20/05/2014
ÿþ h á o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
1 I t l l l i 1 I l l 1 H t 1 i § p 9 1 1 1
G e n t
A f d e l i n g O u d e n a a r d e
G r i f f i e O $ M E I 2 0 1 4
O n d e r n e m i n g s n r ; 0 8 3 6 . 0 9 8 . 8 2 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : R D - B O U W
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d s t a r t e r
Z e t e l : 9 6 0 0 R o n s e , G o m a r V a n d e w i e l e l a a n 7 1
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : K A P I T A A L V E R H O G I N G - S T A T U T E N W I J Z I G I N G
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r m e e s t e r H a r o l d P O P P E , n o t a r i s t e G e n t o p 0 6 m e i 2 0 1 4 , n e e r g e l e g d t e r
p u b l i c a t i e , v o o r r e g i s t r a t i e , d a t
E e r s t e b e s l i s s i n g O n t s l a g v o o r l e z i n g v e r s l a g
D e v e r g a d e r i n g o n t s l a a t d e v o o r z i t t e r v a n h e t v o o r l e z e n v a n h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r a a n g a a n d e d e
u i t b r e i d i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l , a l s m e d e v a n d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a a f g e s l o t e n p e r 3 1 m a a r t
2 0 1 4 .
D e e n i g e v e n n o o t e r k e n t e e n a f s c h r i f t v a n d i t v e r s l a g a l s m e d e v a n d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a a f g e s l o t e n
p e r 3 1 m a a r t 2 0 1 4 t e h e b b e n o n t v a n g e n e n e r k e n n i s v a n t e h e b b e n g e n o m e n .
H e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r , a l s m e d e v a n d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a z u l l e n w o r d e n n e e r g e l e g d o p
d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l .
T w e e d e b e s l i s s i n g D o e l s u i t b r e i d i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p u i t t e b r e i d e n d o o r t o e v o e g i n g v a n o n d e r s t a a n d e t e k s t
a a n a r t i k e l d r i e ( 3 ) v a n d e s t a t u t e n :
" - a l l e a g e n t u u r o p d r a c h t e n , o p z e l f s t a n d i g e b a s i s , i n d e b r e e d s t e v a n h e t w o o r d ;
- a l l e t u s s e n k o m s t e n i n d e v e r k o o p a l s c o m m i s s i o n a r i s , o p z e l f s t a n d i g e b a s i s ;
- a l l e a a n - e n v e r k o o p v e r r i c h t i n g e n i n e i g e n n a a m , z o w e l n a t i o n a a l a l s i n t e r n a t i o n a a l ;
- t u s s e n p e r s o o n i n d e h a n d e l ;
- h e t v e r k o p e n e n u i t v o e r e n v a n a l l e w a t e r d i c h t i n g s w e r k e n , g e v e l r e n o v a t i e ;
- h e t v e r k o p e n , p l a a t s e n e n h e r s t e l l e n v a n a l l e v e n t i l a t i e s y s t e m e n ;
- b e h e e r v a n v a s t g o e d i n b i n n e n - e n b u i t e n l a n d ;
- d e a a n l e g , h e r a a n l e g , r e n o v a t i e e n o n t w e r p e n v a n z w e m b a d e n z o w e l b i n n e n a l s b u i t e n h u i s ;
- d e g r o o t - e n k l e i n h a n d e l i n z w e m b a d e n , z w e m b a d t o e b e h o r e n e n z w e m b a d p r o d u k t e n .
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t e v e n s t o t d o e l d e a k t e n t e o n d e r t e k e n e n , d i e b e t r e k k i n g h e b b e n o p d i t b e h e e r e n
b e l e i d .
