01/08/2011
ÿþ. - _
m o t l 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
b e
B r
s t : + 1 1 1 1 8 1 9 7 *
N E E R G E L E G D
' 0 9 J U L I 2 0 1 1
R E C H - : G i ' i I V A N
1 ( 0 0 1 3 1 - 1 A . \ U n ~ E G r : ~ i
O n d e m e m i n g s n r : 0 4 7 8 . 7 0 6 . 3 8 1
B e n a m i n g : R a p h a ë l H u y s
( v o l u i t )
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : J o h n K e n n e d y l a a n 2 9
9 0 4 2 G e n t
O n d e r w e r p a k t e : N V : w i j z i g i n g
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s B e r n a r d V a n d e r A u w e r m e u l e n m e t s t a n d p l a a t s t e Z o m e r g e m o p : z e v e n e n t w i n t i g j u n i t w e e d u i z e n d e n e l f , g e r e g i s t r e e r d t e A a l t e r o p v i j f j u l i t w e e d u i z e n d e n e l f b o e k 4 3 8 f o l i e 1 5 v a k 6 d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p R a p h a ë l H u y s d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n :
1 . B E S L U I T E N T O T F U S I E
i D e v e r g a d e r i n g k e u r t u n a n i e m h e t f u s i e v o o r s t e l g o e d . Z i j b e s l u i t a l d u s d a t o p d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p ; I j " R . B . P . H U Y S " o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p , h e t g e h e l e v e r m o g e n v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p ' R A P H A Ë L H U Y S " z o w e l d e r e c h t e n a l s d e v e r p l i c h t i n g e n , a l s g e v o l g v a n o n t b i n d i n g z o n d e r v e r e f f e n i n g , o v e r g a a t ' : i o v e r e e n k o m s t i g h e t v o o r n o e m d e f u s i e v o o r s t e l .
: : D e v o o r w a a r d e n v a n d e f u s i e , b e p a l e n o n d e r m e e r :
a . D e r u i l v e r h o u d i n g v a n d e a a n d e l e n w o r d t b e p a a l d a l s v o l g t :
h o n d e r d z e s t i g ( 1 6 0 ) v o l s t o r t e n i e u w e a a n d e l e n v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " R . B . P . H U Y S "
w o r d e n u i t g e r e i k t a a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " R A P H A Ë L H U Y S " .
b . D e d a t u m v a n a f w e l k e d e h a n d e l i n g e n v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p b o e k h o u d k u n d i g g e a c h t ; ; w o r d e n t e z i j n v e r r i c h t v o o r r e k e n i n g v a n d e o v e m e m e n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t v a s t g e s t e l d o p é é n j a n u a r i t i t w e e d u i z e n d e n e l f .
A l l e v e r r i c h t i n g e n s i n d s g e m e l d e t i j d s t i p d o o r d e o v e r t e n e m e n v e n n o o t s c h a p g e d a a n , k o m e n v o o r ; r e k e n i n g v a n d e o v e m e m e n d e v e n n o o t s c h a p e n d e s i n d s d i e n v e r w o r v e n r e s u l t a t e n z u l l e n i n d e r e k e n i n g e n v a n : j d e o v e m e m e n d e v e n n o o t s c h a p g e b o e k t w o r d e n .
c . D e n i e u w e a a n d e l e n d i e z u l l e n u i t g e g e v e n w o r d e n d o o r d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " R . B . P . H U Y S " ' : z u l l e n d e e l n e m e n i n h e t b e d r i j f s r e s u l t a a t e n r e c h t g e v e n t e d e l e n i n a l l e u i t g e k e e r d e d i v i d e n d e n v a n a f é é n ; j a n u a r i t w e e d u i z e n d e n e l f .
; i 2 . K A P I T A A L V E R H O G I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t u n a n i e m d a t h e t k a p i t a a l v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " R . B . P . H U Y S " t e n g e v o l g e : :
: ; v a n d e f u s i e v e r h o o g d w o r d t m e t é é n m i l j o e n v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 . 0 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ) o m h e t a l d u s t e b r e n g e n v a n ; , t w e e ë n z e s t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 6 2 . 0 0 0 , 0 0 ) n a a r é é n m i l j o e n h o n d e r d e n t w a a l f d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 . 1 1 2 . 0 0 0 , 0 0 ) d o o r ; : c r e a t i e v a n h o n d e r d z e s t i g ( 1 6 0 ) n i e u w e a a n d e l e n , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e . D e z e a a n d e l e n ; : z u l l e n d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n h e b b e n a i s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n e n z u l l e n d e l e n i n d e w i n s t e n
i : h i e r v o r e n g e z e g d .
