e r a a d v a n b e s t u u r w o r d t o v e r g e m a a k t ) a l s o p e i g e n i n i t i a t i e f ( o p h e t o g e n b l i k d a t h e t I n v e s t e r i n g s c o m i t é e e n i n v e s t e r i n g s d o s s i e r v o o r l e g t a a n d e r a a d v a n b e s t u u r t e r f i n a l e i n v e s t e r i n g s b e s l i s s i n g ) . H i e r t o e z a l h e t S t r a t e g i s c h C o m i t é h e t r e c h t h e b b e n o m i n d i v i d u e l e d o s s i e r s o p t e v r a g e n d a n w e l o v e r g e m a a k t t e k r i j g e n d o o r d e B e h e e r d e r m i t s i n a c h t n a m e v a n e e n s t r i k t e c o n f i d e n t i a l i t e i t s v e r p l i c h t i n g . H e t S t r a t e g i s c h C o m i t é z a l i n g e e n g e v a l b e s c h i k k e n o v e r e n i g e b e s l i s s i n g s b e v o e g d h e i d .
H e t S t r a t e g i s c h C o m i t é z a l z i j n s a m e n g e s t e l d u i t d r i e ( 3 ) U n i v e r s i t a i r e B e s t u u r d e r s ( w a a r o n d e r o o k d e v o o r z i t t e r , m e t d o o r s l a g g e v e n d e s t e m , z a l w o r d e n g e k o z e n ) , a l s o o k t w e e ( 2 ) F i n a n c i ë l e B e s t u u r d e r s . D e w a a r n e m e r s o p d e r a a d v a n b e s t u u r a f g e v a a r d i g d d o o r A R K - F I I e n G I M B z u l l e n e v e n e e n s h e t r e c h t h e b b e n o m d e e l t e n e m e n a a n d e v e r g a d e r i n g e n v a n h e t S t r a t e g i s c h C o m i t é a i s n i e t - s t e m g e r e c h t i g d w a a r n e m e r . 1 5 . 4 V e r t e g e n w o o r d i g i n g
O n v e r m i n d e r d d e a l g e m e n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s b e v o e g d h e i d v a n d e r a a d v a n b e s t u u r a l s c o l l e g e , w o r d t d e v e n n o o t s c h a p o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 2 2 § 2 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , z o w e l i n a l s b u i t e n r e c h t e , t e n o v e r s t a a n v a n d e r d e n b i j a i l e r e c h t s h a n d e l i n g e n , o v e r e e n k o m s t e n , v e r r i c h t i n g e n e n a k t e n , é é n e n a n d e r i n d e r u i m s t e z i n v a n h e t w o o r d e n v o o r d e g o e d e o r d e m e t i n b e g r i p v a n a k t e n v o o r d e w e l k e d e t u s s e n k o m s t v a n e e n n o t a r i s o f e e n a n d e r e o p e n b a r e a m b t e n a a r v e r e i s t i s , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w e e g e z a m e n l i j k h a n d e l e n d e b e s t u u r d e r s , w a a r o n d e r m i n s t e n s é é n F i n a n c i ë l e B e s t u u r d e r .
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t v o o r t s g e l d i g v e r b o n d e n d o o r d e B e h e e r d e r , o p t r e d e n d b i n n e n h e t k a d e r e n d e g r e n z e n v a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r e n d e h e m d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r v e r l e e n d e d e l e g a t i e .
A R T I K E L 1 7 - V E R G A D E R I N G E N V A N D E R A A D V A N B E S T U U R
B i j a f w e z i g h e i d v a n d e v o o r z i t t e r w o r d t d e v e r g a d e r i n g v o o r g e z e t e n d o o r e e n a n d e r e b e s t u u r d e r ,
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 1 1 . 1
V o o r -
, b e h o u c t e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
O n v e r m i n d e r d d e t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 1 7 b i s , k a n d e r a a d v a n b e s t u u r , b e h o u d e n s i n g e v a l v a n o v e r m a c h t , s l e c h t s g e l d i g b e r a a d s l a g e n e n b e s l u i t e n n e m e n i n d i e n t e n m i n s t e d e m e e r d e r h e i d v a n z i j n l e d e n , w a a r o n d e r m i n s t e n s é é n F i n a n c i ë l e B e s t u u r d e r , a a n w e z i g i s e n / o f v e r t e g e n w o o r d i g d i s .
I n d i e n h e t v o o r d e d e s b e t r e f f e n d e v e r g a d e r i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r t o e p a s s e l i j k e q u o r u m n i e t w o r d t g e h a a l d , z a l m e t i n a c h t n e m i n g v a n d e t o e p a s s e l i j k e v o o r s c h r i f t e n e e n n i e u w e v e r g a d e r i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r b i j e e n g e r o e p e n w o r d e n m e t d e z e l f d e a g e n d a .
D e r a a d v a n b e s t u u r k a n o p d i e v e r g a d e r i n g d a n r e c h t s g e l d i g b e r a a d s l a g e n e n b e s l i s s e n , o n g e a c h t h e t a a n t a l a a n w e z i g e o f v e r t e g e n w o o r d i g d e b e s t u u r d e r s .
B e h o u d e n s i n d e u i t z o n d e r i n g s g e v a l l e n b e d o e l d i n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , d i e n t e e n b e s t u u r d e r d i e , r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , e e n b e l a n g v a n v e r m o g e n s r e c h t e l i j k e a a r d h e e f t d a t s t r i j d i g i s n i e t e e n b e s l i s s i n g o f e e n v e r r i c h t i n g d i e t o t d e b e v o e g d h e i d v a n d e r a a d v a n b e s t u u r b e h o o r t , d i t m e d e t e d e l e n a a n d e a n d e r e b e s t u u r d e r s v o o r d e r a a d v a n b e s t u u r e e n b e s l u i t n e e m t e n d i e n t d e r a a d v a n b e s t u u r e n d e v e n n o o t s c h a p d e v o o r s c h r i f t e n v a n a r t i k e l 5 2 3 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n i n a c h t t e n e m e n . O n v e r m i n d e r d d e t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 1 7 b i s , w o r d e n d e b e s l u i t e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r g e n o m e n b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n v a n d e a a n w e z i g e o f g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d e b e s t u u r d e r s . O n t h o u d i n g e n , b l a n c o s t e m m e n e n o n g e l d i g e s t e m m e n w o r d e n n i e t b i j d e u i t g e b r a c h t e s t e m m e n g e t e l d .
