21/03/2012
ÿþ" M o d W r n d 1 1 . 1
r + , I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
: i ~ ` ~ " j : i W
G R I F F I E ~ i l ~ F N 1
V A N K O O I 1 3 . : I D ~ : i
- 8 m i e 2 0 1 2
D E N D I . ' = 7 " " ` f t t ~ '
1
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 3 3 . 3 8 2 . 9 2 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : Q U A L I G U N
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : C o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : D r u k k e r i j s t r a a t 5 , 9 2 4 0 Z e l e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : o n t s l a g e n b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s e n w i j z i g i n g m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l U i t h e t v e r s l a g v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d d . 2 9 - 0 2 - 2 0 1 2 b l i j k t :
I I
* 1 3 0 6 0 6 7 1 *
B i j l a g e n - b i j h e t B e l g i s c h - S t a a t s b l a d _ 2 i 1 O t 2 0 t i
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t u n a n i e m o m t e b e n o e m e n a l s b e s t u u r d e r i n C V B A Q U A L 1 G U N v a n a f
2 9 - 0 2 - 2 0 1 2 :
- d e h e e r R u d i e G r o e n e n b e r g , n a t i o n a a l n u m m e r 6 6 0 7 2 6 - 4 4 3 - 1 8 , w o n e n d e t e 4 7 0 7 T K R o o s e n d a a l ,
O d i l i a d o n k 1 6 ;
- d e h e e r E d e G o v e r s , n a t i o n a a l n u m m e r 6 1 1 2 0 2 - 3 1 1 - 2 4 , w o n e n d e t e 2 9 1 0 E s s e n , P a v i l j o e n w e g 2 8 ;
- m e v r o u w R i t a B o n g e r s , n a t i o n a a l n u m m e r 6 8 1 0 1 0 - 0 4 8 - 8 3 , w o n e n d e t e 2 1 8 0 E k e r e n , V e l t w i j c k l a a n 1 0 3 .
Z i j a a n v a a r d e n h u n m a n d a a t .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a a n v a a r d t h e t o n t s l a g a l s b e s t u u r d e r m e t i n g a n g v a n 2 9 - 0 2 - 2 0 1 2 v a n :
- d e h e e r G u n t h e r D e B e l e y r n a t i o n a a l n u m m e r 7 0 0 1 1 7 - 1 8 9 - 0 2 , w o n e n d e t e 9 2 9 0 B e r l a r e ,
D o n k g o e d d r e e f 8 ;
- m e v r o u w A n j a V a n d e r S l y c k e n , n a t i o n a a l n u m m e r 7 0 0 5 2 6 - 0 8 4 - 5 9 , w o n e n d e t e 9 2 9 0 B e r l a r e ,
D o n k g o e d d r e e f 8 .
E e n a l g e m e n e o n t l a s t i n g o v e r h u n m a n d a a t w o r d t v e r s t r e k t .
U i t h e t v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r d d . 2 9 - 0 2 - 2 0 1 2 b l i j k t
1 . T o t v o o r z i t t e r w o r d t b e n o e m d , m e t i n g a n g v a n 2 9 - 0 2 - 2 0 1 2 :
- d e h e e r R u d i e G r o e n e n b e r g , n a t i o n a a l n u m m e r 6 6 0 7 2 6 - 4 4 3 - 1 8 , w o n e n d e t e 4 7 0 7 T K R o o s e n d a a l ,
O d i l i a d o n k 1 6 ;
H i j a a n v a a r d t z i j n m a n d a a t .
2 . D e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e " 9 2 4 0 Z e l e , D r u k k e r i j s t r a a t 5 " w o r d t o v e r g e b r a c h t n a a r " 9 2 4 0 Z e l e , D o m m e k e n s s t r a a t 7 " ,
V O L M A C H T
E r w o r d t e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t v e r l e e n d a a n C V B A D e D e c k e r - H e r m a n s , m e t z e t e l t e 9 2 0 0 D e n d e r m o n d e , V o s m e e r 1 , o m , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , d e v e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n b i j é é n o f m e e r o n d e m e m i n g s l o k e t t e n t e n e i n d e d a a r a i l e v e r r i c h t i n g e n t e d o e n , v e r k l a r i n g e n a f t e l e g g e n , n o d i g v o o r d e i n s c h r i j v i n g , w i j z i g i n g o f d o o r h a l i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p a l s h a n d e l s o n d e r n e m i n g b i j d e K r u i s p u n t e n b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , e n i n h e t a l g e m e e n , a l l e s t e d o e n w a t n o d i g o f n u t t i g i s v o o r d e u i t v o e r i n g v a n d e z e o p d r a c h t .
