RAMI SERVICES

NV


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Flandre orientale
  4. RAMI SERVICES
Dénomination : RAMI SERVICES
Forme juridique : NV
N° entreprise : 479.372.317

Publication

26/06/2014
ÿþMoa Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

NEERGELEGD

11111111

*14123985*

91 JUNI 2094

RECHTBANK VAN

KOOPHANDEL IGENT

Ondernemingsar : 479372317

Benaming

(voluit) : Rami Services

(verkort) :

Rechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Bollebergen 2A, bus 32, 9052 Zwijnaarde

(volledig adres)

Onderwerp akte : Benoeming zaakvoerders en commissaris Uittreksel uit het éénparig schriftelijk besluit van de vennoten van 5 mei 2014

Na kennis genomen te hebben van de agendapunten, hebben de vennoten, met eenparigheid van. stemmen;

EERSTE BESLUIT

BESLOTEN om als niet-statutaire zaakvoerders te benoemen, met ingang van heden en voor onbepaalde

duur:

1.IOp voordracht van EDF LUMINUS NV:

-de heer Philippe VAN POPPEL, wonende te Kloosterlaan 33, 3500 Hasselt; -de heer Jeroen DEMEESTER, wonende te Houzeaulaan 82, 1180 Ukkel; 2.10p voordracht van DAP1TEX NV,

- SOCOFI NV, een naamloze vennootschap met maatschappelijke zetel te 9270 Laarne, Lagen Heirweg 3, ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder nr. 0431.283.279, RPR Gent, met als permanent vertegenwoordiger de heer Alain VERMEERSCH, wonende te 9270 Laarne, Lagen Heirweg 3.

Het mandaat van zaakvoerder wordt kosteloos uitgeoefend.

Voor zover als nodig, wordt het mandaat van zaakvoerder van DAP1TEX NV, met de heer Pierre HANET als permanent vertegenwoordiger, bevestigd.

DERDE BESLUIT

BESLOTEN om een bijzondere volmacht te verlenen aan Christel Van den Eynden, Jan Vreys en Siska Duys, advocaten bij het kantoor Liedekerke Wolters Waelbroeck Kirkpatrick, Keizerslaan 3, 1000 Brussel, elk individueel bevoegd en met de mogelijkheid tot indeplaatsstelling, voor het ondertekenen van alle documenten met het oog op de neerlegging van bovenstaand besluit ter griffie van de Rechtbank van Koophandel te Gent en publicatie in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad, alsook bij het ondernemingsloket en de Kruispuntbank van Ondernemingen.

sG mot- os eyti

op cie laatste blz. van luik B vermelden ; Recto : Naam en hoedanigheid wtn de instrumenterende notaris, hetzij van de porsota)n(on) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso ; Naam en handtekening.

02/10/2014 : ME. - JAARREKENING 31.03.2014, GGK 08.09.2014, NGL 29.09.2014 14611-0476-014
20/08/2014
ÿþ Mod Word 17.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/08/2014 - Annexes du Moniteur belge

M4N[TEl, R BELGE NEERGELEGD



12 b08- 2014 ELGISCH STAATSBLAD

1 1 JtiLl 2014

RECiiti K VAN KOOPHANOELTE GENT

1 157520

-------------

Ondernemingsnr : 0479.372.317

Benaming

(voluit) : RAMI Services

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Boliebergen 2A bus 32 te 9052 Zwijnaarde

(volledig adres)

Onderwerp akte ; Delegatie van bevoegdheden

Uittreksel uit de procedure van Delegatie van Bevoegdheden, zoals goedgekeurd tijdens de vergadering van het bestuursorgaan van RAMI Services ("Vennootschap") op 5 mei 2014.

Behoudens indien anders bepaald In dit document, kunnen de bevoegdheden die aan de hieronder vermelde personen zijn toegekend, door laatstgenoemden aan een andere vertegenwoordiger van het senior management van RAMI Services gesubdelegeerd worden.

De hieronder vermelde bedragen zijn totaalbedragen. De hierna vermelde delegatie impliceert het respecteren van het door het bestuursorgaan en de algemene vergadering goedgekeurde business plan en budget.

Het bestuursorgaan heeft het volgende besloten

1) COMMERCIËLE OVEREENKOMSTEN : VERKOOPOVEREENKOMSTEN

" Verkoopovereenkomsten met een totale waarde die lager dan of gelijk is aan EUR 150.000, kunnen rechtsgeldig worden aangegaan, gewijzigd of beëindigd door de CEO, alleen handelend;

" Verkoopovereenkomsten met een totale waarde die hoger is dan EUR 150.000 maar lager dan of gelijk is aan EUR 250.000, kunnen rechtsgeldig worden aangegaan, gewijzigd of beëindigd door de CEO en de voorzitter van de Raad van Bestuur, samen handelend;

" Verkoopovereenkomsten met een totale waarde die hoger is dan EUR 250.000, kunnen slechts rechtsgeldig worden aangegaan, gewijzigd of beëindigd na voorafgaande beslissing hiertoe door de Raad van Bestuur van de Vennootschap.

2) BIJZONDERE OVEREENKOMSTEN

2.1. Aan- of verkoop van activa* = Capex

«Overeenkomsten met een totale waarde die lager dan of gelijk is aan EUR 150.000, kunnen rechtsgeldig worden aangegaan, gewijzigd of beëindigd door de CEO, alleen handelend;

«Overeenkomsten met een totale waarde die hoger is dan EUR 150.000 maar lager dan of gelijk is aan EUR 250.000, kunnen rechtsgeldig worden aangegaan, gewijzigd of beëindigd door de CEO en de voorzitter van de Raad van Bestuur, samen handelend;

" Overeenkomsten met een totale waarde die hoger is dan EUR 250.000, kunnen slechts rechtsgeldig worden aangegaan, gewijzigd of beëindigd na voorafgaande beslissing hiertoe door de Raad van Bestuur van de Vennootschap.

*één of meerdere aankopen die resulteren in één actiefbestanddeel op de balans (bv. aankoop onroerend goed, IT Capex, ...enz.)

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrurnenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/08/2014 - Annexes du Moniteur belge

2.2. Huur van activa* (out of in)

-Overeenkomsten met een totale waarde die lager dan of gelijk Is aan EUR 150.000, kunnen rechtsgeldig worden aangegaan, gewijzigd of beëindigd door de CEO, alleen handelend;

-Overeenkomsten met een totale waarde die hoger is dan EUR 150.000 maar lager dan of gelijk is aan EUR 250.000, kunnen rechtsgeldig worden aangegaan, gewijzigd of beëindigd door de CEO en de voorzitter van de Raad van Bestuur, samen handelend;

.Overeenkomsten met een totale waarde die hoger is dan EUR 250.000, kunnen slechts rechtsgeldig worden aangegaan, gewijzigd of beëindigd na voorafgaande beslissing hiertoe door de Raad van Bestuur van de Vennootschap.

*huur van onroerende goederen (gronden, gebouwen), voertuigen,

2.3. Aankoop van goederen, werken en diensten* = Opex

.Overeenkomsten met een totale waarde die lager dan of gelijk is aan EUR 150.000, kunnen rechtsgeldig worden aangegaan, gewijzigd of beëindigd door de CEO, alleen handelend;

.Overeenkomsten met een totale waarde die hoger is dan EUR 150.000 maar lager dan of gelijk is aan EUR 250.000, kunnen rechtsgeldig worden aangegaan, gewijzigd of beëindigd door de CEO en de voorzitter van de Raad van Bestuur, samen handelend;

-Overeenkomsten met een totale waarde die hoger is dan EUR 250.000, kunnen slechts rechtsgeldig worden aangegaan, gewijzigd of beëindigd na voorafgaande beslissing hiertoe door de Raad van Bestuur van de Vennootschap.

*elke Opex

2.4, Verzekeringsovereenkomsten

-Overeenkomsten ter verzekering van de bestuurdersaansprakelijkheid (D&O), kunnen slechts rechtsgeldig worden aangegaan, gewijzigd of beëindigd na voorafgaande beslissing hiertoe door de Raad van Bestuur van de Vennootschap

-Andere verzekeringsovereenkomsten met een totale waarde die lager dan of gelijk is aan EUR 150.000, kunnen rechtsgeldig worden aangegaan, gewijzigd of beëindigd door de CEO, alleen handelend;

-Andere verzekeringsovereenkomsten met een totale waarde die hoger is dan EUR 150.000 maar lager dan of gelijk is aan EUR 250.000, kunnen rechtsgeldig worden aangegaan, gewijzigd of beëindigd door de CEO en de voorzitter van de Raad van Bestuur, samen handelend;

.Andere verzekeringsovereenkomsten met een totale waarde die hoger is dan EUR 250.000, kunnen slechts rechtsgeldig worden aangegaan, gewijzigd of beëindigd na voorafgaande beslissing hiertoe door de Raad van Bestuur van de Vennootschap.

2.5. Overeenkomsten tussen de Vennootschap, haar aandeelhouders en hun verbonden ondernemingen

-Overeenkomsten met een totale waarde die lager dan of gelijk is aan EUR 150.000, kunnen rechtsgeldig worden aangegaan, gewijzigd of beëindigd door de CEO, alleen handelend;

-Overeenkomsten met een totale waarde die hoger is dan EUR 150.000 maar lager dan of gelijk is aan EUR 250.000, kunnen rechtsgeldig worden aangegaan, gewijzigd of beëindigd door de CEO en de voorzitter van de Raad van Bestuur, samen handelend;

"Overeenkomsten met een totale waarde die hoger is dan EUR 250.000, kunnen slechts rechtsgeldig worden aangegaan, gewijzigd of beëindigd na voorafgaande beslissing hiertoe door de Raad van Bestuur van de Vennootschap.

2.6. Geheimhoudingsovereenkomsten

" Geheimhoudingsovereenkomsten kunnen rechtsgeldig worden aangegaan, gewijzigd of beëindigd door de CEO, alleen handelend.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/08/2014 - Annexes du Moniteur belge

3) FINANCIËLE/FISCALE ADMINISTRATIE

3,1. Jaarrekeningen/benoeming en ontslag commissarissen

.De voorbereiding wordt toevertrouwd aan de CEO, de Raad van Bestuur valideert deze taken en de algemene vergadering keurt ze goed.

3.2. Afspraken met banken

3.2.1. Verlenen van bankgaranties

" Garanties met een totale waarde die lager dan of gelijk is aan EUR 150.000, kunnen rechtsgeldig worden verleend, gewijzigd of ingetrokken op verzoek van de CEO, alleen handelend;

" Garanties met een totale waarde die hoger is dan EUR 150.000 maar lager dan of gelijk ts aan EUR 250.000, kunnen rechtsgeldig worden verleend, gewijzigd of ingetrokken op verzoek van de CEO en de voorzitter van de Raad van Bestuur, samen handelend;

" Garanties met een totale waarde die hoger is dan EUR 250.000, kunnen slechts rechtsgeldig worden verleend, gewijzigd of ingetrokken na voorafgaande beslissing hiertoe door de Raad van Bestuur van de Vennootschap.

3.2.2. Verstrekken en aangaan van leningen

" Leningen met een totale waarde die lager dan of gelijk is aan EUR 150.000, kunnen rechtsgeldig worden verstrekt, aangegaan, gewijzigd of ingetrokken op verzoek van de CEO, alleen handelend;

.Leningen met een totale waarde die hoger is dan EUR 150.000 maar lager dan of gelijk is aan EUR 250.000, kunnen rechtsgeldig worden verstrekt, aangegaan, gewijzigd of ingetrokken op verzoek van de CEO en de voorzitter van de Raad van Bestuur, samen handelend;

-Leningen met een totale waarde die hoger is dan EUR 250.000, kunnen slechts rechtsgeldig worden verstrekt, aangegaan, gewijzigd of ingetrokken na voorafgaande beslissing hiertoe door de Raad van Bestuur van de Vennootschap.

3.2.3. Administratieve relatie met banken*

-Administratieve handelingen ten aanzien van banken kunnen rechtsgeldig worden gesteld door de CEO, alleen handelend.

*bv. openen, afsluiten en management van bankrekeningen; opzetten van bankvolmachten; management van Isabel gebruikers, enz.