D e v e n n o o t s c h a p k a n a i l e h o e g e n a a m d e g r o o t - e n k l e i n h a n d e l , h a n d e l s , i n d u s t r i ë l e , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e e n
o n r o e r e n d e v e r r i c h t i n g e n d o e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s i n v e r b a n d s t a a n m e t d e v e r w e z e n l i j k i n g o f d e
u i t b r e i d i n g v a n h a a r d o e l Z i j m a g o p e l k e w i j z e f r a n c h i s e f o r m u l e a a g a a n , b e l a n g e n n e m e n i n a l l e z a k e n ,
o n d e r n e m i n g e n o f v e n n o o t s c h a p p e n m e t e e n g e l i j k a a r d i g , a n a l o o g , g e l i j k s o o r t i g o f s a m e n h a n g e n d d o e l a a n h e t
h a r e , o f d i e v a n a a r d z i j n d e o n t w i k k e l i n g v a n h a a r o n d e r n e m i n g t e b e v o r d e r e n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g h a a r d o e l v e r w e z e n l i j k e n , z o i n B e l g i ë a i s i n h e t b u i t e n l a n d , o p a i l e w i j z e n e n
m a n i e r e n , d i e z i j h e t b e s t g e s c h i k t z a l a c h t e n e n d i e n i e t i n s t r i j d z i j n m e t d e v i g e r e n d e w e t g e v i n g .
D e v e n n o o t s c h a p k a n z o w e l t o t w a a r b o r g v a n e i g e n v e r b i n t e n i s s e n a l s t o t w a a r b o r g v a n v e r b i n t e n i s s e n v a n
d e r d e n z i c h b o r g s t e l l e n , o n d e r m e e r d o o r h a a r g o e d e r e n i n h y p o t h e e k o f l n p a n d t e g e v e n , i n c l u s i e f d e e i g e n
h a n d e l s z a a k .
D e v e n n o o t s c h a p k a n o v e r g a a n t o t a l l e h a n d e l s v e r r i c h t i n g e n , g r o o t - e n k l e i n h a n d e l ,
n i j v e r h e i d s v e r r i c h t i n g e n , f r a n c h i s i n g , f i n a n c i ë l e - e n o n r o e r e n d e v e r r i c h t i n g e n , p a r t i c i p a t i e n e m e n , g e l i j k a a r d i g e
b e d r i j v e n b e h e r e n , z o v o o r e i g e n r e k e n i n g a l s v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , d i e v a n a a r d z i j n o m d e
v e r w e z e n l i j k i n g v a n h a a r d o e l r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s t e b e v o r d e r e n , o v e r a l t e r w e r e l d . "
D e r d e b e s l i s s i n g K a p i t a a l v e r h o g i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n m e t z e s t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o
( 1 6 . 6 0 0 , 0 0 E U R ) , z o d a t h e t k a p i t a a l v e r h o o g d z a l w o r d e n v a n t w e e d u i z e n d e u r o ( 2 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) t o t
a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 E U R ) .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
e
J
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
4 \ 7
B i p a g e n t r i j l r e t - B a e l g i s c h S t u a t s ù l u ù - l í i / t T 5 ? 2 Q 1 4 - 7 4 n n ë x é s d ü 1 G l o n i t e u r b é l g ë
D e k a p i t a a l v e r h o g i n g z a l v e r w e z e n l i j k t w o r d e n d o o r i n c o r p o r a t i e v a n e e n d e e l v a n d e b e s c h i k b a r e r e s e r v e s i z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e k a p i t a a l a a n d e l e n .
V i e r d e b e s l i s s i n g V a s t s t e l l i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n v e r z o e k t o n s , n o t a r i s , a k t e t e n e m e n v a n h e t f e i t d a t d e v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n z e s t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( 1 6 . 6 0 0 , 0 0 E U R ) d a a d w e r k e l i j k v e r w e z e n l i j k t w e r d e n d a t h e t k a p i t a a l a l d u s d a a d w e r k e l i j k g e b r a c h t w e r d o p a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 E U R ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d ( 1 0 0 ) k a p i t a a l a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e .
V i j f d e b e s l i s s i n g W i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n
O m d e S t a t u t e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e b e s l i s s i n g t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g d i e v o o r a f g a a t , b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g a r t i k e l v i j f ( 5 ) v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
« H e t k a p i t a a l b e d r a a g t a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 E U R ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d ( 1 0 0 ) a a n d e l e n , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e d i e e l k é é n h o n d e r d s t e ( 1 1 1 0 0 s t e ) v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n » .
