REDEC MANAGEMENT

société coopérative à responsabilité à finalité sociale


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Flandre orientale
  4. REDEC MANAGEMENT
Dénomination : REDEC MANAGEMENT
Forme juridique : société coopérative à responsabilité à finalité sociale
N° entreprise : 475.127.180

Publication

09/09/2014
ÿþ MadWard 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Rechtsvorm: Naamloze Vennootschap

Zetel: Oeselgernstraat 77, 9870 Zulte

(volledig adres)

Onderwerp akte Vervroegde ontbinding en sluiting

Uit een akte verleden voor notaris Dirk Declercq met standplaats te Zwevegem op 22 augustus 2014, neergelegd ter registratie, en waarvan hier een ontledend uittreksel volgt, blijkt dat de algemene vergadering met eenparigheid van stemmen volgende beslissingen heeft genomen:

EERSTE BESLUIT

De vergadering neemt kennis van het verslag van de raad van bestuur de dato 4 juli 2014. De voorzitter leest het verslag van de raad van bestuur voor. Dit verslag geeft een toelichting bij de voorgestelde ontbinding van de vennootschap. Bij dit verslag is een samenvattende staat gevoegd over de actieve en passieve toestand van de vennootschap afgesloten op éénendertig mei tweeduizend en veertien.

De vergadering onderzoekt vervolgens het verslag, opgemaakt door CVBA AUD1TAS BEDRIJFSREVISOREN vertegenwoordigd door de heer Sven Vansteelant, bedrijfsrevlsor, over de samenvattende staten over de actieve en passieve toestand, gevoegd bij het verslag van de raad van bestuur.

Het besluit van dit verslag luidt ais volgt:

"In het kader van de procedure tot ontbinding voorzien door het vennootschapsrecht heeft het bestuursorgaan van de vennootschap NV REDEC MANAGEMENT, met zetel te 9870 Zulte, Oeselgemstraat 77, een boekhoudkundige staat opgesteld, afgesloten op 31 mei 2014.

Rekening houdend met de vooruitzichten van de vereffening van de vennootschap, geeft deze staat een balanstotaal op van 960.840,05 EUR en een netto-actief van 952.318,01 EUR.

In toepassing van artikel 181 van het Wetboek van vennootschappen werd de boekhoudkundige staat opgesteld in discontinuïteit.

Op grond van de controlewerkzaamheden, die wij hebben uitgevoerd overeenkomstig de toepasselijke professionele normen, kunnen wij bevestigen dat de boekhoudkundige staat afgesloten op 31 mei 2014 de toestand van de vennootschap volledig, getrouw en juist weergeeft. Wij kunnen ons niet uitspreken over eventuele latente nakomende schulden.

Op grond van de informatie die ons door het bestuursorgaan werd overgemaakt en als gevolg van de controles die wij hebben uitgevoerd in toepassing van de beroepsnormen van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren, hebben wij vastgesteld dat alle schulden ten aanzien van derden op datum van ondertekening van dit controleverslag werden terugbetaald of de nodige gelden om die te voldoen werden geconsigneerd.

Almunecar, 16 augustus 2014.

CVBA AUDITAS BEDRIJFSREVISOREN

vertegenwoordigd door

SVEN VANSTEELANT

Be d rijfsrevisor

(Getekend)"

De vergadering stelt vast dat er op de verslagen geen opmerkingen worden gemaakt door de vennoten, zij besluiten zich aan te sluiten bij de conclusies, die erin vervat zijn.

De voorzitter overhandigd een exemplaar van deze verslagen aan ondergetekende notaris, teneinde deze te bewaren in het dossier.

Vaststelling van de vervulling van de voorafgaande wettelijke formaliteiten

Bij toepassing van artikel 181§4 van het Wetboek van Vennootschappen bevestigt de ondergetekende notaris ne onderzoek en voorlezing van deze verslagen het bestaan en de externe rechtshandelingen en formaliteiten waartoe de vennootschap gehouden is in verband met deze in ontbindingstelling.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso: Naam en handtekening.

1lNl IlikI fl11 11111 11111 lillUhlli kuil 111k liii

*14166828*

Ondernemingsnr : 0475.127.180

Benaming

(voluit) : Redec Management

(verkort):

Voor-

behouden aan het Belgisch

Staatsbiac

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/09/2014 - Annexes du Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/09/2014 - Annexes du Moniteur belge

TWEEDE BESLUIT

De vergadering besluit dat de naamloze vennootschap  Redec Management", met zetel te 9870 Zulte,

Oeselgemstraat 77, voortijdig ontbonden wordt en dit vanaf heden, met het oog op haar in vereffeningstelling.

DERDE BESLUIT

De vergadering onderzoekt de rekeningen ter vereffening van de vennootschap, afgesloten op éénendertig

mei tweeduizend en veertien, nadat de vennoten uitdrukkelijk verzaakt hebben aan de termijn voorgeschreven

door artikel 194 van het Wetboek van Vennootschappen voor de neeriegging van voormelde rekeningen.

De vergadering verklaart zonder enig voorbehoud of reserve de vereffeningsrekeningen goed te keuren.

VIERDE BESLUIT

Ingevolge de ontbinding van de vennootschap wordt een einde gesteld aan het mandaat van de huidige bestuurders en gedelegeerd bestuurder, te weten voornoemde naamloze vennootschap 'Defiac', met maatschappelijke zetel te 8800 Roeselare, Brabantstraat 38, ondernemingsnummer 0465.168.151, vertegenwoordigd door de heer Frank Deceuninck en mevrouw Van Middelem Maria, wonende te Roeselare, Jacob van Maerlantlaan 8.