3.3. Goedkeuring van facturen*

" Facturen met een totale waarde die lager dan of gelijk is aan EUR 150.000 (of hoger, maar die het gevolg zijn van de uitvoering van een beslissing van de Raad van Bestuur), kunnen rechtsgeldig worden goedgekeurd door de CEO, alleen handelend;

" Facturen met een totale waarde die hoger is dan EUR 150.000 maar lager dan of gelijk is aan EUR 250.000, kunnen rechtsgeldig worden goedgekeurd door de CEO en de voorzitter van de Raad van Bestuur, samen handelend;

" Facturen met een totale waarde die hoger is dan EUR 250.000, kunnen slechts rechtsgeldig worden goedgekeurd na voorafgaande beslissing hiertoe door de Raad van Bestuur van de Vennootschap.

*tengevolge van een Capex of Opex aankoop

3.4. Goedkeuring van betalingen*

" Betalingen met een totale waarde die lager dan of gelijk is aan EUR 150.000 (of hoger, maar die het gevolg zijn van de uitvoering van een beslissing van de Raad van Bestuur), kunnen rechtsgeldig worden goedgekeurd door de CEO, alleen handelend;

" Betalingen met een totale waarde die hoger is dan EUR 150.000 maar lager dan of gelijk is aan EUR 250.000, kunnen rechtsgeldig worden goedgekeurd door de CEO en de voorzitter van de Raad van Bestuur, samen handelend;

" Betalingen met een totale waarde die hoger is dan EUR 250.000, kunnen slechts rechtsgeldig worden goedgekeurd na voorafgaande beslissing hiertoe door de Raad van Bestuur van de Vennootschap.

"

a 3.4. Goedkeuring van creditnota's

" Creditnota's met een totale waarde die lager dan of gelijk is aan EUR 25.000, kunnen rechtsgeldig worden goedgekeurd door de CEO, alleen handelend;

" Creditnota's met een totale waarde die hoger is dan EUR 25.000 maar lager dan of gelijk is aan EUR 50.000, kunnen rechtsgeldig worden goedgekeurd door de CEO en de voorzitter van de Raad van Bestuur, samen handelend;

" Creditnota's met een totale waarde die hoger is dan EUR 50.000, kunnen slechts rechtsgeldig worden goedgekeurd na voorafgaande beslissing hiertoe door de Raad van Bestuur van de Vennootschap.

3.5. Fiscale administratie

3.5.1. Algemeen*

.Administratieve handelingen ten aanzien van de fiscale administraties kunnen rechtsgeldig worden gesteld door de CEO, alleen handelend.

Indiening van courante fiscale aangiftes bij de belastingadministraties; vervullen van alle formaliteiten betreffende het verzoek tot of wijziging van investeringsaftrek, subsidies of andere administratieve of fiscale regelingen; antwoorden op vragen tot inlichtingen

3.5.2. Bezwaarschriften

'Indien het in het geding zijnde bedrag lager is dan of gelijk aan EUR 25.000, dan mag de CEO, alleen handelend, alle handelingen stellen i.v.m. deze procedure,

'Indien het in het geding zijnde bedrag hoger is dan EUR 25.000 maar lager dan of gelijk aan EUR 50.000, dan mogen de CEO en de voorzitter van de Raad van Bestuur, samen handelend, alle handelingen stellen i.v.m. deze procedure;

.Voor het indienen van een bezwaarschrift waarvan het in het geding zijnde bedrag hoger is dan EUR 50.000, is enkel de Raad van Bestuur bevoegd om een principebeslissing te nemen i.v.m. deze procedure.

4) OPTREDEN IN RECHTE

Handelingen in rechte omvatten

"het stellen van elke rechtshandeling voor elke jurisdictie, met inbegrip van gerechtelijke, administratieve en beroepsinstanties, zowel als eiser als verweerder, om beslissingen, uitspraken, vonnissen, arresten te verkrijgen en uit te voeren, te behandelen, in te stemmen met of minnelijke schikkingen te treffen aangaande alle vennootschapsbelangen;

.met betrekking tot de invordering van onbetaalde facturen, de opneming van alle geconsigneerde sommen en waarden, het toekennen van termijnen en tijdslimieten;

" het uitvoeren van alle betalingen verschuldigd door de Vennootschap in hoofdsom, interesten en bijhorigheden en het geven van ontvangstbewijzen en kwijtingen in naam van de Vennootschap.

4.1. Geschillen en dadingen met de CEO

'Indien het geding betrekking heeft op een geschil met de CEO is enkel de Raad van Bestuur bevoegd om een principebeslissing te nemen i.v.m. deze procedure

4.2. Geschillen en dadingen inzake arbeidsrecht (andere dan met de CEO)

"Indien het in het geding zijnde bedrag lager is dan of gelijk aan EUR 25,000, dan mag de CEO, alleen handelend, alle handelingen stellen i.v.m. deze procedure.

'Indien het in het geding zijnde bedrag hoger Is dan EUR 25.000 maar lager dan of gelijk aan EUR 50.000, dan mogen de CEO en de voorzitter van de Raad van Bestuur, samen handelend, aile handelingen stellen I.v.m. deze procedure;

.Voor het instellen van een rechtsvordering boven EUR 50.000 is enkel de Raad van Bestuur bevoegd om een principebeslissing te nemen i.v.m. deze procedure.

f

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/08/2014 - Annexes du Moniteur belge

J

,

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/08/2014 - Annexes du Moniteur belge

4.3. Geschillen en dadingen inzake invordering

'Indien het in het geding zijnde bedrag lager is dan of gelijk aan EUR 25.000, dan mag de CEO, alleen handelend, alle handelingen stellen I.v.n deze procedure.

'Indien het in het geding zijnde bedrag hoger is dan EUR 25.000 maar lager dan of gelijk aan EUR 50.000, dan mogen de CEO en de voorzitter van de Raad van Bestuur, samen handelend, aile handelingen stellen i.v.m, deze procedure;

" Voor het instellen van een rechtsvordering boven EUR 50.000 is enkel de Raad van Bestuur bevoegd om een principebeslissing te nemen i.v.m. deze procedure.

4.4. Overige geschillen en dadingen

'Indien het in het geding zijnde bedrag lager is dan of gelijk aan EUR 25.000, dan mag de CEO, alleen handelend, alle handelingen stellen i.v.m. deze procedure.

'Indien het in het geding zijnde bedrag hoger is dan EUR 25.000 maar lager dan of gelijk aan EUR 50.000, dan mogen de CEO en de voorzitter van de Raad van Bestuur, samen handelend, alle handelingen stellen i.v.m. deze procedure;

.Voor het instellen van een rechtsvordering boven EUR 50.000 is enkel de Raad van Bestuur bevoegd om een principebeslissing te nemen i.v.m. deze procedure,

5) HUMAN RESOURCES

5.1. Aanwervinglvergoedinglantsfag CEO

.Beslissingen betreffende de aanwerving, de vergoeding en het ontslag van de CEO kunnen slechts rechtsgeldig worden genomen door de Raad van Bestuur van de Vennootschap.

5.2. Aanwerving/vergoeding/ontslag (andere) werknemers

" Overeenkomsten met werknemers waarvan het jaarlijks bruto-inkomen lager dan of gelijk is aan EUR 80.000 kunnen rechtsgeldig worden aangegaan, gewijzigd of beëindigd door de CEO, alleen handelend;

" Overeenkomsten met werknemers waarvan het jaarlijks bruto-inkomen hoger is dan EUR 80.000 maar lager dan of gelijk is aan EUR 120.000, kunnen rechtsgeldig worden aangegaan, gewijzigd of beëindigd door de CEO en de voorzitter van de Raad van Bestuur, samen handelend;

" Overeenkomsten met werknemers waarvan het jaarlijks bruto-inkomen hoger is dan EUR 120.000, kunnen slechts rechtsgeldig worden aangegaan, gewijzigd of beëindigd na voorafgaande beslissing hiertoe door de Raad van Bestuur van de Vennootschap.

6) ALGEMEEN DAGELIJKS BESTUUR : BEVOEGDHEID VAN DE CEO

De CEO kan aile handelingen van dagelijks bestuur stellen, zijnde

- Uitvoering van de beslissingen van de Raad van Bestuur en / of de algemene vergadering

- Personeelsbeheer, inclusief payroll

- Opstellen en uitvoeren van documenten die worden gevraagd door publieke administraties

- Het openen van alle correspondentie en brieven

- Vertegenwoordigen van de Vennootschap in haar courante relaties met administraties of privépersonen

(leveranciers, ...)

Handtekening:

Philippe Van Poppel DAPITEX NV, met als permanent vertegenwoordiger de heer Pierre Hanet

Zaakvoerder Zaakvoerder



Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

28/07/2014
ÿþMod Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

'I. 1 .)rt



NEERGELEGD

16 JULI 2014

K OUPCHHAM nÉ / G1/41 T

Ondernerningsnr 0479.372.317

Benaming

(voluit) RAMI Services

(verkort):

Rechtsvorm:, Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid

Zetel 9052 Gent (Zwijnaarde), Bollebergen 2A bus 32

(volledig adres)

Onderwerp akte KAPITAALSVERHOGING-OMZETTING IN EEN NAAMLOZE VENNOOTSCHAP-WIJZIGING BOEKJAAR-WIJZIGING DATUM VAN DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING-AANNEMING VAN EEN NIEUWE TEKST VAN STATUTEN

Uit een proces-verbaal opgesteld door Meester Priscilla CLAEYS, Notaris te Vorst, op 26 juni 2014,

"Geregistreerd dertien bladen zonder renvooi(en) op het lste Registratiekantoor Brussel 2 op 1 juli 2014 boek

83 bled 74 vak 13. Ontvangen vijftig euro (50 EUR). De ontvanger PIEL", blijkt dat het volgende werd

overeengekomen.../...

Op zesentwintig juni tweeduizend veertien

Te 1000 Brussel, Markiesstraat 1

Voor mij, Meester Priscilla CLAEYS, Notaris te Vorst.

WORDT GEHOUDEN

de buitengewone algemene vergadering van -.de vennoten van de besloten vennootschap met beperkte

aansprakelijkheid "RAMI Services", waarvan de zetel geves-itigd is te 9052 Gent (Zwijnaarde), Bollebergen 2A.

bus 32, hierna "de Vennootschap" genoemd.

IDENTIFICATIE VAN DE VENNOOTSCHAP

De Vennootschap werd opgericht onder de naam "CASIUS" krachtens akte verleden voor Meester Fabienne

Fevery, notaris te Gent, op 21 januari 2003, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 3,

februari 2003, onder nummer 03015365.

De statuten werden meermaals gewijzigd en voor het laatst bij proces-verbaal opgesteld door Meester

Isabelle Raes, geassocieerd notaris te Sint-Jans-Molenbeek, op 21 maart 2012, bekendgemaakt in de Bipagen

bij het Belgisch Staatsblad van 5 april 2012, onder nummer 12068976.

OPENING VAN DE VERGADERING

De vergadering wordt geopend om 10.00 uur, onder het voorzitterschap van de heer Van Poppel Philippe;

Jules, geboren te Mortsel op 23 juni 1962, gedomicilieerd te 3500 Hasselt, Kloosterlaan 33, in het kader van:

deze vergadering woonstkeuze doend op de zetei van de Vennootschap.

Er wordt niet overgegaan tot de samenstelling van een bureau.

SAMENSTELLING VAN DE VERGADERING

Zijn aanwezig of vertegenwoordigd de hierna genoemde vennoten die verklaren het volgend aantal

aandelen te bezitten:

1.De naamloze vennootschap "DAPITEX", met zetel te 9070 Destelbergen (Heusden), Steenakkerstraat 12,

met ondememingsnummer 0474.636.440, die verklaart 233.333 aandelen te bezitten

2.0e naamloze vennootschap "EDF Luminus", met zetel te 1000 Brussel, Markiesstraat 1, met'

ondernemingsnummer 0471.811.661, die verklaart 233.333 aandelen te bezitten

Totaal 466.666 aandelen

Vertegenwoordiging - Volmacht

De vennoten zijn vertegenwoordigd als volgt:

Dapitex NV, voornoemd, door de heer Hanet Pierre Marie, geboren te Gent op 29 juli 1959, gedomicilieerd

te 9070 Destelbergen, Steenakkerstraat 12, en EDF Luminus, voornoemd, door de heer Van Poppel Philippe,

voornoemd, die handelen in hoedanigheid van bijzondere volmachtdrager krachtens twee onderhandse

volmachten die aan dit proces-verbaal gehecht blijven.

