10/04/2014
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I V I E 0 7 1 1 0 1 1 1 1 1 1
O n d e r n e r n i n g s n r B e n a m i n g
R A F F O
( y e t i » :
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 9 4 6 0 H a a l t e r t , S t a t i o n s s t r a a t 2 0 5
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : D O E L S W I J Z I G I N G K A P I T A A L V E R H O G I N G
U i t e e n p r o c e s - v e r b a a l , o p g e s t e l d d o o r o n d e r g e t e k e n d e , F r é d é r i c B a u w e n s , n o t a r i s t e H a a l t e r t , o p z e s e n t w i n t i g m a a r t t w e e d u i z e n d v e e r t i e n , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s o h a p " R A F F O " , m e t z e t e l t e 9 4 5 0 H a a l t e r t , S t a t i o n s s t r a a t 2 0 5 , : o p g e r i c h t b l i j k e n s a k t e , v e r l e d e n v o o r n o t a r i s Y v e s D e c h a m p s t e S c h a e r b e e k o p é é n e n d e r t i g m e i n e g e n t i e n h o n d e r d d r i e ë n t a c h t i g , g e p u b l i c e e r d i n d e B i j l a g e b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b i a d v a n d r i e ë n t w i n t i g j u n i , o n d e r n u m m e r 1 6 0 1 - 1 , w a a r v a n d e s t a t u t e n l a a t s t g e w i j z i g d w e r d e n b i j p r o c e s - v e r b a a l v a n d e b u i t e n g e w o n e < a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s , o p g e s t e l d d o o r o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s o p t i e n j u n i t w e e d u i z e n d , d e r t i e n , g e p u b l i c e e r d a l s v o o r m e l d o p z e s e n t w i n t i g j u n i e r n a , o n d e r n u m m e r 2 0 1 3 - 0 6 - 2 6 / 0 0 9 7 1 7 4 , i n g e s c h r e v e n i n h e t R e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r m e t o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 4 2 4 . 0 5 5 . 8 8 8 , r e s s o r t e r e n d o n d e r d e ! b e v o e g d h e i d v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e D e n d e r m o n d e , b e s l i s t h e e f t m e t a l g e m e n e s t e m m e n :
1 . V e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 5 9 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n : ! O n t s l a g v a n v o o r l e z i n g v a n h e t v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r m e t o m s t a n d i g e r e c h t v a a r d i g i n g v a n v o o r g e s t e l d e w i j z i g i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l , a l s o o k v a n d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v e , a f g e s t o t e n p e r i é é n e n d e r t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d d e r t i e n .
2 . D o e l w i j z i g i n g e n a a n p a s s i n g v a n a r t i k e l 4 v a n d e s t a t u t e n : D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e d o e l s o m s c h r i j v i n g !
v a n d e v e n n o o t s c h a p z o a l s o p g e n o m e n i n a r t i k e l v i e r v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l :
A ) D e v e r k o o p e n d e m a k e l a r i j v a n g r a n i e t , m a r m e r e n s t e e n w e r k e n v a n z a g e r i j , v o o r b e r e i d i n g , p o l i j s t i n g e n ' a f w e r k i n g v a n d e z e m a t e r i a l e n ; h e t b e w e r k e n v a n z u l k e m a t e r i a l e n e n d e f a b r i k a t i e v a n o r n a m e n t e r e n d e a r t i k e l e n i n d e z e m a t e r i a l e n ; h e t b o u w e n v a n g r a f m o n u m e n t e n ; d e o n d e r n e m i n g v a n b e w e r k i n g e n p o l i j s t i n g v a n b o u w m a r m e r w e r k ; d e o n d e r n e m i n g v a n f a b r i k a t i e v a n o r n a m e n t e r e n d e s c h o o r s t e n e n e n a n d e r e v e r s i e r i n g e n i n g r a n i e t , m a r m e r e n / o f s t e e n .
