R & B BEHEER

NV


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Flandre orientale
  4. R & B BEHEER
Dénomination : R & B BEHEER
Forme juridique : NV
N° entreprise : 429.967.940

Publication

02/04/2014 : ME. - JAARREKENING 30.09.2013, GGK 21.03.2014, NGL 28.03.2014 14078-0549-013
21/03/2013 : ME. - JAARREKENING 30.09.2012, GGK 16.03.2013, NGL 18.03.2013 13066-0439-012
23/03/2012 : ME. - JAARREKENING 30.09.2011, GGK 16.03.2012, NGL 19.03.2012 12064-0449-013
23/01/2012
ÿþ naad Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Vooi behou

aan

Belgi: staatst









*izoaos~o*

GRIFFIE RECHTBANK VAN KOOPHANDEL

1 2 JAN 2012

Grifiqie Ni]E

~DERl~r Q

Ondememingsnr : 0429.967.940

Benaming

(voluit) : R & B BEHEER

(verkort)

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : Yzerhand 89-91, 9120 Beveren

(volledig adres)

Onderwerp akte : statutenwijziging

Uit een akte verleden voor het ambt van notaris Vicky Duymelinck te Beveren-Waas, op drie en twintig: december tweeduizend en elf, geregistreerd op het kantoor te Beveren-Waas, op drie januari tweeduizend en twaalf, boek 452 blad 88 vak 1, ontvangen : vijfentwintig euro, getekend voor de ontvanger, Guido Vercruyssen, fiscaal deskundige,

Blijkt dat de raad van bestuur is samengekomen en bevestigd heeft :

1. dat al de bestaande aandelen aan toonder, hetzij duizend tweehonderd vijftig (1.250) aandelen, door de: vennoten werden aangeboden aan het bestuursorgaan op twee en twintig december tweeduizend en elf met het, verzoek deze in toepassing van artikel 462 van het wetboek van vennootschappen en de statuten om te zetten. in aandelen op naam en dat deze aandelen aan toonder door het bestuursorgaan werden vernietigd;

2. dat al deze aandelen werden ingeschreven in het register van aandelen op naam van de vennootschap:

op twee en twintig december tweeduizend en elf;

a. dat naar aanleiding van deze inschrijving in het aandelenregister er aan de vennoten een certificaat werd:

overhandigd

4. dat de heer Bogaert Petrus, voornoemd, wordt benoemd tot gedelegeerd-bestuurder van de,

vennootschap waarbij zijn mandaat geldig is tot de algemene vergadering van tweeduizend en zeventien

En blijkt dat de buitengewone algemene vergadering met eenparigheid van stemmen heeft beslist dal :

1. naar aanleiding van de omzetting van de aandelen aan toonder in aandelen op naam waarbij één aandeel" aan toonder werd omgezet in één aandeel op naam met inschrijving in het aandelenregister de tekst van artikel zes der statuten in deze zin aan te passen.

2. aan de statuten een artikel toe te voegen omvattende een regeling tot beperking van de overdracht van. de aandelen onder levenden en bij overlijden, als volgt :

Artikel zes bis "

" Behoudens de uitzonderingen die door de wet zijn voorzien, worden de overdrachten en overgangen van: aandelen aan derden, niet-aandeelhouders van de vennootschap, onderworpen aan de bepalingen van dit: artikel.

De bepalingen van dit artikel zij op elke overdracht van aandelen van toepassing, zwel de vri" wj illige_als_dn

gedwongen-everdraeht zowel-ten-bezwarende titel als ten kosteloze titel, zowel in vruchtgebruik als in volle

eigendom als in blote eigendom. Onder overdracht van aandelen wordt eveneens verstaan de overdracht van de meerderheid van de aandelen van de aandeelhoudster-vennootschap.

Al de betekeningen in uitvoering van dit artikel gebeuren bij aangetekende brief, waarbij de termijnen beginnen te lopen vanaf de uitgiftedatum die door de post is aangebracht op het ontvangstbewijs, van de aangetekende zending.

De aandeelhouder die al of een deel van zijn aandelen wenst over te dragen zal deze wens moeten te kennen geven aan de raad van bestuur met vermelding van het aantal en de nummers van de aandelen die hij wenst over te dragen, de gevraagde prijs, de identiteit van de kandidaat-overnemer en alle andere voorwaarden van de overdracht.

Binnen de maand na de verzending van de vraag om goedkeuring, beslist de raad van bestuur, onder de voorwaarden van aanwezigheid en meerderheid zoals aangegeven in de statuten, over de goedkeuring van de voorgestelde overnemer.

Het besluit van de raad van bestuur wordt niet verantwoord. Het wordt de overlater betekend binnen de acht dagen.

Ingeval de raad van bestuur geen antwoord geeft binnen de voorziene termijn, kan de overdrager vrij de aandelen overdragen aan de derde.