UITEENZETTING VAN DE VOORZITTER

De voorzitter zet uiteen en verzoekt mij notaris authentiek vast te stellen hetgeen volgt:

vergadering van vandaag heeft de volgende agenda:

Op de laatste blz. van Luik B vermelden: Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso: Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/07/2014 - Annexes du Moniteur belge

Voor-

behouden

aan het

Belgisch

Staatsblad

IJR111111J

il

111

. .

1.Verslag van het bestuursorgaan opgesteld overeenkomstig artikel 778 van het Wetboek van

vennootschappen, dat het voorstel tot omzetting toelicht en waarbij de staat van activa en passiva van de

Vennootschap per 31 maart 2014 is gevoegd.

2.Verstag van de bedrijfsrevisor over de voormelde staat van activa en passiva van de Vennootschap, :

: opgesteld overeenkomstig artikel 777 van het Wetboek van vennootschappen,

3.Verhoging van het kapitaal met tweeënveertigduizend negenhonderd vijftig euro (¬ 42.950,00), om het van

achttienduizend vijfhonderd vijftig euro (¬ 18.550,00) te brengen op eenenzestigduizend vijfhonderd euro (¬

61.500,00), De kapitaalverhoging zal verwezenlijkt worden door inbreng in geld zonder uitgifte van nieuwe

aandelen.

4.Inschrijving en storting op de kapitaalverhoging.

5.Vaststelling dat de kapitaalverhoging is verwezerrilijkt.

6.Creatie van twee klassen van aandelen.

7,Wijziging van het boekjaar en wijziging van de datum van de gewone algemene vergadering.

8.0mzetting van de juridische vorm van de Vennootschap in een naamloze vennootschap.

9.Aanneming van een nieuwe tekst van de statuten.

10.0vergangsbepalingen inzake het lopende boekjaar en de eerstvolgende gewone algemene vergadering.

11.0ntslag en benoeming van bestuursorganen.

12.Benoeming commissaris.

13.Voimacht voor de coördinatie van statuten.

14.Machtiging aan het bestuursorgaan tot uitvoering van te nemen beslissingen.

15.Voimacht voor de formaliteiten.

Oproepingen

1. Alle vennoten zijn vertegenwoordigd, zodat het bewijs van hun oproeping niet moet worden voorgelegd.'"

2. Dapitex NV, voornoemd, hier vertegenwoordigd door zijn vaste vertegenwoordiger, de heer Hanet Pierre, voornoemd, en de heer Van Poppel Philippe, voornoemd, zijn hier tevens aanwezig in hun hoedanigheid van zaakvoerder van de vennootschap, zodat het bewijs van hun oproeping niet moet worden voorgelegd.-.

De andere zaakvoerders hebben schriftelijk verklaard kennis te hebben genomen van de datum van onderhavige buitengewone algemene vergadering en van haar agenda en verklaard te verzaken aan de

" oproepingsforrnaliteiten voorzien bij artikel 268 van het Wetboek van vennootschappen. Deze documenten werden door de voorzitter aan ondergetekende notaris vertoond die ze vervolgens opnieuw overhandigde met het oog op de bewaring van de originelen door de Vennootschap in haar archieven. Dezelfde personen hebben in voormeld document tevens verzaakt aan de toezending van de stukken die hen ter beschikking moeten worden gesteld overeenkomstig artikel 269 van het Wetboek van vennootschappen.

De voorzitter verklaart en de vergadering erkent dat er noch houders van obligaties op naam, noch houders van certificaten op naam die met medewerking van de Vennootschap werden uitgegeven, zijn,

Identiteit

De notaris bevestigt de identiteitsgegevens van de vertegenwoordiger van de niet aanwezige vennoten op zicht van de identiteitskaart.

VASTSTELLING VAN DE GELDIGHEID VAN DE VERGADERING

Deze uiteenzetting wordt nagegaan en juist bevonden door de vergadering; deze erkent dat ze bevoegd is om over de onderwerpen op de agenda te beraadslagen.

De vennoten, vertegenwoordigd zoals vermeld, verklaren dat de aandelen waarmee ze deelnemen aan deze buitengewone algemene vergadering niet het voorwerp uitmaken van enige inpandgeving noch van enige andere beperking die de vrije uitoefening van hun stemrecht zou beletten.

BERAADSLAGING - BESLISSINGEN

De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende beslissingen:

Eerste beslissing Omzetting naar een naamloze vennootschap - Verslaggeving

Kennisname

De vergadering ontslaat de voorzitter van de voorlezing van het verslag van het bestuursorgaan, opgesteld op 6 juni 2014, dat het voorstel tot omzetting toelicht, evenals van het verslag van de bedrijfsrevisor, de burgerlijke vennootschap die de rechtsvorm heeft aangenomen van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "PwC Bedrijfsrevisoren", met maatschappelijke zetel te 1932 Sint-Stevens-Woluwe, Woluwedal 18, vertegenwoordigd door mevrouw Ann Smolders, opgesteld op 25 juni 2014, over de staat van activa en passiva van de Vennootschap afgesloten op 31 maart 2014, beiden opgemaakt in toepassing van de artikelen 777 en 778 van het Wetboek van vennootschappen.

De vennoten, vertegenwoordigd zoals vermeld, verklaren voorafgaand aan deze vergadering een kopie van deze verslagen te hebben ontvangen, evenals van hun bijlagen, en er kennis van te hebben genomen. Ze verklaren er geen opmerkingen op te formuleren, met uitzondering van hetgeen hierna volgt onder de tweede

" beslissing.

De vennoten, vertegenwoordigd zoals voormeld, verzaken voor zoveel ais nodig aan de termijn van 15

dagen voorafgaand aan onderhavige algemene vergadering om kennis te nemen van voormeld verslag van de '

, bedrijfsrevisor.

Conclusies van de bedrijfsrevisor

De conclusies van het verslag opgesteld door de bedrijfsrevisor luiden letterlijk als volgt:

"4. Besluit

r Onze werkzaamheden zijn er inzonderheid op gericht na te gaan of er enige overwaardering van het netto-

"

actief, zoals dat blijkt uit de staat van activa en passive per 31 maart 2014 die het college van zsalsvoerders van Op de laatste blz. van Luik B vermeiden : Recto: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Voof. behouden --aan het Belgisch Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/07/2014 - Annexes du Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/07/2014 - Annexes du Moniteur belge

Voor-behodden - aan het Belgisch Staatsblad

de Verinootschap heeft opgesteld, heeft plaatsgehad. Uit onze werkzaamheden, uitgevoerd ove-reenkomstig de Normen inzake het verslag op te stellen bij de omzetting van een vennootschap is gebleken dat:

. (1) Er een overwaardering van het netto-actief werd vastgesteld, waarvan het nettobedrag EUR 3.000 bedraagt. Het netto-actief volgens deze staat na aftrek van bovenvermelde overwaardering, bedraagt EUR 17.840,16. Het verschil met het maatschappelijk kapitaal van EUR 18.550,00, vernield in de staat van activa en passiva, bedraagt EUR 709,84. Het bovenvermelde bedrag van netto-actief na aftrek van overwaardering zijnde EUR 17.840,16 is onder het wettelijk maatschappelijk kapitaal van EUR 18.550 vermeld in artikel 214 van het Wetboek van vennootschappen.

(ii) Het bovenvermelde netto-actief van EUR 17.840,16 is EUR 43.659,84 kleiner dan het minimumkapitaal vereist voor de oprichting van een naamloze vennootschap van EUR 61.500.

(iii) Het bovenvermelde netto-actief van EUR 17.840,16 bedraagt minder dan het maatschappelijk vereist kapitaal bij een Naamloze Vennootschap van EUR 61.500. In deze situatie is artikel 634 van het Wetboek van

" vennootschappen van toepassing, waardoor iedere belanghebbende de ontbinding van de vennootschap voor de rechtbank kan vorderen. In voorkomend geval kan de rechtbank aan de vennootschap een termijn toestaan om haar toestand te regulariseren.

(iv) Het bovenvermelde netto-actief van EUR 17.840,16 bedraagt minder dan de helft van het

maatschappelijk vereist kapitaal bij een Naamloze Vennootschap van EUR 61.500. ln deze situatie is artikel 633

van het Wetboek van vennootschappen van toepassing, waardoor de raad van bestuur binnen de wettelijke

termijn aan de algemene vergadering der aandeelhouders de vraag van de eventuele ontbinding van de

vennootschap zal moeten voorleggen, en zijn voorstellen zal moeten motiveren in een speciaal verslag. Wij

. stellen u daarenboven in kennis van het feit dat de ontbinding zal plaatshebben indien ze door een vierde

gedeelte van de ter algemene vergadering uitgebrachte stemmen wordt goedgekeurd.

Gezien het voorgaande, dient gewezen te worden op de aansprakelijkheid voor de bestuurders / college van

zaakvoerders zoals bepaald in artikel 785 van het Wetboek van vennootschappen.

Onderhavig verslag heeft uitsluitend betrekking op de vereisten van artikel 777 van het Wetboek van

vennootschappen en is niet bestemd voor gebruik in een andere context.

Sint-Stevens-Woluwe, 25 juni 2014

PwC Bedrijfsrevisoren bcvba

Vertegenwoordigd door

(getekend)

Ann SmoIders

Bed rijfsrevisor

Neerlegging

Het verslag van het bestuursorgaan, waarbij de staat van activa en passiva is gevoegd, wordt bewaard ln ,

het dossier van de notaris.

Het verslag van de bedrijfsrevisor zal samen met een uitgifte van deze akte en de volmachten neergelegd

worden in het dossier van de Vennootschap op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel

Tweede beslissing r Kapitaalverhoging in geld

De vergadering beslist het kapitaal van de Vennootschap te verhogen met tweeënveertigduizend

negenhonderd vijftig euro (¬ 42.950,00), om het van achttienduizend vijfhonderd vijftig euro (E 18.550,00) te

brengen op eenenzestigduizend vijfhonderd euro (E 61.500,00).

De vergadering beslist dat deze kapitaalverhoging zal verwezenlijkt worden door inbreng in geld en zonder ;

uitgifte van nieuwe aandelen.

Derde beslissing : Inschrijving en storting op de kapitaalverhoging

1. Vervolgens hebben DAPITEX NV en EDF Luminus NV, vennoten voormeld sub 1 en 2, vertegenwoordigd zoals vermeid, verklaard volledig op de hoogte te zijn van de statuten en de financiële toestand van de " Vennootschap en in te schrijven op de kapitaalverhoging van tweeënveertigduizend negenhonderd vijftig euro (¬ 42.950,00) proportioneel aan hun aandelenbezit, te weten:

DAPITEX NV, vennoot voormeld sub 1, ten belope van eenentwintigduizend vierhonderd vijfenzeventig euro (¬ 21.475,00);

- EDF Lu minus NV, vennoot voormeld sub 2, ten belope van eenentwintigduizend vierhonderd vijfenzeventig ' euro (¬ 21.475,00).

2. De voorzitter verklaart en alle aanwezigen op de vergadering erkennen dat op de kapitaalverhoging Is ' ingeschreven en gestort ten belope van tweeënveertigduizend negenhonderd vijftig euro (E 42.950,00), zijnde 100%.

3. De inbrengen in geld werden overeenkomstig artikel 311 van het Wetboek van vennootschappen gestort

" op een bijzondere rekening met nummer IBAN BE19 7440 4537 8512 BIC KREDBEBB op naam van de ; Vennootschap bij de KBC Bank, zoals blijkt uit een attest afgeleverd door deze kredietinstelling op 23 juni 2014, dat aan de notaris werd overhandigd en in zijn dossier bewaard zal blijven.

Vierde beslissing Vaststelling van de kapitaalverhoging

De vergadering stelt vast en verzoekt ons, notaris, akte te nemen van het feit dat de voormelde kapitaalverhoging van tweeënveertigduizend negenhonderd vijftig euro (¬ 42.950,00) daadwerkelijk verwezenlijkt werd en dat het kapitaal aldus daadwerkelijk gebracht werd op eenenzestigduizend vijfhonderd euro (¬ 61.500,00), vertegenwoordigd door vierhonderd zesenzestigduizend zeshonderd zesenzestig (466.666) aandelen zonder vermelding van waarde.

, De vergadering beslist bijgevolg het toepasselijke artikel van de statuten aan te passen, zoals hierna vermeld.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso: Naam en handtekening

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsbfact

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/07/2014 - Annexes du Moniteur belge

Verwifzend naar bdvenvermeld verslag van de bedrijfsrevisor en rekening houdend Met de staat van activa! : en passive de date 31 maart 2014 waarop dit verslag is gebaseerd, verklaart de algemene vergadering dat na voormelde kapitaalverhoging artikel 633 van het Wetboek van vennootschap geen toepassing meer zal vinden.