3 . V E R N I E T I G I N G V A N A A N D E L E N - K A P I T A A L V E R M I N D E R I N G
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t n a a r a a n l e i d i n g v a n d e f u s i e d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " R . B . P . H U Y S " i n h e t : ; b e z i t i s g e k o m e n v a n v i j f t i e n ( 1 5 ) e i g e n a a n d e l e n . D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t v o o r m e l d e v i j f t i e n ( 1 5 ) a a n d e l e n t e l ; v e r n i e t i g e n . D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t u n a n i e m t o t a n n u l e r i n g t e n b e l o p e v a n é é n m i l j o e n v i j f h o n d e r d ; z e s t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 . 5 6 0 . 0 0 0 , 0 0 ) a a n t e r e k e n e n o p :
- h e t g e s t o r t k a p i t a a l b e g r e p e n i n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t e n b e l o p e v a n é é n m i l j o e n v i j f t i g d u i z e n d e u r o : ; ( ¬ 1 . 0 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ) ;
- d e w e t t e l i j k e r e s e r v e t e n b e l o p e v a n v i j f e n t w i n t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d d r i e ë n t w i n t i g e u r o v e e r t i g c e n t : ; ( ¬ 2 5 . 3 2 3 , 4 0 ) ;
- d e b e s c h i k b a r e r e s e r v e t e n b e l o p e v a n d u i z e n d t w e e h o n d e r d v i e r e n d e r t i g e u r o z e s t i e n c e n t ( ¬ 1 . 2 3 4 , 1 6 ) ;
- h e t o v e r g e d r a g e n r e s u l t a a t t e n b e l o p e v a n v i e r h o n d e r d d r i e ë n t a c h t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d t w e e ë n v e e r t i g e u r o ; i v i e r e n v e e r t i g c e n t ( ¬ 4 8 3 . 4 4 2 , 4 4 ) .
; : , D o o r e d e - : v e r n i e t i g i n g _ w a n - _ v o o r m e l d e _ - a a n d e i e n _ _ b e s l u i t _ - d e v e r g a d e r i n g - _ . h e t . - = k a p i t a a l _ _ v a n _ _ d e _ _ n a a m l o z e ? '
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
y .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 0 8 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m a d 2 . 1
v e n n o o t s c h a p " R . B . P . H U Y S " t e v e r m i n d e r e n v a n é é n m i l j o e n h o n d e r d e n t w a a l f d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 . 1 1 2 . 0 0 0 , 0 0 ) n a a r t w e e ë n z e s t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 6 2 . 0 0 , 0 0 ) v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d z e s t i g ( 1 6 0 ) a a n d e l e n .
4 . O V E R G A N G V A N H E T V E R M O G E N
I n g e v o l g e v o o r m e l d e b e s l u i t e n , g a a t h e t g e h e l e v e r m o g e n v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " R A P H A Ë L H U Y S " t e n a l g e m e n e t i t e l o v e r o p d e o v e m e m e n d e v e n n o o t s c h a p , d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " R . B . P . H U Y S " .
L A S T E N E N V O O R W A A R D E N V A N D E O V E R G A N G
D e o v e r g a n g v a n h e t v e r m o g e n v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " R A P H A Ë L H U Y S " g e s c h i e d t o n d e r d e v o l g e n d e l a s t e n e n v o o r w a a r d e n
1 . A l l e r o e r e n d e e n e v e n t u e l e o n r o e r e n d e g o e d e r e n g a a n o v e r i n d e s t a a t w a a r i n z i j z i c h o p h e d e n b e v i n d e n m e t a l l e e r a a n k l e v e n d e v o o r d e l e n e n l a s t e n .
D e o v e m e m e n d e v e n n o o t s c h a p v e r k l a a r t v o l l e d i g o p d e h o o g t e t e z i j n v a n d e i n g e b r a c h t e g o e d e r e n e n e r g e e n n a u w k e u r i g e r b e s c h r i j v i n g v a n t e e i s e n .