De vergadering verleent hen kwijting voor de uitoefening van hun mandaat tot op heden zonder enig voorbehoud.

VIJFDE BESLUIT

Na vaststelling door de vergadering overeenkomstig artikel 184 §5 van het Wetboek van vennootschappen

dat:

1)geen vereffenaar werd aangeduid, aangezien de vennootschap reeds voorafgaandelijk feitelijk werd

vereffend,

2)alie schulden ten aanzien van derden zijn terugbetaald of de nodige gelden om die te voldoen werden

geconsigneerd zoals vermeid in het verslag van de revisor;

3)aite aandeelhouders of vennoten aanwezig of geldig vertegenwoordigd zijn;

4)het resterend actief van de vennootschap overgaat op de vennoten zelf, bij middel van overschrijving, wat

uitdrukkelijk wordt aanvaard;

besluit de vergadering met eenparigheld van stemmen dat de naamloze vennootschap `Redec

Management' definitief opgehouden heeft te bestaan.

In de hypothese dat er ongekend passive opduikt, verbinden alle vennoten zich hoofdelijk ertoe deze te

dekken.

De vergadering stelt vast dat er geen maatregelen moeten worden genomen voor de consignatie van gelden

en/of waarden die toekomen aan schuldeisers of vennoten/aandeelhouders en die hen niet konden worden

afgegeven.

Bijgevolg is de vereffening van de naamloze vennootschap "Redec Management", definitief afgesloten,

ZESDE BESLUIT

De vergadering beslist dat de boeken en bescheiden van de vennootschap zullen worden neergelegd en bewaard gedurende de bij de wet verplichte termijn van vijf jaar op volgende adres : 9870 Zulte, Oeselgemstraat 77.

Stemming

Al deze beslissingen worden met eenparigheid van stemmen genomen.

Volmacht

De vennoten verklaren bij deze volmacht te verlenen, met de mogelijkheid tot indeplaatsstelling, aan de naamloze vennootschap Titeca Accountancy met zetel te 8800 Roeselare, Heirweg 198 en haar aangestelden, aan wie de macht is gegeven alle formaliteiten te vervullen en documenten te ondertekenen met het oog op de wijziging/verbetering en doorhaling van de inschrijving van de vennootschap ln de Kruispuntbank voor Ondernemingen, alsook bij de diensten van de belasting over de toegevoegde waarde.

VOOR EENSLUIDEND ONTLEDEND UITTREKSEL

Namens de vennootschap: Dirk Declercq, notaris te Zwevegem

tegelijk hiermee neergelegde stukken:

-eensluidend afschrift

-verslag van het bestuursorgaan met staat van actief en passief

-verslag van de bedrijfsrevisor

an Luik B vermelden : Recto: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

27/02/2014 : ME. - JAARREKENING 31.05.2013, GGK 19.10.2013, NGL 21.02.2014 14048-0027-011
05/02/2014
ÿþBijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/02/2014 - Annexes du Moniteur belge

Mod Word tut

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Ondernemingsar : 0475.127.180

Benaming

(voluit) : REDEC MANAGEMENT

(verkort) :

Rechtsvorm : NAAMLOZE VENNOOTSCHAP

Zetel : OESELGEMSESTRAAT 77- 9870 ZULTE

(volledig adres)

Onderwerp akte : HERBENOEMING BESTUURDER

In de algemene vergadering van 15 oktober 2011, wordt met éénparigheid van stemmen beslist om volgende bestuurders te herbenoemen en dit voor een periode van zes jaar :

- mevrouw Van Middelem Ghislaine

comm.va Patridec

vertegenwoordigd door

de heer Frank Deceuninck

ld 5330*









NEERGELEGD

i 2 !An. 2D/ik

vAN

KOOPHANDnilig GENT







Op de laatste blz. van Luik B vermeiden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

27/12/2012 : ME. - JAARREKENING 31.05.2012, GGK 20.10.2012, NGL 20.12.2012 12671-0044-011
20/12/2011 : ME. - JAARREKENING 31.05.2011, GGK 15.10.2011, NGL 14.12.2011 11636-0209-011
23/09/2011
ÿþMod 2.0

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

NEERGELEGD

1 3 -flg- 2011

RECHTBANK VAN KOOPHANDEL:Te,;GENT

u I 1II 11 11 IIII 1II I1 11I 11 II

*11143877*

475.127.180

"MOBILUX"

Naam loze Vennootschap

9870 Zulte, Oesefgemsestraat 77

DOELWIJZIGING - KAPITAALVERHOGING DOOR INBRENG IN SPECIEN - WIJZIGING VAN DE MAATSCHAPPELIJKE BENAMING - DIVERSE STATUTENWIJZIGINGEN EN ACTUALISERING EN AANPASSING VAN DE STATUTEN DOOR AANNEMING VAN EEN VOLLEDIGE NIEUWE TEKST VAN DE STATUTEN.

Uit het proces-verbaal opgemaakt door Notaris Guido Vandenberghe ter standplaats Roeselare op vierentwintig augustus tweeduizend en elf en aangeboden ter registratie zoals blijkt uit volgend relaas : "Geregistreerd acht bladen, geen verzendingen, te Roeselare op zesentwintig augustus tweeduizend en elf, boek 530, blad 95, vak 7, ontvangen : vijfentwintig euro. De Inspecteur bij delegatie (getekend) F. Allossery.", blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de Naamloze Vennootschap "MOBILUX", met maatschappelijke zetel te 9870 Zulte, Oeselgemsestraat 77, met ondernemings- en B.T.W.-nummer : 475.127.180, op gezegde datum onder meer de volgende besluiten heeft genomen :

BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING.