De vergadering verklaart tevens dat, indien na de kapitaalverhoging het verschil tussen het wettelijk minimumkapitaal van een naamloze vennootschap (E 61.500,00) en het netto-actief (¬ 60.790,16) nog steeds : zevenhonderd en negen euro vierentachtig cent (E 709,84) zou bedragen, artikel 634 van het Wetboek van vennootschappen van toepassing zal zijn op de Vennootschap.

Dit artikel luidt als volgt "Wanneer het netto-actief gedaald is tot beneden 61.500 EUR, kan iedere ' belanghebbende de ontbinding van de vennootschap voor de rechtbank vorderen. ln voorkomend geval kan de

" rechtbank aan de vennootschap een termijn toestaan om haar toestand te regulariseren.

De algemene vergadering verklaart op de hoogte te zijn van voormelde mogelijkheid en verklaart dat het de

bedoeling is dat de toestand desgevallend wordt geregulariseerd.

Vijfde beslissing Creatie van twee klassen van aandelen

De vergadering beslist twee klassen van aandelen te creëren, en meer bepaald "aandelen van Klasse A" en

' "aandelen van Klasse B".

Hieraan gekoppeld worden twee klassen van bestuurders gecreëerd, met name "Bestuurders A" en

"Bestuurders lEe%

De vergadering verwijst naar de hierna aangenomen nieuwe tekst van statuten voor de rechten verbonden

aan deze twee klassen van aandelen en bestuurders.

" De vierhonderd zesenzestigduizend zeshonderd zesenzestig (466.666) aandelen worden als volgt toebedeeld:

- tweehonderd drieëndertigduizend driehonderd drieëndertig (233.333) "aandelen van Klasse A" worden toebedeeld aan DAPITEX NV, voornoemd

: - tweehonderd drieëndertigduizend driehonderd drieëndertig (233.333) "aandelen van Klasse B" worden : toebedeeld aan EDF Luminus NV, voornoemd.

Zesde beslissing Wijziging van het beekjaar en wijziging van de datum van de gewone algemene : vergadering

; De vergadering beslist het boekjaar te wijzigen om het voortaan te laten aanvangen op één januari en af te sluiten op eenendertig december van elk jaar.

De vergadering beslist de datum van de gewone algemene vergadering te wijzigen en deze voortaan te houden op de tweede vrijdag van de maand mei om veertien uur.

De vergadering beslist bijgevolg de toepasselijke artikelen van de statuten aan te passen, zoals hierna vermeld.

Zevende beslissing Omzetting naar een naamloze vennootschap Beslissing tot omzetting

De vergadering beslist de rechtsvorm van de Vennootschap om te zetten zonder verandering van ; rechtspersoonlijkheid en de rechtsvorm aan te nemen van een naamloze vennootschap.

Het kapitaal, zoals hoger vermeld, verhoogd naar eenenzestigduizend vijfhonderd euro (¬ 61.500,00), en de

, reserves blijven dezelfde, zo ook aile activa en passive, de afschrijvingen, de waardeverminderingen en - ; vermeerderingen, en de naamloze vennootschap zal de boeken en de boekhouding die door de besloten , vennootschap met beperkte aansprakelijkheid werd gehouden, voortzetten.

" De naamloze vennootschap behoudt het nummer 0479.372.317 waaronder de Vennootschap ingeschreven is in het rechtspersonenregister.

De omzetting geschiedt op basis van een staat van activa en passive van de Vennootschap afgesloten op 31 maart 2014,

' Achtste beslissing Aanneming van een nieuwe tekst van statuten

De vergadering beslist, als gevolg van de omzetting van de Vennootschap in een naamloze vennootschap een volledige nieuwe tekst van statuten aan te nemen. Deze nieuwe tekst houdt rekening met de voormelde

:

genomen beslissingen en met de tussen vennoten bij onderhandse overeenkomst gemaakte afspraken.

De vennoten, vertegenwoordigd zoals vermeld, verklaren voorafgaand aan deze vergadering het definitieve

ontwerp van de statuten, zoals ze hierna worden aangenomen te hebben ontvangen en er kennis van tel

hebben genomen. Ze verklaren er geen opmerkingen op te formuleren.

De nieuwe lekst luidt als volgt, waarvan een uittreksel als volgt

HOOFDSTUK I: NAAM - ZETEL - DOEL - DUUR

Artikel 1 - Rechtsvorm naam

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap. Zij draagt de benaming "Rami

Services".

Artiket 2 - Zetel

De zetel van de vennootschap is gevestigd te 9052 Zwijnaarde, Bollebergen 2A bus 32.

Deze mag worden overgebracht naar iedere andere plaats in België, bij beslissing van de raad van bestuur,

' mits inachtneming van de taalwetgeving, welke beslissing moet bekend gemaakt worden ln de Bijlagen bij het ,

Belgisch Staatsblad.

; De vennootschap mag, bij beslissing van de raad van bestuur, exploitatiezetels, administratieve zetels, filialen, agentschappen en depots in België of het buitenland oprichten.

Artikel 3 - Doel

De vennootschap heeft, zowel in België ais in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van derden, ais vertegenwoordiger, commissionair of tussenpersoon, tot doel:

Op de laatste blz. van Luik B vermelden: Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

-Alle verrichtingen en studies te doen die verband hairden et aile goederen en/of' rechten die onroerend ; zijn van nature, door inlijving of door bestemming, evenals met de roerende goederen en/of rechten die eruit . voortkomen zoals de aankoop, het verkrijgen, het productief maken, de verkoop, het ontwerpen, het verkavelen, ; ruilen, verbeteren, renoveren, huren en verhuren, het beheer, de leasing, het bouwen en de afbraak van roerende en onroerende goederen, inclusief het ontwerpen, aanleggen, heraanleggen en onderhouden van tuinen.

-Het verlenen van diensten aan particulieren en bedrijven met betrekking tot de hierboven beschreven activiteiten,

-Het verrichten van consulting opdrachten van allerlei aard.

-Alle daden en verrichtingen te doen in groothandel of kleinhandel, voor eigen rekening of voor rekening van : derden, die verband houden met informaticaproducten, software en hardware, en toebehoren. Alle informatie, diensten en producten in verband met onroerende goederen en aanverwante zaken, zowel on- als off-Une, te ; leveren aan derden. Dit houdt ondermeer in, maar niet uitsluitend, het helpen van derden bij het zoeken naar ; financiering en naar verzekeringen in de ruimste zin van het woord voor aile hierboven vermelde activiteiten.

-Alle daden en verrichtingen voor derden, alle verbintenissen ten titel van borg, aval om eender welke ; andere waarborg voor rekening van derden. De vennootschap mag aile inpandgevingen, hypotheken, , waarborgen en andere zekerheden verlenen, tot gehele of gedeeltelijke zekerheid van kredieten of leningen die werden verleend ten gunste van een verbonden vennootschap.

-Mandaten van bestuurder in burgerlijke en/of handelsvennootschappen aanvaarden.

-Ze mag alle handels-, industriële en financiële activiteiten en alle onroerend en roerend goed verrichtingen , uitvoeren, die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar maatschappelijk doel of die kunnen , bijdragen tot haar ontwikkeling.

- De vennootschap zal de leiding en de controle, in haar hoedanigheid van bestuurder, vereffenaar of anderszins, kunnen uitoefenen over, en advies verschaffen aan aanverwante ondernemingen en , dochtervennootschappen. De vennootschap mag, bij wijze van inbreng in speciën of in nature, fusie, ; onderschrijving, deelneming, financiële tussenkomst of anderszins, belangen nemen in andere bestaande of op ; ; te richten vennootschappen of ondernemingen, in België of in het buitenland, waarvan het maatschappelijk doel: verwant of analoog is met het hare of van aard is haar maatschappelijk doel te bevorderen.

' -Zij mag ook alle leningen toestaan of leningen, door derden aan aanverwante vennootschappen ! toegestaan, waarborgen.

-Ze kan alle facetten van koop en verkoop, huur, leasing, verbouwing, restauratie, afbraak verrichten en alle handelingen die noodzakelijk zijn tot optimaliseren van het onroerend patrimonium in bezit, in huur of in leasing.

De vennootschap mag, in België en in het buitenland, aile industriële-, handels-, financiële-, roerende en onroerende verrichtingen verwezenlijken, die rechtstreeks of onrechtstreeks haar onderneming kunnen uitbreiden of bevorderen. Zij mag alle roerende en onroerende goederen verwerven zelfs als deze rechtstreeks,

" noch onrechtstreeks verband houden met het doel van de vennootschap.

Zij kan, op welke wijze ook, belangen nemen in aile verenigingen, zaken, ondernemingen of vennootschappen die eenzelfde, gelijkaardige of verwant doel nastreven of die haar onderneming kunnen bevorderen of de afzet van haar producten of diensten kunnen vergemakkelijken, en ze ermee kan ; samenwerken en fusioneren.

De vennootschap zal alle handelingen mogen verrichten, die in rechtstreeks of onrechtstreeks verband staan met haar doel, of die van aard zijn de verwezenlijking ervan te bevorderen.

De vennootschap mag daarenboven belangen nemen, hetzij door deelneming, inbreng of elke andere wijze ; in aile vennootschappen, ondernemingen of groeperingen, bestaande of op te richten, zowel in België als in het buitenland, die een aanvullend of soortgelijk doel nastreven, of die van aard zijn de ontwikkeling van haar onderneming te bevorderen. Zij kan optreden als bestuurder of vereffenaar in andere vennootschappen. Zij kan ' zich borg stellen voor derden, zaakvoerders en vennoten. Zij kan hen eveneens leningen, voorschotten en Ikredieten toestaan, behoudens de wettelijke beperkingen terzake.

Dit alles in de ruimste zin.

Artikel 4- Duur

De vennootschap bestaat voor een onbepaalde duur.

HOOFDSTUK li: KAPITAAL - AANDELEN - OBLIGATIES

Artikel 5 - Maatschappelijk kapitaal

1.Het maatschappelijk kapitaal bedraagt eenenzestigduizend vijfhonderd euro (¬ 61.500). Het wordt vertegenwoordigd door vierhonderd zesenzestig duizend zeshonderd zesenzestig (466.666) aandelen, zonder nominale waarde, die elk één/vierhonderd zesenzestig duizend zeshonderd zesenzestigste (1/466.666ste) van het kapitaal vertegenwoordigen, alle volledig volgestort.

" II.Er bestaan twee klassen van aandelen : aandelen van Klasse A en aandelen van Klasse B. Hun titularissen zijn respectievelijk de "Aandeelhouders Klasse A" en de "Aandeelhouders Klasse B".

Nieuwe aandelen uitgegeven door de vennootschap ten voordele van de Aandeelhouders Klasse A of ten voordele van de Aandeelhouders Klasse B zijn respectievelijk aandelen van Klasse A en aandelen van Klasse B.

Alle aandelen dragen dezelfde rechten, onafhankelijk van de Klasse waartoe ze behoren, onder voorbehoud van andersluidende statutaire bepalingen en andere overeenkomsten die kunnen bestaan tussen aile : aandeelhouders.

' III, Elk aandeel van Klasse A dat geldig wordt overgedragen aan een Aandeelhouder Klasse B, zal worden, geherkwalificeerd tot een aandeel Klasse B. Elk aandeel van Klasse B dat geldig wordt overgedragen aan een : Aandeelhouder Klasse A, zal worden geherkwalificeerd tot een aandeel Klasse A.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden: Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso: Naam en handtekening

Voor-

behouden

aan het

Belgisch

Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/07/2014 - Annexes du Moniteur belge

Voor; behouden

" aan het Belgisch Staatsblad

. . .

Éen aandeel dat geldig wordt overgedragen aan derde, die noch Aan'cieelhoucier Klasse A, noch

Aandeelhouder Klasse B is, wordt niet geherkwalificeerd.

De vergaderingen van de raad van bestuur worden gehouden op de plaats aangeduid in de!

bijeenroepingen. "

Iedere bestuurder kan door middel van een stuk dat zijn handtekening draagt (met inbegrip van de digitale ; handtekening zoals bedoeld in art. 1322, al. 2 B.W.) waarvan kennis is gegeven per brief, telefax, e-mail of enig ander middel vermeld in artikel 2281 van het Burgerlijk Wetboek, volmacht geven aan een ander lid van de raad , van bestuur om hem op een welbepaalde vergadering te vertegenwoordigen. Een bestuurder mag meerdere van zijn collega's vertegenwoordigen en mag, benevens zijn eigen stem, evenveel stemmen uitbrengen als hij volmachten heeft ontvangen.