Z e s d e b e s l i s s i n g o m z e t t i n g v a n e e n b v b a s t a r t e r i n e e n b v b a
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e v e n n o o t s c h a p o m t e z e t t e n v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j K h e i d s t a r t e r i n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d e n d e s t a t u t e n a l d u s a l s v o l g t a a n t e p a s s e n .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e t e k s t v a n a r t i k e l é é n v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t : " D e v e n n o o t s c h a p n e e m t d e v o r m a a n v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d .
D e n a a m l u i d t : " R D - B O U W " .
A i l e a k t e n , f a c t u r e n , a a n k o n d i g i n g e n , b e k e n d m a k i n g e n , b r i e v e n , o r d e r s e n a n d e r e s t u k k e n u i t g a a n d e v a n d e v e n n o o t s c h a p m o e t e n v e r n i e l d e n :
1 . D e n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p ;
2 . D e n a u w k e u r i g e a a n w i j z i n g v a n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p ;
3 . H e t w o o r d " R e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r " o f d e i n i t i a l e n " R P R " g e v o l g d d o o r h e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r ;
4 . I n d i e n h e t k a p i t a a l v e r m e l d w o r d t , m o e t d i t h e t v o l g e n s d e l a a t s t e j a a r r e k e n i n g g e s t o r t e k a p i t a a l z i j n . B l i j k t
u i t d e z e j a a r r e k e n i n g d a t h e t g e s t o r t e k a p i t a a l n i e t m e e r g a a f i s , d a n m o e t m e l d i n g w o r d e n g e m a a k t v a n h e t
e i g e n v e r m o g e n , z o a l s d i t u i t d e j o n g s t e j a a r r e k e n i n g b l i j k t . "
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t a r t i k e l v i j f b i s v a n d e s t a t u t e n t e s c h r a p p e n ,
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e t w e e d e a l i n e a v a n a r t i k e l a c h t v a n d e s t a t u t e n t e s c h r a p p e n .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e e e r s t e a l i n e a v a n a r t i k e l e l f . A . v a n d e s t a t u t e n t e s c h r a p p e n .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t a r t i k e l e l f b i s v a n d e s t a t u t e n t e s c h r a p p e n .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e t w e e d e a l i n e a v a n a r t i k e l 1 4 v a n d e s t a t u t e n t e s c h r a p p e n .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e d e r d e , v i e r d e e n v i j f d e a l i n e a v a n a r t i k e l 2 5 v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r d e
v o l g e n d e t e k s t : " V a n d e n e t t o w i n s t v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t e l k j a a r t e n m i n s t e v i j f t e n h o n d e r d a f g e n o m e n
v o o r d e v o r m i n g v a n d e w e t t e l i j k e r e s e r v e D e z e a f n e m i n g i s n i e t l a n g e r v e r p l i c h t v a n z o d r a d e w e t t e l i j k e
r e s e r v e é é n t i e n d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t .
O p v o o r s t e l v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o v e r d e b e s t e m m i n g v a n h e t s a l d o
v a n d e n e t t o w i n s t . "
Z e v e n d e b e s l i s s i n g C o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s H a r o l d P o p p e a i l e m a c h t e n o m d e g e c o ö r d i n e e r d e
t e k s t v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o p t e s t e l l e n , t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n o p d e g r i f f e v a n d e
b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e .
A c h t s t e b e s l i s s i n g M a c h t i g i n g a a n d e z a a k v o e r d e r
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t e e n b i j z o n d e r e m a c h t i g i n g a a n d e z a a k v o e r d e r o m d e v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n u i t
t e v o e r e n .
N e g e n d e b e s l i s s i n g
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n d e h e e r M a a r t e n V a n h e e , b o e k h o u d e r , t e 9 8 3 0 S i n t
M a r t e n s - L a t e m , K o r t r i j k s e s t e e n w e g 2 1 4 1 2 , e v e n a l s a a n h a a r b e d i e n d e n , a a n g e s t e l d e n e n l a s t h e b b e r s , o m , m e t
m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , a l l e n u t t i g e o f n o o d z a k e l i j k e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n , m e t
i n b e g r i p v a n d e a a n v r a a g b i j d e B T W , O n d e r n e m i n g s l o k e t , S o c i a l e V e r z e k e r i n g s k a s e n d e d i r e c t e b e l a s t i n g e n .