D e v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r h e e f t g e e n d o o r s l a g g e v e n d e s t e m b i j g e l i j k h e i d v a n s t e m m e n . B i j s t a k i n g v a n s t e m m e n , z a l h e t v o o r s t e l g e a c h t w o r d e n v e r w o r p e n t e z i j n .
I n d i e n n o d i g k u n n e n d e v e r g a d e r i n g e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r o o k p l a a t s v i n d e n d o o r m i d d e l v a n e e n t e l e f o n i s c h e c o n f e r e n t i e o f v i d e o c o n f e r e n t i e , o p v o o r w a a r d e d a t d e z e e e n g e l i j k t i j d i g e u i t w i s s e l i n g v a n g e d a c h t e n m o g e l i j k m a a k t : i n d a t g e v a l w o r d t d e b e t r o k k e n v e r g a d e r î n g g e a c h t t e z i j n g e h o u d e n o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p .
l n u i t z o n d e r l i j k e g e v a l l e n , w a n n e e r d e d r i n g e n d e n o o d z a k e l i j k h e i d e n h e t b e l a n g v a n d e v e n n o o t s c h a p h e t v e r e i s e n , k u n n e n d e b e s l u i t e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r w o r d e n g e n o m e n b i j e e n p a r i g s c h r i f t e l i j k a k k o o r d v a n d e b e s t u u r d e r s . Z i j w o r d e n g e d a t e e r d o p d e d a g d a t d e l a a t s t e b e s t u u r d e r h e t b e t r e f f e n d e d o c u m e n t o n d e r t e k e n t . D e z e p r o c e d u r e k a n n i e t w o r d e n g e v o l g d v o o r d e v a s t s t e l l i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g .
I e d e r e b e s t u u r d e r k a n e e n a n d e r l i d v a n d e r a a d v a n b e s t u u r e e n s c h r i f t e l i j k e v o l m a c h t g e v e n o m h e m o p e e n v e r g a d e r i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r t e v e r t e g e n w o o r d i g e n e n e r i n z i j n p l a a t s t e s t e m m e n m e t d i e n v e r s t a n d e d a t e e n F i n a n c i ë l e B e s t u u r d e r e n k e l a a n e e n a n d e r e F i n a n c i ë l e B e s t u u r d e r e e n g e l d i g e s c h r i f t e l i j k e v o l m a c h t k a n g e v e n . I n d i t g e v a l w o r d t d e a f w e z i g e a l s a a n w e z i g a a n z i e n .
V o o r z o v e e l a l s t o e g e l a t e n d o o r d e d w i n g e n d e b e p a l i n g e n v a n d e w e t e n v o o r z o v e r h e t c o l l e g i a l e k a r a k t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r w o r d t g e v r i j w a a r d , k a n e e n b e s t u u r d e r m e e r d e r e c o l l e g a ' s v e r t e g e n w o o r d i g e n e n m a g h i j , b e n e v e n s z i j n e i g e n s t e m , e v e n v e e l s t e m m e n u i t b r e n g e n a l s h i j v o l m a c h t e n h e e f t o n t v a n g e n .
D e b e s l u i t e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r w o r d e n v a s t g e l e g d i n d e n o t u l e n , i n g e s c h r e v e n o p l o s s e n b l a d e n d i e s y s t e m a t i s c h w o r d e n g e k l a s s e e r d i n e e n b i j z o n d e r r e g i s t e r d a t w o r d t b e w a a r d o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , D e n o t u l e n w o r d e n g e t e k e n d d o o r d e v o o r z i t t e r e n t e n m i n s t e d e m e e r d e r h e i d v a n d e l e d e n d i e a a n d e b e r a a d s l a g i n g h e b b e n d e e l g e n o m e n
A f s c h r i f t e n e n u i t t r e k s e l s v a n d e n o t u l e n w o r d e n o n d e r t e k e n d d o o r t w e e b e s t u u r d e r s o f d o o r é é n b e s t u u r d e r d i e d a a r t o e e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t v a n d e r a a d v a n b e s t u u r o n t v a n g t ,
A R T I K E L 1 7 B i s - B I J Z O N D E R E B E S L I S S I N G E N - S L E U T E L B E S L I S S I N G E N R A A D V A N B E S T U U R
D e h i e r n a w e e r g e g e v e n b e s l i s s i n g e n e n h a n d e l i n g e n o p h e t n i v e a u v a n d e r a a d v a n b e s t u u r z i j n o n d e r w o r p e n a a n b i j z o n d e r e m e e r d e r h e i d s v e r e i s t e n ( d e " S l e u t e l b e s l i s s i n g ( e n ) " ) .