Op de laatste biz. van Luika vermelden : Recto : Naarn er hoedanigheid van de instrumenterende notaris. hetzij van de persotojn(en j

bevoegd de rechtspersoon ter aanzien an darden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Ingeval van weigering, moet de overdragende aandeelhouder binnen de acht dagen te rekenen vanaf de

betekening van de weigering aan de raad van bestuur betekenen of hij al dan niet afzien van zijn voorgenomen overdracht.

Ingeval de overdrager niet afziet hiervan, ontstaat er een recht van voorkoop in het voordeel van de medeaandeelhouders. Dit recht heeft betrekking op de aangeboden aandelen en de raad van bestuur licht de

aandeelhouders hierover onmiddellijk in (binnen de drie dagen na het verstrijken van de termijn in voorgaande alinea).

Binnen de vijftien dagen van deze inlichting door de raad van bestuur, laten de aandeelhouders weten of zij al dan niet hun voorkooprecht wensen uit te oefenen, met opgave van het aantal aandelen dat zij wensen te

verwerven. Geen antwoord binnen de gestelde termijn van vijftien dagen staat gelijk aan een verzaking aan het voorkooprecht.

De uitoefening van het voorkooprecht moet betrekking hebben op het geheel van de aandelen dat door de overdrager aangeboden is.

De aandeelhouders oefenen hun recht van voorkoop uit in verhouding van hun aandeel in het kapitaal van de vennootschap en zonder opsplitsing van de aandelen

Ingeval geen of slechts een deel van de aandelen wordt overgeno-men, kan door de raad van bestuur een andere overnemer worden voorgesteld. De vennootschap kan echter slechts beslissen tot inkoop der

aandelen mits naleving van de voorwaarden en de formaliteiten, voorzien door de desbetreffende artikelen van het Wetboek van Vennootschappen.

In elk geval moet binnen de drie maanden over de overdracht beslist zijn, zoniet zal de weigering van aanvaarding als nietig worden beschouwd en zullen de erfgenamen geacht worden aandeelhouders te zijn of zal de overdrager zijn aandelen vrij kunnen overdragen aan de voorgestelde overnemer. Deze ovendracht moet binnen de zes maand plaats hebben, zoniet moet de procedure hernomen worden.

Indien geen overeenstemming kan worden bereikt over de prijs der over te dragen aandelen, zullen de

overdrager of de erfgenamen en de raad van bestuur elk een deskundige aanstellen om de werkelijke waarde van de aandelen te laten vaststellen.

Deze regeling is eveneens mutatis mutandis van toepassing op de overgangen bij overlijden. De rechthebbenden van de overleden aandeelhouder zullen aan de raad van bestuur vragen om hun toetreding

goed te keuren of om het voorkooprecht uit te oefenen; zij zullen de hoedanigheid van erfgenaam of legataris dienen te laten kennen binnen de vijf maanden na het overlijden.

3. artikel tien der statuten aan te passen aan de wettelijke bepaling dat de vennootschap slechts twee

bestuurders dient te hebben wanneer en zolang zij slechts twee aandeelhouders telt, alsook aanpassing van hetzelfde artikel aan de bepalingen inzake de vaste vertegenwoordiger.

4. aan artikel vijfentwintig der statuten de mogelijkheid van schriftelijke besluitvorming toe te voegen.

5. de tekst van artikel negenentwintig der statuten integraal te schrappen en te vervangen door de tekst zoals opgenomen onder punt vijf van de agenda.

6. de integrale tekst van de statuten te schrappen en te vervangen door de hierna volgende tekst.

Tevens beslist de vergadering om in de volledige tekst van de statuten de expliciete verwijzingen naar een

welbepaald wetsartikel te vervangen door een meer algemene verwijzing naar de desbetreffende bepalingen

van het Wetboek van Vennootschappen en deze artikelen aan te passen aan de tekst van het wetboek van vennootschappen.

STATUTEN

Titel i : BENAMING - ZETEL - VOORWERP - DUUR

Artikel één :

De vennootschap neemt de vorm aan van een naamloze vennootschap onder de benaming "R & B BEHEER".

Artikel twee :

De zetel van de vennootschap is gevestigd te 9120 Beveren, Yzerhand 89-91.

DexeteLmag_bij loutere-beslissing-van-de-raad-van-bestr ur-rra lkf plaes rn België worden overgebracht. Bij verandering van de zetel zal deze door de zorgen van de raad van bestuur bekendge-maakt worden in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad, mits naleving van de taalwetge-ving aangaande de vennoot-schappen. De vennootschap mag daarenboven bestuurlijke en uitbatingsze-tets vestigen, agentschappen en bijhuizen,

zowel in België als in het buitenland, oprichten en dit door de loutere beslissing van de raad van bestuur. Artikel drie :

De vennootschap heeft tot doel :

Het beheer van een roerend en onroerend vermogen, met uitsluiting van handelingen als vastgoedmakelaar, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks bij dit doel aansluiten en die van aard zijn de opbrengsten van haar vermogen te behouden of te bevorderen alsmede zich borg te stellen

voor het goed verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die rechtstreeks of onrechtstreeks deelnemen in de vennootschap.

