29/11/2012
ÿþ( 1 1 M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1
* i a i s s s e a "
O n d e r n e m i n g s a r : 0 8 2 9 0 5 8 8 0 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : R E D S E A C A T
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 9 0 8 0 L o c h r i s t i , A n t w e r p s e s t e e n w e g 1 9
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : K a p i t a a l v e r h o g i n g - w i j z i g i n g s t a t u t e n
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r m e e s t e r C A L L I A U W P e t e r , n o t a r i s m e t s t a n d p l a a t s t e G e n t , o p 1 9 o k t o b e r 2 0 1 2 , g e r e g i s t r e e r d t e G e n t 2 , d e 0 5 - 1 1 - 2 0 1 2 , b o e k 2 4 3 , b l a d 2 2 , v a k 0 3 , v i j f r o l l e n , g e e n v e r z . O n t v a n g e n : v i j f e n t w i n t i g e u r o ( 2 5 E U R ) . D e E e r s t a a n w e z e n d i n s p e c t e u r ( g e t e k . ) S . H a e g e m a n , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p R E D S E A C A T , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e v o l g e n d e b e s l u i t e n h e e f t g e n o m e n :
1 ° / V r i j s t e l l i n g v a n d e l e z i n g v a n h e t v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r d e d a t o v i j f e n t w i n t i g s e p t e m b e r t w e e d u i z e n d e n t w a a l f , t e r v e r a n t w o o r d i n g e n t o e l i c h t i n g v a n d e w i j z i g i n g v a n d e r e c h t e n v a n d e b e s t a a n d e k l a s s e n v a n a a n d e l e n t e n g e v o l g e v a n d e c o n v e r s i e v a n d e a a n d e l e n v a n d e k l a s s e " A " e n v a n d e a a n d e l e n v a n d e k l a s s e " B " i n g e w o n e a a n d e l e n , z o n d e r a a n d u i d i n g v a n e n i g e k l a s s e , o p g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 6 0 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
V e r z a k i n g a a n d e f o r m a l i t e i t e n v o o r z i e n d o o r a r t i k e l 5 3 5 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n . G o e d k e u r i n g v a n h e t v e r s l a g .
2 ° / C o n v e r s i e v a n d e a a n d e l e n v a n d e k l a s s e " A " e n v a n d e a a n d e l e n v a n d e k l a s s e " B " i n g e w o n e a a n d e l e n , z o n d e r a a n d u i d i n g v a n e n i g e k l a s s e , D e b e s t a a n d e a a n d e l e n v a n d e k l a s s e " A " e n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n v a n d e k l a s s e " B " w o r d e n i n g e w o n e a a n d e l e n o m g e z e t i n e e n é é n t e g e n é é n v e r h o u d i n g , w a a r b i j i e d e r a a n d e e l v a n d e k l a s s e " A " e n i e d e r a a n d e e l v a n d e k l a s s e " B " g e c o n v e r t e e r d w o r d t i n é é n g e w o o n a a n d e e l , z o n d e r a a n d u i d i n g v a n e n i g e k l a s s e .
3 ° / W i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p a l s v o l g t
- d o o r h a l i n g v a n a r t i k e l 5 b i s ;
- d o o r h a l i n g v a n d e t w e e d e z i n v a n a r t i k e l 1 6 , d e r d e l i d , z o d a t d i t a r t i k e l 1 6 , d e r d e l i d a l s v o l g t l u i d t :
W a n n e e r a l l e l e d e n v a n d e r a a d a a n w e z i g o f g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d z i j n , m o e t g e e n b e w i j s w o r d e n g e l e v e r d v a n e e n v o o r a f g a a n d e o p r o e p i n g ,
- d o o r h a l i n g v a n a r t i k e l 3 9 , d e r d e , v i e r d e e n v i j f d e l i d .