De raad van bestuur kan slechts geldig beraadslagen en beslissen indien ten minste drie (3) bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn.

De raad mag beraadslagen door middel van conference call (teleconferentie), video conference (videoconferentie) of andere elektronische middelen, op voorwaarde dat deze beraadslaging een gelijktijdige uitwisseling van gedachten mogelijk maakt en derhalve de bestuurders toelaten elkaar simultaan te horen en simultaan met elkaar overleg te plegen. De vergadering wordt geacht gehouden te zijn op de maatschappelijke zetel.

Elke beslissing van de raad vereist de goedkeuring van tenminste drie (3) vertegenwoordigde of aanwezige bestuurders.

In uitzonderlijke gevallen wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van de vennootschap dit vereisen, kunnen de besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders. Deze procedure kan echter niet worden gevolgd voor de vaststelling van de jaarrekening of de aanwending van het toegestaan kapitaal. Deze besluiten vereisen het unaniem akkoord van de bestuurders; hun handtekeningen zullen geplaatst worden, ofwel op één document ofwel op een veelvoud ervan. Deze besluiten hebben dezelfde geldigheid en dezelfde waarde als deze die genomen zouden zijn tijdens een: vergadering van de raad van bestuur die regelmatig bijeengeroepen en gehouden werd; zij worden gedateerd . op de dag dat de laatste bestuurder het voormelde document ondertekent.

Behoudens in de uitzonderingsgevallen bedoeld in het Wetboek van vennootschappen, dient een bestuurder die, rechtstreeks of onrechtstreeks, een belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso: Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/07/2014 - Annexes du Moniteur belge

HOOFDSTUK III BESTUUR EN CONTROLE

Artikel 13- Samenstelling van de raad van bestuur

De vennootschap wordt bestuurd door een raad, samengesteld uit vier (4) leden, natuurlijke of . rechtspersonen, al of niet aandeelhouders. Zij worden benoemd voor ten hoogste zes (6) jaar door de algemene vergadering van aandeelhouders en hun mandaat kan te allen tijde worden herroepen.

Twee (2) bestuurders zullen worden gekozen uit een lijst van kandidaten die worden voorgesteld door de Aandeelhouders A ("Bestuurders A') en twee (2) bestuurders zullen worden gekozen uit een lijst van kandidaten: die worden voorgesteld door de Aandeelhouders B (Bestuurders B").

Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vast vertegenwoordiger, natuurlijk persoon, aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van bestuurder in naam en voor rekening van de rechtspersoon.

Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.

: De bestuurders zijn herbenoembaar.

; De bestuurder, waarvan de termijn van zijn mandaat is verstreken, blijft in functie tot zolang de algemene vergadering, om welke reden ook, niet in de vacature voorziet.

In geval van voortijdige vacature in de schoot van de raad van bestuur, om welke reden ook, hebben de overblijvende bestuurders het recht voorlopig in de vacature te voorzien totdat de algemene vergadering een nieuwe bestuurder benoemt. De benoeming wordt op de agenda van de eerstvolgende algemene vergadering , geplaatst. Ingeval van coöptatie door de andere bestuurders, zal de gecoöpteerde bestuurder worden gekozen uit de lijst van kandidaten waaruit de te vervangen bestuurder initieel werd gekozen.

De raad van bestuur zal onder de Bestuurders B een voorzitter benoemen. Bij afwezigheid van de voorzitter ; wordt het voorzitterschap waargenomen door de andere Bestuurder B of door een volmachthouder.

De bestuurders zijn niet persoonlijk verantwoordelijk voor de verbintenissen van de vennootschap. Ze zijn verantwoordelijk, overeenkomstig het gemeen recht en de voorschriften van het Wetboek van vennootschappen, voor de fouten begaan bij de uitoefening van hun mandaat.

Artikel 14 - Bijeenkomsten - beraadslaging en besluitvorming

De raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter, een gedelegeerd bestuurder, twee (2)' bestuurders, tenminste zeven (7) dagen vôr5r de datum voorzien voor de vergadering. De oproepingstermijn mag evenwel korter zijn indien alle bestuurders hiermee schriftelijk akkoord gaan of ingeval van hoogdringendheid.

De oproeping geschiedt geldig per brief, telefax of e-mail mits vermelding van de datum, het uur en de plaats van de vergadering, evenals een redelijk detail van de te behandelen onderwerpen, en bevat kopieën ; van aile relevante documenten.

Elke bestuurder die een vergadering van de raad bijwoont of zich erop laat vertegenwoordigen wordt als regelmatig opgeroepen beschouwd. Een bestuurder kan er eveneens aan verzaken zich te beroepen op het ontbreken of de onregelmatigheid van de oproeping en dit v6ár of na de vergadering waarop hij niet aanwezig 'Is.

met een beslissing of everi-ichting- dia tot de- beVOég-dheidvan de raad van bestuur behoort, dit Mee te delen aan de andere bestuurders vóór de raad van bestuur een besluit neemt en dient de raad van bestuur en de vennootschap de voorschriften van artikel 523 van het Wetboek van vennootschappen in acht te nemen.

De besluiten en de raad van bestuur worden vastgelegd in notulen die ondertekend worden door de meerderheid van de aanwezige leden bij de beraadslaging en het stemmen. De leden van de raad van bestuur '

" zullen in deze notulen hun opmerkingen en aanmerkingen mogen laten aanbrengen indien zij het nodig achten hun verantwoordelijkheid af te wijzen, zonder afbreuk aan de toepassing van het Wetboek van ' vennootschappen.

Deze notulen worden in een bijzonder register gerangschikt. De volmachten, evenals adviezen en stemmen , die schriftelijk of door elk ander (tele)communicatiemiddel dat een tastbaar bewijs geeft, uitgebracht werden, worden eraan gehecht.

De afschriften of uittreksels die bij een rechtspleging of eiders moeten worden voorgelegd, worden geldig ondertekend door één Bestuurder A en één Bestuurder B.

: Artikel 15- Bestuursbevoegdheid - taakverdeling binnen de raad van bestuur

" Artikel 15.1 -Algemeen

De raad van bestuur is bekleed met de meest uitgebreide macht om elle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het maatschappelijk doel, met uitzondering van die handelingen aan de algemene vergadering voorbehouden door de wet of de statuten.

De volgende beslissingen worden onder meer onderworpen aan de voorafgaande goedkeuring van de raad van bestuur:

(a)Benoeming en ontslag van de voorzitter van de raad van bestuur, benoemingstermijn en tijdelijke benoeming van bestuurders in geval van vacature;

(b)Benoeming van de CEO/gedelegeerd bestuurder, benoemingstermijn en vergoeding;

(c)Opmaak en wijziging van de delegatie van bevoegdheden voor de CE0 ("DOA") en andere volmachten. Een uittreksel van de DOA wordt van tijd tot tijd gepubliceerd in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad; (d)Opmaak en wijziging van de jaarlijkse begroting en het businessplan;

(e)Het stellen van zekerheden door de vennootschap tot waarborg van schulden (behalve ln de normale bedrijfsvoering);

" (f)Opstelling van de jaarrekening;

(g)Bijeenroeping van algemene vergaderingen en vaststelling van de agenda;

(h)Beslissingen die door de vennootschap moeten worden genomen als aandeelhouder van

dochtervennootschappen, in voorkomend geval;

(»Transacties waarbij de vennootschap is betrokken (nl. elke fusie of consolidatie, elke verkoop van lange

termijn activa of aandelen van een dochtervennootschap, in voorkomend geval);

(j)Aan- of verkoop van aandelen, andere effecten of obligaties van elke vennootschap/

dochtervennootschap;

(k)Aan- of verkoop van activa met een wade die in de DOA bepaalde drempel overschrijdt;

(I)Elke overeenkomst, verbintenis of aansprakelijkheid met een waarde of risico op uitgave door de ,

vennootschap die de in de DOA bepaalde drempel overschrijdt;

(m)Het aangaan van schulden door de vennootschap, andere dan courante schulden, boven de in de DOA "

bepaalde drempel;

(n)De creatie van een nieuwe merknaam voor de vennootschap, haar producten, productlijnen of eventuele

dochtervennootschappen, in voorkomend geval;

(o)De organisatie van elk nieuwe, of de herstructurering van elk bestaande, dochtervennootschap van de

vennootschap of elke joint venture waarin de vennootschap een participatie of onbeperkte aansprakelijkheid

heeft;

(p)Elk verzoek tot introductie van de vennootschap of van elke van haar dochtervennootschappen op de

beurs of gelijkaardig orgaan en elke registratie van de aandelen van de vennootschap;

' (q)Het vestigen van, veroorzaken of toelaten van een vestiging van, een hypotheek, fast of andere belasting, op het geheel of een deel van de business, de onderneming of activa van de vennootschap, andere dan deze die voortvloeien uit de wet, de normale bedrijfsvoering of de verwerving op welke wijze ook van activa die reeds zijn bezwaard;

(»Flet inleiden van rechtsvorderingen of starten of stoppen van gerechtelijke procedures, met inbegrip van arbitrage, namens de vennootschap of haar dochtervennootschappen (in voorkomend geval), en de aanvaarding van alla minnelijke schikkingen namens de vennootschap of haar dochtervennootschappen (in voorkomend geval) (met uitzondering van procedures en schikkingen inzake invordering of arbeidsrechtelijke geschillen), voor bedragen die de in de DOA bepaalde drempels overschrijden;

(s)Voor zover binnen de vennootschap voldoende cash beschikbaar is en na inachtneming van de groeimogelijkheden van de vennootschap, zal de raad van bestuur aan de algemene vergadering voorstellen om een dividend van 45% van de nettowinst na belastingen van de vennootschap uit te keren, tenzij de raad ; van bestuur unaniem voorstelt om een dividend van maximum 65% van de nettowinst na belastingen van de"

" vennootschap uit te keren;

(»Elke andere beslissing die verplicht tot de bevoegdheid van de raad van bestuur behoort onder de

toepasselijke wetgeving.

Artikel 15.2 - Adviserende comités

De raad van bestuur kan in zijn midden en onder zijn aansprakelijkheid een of meer adviserende comités

oprichten. Hij omschrijft hun samenstelling en hun opdrachten.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso: Naam en handtekening

Voor-

behouden

" aan het

Belgisch

Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/07/2014 - Annexes du Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/07/2014 - Annexes du Moniteur belge

Artikel 15.3 Dagelijks bestuur

De raad mag het dagelijks bestuur van de vennootschap, het bestuur van een of meer sectoren van haar activiteiten of de uitvoering van de beslissingen van de raad delegeren aan een van de Bestuurders A.

De raad, evenals de gevolmachtigden voor het dagelijks bestuur binnen het kader van dit bestuur, mogen eveneens specifieke bevoegdheden aan een of meer personen van hun keuze toekennen.

Artikel 16 - Vertegenwoordiging

De vennootschap wordt ten overstaan van derden, voor het gerecht en in de akten, met inbegrip van deze waarvoor de tussenkomst van een openbaar ambtenaar of een notaris vereist is, geldig vertegenwoordigd, -door twee bestuurders samen optredend, waarvan één Bestuurder A en één Bestuurder B;

-door het afzonderlijk optreden van een gedelegeerd bestuurder, binnen het kader van het dagelijks bestuur en/of van de in de DOA bepaalde bevoegdheden.

Ze is bovendien, binnen het kader van hun mandaat, geldig verbonden door bijzondere gevolmachtigden. Bovendien kan de vennootschap in het buitenland vertegenwoordigd worden door iedere persoon uitdrukkelijk daartoe aangesteld door de raad van bestuur.

Artikel 17- Vergoedingen

Behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering, wordt het mandaat van bestuurders onbezoldigd uitgeoefend.

Behoudens de vergoeding van hun verplaatsingskosten, mag de algemene vergadering aan de bestuurders een vaste of veranderlijke vergoeding, en zitpenningen toekennen, welke te boeken zijn als algemene kosten.

De raad van bestuur mag aan de bestuurders belast met bijzondere functies of opdrachten vergoedingen toekennen, welke op de algemene kosten aan te rekenen zijn.

