01/08/2014
ÿþ M o d W o r d 1 1 , 1
I ~ á = I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 3 4 . 6 2 2 . 7 5 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : R e d e c o
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : D e n d e r m o n d s e s t e e n w e g 4 0 1 , 9 0 7 0 D e s t e l b e r g e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s
U i t t r e k s e l u i t h e t v e r s l a g v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p 1 2 m e i 2 0 1 4 :
W e g e n s o v e r l i j d e n n e e m t h e t m a n d a a t a l s b e s t u u r d e r , g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r e n v o o r z i t t e r v a n d e R a a d v a n B e s t u u r v a n d e h e e r B r a c k e R o g e r e e n e i n d e .
D a a r n a a s t b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m h e t o n t s l a g v a n d e h i e r n a v o l g e n d e p e r s o n e n a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p t e a a n v a a r d e n e n d i t v a n a f 1 j a n u a r i 2 0 1 4 :
M e v r o u w V a n d e r p o o r t e n M a r i e t t e , w o n e n d e t e 9 0 7 0 D e s t e l b e r g e n , D e n d e r m o n d s e s t e e n w e g 4 0 1 .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e h i e r n a v o l g e n d e p e r s o o n t e b e n o e m e n v o o r e e n p e r i o d e v a n 6 j a a r , e i n d i g e n d o p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 2 0 :
D e h e e r B r a c k e D i d i e r , w o n e n d e t e 1 0 4 0 E t t e r b e e k , B o i l e a u l a a n 1 8 , a l s b e s t u u r d e r .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g z a l e r v o o r z o r g e n d a t d e n o d i g e p u b l i c a t i e i n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d w o r d t u i t g e v o e r d e n g e e f t i n d i t k a d e r b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n d e h e e r B r a m C o r n e l i s , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n B V B A B r a m C o r n e l i s , d i r e c t e u r v a n T i t e c a A c c o u n t a n c y M e r e l b e k e N V , t e r p u b l i c a t i e v a n d e g e n o m e n b e s l u i t e n .
O n m i d d e l l i j k n a d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k o m t d e R a a d v a n B e s t u u r v o l t a l l i g b i j e e n o m d e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r t e b e n o e m e n .
M e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n w o r d t m e v r o u w B r a c k e K r i s t a b e n o e m d t o t g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r e n d i t t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i n 2 0 2 0 .
B i j z o n d e r g e v o l m a c h t i g d e
B r a m C o r n e l i s
H i e r b i j n e e r g e l e g d : n o t u l e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n h e t v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r
O p d e l a a t s t e b l z v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r l e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
I 1 1 1 u m u 1 M . R 1 1 ~ u i u N 1 1 1 1 1 1
M O N 1 T E U F
2 8 - 0 7 -
L G I S C H S
N E E R G E L E G D
2 4 J U N I 2 0 1 4
B T l ~
E a n R E C H i ~ V A N
" F ~ o O P H A N D
B E L
2 0 # 4
A A T
B E
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 0 8 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
06/08/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 30.06.2014, NGL 29.07.2014 14385-0313-012
11/10/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 30.09.2013, NGL 03.10.2013 13623-0178-010
06/08/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 01.07.2012, NGL 31.07.2012 12374-0203-010
31/01/2012
ÿþ M u d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 3 4 6 2 2 7 5 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : R E D E C O
( v e r k o r t )