Zij mag in België en in het buitenland aile commerciële, industriële, financiële, roerende en onroerende

handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met dit doel of die de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.

Artikel vier :

De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/01/2012 - Annexes du Moniteur belge

Onverminderd de uitwerking der wettelijke gronden van ontbin-'ding kan de vennootschap slechts ontbonden worden bij beslissing van de algemene vergadering, beslissend zoals inzake wijziging der statuten. Titel ll : KAPITAAL - AANDELEN

Artikel vijf :

1. Het maatschappelijk kapitaal is vastgesteld op TWEE EN ZESTIGDUIZEND VIJFHONDERD EURO vertegenwoordigd door duizend tweehonderd vijftig aandelen met een nominale waarde van vijftig euro elk, volledig volstart.

2. De raad van bestuur kan door de algemene vergadering gemach-'tigd worden tot het invoeren van toegestaan kapitaal nadat de raad het verslag voorzien door het Wetboek van Vennootschappen heeft opgemaakt en heeft meegedeeld aan de algemene vergadering.

De aldus toegekende bevoegdheid mag slechts worden uitgeoefend gedurende vijf jaar, te rekenen vanaf de bekendmaking van de beslissing in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad.

Deze bevoegdheid mag één of meerdere malen worden hernieuwd door de algemene vergadering, voor een termijn die niet langer dan vijf jaar mag zijn.

Het aldus toegestaan kapitaal mag vrij, met inbrengen in geld ofwel met niet-geldelijke inbrengen ofwel door inbrengen van reserves worden volgestort.

Deze bevoegdheid is evenwel niet toegekend voor kapitaalverhogingen die voornamelijk tot stand worden gebracht door een niet-geldelijke inbreng die moet worden verricht door een aandeelhouder van de vennootschap die effecten van deze vennootschap in zijn bezit houdt waaraan meer dan tien procent van de stemrechten verbonden zijn.

De raad van bestuur kan binnen de grenzen van het toegestaan kapitaal converteerbare obligaties of warrants uitgeven.

ln het kader van de toegestane bevoegdheid beslist de raad van bestuur met inachtneming van de aanwezigheid- en meerderheids-'voorwaarden voorzien door deze statuten. De kapitaalverhoging waartoe de raad van bestuur beslist, wordt voorgesteld bij authentieke akte met inachtneming van de desbetreffende voorschriften van het Wetboek van Vennootschappen.

s-1 Door aan de raad van bestuur de bevoegdheid toe te kennen het kapitaal met het toegestaan bedrag te

verhogen, ontneemt de algemene vergadering zich niet het recht een andere kapitaal-'verhoging te

" ~ verwezenlijken.

ó Bij een kapitaalverhoging door inbreng in speciën is het voorkeurrecht voorzien door het Wetboek van

Vennootschap-ipen toepasselijk.

e Na het verstrijken van de termijn voor de uitoefening van het voorkeurrecht bij kapitaalverhoging mag in

'cl deze vennootschap, indien zij geen publiek beroep heeft gedaan op de beleggers, de raad van bestuur

beslissen dat derden ja dan neen aan de kapitaalverhoging kunnen deelnemen, ofwel dat het recht om in te schrijven zal worden uitgeoefend door de vroegere aandeelhouders die reeds van hun recht gebruik gemaakt

sC

p hebben, naar evenredigheid van het kapitaal door hun aandelen vertegenwoordigd.

Op voorwaarde dat deze kapitaalverhoging geschiedt binnen de grenzen van het toegestaan kapitaal kan de

Nraad van bestuur het voorkeurrecht beperken of opheffen, indien zulks in het belang van de vennootschap is.

ó 3. Onder voorbehoud dat daardoor het kapitaal niet minder bedraagt dan het wettelijk minimumkapitaal, kan

N de algemene vergadering, beraadslagend met eenvoudige meerderheid van stemmen en zonder bijzonder

ó aanwezigheidsquorum, buiten het geval van een eigenlijke kapitaalvermindering, beslissen dat het kapitaal zal

worden afgelost door terugbetaling aan de door het lot aan te duiden aandelen die het kapitaal

eq vertegenwoordigen, met een deel van de winst, dat de volgens het Wetboek van Vennootschappen voor

uitkering vatbare bedragen niet mag overschrijden.

et De aflossing geschiedt door terugbetaling aan pari aan door het lot aan te wijzen aandelen teneinde de

gelijkheid van de aandeelhouders te eerbiedigen.