Z e l e , 2 9 - 0 2 - 2 0 1 2
G e t e k e n d : R u d i e G r o e n e n b e r g , b e s t u u r d e r e n v o o r z i t t e r , E r i c G o v e r s , b e s t u u r d e r e n R i t a B o n g e r s , b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
14/02/2011
ÿþO n d e r n e m i n g s n r : B e n a m i n g
M o r e 2 . 0
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e "
G R I F F I E R E C H T B A N K
V A N Y C . ~ . + ~ A I s 1 1
0 1 0 2 . 2 0 1 1
D E N D E R M O N D E
G r i f f i e
g 3 3
" i i o a a i a s
V , b e h
a a i
B e l , , S t a a
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e ( v o l u i t ) : Q U A L I G U N
R e c h t s v o r m : C o o p e r a t i e v e V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : D r u k k e r i j s t r a a t 5 t e 9 2 4 0 Z e l e
O n d e r w e r p a k t e : O P R I C H T I N G
I n g e v o l g e p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t e n g e s l o t e n v o o r h e t a m b t v a n M e e s t e r A s t r i d D e W u l f , n o t a r i s m e t s t a n d p l a a t s t e D e n d e r m o n d e , o p z e v e n e n t w i n t i g j a n u a r i t w e e d u i z e n d e n e l f , d r a g e n d e d e m e l d i n g " G e r e g i s t r e e r d v i j f b l a d e n é é n v e r z e n d i n g t e D e n d e r m o n d e I o p 1 f e b r u a r i 2 0 1 1 . R e g . 5 b o e k 1 1 7 b l a d 1 1 v a k : 1 8 . O n t v a n g e n : v i j f e n t w i n t i g e u r o ( ¬ 2 5 , 0 0 ) . G e t e k e n d E . A . I n s p e c t e u r M . K I N D E R M A N S " , b l i j k t d a t :
1 . d e H e e r D E B E L E Y R G u n t h e r , E l i s a b e t h , G u s t a a f , z a a k v o e r d e r , g e b o r e n t e S i n t - G i l l i s - W a a s o p z e v e n t i e n
[ j a n u a r i n e g e n t i e n h o n d e r d z e v e n t i g ( r i j k s r e g i s t e r n u m m e r 7 0 . 0 1 . 1 7 - 1 8 9 . 0 2 ) , e n z i j n e c h t g e n o t e ;
2 . M e v r o u w V A N d E R S L Y C K E N A n j a , E l v i r e , R a y m o n d e , z a a k v o e r s t e r , g e b o r e n t e Z e l e o p z e s e n t w i n t i g : m e i n e g e n t i e n h o n d e r d z e v e n t i g ( r i j k s r e g i s t e r n u m m e r 7 0 . 0 5 2 6 - 0 8 4 . 5 9 ) , b e i d e n s a m e n w o n e n d e t e 9 2 9 0 B e r l a r e , D o n k g o e d d r e e f 8 ;
3 . M e v r o u w S P A N O G H E L i z e t t e , A l i c e , d i e n s t e r , g e b o r e n t e Z e l e o p é é n e n t w i n t i g a u g u s t u s ; n e g e n t i e n h o n d e r d v i j f e n z e v e n t i g ( r i j k s r e g i s t e m u m m e r 7 5 . 0 8 . 2 1 - 1 7 0 . 5 5 ) , o n g e h u w d , w o n e n d e t e 9 2 4 0 Z e l e , . D e n d e r m o n d e b a a n 2 1 4 .
E e n C o ö p e r a t i e v e V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d h e b b e n o p g e r i c h t o n d e r d e b e n a m i n g " Q U A L I G U N " .
D e v e n n o o t s c h a p i s o p g e r i c h t v o o r o n b e p a a l d e d u u r .
D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 9 2 4 0 Z e l e , D r u k k e r i j s t r a a t 5 .