N E E R G E L E G D
I 8 M . 2 0 1 2
R E C H T 1 3 A : ' e f f i e
i t n f ' H . t i D E L T E G E N T
i l l
" i a o a ~ o i a
V < b e h c a a r B e l l S t a a l
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 9 0 7 0 D e s t e l b e r g e n , D e n d e r m o n d s e s t e e n w e g 4 0 1
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O M Z E T T I N G A A N D E L E N
B l i j k e n s a k t e v e r l e d e n v o o r h e t a m b t v a n M e e t s e r D a v i d C o t t e n i e , d e d a t o 2 7 d e c e m b e r 2 0 1 1 , t e r e g i s t r e r e n w e r d d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a r r d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " R E D E C O " m e t z e t e l t e 9 0 7 0 D e s t e l b e r g e n , D e n d e r m o n d s e s t e e n w e g 4 0 1 , R P R G e n t , O n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 3 4 . 6 2 2 . 7 5 2 g e h o u d e n , a l w a a r v o l g e n d e a g e n d a w e r d b e h a n d e l d :
1 / H e t o m z e t t e n v a n d e a a n d e l e n a a n t o o n d e r i n a a n d e l e n o p n a a m d a n w e l i n g e d e m a t e r i a l i s e e r d e a a n d e l e n e n d e w i j z i g i n g v a n A r t i k e l 7 v a n d e s t a t u t e n o m h e t t e v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
" A a r d v a n d e a a n d e l e n
A l l e a a n d e l e n z i j n o p n a a m o f g e d e m a t e r i a l i s e e r d . D e a a n d e l e n o p n a a m z i j n v o o r z i e n v a n e e n
v o l g n u m m e r . Z i j w o r d e n i n g e s c h r e v e n i n e e n r e g i s t e r v a n a a n d e l e n o p n a a m d a t o p d e v e n n o o t s c h a p s z e t e l w o r d t b i j g e h o u d e n e n w a a r v a n i e d e r e a a n d e e l h o u d e r k e n n i s k a n n e m e n .
I n d i e n h e t e i g e n d o m s r e c h t v a n e e n a a n d e e l o p g e s p l i t s t i s i n n a a k t e e i g e n d o m e n v r u c h t g e b r u i k , d a n w o r d e n d e v r u c h t g e b r u i k e r e n d e n a a k t e e i g e n a a r a f z o n d e r l i j k i n g e s c h r e v e n i n h e t r e g i s t e r v a n a a n d e l e n o p n a a m , m e t v e r m e l d i n g v a n h u n r e s p e c t i e v e l i j k e r e c h t e n . "
2 / H e t v e r l e n e n v a n e e n v o l m a c h t a a n d e R a a d v a n B e s t u u r o m o v e r t e g a a n t o t h e t m a t e r i e e l v e r n i e t i g e n v a n d e a a n d e l e n a a n t o o n d e r .
3 / M a c h t i g i n g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r t o t u i t v o e r i n g v a n a l l e g e n o m e n b e s l u i t e n .
4 / C o o r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n .
5 N o l m a c h t
e n v o l g e n d b e s l u i t e n g e n o m e n :
E E R S T E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e a a n d e l e n a a n t o o n d e r o m t e z e t t e n i n a a n d e l e n o p n a a m d a n w e l i n g e d e m a t e r i a l i s e e r d e a a n d e l e n . A r t i k e l 7 v a n d e s t a t u t e n w o r d t v e r v a n g e n d o o r d e t e k s t z o a l s d e z e w e r d o p g e n o m e n i n p u n t 1 v a n d e a g e n d a .
T W E E D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t e e n v o l m a c h t t e g e v e n a a n d e R a a d v a n B e s t u u r o m d e a a n d e l e n a a n t o o n d e r m a t e r i e e l t e v e r n i e t i g e n v ô ó r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 1 , w a a r o v e r d e R a a d v a n B e s t u u r v e r s l a g z a l d i e n e n u i t t e b r e n g e n o p d e e e r s t v o l g e n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
D E R D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e b e s t u u r d e r s a l l e m a c h t e n t e v e r l e n e n t o t h e t u i t v o e r e n v a n a l l e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n .
