23/07/2014
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
a a i a z o e a * I I
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 5 0 . 4 4 9 . 3 9 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : R A V E R C O
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 9 2 5 5 B u g g e n h o u t , M a r i c o l e n w e g 2 3
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : K a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r o m z e t t i n g v a n r e s e r v e s - A a n p a s s i n g v a n d e s t a t u t e n
U i t e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n v o o r N o t a r i s Y v e s D e R u y v e r t e L i e d e k e r k e o p 1 9 / 0 6 / 2 0 1 4 , g e r e g i s t r e e r d a l s v o l g t " G e r e g i s t r e e r d 4 b l a d e n 0 v e r z e n d i n g e n o p h e t l s t e r e g i s t r a t i e k a n t o o r A s s e o p 3 0 j u n i 2 0 1 4 , r e f e r e n t i e H R , b o e k 6 4 5 b l a d 5 7 v a k 1 4 . O n t v a n g e n v i j f t i g e u r o ( 5 0 6 ) , d e a . 1 , - o n t v a n g e r ( g e t e k e n d ) R o s e l e t h H e n r i " ,
b l i j k t d a t v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n w e r d e n g e n o m e n :
E e r s t e b e s l i s s i n g V o o r a f g a a n d e v e r s l a g e n
D e v o o r z i t t e r l e e s t d e i n d e a g e n d a a a n g e k o n d i g d e v e r s l a g e n v o o r :
- - h e t v e r s l a g o p g e s t e l d d o o r F i g u r a d B e d r i j f s r e v i s o r e n b v b a v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r A n n V a n V l a e n d e r e n o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 0 2 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n d o o r d e R a a d v a n B e s t u u r a a n g e s t e l d .
D e c o n c l u s i e s v a n h e t v e r s l a g v a n F i g u r a d B e d r i j f s r e v i s o r e n b v b a , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r A n n V a n V l a e n d e r e n , w o r d e n h i e r n a l e t t e r l i j k w e e r g e g e v e n :
" 8 B E S L U I T
D e h i e r v o o r b e s c h r e v e n r e c h t s h a n d e l i n g v o r m t e e n i n b r e n g i n n a t u r a b i j t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 6 0 2 v a n h e t z W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n . D e i n b r e n g i n n a t u r a b e t r e f t d e s c h u l d v o r d e r i n g d i e z a ! o n t s t a a n u i t h e t b e s l u i t ' t o t u i t k e r i n g v a n e e n t u s s e n t i j d s d i v i d e n d a a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p R A V E R C O , : m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e M a r i c o l e n w e g 2 3 , 9 2 5 5 B u g g e n h o u t , e n m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 5 0 . 4 4 9 . 3 9 0 - - R P R G e n t ( a f d e l i n g D e n d e r m o n d e ) .
B i j h e t b e ë i n d i g e n v a n o n z e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n , z i j n w i j v a n o o r d e e l d a t :
" D e i n t e n t i e g e u i t i s o m e e n k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r t e v o e r e n b i j R A V E R C O N V m i d d e l s e e n i n b r e n g i n n a t u r a v a n d e v o r d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s u i t d e g e p l a n d e d i v i d e n d u i t k e r i n g t e n b e d r a g e v a n 1 . 6 2 5 . 0 0 0 : E U R , o n d e r a f h o u d i n g v a n 1 0 % r o e r e n d e v o o r h e f f i n g , c o n f o r m a r t i k e l 5 3 7 v a n h e t W e t b o e k v a n d e I n k o m s t e n b e l a s t i n g e n . H e t t o t a l e n e t t o d i v i d e n d z a l 1 . 4 6 2 . 5 0 0 E U R b e d r a g e n .