B ) H e t a a n l e g g e n , h e t o o r d e e l k u n d i g u i t b o u w e n e n b e h e r e n v a n e e n e i g e n o n r o e r e n d v e r m o g e n ; a i l e v e r r i c h t i n g e n m e t b e t r e k k i n g t o t e i g e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n e n o n r o e r e n d e z a k e l i j k e r e c h t e n z o a l s d e h u u r f i n a n c i e r i n g v a n e i g e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n a a n d e r d e n , h e t a a n k o p e n , v e r k o p e n , r u i l e n , b o u w e n , v e r b o u w e n , o n d e r h o u d e n , v e r h u r e n , h u r e n , v e r k a v e l e n , p r o s p e c t e r e n e n u i t b a t e n v a n e i g e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n ; d e a a n - e n v e r k o o p , h u u r e n v e r h u u r v a n r o e r e n d e g o e d e r e n , a l s m e d e a i l e h a n d e l i n g e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s m e t d i t d o e l i n v e r b a n d s t a a n e n d i e v a n a a r d z i j n d e o p b r e n g s t v a n d e ' o n r o e r e n d e e n e i g e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n t e b e v o r d e r e n , a l s m e d e z i c h b o r g t e s t e l l e n v o o r h e t v e r l o o p v a n v e r b i n t e n i s s e n d o o r d e r d e p e r s o n e n a a n g e g a a n d i e h e t g e n o t z o u d e n h e b b e n v a n d e z e r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n .
C ) H e t a a n l e g g e n , h e t o o r d e e l k u n d i g e u i t b o u w e n e n b e h e r e n v a n e e n r o e r e n d p a t r i m o n i u m , a i l e v e r r i c h t i n g e n m e t b e t r e k k i n g t o t r o e r e n d e g o e d e r e n e n r e c h t e n , v a n w e l k e a a r d o o k , z o a l s h e t v e r w e r v e n d o o r i n s c h r i j v i n g o f a a n k o o p e n h e t b e h e r e n v a n a a n d e l e n , o b l i g a t i e s , k a s b o n s , o f a n d e r e r o e r e n d e w a a r d e n , v a n w e l k e v o r m o o k , v a n B e l g i s c h e o f b u i t e n l a n d s e , b e s t a a n d e o f n o g o p t e r i c h t e n r e c h t s p e r s o n e n e n o n d e r n e m i n g e n .
H e t v e r w e r v e n v a n p a r t i c i p a t i e s i n e e n d e r w e l k e v o r m i n a i l e b e s t a a n d e o f o p t e r i c h t e n r e c h t s p e r s o n e n e n v e n n o o t s c h a p p e n , h e t s t i m u l e r e n , d e p l a n n i n g d e c o d r d i n a t i e v a n d e o n t w i k k e l i n g e n i n v e s t e r i n g i n r e c h t s p e r s o n e n e n o n d e r n e m i n g e n w a a r i n z i j a l o f n i e t e e n p a r t i c i p a t i e a a n h o u d t ;
E ) H e t t o e s t a a n v a n l e n i n g e n e n k r e d i e t o p e n i n g e n a a n r e c h t s p e r s o n e n e n o n d e r n e m i n g e n o f p a r t i c u l i e r e n , o n d e r o m h e t e v e n w e l k e v o r m ; i n d i t k a d e r z i j z i c h o o k b o r g s t e l l e n o f h a a r a v a l v e r l e n e n , i n d e m e e s t r u i m e z i n , a i l e h a n d e l s - e n f i n a n c i ë l e o p e r a t i e s v e r r i c h t e n b e h a l v e d i e w e t t e l i j k v o o r b e h o u d e n z i j n a a n d e p o s i t o b a n k e n , h o u d e r s v a n d e p o s i t o ' s o p k o r t e t e r m i j n , s p a a r k a s s e n , h y p o t h e e k m a a t s c h a p p i j e n e n k a p i t a l i s a t i e o n d e m e m i n g e n ;
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n R e c t o N e u f + e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o - ( o ) n { e r s )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
G R I F F I E R E C H T B A N K
V A N K O O P H A N D E L
3 t i M T 2 0 1 4
D E N D E E M O N D E
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
0 4 2 4 . 0 5 5 . 8 8 8
. , B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e F ) H e t v e r l e n e n v a n a d v i e z e n v a n f i n a n c i ë l e , t e c h n i s c h e , c o m m e r c i ë l e o f a d m i n i s t r a t i e v e a a r d ; i n d e r u i m s t e z i n , m e t u i t z o n d e r i n g v a n a d v i e z e n i n z a k e b e l e g g i n g e n e n g e l d p l a a t s i n g e n , ; b i j s t a n d e n d i e n s t e n v e r l e n e n , r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s o p h e t v l a k v a n a d m i n i s t r a t i e e n f i n a n c i ë n , v e r k o o p , p r o d u c t i e e n a l g e m e e n b e s t u u r ;
1 G ) H e t w a a r n e m e n v a n a l l e b e s t u u r s o p d r a c h t e n , h e t u i t o e f e n e n v a n o p d r a c h t e n e n f u n c t i e s .