5 ° / K e n n i s n a m e v a n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r , " K a r e l N i j s B e d r i j f s r e v i s o r " B V B A , i n d a t u m v a n z e v e n e n t w i n t i g s e p t e m b e r t w e e d u i z e n d e n t w a a l f , o p g e m a a k t i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 6 0 2 v a n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n o v e r d e h i e r n a b e s c h r e v e n k a p i t a a l v e r h o g i n g e n d e h i e r n a b e s c h r e v e n i n b r e n g i n n a t u r a e n d e t o e g e p a s t e m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g e n d e v e r g o e d i n g a l s t e g e n p r e s t a t i e v o o r d e i n b r e n g .
K e n n i s n a m e v a n h e t b i j z o n d e r v e r s l a g o p g e m a a k t d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r , i n d a t u m v a n v i j f e n t w i n t i g s e p t e m b e r t w e e d u i z e n d e n t w a a l f , l n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 6 0 2 v a n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , n a a r a a n l e i d i n g v a n d e v o o r g e n o m e n k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n n a t u r a .
5 ° / E e n e e r s t e k a p i t a a l v e r h o g i n g t e n b e d r a g e v a n t w e e h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( 2 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) o m h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n a c h t h o n d e r d d u i z e n d e u r o { 8 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) , o p e e n m i l j o e n e u r o ( 1 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) , d o o r c r e a t i e e n u i t g i f t e v a n t w e e h o n d e r d d u i z e n d ( 2 0 0 . 0 0 0 ) a a n d e l e n , z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , d i e e l k e e n g e l i j k e f r a c t i e w a a r d e v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n e n w e l k e i n a l l e o p z i c h t e n g e l i j k z u l l e n z i j n a a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n e n w e l k e s t e m r e c h t z u l l e n h e b b e n e n i n h e t r e s u l t a a t z u l l e n d e l e n v a n a f e n v o o r h e t g e h e l e l o p e n d e b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p d a t w e r d a a n g e v a t o p e e n a p r i l t w e e d u i z e n d e n t w a a l f .
D e z e n i e u w e a a n d e l e n w o r d e n u i t g e g e v e n t e g e n p a r i e n z u l l e n , v o l l e d i g v o l g e s t o r t , w o r d e n t o e g e k e n d a a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " T A S T E Y A C H T I N G " , P l a n t i n k a a l 5 , 2 0 0 0 A n t w e r p e n , a l s v e r g o e d i n g v o o r d e i n b r e n g d o o r l a a t s t g e n o e m d e v e n n o o t s c h a p v a n e e n v o r d e r i n g d i e z i j b e z i t t e n l a s t e v a n d e v e n n o o t s c h a p u i t h o o f d e v a n e e n l e n i n g s o v e r e e n k o m s t d i e t u s s e n h e n w e r d a f g e s l o t e n o p d r i e ë n t w i n t i g a u g u s t u s t w e e d u i z e n d e n t i e n .
6 ° t A c t e r i n g d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g e f f e c t i e f v e r w e z e n l i j k t i s e n d a t h e t k a p i t a a l d a a d w e r k e l i j k i s g e b r a c h t o p e e n m i l j o e n e u r o ( 1 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r e e n m i l j o e n ( 1 . 0 0 0 . 0 0 0 ) a a n d e l e n , z o n d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r s n e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , d i e e l k é é n / e e n m i l j o e n s t e ( 1 . 0 0 0 . 0 0 0 - s t e ) v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
7 ° I W i j z i g i n g v a n a r t i k e l v i j f v a n d e s t a t u t e n t e w i j z i g e n o m d i t i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t h e t r e s u l t a a t v a n v o o r m e l d e b e s l u i t e n , i n c a s u d e e e r s t e k a p i t a a l v e r h o g i n g , z o d a t d i t a r t i k e l v i j f ( 5 ) v o o r t a a n z a l l u i d e n a l s v o l g t :
" A r t i k e l v i j f . - K a p i t a a l .
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t e e n m i l j o e n e u r o ( 1 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) .