O n v e r m i n d e r d d e t o e p a s s i n g v a n d e o v e r i g e b e p a l i n g e n v a n d e z e s t a t u t e n e n / o f d w i n g e n d e w e t t e l i j k e v o o r s c h r i f t e n , z a l e e n t w e e d e r d e m e e r d e r h e i d v a n d e u i t g e b r a c h t e s t e m m e n , w a a r o n d e r t e n m i n s t e d e v o o r s t e m v a n d e m e e r d e r h e i d v a n d e F i n a n c i ë l e B e s t u u r d e r s v e r e i s t z i j n t e n e i n d e g e l d i g t e k u n n e n b e s l u i t e n o m t r e n t d e v o l g e n d e a a n g e l e g e n h e d e n :
* h e t o v e r m a k e n a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n e e n v o o r s t e l t o t k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g , d i v i d e n d u i t k e r i n g " o f e n i g e a n d e r e v o r m v a n t u s s e n t i j d s e o f o n e i g e n l i j k e ( w i n s t ) u i t k e r i n g a a n d e a a n d e e l h o u d e r s ;
* b e s l i s s i n g e n o m b e p a a l d e k o s t e n i n v e r b a n d m e t h e t b e h e e r e n d e b e d r i j f s v o e r i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , d i e i n h e t a l g e m e e n t e n l a s t e z i j n v a n d e B e h e e r d e r , t e n l a s t e v a n d e v e n n o o t s c h a p t e n e m e n ;
* h e t a f s l u i t e n , d e b e ë i n d i g i n g e n w i j z i g i n g v a n d e B e h e e r s o v e r e e n k o m s t e n h e t s l u i t e n v a n e e n n i e u w e b e h e e r s o v e r e e n k o m s t , e v e n a l s h e t v e r l e n e n v a n e n i g e b i j z o n d e r e g o e d k e u r i n g d o o r d e R a a d v a n B e s t u u r d i e o n d e r d e B e h e e r s o v e r e e n k o m s t v e r e i s t i s ;
* h e t w i j z i g e n v a n d e m o d a l i t e i t e n v a n h e t b e h e e r e n m a n a g e m e n t v a n d e v e n n o o t s c h a p ;
* w i j z i g i n g e n a a n d e b e v o e g d h e d e n e n / o f d e r e g e l s i n z a k e d e w e r k i n g v a n d e o r g a n e n ( m e t u i t z o n d e r i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g ) v a n d e v e n n o o t s c h a p ;
a a n p a s s i n g e n e n w i j z i g i n g e n v a n d e i n v e s t e r i n g s s t r a t e g i e e n h e t i n v e s t e r i n g s b e l e i d v a n d e v e n n o o t s c h a p ; * d e g o e d k e u r i n g v a n h e t j a a r l i j k s e i n v e s t e r i n g s p l a n e n b u d g e t ;
* h e t t o e s t a a n v a n u i t z o n d e r i n g e n o p d e o n v e r v r e e m d b a a r h e i d v a n d e a a n d e l e n ; e n
* b o r g s t e l l i n g e n .
l n v e s t e r i n g s e n d e s - i n v e s t e r i n g s b e s l i s s i n g e n e n b e s l i s s i n g e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e w a a r d e r i n g v a n d e p o r t e f e u i l l e v a n d e V e n n o o t s c h a p z u l l e n d e g o e d k e u r i n g v e r e i s e n v a n e e n g e w o n e m e e r d e r h e i d w a a r o n d e r m i n s t e n s d e v o o r s t e m v a n a l l e F i n a n o i ë l e B e s t u u r d e r s m i n é é n ,
A R T I K E L 2 1 - V E R G A D E R I N G
E l k j a a r w o r d t e e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n w a a r v a n d e a g e n d a t e n m i n s t e d e v o l g e n d e p u n t e n v e r m e l d t : d e b e s p r e k i n g v a n h e t j a a r v e r s l a g e n h e t v e r s l a g v a n d e c o m m i s s a r i s s e n , d e b e s p r e k i n g e n d e g o e d k e u r i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g e n d e b e s t e m m i n g v a n d e n e t t o w i n s t , d e k w i j t i n g a a n d e r a a d v a n b e s t u u r e n a a n d e c o m m i s s a r i s s e n e n , i n v o o r k o m e n d g e v a l , d e b e n o e m i n g v a n c o m m i s s a r i s s e n .
D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n o p d e t w e e d e d i n s d a g v a n d e m a a n d m e i o m 1 4 u u r , I n d i e n d e z e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , w o r d t d e v e r g a d e r i n g o p d e d a a r o p v o l g e n d e w e r k d a g g e h o u d e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 6 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 1 1 . 1
4 i / o o r -
, b e h o u c ( e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
E e n b i j z o n d e r e o f b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e a a n d e e l h o u d e r s v e r g a d e r i n g m a g w o r d e n b i j e e n g e r o e p e n t e l k e n s a l s h e t b e l a n g v a n d e v e n n o o t s c h a p z u l k s v e r e i s t ,
D e a a n d e e l h o u d e r s v e r g a d e r i n g e n m o g e n w o r d e n b i j e e n g e r o e p e n d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r o f d e c o m m i s s a r i s s e n e n m o e t e n w o r d e n b i j e e n g e r o e p e n o p a a n v r a a g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s d i e é é n / v i j f d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . D e b i j z o n d e r e o f b u i t e n g e w o n e a a n d e e l h o u d e r s v e r g a d e r i n g e n w o r d e n g e h o u d e n o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f o p i e d e r e a n d e r e p l a a t s i n d e o p r o e p i n g s b r i e f o f o p a n d e r e w i j z e m e d e g e d e e l d .
I n d i e n w o r d t g e o p t e e r d v o o r d e p r o c e d u r e v a n s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t v o r m i n g z o a l s u i t e e n g e z e t i n a r t i k e l 3 1 v a n d e z e s t a t u t e n , d i e n t d e v e n n o o t s c h a p h e t r o n d s c h r i j v e n m e t v e r m e l d i n g v a n d e a g e n d a e n d e v o o r s t e l l e n v a n b e s l u i t , g e t e k e n d e n g o e d g e k e u r d d o o r a l l e a a n d e e l h o u d e r s , t e n l a a t s t e t e o n t v a n g e n o p d e s t a t u t a i r b e p a a l d e d a g v o o r h e t h o u d e n v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
T e n z i j a n d e r s v e r m e l d i n d e o p r o e p i n g v i n d e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n p l a a t s o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f i n d e g e m e e n t e v a n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p . Z i j m a g t e v e n s w o r d e n g e h o u d e n i n é é n v a n d e n e g e n t i e n g e m e e n t e n v a n h e t B r u s s e l s H o o f d s t e d e l i j k G e w e s t .
A R T I K E L 2 4 - T O E L A T I N G
O m t e w o r d e n t o e g e l a t e n t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m o e t e l k e a a n d e e l h o u d e r s , i n d i e n d i t i n d e o p r o e p i n g w o r d t v e r e i s t , m i n s t e n s d r i e w e r k d a g e n v o o r d e d a t u m v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e t z i j d e r a a d v a n b e s t u u r o p s c h r i f t e l i j k e w i j z e k e n n i s g e v e n v a n h e t f e i t d a t , a l s o o k h e t a a n t a l a a n d e l e n w a a r m e e h i j v o o r n e m e n s a a n d e v e r g a d e r i n g d e e l t e n e m e n h e t z i j d e c e r t i f i c a t e n v a n z i j n a a n d e l e n o p n a a m , n e e r l e g g e n o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l o f b i j d e i n s t e l l i n g e n d i e i n d e o p r o e p i n g w o r d e n v e r m e l d .