I. KENNISNAME VAN VERSLAGEN OMTRENT DE DOELWIJZIGING.

1. De buitengewone algemene vergadering erkent afschrift ontvangen te hebben alsmede lezing gekregen te hebben van :

a. het verslag, overeenkomstig artikel 559, alinea 1 van het Wetboek van Vennootschappen, opgesteld door de Raad van Bestuur op vijftien juli tweeduizend en elf, waarbij deze de voorgestelde wijziging van het doel omstandig verantwoordt;

b. de staat van activa en passiva afgestoten per eenendertig mei tweeduizend en elf, opgesteld overeenkomstig artikel 559, lid 1 van het Wetboek van Vennootschappen, zijnde gevoegd bij het voormeld verslag van de Raad van Bestuur.

Eén en ander naar aanleiding van het punt op de agenda hierna van deze buitengewone algemene vergadering.

Een origineel van dit verslag en de staat van activa en passiva, zal samen met een expeditie van onderhavige akte neergelegd worden ter griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel.

De buitengewone algemene vergadering beslist met eenparigheid van stemmen het voormelde verslag en de staat van activa en passiva goed te keuren.

Il. DOELWIJZIGING.

De buitengewone algemene vergadering besluit met eenparigheid van stemmen het huidige maatschappelijk doel integraal op te heffen en te vervangen door de navolgende tekst :

" De vennootschap heeft tot doel in binnen- en buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van derden te verrichten :

" a. Het beheren van bedrijfsruimten en het valoriseren ervan door het stellen van alle beheersdaden, ondermeer de oprichting, de aankoop, de verkoop, de ruiling, het (laten) uitvoeren van bouwwerken, de verhuring en in het algemeen ter beschikking stellen ervan, dit alles in de meest ruime zin.

" b. Het beheren van een onroerend patrimonium en het valoriseren van dit patrimonium door het stellen van beheersdaden, ondermeer de aankoop, de verkoop, het verkavelen, het verhuren, het in huur nemen, het ruilen, het oprichten, het ontwikkelen, de promotie, het (laten) uitvoeren van bouwwerken, dit alles in de meest ruime zin, alsmede de handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze onroerende goederen.

" c. Het beheren van een eigen roerend goed patrimonium inzonderheid het verwerven en verhandelen van effecten, de participaties in andere vennootschappen en/of ondernemingen, het stellen van zakelijke of persoonlijke waarborgen in het voordeel van derden.

Gro Ce iaat. tc Ela " pan Le G vermelden Fi~eta Naam en hoedenighcid vé.:1 de instrurnente enot notar;s, ha'7ei: van de persomnfen;

bevoegd de rechtGpsrsoon ten aanzien van derden ta vertegenwoordigen

deren : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/09/2011- Annexes du Moniteur belge

" d. Het optreden als bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen en het ontvangen van vergoedingen hiervoor.

" e. Het verlenen van adviezen en intellectuele, financiële en administratieve hulp, het terbeschikking stellen aan derden onder welke vorm ook, van benodigdheden, materieel, instrumenten, hard- en software, het uitvoeren in verband met hetgene voorafgaat van concrete projecten, het dienstbetoon inzake de organisatie en toepassing van de meest verschillende wetgevingen.

" f. Het verwerven, produceren en beheren van een kunstpatrimonium en dat in de meest ruime zin.

" g. Het verwerven, verkopen, verhuren en in het algemeen ter beschikking stellen van licenties, brevetten en octrooien, aile zakelijke rechten en know-how en ontwikkelde procédés.

" h. De aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even welke goederen, in het kort tussenpersoon in de handel.

" i. Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen of particulieren, onder om het even welke vorm. In dit kader kan zij ook borg stellen of haar aval verlenen. In de meest ruime zin, alle handels-en financiële operaties verrichten alsmede alle bancaire activiteiten zo ook verzekeringen, dit alles in de meest ruime zin van het woord en rekening houdend met het voldoen aan de wettelijke voorschriften. Dit alles met uitzondering van de verrichtingen welke wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen.

" j. Het aankopen, bouwen, verbouwen, in huur nemen, verkopen, verhuren of ruilen van alle roerende en onroerende goederen.

" k. Het deelnemen voor eigen rekening in creatieve en innoverende ondernemingen, desgevallend in samenwerking met derden, aan de oprichting en de ontwikkeling van ondernemingen met mogelijke hoge groei en rentabiliteitspotentie.

" I. Het begeleiden van en het geven van managementsadvies in de ruimste zin aan ondernemingen waarin al dan niet geparticipeerd wordt.

" Een en ander evenwel met uitzondering van de activiteiten die wettelijk voorbehouden zijn aan vermogensbeheerders en beleggingsadviseurs.

Zij zal slechts de vorenstaande activiteiten die onderworpen zijn aan het voorleggen van een vestigingsgetuigschrift of andere wettelijke en/of reglementaire voorwaarden, kunnen uitoefenen voor zover zij voldoet aan de wettelijke en/of reglementaire voorwaarden die daartoe gesteld zijn.

" De vennootschap zal haar doel op alle plaatsen, zowel in België als in het buitenland mogen nastreven, op alle wijzen en volgens de modaliteiten die haar het best geschikt voorkomen.

" Zij mag ondermeer en zonder dat de navolgende opsomming beperkend is, alle industriële, commerciële, financiële, burgerlijke, roerende of onroerende handelingen verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar doel in verband staan of de verwezenlijking ervan kunnen vergemakkelijken, zich door vereniging, inbreng of fusie, inschrijvingen, participatie, financiële tussenkomst of op om het even welke wijze interesseren in alle bestaande of op te richten vennootschappen, waarvan het doel hetzelfde of verwant aan het hare zou zijn of die haar maatschappelijke bedrijvigheid in de hand zouden kunnen werken of bevorderen en uitbreiden, en er het bestuur van voeren.".

