05/03/2014
ÿþM o d P D F 1 1 . 1
L u i k B I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
* 1 4 3 0 2 2 8 3 *
N e e r g e l e g d
0 3 - 0 3 - 2 0 1 4
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 7 . 9 4 2 . 5 5 2
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : R E D P O D
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 9 1 2 0 B e v e r e n , G e r a r d V a n G e r v e n s t r a a t ( B E V ) 1 9
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p ( e n ) a k t e : B u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g : k a p i t a a l v e r h o g i n g U I T T R E K S E L : K A P I T A A L V E R H O G I N G
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r o n s , m e e s t e r J o o s t V e r c o u t e r e n , n o t a r i s m e t s t a n d p l a a t s t e B e v e r e n o p 2 6 f e b r u a r i 2 0 1 4 , v ó ó r r e g i s t r a t i e , b l i j k t d a t :
I S B I J E E N G E K O M E N :
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n v a n R E D P O D B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 1 2 0 B e v e r e n , G e r a r d V a n G e r v e n s t r a a t ( B E V ) 1 9 .
I n g e s c h r e v e n i n h e t R e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e D e n d e r m o n d e m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r B E : 0 8 8 7 . 9 4 2 . 5 5 2 .
H i e r n a " d e v e n n o o t s c h a p " g e n o e m d .
I d e n t i f i c a t i e v a n d e v e n n o o t s c h a p
D e v e n n o o t s c h a p w e r d o p g e r i c h t b i j a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s J o o s t V e r c o u t e r e n m e t s t a n d p l a a t s t e B e v e r e n o p a c h t m a a r t t w e e d u i z e n d e n z e v e n , b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n t w e e ë n t w i n t i g m a a r t t w e e d u i z e n d e n z e v e n d a a r n a , o n d e r n u m m e r 2 0 0 7 - 0 3 2 2 / 0 0 4 4 1 4 0 , e n w a a r v a n d e s t a t u t e n n i e t w e r d e n g e w i j z i g d t o t o p h e d e n .
D e z e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e e f t m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n :
E e r s t e b e s l i s s i n g : v e r h o g i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n d o o r i n b r e n g m e t e e n b e d r a g v a n d r i e ë n z e v e n t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d d r i e ë n t a c h t i g e u r o z e v e n e n t w i n t i g c e n t ( 7 3 . 7 8 3 , 2 7 ¬ ) , o m h e t t e b r e n g e n v a n a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ¬ ) o p t w e e ë n n e g e n t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d d r i e ë n t a c h t i g c o m m a z e v e n e n t w i n t i g e u r o ( 9 2 . 3 8 3 , 2 7 E U R ) z o n d e r c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n , w a a r d o o r e n k e l d e f r a c t i e w a a r d e w o r d t v e r h o o g d v a n d e a a n d e l e n .
B a n k a t t e s t
V a n d e i n b r e n g i n g e l d w e r d o v e r e e n k o m s t i g h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n h e t b e d r a g v a n d r i e ë n z e v e n t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d d r i e ë n t a c h t i g e u r o z e v e n e n t w i n t i g c e n t ( 7 3 . 7 8 3 , 2 7 ¬ ) g e s t o r t b i j B N P P a r i b a s F o r t i s B a n k o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g m e t n u m m e r B E 0 7 0 0 1 7 2 0 3 5 0 1 6 6 o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p z o a l s b l i j k t u i t e e n a t t e s t a f g e l e v e r d d o o r d e z e f i n a n c i ë l e i n s t e l l i n g o p 1 9 f e b r u a r i 2 0 1 4 w e l k e d o o r o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s w o r d t b e w a a r d i n h e t o n d e r h a v i g e d o s s i e r .
I n s c h r i j v i n g e n v o l s t o r t i n g
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L u i k B - V e r v o l g
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t d e i n s c h r i j v i n g e n v o l s t o r t i n g i s g e b e u r d d o o r d e h u i d i g e v e n n o t e n v a n
d e o n d e r h a v i g e v e n n o o t s c h a p , i n v e r h o u d i n g v a n h u n a a n d e l e n b e z i t , z i j n d e :
- M e v r o u w S o p h i e D e R i d d e r ;
- D e h e e r L u d w i g B a l ;
D e i n b r e n g e r v e r k l a a r t d a t d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g g e s c h i e d t m e t t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 3 7 e e r s t e l i d W I B 9 2 m e t g e l d e n d i e v o o r t k o m e n u i t b e l a s t e d i v i d e n d e n d i e w e r d e n u i t g e k e e r d u i t e r l i j k o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 . D e i n b r e n g e r v e r k l a a r t d a t d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g v a n 1 0 % o n d e r t u s s e n w e r d b e t a a l d .
D e i n b r e n g e r v e r k l a a r t d a t d e g e l d e n h u n o o r s p r o n g v i n d e n i n d e u i t k e r i n g v a n r e s e r v e s d i e u i t e r l i j k o p 3 1 m a a r t 2 0 1 3 w e r d e n g o e d g e k e u r d e n b i j g e v o l g v o o r t k o m e n u i t d e j a a r r e k e n i n g p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 1 e n n o g a a n w e z i g z i j n o p d e j a a r r e k e n i n g 2 0 1 2 .
D e i n b r e n g e r v e r k l a a r t b o v e n d i e n d a t d e d i v i d e n d e n u i t k e r i n g w a a r i n d e z e i n b r e n g h a a r o o r s p r o n g v i n d t e e n d i v i d e n d e n u i t k e r i n g i s d i e b o v e n o p d e g e w o n e d i v i d e n d e n u i t k e r i n g g e d u r e n d e d e 5 l a a t s t e b o e k j a r e n i s g e s c h i e d .
T w e e d e b e s l i s s i n g : a a n p a s s i n g v a n a r t i k e l 5
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t , i n n a v o l g i n g v a n h e t h i e r v o o r g e n o m e n b e s l u i t , t o t v e r v a n g i n g v a n d e e e r s t e p a r a g r a a f v a n a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i s v a s t g e s t e l d o p t w e e ë n n e g e n t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d d r i e ë n t a c h t i g c o m m a z e v e n e n t w i n t i g e u r o ( 9 2 . 3 8 3 , 2 7 E U R ) v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d ( 1 0 0 ) a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n d e n o m i n a l e w a a r d e . I e d e r a a n d e e l v e r t e g e n w o o r d i g d é é n / h o n d e r d s t e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l .
D e r d e b e s l i s s i n g
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s a l l e m a c h t e n o m d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o p t e s t e l l e n , t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e .
V i e r d e b e s l i s s i n g
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t e e n b i j z o n d e r e m a c h t i g i n g a a n h e t b e s t u u r s o r g a a n o m d e v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n u i t t e v o e r e n .
V O O R B E K N O P T E N B E R E D E N E E R D U I T T R E K S E L
T e g e l i j k h i e r b i j n e e r g e l e g d : a f s c h r i f t v a n d e a k t e e n d e t e k s t v a n d e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d