D e z e z e t e l m a g b i j b e s l u i t v a n d e R a a d v a n B e s t u u r v e r p l a a t s t w o r d e n .
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l , e n d i t z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , v o o r e i g e n r e k e n i n g o f v o o r :
r e k e n i n g v a n d e r d e n , e n d i t i n z o v e r r e d e h i e r n a g e m e l d e a c t i v i t e i t e n n i e t o n d e r w o r p e n z i j n a a n w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n o f r e g l e m e n t e r i n g e n : d e u i t b a t i n g e n , h e t b e h e e r e n d e i n r i c h t i n g v a n d r a n k g e l e g e n h e d e n , : v e r b r u i k s s a l o n s , c a f é s , t a v e r n e s , c l u b s , b a r s , t e a r o o m s , r e s t a u r a n t s , h o t e l s , t r a i t e u r d i e n s t e n , a l s o o k h e t : i n r i c h t e n v a n b a n k e t t e n , f e e s t e l i j k h e d e n e n d e v e r h u r i n g v a n f e e s t z a l e n , d e b e r e i d i n g e n d e h a n d e l , i m p o r t e n e x p o r t v a n a l l e m o g e l i j k e k o u d e e n w a r m e g e r e c h t e n , d r a n k e n , g e b a k e n c o n f i s e r i e , v l e e s - e n v i s w a r e n , i j s e n j r o o k w a r e n e n a l l e a a n v e r w a n t e a r t i k e l e n .
H e t i n r i c h t e n v a n c a f é s p e l e n e n b i l j a r t s p o r t e n .
H e t v e r l e n e n v a n d i e n s t e n , p r e s t a t i e s , b i j s t a n d e n a d v i e z e n a a n d e r d e n v a n a d m i n i s t r a t i e v e , o r g a n i s a t o r i s c h e , s o c i a l e , i n f o r m a t i e v e , f i n a n c i ë l e , t e c h n i s c h e e n c o m m e r c i ë l e a a r d , e v e n a l s h e t v e r v u l l e n i n . n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , v a n d e v e r p l i c h t i n g e n e n f o r m a l i t e i t e n t e r u i t v o e r i n g e r v a n ; i n d e r u i m s t e z i n , d i e n s t v e r l e n i n g m e t b e t r e k k i n g t o t b e d r i j f s b e l e i d , m a n a g e m e n t , c o n s u l t a n c y e n a l l e s w a t d a a r m e e r e c h t s t r e e k s : e n o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d h o u d t .
H e t a a n l e g g e n , h e t o o r d e e l k u n d i g u i t b o u w e n , b e h e r e n v a n e e n o n r o e r e n d v e r m o g e n e n a i l e v e r r i c h t i n g e n . m e t b e t r e k k i n g t o t o n r o e r e n d e g o e d e r e n e n a l l e o n r o e r e n d e z a k e l i j k e r e c h t e n e r a a n v e r b o n d e n . Z i j m a g ; o n d e r m e e r o n r o e r e n d e g o e d e r e n v e r w e r v e n , l a t e n b o u w e n , r e n o v e r e n , u i t r u s t e n e n o m b o u w e n , m e t h e t o o g o p ' h e t b e h e e r , d e o p b r e n g s t e n v a n v e r h u r i n g , o p s t a l , l e a s i n g , d e i n k o m s t e n v a n v e r k o o p e n d e r e a l i s a t i e v a n : m e e r w a a r d e n .