2 . D e o v e m e m e n d e v e n n o o t s c h a p z a l , m e t i n g a n g v a n d e d a t u m v a n a f w e l k e d e h a n d e l i n g e n v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p b o e k h o u d k u n d i g g e a c h t w o r d e n t e z i j n v e r r i c h t v o o r r e k e n i n g v a n d e o v e m e m e n d e v e n n o o t s c h a p , a l s h i e r v o r e n b e p a a l d , a l l e b e l a s t i n g e n , t a k s e n , p r e m i e s e n b i j d r a g e n v o o r v e r z e k e r i n g e n d r a g e n , e v e n a l s i n h e t a l g e m e e n o m h e t e v e n w e l k e g e w o n e o f b u i t e n g e w o n e l a s t e n d i e d e i n g e b r a c h t e g o e d e r e n b e z w a r e n o f k u n n e n b e z w a r e n e n d i e i n h e r e n t z i j n a a n d e e i g e n d o m o f d e u i t b a t i n g e r v a n .
3 . D e s c h u l d v o r d e r i n g e n e n r e c h t e n d i e k u n n e n a f h a n g e n v a n d e o v e r g e d r a g e n v e r m o g e n s , g a a n o v e r o p d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p m e t d e z a k e l i j k e e n p e r s o o n l i j k e w a a r b o r g e n d i e e r a a n v e r b o n d e n z i j n .
D e o v e m e m e n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t g e s u b r o g e e r d , z o n d e r d a t d a a r u i t s c h u l d v e m i e u w i n g k a n v o o r t v l o e i e n , i n a l l e r e c h t e n , z o w e l z a k e l i j k e a l s p e r s o o n l i j k e v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p , o p a l l e g o e d e r e n e n t e g e n o m h e t e v e n w e l k e d e b i t e u r e n .
4 . H e t p e r s o n e e l t o t o p h e d e n i n d i e n s t b i j d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p z a l v o l l e d i g o v e r g e n o m e n w o r d e n , m e t b e h o u d v a n r e c h t e n e n a n c i ë n n i t e i t , d o o r d e o v e m e m e n d e v e n n o o t s c h a p .
5 . D e i n b r e n g o m v a t e v e n e e n s d e a r c h i e v e n e n d e b o e k h o u d k u n d i g e d o c u m e n t e n v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p , o p l a s t v o o r d e o v e m e m e n d e v e n n o o t s c h a p d e z e t e b e w a r e n .
6 . A l l e k o s t e n , h o n o r a r i a e n w e l k e l a s t e n o o k , d i e u i t d e h u i d i g e o v e r g a n g v o o r t v l o e i e n , z u l l e n t e n l a s t e z i j n v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p .
5 . W I J Z I G I N G V A N D E S T A T U T E N V A N D E O V E R N E M E N D E V E N N O O T S C H A P
A . D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t u n a n i e m , i n a a n s l u i t i n g m e t o n d e r h a v i g e f u s i e , d e s t a t u t e n v a n d e
o v e m e m e n d e v e n o o t s c h a p a l s v o l g t t e w i j z i g e n .
A r t i k e l 5 : d i t a r t i k e l w o r d t v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
" H e t k a p i t a a l b e d r a a g t t w e e ë n z e s t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 6 2 . 0 0 0 , 0 0 ) v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d z e s t i g
( 1 6 0 ) a a n d e l e n o p n a a m z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e "
B . D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t u n a n i e m a r t i k e l 1 2 v a n d e s t a t u t e n t e w i j z i g e n d o o r s c h r a p p i n g v a n v o l g e n d e z i n : " b i j g e l i j k h e i d v a n s t e m m e n i s d e s t e m v a n d e v o o r z i t t e r d e r v e r g a d e r i n g d o o r s l a g g e v e n d " .
A r t i k e l 1 2 v a n d e s t a t u t e n l u i d t v o o r t a a n a l s v o l g t :
" D e r a a d v a n b e s t u u r k i e s t o n d e r z i j n l e d e n e e n v o o r z i t t e r .
T e l k e n s w a n n e e r h e l b e l a n g v a n d e v e n n o o t s c h a p d i t v e r e i s t o f t e l k e n s w a n n e e r t e n m i n s t e t w e e b e s t u u r d e r s d i t v r a g e n , v e r g a d e r t d e r a a d v a n b e s t u u r , n a b i j e e n r o e p i n g d o o r d e v o o r z i t t e r . D e R a a d z e t e l t d a n o n d e r h e t v o o r z i t t e r s c h a p v a n z i j n v o o r z i t t e r o f , w a n n e e r d e z e v e r h i n d e r d i s , o n d e r h e t v o o r z i t t e r s c h a p v a n e e n a n d e r e b e s t u u r d e r , d a a r t o e a a n g e d u i d d o o r d e r a a d .
D e v e r g a d e r i n g e n w o r d e n g e h o u d e n o p d e p l a a t s , a a n g e d u i d i n d e b i j e e n r o e p i n g .