III. KAPITAALVERHOGING DOOR INBRENG IN SPECIEN.

De buitengewone algemene vergadering besluit met eenparigheid van stemmen het maatschappelijk kapitaal te verhogen met zevenhonderdachtenveertigduizend euro (748.000 euro) om het te brengen van tweehonderdtweeënvijftigduizend euro (252.000 euro) tot één miljoen euro (1.000.000 euro), zonder creatie van nieuwe aandelen en zonder uitgiftepremie, doch door verhoging van de fractiewaarde van de bestaande aandelen, als vergoeding van de hierna beschreven inbreng in speciën ten bedrage van zevenhonderdachtenveertigduizend euro (748.000 euro).

ONDERSCHRIJVING EN VOLSTORTING.

Deze kapitaalverhoging wordt verwezenlijkt door de Commanditaire Vennootschap op Aandelen "Patridec", met maatschappelijke zetel te 9870 Zulte, Oeselgemstraat 77, ondernemings- en B.T.W.-nummer : 432.317.221, door middel van de inbreng in speciën onderschreven en volledig volgestort ten belope van zevenhonderdachtenveertigduizend euro (748.000 euro).

TUSSENKOMST EN VERSCHIJNING VAN DE INBRENGER.

Is alhier verschenen en tussengekomen :

De Commanditaire Vennootschap op Aandelen "Patridec", voornoemd.

VERRICHTING VAN DE INBRENG IN SPECIEN.

De Commanditaire Vennootschap op Aandelen "Patridec", voornoemd, verklaart de vorenstaande inbreng in speciën te verrichten en uit te voeren in de Naamloze Vennootschap "MOBiLUX", voornoemd, onder de voorwaarden en modaliteiten zoals voorzeid.

GOEDKEURING VAN DE KAPITAALVERHOGING DOOR INBRENG IN SPECIEN.

Met eenparigheid van stemmen beslist de buitengewone algemene vergadering de inbreng, ter beschikking gesteld van de vennootschap, te aanvaarden, en de verhoging van het maatschappelijk kapitaal goed te keuren.

Als vergoeding voor de hiervoor omschreven inbreng, gekend door aile comparanten, wordt zoals voorzeid de fractiewaarde van de bestaande aandelen van de Naamloze Vennootschap "MOBILUX", voornoemd, verhoogd.

De buitengewone algemene vergadering stelt vast en verzoekt Ons, Notaris, bij akte vast te leggen dat de kapitaalverhoging volledig ingeschreven en onderschreven is, en dat de inbreng in speciën volledig volgestort is.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/09/2011- Annexes du Moniteur belge

Alle aandeelhouders verklaren uitdrukkelijk te verzaken aan het voorkeurrecht op inschrijving bij deze kapitaalverhoging.

De voorzitter van de vergadering merkt tevens op dat ingevolge onderhavige verrichting van inbreng in speciën zonder creatie van nieuwe aandelen doch met verhoging van de fractiewaarde van de bestaande aandelen, de niet-inbrengende aandeelhouder, een relatief ten opzichte van de ingebrachte waarde zeer beperkt en derhalve te verwaarlozen voordeel geniet.

Alle aandeelhouders, alsook de inbrenger, nemen hiervan kennis en verklaren hiermede uitdrukkelijk akkoord te gaan.

IV. WIJZIGING VAN DE MAATSCHAPPELIJKE BENAMING.

De buitengewone algemene vergadering besluit met eenparigheid van stemmen de maatschappelijke

benaming te wijzigen in "Redes Management".

V. DIVERSE STATUTENWIJZIGINGEN EN ACTUALISERING EN AANPASSING VAN DE STATUTEN

DOOR AANNEMING VAN EEN VOLLEDIGE NIEUWE TEKST VAN DE STATUTEN.

De buitengewone algemene vergadering besluit met eenparigheid van stemmen een volledig herwerkte

nieuwe tekst der statuten van de vennootschap vast te stellen en aan te nemen als volgt, met behoud van de

rechtspersoonlijkheid en de kenmerken van de vennootschap, rekeninghoudend onder andere met de hiervoor

genomen besluiten.

In de mate waarin de tekst van de hierna volgende nieuwe statuten verschilt van de tekst van de laatst

gecoördineerde statuten, worden deze verschilpunten beschouwd als zovele statutenwijzigingen, welke de

buitengewone algemene vergadering bij deze uitdrukkelijk aanvaardt en goedkeurt.

Na éénparig elk artikel afzonderlijk te hebben goedgekeurd, stelt de vergadering de geactualiseerde en

aangepaste nieuwe tekst van de statuten voortaan vast zoals volgt :

TITEL I. : VORM - NAAM - ZETEL - DUUR - DOEL.

Artikel 1.- NAAM EN RECHTSVORM.

De onderhavige vennootschap werd opgericht onder de rechtsvorm van een Naamloze Vennootschap.

Haar benaming luidt "Redec Management" voorafgegaan of gevolgd door "NV'.

Artikel 2.- ZETEL.

De maatschappelijke zetel is gevestigd te 9870 Zulte, Oeselgemsestraat 77.

De zetel van de vennootschap kan overgebracht worden binnen het grondgebied van het Rijk, bij enkele

beslissing van de Raad van Bestuur, die over alle machten beschikt om deze wijziging van zetel bekend te

maken in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad.