H . P O P P E
N o t a r i s
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- E x p e d i t i e v a n d e a k t e K a p i t a a l v e r h o g i n g - S t a t u t e n w i j z i g i n g ;
- V e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r m e t a a n g e h e c h t b a l a n s ;
- C o ö r d i n a t i e d e r S t a t u t e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k $ v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
10/05/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 03.05.2013, NGL 06.05.2013 13113-0535-011
19/05/2011
ÿþM o d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 J 1 1 , 1 1 1 1 i 1 j 1 1 6 1 1 1 t 1 1
O u d e n a a r d e
0 9 M E l t 2 0 1 1
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : O S i c 0 9 ? 1 h 2 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : " R D - B O U W "
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d s t a r t e r
Z e t e l : 9 6 0 0 R o n s e , G o m a r V a n d e w i e l e l a a n 7 1
O n d e r w e r p a k t e : O P R I C H T I N G - B E N O E M I N G Z A A K V O E R D E R
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r N o t a r i s M A R K E Y E r w i n t e R o n s e 5 m e i 2 0 1 1 , n e e r g e l e g d t e r r e g i s t r a t i e , ; b l i j k t d a t S - B V B A w e r d o p g e r i c h t a l s v o l g t :
1 . O P R I C H T E R S : D e H e e r D E B O C K G U I L L A U M E , o n g e h u w d , w o n e n d e t e 9 6 0 0 R o n s e , G o m a r V a n d e w i e l e l a a n 7 1 .
2 . R E C H T S V O R M E N N A A M : D e v e n n o o t s c h a p n e e m t d e v o r m a a n v a n e e n S - B V B A m e t d e n a a m ;
" R D - B O U W " .
: 3 . Z E T E L : D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 9 6 0 0 R o n s e , G o m a r V a n d e w i e l e l a a n 7 1 .
4 . D O E L :
- o n d e r n e m i n g v o o r t h e r m i s c h e e n g e l u i d s i s o l a t i e ;
- o n d e r n e m i n g v o o r h e t o p t r e k k e n v a n g e b o u w e n e n a l g e m e n e b o u w w e r k e n ;
- o n d e r n e m i n g v o o r t i m m e r - e n s c h r i j n w e r k e n m e t a l e n s c h r i j n w e r k ;
- o n d e r n e m i n g v o o r g l a s w e r k e n , s l o p i n g s w e r k e n , v o e g w e r k e n , d a k d e k k e n e n i s o l a t i e t e g e n ;
v o c h t i g h e i d , z a n d s t r a l e n ;
- o n d e r n e m i n g v o o r v l o e r b e k l e d i n g e n m u u r b e k l e d i n g ;
- o n d e r n e m i n g v o o r s t u k a d o o r s w e r k e n ;
- o n d e r n e m i n g v o o r r u w b o u w e n g r o n d w e r k e n ;
- o n d e r n e m i n g v o o r r e n o v a t i e e n d e c o r a t i e w e r k e n ;
- c o ö r d i n a t i e v a n a l l e b o u w w e r k z a a m h e d e n .
D i t a l l e s i n d e m e e s t u i t g e b r e i d e b e t e k e n i s v a n d e t e r m e n .
5 . D U U R : D e d u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p i s o n b e p e r k t .