D e v e n n o o t s c h a p m a g a i l e v e r r i c h t i n g e n s t e l l e n v a n c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , r o e r e n d e o f f i n a n c i ë l e a a r d d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s m e t h a a r d o e l v e r w a n t o f v e r k n o c h t z i j n o f d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n k u n n e n b e v o r d e r e n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g b e t r o k k e n z i j n b i j w i j z e v a n i n b r e n g , s a m e n s m e l t i n g , i n s c h r i j v i n g o f o p e l k e a n d e r e w i j z e , i n d e o n d e r n e m i n g e n , v e r e n i g i n g e n o f v e n n o o t s c h a p p e n , d i e e e n g e l i j k a a r d i g , s o o r t g e l i j k o f s a m e n h a n g e n d d o e l h e b b e n o f d i t n u t t i g z i j n v o o r d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t g e h e e l o f e e n g e d e e l t e v a n h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e t .
B o v e n v e r m e l d e o p s o m m i n g i s n i e t b e p e r k e n d , z o d a t d e v e n n o o t s c h a p e l l e h a n d e l i n g e n k a n s t e l l e n , d i e o p w e l k e w i j z e o o k k u n n e n b i j d r a g e n t o t d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l .
D e v e n n o o t s c h a p m a g h a a r d o e l v e r w e z e n l i j k e n z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , o p a l l e w i j z e n e n m a n i e r e n , d i e z i j h e t b e s t g e s c h i k t z o u a c h t e n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g g e e n s z i n s a a n v e r m o g e n s b e h e e r o f b e t e g g i n g s a d v i e s d o e n a l s b e d o e l d i n d e W e t t e n e n K o n i n k l i j k e B e s l u i t e n o f c i e f i n a n c i ë l e t r a n s a c t i e s e n d e f i n a n c i ë l e m a r k t e n e n o v e r h e t v e r m o g e n s b e h e e r e n h e t b e l e g g i n g s a d v i e s .
D e v e n n o o t s c h a p z a l z i c h d i e n e n t e o n t h o u d e n v a n w e r k z a a m h e d e n d i e o n d e r w o r p e n z i j n a a n r e g l e m e n t a i r e b e p a l i n g e n v o o r z o v e r d e v e n n o o t s c h a p z e l f n i e t a a n d e z e b e p a l i n g e n v o l d o e t . "
3 . K a p i t a a l v e r h o g i n g : D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n m e t v i j f h o n d e r d a c h t e n d e r t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d e u r o ( E U R 5 3 8 . 2 0 0 , 0 0 ) o m h e t k a p i t a a l v a n t w e e h o n d e r d z e v e n e n t a c h t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( E U R 2 8 7 . 5 0 0 , 0 0 ) t e v e r h o g e n t o t a c h t h o n d e r d v i j f e n t w i n t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d e u r o a c h t e n d e r t i g c e n t ( E U R 8 2 5 . 7 0 0 , 0 0 ) . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g z a l v e r w e z e n l i j k t w o r d e n d o o r i n b r e n g i n g e l d , z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n d o c h m i t s e v e n r e d i g e v e r h o g i n g v a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n .
4 . B e s l i s s i n g i n z a k e h e t v o o r k e u r r e c h t : d e a a n d e e l h o u d e r s b e s l i s s e n o m h u n v o o r k e u r r e c h t u i t t e o e f e n e n e n o m o p v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i n t e s c h r i j v e n n a a r e v e n r e d i g h e i d v a n h e t d e e l v a n h e t k a p i t a a l d a t d o o r h u n a a n d e l e n v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d t .
