22/08/2014
ÿþM o d W o n i 1 1 . 1
d , r i ï " , I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
* 1 4 1 5 8 8 7 8 *
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K O O P H A N D E L G E N T
1 2 A N , 2 0 1 4 A F D E L I N G D E N D E R M O N D E
O n d e r n e m i n g s n r : q - S ' C ; ( 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : R E C Y - M A T V a n D e n B r a n d e n
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : G e w o n e c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : H e r t o g P r o s p e r s t r a a t 2 3 - 9 1 3 0 K i e t d r e c h t
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e O P R I C H T I N G
O p 2 3 m e i 2 0 1 4 w e r d d e g e w o n e c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p R E C Y - M A T V a n D e n B r a n d e n o p g e r i c h t m e t a l s b e h e r e n d v e n n o o t m e v r o u w V a n D e n B r a n d e n C a r o l i n e , w o n e n d e R e i n a k k e r w e g 4 B , 9 1 7 0 S i n t - G i l l i s - W a a s .
H O O D S T U K I B E N A M I N G Z E T E L D O E L D U U R
A r t i k e l 1 R e c h t s v o r m N a a m Z e t e l
D e v e n n o o t s c h a p i s e e n h a n d e l s v e n n o o t s c h a p i n d e v o r m v a n e e n g e w o n e c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p .
D e n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p l u i d t R E C Y - M A T V a n D e n B r a n d e n .
D e v e n n o o t s c h a p m o e t t e l k e n s w a n n e e r z i j h a a r n a a m g e b r u i k t d e n a a m l a t e n v o o r a f g a a n o f v o l g e n d o o r d e
m e l d i n g v a n h a a r v e n n o o t s c h a p s v o r m , o f w e l v o l u i t g e s c h r e v e n a l s g e w o n e c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p , o f w e l
a f g e k o r t C o m m . V .
D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 9 1 3 0 K i e l d r e c h t , H e r t o g P r o s p e r s t r a a t 2 3 .
D e z e t e l k a n z o n d e r s t a t u t e n w i j z i g i n g v e r p l a a t s t w o r d e n i n h e t N e d e r l a n d s t a a l g e b i e d e n i n h e t t w e e t a l i g
g e b i e d B r u s s e l h o o f d s t a d , b i j b e s l u i t v a n d e z a a k v o e r d e r , m i t s b e k e n d m a k i n g i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d .
A r t i k e l 2 D u u r
D e v e n n o o t s c h a p b e s t a a t v o o r o n b e p a a l d e d u u r v a n a f h e d e n .
D e b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 3 9 , 3 ° - 5 ° W . V e n n . b e t r e f f e n d e d e o n t b i n d i n g v a n h e t v e n n o o t s c h a p s c o n t r a c t z i j n
n i e t v a n t o e p a s s i n g .