H e t a a n l e g g e n , h e t o o r d e e l k u n d i g u i t b o u w e n , b e h e r e n v a n e e n r o e r e n d p a t r i m o n i u m e n a l l e v e r r i c h t i n g e n ; m e t b e t r e k k i n g t o t r o e r e n d e g o e d e r e n e n r e c h t e n , v a n w e l k e a a r d o o k . D e v e r w e r v i n g v a n p a r t i c i p a t i e s , o n d e r ` g e l i j k w e l k e v o r m , i n h a n d e l s - , i n d u s t r i ë l e e n f i n a n c i ë l e o n d e r n e m i n g e n , z o w e l B e l g i s c h e a l s b u i t e n l a n d s e ; h e t ; b e h e e r , e v e n a l s h e t t e g e l d e m a k e n v a n d e z e p a r t i c i p a t i e s , d e v e r w e r v i n g d o o r d e e l n e m i n g , i n s c h r i j v i n g , : a a n k o o p , o p t i e o f o m h e t e v e n w e l k e a n d e r e w i j z e , v a n a l l e d e e l b e w i j z e n , a a n d e l e n , o b l i g a t i e s , w a a r d e n e n t i t e l s . Z i j k a n t e v e n s r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s b e l a n g e n n e m e n , d o o r d e e l n e m i n g , i n b r e n g o f e l k e a n d e r e w i j z e , i n a i l e v e n n o o t s c h a p p e n , o n d e r n e m i n g e n , s a m e n w e r k i n g s v e r b a n d e n , b e r o e p s v e r e n i g i n g e n o f g r o e p e r i n g e n , b e s t a a n d e o f o p t e r i c h t e n , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , d i e e e n a a n v u l l e n d o f s o o r t e l i j k d o e l n a s t r e v e n o f d i e v a n a a r d z i j n d e o n t w i k k e l i n g v a n d e o n d e r n e m i n g t e r e a l i s e r e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
H e t a a n g a a n o f t o e s t a a n v a n l e n i n g e n e n k r e d i e t o p e n i n g e n a a n r e c h t s p e r s o n e n , o n d e r n e m i n g e n e n p a r t i c u l i e r e n , o n d e r o m h e t e v e n w e l k e v o r m ; i n d i t k a d e r k a n z i j z i c h b o r g s t e l l e n o f h a a r a v a l v e r l e n e n , i n d e m e e s t r u i m e z i n , a l l e f i n a n c i ë l e o p e r a t i e s v e r r i c h t e n .
H e t d e e l n e m e n a a n h e t b e s t u u r e n d i r e c t i e v a n v e n n o o t s c h a p p e n o f o n d e r n e m i n g e n , o n g e a c h t h e t d o e l d a t d e z e h e b b e n e n d i t z e l f s i n d e h o e d a n i g h e i d v a n b e s t u u r d e r o f v e r e f f e n a a r v a n d e z e v e n n o o t s c h a p p e n o f o n d e r n e m i n g e n . H e t b e h e e r e n t o e z i c h t v o e r e n o v e r a l l e a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n e n o n d e r n e m i n g e n v a n w e l k e a a r d o o k ; h e t g e v e n v a n a d v i e z e n e n h e t v e r l e n e n v a n b i j s t a n d i n v e r b a n d m e t p r o b l e m e n v a n b e h e e r , l e i d i n g e n u i t b a t i n g v a n b e d r i j v e n i n d e r u i m s t e z i n v a n h e t w o o r d .
Z i j k a n z i c h b o r g s t e l l e n v o o r r e c h t s p e r s o n e n , o n d e r n e m i n g e n , p a r t i c u l i e r e n v o o r a l l e k r e d i e t v o r m e n d i e a a n d e v o o r m e l d e d e r d e n w o r d e n t o e g e s t a a n .
D e v e n n o o t s c h a p z a l a l l e b u r g e r l i j k e , i n d u s t r i ë l e , c o m m e r c i ë l e , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e h a n d e l i n g e n m o g e n v e r r i c h t e n i n r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d m e t h a a r d o e l , d i e v a n a a r d z i j n d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n t e v e r g e m a k k e l i j k e n o f u i t t e b r e i d e n , e n d i e d a a r t o e n o o d z a k e l i j k , n u t t i g o f b e v o r d e r e n d z i j n . D e v e n n o o t s c h a p m a g h a a r d o e l v e r w e z e n l i j k e n , z o w e l i n h e t b i n n e n - a l s i n h e t b u i t e n l a n d , o p a l l e w i j z e n d i e z i j h e t m e e s t g e s c h i k t z a l a c h t e n .
D e z e o p s o m m i n g i n n i e t b e p e r k e n d z o d a t d e v e n n o o t s c h a p a l l e h a n d e l i n g e n k a n s t e l l e n d i e o p e l k e w i j z e k u n n e n b i j d r a g e n t o t d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l .