6 . K A P I T A A L : H e t k a p i t a a l b e d r a a g t 2 . 0 0 0 , 0 0 E U R , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 1 0 0 a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e . D e a a n d e l e n z i j n o p n a a m . D e v e n n o o t s c h a p e r k e n t s l e c h t s é é n ; e i g e n a a r p e r a a n d e e l . D e m e d e - e i g e n a a r s a l s o o k d e p a n d s c h u l d e i s e r s e n p a n d s c h u l d e n a a r s v a n - z e l f d e a a n d e l e n z i j n v e r p l i c h t z i c h d o o r e e n g e m e e n s c h a p p e l i j k e v o l m a c h t d r a g e r t e d o e n v e r t e - ; g e n w o o r d i g e n e n d e v e n n o o t s c h a p e r v a n t e v e r w i t t i g e n . Z o l a n g g e e n g e m e e n s c h a p p e l i j k e v o l - , w a c h t d r a g e r i s a a n g e w e z e n z u l l e n d e r e c h t e n a a n d e z e a a n d e l e n v e r b o n d e n , g e s c h o r s t w o r d e n . D e z e v o l m a c h t d r a g e r o e f e n t t e n a a n z i e n v a n d e v e n n o o t s c h a p d i e r e c h t e n u i t . I n g e v a l v a n ; v r u c h t g e b r u i k e n b i j g e b r e k a a n u i t d r u k k e l i j k e a a n w i j z i n g v a n e e n g e m e e n s c h a p p e l i j k e ; v o l m a c h t d r a g e r z a l d e b l o o t - e i g e n a a r v a n h e t a a n d e e l d o o r d e v r u c h t g e b r u i k e r j e g e n s d e v e n
n o o t s c h a p v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d e n , b e h o u d e n s n o c h t a n s i n v o l g e n d e g e v a l l e n : s t e m m i n g i n v e r - j m e t : - e e n k a p i t a a l v e r h o g i n g ; - d e i n - v e r e f f e n i n g - s t e l l i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p ; - d e i n l i j v i n g
` h e t k a p i t a a l v a n m a a t s c h a p p e l i j k e r e s e r v e s ; i n w e l k e g e v a l l e n h e t s t e m r e c h t a a n d e b l o o t - e i g e n a a r . t o e b e h o o r t .
` 7 . S A M E N S T E L L I N G V A N H E T K A P I T A A L : H e t k a p i t a a l i s v o l l e d i g g e p l a a t s t e n v o l l e d i g v o l g e s t o r t : a l s v o l g t : D E B O U C K G u i l l a u m e h e e f t i n g e s c h r e v e n o p 1 0 0 a a n d e l e n , h e t z i j v o o r 2 . 0 0 0 , 0 0 E U R , : v o l l e d i g v o l s t o r t t e n b e l o p e v a n 2 . 0 0 0 , 0 0 E U R , w a a r v o o r h e m 1 0 0 a a n d e l e n a l s v o l s t o r t t e n b e l o p e ' v a n 2 . 0 0 0 , 0 0 E U R , w e r d e n t o e g e k e n d
8 . B E S T U U R : D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d h e t z i j d o o r e e n e n i g z a a k v o e r d e r h e t z i j d o o r m e e r d e r e z a a k v o e r d e r s . I e d e r z a a k v o e r d e r h e e f t d e m e e s t u i t g e b r e i d e b e v o e g d h e i d o m a l l e : h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n v o o r h e t b e r e i k e n v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l , : m e t u i t z o n d e r i n g v a n d i e h a n d e l i n g e n w a a r v o o r v o l g e n s d e w e t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v o e g d i s . I e d e r z a a k v o e r d e r v e r t e g e n w o o r d i g t a l l e e n d e v e n n o o t s c h a p j e g e n s d e r d e n e n i n r e c h t e a l s e i s e r o f v e r w e e r d e r . H i j b e s c h i k t o v e r d e m a a t s c h a p p e l i j k e h a n d t e k e n i n g v o o r a l l e b e w e r k i n g e n d i e o n d e r ;
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r n i e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s . h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( a n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
"