A r t i k e l 3 D o e l
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l i n B e l g i ë e n i n h e t b u i t e n l a n d :
D G o e d e r e n t r a n s p o r t v a n a i l e a a r d , m e t u i t s l u i t i n g v a n p e r s o n e n v e r v o e r i n h e t k a d e r v a n a l d a n n i e t
t o e r i s t i s c h e a c t i v i t e i t e n e n / o f p e n d e l d i e n s t e n v a n p l a a t s e l i j k e a a r d ;
D A i l e g r a a f - e n / o f a f b r a a k w e r k e n , a l d a n n i e t i n s a m e n w e r k i n g o f i n o p d r a c h t v a n s o o r t g e l i j k e b e d r i j v e n ;
A a n - e n v e r k o o p v a n b o u w m a t e r i a l e n ;
A a n - e n v e r k o o p v a n m a c h i n e s t e r g e b r u i k i n d e b o v e n v e m o e m d e s e c t o r e n ;
D U i t v o e r e n v a n o p d r a c h t e n m e t e c o l o g i s c h k a r a k t e r z o a l s h e t o n d e r h o u d e n , o p f r i s s e n , r e i n i g e n v a n
i n d u s t r i ë l e o f h a n d e l s g e b o u w e n e n / o f t e r r e i n e n ;
R e o y c l e r e n v a n a f v a l s t o f f e n ;
D e z e o p s o m m i n g i s n i e t b e p e r k e n d e n d e v e n n o o t s c h a p m a g a l l e s d o e n w a t r e c h t s t r e e k s k a n b i j d r a g e n t o t
d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h a a r d o e l . Z i j k a n o n d e r m e e r , i n d i e n d e h o e g r o o t h e i d d e r v e r k r e g e n o p d r a c h t e n d i t
v e r e i s t , a i l e f i n a n c i ë l e e n h a n d e l s v e r r i c h t i n g e n v a n r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e a a r d s t e l l e n , a i l e
s a m e n w e r k i n g s a k k o o r d e n a f s l u i t e n , v o o r é é n o f m e e r o p d r a c h t e n o f v o l l e d i g m e t a n d e r e b e d r i j v e n f u s i o n e r e n .
D a a r t o e k a n d e v e n n o o t s c h a p s a m e n w e r k e n m e t , d e e l n e m e n i n , o f o p g e l i j k w e l k e w i j z e , b e l a n g e n n e m e n
i n o n d e r n e m i n g e n v a n a l l e r l e i a a r d , a i l e v e r b i n t e n i s s e n a a n g a a n , b i n n e n d e d o o r d e s t a t u t e n o p g e l e g d e
g r e n z e n , k r e d i e t e n e n l e n i n g e n t o e s t a a n o f a a n g a a n . Z i j m a g a l l e s d o e n w a t v e r b a n d h o u d t m e t h e
b o v e n g e n o e m d e d o e l o f w a t k a n b i j d r a g e n t o t d e r e a l i s a t i e e r v a n
H e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p k a n e n k e l g e w i j z i g d w o r d e n b i j b e s l u i t v a n e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e
v e r g a d e r i n g g e n o m e n m e t u n a n i m i t e i t v a n s t e m m e n ,
H O O F D S T U K I l V E N N O T E N K A P I T A A L M A A T S C H A P P E L I J K E A A N D E E L B E W I J Z E N
A r t i k e l 4 V e n n o t e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 8 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 8 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e v e n n o o t s c h a p t e l t b e h e r e n d e v e n n o t e n e n s t i l l e v e n n o t e n . B e h e r e n d v e n n o o t v a n d e v e n n o o t s c h a p i s
V a n D e n B r a n d e n C a r o l i n e v o o r n o e m d . Z i j i s h o o f d e l i j k e n o n b e p e r k t g e h o u d e n v o o r d e v e r b i n t e n i s s e n v a n d e
v e n n o o t s c h a p .
D e a n d e r e v e n n o t e n z i j n s t i l l e v e n n o t e n , z i j z i j n e n k e l g e h o u d e n t o t b e l o o p v a n h u n i n b r e n g .
Z o w e l d e s t i l l e a l s d e b e h e r e n d e v e n n o o t v e r b i n d e n e r z i c h e r t o e g e e n z e l f s t a n d i g e a c t i v i t e i t e n u i t t e
o e f e n e n d i e o p e n i g e m a n i e r c o n c u r r e r e n d z i j n a a n d i e v a n d e v e n n o o t s c h a p .
A r t i k e l 5 K a p i t a a l
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t E 6 . 0 0 0 , 0 0 ( z e s d u i z e n d e u r o ) .
D i t b e d r a g i s v o l l e d i g o n d e r s c h r e v e n e n v o l s t o r t .
A r t i k e l 6 A a n d e l e n
H e t k a p i t a a l i s s a m e n g e s t e l d u i t d e e l g e r e c h t i g d h e d e n ( a a n d e l e n ) , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n d e n o m i n a l e
w a a r d e .