De vennootschap mag ook, bij enkele beslissing van de Raad van Bestuur, bestuurlijke zetels, exploitatiezetels, agentschappen en bijhuizen oprichten waar en wanneer zij het nodig acht, zowel in België als in het buitenland, mits inachtneming van alle wetten en taaldecreten die daaromtrent bestaan.

Artikel 3.- DOEL.

De vennootschap heeft tot doel in binnen- en buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van derden te verrichten :

a. Het beheren van bedrijfsruimten en het valoriseren ervan door het stellen van alle beheersdaden, ondermeer de oprichting, de aankoop, de verkoop, de ruiling, het (laten) uitvoeren van bouwwerken, de verhuring en in het algemeen ter beschikking stellen ervan, dit alles in de meest ruime zin.

b. Het beheren van een onroerend patrimonium en het valoriseren van dit patrimonium door het stellen van beheersdaden, ondermeer de aankoop, de verkoop, het verkavelen, het verhuren, het in huur nemen, het ruilen, het oprichten, het ontwikkelen, de promotie, het (laten) uitvoeren van bouwwerken, dit alles in de meest ruime zin, alsmede de handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze onroerende goederen.

c. Het beheren van een eigen roerend goed patrimonium inzonderheid het verwerven en verhandelen van effecten, de participaties in andere vennootschappen en/of ondernemingen, het stellen van zakelijke of persoonlijke waarborgen in het voordeel van derden.

d. Het optreden als bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen en het ontvangen van vergoedingen hiervoor.

e. Het verlenen van adviezen en intellectuele, financiële en administratieve hulp, het terbeschikking stellen aan derden onder welke vorm ook, van benodigdheden, materieel, instrumenten, hard- en software, het uitvoeren in verband met hetgene voorafgaat van concrete projecten, het dienstbetoon inzake de organisatie en toepassing van de meest verschillende wetgevingen.

f. Het verwerven, produceren en beheren van een kunstpatrimonium en dat in de meest ruime zin.

g. Het verwerven, verkopen, verhuren en in het algemeen ter beschikking stellen van licenties, brevetten en octrooien, alle zakelijke rechten en know-how en ontwikkelde procédés.

h. De aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even welke goederen, in het kort tussenpersoon in de handel.

i. Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen of particulieren, onder om het even welke vorm. In dit kader kan zij ook borg stellen of haar aval verlenen. In de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten alsmede alle bancaire activiteiten zo ook verzekeringen, dit alles in de meest ruime zin van het woord en rekening houdend met het voldoen aan de wettelijke voorschriften. Dit alles met uitzondering van de verrichtingen welke wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen.

t. " j. Het aankopen, bouwen, verbouwen, in huur nemen, verkopen, verhuren of ruilen van alle roerende en onroerende goederen.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/09/2011- Annexes du Moniteur belge k. Het deelnemen voor eigen rekening in creatieve en innoverende ondernemingen, desgevallend in samenwerking met derden, aan de oprichting en de ontwikkeling van ondernemingen met mogelijke hoge groei en rentabiliteitspotentie.

I. Het begeleiden van en het geven van managementsadvies in de ruimste zin aan ondernemingen waarin al dan niet geparticipeerd wordt.

Een en ander evenwel met uitzondering van de activiteiten die wettelijk voorbehouden zijn aan vermogensbeheerders en beleggingsadviseurs.

Zij zal slechts de vorenstaande activiteiten die onderworpen zijn aan het voorleggen van een vestigingsgetuigschrift of andere wettelijke en/of reglementaire voorwaarden, kunnen uitoefenen voor zover zij voldoet aan de wettelijke en/of reglementaire voorwaarden die daartoe gesteld zijn.

De vennootschap zal haar doel op alle plaatsen, zowel in België als in het buitenland mogen nastreven, op alle wijzen en volgens de modaliteiten die haar het best geschikt voorkomen.

Zij mag ondermeer en zonder dat de navolgende opsomming beperkend is, alle industriële, commerciële, financiële, burgerlijke, roerende of onroerende handelingen verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar doel in verband staan of de verwezenlijking ervan kunnen vergemakkelijken, zich door vereniging, inbreng of fusie, inschrijvingen, participatie, financiële tussenkomst of op om het even welke wijze interesseren in alle bestaande of op te richten vennootschappen, waarvan het doel hetzelfde of verwant aan het hare zou zijn of die haar maatschappelijke bedrijvigheid in de hand zouden kunnen werken of bevorderen en uitbreiden, en er het bestuur van voeren.

De Algemene Vergadering kan, mits naleven van alle beschikkingen der wetten en der statuten hieromtrent, het doel uitbreiden of wijzigen.

Artikel 4.- DUUR.

De vennootschap werd opgericht op zevenentwintig juni tweeduizend en één en bestaat voor onbepaalde duur.

De vennootschap kan ontbonden worden bij een beslissing van de Algemene Vergadering die beraadslaagt zoals bij een statutenwijziging.

TITEL Il.: KAPITAAL.

Artikel 5.- BEDRAG EN SAMENSTELLING VAN HET MAATSCHAPPELIJK KAPITAAL.

a. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt één miljoen euro (1.000.000 euro).

b. Het kapitaal is volledig geplaatst en wordt vertegenwoordigd door tweehonderd tweeënvijftig aandelen zonder aanduiding van de nominale waarde, met een fractiewaarde van één/tweehonderdtweeënvijftigste van het maatschappelijk kapitaal.

c. Verhoging van het kapitaal wordt beslist door de Algemene Vergadering, volgens de voorwaarden vereist voor een statutenwijziging.

Artikel 6.- AANDELEN.

De aandelen zijn op naam.

Artikel 7.- ONDEELBAARHEID DER EFFECTEN.