De afgeloste aandelen worden vervangen door bewijzen van deelgerechtigheid. De rechten verbonden aan et

et de bewijzen van deelgerechtigheid zijn dezelfde als deze toegekend aan niet-afgeloste aandelen niet

uitzondering van het recht op terugbetaling van de inbreng en met uitzondering van het recht op uitkering van een eerste dividend uit niet-afgeloste aandelen dat aan de eigenaars van deze aandelen wordt toegekend

teneinde het voortduren van het risico te vergoeden en_aaarvanJhet-bedrag-zal-vastgesteld-worden-doorde

DL

algemene vergadénng.

4. De volledig volgestorte aandelen zijn op naam.

Een register wordt gehouden voor aandelen op naam, winstbewijzen, warrants en obligaties. Naar

el aanleiding van de inschrijving in zulk register wordt aan de aandeelhouder of houder van het effect een

:C7à certificaat tot bewijs hiervan overhandigd. Alle effecten dragen een volgnummer.

In het register van aandelen worden volgende gegevens aangetekend:

a) nauwkeurige gegevens betreffende de persoon van elke vennoot, alsmede het getal van de hem

et toebehorende aandelen;

b) de gedane stortingen;

c) de overdrachten en de overgangen van aandelen, met hun datum, gedagtekend en ondertekend door de overdrager en de overnemer, in geval van overdracht onder de levenden, door de raad van bestuur en door de rechtverkrijgenden, in geval van overgang wegens overlijden. Er dient eveneens een register te worden gehouden voor eventuele winstbewijzen, warrants en obligaties. Bij de inschrijving in het register, wordt aan de vennoten een certificaat tot bewijs hiervan overhandigd. Aile effecten dragen een volgnummer.

De verbintenis tot volstorting van een aandeel is onvoorwaardelijk en ondeelbaar. De raad van bestuur bepaalt het tijdstip voor de bijstorting en volstorting.

1 isch Staatsblad - 23/01/2012 - Annexes du Moniteur belge Indien de aandeelhouder niet volstort binnen de termijn door de Raad van Bestuur bepaald is een intrest verschuldigd, gelijk aan de wettelijke rentevoet en blijven de aan die aandelen verbonden rechten opgeschort.

5. Behoudens de uitzonderingen die door de wet zijn voorzien, worden de overdrachten en overgangen van aandelen aan derden, niet-aandeelhouders van de vennootschap, onderworpen aan de bepalingen van dit artikel.

De bepalingen van dit artikel zij op elke overdracht van aandelen van toepassing, zwel de vrijwillige als de gedwongen overdracht, zowel ten bezwarende titel als ten kosteloze titel, zowel in vruchtgebruik als in volle eigendom als in blote eigendom. Onder overdracht van aandelen wordt eveneens verstaan de overdracht van de meerderheid van de aandelen van de aandeelhoudster-vennootschap.

Al de betekeningen in uitvoering van dit artikel gebeuren bij aangetekende brief, waarbij de termijnen beginnen te lopen vanaf de uitgiftedatum die door de post is aangebracht op het ontvangstbewijs, van de aangetekende zending.

De aandeelhouder die al of een deel van zijn aandelen wenst over te dragen zal deze wens moeten te kennen geven aan de raad van bestuur met vermelding van het aantal en de nummers van de aandelen die hij wenst over te dragen, de gevraagde prijs, de identiteit van de kandidaat-overnemer en alle andere voorwaarden van de overdracht.

Binnen de maand na de verzending van de vraag om goedkeuring, beslist de raad van bestuur, onder de voorwaarden van aanwezigheid en meerderheid zoals aangegeven in de statuten, over de goedkeuring van de voorgestelde overnemer.

Het besluit van de raad van bestuur wordt niet verantwoord. Het wordt de overlater betekend binnen de acht dagen.

Ingeval de raad van bestuur geen antwoord geeft binnen de voorziene termijn, kan de overdrager vrij de aandelen overdragen aan de derde.

Ingeval van weigering, moet de overdragende aandeelhouder binnen de acht dagen te rekenen vanaf de betekening van de weigering aan de raad van bestuur betekenen of hij al dan niet afzien van zijn voorgenomen overdracht.

Ingeval de overdrager niet afziet hiervan, ontstaat er een recht van voorkoop in het voordeel van de medeaandeelhouders. Dit recht heeft betrekking op de aangeboden aandelen en de raad van bestuur licht de aandeelhouders hierover onmiddellijk in (binnen de drie dagen na het verstrijken van de termijn in voorgaande alinea).

Binnen de vijftien dagen van deze inlichting door de raad van bestuur, laten de aandeelhouders weten of zij al dan niet hun voorkooprecht wensen uit te oefenen, met opgave van het aantal aandelen dat zij wensen te verwerven. Geen antwoord binnen de gestelde termijn van vijftien dagen staat gelijk aan een verzaking aan het voorkooprecht.