" D e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t I n s t i t u u t v a n d e B e d r i j f s r e v i s o r e n i n z a k e i n b r e n g i n n a t u r a e n d a t h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r a n t w o o r d e l i j k i s : v o o r d e b e s c h r i j v i n g e n w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n e n v o o r d e b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l d o o r ; d e v e n n o o t s c h a p u i t t e g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a ;
" D e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n ' d u i d e l i j k h e i d ;
" D a t d e v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a d o o r h e t b e s t u u r s o r g a a n w e e r h o u d e n m e t h o d e v a n w a a r d e r i n g : b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d i s ( w a a r d e r i n g a a n n o m i n a l e w a a r d e ) e n d a t d e w a a r d e b e p a l i n g w a a r t o e d e z e . m e t h o d e v a n w a a r d e r i n g l e i d t t e n m i n s t e o v e r e e n k o m t m e t d e v e r g o e d i n g v o o r e e n b e d r a g v a n 1 . 4 6 2 . 5 0 0 E U R , z o d a t d e i n b r e n g n i e t o v e r g e w a a r d e e r d i s ;
I n d i e n a l l e a a n d e e l h o u d e r s b e s l u i t e n o m d e o n t v a n g e n n e t t o d i v i d e n d u i t k e r i n g v o o r e e n b e d r a g v a n 1 . 4 6 2 . 5 0 0 E U R i n h e t k a p i t a a l t e i n c o r p o r e r e n , z u l l e n a l s v e r g o e d i n g v o o r d e z e i n b r e n g i n n a t u r a 9 . 4 0 2 n i e u w e : a a n d e l e n v a n R A V E R C O N V , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , g e l i j k a a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n , w o r d e n u i t g e g e v e n , ° m e t e e n u i t g i f t e p r i j s v a n 1 5 5 , 5 3 E U R p e r a a n d e e l . D e k a p i t a a l v e r h o g i n g z a l a i s v o l g t v e r l o p e n :
1 . H e t v e r s c h i l t u s s e n d e u i t g i f t e p r i j s v a n 1 5 5 , 5 3 E U R p e r a a n d e e l e n d e f r a c t i e w a a r d e v a n 9 8 , 5 6 E U R p e r ; a a n d e e l o f e e n g l o b a l e u i t g i f t e p r e m i e v a n 5 3 5 . 8 3 9 E U R z a l i n e e n e e r s t e f a s e w o r d e n g e b o e k t o p e e n o n b e s c h i k b a r e r e k e n i n g U i t g i f t e p r e m i e s .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
f : t 3 1 . . <
G R I F F I E R E C H T B A N K V A N
K O O P H A N D E L G E N T
1 1 J U L I 2 0 1 4
A F D E L I i e N D E R M O N D E
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
' P o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
2 . D o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a z a l h e t k a p i t a a l d u s i n e e r s t e i n s t a n t i e w o r d e n v e r h o o g d m e t 9 2 6 . 6 6 1 E U R ( 9 . 4 0 2 n i e u w e a a n d e l e n * 9 8 , 5 6 E U R f r a c t i e w a a r d e p e r a a n d e e l ) , o m h e t t e b r e n g e n v a n 6 1 . 5 0 0 E U R n a a r 9 8 8 , 1 6 1 E U R .
3 . O n m i d d e l l i j k e n i n d e z e l f d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d t g e p l a n d o m d e z e u i t g i f t e p r e m i e t e r i n c o r p o r e r e n i n h e t k a p i t a a l z o n d e r d e u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n w a a r n a h e t k a p i t a a l z a l v e r h o o g d w o r d e n v a n g 8 8 . 1 6 1 E U R t o t ' 1 . 5 2 4 . 0 0 0 E U R .
D e n i e u w e u i t t e g e v e n a a n d e l e n z u l l e n a l s v o l g t w o r d e n t o e g e k e n d :
- 4 . 7 0 1 n i e u w e a a n d e l e n a a n d e h e e r W i l l y V E R F E K E N ;
- 4 . 7 0 1 n i e u w e a a n d e l e n a a n d e h e e r G u n t e r V A N B A E K E L A
D o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a z a l h e t k a p i t a a l w o r d e n v e r h o o g d m e t 1 . 4 6 2 . 5 0 0 E U R , o m h e t t e b r e n g e n v a n 6 1 . 5 0 0 E U R n a a r 1 . 5 2 4 . 0 0 0 E U R .