De vennootschap erkent slechts één eigenaar per aandeel wat betreft de uitoefening van het stemrecht op de Algemene Vergadering en alle andere rechten, toegekend aan de aandeelhouders.

Indien een aandeel aan verscheidene eigenaars toebehoort, kan de vennootschap de uitoefening van de eraan verbonden rechten schorsen totdat een enkele persoon is aangewezen als eigenaar van het aandeel ten aanzien van de vennootschap.

Indien de naakte eigendom en het vruchtgebruik van een aandeel aan onderscheiden personen toebehoort, oefent de vruchtgebruiker het stemrecht uit op de gewone en bijzondere Algemene Vergadering, alsmede op de buitengewone Algemene Vergadering waar beslist wordt met een gewone meerderheid.

Nopens beslissingen die wettelijk of statutair een gekwalificeerde meerderheid behoeven, dienen de naakte eigenaar en de vruchtgebruiker eendrachtig op te treden; ingeval ze hierover geen overeenstemming bereiken worden de rechten verbonden aan het aandeel geschorst.

Indien één of meer aandelen in pand gegeven zijn, blijft de pandgevende schuldenaar het stemrecht uitoefenen.

Artikel 8.- KAPITAALVERHOGING.

Tot verhoging van het kapitaal wordt besloten door de Algemene Vergadering volgens de regels gesteld voor de wijziging van statuten. Een kapitaalverhoging kan leiden tot de creatie van nieuwe aandelen met of zonder stemrecht.

Bij kapitaalverhoging zullen de nieuwe, tegen speciën in te schrijven aandelen bij voorkeur aangeboden worden aan de bezitters der reeds bestaande aandelen in evenredigheid van het deel van het kapitaal door hun aandeelhouders vertegenwoordigd.

De Algemene Vergadering zal de voorwaarden alsook de termijn voor de uitoefening van het voorkeurrecht bepalen. De Algemene Vergadering kan echter het voorkeurrecht bij haar besluit tot kapitaalverhoging geheel of ten dele uitsluiten.

Artikel 9.- INKOOP VAN EIGEN AANDELEN.

Met naleving van de door de wet bepaalde voorwaarden kan de vennootschap eigen aandelen verkrijgen. TITEL III.: BESTUUR EN TOEZICHT.

Artikel 10.- RAAD VAN BESTUUR.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/09/2011- Annexes du Moniteur belge

De vennootschap wordt bestuurd door een Raad van Bestuur samengesteld uit bestuurders, al dan niet vennoten, die door de Algemene Vergadering worden benoemd. Zij kunnen te allen tijde worden ontslagen door de Algemene Vergadering.

De Algemene Vergadering bepaalt het aantal bestuurders en de duur van hun mandaat, met inachtneming van het wettelijk voorgeschreven minimumaantal bestuurders.

De bestuurders worden benoemd voor ten hoogste zes jaar en zijn herbenoernbaar.

Rechtspersonen kunnen deel uitmaken van de Raad van Bestuur. Zij worden in hun hoedanigheid van bestuurders, vertegenwoordigd op de vergadering van de Raad, door vaste vertegenwoordigers.

Artikel 11.- VACATURE.

Wanneer een mandaat van bestuurder openvalt, kunnen de overblijvende leden van de Raad van Bestuur hierin voorlopig voorzien, onder de voorwaarden voorzien door de wet.

In dit geval gaat de Algemene Vergadering over tot de definitieve verkiezing op haar eerstvolgende vergadering.

Artikel 12.- VOORZITTERSCHAP.

De Raad van Bestuur verkiest onder zijn leden een voorzitter en kan ook onder hen één of meer ondervoorzitters verkiezen.

Bij afwezigheid van de voorzitter, wordt de Raad van Bestuur voorgezeten door een ondervoorzitter en bij afwezigheid van de voorzitter en van de ondervoorzitters, wordt de Raad van Bestuur voorgezeten door de oudste in leeftijd der aanwezige bestuurders, tenzij de voorzitter zelf zijn plaatsvervanger aangeduid heeft.

Artikel 13.- VERGADERING.

De Raad van Bestuur vergadert in de zetel van de vennootschap of op elke andere plaats aangeduid in de bijeenroeping, telkens de belangen van de vennootschap dit vereisen, na oproeping door de voorzitter of door twee bestuurders.

De Raad van Bestuur kan slechts beraadslagen en besluiten nemen wanneer de meerderheid van zijn leden tegenwoordig of vertegenwoordigd is. Indien nochtans de Raad op een zitting niet voldoende in getal is, mag hij, tijdens een tweede vergadering, gehouden ten laatste vijftien dagen na de eerste, beraadslagen over de onderwerpen die voorkwamen op de agenda van de vorige vergadering, welke ook het aantal der tegenwoordige of vertegenwoordigde leden moge zijn.

De besluiten worden bij gewone meerderheid van stemmen genomen. Bij staking van stemmen heeft een gebeurlijke gedelegeerd bestuurder de doorslaggevende stem. Zo er geen gedelegeerd bestuurder werd benoemd, heeft de voorzitter van de Raad van Bestuur de doorslaggevende stem.

Behoudens dringende gevallen in het proces-verbaal te rechtvaardigen, zullen de oproepingen minstens acht dagen vóór de vergadering, bij gewone brief worden verstuurd. Ieder afwezige bestuurder kan, zelfs bij eenvoudige brief, telegrafisch, per telex of met een analoog procédé, een ander bestuurder volmacht verlenen om hem te vertegenwoordigen en in zijn plaats aan de stemming deel te nemen.