V I E R D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s m a c h t i g i n g t e v e r l e n e n m e t h e t o o g o p h e t o p m a k e n v a n d e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n
V I J F D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t t e v e r l e n e n a a n d e h e e r W e m e r D e C r a e n e , z a a k v o e r d e r v a n d e F i d u c i a i r e D e C r a e n e B V B V B A , m e t z e t e l t e 8 4 3 0 M i d d e l k e r k e , P e l i k a a n l a a n 1 1 , k a n t o o r h o u d e n d e t e 9 0 7 0 D e s t e l b e r g e n , M a g e r h o e k 2 6 , a l l e e n h a n d e l e n d e n m e t b e v o e g d h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , o m d e w i j z i g i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g e n a l l e n o o d z a k e l i j k e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n b i j d e G r i f f i e v a n d e b e v o e g d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l , d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , d e O n d e r n e m i n g s l o k e t t e n , d e B T W - A d m i n i s t r a t i e , d e A d m i n i s t r a t i e v a n d e D i r e c t e B e l a s t i n g e n , d e s o c i a l e v e r z e k e r i n g s f o n d s e n , e n o m h e t e v e n w e l k e a n d e r e a d m i n i s t r a t i e v e i n s t a n t i e s . D e v e r g a d e r i n g v e r k l a a r t t e v e n s u n a n i e m t e v e r z a k e n a a n a l l e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
g e b r e k e n w a t d e o p r o e p i n g e n b e t r e f t .
V O O R E E N S L U I D E N U I T T R E K S E L
s a m e n h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- e x p e d i t i e v a n d e a k t e
- g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n
( g e t e k e n d ) D C o t t e n i e , n o t a r i s
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
25/07/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 30.06.2011, NGL 18.07.2011 11312-0439-010
22/07/2011
ÿþ M o d 2 . 1
( a e i I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d « l l l i a x p
1
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 3 4 . 6 2 2 . 7 5 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : R E D E C O
~ ÿ ~ : r : 2 : ~ 1
L î
C t I F ~ E d = H A ~ I E " G r i ~ t i è ~ : '
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : D e n d e r m o n d s e s t e e n w e g 4 0 1 t e 9 0 7 0 D e s t e l b e r g e n
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s
U i t e e n b e s l u i t v a n d e a a n d e e l h o u d e r s d e d a t o 3 0 j u n i 2 0 1 1 b l i j k t h e t v o l g e n d e :
D e h e r b e n o e m i n g v a n d e b e s t u u r d e r s v o o r e e n p e r i o d e v a n z e s j a a r , t o t n a d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 7 :
w o r d t u n a n i e m g o e d g e k e u r d :
- D e H e e r R o g e r B r a c k e , w o n e n d e t e D e s t e l b e r g e n , D e n d e r m o n d s e s t e e n w e g 4 0 1 a l s b e s t u u r d e r , .
g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r e n v o o r z i t t e r v a n d e R a a d v a n B e s t u u r
- M e v r o u w M a r i e t t e V a n d e r p o o r t e n w o n e n d e t e D e s t e l b e r g e n , D e n d e r m o n d s e s t e e n w e g 4 0 1 , a l s b e s t u u r d e r
- M e v r o u w K r i s t a B r a c k e , w o n e n d e t e D r o n g e n , M o o r t e l p u t s t r a a t 2 4 , a l s b e s t u u r d e r
- D e H e e r C h r i s t o p h e C l i n c k e m a i l l e , w o n e n d e t e D r o n g e n , M o o r t e l p u t s t r a a t 2 4 , a l s b e s t u u r d e r
G e t e k e n d , R o g e r B r a c k e
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
03/08/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 29.06.2010, NGL 28.07.2010 10363-0204-010
17/07/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 11.05.2009, NGL 14.07.2009 09411-0031-012
30/09/2008 : HA070765
01/09/2008 : HA070765
16/05/2007 : HA070765
25/07/2006 : HA070765
23/05/2005 : HA070765
16/05/2005 : HA070765
18/01/2005 : HA070765
27/07/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 30.06.2015, NGL 16.07.2015 15323-0373-012
17/05/2004 : HA070765
24/06/2003 : HA070765
13/06/2002 : HA070765
01/07/2000 : HA070765
26/05/2000 : HA070765
24/05/2000 : HA070765
27/07/1996 : HA70765
22/10/1993 : HA70765
01/01/1993 : HA70765
13/06/1992 : HA70765
01/01/1992 : HA70765
13/07/1988 : HA70765