D e h o u d e r s v a n o b l i g a t i e s , w a r r a n t s e n c e r t i f i c a t e n d i e m e t m e d e w e r k i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p w e r d e n u i t g e g e v e n , m o g e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j w o n e n d o c h e n k e l m e t r a a d g e v e n d e s t e m , m i t s n a l e v i n g v a n d e t o e l a t i n g s v o o r w a a r d e n v o o r z i e n v o o r d e a a n d e e l h o u d e r s .
A R T I K E L 2 8 A A N W E Z I G H E I D S Q U O R U M A A N T A L S T E M M E N - U I T O E F E N I N G V A N H E T S T E M R E C H T G e e n e n k e l e v e r g a d e r i n g k a n b e r a a d s l a g e n o v e r p u n t e n d i e n i e t v o o r k o m e n o p d e a g e n d a , t e n z i j i n d e v e r g a d e r i n g a l l e a a n d e l e n a a n w e z i g z i j n e n d a a r t o e m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n w o r d t b e s l o t e n .
D e a l g e m e n e a a n d e e l h o u d e r s v e r g a d e r i n g k a n g e l d i g b e r a a d s l a g e n , o n g e a c h t h e t a a n t a l a a n w e z i g e e n v e r t e g e n w o o r d i g d e a a n d e l e n , b e h o u d e n s i n d e g e v a l l e n w a a r v o o r d e w e t e e n b e p a a l d a a n w e z i g h e i d s q u o r u m v e r e i s t .
I e d e r a a n d e e l g e e f t r e c h t o p é é n s t e m .
D e h o u d e r s v a n o b l i g a t i e s m o g e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j w o n e n , d o c h e n k e l m e t r a a d g e v e n d e s t e m . l e d e r e a a n d e e l h o u d e r k a n e v e n e e n s p e r b r i e f s t e m m e n d o o r m i d d e l v a n e e n f o r m u l i e r o p g e s t e l d d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r , d a t d e v o l g e n d e v e r m e l d i n g e n i n h o u d t : ( i ) i d e n t i f i c a t i e v a n d e a a n d e e l h o u d e r , ( i i ) a a n t a l s t e m m e n w a a r t o e h i j g e r e c h t i g d i s e n ( i i i ) v o o r e l k e b e s l i s s i n g d i e o v e r e e n k o m s t i g d e a g e n d a d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m o e t g e n o m e n w o r d e n d e m e l d i n g " j a " , " n e e n " o f " o n t h o u d i n g " . D e a a n d e e l h o u d e r d i e p e r b r i e f s t e m t i s v e r p l i c h t o m d e s g e v a l l e n d d e f o r m a l i t e i t e n o m t e w o r d e n t o e g e l a t e n t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 2 4 v a n o n d e r h a v i g e s t a t u t e n , n a t e l e v e n .
A R T I K E L 3 2 - B O E K J A A R - J A A R R E K E N I N G
H e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p g a a t i n o p 1 j a n u a r i e n e i n d i g t o p 3 1 d e c e m b e r v a n e l k j a a r .
O p h e t e i n d e v a n e l k b o e k j a a r w o r d e n d e b o e k e n e n b e s c h e i d e n a f g e s l o t e n e n m a a k t d e r a a d v a n b e s t u u r d e i n v e n t a r i s o p , a l s m e d e d e j a a r r e k e n i n g , o v e r e e n k o m s t i g d e t o e p a s s e l i j k e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n . D e z e d o c u m e n t e n w o r d e n o v e r e e n k o m s t i g d e w e t o p g e s t e l d e n n e e r g e l e g d b i j d e N a t i o n a l e B a n k v a n B e l g i ë . D e j a a r r e k e n i n g e n w o r d e n m e t h e t o o g o p h u n n e e r l e g g i n g g e l d i g o n d e r t e k e n d d o o r t w e e b e s t u u r d e r s o f d o o r e e n p e r s o o n b e l a s t m e t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r , o f e e n l a s t h e b b e r h i e r t o e u i t d r u k k e l i j k g e m a c h t i g d d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r .
D e b e s t u u r d e r s s t e l l e n b o v e n d i e n j a a r l i j k s e e n v e r s l a g o p o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 9 5 e n 9 6 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n . I n v o o r k o m e n d g e v a l , e n v o o r z o v e r v a n t o e p a s s i n g , o v e r h a n d i g t h e t b e s t u u r o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n d e s t u k k e n m e t h e t j a a r v e r s l a g a a n d e c o m m i s s a r i s - r e v i s o r ( e n ) d i e o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n e e n v e r s l a g o p s t e l l e n .
A R T I K E L 3 3 - B E S T E M M I N G V A N D E W I N S T
J a a r l i j k s w o r d t v a n d e n e t t o w i n s t v e r m e l d i n d e j a a r r e k e n i n g e e n b e d r a g v a n v i j f p r o c e n t v o o r a f g e n o m e n t o t v o r m i n g v a n e e n w e t t e l i j k e r e s e r v e ; d e z e v o o r a f n e m i n g i s n i e t m e e r v e r p l i c h t w a n n e e r h e t r e s e r v e f o n d s é é n t i e n d e v a n h e t g e p l a a t s t k a p i t a a l b e r e i k t .
V o o r h e t o v e r i g e g e b e u r e n u i t k e r i n g e n v a n d e w i n s t o v e r e e n k o m s t i g h e t g e e n i n a r t i k e l 3 5 i s b e p a a l d .