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 5 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p r e s s o r t e r e n . H i j k a n o n d e r m e e r a l l e r e k e n i n g e n o p e n e n b i j d e b a n k e n o f b i j h e t b e s t u u r v a n d e p o s t c h e q u e s , o p d e g e o p e n d e o f t e o p e n e n r e k e n i n g e n a l l e v e r r i c h t i n g e n d o e n , a l l e r e k e n i n g u i t t r e k s e l s t o t g o e d k e u r i n g o n d e r t e k e n e n , d e r e k e n i n g e n o p z e g g e n o f a f s l u i t e n e n h e t s a l d o i n n e n . E v e n e e n s v o l s t a a t d e h a n d t e k e n i n g v a n i e d e r z a a k v o e r d e r o m s t u k k e n i n o n t v a n g s t t e n e m e n o f o n t l a s t i n g t e g e v e n a a n h e t b e s t u u r v a n d e s p o o r w e g e n , p o s t e r i j e n , t e l e g r a a f , t e l e f o o n , p o s t c h e q u e s e n d e r g e l i j k e o p e n b a r e e n p r i v a t e d i e n s t e n , v o o r o n t v a n g s t v a n d a g v a a r d i n g e n , v o o r g e r e c h t e l i j k e d o s s i e r s e n v e r k l a r i n g e n t e g e n o v e r g e r e c h t s - e n p o l i t i e d i e n s t e n . D e z a a k v o e r d e r s m o g e n z i c h i n g e v a l v a n a f w e z i g h e i d o f b e l e t , o n d e r p e r s o o n l i j k e v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d , l a t e n h e l p e n o f v e r t e g e n w o o r d i g e n i n h u n b e t r e k k i n g e n m e t d e r d e n , d o o r g e v o l m a c h t i g d e n v a n h u n k e u z e , o p v o o r w a a r d e d a t d e v o l m a c h t b i j z o n d e r i s , b e p e r k t i s t o t e e n r e e k s b e p a a l d e r e c h t s h a n d e l i n g e n e n v a n t i j d e l i j k e a a r d i s . I e d e r a l g e m e n e v o l m a c h t v a n b e v o e g d h e i d i s v e r b o d e n . A l s n i e t - s t a t u t a i r - z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p w e r d a a n g e s t e l d : D E B O C K G u i l l a u m e , v o o r n o e m d , d i e v e r k l a a r d h e e f t t e a a n v a a r d e n e n n i e t g e t r o f f e n t e z i j n d o o r e n i g e v e r b o d s b e p a l i n g . D e d u u r t i j d v a n d e o p d r a c h t v a n d e z e z a a k v o e r d e r s i s o n b e p e r k t .
9 . B O E K J A A R : H e t b o e k j a a r b e g i n t o p 1 j a n u a r i e n w o r d t o p 3 1 d e c e m b e r d a a r n a a f g e s l o t e n . H e t e e r s t e b o e k j a a r w o r d t a f g e s t o t e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 2 .
1 0 . J A A R V E R G A D E R I N G : W o r d t t e l k e n s g e h o u d e n d e l a a t s t e v r i j d a g v a n d e m a a n d m e i o m 1 9 u u r . Z i j z a l p l a a t s h e b b e n o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f o p g e l i j k w e l k e a n d e r e p l a a t s v e r m e l d i n h e t b e r i c h t v a n b i j e e n r o e p i n g . I n g e v a l b o v e n g e m e l d e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , z a l d e j a a r v e r g a d e r i n g g e h o u d e n w o r d e n o p d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g . D e 1 e j a a r v e r g a d e r i n g z a l g e h o u d e n w o r d e n i n 2 0 1 3 . I n d i e n w o r d t g e o p t e e r d v o o r d e p r o c e d u r e v a n s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t v o r m i n g d a n m o e t h e t r o n d s c h r i j v e n m i n s t e n s 2 0 d a g e n v o o r d e d a t u m v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g w o r d e n v e r s t u u r d . D e o p r o e p i n g t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e s c h i e d t b i j a a n g e t e k e n d e b r i e f - o f v i a e e n a n d e r c o m m u n c i a t i e m i d d e l m i t s i n d i v i d u e l e , u i t d r u k k e l i j k e e n s c h r i f t e l i j k e i n s t e m m i n g v a n d e b e s t e m m e l i n g e n - t o e g e z o n d e n a a n e l k e v e n n o o t , z a a k v o e r d e r e n e v e n t u e l e c o m m i s s a r i s t e n m i n s t e 1 5 d a g e n v ó ó r