5 . I n s c h r i j v i n g o p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v o o r h e t v o l l e d i g e b e d r a g v a n v i j f h o n d e r d a c h t e n d e r t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d e u r o ( E U R 5 3 8 . 2 0 0 , 0 0 ) m e t d e g e l d e n v o o r t k o m e n d u i t d e t u s s e n t i j d s e d i v i d e n d u i t k e r i n g , e n z u l k s i n d e v o l g e n d e v e r h o u d i n g :
- D o o r d e h e e r E G G E R M O N T J o s , v o o r n o e m d , e i g e n a a r v a n v i e r e n t a c h t i g ( 8 4 ) a a n d e l e n v o o r e e n b e d r a g v a n h o n d e r d e n z e v e n d u i z e n d z e s h o n d e r d v e e r t i g e u r o ( E U R 1 0 7 . 6 4 0 , 0 0 ) , v o l l e d i g v o t s t o r t ;
- D o o r d e h e e r E G G E R M O N T J a n , v o o r n o e m d , e i g e n a a r v a n v i e r e n t a c h t i g ( 8 4 ) a a n d e l e n v o o r e e n b e d r a g v a n h o n d e r d e n z e v e n d u i z e n d z e s h o n d e r d v e e r t i g e u r o ( E U R 1 0 7 . 6 4 0 , 0 0 ) , v o l l e d i g v o l s t o r t ;
- D o o r d e h e e r E G G E R M O N T J o h a n , v o o r n o e m d , e i g e n a a r v a n v i e r e n t a c h t i g ( 8 4 ) a a n d e l e n v o o r e e n b e d r a g v a n h o n d e r d e n z e v e n d u i z e n d z e s h o n d e r d v e e r t i g e u r o ( E U R 1 0 7 . 6 4 0 , 0 0 ) , v o l l e d i g v o l s t o r t ;
- D o o r d e h e e r E G G E R M O N T G e e r t , v o o r n o e m d , e i g e n a a r v a n v i e r e n t a c h t i g ( 8 4 ) a a n d e l e n v o o r e e n b e d r a g v a n h o n d e r d e n z e v e n d u i z e n d z e s h o n d e r d v e e r t i g e u r o ( E U R 1 0 7 . 6 4 0 , 0 0 ) , v o l l e d i g v o l s t o r t ;
- D o o r m e v r o u w E G G E R M O N T H i l d e , v o o r n o e m d , e i g e n a a r v a n v i e r e n t a c h t i g ( 8 4 ) a a n d e l e n v o o r e e n b e d r a g v a n h o n d e r d e n z e v e n d u i z e n d z e s h o n d e r d v e e r t i g e u r o ( E U R 1 0 7 . 6 4 0 , 0 0 ) , v o l l e d i g v o l s t o r t .
D e v o o r z i t t e r v e r k l a a r t e n d e a a n d e e l h o u d e r s o p d e v e r g a d e r i n g e r k e n n e n d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g w a a r o p a l d u s w e r d i n g e s c h r e v e n , v o l g e s t o r t i s t e n b e l o p e v a n h o n d e r d t e n h o n d e r d ( 1 0 0 % ) .
6 . V a s t s t e l l i n g d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i s v e r w e z e n l i j k t e n a a n p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n .
V a s t s t e l l i n g d a t h e t k a p i t a a l d a a d w e r k e l i j k g e b r a c h t w e r d o p a c h t h o n d e r d v i j f e n t w i n t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d e u r o ( E U R 8 2 5 . 7 0 0 , 0 0 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r v i e r h o n d e r d t w i n t i g ( 4 2 0 ) k a p i t a a l a a n d e l e n , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m a r t i k e l v i j f v a n d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g . D e t e k s t v a n a r t i k e l v i j f z a l v o o r t a a n l u i d e n a l s v o l g t :
" H e t g e h e e l g e p l a a t s t e m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t A C H T H O N D E R D V I J F E N T W I N T I G D U I Z E N D Z E V E N H O N D E R D E U R O ( 8 2 5 . 7 0 0 , 0 0 E ) . H e t i s v e r d e e l d i n v i e r h o n d e r d t w i n t i g ( 4 2 0 ) a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , m e t e e n f r a c t i e w a a r d e v a n é é n / v i e r h o n d e r d t w i n t i g s t e v a n h e t k a p i t a a l p e r a a n d e e l . "
7 . V a s t s t e l l i n g v a n d e o m z e t t i n g v a n d e a a n d e l e n a a n t o o n d e r i n a a n d e l e n o p n a a m e n a a n p a s s i n g v a n a r t i k e l 1 3 v a n d e s t a t u t e n .
V a s t s t e l l i n g d a t o p v e r z o e k v a n d e a a n d e e l h o u d e r s d e a a n d e l e n a a n t o o n d e r w e r d e n o m g e z e t i n a a n d e l e n o p n a a m b i j b e s l i s s i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r d e d a t o z e s e n t w i n t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n e l f , g e r e g i s t r e e r d o p a c h t e n t w i n t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n e l f .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m a r t i k e l d e r t i e n v a n d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n v o o r m e l d e b e s l i s s i n g . D e t e k s t v a n a r t i k e l d e r t i e n z a l v o o r t a a n l u i d e n a l s v o l g t :
" D e a a n d e l e n z i j n o p n a a m o f g e d e m a t e r i a l i s e e r d , b i n n e n d e b e p e r k i n g e n v o o r z i e n d o o r d e w e t .