De uitoefening van het voorkooprecht moet betrekking hebben op het geheel van de aandelen dat door de overdrager aangeboden is.

De aandeelhouders oefenen hun recht van voorkoop uit in verhouding van hun aandeel in het kapitaal van de vennootschap en zonder opsplitsing van de aandelen

Ingeval geen of slechts een deel van de aandelen wordt overgenomen, kan door de raad van bestuur een andere ovememer worden voorgesteld. De vennootschap kan echter slechts beslissen tot inkoop der aandelen mits naleving van de voorwaarden en de formaliteiten, voorzien door de desbetreffende artikelen van het Wetboek van Vennootschappen.

In elk geval moet binnen de drie maanden over de overdracht beslist zijn, zoniet zal de weigering van aanvaarding als nietig worden beschouwd en zullen de erfgenamen geacht worden aandeelhouders te zijn of zal de overdrager zijn aandelen vrij kunnen overdragen aan de voorgestelde overnemer. Deze overdracht moet binnen de zes maand plaats hebben, zoniet moet de procedure hernomen worden.

Indien geen overeenstemming kan worden bereikt over de prijs der over te dragen aandelen, zullen de overdrager of de erfgenamen en de raad van bestuur elk een deskundige aanstellen om de werkelijke waarde van de aandelen te laten vaststellen.

Deze regeling is eveneens mutatis mutandis van toepassing op de overgangen bij overlijden. De

rechthebbenden var de overleden aandeelhouder zullen aan de raad van_bestuur_vragen om-hun-toetreding

goed-te-keuren of di het voorkooprecht uit te oefenen; zij zullen de hoedanigheid van erfgenaam of legataris

dienen te laten kennen binnen de vijf maanden na het overlijden.

Artikel zes :

De vennootschap erkent slechts één eigenaar per aandeel.

Indien er meer dan één eigenaar per aandeel is, wordt de uitoefening van de eraan verbonden rechten geschorst totdat een mandataris is aangeduid door de verschillende gerechtigden, welke aanduiding minstens acht dagen voor de algemene vergadering, voorzien van de handtekening van alle betrokkenen, op de zetel der vennootschap dient neergelegd te worden.

Artikel zeven :

Indien een aandeel gesplitst is in naakte eigendom en in vruchtgebruik, oefent, behoudens andersluidende overeenkomst tussen hen, de vruchtgebruiker alle eraan verbonden rechten uit, behoudens wanneer moet worden beslist over een wijziging aan het kapitaal, een fusie of ontbinding, of een wijziging van het doel.

Artikel acht :

In geval van kapitaalverhoging zal aan de bestaande aandeelhouders een recht van voorkeur voor het onderschrijven van de nieuwe aandelen worden toegekend, in evenredigheid met het aantal aandelen in hun bezit op het ogenblik van de inschrijving.



Bijlagen bij het Bel

Deze aanbieding van het voorkeurrecht zal gebeuren binnen de termijn en onder de voorwaarden door de raad van bestuur bepaald.

Artikel negen :

De vennootschap mag steeds hypothecaire of andere obligaties uitgeven, bij beslissing van de raad van bestuur. De raad van bestuur bepaalt het type, de uitgiftevoorwaarden, de rentevoet, de wijze en het tijdstip van terugbetaling der obligaties.

Artikel tien

In geen enkel geval zullen de erfgenamen of schuldeisers van een aandeelhouder de verzegeling van de goederen en de waarden van de vennootschap mogen vragen, noch de verdeling of openbare verkoping van de goederen van de vennootschap. Zij zullen zich moeten richten naar de inventarissen, balansen en beslissingen der algemene vergadering.

Titel III : BEHEER - TOEZICHT

Artikel elf :

De vennootschap wordt bestuurd in toepassing en met de inachtneming van de modaliteiten van de voorschriften van het Wetboek van Vennootschappen naar keuze van de algemene vergadering of van de oprichters in het kader van de oprichting door:

" een Raad van Bestuur van ten minste twee leden, zolang de vennootschap uit niet meer dan twee aandeelhouders bestaat, of;

" een Raad van Bestuur van ten minste drie leden.

De bestuurders zijn al dan niet aandeelhouders, welke benoemd worden door de algemene vergadering

voor een termijn van ten hoogste zes jaar.

De bestuurders zijn ten allen tijde afzetbaar door de algemene vergadering.

De uittredende leden zijn herkiesbaar.

Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten,

zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vast vertegenwoordiger, natuurlijk persoon, aan te duiden die

belast wordt met de uitvoering van de opdracht van bestuurder in naam en voor rekening van de rechtspersoon.

e Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels

van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.