d e v e r g a d e r i n g , m e t o p g a a f v a n d e a g e n d a , n a a s t d a g , u u r e n p l a a t s v a n d e v e r g a d e r i n g , e n v e r m e l d i n g v a n d e v e r s l a g e n . D e b i j w e t b e p a a l d e s t u k k e n w o r d e n s a m e n m e t d e o p r o e p i n g s b r i e f t o e g e z o n d e n a a n d e v e n n o t e n , z a a k v o e r d e r ( e n e v e n t u e l e c o m m i s s a r i s ) , a l s o o k a a n d e a n d e r e p e r s o n e n , d i e e r o m v e r z o e k e n . S a m e n m e t d e o p r o e p i n g s b r i e f v o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , w o r d t a a n d e v e n n o t e n , d e c o m m i s s a r i s s e n e n d e z a a k v o e r d e r s e e n a f s c h r i f t v e r z o n d e n v a n d e s t u k k e n , d i e h e n k r a c h t e n s h e t W . V e n n . m o e t e n t e r b e s c h i k k i n g w o r d e n g e s t e l d . E e n a f s c h r i f t v a n d e z e s t u k k e n w o r d t o o k o n v e r w i j l d e n k o s t e l o o s t o e g e z o n d e n a a n d e a n d e r e o p g e r o e p e n p e r s o n e n d i e e r o m v e r z o e k e n . D e v e n n o t e n , d e h o u d e r s v a n c e r t i f i c a t e n d i e m e t m e d e w e r k i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p w e r d e n u i t g e g e v e n , d e o b l i g a t i e h o u d e r s , d e z a a k v o e r d e r s e n e v e n t u e l e c o m m i s s a r i s d i e a a n d e v e r g a d e r i n g d e e l n e m e n o f e r z i c h d o e n v e r t e g e n w o o r d i g e n , w o r d e n a l s r e g e l m a t i g o p g e r o e p e n b e s c h o u w d . D e v o o r m e l d e p e r s o n e n k u n n e n e r t e v e n s v o o r o f n a d e b i j e e n k o m s t v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w e l k e z i j n i e t b i j w o o n d e n a a n v e r z a k e n z i c h t e b e r o e p e n o p h e t o n t b r e k e n o f d e o n r e g e l m a t i g h e i d v a n d e o p r o e p i n g s b r i e f . I s d e e n i g e v e n n o o t t e v e n s z a a k v o e r d e r d a n d i e n e n d e f o r m a l i t e i t e n v o o r b i j e e n r o e p i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e w o r d e n n a g e l e e f d o v e r e e n k o m s t i g h e t W . V e n n . d o c h d i e n e n d e z e f o r m a l i t e i t e n n i e t t e w o r d e n n a g e l e e f d w a t d e v e n n o o t z e l f b e t r e f t .
1 1 . W I N S T A A N W E N D I N G : Z o l a n g d e v e n n o o t s c h a p h e t s t a t u u t v a n " s t a r t e r " , h e e f t i s a r t i k e l 3 1 9 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n i n z a k e d e s a m e n s t e l l i n g v a n d e w e t t e l i j k e r e s e r v e n i e t v a n t o e p a s s i n g , m a a r h o u d t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g j a a r l i j k s e e n b e d r a g i n v a n t e n m i n s t e e e n v i e r d e v a n d e n e t t o w i n s t v o o r d e v o r m i n g v a n e e n r e s e r v e f o n d s .
D e z e v e r p l i c h t i n g t o t a f n e m i n g g e l d t t o t o p h e t o g e n b l i k d a t h e t r e s e r v e f o n d s h e t b e d r a g h e e f t b e r e i k t v a n h e t v e r s c h i l t u s s e n h e t m i n i m u m k a p i t a a l v e r e i s t b i j a r t i k e l 2 1 4 § 1 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , e n h e t g e p l a a t s t k a p i t a a l .
H e t o v e r i g e v a n d e w i n s t z a l a a n d e a a n d e l e n t o e g e k e n d w o r d e n , t e n z i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n e e n a n d e r e v e r d e l i n g v a n d e w i n s t a a n n e e m t
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k a n b e s l i s s e n , o v e r e e n k o m s t i g d e r e g e l s v a n d e s t a t u t e n w i j z i g i n g , d a t d i t r e s e r v e f o n d s w o r d t g e ï n c o r p o r e e r d i n h e t k a p i t a a l .