A R T I K E L 3 5 W I N S T V E R D E L I N G V E R D E L I N G V A N L I Q U I D A T I E B O N I
E v e n t u e l e d i v i d e n d u i t k e r i n g e n e n v e r d e l i n g e n v a n h e t e v e n t u e l e l i q u i d a t i e s a l d o z u l l e n w o r d e n v e r d e e l d z o d a t , a l l e d e r g e l i j k e u i t k e r i n g e n s a m e n g e n o m e n , v o l g e n d e v e r d e l i n g w o r d t b e r e i k t :
( i ) i n e e n e e r s t e o r d e o n t v a n g e n d e K l a s s e B A a n d e l e n a l l e d i v i d e n d u i t k e r i n g e n e n u i t k e r i n g e n v a n l i q u i d a t i e s a l d o , t o t z i j e e n b e d r a g g e l i j k a a n h e t o p d e b e t r o k k e n K l a s s e B A a n d e l e n e f f e c t i e f g e s t o r t e ( e n u i t s t a a n d e ) b e d r a g i n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p h e b b e n o n t v a n g e n .
( i i ) i n t w e e d e o r d e w o r d t h e t s a l d o v a n d e d i v i d e n d e n e n / o f e e n l i q u i d a t i e b o n i u i t g e k e e r d a a n d e K l a s s e B A a n d e l e n t o t d a t e e n I R R v a n v i j f p r o c e n t ( 5 % ) o p d e o p d e r g e l i j k e K l a s s e B A a n d e l e n e f f e c t i e f g e s t o r t e b e d r a g e n w o r d t b e r e i k t ;
( i i i ) i n d e r d e o r d e o n t v a n g e n d e K l a s s e A A a n d e l e n v a n h e t s a l d o v a n d e d i v i d e n d e n e n / o f e e n l i q u i d a t i e b o n i d a t n o g r e s t n a t o e p a s s i n g v a n ( i ) e n ( i i ) e e n b e d r a g g e l i j k a a n h e t o p d e K l a s s e A A a n d e l e n e f f e c t i e f g e s t o r t e ( e n n o g u i t s t a a n d e ) b e d r a g i n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p . D e u i t k e r i n g b e d o e l d i n d i t p u n t ( i i i ) k a n s l e c h t s t e n v r o e g s t e g e b e u r e n o p h e t m o m e n t v a n d e v e r e f f e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p d a n w e l n a d e v o l l e d i g e e x i t v a n a l l e i n v e s t e r i n g e n v a n d e V e n n o o t s c h a p ;
( i v ) i n v i e r d e o r d e w o r d t 2 0 % v a n h e t s a l d o v a n d e d i v i d e n d e n e n / o f e e n l i q u i d a t i e b o n i d a t n o g r e s t n a t o e p a s s i n g v a n ( i ) ( i i ) e n ( i i i ) ( d e " C a r r i e d l n t e r e s t " ) a l s d i v i d e n d o f l i q u i d a t i e b o n u s u i t g e k e e r d a a n d e K l a s s e A
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 6 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B . v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 1 1 . 1
7 a n d e l e n e n 8 0 % v a n d a t s a l d o w o r d t v e r d e e l d o v e r a l l e K l a s s e B A a n d e l e n . l e n . D e u i t k e r i n g b e d o e l d i n d i t p u n t ( i v ) k a n s l e c h t s t e n v r o e g s t e g e b e u r e n o p h e t m o m e n t v a n d e v e r e f f e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p d a n w e l n a d e v o l l e d i g e e x i t v a n a l l e i n v e s t e r i n g e n .
A R T I K E L 4 0 - W I J Z E V A N V E R E F F E N I N G
N a b e t a l i n g v a n a l l e s c h u l d e n , l a s t e n e n k o s t e n v a n v e r e f f e n i n g o f n a c o n s i g n a t i e v a n d e n c d i g e g e l d e n o m d i e t e v o l d o e n , v e r d e l e n d e v e r e f f e n a a r s h e t n e t t o - a c t i e f .
D e v e r e f f e n i n g k a n z o w e l i n g e l d a l s i n n a t u r a g e s c h i e d e n . V o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e d e e l n e m i n g e n d i e z i c h o p h e t a c t i e f v a n d e v e n n o o t s c h a p b e v i n d e n , z u l l e n d e v e r e f f e n a a r s a l s c o l l e g e b e s l i s s e n . Z i j z u l l e n z i c h l a t e n l e i d e n d o o r d e w a a r d e r i n g s r e g e l s d i e d e " E u r o p e a n P r i v a t e E q u i t y a n d V e n t u r e C a p i t a l A s s o c i a t i o n " ( " E V C A " ) v o o r o p s t e l t i n d e E V C A G u i d e l i n e s .
I n d i e n e r g e e n c o n s e n s u s b e s t a a t b i j d e v e r e f f e n a a r s , w o r d t i n g e z a m e n l i j k o v e r l e g e e n d e s k u n d i g e a a n g e s t e l d d i e d e p r i j s z a l b e p a l e n b i n n e n d e d e r t i g d a g e n n a z i j n a a n s t e l l i n g . I n h e t g e v a l g e e n o v e r e e n s t e m m i n g k a n b e r e i k t w o r d e n o v e r d e d e s k u n d i g e , z a l d e z e a a n g e s t e l d w o r d e n d o c r d e b e v o e g d e r e c h t e r d i e u i t s p r a a k d c e t i n k o r t g e d i n g . D e d e s k u n d i g e z a l b i j d e p r i j s b e p a l i n g e v e n e e n s r e k e n i n g d i e n e n t e h o u d e n m e t r i c h t l i j n e n d i e d e E V C A v o o r o p s t e l t i n d e E V C A G u i d e l i n e s , D e k o s t e n v e r b o n d e n a a n d e a a n s t e l l i n g v a n e e n d e s k u n d i g e z u l l e n d o o r d e v e n n o o t s c h a p i n v e r e f f e n i n g g e d r a g e n w o r d e n .
I n d i e n h e t t e v e r d e l e n s a l d o p o s i t i e f i s , z a l h e t r e s u l t a a t v a n d e v e r e f f e n i n g v e r d e e l d w o r d e n o n d e r d e a a n d e e l h o u d e r s , o v e r e e n k o m s t i g d e b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 3 5 v a n d e z e s t a t u t e n .