A r t i k e l 7 A a n d e l e n r e g i s t e r
D e a a n d e l e n z i j n o p n a a m e n v o o r z i e n v a n e e n v o l g n u m m e r . E e n a a n d e l e n r e g i s t e r w o r d t b i j g e h o u d e n o p d e
z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p . e . A r t i k e l 8 O v e r d r a c h t v a n a a n d e l e n
E e n d e e l n e m i n g m a g o p s t r a f f e v a n n i e t i g h e i d n i e t w o r d e n o v e r g e d r a g e n o n d e r l e v e n d e n o f o v e r g a a n w e g e n s o v e r l i j d e n d a n m e t i n s t e m m i n g v a n a l l e v e n n o t e n . D e o v e r d r a c h t o f d e o v e r g a n g g e s c h i e d t b i j t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 1 6 9 0 v a n h e t B u r g e r l i j k W e t b o e k . B i j w e i g e r i n g z i j n d e w e i g e r e n d e v e n n o t e n v e r p l i c h t d e p a r t i c i p a t i e z e l f i n t e k o p e n a a n b o e k w a a r d e .
H O O F D S T U K I I I B E S T U U R V E R T E G E N W O O R D I G I N G
A r t i k e l 9 Z a a k v o e r d e r
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n z a a k v o e r d e r .
T o t z a a k v o e r d e r w o r d t v o o r o n b e p a a l d e d u u r b e n o e m d : m e v r o u w V a n D e n B r a n d e n C a r o l i n e , v o o r n o e m d . Z i j v e r k l a a r t d e o p d r a c h t t e a a n v a a r d e n o n d e r d e b e v e s t i g i n g d a t z i j n i e t w e r d g e t r o f f e n d o o r e n i g e m a a t r e g e l d i e z i c h h i e r t e g e n v e r z e t .
H e t m a n d a a t v a n z a a k v o e r d e r i s o n b e z o l d i g d t e n z i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j j a a r v e r g a d e r i n g e n b i j u n a n i m i t e i t v a n s t e m m e n , a n d e r s b e s l i s t .
A r t i k e l 1 0 B e s t u u r s b e v o e g d h e i d e n v e r t e g e n w o o r d i g i n g s m a c h t
D e z a a k v o e r d e r i s b e v o e g d v o o r a l l e v e r r i c h t i n g e n d i e n o d i g o f n u t t i g z i j n v o o r d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p e n h e e f t d a a r t o e a i l e m a c h t e n , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d e h a n d e l i n g e n d i e d o o r d e w e t o f d o o r d e s t a t u t e n e n k e l a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d e n t o e g e k e n d . D e f i n a n c i ë l e i m p a c t v a n e e n v e r r i c h t i n g m a g d e E 1 0 . 0 0 0 ( t i e n d u i z e n d e u r o ) e c h t e r n i e t o v e r s c h r i j d e n z o n d e r i n s t e m m i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
D e e n i g e z a a k v o e r d e r v e r t e g e n w o o r d i g t a l l e e n d e v e n n o o t s c h a p i n e n b u i t e n r e c h t e .
D e z a a k v o e r d e r k a n m i t s u n a n i e m a k k o o r d v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , g e v o l m a c h t i g d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p a a n s t e l l e n . E n k e l b i j z o n d e r e e n b e p e r k t e v o l m a c h t e n v o o r b e p a a l d e o f e e n r e e k s b e p a a l d e r e c h t s h a n d e l i n g e n z i j n g e o o r l o o f d . D e f i n a n c i ë l e i m p a c t v a n e e n b e p e r k t e v o l m a c h t m a g n o o i t , z o n d e r u n a n i e m e g o e d k e u r i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , d e E 2 , 0 0 0 ( t w e e d u i z e n d e u r o ) o v e r t r e f f e n .