H e t g e d e m a t e r i a l i s e e r d e f f e c t w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r e e n b o e k i n g o p r e k e n i n g , o p n a a m v a n d e e i g e n a a r o f d e h o u d e r , b i j e e n e r k e n d e r e k e n i n g h o u d e r o f b i j e e n v e r e f f e n i n g s i n s t e l l i n g .
O p d e v e n n o o t s c h a p s z e t e l w o r d t v o o r e l k e c a t e g o r i e e f f e c t e n o p n a a m e e n r e g i s t e r b i j g e h o u d e n .
D e e i g e n d o m v a n a a n d e l e n o p n a a m b l i j k t u i t s l u i t e n d u i t d e i n s c h r i j v i n g i n h e t r e g i s t e r v a n a a n d e l e n o p n a a m . V a n d i e i n s c h r i j v i n g w o r d e n c e r t i f i c a t e n a f g e g e v e n a a n d e h o u d e r s v a n a a n d e l e n o p n a a m . E l k e
V o o r - a a n d e l e n o v e r d r a c h t z a l s l e c h t s e f f e c t r e s s o r t e r e n n a d e i n s c h r i j v i n g i n h e t r e g i s t e r v a n a a n d e l e n v a n d e v e r k l a r i n g v a n o v e r d r a c h t , g e d a t e e r d e n g e t e k e n d d o o r d e o v e r d r a g e r e n d e o v e r n e m e r , o f h u n v e r t e g e n w o o r d i g e r s . "
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h 8 . B e n o e m i n g v a n d e h e e r E g g e r r n o n t J o h a n t o t b e s t u u r d e r e n v a n m e v r o u w E g g e r m o n t H i l d e t o t o n b e z o l d i g d b e s t u u r d e r .
S t a a t s b l a d 9 . V o l m a c h t c o ö r d i n a t i e s t a t u t e n : V o l m a c h t a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s o m d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e
s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o p t e s t e l l e n , t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e
r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e .
1 0 . M a c h t i g i n g a a n h e t b e s t u u r s o r g a a n t o t u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n .
1 1 . V o l m a c h t a a n D & D F i s c B V B A , m e t z e t e l t e 9 7 0 0 O u d e n a a r d e , L o u I s e - M a r i e k a a i 1 6 , m e t m o g e l i j k h e i d
v a n i n d e p r a a t s s t e l l i n g , o m a l l e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n - w a a r o n d e r d o c h n i e t b e p e r k t t o t
o n d e m e m i n g s l o k e t e n B T W - t e v e r v u l l e n d i e m e t d e z e a k t e g e p a a r d g a a n .
V O O R B E R E D E N E E R D U I T T R E K S E L .
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
1 . E x p e d i t i e v a n d e a k t e s t a t u t e n w i j z i g i n g .
2 . V e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r m e t s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f d d . 3 1 / 1 2 / 2 0 1 3 .
3 . B a n k a t t e s t .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e F R E D E R I C B A U W E N S
N O T A R I S
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
26/06/2013
ÿþV A N K O Ô Î i l ! k e
i 7 J U N I 2 0 1 3
D E N D E R M O N D E
G r i f f i e
1 1 1 1 1
1 0 9 7 1 7 4 *
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 2 4 . 0 5 5 . 8 8 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : R A F F O
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 9 4 5 0 H a a l t e r t , S t a t i o n s s t r a a t 2 0 5
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : K A P I T A A L V E R H O G I N G
U i t e e n p r o c e s - v e r b a a l , o p g e s t e l d d o o r o n d e r g e t e k e n d e , F r é d é r i c B a u w e n s , n o t a r i s t e H a a l t e r t , o p t i e n j u n i ; t w e e d u i z e n d d e r t i e n , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e ; n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " R A F F O " , m e t z e t e l t e 9 4 5 0 H a a l t e r t , S t a t i o n s s t r a a t 2 0 5 , o p g e r i c h t b l i j k e n s a k t e , v e r l e d e n v o o r n o t a r i s Y v e s D e c h a m p s t e S c h a a r b e e k o p é é n e n d e r t i g m e i n e g e n t i e n h o n d e r d d r i e ë n t a c h t i g , g e p u b l i c e e r d i n d e B i j l a g e b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n d r i e ë n t w i n t i g j u n i , o n d e r n u m m e r 1 6 0 1 - 1 , w a a r v a n d e s t a t u t e n l a a t s t g e w i j z i g d w e r d e n b i j p r o c e s - v e r b a a l v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s , o p g e s t e l d d o o r n o t a r i s M a r c V a n C a u w e n b e r g h e t e D e i n z e o p v i j f e n t w i n t i g j u n i t w e e d u i z e n d e n n e g e n , g e p u b l i c e e r d a l s v o o r m e l d o p t w e e ë n t w i n t i g j u l i e r n a , o n d e r n u m m e r 2 0 0 9 - 0 7 - 2 2 / 0 1 0 3 8 1 0 , i n g e s c h r e v e n i n h e t R e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 2 4 . 0 5 5 . 8 8 8 , r e s s o r t e r e n d o n d e r d e , b e v o e g d h e i d v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e D e n d e r m o n d e , b e s l i s t h e e f t m e t a l g e m e n e s t e m m e n :
1 . V o o r a f g a a n d e v e r s l a g e n .