H u i d i g r a p p o r t w o r d t a f g e l e v e r d o n d e r d e u i t d r u k k e l i j k e o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e d a t d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p d e r e e d s u i t g e d r u k t e i n t e n t i e d a a d w e r k e l i j k u i t v o e r e n . I n d i e n e c h t e r n a d e b e s l i s s i n g v a n d i v i d e n d u i t k e r i n g é é n o f m e e r d e r e a a n d e e l h o u d e r s n i e t w e n s e n d e e l t e n e m e n a a n d e v o o r z i e n e k a p i t a a l s v e r h o g i n g z a l h e t k a p i t a a l s l e c h t s w o r d e n v e r h o o g d t e n b e d r a g e v a n h e t n e t t o d i v i d e n d b e d r a g o n t v a n g e n d o o r d e a a n d e e l h o u d e r s d i e w e l w e n s e n i n t e t e k e n e n o p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g .
W i j w i l l e n e r t e n s l o t t e a a n h e r i n n e r e n d a t o n z e o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t e e n u i t s p r a a k t e d o e n b e t r e f f e n d e d e r e c h t m a t i g h e i d e n b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g o f , m e t a n d e r e w o o r d e n , d a t o n s v e r i s a g g e e n " f a i r n e s s o p i n i o n " i s ,
W i j v e r k l a r e n o n z e o p d r a c h t i n e e r e n g e w e t e n t e h e b b e n v e r v u l d
S i n t - D e n i j s - W e s t r e m , 1 5 j u n i 2 0 1 4 .
F I G U R A D B E D R I J F S R E V I S O R E N B V B A
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
( g e t e k e n d )
A N N V A N V L A E N D E R E N
V e n n o o t "
- - h e t v e r s l a g o p g e s t e l d d o o r d e R a a d v a n B e s t u u r o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 0 2 v a n h e t g e n o e m d e
w e t b o e k .
D e v e r s l a g e n o p g e m a a k t d o o r d e R a a d v a n B e s t u u r e n d o o r d e b e d r i j f s r e v i s o r b l i j v e n b e w a a r d i n h e t ; d o s s i e r v a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s .
T w e e d e b e s l i s s i n g - K a p i t a a l v e r h o g i n g
2 . 1 . B e s l i s s i n g
O p b a s i s v a n v o o m o e m d e v e r s l a g e n e n o p b a s i s v a n d e i n b r e n g e n b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g o m h e t '
m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t é é n m i l j o e n v i e r h o n d e r d t w e e ë n z e s t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o '
" ( 1 . 4 6 2 . 5 0 0 ¬ ) o m h e t v a n é é n e n z e s t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( 6 1 . 5 0 0 ¬ ) o p é é n m i l j o e n v i j f h o n d e r d v i e r e n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( 1 . 5 2 4 . 0 0 0 ¬ ) t e b r e n g e n , d o o r i n b r e n g i n n a t u r a v a n e e n t u s s e n t i j d s d i v i d e n d , m e t u i t g i f t e v a n n e g e n d u i z e n d v i e r h o n d e r d e n t w e e ( 9 . 4 0 2 ) n i e u w e a a n d e l e n ;
2 . 2 . V a s t s t e l l i n g v a n d e d a a d w e r k e l i j k e v e r w e z e n l i j k i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g
D e v o o r z i t t e r s t e l t v a s t e n v e r z o e k t o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s t e a k t e r e n d a t i n g e v o l g e v o o r n o e m d e b e s l u i t e n e n t u s s e n k o m s t e n , d e k a p i t a a l v e r h o g i n g d e f i n i t i e f i s , w a a r b i j h e t k a p i t a a l d a a d w e r k e l i j k o p é é n m i l j o e n v i j f h o n d e r d v i e r e n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( 1 . 5 2 4 . 0 0 0 ¬ ) w o r d t g e b r a c h t e n i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t i e n d u i z e n d "
" z e s e n t w i n t i g ( 1 0 . 0 2 6 ) i d e n t i e k e e n v o l l e d i g v o l g e s t o r t e a a n d e l e n , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e .