I n d i e n n i e t a l l e a a n d e l e n i n d e z e l f d e m a t e w e r d e n v o l g e s t o r t h e r s t e l l e n d e v e r e f f e n a a r s h e t e v e n w i c h t , h e t z i j d o o r b i j k o m e n d e o p v r a g i n g e n t e d o e n , h e t z i j d o o r v o o r a f g a a n d e l i j k e b e t a l i n g e n t e d o e n , O V E R G A N G S B E P A L I N G E N
O n m i d d e l l i j k n a d e o p r i c h t i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r e n i g e n d e o p r i c h t e r s , v e r t e g e n w o o r d i g d z o a l s g e z e g d , z i c h e n v e r k l a r e n , m e t u n a n i m i t e i t , d e v o l g e n d e o v e r g a n g s b e p a l i n g e n a a n t e n e m e n , d i e s l e c h t s g e v o l g z u l l e n r e s s o r t e r e n v a n a f h e t o g e n b l i k d a t d e v e n n o o t s c h a p r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d v e r k r i j g t , t e w e t e n o p h e t o g e n b l i k v a n d e n e e r l e g g i n g v a n e e n u i t t r e k s e l v a n d e a k t e o p d e G r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l ,
1 . A f s l u i t i n g v a n h e t e e r s t e b o e k j a a r
H e t e e r s t e b o e k j a a r n e e m t e e n a a n v a n g o p d e d a g d a t d e v e n n o o t s c h a p r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d v e r k r i j g t e n z a l w o r d e n a f g e s t o t e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 .
2 , D e e e r s t e j a a r v e r g a d e r i n g
D e e e r s t e j a a r v e r g a d e r i n g z a l w o r d e n g e h o u d e n o p d e t w e e d e d i n s d a g v a n d e m a a n d m e i 2 0 1 4 o m 1 4 u u r ,
3 , S a m e n s t e l l i n g v a n d e o r g a n e n
H e t a a n t a l b e s t u u r d e r s w o r d t i n h e t b e g i n v a s t g e s t e l d o p t i e n . T o t b e s t u u r d e r w o r d e n b e n o e m d , v o o r e e n
t e r m i j n d i e e i n d i g t o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n m e i 2 0 1 8 :
1 . " Q B 1 C P a r t n e r s " , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r Z a b e a u M a r c ,
2 , A l s o n a f h a n k e l i j k e b e s t u u r d e r :
d e h e e r V e r w i l s t H e r m a n , g e d o m i c i l i e e r d e n v e r b l i j v e n d e t e 9 0 0 0 G e n t , K o u t e r 7 A / 4 0 3
3 , A l s v o o r z i t t e r v a n h e t i n v e s t e r i n g s c o m i t é :
d e h e e r V a n A c k e r G e r a r d , g e d o m i c i l i e e r d e n v e r b l i j v e n d e t e 3 0 9 0 O v e r i j s e , K o k e r l a a n 2 7
4 , O p v o o r d r a c h t v a n " U n i v e r s i t e i t G e n t ' :
d e h e e r M o e n s L u c , g e d o m i c i l i e e r d e n v e r b l i j v e n d e t e 9 0 7 0 H e u s d e n , D r i e s w e g e l 1
5 , O p v o o r d r a c h t v a n " V r i j e U n i v e r s i t e i t B r u s s e l " ;
d e h e e r C o r n e l i s J a n , g e d o m i c i l i e e r d e n v e r b l i j v e n d e t e 3 0 9 0 O v e r i j s e , S t u i w i s l a a n 1 8
6 . O p v o o r d r a c h t v a n " U n i v e r s i t e i t A n t w e r p e n " :
d e h e e r T i m m e r m a n s J e a n - P i e r r e , g e d o m i c i l i e e r d e n v e r b l i j v e n d e t e 2 4 0 0 M o l , A l b e r t l a a n 4 7
7 , O p v o o r d r a c h t v a n " F o r t i s P r i v a t e E q u i t y B e l g i u m " :
" F o r t i s P r i v a t e E q u i t y B e l g i u m " , n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p , m e t v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r M o o n s R a f ,
g e d o m i c i l i e e r d e n v e r b l i j v e n d e t e 2 6 4 0 M o r t s e l , A m e d e u s S t o c k m a n s l e i 2 3
8 . O p v o o r d r a c h t v a n " K B C B a n k " :
m e v r o u w B u e k e n s A l e x a n d r a , g e d o m i c i l i e e r d e n v e r b l i j v e n d e t e 3 3 6 0 B i e r b e e k , L o v e n j o e l s e s t r a a t 4 6
9 , O p v o o r d r a c h t v a n " I N G B e l g i u m " :
d e h e e r T r a n g e z I v a n , g e d o m i c i l i e e r d e n v e r b l i j v e n d e t e 9 0 7 0 D e s t e l b e r g e n , D e n d e r m o n d e s t e e n w e g 1 0 6
1 0 , O p v o o r d r a c h t v a n " F e d e r a l e P a r t i c i p a t i e - - e n i n v e s t e r i n g s m a a t s c h a p p i j " :
d e h e e r D e K e t e l b u f f e r J o h a n , g e d o m i c i l i e e r d e n v e r b l i j v e n d e t e 1 7 9 0 A f f l i g e m , B l e r e g e m s t r a a t 8 5 .
H u n o p d r a c h t w o r d t n i e t v e r g o e d , b e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e l a t e r e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . G e z i e n e r u i t t e r g o e d e r t r o u w v e r r i c h t e s c h a t t i n g e n b l i j k t d a t d e v e n n o o t s c h a p v o o r h e t e e r s t e b o e k j a a r z a l v o l d o e n v a n d e c r i t e r i a , o p g e s o m d i n a r t i k e l 1 6 6 , p a r a g r a a f t w e e , e e r s t e a l i n e a v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , b e s l u i t e n d e o p r i c h t e r s , v e r t e g e n w o o r d i g d z o a l s g e z e g d , o m g e e n c o m m i s s a r i s t e b e n o e m e n .