Indien de vennootschap zelf tot bestuurderizaakvoerder wordt benoemd in een vennootschap, komt de bevoegdheid om een vaste vertegenwoordiger te benoemen toe aan het bestuursorgaan.

Artikel twaalf :

bDe raad van bestuur kiest onder haar leden een voorzitter en eventueel een ondervoorzitter. De raad van bestuur kan even-'eens een secretaris benoemen die geen lid van de raad van bestuur dient te zijn.

Telkens de voorzitter belet of afwezig is, wordt hij vervangen door de ondervoorzitter of bij diens ontstentenis door het oudste lid. De voorzitter leidt de vergaderingen en zit de algemene vergaderingen voor.

De raad van bestuur vergadert zo vaak als de belangen van de vennootschap het vereisen, op de zetel van de vennootschap, of op een andere plaats, in de oproeping aangeduid, welke echter steeds in België moet zijn.

eq De oproepingen gebeuren steeds ten minste drie dagen op voorhand en schriftelijk, behoudens in uiterst

N dringende gevallen. De raad kan enkel geldig beslissen wanneer minstens de helft van zijn leden aanwezig is in

het geval er minstens drie bestuurders zijn. Zolang er slechts twee bestuurders zijn zal de Raad van Bestuur

o enkel geldig kunnen vergaderen indien zij beiden aanwezig zijn.

Een bestuurder kan zich op de raad doen vervangen door een andere bestuurder, mits hiervoor een

N schriftelijke volmacht te geven per vergadering.

De raad van bestuur wordt bijeengeroepen op verzoek van ministens twee bestuurders indien de Raad van

et

Bestuur uit minstens drie leden bestaat en op verzoek van minstens één bestuurder indien de Raad van

Bestuur uit twee leden bestaat.

et Alle schikkingen van de raad van bestuur worden opgetekend in processen-verbaal, bijgehouden in een

et

bijzonder register en ondertekend door de aanwezige leden.

Indien een bestuurder een tegenstrijdig belang heeft dient hij daarvan voorafgaand schriftelijk kennis te

geven aan de raad van bestuur. Nadien zal door de zorgen van de raad van bestuur van deddslissing verslag

'~ den gedaan aan áe aljeme~ne vergadering.

Artikel dertien :

De raad van bestuur heeft de meest uitgebreide machten inzake het beheer, bestuur en de zaakvoering van de vennootschap.

Hij heeft ondermeer het recht zonder raadpleging van de alge-*mene vergadering alle contracten te sluiten, dadingen en compromissen aan te gaan, roerende en onroerende goederen te kopen, te verkopen, te huren en te verhuren, toe te stemmen in hypothecaire inschrijvingen, opheffingen te verlenen met of zonder betaling, alle

leningen en kredietopeningen aan te gaan, gedwongen tenuitvoerlegging te bedingen en te vervolgen, te

et

ruilen, in rechte op te treden, te eisen en zich te verweren, dit alles zonder dat deze opsomming beperkend

zou zijn.

Artikel veertien :

De raad kan één of meer gedelegeerd-bestuurders benoemen bij wijze van indeplaatsstelling, en de bevoegdheden ervan bepalen, en tot de herroeping van hun aanstelling beslissen. De raad kan de bezoldiging der bestuurders vaststellen onder voorbehoud van goedkeuring door de algemene vergadering.

Artikel vijftien :

Alle akten en alle verrichtingen die de vennootschap verbinden zullen geldig ondertekend zijn door één gedelegeerd-bestuurder of bij diens ontstentenis door twee bestuurders ongeacht het aantal benoemde

bestuurders, welke gedelegeerd-bestuurder of twee bestuurders aldus handelend namens de vennootschap,

noch tegenover derden, noch tegenover de hypotheekbewaarder het bewijs moeten leveren van hun bevoegdheden.

Artikel zestien :

De raad van bestuur of de gedelegeerd-bestuurder(s) mogen specifieke en afgebakende bevoegdheden

voor één of meer opdrachten toekennen bij wijze van bijzondere volmacht aan personen die hij daartoe geschikt acht.

Artikel zeventien :

De aandeelhouders oefenen het toezicht uit over de verrichtingen van de vennootschap. Iedere aandeelhouder bezit het recht van onderzoek en toezicht op aile handelingen van de vennootschap.

Hij mag zonder verplaatsing van de boeken inzage eisen van de boekhouding, de briefwisseling, de notulen van de vergaderin-,gen en over het algemeen van alle geschriften van de vennootschap.

Er dient een commissaris benoemd te worden indien de vennootschap zich in de voorwaar-'den zou bevinden waarbij de wet in de aanstelling van een commissaris voorziet.

Artikel achttien :

Overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen kan de raad van bestuur zijn bestuursbevoegdheden overdragen aan een directiecomité.