I n g e v o l g e d e g e n o m e n b e s l u i t e n b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g o m h e t a r t i k e l v i e r v a n d e s t a t u t e n a l s v o l g t t e w i j z i g e n e n a a n t e v u l l e n :
" H e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t é é n m i l j o e n v i j f h o n d e r d v i e r e n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( 1 . 5 2 4 . 0 0 0 ¬ ) v e r d e e l d i n t i e n d u i z e n d z e s e n t w i n t i g ( 1 0 . 0 2 6 ) a a n d e l e n , z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , e l k m e t e e n ' f r a c t i e w a a r d e v a n é é n / t i e n d u i z e n d z e s e n t w i n t i g s t e ( 1 1 1 0 . 0 2 6 s t e ) v a n h e t k a p i t a a l e n d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n v e r l e n e n d .
3 . M a c h t e n a a n d e r a a d v a n b e s t u u r ,
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a l l e m a c h t e n a a n d e r a a d v a n b e s t u u r o m v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n u i t t e v o e r e n .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
B i j l a g e : a f s c h r i f t B A V + c o ö r d i n a t i e d e r s t a t u t e n + v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r b i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e
R a a d v a n B e s t u u r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
29/12/2011
ÿþ M a i 2 , 6
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
"
~ . ~ ~ ' ; 3 E ; ~ k r ~
~ - - -
6 : 1 2 , 2 0 1 1
V o o r - b e h o u c t e a a n h e t B e l g í s c l S t a a t s b h
+ 1 1 1 9 6 1 6 5 "
l ,
o n d e r t ~ e i r t í n g s n r : 0 4 5 0 4 4 9 3 9 0 n a m ; i r i g
( v o l u i t ) : R A V E R C O
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : M I S S I E S T R A A T 2 B U S 5 - 9 2 5 5 B U G G E N H O U T
O n d e r w e r p a k t e : H E R N I E U W E N M A N D A T E N
B i j B i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g e n R a a d v a n B e s t u u r v a n 2 5 n o v e m b e r 2 0 1 1 w o r d t é é n p a r i g b e s l i s t h e t m a n d a a t v a n v o l g e n d e b e s t u u r d e r s t e h e r n i e u w e n t o t n a d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 7 :
- V e r e e k e n W i l l y , g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r e n v o o r z i t t e r r a a d v a n b e s t u u r
- V a n B a e k e l G u n t e r , g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
A l l e n h i e r a a n w e z i g , d i e g o e d k e u r e n
V a n B a e k e l G u n t e r
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k 8 v e r r n e r d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o r c r n , e r + ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s e : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
24/03/2011
ÿþ- M e d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
q F i A r r u ~ d i i n u i u i u ~ u
e s t * 1 1 0 4 5 5 5 1 *
Q n d e r n e m i n g s n r 0 4 5 0 . 4 4 9 . 3 9 0 B e n a m i n g
( v o l u i t ? : R a v e r c o
R e c h t s v o r m N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l W e r k e n p l e i n 2 3 , 8 6 1 0 K o r t e m a r k
O n d e r w e r p a k t e : Z e t e l v e r p l a a t s i n g
U i t h e t v e r s l a g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r v a n 2 9 d e c e m b e r 2 0 1 0 b l i j k t d e v e r p l a a t s i n g v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p n a a r M i s s i e s t r a a t 2 b u s 5 , 9 2 5 5 B u g g e n h o u t m e t i n g a n g v a n 2 9 d e c e m b e r 2 0 1 0 .
T e v e n s b l i j k t d e b e n o e m i n g v a n d e h e e r G . V a n B a e k e l t o t g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n 2 9 d e c e m b e r 2 0 1 0 .
T e n s l o t t e b l i j k t d e a a n s t e l l i n g v a n B a r b a r a Z a g e r s , w o n e n d e t e L e p e l s t r a a t 4 7 , 2 9 4 0 S t a b r o e k a l s l a s t h e b b e r o m h e t n o d i g e t e d o e n m e t b e t r e k k i n g t o t h e t o n d e r n e m i n g s l o k e t e n d e w i j z i g i n g v a n d e B . T . W . - r e g i s t r a t i e .
G . V a n B a e k e l
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O n d e l a a t s t e b l z v a n i u k B v e r m e l d e n , R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o { o l r , ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 3 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e