D e r a a d v a n b e s t u u r m a g e n k e l b e r a a d s l a g e n i n d i e n d e m e e r d e r h e i d v a n z i j n l e d e n a a n w e z i g o f g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d i s .
D e v e r h i n d e r d e b e s t u u r d e r s k u n n e n g e l d i g h u n s t e m u i t b r e n g e n p e r b r i e f , p e r t e l e f a x o f p e r t e l e g r a m . Z i j m o g e n o o k a a n e e n a n d e r l i d v a n d e R a a d o p d r a c h t g e v e n h e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n b i j d e b e r a a d s l a g i n g e n t e s t e m m e n i n h u n n a a m b i j e e n b e p a a l d e v e r g a d e r i n g v a n d e R a a d ( g e e n e n k e l e b e s t u u r d e r k a n d a a r b i j e c h t e r m e e r d a n é é n v e r h i n d e r d e c o l l e g a v e r t e g e n w o o r d i g e n ) . I n b e i d e g e v a l l e n w o r d t d e v e r h i n d e r d e b e s t u u r d e r d a n a a n z i e n a i s t e g e n w o o r d i g .
W a n n e e r é é n o f m e e r d e r e p l a a t s e n v a n b e s t u u r d e r o p e n v a l l e n d o o r o v e r l i j d e n , o n t s l a g o f o m e e n a n d e r e r e d e n , h e b b e n d e o v e r b l i j v e n d e b e s t u u r d e r s h e t r e c h t o m v o o r l o p i g i n d e v a c a t u r e t e v o o r z i e n e n d i t t o t d e v o l g e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . I n d a t g e v a l g a a t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , i n h a a r e e r s t e b i j e e n k o m s t , t o t d e d e f i n i t i e v e b e n o e m i n g o v e r .
D e b e s t u u r d e r d i e a l d u s w e r d a a n g e w e z e n i s b e n o e m d v o o r d e t i j d d i e n o d i g i s t o t v o l e i n d i g i n g v a n h e t a m b t v a n z i j n v o o r g a n g e r .
D e b e s l u i t e n w o r d e n g e n o m e n m e t e e n v o u d i g e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n .
D e b e r a a d s l a g i n g e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r w o r d e n v a s t g e l e g d i n d e n o t u l e n d i e w o r d e n o n d e r t e k e n d d o o r d e v o o r z i t t e r v a n d e v e r g a d e r i n g e n d o o r t e n m i n s t e d e m e e r d e r h e i d v a n d e a a n w e z i g e l e d e n . D e n o t u l e n w o r d e n i n g e s c h r e v e n i n e e n s p e c i a a l r e g i s t e r .
D e a f s c h r i f t e n o f u i t t r e k s e l s v a n d e z e n o t u l e n ( o f z e n u b e s t e m d z i j n t o t v o o r l e g g i n g a a n d e R e c h t b a n k o f v o o r e e n a n d e r d o e l ) w o r d e n o n d e r t e k e n d d o o r d e v o o r z i f t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r o f d o o r t w e e b e s t u u r d e r s . "
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 0 8 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
. . i l l Y ! s o r - b e h o u d e n
a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
m o d 2 . 1
6 . B E V O E G D H E I D
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t a l l e b e v o e g d h e d e n t e v e r l e n e n a a n d e r a a d v a n b e s t u u r o m d e v o o r g a a n d e b e s l u i t e n u i t t e v o e r e n .
7 . O N T S L A G - B E N O E M I N G
D e v e r g a d e r i n g a a n v a a r d t v a n a f h e d e n h e t o n t s l a g v a n d e v e n n o o t s c h a p : v o l g e n d e b e s t u u r d e r s v a n d e o v e r g e n o m e n
- d e H e e r B a r t H u y s , v o o m o e m d .
- d e H e e r P e t e r H u y s , v o o r n o e m d .
E r w o r d e n g e e n w i j z i g i n g e n a a n g e b r a c h t a a n d e s a m e n s t e l l i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " R . B . P . H U Y S " .
8 . C O O R D I N A T I E V A N D E S T A T U T E N
D e v e r g a d e r i n g e n b e s l u i t e n d e c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n t o e t e v e r t r o u w e n a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s .
V o o r e e n s l u i d e n d a n a l y t i s c h u i t t r e k s e l :
G e l i j k t i j d i g e n e e r l e g g i n g :
- e x p e d i t i e v a n d e a k t e
- v o l m a c h t e n
- g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n
- f u s i e v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 0 8 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g