In uitzonderlijke gevallen, wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van de vennootschap zulks vereisen, kunnen de besluiten van de Raad van Bestuur worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders. Zij worden gedateerd op de dag dat de laatste bestuurder het kwestig document ondertekent. Deze procedure kan echter niet worden gevolgd in de gevallen die het Wetboek van Vennootschappen daartoe uitsluit.

Artikel 14.- NOTULEN.

De beraadslagingen van de Raad van Bestuur worden vastgelegd in een bijzonder register; de notulen worden ondertekend door de meerderheid van de bestuurders die deelnamen aan de beraadslaging. Bij weigering te ondertekenen wordt hiervan melding gemaakt in het proces-verbaal van de vergadering.

De kopijen en uittreksels van de notulen, in gelijk welke omstandigheden af te leveren, worden gelijkvormig verklaard en ondertekend door de voorzitter of door twee bestuurders.

Artikel 15.- MACHTEN VAN DE RAAD VAN BESTUUR.

De Raad van Bestuur heeft de meest uitgebreide bevoegdheid om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het doel met uitzondering van deze welke bij wet aan de Algemene Vergadering zijn voorbehouden.

De Raad van Bestuur vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden in rechte als eiser of als verweerder.

Het dagelijks bestuur van de vennootschap kan door de Raad van Bestuur worden toevertrouwd aan één of meer gedelegeerde bestuurders, handelend gezamenlijk of afzonderlijk, volgens beslissing ter zake door de Raad van Bestuur.

Artikel 16.- VERTEGENWOORDIGING.

Onverminderd de mogelijkheid tot delegatie van machten, wordt de vennootschap geldig jegens derden en in rechte vertegenwoordigd door één gedelegeerd bestuurder, zonder dat deze daartoe enig bewijsstuk nopens een voorafgaande beraadslaging van de Raad van Bestuur dient voor te leggen.

Artikel 17.- BEZOLDIGING.

a. De Algemene Vergadering mag aan de bestuurders een vaste of veranderlijke bezoldiging of vergoeding toekennen, op de algemene kosten te verhalen.

De vaststelling van deze bezoldiging of vergoeding, alsmede de modaliteiten ervan, gebeurt door eender welke Algemene Vergadering. Zolang de Algemene Vergadering, hiertoe bij uitsluiting bevoegd, hieromtrent geen beslissing neemt, is hun opdracht onbezoldigd, onverminderd hetgene in littera b. van onderhavig artikel wordt bepaald.

b. De Raad van Bestuur mag aan de gedelegeerde bestuurders en aan de directeurs een vaste of veranderlijke bezoldiging of vergoeding toekennen, op de algemene kosten te verhalen.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/09/2011- Annexes du Moniteur belge =r , De vaststelling van deze bezoldiging of vergoeding, alsmede de modaliteiten ervan, gebeurt door eender welke Raad van Bestuur. Zolang de Raad van Bestuur, hiertoe bij uitsluiting bevoegd, hieromtrent geen beslissing neemt, is hun opdracht onbezoldigd.

Artikel 18.- TOEZICHT.

De verrichtingen van de vennootschap staan onder toezicht van één of meerdere commissarissen-revisoren welke voor een periode van drie jaar worden benoemd door de Algemene Vergadering uit leden van het Instituut der Bedrijfsrevisoren, indien de voorwaarden door de wet daartoe gesteld vervuld zijn.

TITEL. IV. : ALGEMENE VERGADERING.

Artikel 19.- GEWONE EN BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING.

De Algemene Vergadering vertegenwoordigt alle aandeelhouders; haar beslissingen gelden ook voor de aandeelhouders die zich onthielden of tegenstemden.

De gewone Algemene Vergadering der aandeelhouders, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar bijeengeroepen worden op de derde zaterdag van de maand oktober om tien uur.

Indien deze dag op een feestdag valt zal de vergadering de eerstvolgende werkdag doorgaan op hetzelfde uur.

Een bijzondere of buitengewone algemene vergadering kan bijeengeroepen worden telkens als de maatschappelijke belangen het vereisen. Zij moet worden bijeengeroepen wanneer dit aangevraagd wordt door aandeelhouders die samen minstens éénlvijfde van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen.

Benevens haar wettelijke bevoegdheden heeft de Algemene Vergadering een gelijklopende of concurrentiële bevoegdheid om te beraadslagen en te besluiten in alle aangelegenheden die tot de bevoegdheid van andere organen behoren, zonder evenwel afbreuk te doen aan deze bevoegdheden van de bedoelde organen. Inzonderheid kan de Algemene Vergadering van deze bevoegdheid gebruik maken ingeval andere organen in de onmogelijkheid verkeren om tot een besluit te komen, bijvoorbeeld ingevolge de toepassing van artikel 523 van het Wetboek van Vennootschappen.

De gewone, bijzondere en buitengewone Algemene Vergaderingen worden gehouden in de zetel van de vennootschap of in gelijk welke andere plaats vermeld in de oproeping.

Afschriften van de notulen van de Algemene Vergadering welke voor derden bestemd zijn, worden ondertekend door één of meerdere bestuurders.

Artikel 20.- BIJEENROEPING.

De Raad van Bestuur roept de jaarvergadering bijeen en de oproep vermeldt de agenda, plaats, datum en uur.

TITEL V. INVENTARIS - JAARREKENING - WINSTVERDELING - RESERVES.

Artikel 21.- BOEKJAAR.

Het boekjaar vangt aan op één juni en eindigt op eenendertig mei van het daaropvolgende kalenderjaar. Artikel 22.- JAARREKENING EN INVENTARIS.

Op het einde van ieder jaar maakt de Raad van Bestuur een jaarrekening en inventaris op.

De jaarvergadering beslist over de goedkeuring van de jaarrekening, en beslist vervolgens bij afzonderlijke stemming over de kwijting van de bestuurders en in voorkomend geval van de commissarissen.