D e z a a k v o e r d e r ( s ) h e e f t / h e b b e n h e t r e c h t e e n i n t e r i m d i v i d e n d u i t t e k e r e n o n d e r v o o r b e h o u d v a n e n i g e w e t t e l i j k e b e p e r k i n g t e r z a k e .
G e e n u i t k e r i n g m a g g e s c h i e d e n , i n d i e n o p d e d a t u m v a n a f s l u i t i n g v a n h e t l a a t s t e b o e k j a a r h e t n e t t o - a c t i e f , z o a l s d a t b l i j k t u i t d e j a a r r e k e n i n g , i s g e d a a l d o f t e n g e v o l g e v a n d e u i t k e r i n g z o u d a l e n b e n e d e n h e t b e d r a g v a n h e t g e s t o r t e , o f i n d i e n d i t h o g e r i s , v a n h e t o p g e v r a a g d e k a p i t a a l , v e r m e e r d e r d m e t a l l e r e s e r v e s d i e v o l g e n s d e w e t o f d e s t a t u t e n n i e t m o g e n w o r d e n u i t g e k e e r d , e n v e r d e r d i e n t g e h a n d e l d n a a r h e t v o o r s c h r i f t v a n a r t i k e l 3 2 0 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
H e t v e n n o o t s c h a p s v e r m o g e n z a l e e r s t d i e n e n o m d e s c h u l d e i s e r s t e v o l d o e n e n d e k o s t e n v a n d e v e r e f f e n i n g t e d e k k e n , w e l k e v e r d e l i n g v o o r a f d o o r d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l m o e t w o r d e n g o e d g e k e u r d .
H e t l i q u i d a t i e s a l d o w o r d t i n g e l i j k e d e l e n v e r d e e l d o n d e r a l d e a a n d e l e n .
I n d i e n d e n e t t o - o p b r e n g s t n i e t v o l s t a a t o m a l l e a a n d e l e n t e r u g t e b e t a l e n , b e t a l e n d e v e r e f f e n a a r s b i j v o o r r a n g d e a a n d e l e n u i t d i e i n m e e r d e r e m a t e z i j n v o l g e s t o r t t o t d a t z e o p g e l i j k e v o e t s t a a n m e t d e a a n d e l e n d i e i n m i n d e r e m a t e w e r d e n v o l g e s t o r t o f d o e n z e t e n l a s t e v a n d e z e l a a t s t e e e n a a n v u l l e n d e o p v r a g i n g v a n s t o r t i n g e n .
1 2 . O V E R G A N G S B E P A L I N G V O L M A C H T : B i j z o n d e r e v o l m a c h t w o r d t v e r l e e n d a a n B a c k a e r t L u c w o n e n d e t e 9 0 5 2 G e n t , C a m p u s s t r a a t 3 2 , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s t e l l i n g , t e n e i n d e d e v e r v u l l i n g v a n d e f o r m a l i t e i t e n b i j h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r e n , d e s g e v a l l e n d , b i j d e A d m i n i s t r a t i e v a n d e B e l a s t i n g o v e r d e T o e g e v o e g d e W a a r d e , a l s o o k b i j e e n o n d e r n e m i n g s l o k e t m e t h e t o o g o p d e i n s c h r i j v i n g / a a n p a s s i n g v a n d e g e g e v e n s i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , t e v e r z e k e r e n .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L T e g e l i j k n e e r g e l e g d : e x p e d i t i e .
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o r o j n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
20/07/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 30.06.2015, NGL 15.07.2015 15310-0293-013
04/05/2017 : RUBRIEK EINDE (STOPZETTING, INTREKKING STOPZETTING, NIETIGHEID, GER. AK., GERECHTELIJKE REORGANISATIE, ENZ...
22/06/2017 : RUBRIEK EINDE (STOPZETTING, INTREKKING STOPZETTING, NIETIGHEID, GER. AK., GERECHTELIJKE REORGANISATIE, ENZ...