D e o p s o m m i n g v a n d e d o e l s t e l l i n g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t e v e n w e l b e p e r k t d o o r d e e x c l u s i e v e b e v o e g d h e d e n d i e a a n a n d e r e p e r s o n e n z i j n v o o r b e h o u d e n i n g e v o l g e w e t g e v i n g , r e g l e m e n t e r i n g e n o f a n d e r e b e l e m m e r i n g e n . D e h i e r b o v e n v e r m e l d e a c t i v i t e i t e n w a a r v o o r e e n v e r g u n n i n g , e e n a t t e s t n o d i g i s o f d i e a a n a n d e r e v o o r s c h r i f t e n m o e t e n v o l d o e n , z u l l e n b i j g e v o l g s l e c h t s m o g e n u i t g e o e f e n d w o r d e n n a d a t d e v e r e i s t e v e r g u n n i n g e n o f a t t e s t e n t e r b e s c h i k k i n g z i j n o f z o d r a a a n d e d e s b e t r e f f e n d e v o o r s c h r i f t e n i s v o l d a a n .
H e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s d e e l s v a s t e n d e e l s v e r a n d e r l i j k . H e t v a s t e k a p i t a a l b e d r a a g t a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) . H e t w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d a a n d e l e n ( 1 0 0 ) z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e . H e t v a s t k a p i t a a l k a n e n k e l v e r h o o g d o f v e r m i n d e r d w o r d e n k r a c h t e n s e e n b e s l u i t v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
H e t v e r a n d e r l i j k k a p i t a a l w o r d t v e r h o o g d , r e s p e c t i e v e l i j k v e r m i n d e r d , d o o r t o e t r e d i n g , r e s p e c t i e v e l i j k e u i t t r e d i n g o f u i t s l u i t i n g v a n v e n n o t e n , b i j s t o r t i n g o f t e r u g n e m i n g v a n i n b r e n g e n . D e z e v e r r i c h t i n g e n g e s c h i e d e n z o n d e r d a t d e s t a t u t e n g e w i j z i g d h o e v e n t e w o r d e n .
D e a a n d e l e n z i j n o p n a a m .
H e t v a s t e k a p i t a a l b e d r a a g t a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) e n w o r d t o n d e r s c h r e v e n e n v o l s t o r t a l s v o l g t :
Z i j n a l h i e r t u s s e n g e k o m e n :
- d e H e e r D E B E L E Y R G u n t h e r , E l i s a b e t h , G u s t a a f , v o o r n o e m d , d i e v e r k l a a r t i n t e s c h r i j v e n o p h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v o o r e e n b e d r a g v a n z e v e n d u i z e n d v i e r h o n d e r d v e e r t i g e u r o ( ¬ 7 . 4 4 0 , 0 0 ) d o o r i n b r e n g i n s p e c i ë n , w e l k b e d r a g h i j o p h e d e n v o l s t o r t t e n b e l o p e v a n t w e e d u i z e n d v i e r h o n d e r d t a c h t i g e u r o ( ¬ 2 . 4 8 0 , 0 0 ) e n w a a r v o o r h e m v e e r t i g a a n d e l e n ( 4 0 ) z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e w o r d e n t o e g e k e n d .
- M e v r o u w V A N d E R S L Y C K E N A n j a , E l v i r a , R a y m o n d e , v o o r n o e m d , d i e v e r k l a a r t i n t e s c h r i j v e n o p h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v o o r e e n b e d r a g v a n z e v e n d u i z e n d v i e r h o n d e r d v e e r t i g e u r o ( ¬ 7 . 4 4 0 , 0 0 ) d o o r i n b r e n g i n s p e c i ë n , w e l k b e d r a g z i j o p h e d e n v o l s t o r t t e n b e l o p e v a n t w e e d u i z e n d v i e r h o n d e r d t a c h t i g e u r o ( ¬ 2 . 4 8 0 , 0 0 ) e n w a a r v o o r h a a r v e e r t i g a a n d e l e n ( 4 0 ) z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e w o r d e n t o e g e k e n d .
- M e v r o u w S P A N O G H E L i z e t t e , v o o r n o e m d , d i e v e r k l a a r t i n t e s c h r i j v e n o p h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v o o r e e n b e d r a g v a n d r i e d u i z e n d z e v e n h o n d e r d t w i n t i g e u r o ( ¬ 3 . 7 2 0 , 0 0 ) d o o r i n b r e n g i n s p e c i ë n , w e l k b e d r a g z i j o p h e d e n v o l s t o r t t e n b e l o p e v a n d u i z e n d t w e e h o n d e r d v e e r t i g e u r o ( ¬ 1 . 2 4 0 , 0 0 ) e n w a a r v o o r h a a r t w i n t i g a a n d e l e n ( 2 0 ) z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e w o r d e n t o e g e k e n d .