H O O F D S T U K I V T O E Z I C H T
A r t i k e l 1 1 T o e z i c h t
H e t t o e z i c h t v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t u i t g e o e f e n d d o o r d e v e n n o t e n . l e d e r e v e n n o o t b e z i t h e t r e c h t v a n o n d e r z o e k e n t o e z i c h t o p d e v e r r i c h t i n g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p . D i t h o u d t i n d a t i n z a g e m a g g e n o m e n w o r d e n i n a l l e b o e k e n , b r i e f w i s s e l i n g , p r o c e s s e n - v e r b a a l e n i n h e t a l g e m e e n a l l e g e s c h r i f t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p .
H O O F D S T U K V A L G E M E N E V E R G A D E R I N G
A r t i k e l 1 2 A l g e m e n e v e r g a d e r i n g
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , o o k d e j a a r v e r g a d e r i n g g e n o e m d , z a l j a a r l i j k s b i j e e n g e r o e p e n w o r d e n o p d e t w i n t i g s t e d a g v a n d e m a a n d j u n i , o m t i e n u u r , o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l b e h o u d e n s a f w i j k e n d e v e r m e l d i n g i n d e u i t n o d i g i n g . D e v e r g a d e r i n g z a l o p d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g g e h o u d e n w o r d e n , i n d i e n d i e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g
D e a g e n d a v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g o m v a t m i n s t e n s d e b e s p r e k i n g e n d e g o e d k e u r i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g , d e b e s t e m m i n g v a n d e w i n s t e n d e k w i j t i n g a a n d e z a a k v o e r d e r .
T e a l l e n t i l d e k a n e e n v e r g a d e r i n g w o r d e n b i j e e n g e r o e p e n o m o v e r e e n w i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n o f o v e r a n d e r e p u n t e n t e b e r a a d s l a g e n e n t e b e s l u i t e n .
D e o p r o e p i n g , m e t v e r m e l d i n g v a n d e a g e n d a , g e s c h i e d t b i j g e w o n e b r i e f , t o e g e z o n d e n a a n d e v e n n o t e n t e n m i n s t e a c h t d a g e n v o o r d e v e r g a d e r i n g . D e v e r g a d e r i n g m a g g e l d i g b e r a a d s l a g e n e n s t e m m e n o v e r a a n g e l e g e n h e d e n d i e n i e t i n d e a g e n d a v o o r k o m e n w a n n e e r a l l e v e n n o t e n a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d z i j n , e n h i e r m e e a k k o o r d g a a n ,
A r t i k e l 1 3 B e s l u i t v o r m i n g
E r w o r d t g e s t e m d p e r a a n d e e l w a a r b i j e l k a a n d e e l r e c h t g e e f t o p é é n s t e m .
E e n v e n n o o t k a n z i c h d o o r e e n a n d e r e v e n n o o t l a t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n . I n d e v e r g a d e r i n g w o r d e n d e b e s l u i t e n g e n o m e n b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n . B i j w i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n o f i n g e v a l v a n o n t b i n d i n g i s d e u n a n i m i t e i t v a n s t e m m e n v e r e i s t .
H O O F D S T U K V I B O E K J A A R J A A R R E K E N I N G
A r t i k e l 1 4 B o e k j a a r
p .
L à
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 8 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
"
H e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p v a n g t a a n o p é é n j a n u a r i e n e i n d i g t o p é é n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n e l k j a a r . I n a f w i j k i n g h i e r v a n n e e m t h e t e e r s t e b o e k j a a r e e n a a n v a n g o p h e d e n e n h e t e i n d i g t o p é é n e n d e r t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d v i j f t i e n .