H e t w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r e e n m i l j o e n ( 1 . 0 0 0 . 0 0 0 ) a a n d e l e n , z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , d i e e l k e e n I m i l j o e n s t e ( 1 . 0 0 0 . 0 0 0 - s t e ) v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n , "
8 ° / E e n t w e e d e k a p i t a a l v e r h o g i n g t e n b e d r a g e v a n v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( 5 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) , o m h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n e e n m i l j o e n e u r o ( 1 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) , o p e e n m i j l o e n v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( 1 . 0 5 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) , d o o r c r e a t i e e n u i t g i f t e v a n v i j f t i g d u i z e n d ( 5 0 . 0 0 0 ) a a n d e l e n , z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , d i e e l k e e n g e l i j k e f r a c t i e w a a r d e v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n e n w e l k e i n a l l e o p z i c h t e n g e l i j k z u l l e n z i j n a a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n e n w e l k e s t e m r e c h t z u l l e n h e b b e n e n i n h e t r e s u l t a a t v a n d e v e n n o o t s c h a p z u l l e n d e l e n v a n a f e n v o o r h e t g e h e l e l o p e n d e b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p d a t w e r d a a n g e v a t o p e e n a p r i l t w e e d u i z e n d e n t w a a l f , e n w e l k e a a n d e l e n t e o n d e r s c h r i j v e n e n t e v o l s t o r t e n z i j n i n s p e c i ë n , v o o r d e g l o b a l e p r i j s v a n v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( 5 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) , z o n d e r c r e a t i e v a n u i t g i f t e p r e m i e .
O p d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g i n g e t e k e n d a l s v o l g t .
a ) D e h e e r D e S p i e g e l e e r K r i s t o f t e 9 0 4 1 O o s t a k k e r , O r c h i d e e s t r a a t 9 1 , v e r k l a a r d e e e n i n b r e n g i n s p e c i ë n t e v e r r i c h t e n v a n t i e n d u i z e n d e u r o ( 1 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) , v o l l e d i g v o l s t o r t , w a a r v o o r h e m t i e n d u i z e n d ( 1 0 . 0 0 0 ) n i e u w e v o l l e d i g v o l s t o r t e a a n d e l e n w e r d e n t o e g e k e n d ;
b ) D e h e e r H a s e n m u e l l e r A c h i m t e 7 1 3 8 4 W e i n s t a d t ( D u i t s l a n d ) , t r i s w e g 1 2 , v e r k l a a r d e e e n i n b r e n g i n s p e c i ë n t e v e r r i c h t e n v a n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( 2 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) , v o l l e d i g v o l s t o r t , w a a r v o o r h e m t w i n t i g d u i z e n d ( 2 0 . 0 0 0 ) n i e u w e v o l l e d i g v o l s t o r t e a a n d e l e n w e r d e n t o e g e k e n d ;
c ) D e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " T A S T E Y A C H T I N G " , m e t z e t e l t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n , P l a n t i n k a a i 5 , v e r k l a a r d e e e n i n b r e n g i n s p e c i ë n t e v e r r i c h t e n v a n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( 2 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) , v o l l e d i g v o l s t o r t , w a a r v o o r h a a r t w i n t i g d u i z e n d ( 2 0 . 0 0 0 ) n i e u w e v o l l e d i g v o l s t o r t e a a n d e l e n w e r d e n t o e g e k e n d ;
D e z e g e s t o r t e g e l d e n w e r d e n g e d e p o n e e r d , o v e r e e n k o m s t i g d e b e p a l i n g e n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n o p e e n b i j z o n d e r e b a n k r e k e n i n g , g e o p e n d o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p , b i j K B C B a n k , r e k e n i n g n u m m e r I B A N B E 1 2 7 4 7 0 3 7 4 5 8 2 9 2 .
H e t b e w i j s v a n d e p o n e r i n g i n d a t u m v a n 1 7 o k t o b e r t w e e d u i z e n d e n t w a a l f , w e r d d c o r v o o r n o e m d e b a n k a f g e l e v e r d e n z a l i n h e t d o s s i e r v a n d e n o t a r i s b e w a a r d b l i j v e n .
B i j g e v o l g i s e e n b e d r a g v a n v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( 5 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) , d a a d w e r k e l i j k t e r b e s c h i k k i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p .