Artikel 18 Controle

De controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid van de verrichtingen ' weer te geven in de jaarrekening, wordt aan één of meer commissarissen opgedragen. De commissarissen worden benoemd door de algemene vergadering van aandeelhouders, onder de leden, natuurlijke personen of , rechtspersonen, van het Instituut van De Bedrijfsrevisoren. De commissarissen worden benoemd voor een . hemieuwbare termijn van drie (3) jaar. Op strevan schadevergoeding kunnen zij tijdens hun opdracht alleen om wettige reden door de algemene vergadering worden ontslagen.

Zolang de vennootschap evenwel kan genieten van de uitzonderingsbepaling voorzien bij artikel 141, 2° van het Wetboek van vennootschappen, heeft iedere aandeelhouder conform artikel 166 van het Wetboek van: , vennootschappen individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris.

Niettemin, heeft de algemene vergadering van aandeelhouders steeds het recht een commissaris te benoemen en dit ongeacht de wettelijke criteria. Indien geen commissaris werd benoemd kan iedere

" aandeelhouder zich laten vertegenwoordigen of bijstaan door een accountant. De vergoeding van de '

" accountant komt ten laste van de vennootschap indien hij met haar toestemming wordt benoemd, of indien deze vergoeding te haren leste werd gelegd krachtens een rechterlijke beslissing. In deze gevallen worden de' opmerkingen van de accountant medegedeeld aan de vennootschap.

, HOOFDSTUK IV: ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS

: Artikel 19 Gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergadering

De gewone algemene vergadering zef gehouden worden op de tweede vrijdag van de maand mei om

veertien uur..

Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de gewone algemene vergadering de volgende werkdag "

' plaats.

De gewone algemene vergadering wordt gehouden op de zetel van de vennootschap.

" Een bijzondere of buitengewone algemene vergadering mag bijeengeroepen worden telkens als het belang

van de vennootschap dit vereist.

Deze algemene vergaderingen mogen bijeengeroepen worden door de raad van bestuur of de

" commissarissen en moeten bijeengeroepen worden op aanvraag van de aandeelhouders die één vijfde (1/5) . van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen. De bijzondere of buitengewone algemene vergaderingen ,

" worden gehouden op de zetel van de vennootschap of op iedere andere plaats in de oproepingsbrief of op

andere wijze meegedeeld.

Artikel 20 - Oproeping

, De houders van aandelen op naam, alsook de bestuurders, commissaris, de houders van obligaties en ' warrants op naam en de houders van certificaten op naam die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, worden vijftien (15) dagen vcSár de vergadering, uitgenodigd overeenkomstig artikel 533 van het , Wetboek van vennootschappen. Dergelijke uitnodiging geschiedt door middel van een ter post aangetekende "

" brief tenzij de bestemmelingen individueel, uitdrukkelijk en schriftelijk hebben ingestemd om de oproeping via:

" een ander communicatiemiddel te ontvangen. De brief of het ander communicatiemiddel vermeldt de agenda. '. De personen die krachtens het Wetboek van vennootschappen tot een algemene vergadering dienen , opgeroepen te worden en die aan een vergadering deelnemen of er zich doen vertegenwoordigen, worden als regelmatig opgeroepen beschouwd.

" Dezelfde personen kunnen tevens, vóár of na de bijeen-'komst van een algemene vergadering, die zij niet bijwoonden, verzaken zich te beroepen op het ontbreken van een oproeping of enige onregelmatigheid in de oproeping.

Artikel 21  Toelating tot de vergadering

De aandeelhouders op naam worden van rechtswege toegelaten tot de algemene vergadering, o voorwaarde dat zij zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam.

Voor-behouüen -aan het Belgisch Staatsblad

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Voor-

behoüden

_

, De overnemer van aandelen op naam mag deelnemen aan de vergaderingen, zelfs als de overdractit heeft aan het

Belgisch ; plaatsgevonden na de oproepingen, voor zover hij ten minste drie (3) . dagen N'ô& de vergadering zijn

Staatsblad voornemen om aan de vergadering deel te nemen heeft laten kennen.

Artikel 22 - Vertegenwoordiging

Elke aandeelhouder mag zich op de algemene vergadering doen vertegenwoordigen door een

volmachthouder, al dan niet aandeelhouder, ,

De volmachten dienen een handtekening te dragen (met inbegrip van de digitale handtekening zoals bedoeld in art. 1322 al. 2 B_W.) en dienen schriftelijk ter kennis te worden gebracht per brief, telefax, e-mail of " enig ander middel vermeld in artikel 2281 van het Burgerlijk Wetboek en worden neergelegd op het bureau van de vergadering.

De raad van bestuur mag evenwel eisen dat zij op de door hem aangeduide plaats worden neergelegd drie (3) werkdagen váár de algemene vergadering. Zaterdagen, zondagen en wettelijke feestdagen worden voor de toepassing van dit artikel niet als werkdagen beschouwd.

' Artikel 23- Aanwezigheidslijst

Alvorens aan de vergadering deel te nemen zijn de aandeelhouders of hun volmachthouders verplicht de ' aanwezigheidslijst, met aanduiding van de naam, de vooma(a)m(en) en de woonplaats of de maatschappelijke benaming en de statutaire zetel van de aandeelhouders en van het aantal aandelen dat zij vertegenwoordigen, te ondertekenen.

Artikel 24 - Samenstelling van het bureau - notulen

Elke algemene vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van de raad van bestuur, of bij gebrek, , door een vice-voorzitter, of bij gebrek, door een bestuurder daartoe door zijn collega's aangesteld. Indien het " aantal aanwezige personen het toelaat, duidt de voorzitter van de vergadering een secretaris aan en duidt de vergadering twee (2) stemopnemers aan op voorstel van de voorzitter. De notulen van de algemene vergaderingen worden ondertekend door de leden van het bureau en de aandeelhouders die erom verzoeken. Deze notulen worden in een speciaal register bijgehouden.

Artikel 25 - Verdaging

De raad van bestuur heeft het recht, tijdens de zitting, de beslissing van de gewone algemene vergadering i met betrekking tot de goedkeuring van de jaarrekening drie (3) weken uit te stellen. Deze verdaging doet geen ' afbreuk aan de andere genomen besluiten, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering hieromtrent.

' De formaliteiten die vervuld werden om aan de eerste vergadering deel te nemen, met inbegrip van de eventuele neerlegging van effecten of volmachten, blijven geldig voor de tweede vergadering. Nieuwe

" neerleggingen zullen toegestaan worden binnen de termijnen en op de voorwaarden vernield in de statuten.

De verdaging kan slechts één keer gebeuren. De tweede algemene vergadering beslist definitief over de,

uitgestelde agendapunten.

Artikel 26- Beraadslaging - aanwezigheidsquorum

Geen enkele vergadering kan beraadslagen over punten die niet voorkomen op de agenda, tenzij in de

vergadering aile aandelen aanwezig zijn en daartoe met eenparigheid van stemmen wordt besloten.

' De algemene vergadering kan geldig beraadslagen, ongeacht welk het aantal aanwezige en

vertegenwoordigde aandelen is, behoudens in de gevallen waarvoor de wet een bepaald aanwezigheidsquorum

vereist.

Artikel 27 - Stemrecht

Ieder aandeel geeft recht op één stem.

De stemmingen gebeuren door handopsteken of bij naamafroeping, tenzij de algemene vergadering er met

eenvoudige meerderheid van de uitgebrachte stemmen anders over besluit.

Iedere aandeelhouder kan eveneens per brief stemmen door middel van een formulier opgesteld door de

. raad van bestuur, dat de volgende vermeldingen inhoudt: (i) identificatie van de aandeelhouder, (ii) aantal

stemmen waartoe hij gerechtigd is en (iii) voor elke beslissing die overeenkomstig het agenda door de

, algemene vergadering moet genomen worden de melding "ja", "neen" of "onthouding". De aandeelhouder die "

per brief stemt, is verplicht om desgevallend de formaliteiten om te worden toegelaten tot de algemene

vergadering overeenkomstig artikel 21 van deze statuten, na te leven,

Artikel 28- Aanwezigheidsquorum en meerderheid

Behalve in de bij wet of de statuten bepaalde gevallen worden de beslissingen ongeacht het aantal van de

op de vergadering aanwezige of vertegenwoordigde aandelen, genomen bij meerderheid van de stemmen

waarmee aan de stemming wordt deelgenomen. Een onthou-'ding of blanco stem wordt niet meegerekend bij

het tellen van de stemmen.

Dit is bijvoorbeeld het geval voor, maar niet beperkt tot, de volgende beslissingen

-Benoeming en ontslag van de bestuurders, benoemingstermijn en vergoeding;

-Goedkeuring van de jaarrekening;

-Bestemming van het financieel resultaat (dividenden);

-Benoeming (of ontslag) van commissarissen;

-Indiening door de vennootschap van een aanvraag voor curatele of reorganisatie onder insolventierecht of

" een soortgelijke actie;

-Elke wijziging aan de boekhoudprincipes, -beleid of methoden van de vennootschap, behalve voor zover

vereist door het toepasselijke recht of de algemeen aanvaarde boekhoudprincipes;

: -Elke andere beslissing die verplicht tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoort onder de toepasselijke wetgeving (waarvoor geen bijzondere meerderheid is voorgeschreven).

Op de laatste blz. van Luik B vermelden: Recto: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/07/2014 - Annexes du Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/07/2014 - Annexes du Moniteur belge

Voor-behouCien -aan het Belgisch Staatsblad

Artikel 29 - Buitengewone algemene vergadering

Wanneer de algemene vergadering moet beslissen over

-een fusie of splitsing van de vennootschap;

-een verhoging of vermindering van het maatschappelijk kapitaal;

- de wijziging van de datum van afsluiting van het boekjaar;

-de uitgifte van aandelen (of in aandelen converteerbare effecten);

-de afschaffing of beperking van het voorkeurrecht tot inschrijving;

-de ontbinding en vereffening van de vennootschap;

; -enige wijziging van de statuten,

dan moet het voorwerp van de te nemen beslissing speciaal vermeld zijn in de oproepingen voor de : vergadering en moet ten minste de helft (1/2) van de aandelen die het gehele kapitaal vertegenwoordigen op de vergadering vertegenwoordigd zijn. Is deze laatste voorwaarde niet vervuld, dan moet een nieuwe vergadering : worden bijeengeroepen, die op geldige wijze beslist, ongeacht het aantal van de aanwezige of vertegenwoordigde aandelen.

De beslissingen over bovengenoemde onderwerpen worden slechts geldig genomen met een meerderheid van drie vierden (3/4) van de stemmen waarmee aan de stemming wordt deelgenomen. Een onthouding wordt als een negatieve stem beschouwd. Dit alles zonder afbreuk te doen aan de andere meerderheidsvereisten voorzien door het Wetboek van vennootschappen, met betrekking tot de wijziging van het maatschappelijk doel, , het verwerven, in pand nemen of vervreemden van eigen aandelen door de vennootschap, de omzetting van de vennootschap in een vennootschap met een andere juridische vorm, en de ontbinding van de vennootschap in geval van verlies van drie vierden (3/4) van het maatschappelijk kapitaal.

Artikel 30- Schriftelijke besluitvorming

Met uitzondering van de beslissingen die bij authentieke akte moeten worden verleden, kunnen de aandeelhouders eenparig en schriftelijk aile besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren.

Daartoe zal door de raad van bestuur, een rondschrijven, hetzij per brief, fax, e-mail of enige andere informatiedrager, met vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit worden verstuurd naar alle

" aandeelhouders, bestuurders, commissarissen, warrant-, obligatie- of certificaathouders, met de vraag aan de aandeelhouders de voorstellen van besluit goed te keuren en binnen de in het rondschrijven aangegeven

" termijn na ontvangst van het rondschrijven op correcte manier getekend terug te sturen naar de zetel van de . vennootschap of op enige andere plaats in het rondschrijven vermeld.

Bij voormeld rondschrijven zal de raad van bestuur aan de aandeelhouders en aan de eventuele : commissarissen, een afschrift toezenden van de stukken, die krachtens hen krachtens het Wetboek van vennootschappen moeten ter beschik-,king worden gesteld,

Iedere obligatiehouder, warranthouder of houder van een certificaat dat met medewerking van de vennootschap werd uitgegeven, kan, tegen overlegging van zijn effect, op de zetel van de vennootschap kosteloos een afschrift van deze stukken verkrijgen,

Werd binnen deze periode de goedkeuring van alle aandeelhouders met betrekking tot aile agendapunten en de schriftelijke procedure niet ontvangen, dan worden de beslissingen geacht niet genomen te zijn.