D e v e n n o o t s c h a p b e s c h i k t a l d u s v a n h e d e n a f o v e r e e n b e d r a g v a n z e s d u i z e n d t w e e h o n d e r d e u r o ( ¬ 6 . 2 0 0 , 0 0 ) .
D e g e l d e n w e r d e n g e s t o r t o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g g e o p e n d o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p i n o p r i c h t i n g b i j d e B a n k B N P P a n b a s F o r t i s m e t k a n t o o r t e Z e l e , M a r k t 1 4 , z o a l s b l i j k t u i t h e t b e w i j s v a n d e p o n e r i n g a f g e l e v e r d d o o r g e n o e m d e f i n a n c i ë l e i n s t e h l i n g o p z e s e n t w i n t i g j a n u a r i t w e e d u i z e n d e n e l f d a t a a n d e z e a k t e g e h e c h t z a l b l i j v e n .
D e R a a d v a n B e s t u u r z a l d e f o n d s e n i n v o r d e r e n t o t v e r d e r e a f b e t a l i n g v a n d e a a n d e l e n w a a r o p i n g e l d i n g e s c h r e v e n w e r d , n a a r g e l a n g v a n d e b e h o e f t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p e n o p d e t i j d s t i p p e n d i e h a a r p a s s e n d v o o r k o m e n . Z i j m a g o o k d e v e r v r o e g d e a f b e t a l i n g v a n d e a a n d e l e n t o e l a t e n .
D e v e n n o t e n z i j n d e o p r i c h t e r s , a a n g e w e z e n i n d e o p r i c h t i n g s a k t e , e n a l w i e l a t e r t o e t r e e d t e n d a a r t o e é é n o f m e e r a a n d e l e n o n d e r s c h r i j f t .
T e n o p z i c h t e v a n d e b e t r o k k e n v e n n o o t w o r d t h e t v e n n o o t s c h a p s c o n t r a c t i n v o l g e n d e o m s t a n d i g h e d e n b e ë i n d i g d :
- h e t o v e r l i j d e n ;
- d e d e f i n i t i e v e v o l l e d i g e w e r k o n b e k w a a m h e i d ;
- h e t t e r u g t r e k k e n ;
- d e u i t s l u i t i n g ;
- h e t k e n n e l i j k o n v e r m o g e n ;
- d e o n b e k w a a m v e r k l a r i n g ;
- o n t b i n d i n g v a n d e r e c h t s p e r s o o n - v e n n o o t ;
- f a i l l i s s e m e n t v a n d e r e c h t s p e r s o o n - v e n n o o t .
D e v e n n o t e n z i j n n i e t p e r s o o n l i j k a a n s p r a k e l i j k h e i d v o o r d e v e r b i n t e n i s s e n v a n d e v e n n o o t s c h a p , e n z i j n n i e t
g e h o u d e n b i j t e d r a g e n i n d e v e r l i e z e n v a n d e v e n n o o t s c h a p , b o v e n h e t b e d r a g v a n h u n i n b r e n g .
J
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r e e n b e s t u u r d e r o f e e n R a a d v a n B e s t u u r , v e r k o z e n d o o r d e
a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , v o o r e e n o n b e p a a l d e d u u r .
D e R a a d v a n B e s t u u r k a n i n z o n d e r h e i d a a n é é n o f m e e r v a n z i j n l e d e n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r v a n d e
v e n n o o t s c h a p o p d r a g e n . A l s z a k e n v a n d a g e l i j k s b e s t u u r w o r d e n b e s c h o u w d d e z e d i e b e h o r e n t o t d e c o u r a n t e a c t i v i t e i t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p , n o o d z a k e l i j k v o o r d e g o e d e g a n g v a n d e d a g e l i j k s e w e r k i n g e n w a a r v o o r , g e l e t o p d e a a r d e n d e b e l a n g r i j k h e i d , d e s a m e n r o e p i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r n i e t n o o d z a k e l i j k o f g e b r u i k e l i j k i s .