9 ° / A c t e r i n g d a t d e t w e e d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v e r w e z e n l i j k t i s e n d a t h e t k a p i t a a l d a a d w e r k e l i j k i s g e b r a c h t o p e e n m i l j o e n v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( 1 . 0 5 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) , v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d t d o o r e e n m i l j o e n v i j f t i g d u i z e n d ( 1 . 0 5 0 . 0 0 0 ) a a n d e l e n , z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , d i e e l k é é n / e e n m i l j o e n v i j f t i g d u i z e n d s t e ( 1 . 0 5 0 . 0 0 0 - s t e ) v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
1 0 ° / W i j z i g i n g v a n a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n o m d i t i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t h e t r e s u l t a a t v a n v o o r m e l d e b e s l u i t e n , i n c a s u d e t w e e d e k a p i t a a l v e r h o g i n g , z o d a t d i t a r t i k e l v i j f - ( 5 ) v o o r t a a n z a l l u i d e n a i s v o l g t " A r t i k e l v i j f . K a p i t a a l ,
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t e e n m i l j o e n v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( 1 . 0 5 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r e e n m i l j o e n v i j f t i g d u i z e n d ( 1 . 0 5 0 . 0 0 0 ) a a n d e l e n , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , d i e e l k e e n ! e e n m i l j o e n v i j f t i g d u i z e n d s t e ( 1 , 0 5 0 . 0 0 0 s t e ) v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . "
1 1 0 / M a c h t i g i n g a a n i e d e r e b e s t u u r d e r v o o r d e u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l u i t e n , n a m e l i j k v o o r h e t a a n v u l l e n e n a a n p a s s e n v a n h e t r e g i s t e r v a n a a n d e l e n o p n a a m , e n a a n d e n o t a r i s o m d e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o p t e s t e l t e n , t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n , c o n f o r m h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
A l l e m a c h t e n , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , w e r d e n b o v e n d i e n v e r l e e n d a a n d e h e e r P i e r r e V A N H O O R E B E K E , d e h e e r P h i l i p p e V A N L I E F F E R I N G H E e n m e v r o u w L i e v e J O O S S E N , d i e a l l e n k e u z e v a n r w o o n p l a a t s d o e n b i j d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " l n c u b a i d " , A n t w e r p s e s t e e n w e g 1 9 , 9 0 8 0 L o c h r i s t i , a l l e n i n d i v i d u e e l b e v o e g d , o m n a m e n s e n v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , n a a r a a n l e i d i n g v a n d e b i j d e z e v e r g a d e r i n g g e n o m e n b e s l u i t e n , a i l e n u t t i g e o f n o o d z a k e l i j k e s t a p p e n t e o n d e r n e m e n m e t h e t o o g o p d e a a n p a s s i n g v a n i d e n t i f i c a t i e g e g e v e n s e n b a s i s i n f o r m a t i e v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j d e a d m i n i s t r a t i e v a n d e b e l a s t i n g o v e r d e t o e g e v o e g d e w a a r d e o f d e v e r v u l l i n g v a n d e f o r m a l i t e i t e n b i j d e k r u i s p u n t b a n k v o o r o n d e r n e m i n g e n l o f h e t o n d e r n e m i n g s l o k e t , w e l k e v e r e i s t z i j n i n g e v o l g e d e b i j d e z e a k t e g e n o m e n b e s l u i t e n .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
M e e s t e r C A L L I A U W P e t e r , n o t a r i s t e G e n t
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d ;
- a f s c h r i f t v a n d e a k t e , d e d a t o 1 9 o k t o b e r 2 0 1 2 ;
- v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r o v e r e e n k o m s t i g a r t . 5 6 0 W B v a n V e n n , - v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r o v e r e e n k o m s t i g a r t . 6 0 2 W B v a n V e n n . - v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e s i s o r o v e r e e n k o m s t i g a r t . 6 0 2 W B v a n V e n n .
- g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t d e r s t a t u t e n .
B i j l a g e n b i j l e B e I g i s è T S t a a t s l i l a - 2 9 / 1 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g