Indien voor de gewone algemene vergadering wordt geopteerd voor deze procedure van schriftelijke ' besluitvorming, dan dient de vennootschap het rondschrijven met vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit, getekend en goedgekeurd door aile aandeelhouders, ten laatste te ontvangen op de statutair bepaalde dag voor het houden van de gewone algemene vergadering.

Artikel 31 - Afschriften en uittreksels van notulen

De afschriften en/of uittreksels van de notulen van de algemene vergaderingen bestemd voor derden ; worden ondertekend door de voorzitter van de raad van bestuur, door een gedelegeerd bestuurder of door één Bestuurder A en één Bestuurder B.

HOOFDSTUK V: BOEKJAAR - JAARREKENINGEN - DIVIDENDEN - WINSTVERDELING

Artikel 32- Boekjaar-jaarrekening -jaarverslag

Het boekjaar begint op één januari en eindigt op eenendertig december van elk jaar.

" Op het einde van elk boekjaar maakt de raad van bestuur een inventaris, alsmede de jaarrekening bestaande uit de balans, de resultatenrekening en de toelichting op. Deze documenten worden overeenkomstig de wet opgesteld en neergelegd bij de Nationale Bank van België.

De jaarrekeningen worden met het oog op hun neerlegging geldig ondertekend door een bestuurder of door

" een persoon belast met het dagelijks bestuur of hiertoe uitdrukkelijk gemachtigd door de raad van bestuur.

Artikel 33- Winstverdeling

Van de nettowinst van de vennootschap wordt elk jaar ten minste vijf ten honderd (5%) afgenomen voor de vorming van de wettelijke reserve. Deze afneming is niet langer verplicht van zodra de wettelijke reserve één tiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt.

" Op voorstel van de raad van bestuur beslist de algemene vergadering over de bestemming van het saldo

van de nettowinst.

Artikel 34- Uitkering

E De uitkering van de dividenden toegekend door de algemene vergadering geschiedt op de tijdstippen en op

de plaatsen bepaald door haar of door de raad van bestuur.

Niet-geïnde dividenden verjaren door verloop van vijf (5) jaar.

" Artikel 35- Interimdividenden

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de Instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Voor-behotiden aan het Belgisch Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/07/2014 - Annexes du Moniteur belge

De raad van bestuur is bevoegd om op ne resultaat van het boekjaar een interimdividend uit te keren, Mits

naleving van de voorwaarden van artikel 618 van het Wetboek van vennootschappen.

Artikel 36 - Verboden uitkering

" Elke uitkering van dividenden die gebeurde in strijd met de wet dient door de aandeelhouder die haar heeft ontvangen te worden terugbetaald, indien de vennootschap bewijst dat de aandeelhouder wist dat de uitkering : te zijner gunste in strijd met de voorschriften was of daarvan, gezien de omstandigheden, niet onkundig kon , zijn.

Artikel 37- Verliezen

a) Wanneer, ten gevolge van geleden verlies, het netto-actief gedaald is tot minder dan de helft van het maatschappelijk kapitaal, moet de algemene vergadering bijeenkomen binnen een termijn van ten hoogste twee " (2) maanden nadat het verlies is vastgesteld, of krachtens wettelijke of statutaire bepalingen had moeten

" worden vastgesteld, om in voorkomend geval, volgens de regels die voor een statutenwijziging zijn gesteld, te: beraadslagen en te besluiten over de ontbinding van de vennootschap en eventueel over andere in de agenda aangekondigde maatregelen. De raad van bestuur verantwoordt zijn voorstellen in een bijzonder verslag dat " vijftien (15) dagen vd6r de algemene vergadering op de zetel van de vennootschap ter beschikking van de ,

" aandeelhouders wordt gesteld.

b) Wanneer het netto-actief, tengevolge van geleden verlies, gedaald is tot minder dan één vierde (1/4) van ' het maatschappelijk kapitaal, kan de ontbinding van de vennootschap uitgesproken worden wanneer zij wordt ; goedgekeurd door één vierde (1/4) gedeelte van de ter vergadering uitgebrachte stemmen.

c) Wanneer het netto-actief gedaald is tot beneden het wettelijk minimumbedrag, kan iedere , belanghebbende de ontbinding van de vennootschap voor de rechtbank vorderen. In voorkomend geval kan de rechtbank aan de vennootschap een termijn toestaan om haar toestand te regulariseren. "

HOOFDSTUK VI: ONTBINDING EN VEREFFENING

" Artikel 38- Ontbinding en vereffening

In geval van ontbinding van de vennootschap, om welke reden of op welk tijdstip ook, geschiedt de ; vereffening door de vereffenaars benoemd door de algemene vergadering. Bij gebreke van dergelijke ' benoeming geschiedt de vereffening door de raad van bestuur, handelend in de hoedanigheid van een vereffeningscomité. Behoudens andersruidend besluit, treden de vereffenaars gezamenlijk op.

Ingeval de vereffenaar een rechtspersoon is, moet de natuurlijke persoon die hem vertegenwoordigt voor de: uitoefening van de vereffening in het benoemingsbesluit worden aangewezen.

De vereffenaars treden pas in functie nadat de rechtbank van koophandel is overgegaan tot de bevestiging van hun benoeming ingevolge de beslissing van de algemene vergadering. De bevoegde rechtbank is die van het arrondissement waar de vennootschap op de dag van het besluit tot ontbinding haar zetel heeft. Indien de , zetel van de vennootschap binnen de zes (6) maanden váér het besluit tot ontbinding verplaatst werd, is de , bevoegde rechtbank die van het arrondissement waar de vennootschap haar zetel had véár de verplaatsing, ervan. De rechtbank gaat pas over tot de bevestiging van de benoeming nadat zij heeft nagegaan dat de vereffenaars alle waarborgen van rechtschapenheid bieden. De rechtbank oordeelt tevens over de handelingen die de vereffenaar eventueel gesteld heeft tussen zijn benoeming door de algemene vergadering en de bevestiging ervan. Zij kan die handelingen met terugwerkende kracht bevestigen, dan wel nietig verklaren , indien ze kennelijk in strijd zijn met de rechten van derden. Een akte houdende benoeming van een vereffenaar ' kan slechts geldig worden neergelegd overeenkomstig artikel 74 van het Wetboek van vennootschappen wanneer er een afschrift van de beslissing tot bevestiging of homologatie door de rechtbank van koophandel wordt bijgevoegd.

Zo de bevoegde rechtbank weigert over te gaan tot de homologatie of de bevestiging, wijst ze zelf een vereffenaar aan, eventueel op voorstel van de algemene vergadering.

De rechtbank doet uitspraak uiterlijk binnen vierentwintig (24) uur nadat het verzoekschrift tot homologatie of ' bevestiging is ingediend.

" De vereffenaars beschikken over de meest uitgebreide machten overeenkomstig de artikelen 186 en volgende van het Wetboek van vennootschappen, behoudens beperkingen opgelegd door de algemene vergadering.

De vereffenaars zijn gehouden de algemene vergadering bijeen te roepen wanneer de aandeelhouders die één vijfde (1/5) van de in omloop zijnde effecten vertegenwoordigen het vragen.

" De algemene vergadering bepaalt de vergoeding van de vereffenaars.

Vooraleer de vereffening wordt afgesloten, leggen de vereffenaars het plan voor de verdeling van de activa onder de verschillende schuldeisers voor akkoord voor aan de rechtbank van koophandel van het , arrondissement waarbinnen de vennootschap haar zetel heeft.

Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening, wordt het netto-actief vooreerst aangewend om, In geld of in natura, het volgestorte en nog niet-terugbetaalde bedrag van de aandelen terug te , betalen.

Het eventueel overschot wordt in gelijke delen verdeeld onder al de aandelen.

Indien de netto-opbrengst niet volstaat om aile aandelen terug te betalen, betalen de vereffenaars bij: voorrang de aandelen uit die in meerdere mate zijn volgestort totdat ze op gelijke voet staan met de aandelen die in mindere mate werden volgestort of doen ze ten leste van deze laatste een aanvullende oproeping van

" kapitaal.

HOOFDSTUK VII; ALGEMENE EN OVERGANGSBEPALINGEN

Artikel 39 - Keuze van woonplaats

Op de laatste blz. van Luik B vermelden: Recto: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordlgen

Verso: Naam en handtekening

Iedere bestuurder, commissaris of vereffenaar van de verinontschap die in het buiten- land zijn Woonplaats , heeft, wordt tijdens de duur van zijn functie geacht woonstkeuze te hebben gedaan op de zetel van de

" vennootschap waar hem alle mededelingen, betekeningen en dagvaardingen geldig kunnen worden gedaan,

; De houders van aandelen op naam zijn verplicht de vennootschap kennis te geven van elke verandering van woonplaats. Bij ontstentenis van kennisgeving worden zij geacht keuze van woonplaats te hebben gedaan in hun vroegere woonplaats.

Artikel 40 Gemeen recht

De aandeelhouders verklaren zich volledig te schikken naar het Wetboek van vennootschappen.

; Bijgevolg worden de bepalingen van dit Wetboek, waarvan niet uitdrukkelijk werd afgeweken, geacht in ; onderhavige statuten te zijn opgenomen, en worden de clausules die tegenstrijdig zijn met de dwingende bepalingen van dit Wetboek voor niet geschreven gehouden.

' Negende beslissing : Overgangsbepalingen

1. De vergadering beslist het lopende boekjaar, dat een aanvang heeft genomen op 1 april 2014, af te ; sluiten op 31 december 2014.

2. De vergadering beslist dat de gewone algemene vergadering die zal beraadslagen over de jaarrekening , afgesloten per 31 december 2014 zal gehouden worden op 8 mei 2015 om 14 uur.

' Tiende beslissing: Ontslag en benoeming van bestuursorganen

De vergadering beslist, met ingang vanaf heden, het ontslag te aanvaarden van de hierna vermeide personen uit hun functie van zaakvoerder in de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid:

- DAPITEX NV, voormeld, met als vaste vertegenwoordiger de heer Pierre Marie Hanet, voormeld, nationaal . nummer 59.07.29-315.06;

- SOCOFI NV, met zetel te 9270 Laame, Lagen Heirweg 3, met ondememingsnummer 0431.283.279, met als vaste vertegenwoordiger de heer Alain Jacques Vermeersch, geboren te Deinze op 6 augustus 1956, nationaal nummer 56.08.06-297.76, gedomicilieerd te 9270 Laame, Lagen Heirweg 3;

- de heer Philippe Jules Van Poppel, geboren te Mortsel op 23 juni 1962, nationaal nummer 62.06.23407.53, gedomicilieerd te 3500 Hasselt, Kloosterstraat 33;

" - de heer Jeroen Maurice Demeester, geboren te Kortrijk op 28 juli 1974, nationaal nummer 74.07.28- ,

029.55, gedomicilieerd te 1180 Ukkel, Houzeaulaan 82.

De vergadering beslist, eveneens met ingang vanaf heden, te benoemen tot bestuurder in de naamloze ;

vennootschap:

- DAPITEX NV, voormeld, met als vaste vertegenwoordiger de heer Pierre Hanet, voormeld; "Bestuurder A";

SOCOFI NV, voormeld, niet als vaste vertegenwoordiger de heer Alain Vermeersch, voormeld:

, "Bestuurder A";

- de heer Philippe Van Poppel, voormeld: "Bestuurder B";

- de heer Jeroen Demeester, voormeld: "Bestuurder B",

Hun mandaat loopt af onmiddellijk na de jaarvergadering van het jaar 2020.

Het mandaat van bestuurder is kosteloos, behoudens andersluidende beslissing van de algemene

vergadering.

Elfde beslissing: Benoeming commissaris

De vergadering beslist om KPMG Bedrijfsrevisoren Burg. CVBA, met maatschappelijke zetel te 1130 '

Brussel, Bourgetlaan 40, vertegenwoordig door de heer Jos Briers, ais commissaris te benoemen voor een

termijn van 3 jaren (boekjaren per 31 december 2014, 2015 en 2016). De vergoeding van de commissaris voor

het eerste boekjaar eindigend op 31 december 2014 wordt op EUR 6.500 excl. BTW vastgesteld. Deze ;

vergoeding wordt elk jaar aangepast in functie van de evolutie van de gezondheidsindex.