Taken die verband houden met het algemeen beleid of die wettelijk zijn voorbehouden aan de raad van

bestuur kunnen niet overgedragen worden. Het aangestelde directiecomité staat onder het toezicht van de raad van bestuur.

Het directiecomité moet bestaan uit meerdere personen die al dan niet bestuurder zijn. De voorwaarden

voor de aanstelling van de leden van dit comité, hun ontslag, hun bezoldiging, de duur van hun opdracht en de werkwijze van het comité worden bepaald door de raad van bestuur.

De raad van bestuur kan daarenboven de bevoegdheid verlenen aan één of meer leden van het directiecomité om de vennootschap hetzij alleen, hetzij gezamenlijk, te vertegenwoordigen.

De besluiten van de raad van bestuur met betrekking tot de aanstelling van het directiecomité en de

vertegenwoordigingsbevoegdheid van haar leden moeten met het oog op de tegenwerpelijkheid aan derden

neergelegd worden op de bevoegde griffie van de rechtbank en bekendgemaakt worden in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.

Titel IV : DE ALGEMENE VERGADERING

Artikel negentien

Er zijn drie soorten algemene vergaderingen :

- de jaarvergadering welke jaarlijks wordt gehouden op de zetel van de vennootschap of op elke andere

plaats in België in de oproepingsbrief aangeduid, en die bijeenkomt elk jaar, op de DERDE VRIJDAG VAN DE MAAND MAART OM NEGENTIEN UUR.

- de bijzondere algemene vergadering, welke dezelfde bevoegdheden heeft als de gewone algemene

vergadering, is deze die samengeroepen kan worden, buiten de gewone periode, telkens het belang van de

vennootschap het vereist of indien éénlvijf-'de van de aandelen die het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen, het vragen;

- de buitengewone algemene vergadering is deze die wordt samengeroepen, telkens een wijziging in de statuten dient te gebeuren of indien de wet het voorschrijft.

Artikel twintig :

De jaarvergadering en de bijzondere algemene vergadering hebben de bevoegdheden, hen door de wet en

de statuten toegekend; zo beslist zij ondermeer over de benoeming en het ontslag der bestuurders, stelt zij

vast of zij al dan niet zullen bezoldigd worden, geeft zij al dan niet kwijting over het gevoerde beleid, beslist zij

over de goedkeuring der jaarrekening en over de reservatie of uitkering der winsten. Deze opsomming is niet uitputtend.

Artikel eenentwintig :

Behoudens wanneer door de wet bijzondere meerderheden vereist zijn, worden de beslissingen getroffen op

de jaarvergadering of algemene vergadering, wat ook het getal aanwezige of vertegenwoordigde aandelen zij, en ditbij_gewone_rº%eerderheid vara stemmen.

Wanneer de vergadering evenwel te beslissen heeft over een verhoging of een vermindering van het maatschappelijk kapitaal, een fusie of een wijziging van het maatschappelijk doel dan kan de algemene

vergadering slechts geldig beslissen onder de voorwaarden bepaald in het Wetboek van Vennootschappen. Artikel tweeëntwintig :

Elk aandeel heeft recht op één stem. Er zijn geen aandelen zonder stemrecht. Om op de jaarvergadering of

algemene vergadering te worden toegelaten dient elke aandeelhouder zijn voornemen om aanwezig te zijn op de algemene vergadering vijf dagen op voorhand kenbaar te maken.

Elke aandeelhouder kan zich op de jaarvergadering of algemene vergadering laten vertegenwoordigen door

een andere aandeelhouder, drager van een onderhandse volmacht. Deze volmacht dient minstens vijf dagen

voor de algemene vergadering te zijn ontvangen op de zetel van de vennootschap.

Artikel drie en twintig :

De agenda der vergadering, evenals de datum, uur en plaats van vergadering en de voorstellen tot besluit worden door de zorgen van de raad van bestuur of gedelegeerd-bestuurder, minstens vijftien dagen op voorhand bekendgemaakt, overeenkomstig de voorschriften van het wetboek der vennootschappen.

De jaarvergadering en algemene vergadering kan naar believen de agenda wijzigen of bijvullen indien het ganse kapitaal aanwezig of vertegenwoordigd is.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/01/2012 - Annexes du Moniteur belge

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

Artikel vierentwintig :

De jaarvergadering en algemene vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van de raad van bestuur, of bij diens afwezigheid door de ondervoorzitter of bij diens ontstentenis door het oudste lid. Tevens wordt op elke vergadering een secretaris en een stemopnemer aangeduid. Deze personen maken het bureau uit.

Artikel vijfentwintig :

De beslissingen van de jaarvergadering en algemene vergadering worden opgenomen in notulen in een daartoe bestemd register en ondertekend door de leden van het bureau.

Evenwel kunnen de aandeelhouders eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van die welke bij authentieke akte verleden moeten worden.