Artikel 23.- WINSTAANWENDING.

Het positief saldo van de resultatenrekening opgesteld overeenkomstig de wet, maakt de netto-winst uit van het boekjaar.

Van deze winst wordt jaarlijks minstens vijf ten honderd voorafgenomen voor de vorming van de wettelijke reserve. Deze voorafneming houdt op verplichtend te zijn zodra de wettelijke reserve één/tiende bereikt van het geplaatst kapitaal.

De Algemene Vergadering beslist bij gewone meerderheid over de aanwending van het resterend saldo op voorstel van de Raad van Bestuur.

De betaling der dividenden gebeurt op de plaats en datum jaarlijks door de Raad van Bestuur bepaald. Artikel 24.- INTERIMDIVIDEND.

De Raad van Bestuur heeft de bevoegdheid om, overeenkomstig de bij de wet gestelde voorwaarden, op het resultaat van het lopend boekjaar een interimdividend uit te keren.

TITEL VI. : ONTBINDING EN VEREFFENING.

Artikel 25.- ONTBINDING EN VEREFFENING.

In geval van ontbinding van de vennootschap zal de Algemene Vergadering de ruimste machten hebben om de vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden en vergoedingen vast te stellen.

Indien de Algemene Vergadering geen vereffenaars heeft aangeduid, zijn de bestuurders van rechtswege vereffenaars, onverminderd de vereiste rechterlijke bevestiging door de bevoegde Rechtbank van Koophandel. Artikel 26.- TERUGBETALING.

Na betaling van alle schulden en lasten zal het saldo dienen terugbetaald te worden, zoals voorzien in het Wetboek van Vennootschappen.

TITEL VII.: SLOTBEPALINGEN.

Artikel 27.- WOONSTKEUZE.

5Ike in het buitenland gedomicilieerde aandeelhouder, bestuurder, vereffenaar, of elke andere gevolmachtigde, die in België geen aan de vennootschap geldig betekende woonplaats heeft gekozen, wordt geacht voor de uitvoering van de statuten woonstkeuze op de maatschappelijke zetel te hebben gekozen, waar alle mededelingen, aanmaningen, dagvaardingen en betekeningen van welke aard ook kunnen gedaan worden.

Artikel 28.- GEMEEN RECHT.

Voor al wat niet voorzien is in deze statuten, wordt verwezen naar de bepalingen van het Wetboek van

Vennootschappen en de andere ter zake geldende bijzondere wetten.

VI. UITVOERING DOOR DE RAAD VAN BESTUUR.

De buitengewone algemene vergadering beslist met eenparigheid van stemmen om machten te verlenen

aan de Raad van Bestuur om de genomen besluiten uit te voeren.

VIL COORDINATIE VAN DE STATUTEN.

Als gevolg van de genomen besluiten heeft de buitengewone algemene vergadering beslist met

eenparigheid van stemmen volmacht te geven aan de instrumenterende Notaris de statuten te coördineren en

deze neder te leggen.

AFSLUITING VAN DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING.

Daar de agenda afgehandeld is wordt de buitengewone algemene vergadering afgesloten.

VOLMACHT.

Alhier wordt volmacht verleend aan :

- de coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Titeca Henri Accountancy", met

maatschappelijke zetel te 8800 Roeselare, Heirweg 198, met ondernemingsnummer : 882.371.584.

Om alle formaliteiten te vervullen aangaande het handelsregister, het ondememingsloket, de kruispuntbank

en alle andere mogelijke administraties en diensten vereist ingevolge onderhavige akte, waarbij de lasthebbers

ieder afzonderlijk kunnen handelen met individueel recht van subdelegatie.

RECHT OP GESCHRIFTEN.

Instrumenterende Notaris bevestigt de ontvangst van betaling van het recht op geschriften ten bedrage van

vijfennegentig euro.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL.

Tegelijk hiermede nedergelegd : expeditie van het proces-verbaal; gecoördineerde statuten waarin vervat de

publicatiedatalijst; het verslag, overeenkomstig artikel 559, alinea 1 van het Wetboek van Vennootschappen,

opgesteld door de Raad van Bestuur op vijftien juli tweeduizend en elf, waarbij deze de voorgestelde wijziging

van het doel omstandig verantwoordt; de staat van activa en passiva afgesloten per éénendertig mei

, tweeduizend en elf, opgesteld overeenkomstig artikel 559, lid 1 van het Wetboek van Vennootschappen, zijnde

gevoegd bij het voormeld verslag van de Raad van Bestuur.

Guido ANDE1;BERG! [FE Notaris

Hendrik Consciencestraat 46

8800 ROESELARE

Op de laatste blz. van Luik $ ,,errne!oen . ; a*to . idaam en hoederigneie rsr. We instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)nen) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

" ej o : Naam en handtekening

20/12/2010 : ME. - JAARREKENING 31.05.2010, GGK 16.10.2010, NGL 15.12.2010 10633-0340-011
20/07/2010 : KO150869
15/12/2009 : KO150869
05/03/2009 : KO150869
02/01/2009 : KO150869
03/12/2007 : KO150869
22/12/2006 : KO150869
01/12/2005 : KO150869
04/11/2005 : KO150869
23/11/2004 : KO150869
08/12/2003 : KO150869
17/11/2003 : KO150869
14/07/2001 : KOA020347

Coordonnées
REDEC MANAGEMENT

Adresse
OESELGEMSESTRAAT 77 9870 ZULTE

Code postal : 9870
Localité : ZULTE
Commune : ZULTE
Province : Flandre orientale
Région : Région flamande