W o r d e n h o e d a n o o k g e a c h t n i e t t o t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r t e b e h o r e n , h e t v e r w e r v e n o f v e r v r e e m d e n v a n
o n r o e r e n d e g o e d e r e n o f v a n z a k e l i j k e r e c h t e n h i e r o p , e n a l l e v e r b i n t e n i s s e n i n h e t a l g e m e e n w a a r v a n d e
w a a r d e v i j f d u i z e n d e u r o o v e r t r e f t .
D e z e w a a r d e k a n w o r d e n a a n g e p a s t d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j g e w o n e b e s l i s s i n g e n z o n d e r d a t d e
r e g e l e n v a n e e n s t a t u t e n w i j z i g i n g d a a r v o o r m o e t e n g e v o l g d w o r d e n .
I n g e e n g e v a l m o e t e n d e g e d e l e g e e r d e b e s t u u r d e r o f d e b e s t u u r d e r v a n e n i g e v o o r a f g a a n d e m a c h t i g i n g
d o e n b l i j k e n m i t s h u n b e n o e m i n g s b e s l u i t o p d e v e r e i s t e w i j z e i s b e k e n d g e m a a k t .
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t t e n o v e r s t a a n v a n d e r d e n , i n e n b u i t e n r e c h t e , m e t i n b e g r i p v a n d e z e v o o r d e w e l k e
d e t u s s e n k o m s t v a n e e n o p e n b a a r a m b t e n a a r o f e e n n o t a r i s v e r e i s t i s , g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d :
1 . d o o r e e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r a l l e e n o p t r e d e n d
b i n n e n h e t k a d e r v a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r , z o a l s g e d e f i n i e e r d i n a r t i k e l t w i n t i g ;
2 . d o o r m i n i m u m t w e e b e s t u u r d e r s w a a r o n d e r s t e e d s d e v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r
v o o r z a k e n d i e n i e t t o t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r b e h o r e n .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n , j a a r v e r g a d e r i n g g e n o e m d , z a l i e d e r j a a r s a m e n k o m e n o p d e
d e r d e v r i j d a g v a n d e m a a n d j u n i o m n e g e n t i e n u u r ; i n d i e n d i e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , w o r d t d e
v e r g a d e r i n g o p d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g g e h o u d e n .
B i j e e n d r i n g e n d e a a n g e l e g e n h e i d , k a n t e a l l e n t i j d e e e n b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j e e n g e r o e p e n
w o r d e n .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n i n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f o p e e n a n d e r e p l a a t s i n h e t
g e r e c h t e l i j k a r r o n d i s s e m e n t w a a r d e v e n n o o t s c h a p g e v e s t i g d i s , a a n g e w e z e n i n d e o p r o e p i n g .
H e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p g a a t i n o p é é n j a n u a r i e n e i n d i g t o p é é n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n i e d e r
j a a r .
J a a r l i j k s w o r d t t e n m i n s t e v i j f t e n h o n d e r d v a n d e n e t t o - w i n s t , n a a f t r e k v a n d e g e b e u r l i j k o v e r g e d r a g e n
v e r l i e z e n , v o o r a f g e n o m e n t o t v o r m i n g v a n d e w e t t e l i j k e r e s e r v e e n d i t z o l a n g a l s , e n i n d e m a t e w a a r i n , d i t
w e t t e l i j k v e r p l i c h t i s .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o v e r d e u i t k e r i n g e n d e v e r d e l i n g v a n d e w i n s t .
D e b e t a l i n g v a n d i v i d e n d e n g e s c h i e d t o p h e t t i j d s t i p d a t d e R a a d v a n B e s t u u r a a n d u i d t . E r m o g e n d o o r d e
R a a d v a n B e s t u u r t u s s e n t i j d s e d i v i d e n d e n w o r d e n u i t b e t a a l d .
N a b e t a l i n g v a n a l l e s c h u l d e n e n l a s t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p , w o r d t h e t s a l d o v e r d e e l d o n d e r d e v e n n o t e n
n a a r e v e n r e d i g h e i d v a n h u n a a n d e l e n b e z i t .
O V E R G A N G S - E N S L O T B E P A L I N G E N .