De aandeelhouders kunnen zonder verplaatsing der boeken er steeds inzage van krijgen, en op hun eigen kosten afschriften ervan bekomen, welke getekend worden door de gedelegeerd-bestuurder of door twee

" bestuurders.

Titel V : INVENTARIS - JAARREKENING - BALANS

Artikel zesentwintig :

leder boekjaar neemt een aanvang op één oktober om te eindigen op dertig september daarna.

Op het einde van elk boekjaar worden de boeken en bescheiden afgesloten en maakt de raad van bestuur

de inventaris op, alsmede de jaarrekening, overeenkomstig de desbetreffende bepalingen van het Wetboek van

vennootschappen.

Artikel zevenentwintig :

Vijftien dagen voor de jaarvergadering kunnen de aandeelhouders de inventaris en jaarrekening inzien op

de zetel van de vennootschap, of tegen overlegging van hun effecten, kosteloos een exemplaar ervan

verkrijgen.

Titel VI : RESULTAATBESTEMMING

Artikel achtentwintig :

Het saldo van de resultaatrekening, na aftrek van alle kosten, nodige provisies en afschrijvingen, vormt het

resultaat van het boekjaar van de vennootschap.

Van het positief resultaat van het boekjaar, na aanrekening van de overgedragen verliezen, zal jaarlijks

tenminste vijf ten honderd voorafgenomen worden, voor de samenstelling van het wettelijk reservefonds. Deze

voorafname is niet meer verplicht wanneer dit reservefonds een tiende van het kapitaal bereikt.

Het overschot wordt in beginsel onder de aandeelhouders verdeeld, tenzij de algemene vergadering, op

voorstel van de raad van bestuur, beslist dat dit saldo voor het geheel of voor een gedeelte een andere

bestemming zal krijgen en onder meer voor het vormen van een buitengewoon reservefonds of het

overbrengen naar het volgend boekjaar.

Geen uitkering zal mogen geschieden indien op datum van de afsluiting van het boekjaar, het netto-actief is

gedaald of tengevolge van de uitkering zou dalen, beneden het bedrag van het gestorte kapitaal, vermeerderd

met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd.

De raad van bestuur kan beslissen tot het uitkeren van een interim-dividend, mits naleving van de

desbetreffende voorwaarden van de vennootschappenwet.

Titel VII : ONTBINDING - VEREFFENING

Artikel negenentwintig :

De vennootschap kan ontbonden worden door een besluit van de algemene vergadering, beraadslagend

volgens de vereisten voor een statutenwijziging.

Indien de helft of meer dan de helft van het kapitaal zou verloren gegaan zijn, zal de raad van bestuur

dadelijk een algemene vergadering samenroepen en deze de vraag voorleggen of de vennootschap al dan niet

ontbonden zal worden, samen met eventuele voorstellen tot sanering van de toestand.

Artikel dertig :

Ingeval van ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk tijdstip ook, heeft de algemene

vergadering de bevoegdheid om de vereffenaars te benoemen, hun machten en vergoedingen vast te stellen'

ende-wijz-e-van-vereffening-te bepaien-mits-naleving-vars-de-voorschriften voorziewin-het-wetboeI van

vennootschappen.

Artikel eenendertig :

Bij vereffening doet de algemene vergadering bij gewone meerderheid uitspraak over, - in voorkomend geval inachtgenomen het artikel dertig der statuten -, de wijze van vereffening en de bestemming der opbrengst ervan.

Artikel tweeëndertig :

Voor alles wat in deze statuten niet voorzien is, zal men zich dienen te gedragen naar de bepalingen van het wetboek van vennootschappen.

7. De vergadering verleent aan ondergetekende notaris alle machten om de gecoördineerde tekst van de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

Neergelegd ter Griffie van de Rechtbank van Koophandel te Dendermonde : expeditie akte en gecoördineerde statuten.

Op de laatste biz. van Luik B verm&den :netto : Naam en hoedanigheid van de insïrc,menterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ton eanz en van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

15/04/2011 : DE044048
31/03/2011 : DE044048
26/03/2010 : DE044048
26/03/2009 : DE044048
01/04/2008 : DE044048
30/03/2007 : DE044048
28/03/2006 : DE044048
23/05/2005 : SN044048
13/04/2005 : SN044048
01/04/2004 : SN044048
04/04/2003 : SN044048
25/03/2002 : SN044048
23/06/2000 : SN044048
02/04/1999 : SN044048
01/01/1997 : SN44048
01/01/1993 : SN44048
01/01/1992 : SN44048
01/01/1988 : SN44048
25/12/1986 : SN44048

Coordonnées
R & B BEHEER

Adresse
YZERHAND 89-91 9120 BEVEREN-WAAS

Code postal : 9120
Localité : BEVEREN-WAAS
Commune : BEVEREN-WAAS
Province : Flandre orientale
Région : Région flamande