O n t s l a g v a n v o o r l e z i n g v a n h e t v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , a l s o o k v a n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r .
D e c o n c l u s i e s v a n h e t v e r s l a g v a n d e v o o r n o e m d e b e d r i j f s r e v i s o r , w o r d e n h i e r n a l e t t e r l i j k w e e r g e g e v e n :
" D e i n b r e n g i n , _ n a t u r a i n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " R A F F O " b e s t a a t u i t d e i n b r e n g v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n t e n b e l o p e v a n t w e e h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( 2 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) d o o r d e e c h t g e n o t e n T i e l l i u X a v i e r - E g g e r m o n t H i l d e .
B i j h e t b e ë i n d i g e n v a n o n z e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n , z i j n w i j v a n o o r d e e l d a t :
- d e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t i n s t i t u u t d e r , B e d r i j f s r e v i s o r e n i n z a k e i n b r e n g i n n a t u r a e n d a t h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r a n t w o o r d e l i j k i s ; v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n e n v o o r d e b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l d o o r d e v e n n o o t s c h a p u i t t e g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a ;
- d e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n = d u i d e l i j k h e i d ;
- d a t d e d o o r d e p a r t i j e n w e e r h o u d e n m e t h o d e v a n w a a r d e r i n g b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d i s e n l e i d t t o t : e e n i n b r e n g w a a r d e v a n 2 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R , d i e t e n m i n s t e o v e r e e n s t e m t m e t h e t a a n t a l v a n 7 0 n i e u w e a a n d e l e n , ' d e f r a c t i e w a a r d e e n d e a g i o v a n d e t e g e n d e i n b r e n g u i t t e g e v e n a a n d e l e n , z o d a t d e i n b r e n g i n n a t u r a n i e t : o v e r g e w a a r d e e r d i s . B i j e v e n t u e l e g e d w o n g e n r e a l i s a t i e i s h e t m o g e l i j k d a t d e g e d w o n g e n l i q u i d a t i e w a a r d e l a g e r z a l z i j n d a n d e v o o r g e s t e l d e i n b r e n g w a a r d e i n e e n g o i n g c o n c e r n p o l i t i e k .
D e v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g b e s t a a t u i t 7 0 n i e u w e a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n d e n o m i n a l e w a a r d e . D i t v e r s l a g k a n e n k e l g e b r u i k t w o r d e n v o o r d e v e r r i c h t i n g i n h e t k a d e r v a n a r t i k e l 6 0 2 v a n h e t W e t b o e k v a n j V e n n o o t s c h a p p e n e n m a g g e e n a n d e r e d o e l e i n d e n a a n g e w e n d w o r d e n .
W i j w i l l e n e r t e n s l o t t e a a n h e r i n n e r e n d a t o n z e o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t e e n u i t s p r a a k t e d o e n b e t r e f f e n d e ' d e r e c h t m a t i g h e i d e n b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g .
R o e s e l a r e , 1 3 m e i 2 0 1 3 .
B V o . v . v . e . C V B A
" V a n d e r D o n s k t R o o b r o u c k C h r i s t i a e n s B e d r i j f s r e v i s o r e n "
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r B a r t R o o b r o u c k
B e d r i j f s r e v i s o r " .