1 . B o e k h o u d k u n d i g w o r d t d e v e n n o o t s c h a p g e a c h t e e n a a n v a n g t e h e b b e n g e n o m e n o p h e d e n m e t d i e n
v e r s t a n d e e v e n w e l d a t d e v e n n o o t s c h a p d e v e r r i c h t i n g e n d i e v a n a f é é n e n t w i n t i g j a n u a r i t w e e d u i z e n d e n e l f i n h a a r n a a m e n v o o r h a a r r e k e n i n g o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 0 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n w e r d e n a a n g e g a a n v ó ó r h a a r o p r i c h t i n g d o o r d e o p r i c h t e r s v o o r h a a r r e k e n i n g n e e m t , o n d e r d e o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e v a n h e t v e r k r i j g e n v a n r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d d o o r d e n e e r l e g g i n g o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 2 , § 4 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
H e t e e r s t e b o e k j a a r z a l e i n d i g e n o p é é n e n d e r t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n t w a a l f .
D e e e r s t e i n v e n t a r i s e n j a a r r e k e n i n g z u l l e n o p g e m a a k t w o r d e n o p é é n e n d e r t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n
t w a a l f .
2 . D e e e r s t e j a a r v e r g a d e r i n g z a l g e h o u d e n w o r d e n o p d e d e r d e v r i j d a g v a n d e m a a n d j u n i i n h e t j a a r t w e e d u i z e n d e n d e r t i e n .
B E N O E M I N G B E S T U U R D E R S
I n a a n s l u i t i n g m e t d e o p r i c h t i n g , z i j n d e v o o r m e l d e v e n n o t e n b i j e e n g e k o m e n i n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n h e b b e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e s l i s t m e t i n g a n g v a n h e d e n d r i e b e s t u u r d e r s a a n t e s t e l l e n :
- d e H e e r D E B E L E Y R G u n t h e r , v o o r n o e m d ;
- M e v r o u w V A N d E R S L Y C K E N A n j a , v o o r n o e m d ;
- M e v r o u w S P A N O G H E L i z e t t e , v o o r n o e m d ;
d i e h i e r a l l e n a a n w e z i g z i j n e n h u n m a n d a a t a a n v a a r d e n .
D e b e s t u u r d e r s w o r d e n b e n o e m d v o o r o n b e p a a l d e d u u r .
R A A D V A N B E S T U U R .
D a a r n a z i j n d e b e s t u u r d e r s i n r a a d v a n b e s t u u r b i j e e n g e k o m e n o m t o t g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r t e
b e n o e m e n :
- d e H e e r D E B E L E Y R G u n t h e r , v o o r n o e m d ;
- M e v r o u w V A N d E R S L Y C K E N A n j a , v o o r n o e m d ;
d i e h i e r a l l e n a a n w e z i g z i j n e n h u n m a n d a a t a a n v a a r d e n .
D e g e d e l e g e e r d e b e s t u u r d e r s w o r d e n b e n o e m d v o o r o n b e p a a l d e d u u r .
D a a r n a w e r d t o t v o o r z i t t e r b e n o e m d : d e H e e r D E B E L E Y R G u n t h e r , v o o r n o e m d , d i e h i e r a a n w e z i g i s e n z i j n
m a n d a a t a a n v a a r d t .
B I J Z O N D E R E V O L M A C H T .
D e R a a d v a n B e s t u u r v e r l e e n t b i j z o n d e r e v o l m a c h t v o o r o n b e p a a l d e t i j d a a n d e C o ö p e r a t i e v e V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d D e D e c k e r - H e r m a n s , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 2 0 0 D e n d e r m o n d e , V o s m e e r 1 , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , o m d e v e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n o m a l l e m o g e l i j k e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n b e t r e f f e n d e n e e r l e g g i n g e n e n / o f p u b l i c a t i e s d i e v e r b a n d h o u d e n m e t b e s l i s s i n g e n v a n d e b e s t u u r d e r s , v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o f v a n p e r s o n e n b e l a s t m e t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r , a l s o o k o m d e f o r m a l i t e i t e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n , d e . O n d e r n e m i n g s l o k e t t e n e n d e B e l a s t i n g o v e r d e T o e g e v o e g d e W a a r d e t e v e r v u l l e n .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- E x p e d i t i e a k t e
B a n k a t t e s t
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
4 S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g