Twaalfde beslissing : Volmacht coördinatie

De vergadering verleent aan mevrouw Christine Chaltin, die ten dien einde woonstkeuze heeft gedaan op

het notariskantoor van Notaris Priscilla Clasys, zoals hoger vermeld, alle machten om de gecoördineerde tekst

' van de statuten van de Vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de

' bevoegde rechtbank van koophandel, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.

Dertiende beslissing Machten aan het bestuursorgaan

De vergadering verleent alle machten aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen beslissingen.

" Veertiende beslissing Volmacht formaliteiten

De vergadering verleent bijzondere volmacht aan mevrouw Véronique Vansteelandt, woonstkeuze gedaan

" hebbende te 1000 Brussel, Markiesstraat 1, evenals aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij een ondememingsloket met "

" het oog op de inschrijving/aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, en,,

desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, te verzekeren,

STEMMING

Al de beslissingen die voorafgaan werden genomen met eenparigheid van stemmen.

RAAD VAN BESTUUR

Vervolgens zijn de voormelde bestuurders voor de eerste maal in vergadering samengekomen, als volgt:

1. DAPITEX NV, voormeld, met als vaste vertegenwoordiger de heer Pierre Hanet, voormeld; "Bestuurder

A": aanwezig;

, 2. SOCOFI NV, voormeld, met ais vaste vertegenwoordiger de heer Alain Vermeersch, voormeld: ' "Bestuurder A": vertegenwoordigd door zijn collega-bestuurder, DAPITEX NV, voormeld, met als vaste vertegenwoordiger de heer Pierre Hanet, voormeld, handelend in zijn hoedanigheid van volmachtdrager ingevolge een (1) onderhandse volmacht die aan deze akte gehecht blijft;

Op de laatste blz. van Luik B vermelden Recto: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Voor-

behotiden

" aan het

Belgisch

Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/07/2014 - Annexes du Moniteur belge

Voor. beholiden « aan het Belgisch Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/07/2014 - Annexes du Moniteur belge

'3. de heer Philippe Van Poppel, voorrnefd:"Bestuurdeé nwezig;

, 4. de heer Jeroen Demeester, voormeld: "Bestuurder B": vertegenwoordigd door zijn collega-bestuurder, de

heer Philippe Van Poppel, voormeld, handelend in zijn hoedanigheid van volmachtdrager ingevolge een (1)

onderhandse volmacht die aan deze akte gehecht blijft.

De raad van bestuur heeft met eenparigheid van stemmen beslist te benoe-'men:

tot voorzitter van de raad van bestuur: de heer Philippe Van Poppel, voormeld;

tot gedelegeerd-bestuurder/CE0 met betrekking tot het dagelijks bestuur en de in de DOA bepaalde

bevoegdheden en die in het kader van voormelde bevoegdheden de vennootschap alleen kan '

vertegenwoordigen conform artikel 16 van de statuten DAPITEX NV, voormeld, niet als vaste

vertegenwoordiger de heer Pierre Hanet, voormeld,

NOTARIELE SLOTBEPALINGEN

INFORMATIE  RAADGEVING

De vennoten, vertegenwoordigd zoals voormeld, en de bestuurders, in voorkomend geval vertegenwoordigd zoals vermeld, verklaren dat de notaris hen volledig heeft ingelicht over de rechten, verplichtingen en lasten die , voortvloeien uit de rechtshandelingen waarbij zij betrokken zijn en dat hij hen op onpartijdige wijze raad heeft gegeven.

9 RECHT OP GESCHRIFTEN

Het recht bedraagt vijfennegentig euro (EUR 95,00).

ONTWERP - VOORLEZING

De vennoten, vertegenwoordigd zoals voormeld, en de bestuurders, in voorkomend geval vertegenwoordigd

zoals vermeld, erkennen een ontwerp van deze notulen ontvangen te hebben op 27 mei 2014, en dus minstens

vijf werkdagen voor het ondertekenen van deze notulen.

De notulen werden integraal voorgelezen voor wat betreft de vermeldingen bevat in artikel 12, alinea 1 en 2

van de Organieke Wet Notariaat, en de wijzigingen die werden aangebracht aan het vooraf meegedeelde

ontwerp van notulen.

De notulen werden door de notaris toegelicht.

SLUITING VAN DE VERGADERING

De vergadering wordt geheven.

WAARVAN PROCES-VERBAAL

Opgesteld op plaats en datum zoals hierboven ver-rmeld.

Na gedeeltelijke voorlezing en toelichting, hebben de voorzitter, de vennoten, vertegenwoordigd zoals

voormeld, en de bestuurders, in voorkomend geval vertegenwoordigd zoals vermeld, met mij, notaris,

ondertekend.

VOOR EENSLUIDEND ANALYTISCH UITTREKSEL

Samen neergelegd uitgifte van het proces-verbaal bevattende verslag van de zaakvoerder, met balans

toestand, verslag van de bedrijfsrevisor.

Priscilia CLAEYS, Notaris

Op de laatste blz. van Luik B vermelden: Recto: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso: Naam en handtekening

11/10/2013 : ME. - JAARREKENING 31.03.2013, GGK 09.09.2013, NGL 08.10.2013 13623-0537-019
27/09/2012 : ME. - JAARREKENING 31.03.2012, GGK 10.09.2012, NGL 24.09.2012 12573-0593-032
25/04/2012
ÿþ Mod Word 11,1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte



Voor- behoude NEERGELEGD

aan ho.

Belgisc Staatsbi

" 12079473 13 APR, 2012

Ri:t H l'Ii.1,NK VAN 1(001)1 1.`t 131Qr,if(fi;e GENT .







Ondernemingsnr : 0479.372.317

Benaming

(voluit) : Rami Services

(verkort)

Rechtsvorm . Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid

Zetel : Bollebergen 2A, bus 32, 9052 Zwijnaarde

(volledig adres)

Onderwerp akte : Ontslag en benoeming zaakvoerders

Uitreksel van de notulen van de bijzondere algemene vergadering van 30 maart 2012:

De vergadering neemt akte van het ontslag als zaakvoerder van Comm.V. S.P.T. CONSULT, met maatschappelijke zetel te 9052 Zwijnaarde, Rijvisschepark 60, met als vaste vertegenwoordiger Stefan TOURNOY, 9052 Zwijnaarde, Rijvisschepark 60, en Mevrouw Katherine Rachael HUGHES, wonende te 69002 Lyon, 29 rue Gasparin, Frankrijk.

De vergadering verleent aan de hierboven vernoemde ontslagen zaakvoerders een voorlopige kwijting voor het gevoerde bestuur, onder voorbehoud van de ratificatie en goedkeuring van deze kwijting op de eerstvolgende gewone algemene vergadering naar aanleiding van de goedkeuring van de jaarrekening.

De vergadering beslist om als nieuwe zaakvoerder te benoemen, NV DAPITEX, met maatschappelijke zetel te 9070 Destelbergen, Steenakkerstraat 12, met als vaste vertegenwoordiger de heer Pierre NANET, 9070 Destelbergen, Steenakkerstraat 12.

NV DAPITEX, vast vertegenwoordigd door Pierre HANET

zaakvoerder

Bijlagen -bij hEt-Belgisch-Staatsblad- ÿÿ 25/64/26-12 = Anneres dtt 1VIciüite üUtgé

Op de laatste biz van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

05/04/2012
ÿþmod 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

NEERGELEGD

2 6 MAÂRT 2012

RECHTBANK VAN

T<OOPHA~TE GENT

Ondernemingsnr : BE0479,372.317

Benaming (voluit) : RA iH Services

(verkort)

Rechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Bollebergen 2A bus 32

9052 Gent (Zwijnaarde)

Onderwerp akte : KAPITAALVERMINDERING  STATUTENWIJZIGING  MACHTEN

Er blijkt uit het proces-verbaal opgemaakt door Meester Isabelle RAES, geassocieerd notaris, lid van de burgerlijke :; vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "DEPUYT & RAES,:; geassocieerde notarissen", met zetel te Sint-Jans-Molenbeek, op eenentwintig maart tweeduizend en twaalf en neergelegd.; op de grime van de Rechtbank van Koophandel te Gent v66r de vervulling van de formaliteiten van registratie, dat de;. buitengewone algemene vergadering van de, besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid RAMI Services,: waarvan de zetel gevestigd is te 9052 Gent (Zwijnaarde), Bollebergen 2A bus 32, beslist heeft het maatschappelijk kapitaal te verminderen met honderd eenenzeventig duizend vierhonderd vijftig euro (E 171.450,00), om het te brengen van honderd negentig duizend euro (E 190.000,00) op achttienduizend vijfhonderd vijftig euro:: (E 18:550,00), door terugbetaling op ieder aandeel van een gelijke waarde.

Deze terugbetaling wordt uitgevoerd volgens de modaliteiten te bepalen door het college van zaakvoerders. Gezegde;, terugbetaling wordt eerst aangerekend op het werkelijk ingebracht en volgestort kapitaal, vervolgens, voor zoveel als nodig,', op de reeds belaste reserves, en ten slotte, voor zoveel als nodig, op de niet belaste reserves.

Overeenkomstig artikel 317 van het Wetboek van vennootschappen zal de terugbetaling ten vroegste twee maanden na de bekendmaking van dit proces-verbaal in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad plaatsvinden.

2. de statuten van de vennootschap te wijzigen als volgt:

- vervanging van de eerste zin van artikel 2 door volgende tekst :

'` "De zetel van de vennootschap is gevestigd te 9052 Gent (Zwijnaarde), Bollebergen 2A bus 32."

- na uitvoering gezegde kapitaalvermindering, vervanging van de eerste zin van artikel 5 door volgende tekst: "Hetli maatschappelijk kapitaal bedraagt achttienduizend vijfhonderd vijftig euro (E 18.550,00), vertegenwoordigd door:i ?, vierhonderd zesenzestigduizend zeshonderd zesenzestig (466.666) aandelen zonder nominale waarde, die elk een gelijkti deel van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen."

VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL

;, Gelijktijdige neerlegging : uitgifte, volmacht, historiek + coördinatie.

I.RAES, geassocieerd notaris.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/04/2012 - Annexes du Moniteur belge

1I1I I'l 1l1 ll1l 11l 1lI lll iii imu~

*iaoses~s*

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Vert o : Naam en handtekening

17/10/2011 : ME. - JAARREKENING 31.03.2011, GGK 12.09.2011, NGL 11.10.2011 11578-0060-032
10/05/2011
ÿþVoorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

Luik B

Mcd 2.5

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

i

NEERGELEGD

2 8 APR, 2011

RECii FRANK VAN

KOOPHANDE.I, TE CENT Griffie







111111

" 11070606

Ondernemingsnr : 0479372317

Benaming

(voluit) : Rami Services

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid

Zetel : Bollebergen 2A bus 32 - 9052 Zwijnaarde

Onderwerp akte : Ontslagen - benoemingen

(Uittreksel uit de Notulen van de Bijzondere algemene vergadering dd 09 november 2010)

De bijzondere algemene vergadering beslist aan te stellen voor de functie van commissaris voor de controle van de jaarrekening per 31/03/2011, 31/03/2012 en 31/03/2013:

Moore Stephens Verschelden Bedrijfsrevisoren burg.v. - CVBA, Thonetlaan 110, 2050 Antwerpen, met als vaste vertegenwoordigers Peter Verscheiden, bedrijfsrevisor en Wendy Van der Biest, bedrijfsrevisor.

Homeserve NV,

vertegenwoordigd door SHV Consult BVBA, op haar beurt vertegenwoordigd door

de heer Stefan Tournoy

zaakvoerder

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/05/2011 - Annexes du Moniteur belge

01/10/2010 : ME. - JAARREKENING 31.03.2010, GGK 13.09.2010, NGL 27.09.2010 10554-0054-016
22/07/2009 : ME. - JAARREKENING 31.03.2009, GGK 30.06.2009, NGL 14.07.2009 09427-0121-016
26/05/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 27.03.2009, NGL 18.05.2009 09151-0185-015
04/08/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 30.06.2008, NGL 30.07.2008 08507-0253-015
05/09/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 30.06.2007, NGL 27.08.2007 07665-0099-014
22/06/2005 : BL665140
27/05/2005 : BL665140
15/01/2004 : BL665140
10/11/2003 : BL665140
25/06/2003 : BL665140
16/06/2003 : BL665140
03/02/2003 : BLA124788

Coordonnées
RAMI SERVICES

Adresse
BOLLEBERGEN 2A, BUS 32 9052 ZWIJNAARDE

Code postal : 9052
Localité : Zwijnaarde
Commune : GENT
Province : Flandre orientale
Région : Région flamande