2 . K a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n n a t u r a .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n d o o r i n b r e n g i n n a t u r a m e t z e v e n t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d ' e u r o ( 1 7 , 5 0 0 , 0 0 ¬ ) o m h e t v a n z e v e n e n t a c h t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( 8 7 . 5 0 0 , 0 0 ¬ ) o p h o n d e r d e n v i j f d u i z e n d e u r o ( 1 0 5 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) t e b r e n g e n m e t c r e a t i e v a n z e v e n t i g ( 7 0 ) n i e u w e a a n d e l e n o p n a a m , z o n d e r n o m i n a l e
M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
t i r - c r -
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 6 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
w a a r d e , d i e i d e n t i e k a a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n z i j n e n d i e v o l l e d i g v o l g e s t o r t a a n d e i n b r e n g e r w o r d e n t o e g e k e n d .
D e t o t a l e u i t g i f t e p r i j s v a n d e a a n d e l e n w o r d t b e p a a l d o p t w e e h o n d e r d d u i z e n d ( 2 0 0 . 0 0 0 ¬ ) , w a a r v a n z e v e n t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( 1 7 . 5 0 0 ¬ ) a i s o n m i d d e l l i j k e k a p i t a a l s t o r t i n g e n h o n d e r d t w e e ë n t a c h t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( 1 8 2 . 5 0 0 , 0 0 ¬ ) a l s u i t g i f t e p r e m i e .
3 . I n b r e n g - - P l a a t s i n g e n v o l s t o r t i n g v a n d e n i e u w e a a n d e l e n .
I n b r e n g d o o r d e h e e r T i e l l i u X a v i e r e n m e v r o u w E g g e r m o n t H i l d e , w o n e n d t e 9 4 5 0 H a a l t e r t ( D e n d e r h o u t e m ) , S t i c h e l e n 2 5 A v a n e e n p e r c e e l g r o n d t e A a l s t ( E r e m b o d e g e m ) , B e e k s t r a a t , g e k a d a s t r e e r d s e c t i e B , n u m m e r 1 3 5 3 / A m e t e e n o p p e r v l a k t e v a n 7 a 5 5 c a .
A l s v e r g o e d i n g v o o r d e h i e r b o v e n o m s c h r e v e n i n b r e n g w o r d e n z e v e n t i g ( 7 0 ) n i e u w e v o l l e d i g e v o l g e s t o r t e a a n d e l e n o p n a a m , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e t o e g e k e n d a a n d e e c h t g e n o t e n T i e l l i u X a v i e r - E g g e r m o n t H i l d e , v o o r n o e m d .
D e n i e u w g e c r e ë e r d e a a n d e l e n z i j n i d e n t i e k a a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n e n z u l l e n i n d e w i n s t d e l e n v a n a f h e d e n .
V o o r d e w a a r d e r i n g e n d e v e r d e r e b e s c h r i j v i n g v a n v o o r m e l d e i n b r e n g , a l s o o k v o o r d e a l s t e g e n p r e s t a t i e v e r s t r e k t e v e r g o e d i n g , w o r d t d o o r d e v e r g a d e r i n g v e r w e z e n n a a r h e t v o o r m e l d v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r e n w o r d t d e o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s o n t s l a a n e r i n d i t p r o c e s - v e r b a a l v e r d e r e t o e l i c h t i n g v a n t e g e v e n .
4 . H e t p l a a t s e n o p e e n o n b e s c h i k b a r e r e k e n i n g ` U i t g i f t e p r e m i e ' .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t h e t b e d r a g v a n d e u i t g i f t e p r e m i e , h e t z i j h o n d e r d t w e e ë n t a c h t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d
e u r o ( 1 8 2 . 5 0 0 ¬ ) , t e p l a a t s e n o p e e n o n b e s c h i k b a r e r e k e n i n g " u i t g i f t e p r e m i e " ,
5 . K a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n c o r p o r a t i e v a n d e u i t g i f t e p r e m i e .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n d o o r i n c o r p o r a t i e v a n d e u i t g i f t e p r e m i e o m h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n h o n d e r d e n v i j f d u i z e n d e u r o ( 1 0 5 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) n a a r t w e e h o n d e r d z e v e n e n t a c h t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( 2 8 7 . 5 0 0 , 0 0 ¬ ) z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n .
6 . V a s t s t e l l i n g d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i s v e r w e z e n l i j k t .