4 , A r t i k e l 6 0 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n
D e c o m p a r a n t e n v e r k l a r e n d a t d e v e n n o o t s c h a p b i j t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 6 0 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n d e v e r b i n t e n i s s e n o v e r n e e m t d i e i n d e p e r i o d e t u s s e n d e o n d e r t e k e n i n g v a n d e o p r i c h t i n g s a k t e e n d e n e e r l e g g i n g v a n h e t u i t t r e k s e l e r v a n o p d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l t e r v e r k r i j g i n g v a n d e r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d , v o o r r e k e n i n g e n t e n n a m e v a n d e v e n n o o t s c h a p z i j n a a n g e g a a n , i n h e t b i j z o n d e r a l l e h a n d e l i n g e n i n h e t k a d e r v a n d e o p r i c h t i n g v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " Q B 1 C A r k i v F u n d " , w a a r v a n d e a k t e w e r d v e r l e d e n v o o r o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s o p h e d e n v o o r a f g a a n d e l i j k d e z e r .
D e z e o v e r n e m i n g z a l m a a r e f f e c t s o r t e r e n v a n z o d r a d e v e n n o o t s c h a p r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d h e e f t v e r k r e g e n .
5 , B i j z o n d e r e v o l m a c h t e n
D e o p r i c h t e r s g e v e n b i j d e z e b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n d e h e e r M i c h a ë l T r u y e n , a d v o c a a t , d i e k e u z e v a n w o o n p l a a t s d o e t t e 1 0 5 0 B r u s s e l , L o u l z a l a a n 9 9 , o m , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , a l l e n u t t i g e o f n o o d z a k e l i j k e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n e n t o t h e t a f s l u i t e n v a n a l l e o v e r e e n k o m s t e n e n a k k o o r d e n , d i e t e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 6 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r = b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
t
. "
V o o r -
' b h b u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 6 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
* a i
g e v o l g e v a n d e z e a k t e e n o o k t e n g e v o l g e v a n t o e k o m s t i g e f e i t e n e n c o n t r o l e s z o u d e n n u t t i g o f n o o d z a k e l i j k z i j n , b i j a l l e p r i v a t e e n p u b l i e k r e c h t e l i j k e i n s t e l l i n g e n e n o n d e r m e e r m e t b e t r e k k i n g t o t d e r e c h t b a n k e n v a n k o o p h a n d e l , d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , d e o n d e r n e m i n g s l o k e t t e n , d e B T W - a d m i n i s t r a t i e , d e a n d e r e f i s c a l e a d m i n i s t r a t i e s e n a n d e r e i n s t a n t i e s , t e n e i n d e i n n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p a l l e d o c u m e n t e n t e o n d e r t e k e n e n .
V O O R A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L
G e a s s o c i e e r d n o t a r i s C h r i s t o p h e B l i n d e m a n
S a m e n h i e r m e e n e e r g e l e g d : d e e x p e d i t i e v a n d e a k t e , i n b e g r e p e n 1 3 o n d e r h a n d s e v o l m a c h t e n
= 1 1 1 1
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
15/04/2015
ÿþ m o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 1 1 O 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1
N E E R G E L E G D i - 0 1 t - 2 0 1 5
l e a l e e ' s A N x . V A N G E N T & * . _ ~ E L T E
O n d e m e m i n g s n r : 0 8 4 6 . 4 9 3 . 5 6 1
' r l 3 e n a m i n g ( v o l u i t ) : Q B I C F e e d e r F u n d I l ( v e r k o r t )
i i R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
,
Z e t e l : G a s t o n C r o m m e n l a a n 1 0 b u s 1 0 2 j
9 0 5 0 G e n t ( L e d e b e r g )
O n d e r w e r p a k t e : B u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g - K a p i t a a l v e r h o g i n g j
1 1 U i h e t p r o c e s - v e r b a a l v e r l e d e n v o o r C h r i s t o p h e B L I N D E M A N , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s i n d e b u r g e r l i j k e
J .
j v e n n o o t s c h a p m e t d e r e c h t s v o r m v a n e e n c o o p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " D E j
j ( R O O , B L I N D E M A N , V A N B E L L E , P A R M E N T I E R & V A N O O S T , G E A S S O C I E E R D E N O T A R I S S E N " , m e t
z e t e l t e 9 0 0 0 G e n t , K o u t e r 2 7 o p v i j f e n t w i n t i g m a a r t t w e e d u i z e n d e n v e e r t i e n , t e r e g i s t r e r e n , b l i j k t d a t d e . , j j b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s i s b i j e e n g e k o m e n e n v o l g e n d e t e p u b l i c e r e n ; ,
b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n : j ; K A P I T A A L V E R H O G I N G I N S P E C I Ë N j j - O p e n s t e l l i n g k a p i t a a l v e r h o g i n g
i ! D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o v e r t e g a a n k a p i t a a l v e r h o g i n g I n g e l d t e n b e l o p e v a n d r i e m i l j o e n v i j f e n t w i n t i g d u i z e n d ; ! j e u r o ( ¬ 3 . 0 2 5 . 0 0 0 , 0 0 ) o m h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n z e s t i e n m i l j o e n d r i e d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 6 . 0 0 3 . 0 0 0 , 0 0 ) n a a r ( ; ? i n e g e n t i e n m i l j o e n a c h t e n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 9 . 0 2 8 . 0 0 0 , 0 0 ) , t e g e n e e n t o t a l e u i t g i f t e p r r j s v a n d r i e m i l j o e n i i v i j f e n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 3 . 0 2 5 . 0 0 0 , 0 0 ) , h e t z i j d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 . 0 0 0 , 0 0 ) p e r a a n d e e l . . :
D e z e i n b r e n g w o r d t v e r g o e d d o o r d e u i t g i f t e v a n d r i e d u i z e n d v i j f e n t w i n t i g ( 3 . 0 2 5 ) n i e u w e a a n d e l e n k l a s s e B , ; l
z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e e n v a n d e z e l f d e a a r d e n m e t d e z e l f d e r e c h t e n a l s d e b e s t a a n d e B - j i
j j a a n d e l e n . . .
j i D e k a p i t a a l v e r h o g i n g z a l w o r d e n v o l g e s t o r t v o o r e e n b e d r a g v a n e e n m i l j o e n v i e r d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( ¬ I ! , ; 1 , 0 0 4 . 5 0 0 , 0 0 ) .