A r t i k e l 1 5 J a a r r e k e n i n g
D e r e k e n i n g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p z u l l e n j a a r l i j k s o p g e s t e l d w o r d e n o v e r e e n k o m s t i g d e w e t s b e p a l i n g e n . O p h e t e i n d e v a n e l k b o e k j a a r w o r d e n d e b o e k e n a f g e s l o t e n e n m a a k t d e z a a k v o e r d e r d e j a a r r e k e n i n g ' o p . O p v o o r s t e l v a n d e z a a k v o e r d e r b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w e l k e b e s t e m m i n g e r g e g e v e n z a l w o r d e n a a n h e t r e s u l t a a t . D e e e r s t e j a a r r e k e n i n g z a l o p g e s t e l d w o r d e n o p é é n e n d e r t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d v i j f t i e n . D e p u b l i c a t i e v a n d e j a a r r e k e n i n g i s n i e t v e r e i s t .
H O O F D S T U K V I I O N T B I N D I N G V E R E F F E N I N G
A r t i k e l 1 6 O n t b i n d i n g
B i j v r i j w i l l i g e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p o f b i j o n t b i n d i n g d o o r d e w e t v o o r z i e n z a l d e v e r e f f e n i n g g e d a a n w o r d e n d o o r é é n o f m e e r v e r e f f e n a a r s , a a n g e s t e l d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m e t u n a n i m i t e i t v a n d e s t e m m e n .
D e v e r e f f e n a a r s z i j n b e v o e g d t o t a l l e v e r r i c h t i n g e n v e r m e l d i n d e a r t i k e l e n 1 8 6 - 1 9 0 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , t e n z i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m e t u n a n i m i t e i t v a n s t e m m e n a n d e r s b e s l u i t .
H e t n e t t o v e r m o g e n z a l w o r d e n v e r d e e l d o n d e r d e v e n n o t e n a r a t a v a n h e t a a n t a l a a n d e l e n .
A r t i k e l 1 7 O v e r l i j d e n v a n e e n v e n n o o t
D e v e n n o o t s c h a p z a l n i e t v a n r e c h t s w e g e o n t b o n d e n w a r d e n w a n n e e r e e n v e n n o o t k o m t t e o v e r l i j d e n , z e z a l d o o r d e o v e r l e v e n d e v e n n o o t o f v e n n o t e n v o o r t g e z e t w o r d e n , s a m e n m e t , i n v o o r k o m e n d g e v a l , d e e r f g e n a m e n i n r e c h t e l i j n v a n d e o v e r l e d e n v e n n o o t . D e z e l a a t s t e n l a t e n z i c h t e n a a n z i e n v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r t e g e n w o o r d i g e n d o o r é é n g e v o l m a c h t i g d e . I n d i e n e r m i n d e r j a r i g e e r f g e n a m e n z i j n , z u l l e n d i e v a n r e c h t s w e g e d e h o e d a n i g h e i d v a n s t i l l e v e n n o o t k r i j g e n .
O n g e a c h t h e t v o o r m e l d e z a l d e v e n n o o t s c h a p t o c h v a n r e c h t s w e g e o n t b o n d e n z i j n i n d i e n e r o p e e n b e p a a l d o g e n b l i k m i n d e r d a n t w e e v e n n o t e n z i j n .
H O O F D S T U K V I I I W O O N S T P L A A T S K E U Z E
A r t i k e l 1 8 A d r e s b u i t e n l a n d s e z a a k v o e r d e r s e n v e r e f f e n a a r s
I e d e r i n h e t b u i t e n l a n d v e r b l i j v e n d e v e n n o o t , z a a k v o e r d e r , c o m m i s s a r i s , v e r e f f e n a a r C m a a t s c h a p p e l i j k l a s t h e b b e r w o r d t g e a c h t k e u z e v a n w o o n p l a a t s g e d a a n t e h e b b e n i n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , w a a r a l l e m e d e d e l i n g e n , a a n m a n i n g e n e n d a g v a a r d i n g e n g e l d i g k u n n e n g e s c h i e d e n .
V a n D e n B r a n d e n C a r o l i n e
Z a a k v o e r d e r
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u t k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g