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n v e r z o e k t o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s t e a k t e r e n d a t i n g e v o l g e v o o r n o e m d e b e s l u i t e n , d e k a p i t a a l v e r h o g i n g d e f i n i t i e f i s , w a a r b i j h e t k a p i t a a l d a a d w e r k e l i j k o p t w e e h o n d e r d z e v e n e n t a c h t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( 2 8 7 . 5 0 0 , 0 0 ¬ ) w o r d t g e b r a c h t e n i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r v i e r h o n d e r d t w i n t i g ( 4 2 0 ) i d e n t i e k e e n v o l l e d i g v o l g e s t o r t e a a n d e l e n , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e .
7 . A a n p a s s i n g v a n a r t i k e l v i j f v a n d e s t a t u t e n .
I n g e v o l g e d e g e n o m e n b e s l u i t e n b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g o m a r t i k e l v i j f v a n d e s t a t u t e n a l s v o l g t t e w i j z i g e n :
" H e t g e h e e l g e p l a a t s t e m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t T W E E H O N D E R D Z E V E N E N T A C H T I G D U I Z E N D V I J F H O N D E R D E U R O ( 2 8 7 . 5 0 0 , 0 0 ¬ ) . H e t i s v e r d e e l d i n v i e r h o n d e r d t w i n t i g ( 4 2 0 ) a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , m e t e e n f r a c t i e w a a r d e v a n é é n I v i e r h o n d e r d t w i n t i g s t e v a n h e t k a p i t a a l p e r a a n d e e l .
B i j d e o p r i c h t i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p w e r d h e t k a p i t a a l v a s t g e s t e l d o p d r i e m i l j o e n v i j f h o n d e r d d u i z e n d B e l g i s c h e f r a n k , g e s p l i t s t i n d r i e h o n d e r d v i j f t i g a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , d i e - e l k é é n 1 d r i e h o n d e r d v i j f t i g s t e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g d e n .
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p v i j f e n t w i n t i g j u n i t w e e d u i z e n d e n n e g e n , h e e f t b e s l i s t h e t k a p i t a a l o m t e z e t t e n i n e u r o , h e t z i j i n z e s e n t a c h t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d t w e e ë n z e s t i g e u r o d r i e ë n z e v e n t i g c e n t ( 8 6 . 7 6 2 , 7 3 ¬ ) e n h e t t e v e r h o g e n m e t z e v e n h o n d e r d z e v e n e n d e r t i g e u r o z e v e n e n t w i n t i g c e n t ( 7 3 7 , 2 7 ¬ ) t o t z e v e n e n t a c h t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( 8 7 . 5 0 0 , 0 0 ¬ ) , z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n .
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p t i e n j u n i t w e e d u i z e n d d e r t i e n , h e e f t b e s l i s t h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n o m h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n z e v e n e n t a c h t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o o p t w e e h o n d e r d z e v e n e n t a c h t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( 2 8 7 . 5 0 0 , 0 ¬ ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r v i e r h o n d e r d t w i n t i g ( 4 2 0 ) a a n d e l e n . "
8 . C o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n t o e t e v e r t r o u w e n a a n n o t a r i s F r é d é r i c B a u w e n s t e
H a a l t e r t .
9 . T o e k e n n i n g v a n b e v o e g d h e d e n a a n d e r a a d v a n b e s t u u r .
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a a n d e r a a d v a n b e s t u u r a l l e b e v o e g d h e d e n o m d e v o o r g a a n d e b e s l u i t e n u i t t e
v o e r e n .
1 0 . V o l m a c h t v o o r d e v e r v u l l i n g v a n a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n .
B i j d e z e w o r d t a a n d e b v b a D & D F i s c , k a n t o o r h o u d e n d t e 9 7 0 0 O u d e n a a r d e , L o u i s e - M a r i e k a a i 1 6 , m e t
m o g e l i j k h e i d v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , o m a l l e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n . v w a a r o n d e r d o c h n i e t b e p e r k t t o t
o n d e r n e m i n g s l o k e t , B T W e n s o c i a a l v e r z e k e r i n g s f o n d s - t e v e r v u l l e n d i e m e t d e z e a k t e g e p a a r d g a a n .
V O O R B E R E D E N E E R D U I T T R E K S E L .
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d
1 . E x p e d i t i e v a n d e a k t e s t a t u t e n w i j z i g i n g .
2 . G e c o 5 r d i n e e r d e s t a t u t e n .
" b V o o r - e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 6 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
F R E D E R I C B A U W E N S
N O T A R I S
O p d e l a a t s t e b i z " v a n L u i k B v e r m e l d e n . R e c t o . N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g