' ? - I n d i v i d u e l e v e r z a k i n g v o o r k e u r r e c h t i i
; t D e a a n d e e l h o u d e r s d i e n i e t o f d i e n i e t i n v e r h o u d i n g t o t h u n h u i d i g a a n d e l e n b e z i t i n t e k e n e n o p d e z e ( ;
; i k a p i t a a l v e r h o g i n g v e r k l a r e n e l k I n d i v i d u e e l t e v e r z a k e n a a n h u n v o o r k e u r r e c h t .
j ' - I n s c h r i j v i n g - V o l s t o r t i n g - B a n k a t t e s t
j , D e i n t e k e n a a r s o p d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g , t e w e t e n :
1 . D e v e n n o o t s c h a p " I N G B e l g i ë " m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 0 0 0 B r u s s e l , M a m i x l a a n 2 4 , m e t ; ;
i ; o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 0 3 . 2 0 0 . 3 9 3 , R P R B r u s s e l v e r k l a a r t o p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i n t e s c h r i j v e n v o o r e e n t i j j b e d r a g v a n e e n m i l j o e n e u r o ( ¬ 1 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , v o l g e s t o r t v o o r e e n b e d r a g v a n d r i e h o n d e r d z e s e n t w i n t i g d u i z e n d j j j v i j f h o n d e r d e u r o ( ¬ 3 2 6 . 5 0 0 , 0 0 ) . I n r u i l v o o r d e z e i n b r e n g w o r d e n h a a r d u i z e n d ( 1 . 0 0 0 ) n i e u w e a a n d e l e n k l a s s e I !
j ; B t o e g e k e n d ;
i i 2 . D e v e n n o o t s c h a p v a n o p e n b a a r n u t " F e d e r a l e P a r t i c i p a t i e - e n I n v e s t e r i n g s m a a t s c h a p p i j " m e t ; '
j j m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 0 5 0 B r u s s e l , L o u i z a l a a n 3 2 b u s 4 m e t o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 2 5 3 . 4 4 5 . 0 6 3 , R P R : B r u s s e l v e r k l a a r t o p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i n t e s c h r i j v e n v o o r e e n b e d r a g v a n t w e e m i l j o e n e u r o ( ¬ : j 2 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , v o l g e s t o r t v o o r e e n b e d r a g v a n z e s h o n d e r d d r i e ë n v i j i t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 6 5 3 . 0 0 0 , 0 0 ) . i n r u i l v o o r d e z e i n b r e n g w o r d e n h a a r t w e e d u i z e n d ( 2 . 0 0 0 ) n i e u w e a a n d e l e n k l a s s e B t o e g e k e n d ;
3 . D e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " G e s v a l " m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 4 0 3 1 L u i k , A v e n u e P r é - A i r y 4 , i ; j i o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 4 5 . 0 6 7 . 1 7 7 , R P R L u i k , v e r k l a a r t o p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i n t e s c h r i j v e n v o o r e e n : ;
j ! b a d r a g v a n v i j f e n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 5 . 0 0 0 , 0 0 ) , v o l l e d i g v o l g e s t o r t . i n r u i l v o o r d e z e i n b r e n g w o r d e n h a a r j a v i j f e n t w i n t i g ( 2 5 ) n i e u w e a a n d e l e n k l a s s e B t o e g e k e n d .
; j Z i j v e r k l a r e n d e i n b r e n g i n g e l d t e h e b b e n v e r r i c h t d o o r o v e r s c h r i j v i n g o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g b i j d e ! ; ! ! n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " B N P P a r i b a s F o r t i s " o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p o v é r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 0 0 v a n j j
i i h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , i j
I J l o e t a t t e s t v a n d e z e s t o r t i n g w e r d a f g e l e v e r d d o o r d e v o o r n o e m d e v e n n o o t s c h a p " B N P P a r i b a s F o r t i s " o p 2 4 j ! , m a a r t 2 0 1 5 e n w o r d t a a n d e o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s v o o r g e l e g d e n z a l i n z i j n d o s s i e r b e w a a r d b l i j v e n .
j D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d a t d e g e l d e n , d i e b i j v o o r n o e m d e b a n k w e r d e n g e p l a a t s t , t h a n s b e s c h i k b a a r z i j n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 4 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
~ ~
~ ;
j i
" V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 4 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 1 1 . 1
W I J Z I G I N G A R T I K E L V I J F V A N D E S T A T U T E N O M H E T I N O V E R E E N S T E M M I N G T E B R E N G E N M E T D E ] H I E R V O O R G E N O M E N B E S L U I T E N
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m d e t e k s t v a n a r t i k e l v i j f v a n d e s t a t u t e n t e w i j z i g e n e n t e v e r v a n g e n a l s v o l g t , o m h e t í n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e h i e r v o o r g e n o m e n b e s l u i t e n .
" H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t n e g e n t i e n m i l j o e n a c h t e n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 9 . 0 2 8 . 0 0 0 , 0 0 ) .
H e t i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r n e g e n t i e n d u i z e n d a c h t e n t w i n t i g ( 1 9 . 0 2 8 ) a a n d e l e n o p n a a m , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n w a a r d e , d i e i e d e r é é n n e g e n t i e n d u i z e n d a c h t e n t w i n t i g s t e ( 1 1 1 9 . 0 2 8 ) v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n , v e r d e e l d o v e r d e t w e e k l a s s e n a a n d e l e n A e n B .
A l l e a a n d e l e n k l a s s e A e n k l a s s e B v e r t e g e n w o o r d i g e n d e z e l f d e f r a c t i e w a a r d e , g e v e n e l k a f z o n d e r l i j k r e c h t o p é é n s t e m e n z u l l e n i d e n t i e k e r e c h t e n e n p l i c h t e n h e b b e n e n g e n i e t e n , t e n z i j u i t d r u k k e l i j k a n d e r s v e r m e l d i n d e z e s t a t u t e n . D e s t e m r e c h t e n z i j n v o o r a l l e a a n d e l e n g e l i j k . "
C O O R D I N A T I E V A N D E S T A T U T E N
Q'e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n t o e t e v e r t r o u w e n a a n d e o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s .
V O O R A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L
G e a s s o c i e e r d n o t a r i s C h r i s t o p h e B l i n d e m a n
S a m e n h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- D e e x p e d i t i e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l ;
- d e
g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g