REDFIELD

Divers


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Flandre orientale
  4. REDFIELD
Dénomination : REDFIELD
Forme juridique : Divers
N° entreprise : 456.973.829

Publication

07/11/2012
ÿþOp de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

&J ake

Naamloze vennootschap

Maatweg 14 te 9320 Nieuwerkerken ( Aalst )

Rechtsvorm :

Zetel

(volledig adres)

Onderwerp akte : Ontslag - benoeming bestuurders

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

na neerlegging ter griffie van de aide IFFIE RECHTBANK

VAN KOOPHANDEL

II II Ifl uIIIIYII~~III

*iaieisi9*

IN

Ondernemingsnr : 0456.973.829

Benaming

(voluit) : Redfield

(verkort) :

Mod Word 11.1

Vc behc aar Belt Staal

In

Griffie

Uittreksel uit de eenparige schriftelijke bésluitvorming van de aandeelhouders dd. 01.10.2012:

1. Herbenoeming als bestuurder van de Vennootschap met ingang vanaf 1 januari 2012 : de heer Bellemans Filip, wonende te 9320 Nieuwerkerken, Maatweg 14, voor een periode van zes Jaar.

2. Benoeming van de heer Guido Bellemans als bestuurder van de vennootschap vanaf 1-1-2012.

3. Ontslag van mevrouw Mirela Constantin, en dit vanaf 31-12-2011.

De aandeelhouders .stellen vervolgens vast dat de Raad van Bestuur van de Vennootschap op heden als volgt is samengesteld:

- de heer Bellemans Filip (tot 30-06-2018) Bestuurder

- de heer Bellemans Guido (tot 30-06-2018) Bestuurder,

De raad van bestuur beslist nadien unaniem de heer Bellenrans Filip als afgevaardigd bestuurder te

benoemen.

Overeenkomstig artikel 15 van de statuten wordt de Vennootschap jegens derden geldig vertegenwoordigd

door de individueel handelende afgevaardigd bestuurder of door alle bestuurders gezamenlijk handelend.

Alle mandaten zijn onbezoldigd.

Voor eensluidend verklaard uittreksel

Filip Bellenrans

Gedelegeerd bestuurder

Getekend

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/11/2012 - Annexes du Moniteur belge

25 OKT. 2012

DENDERMONDE

04/09/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 29.06.2012, NGL 31.08.2012 12482-0540-011
08/05/2012
ÿþ Mad'Nord 11.1

ln de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Versa : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/05/2012 - Annexes du Moniteur belge

11111111111111M111111111

1c111111

v, beh aa Ber Stak

Neergelegd ter griffie van de Rec remut& van Koophandel te Antwerpen, op

Griffie 2 5 APR. 2812

: 0456.973.829

Benaming

(voluit) : Redfield

(verkort) B V OVV

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Franklin Rooseveltpiaats late 2000 Antwerpen

(volledig adres)

Onderwerp akte : Wijziging maatschappelijke zetel

De algemene vergadering besluit de maatschappelijke zetel te verplaatsen naar Maatweg 14 te 9320 Nieuwerkerken ( Aalst) vanaf 01-10-2011.

Voor eensluidend verklaard uittreksel

Filip Sellemans

Gedelegeerd bestuurder

Getekend

04/11/2011
ÿþ Mod 2.1

em In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

na neerlegging ter griffie van de akte

Rechtbank " OP " + : ~..., en el

" I' ,r:n9yVrja~~!

DtGfffUer,

HOM 1

*11166142*

be B, ïJ' Stt

I I

Ondernemingsnr : 0456973829

Benaming

(voluit): REDFIELD

Rechtsvorm : NAAMLOZE VENNOOTSCHAP

Zetel : 2060 ANTWERPEN, FRANKLIN ROOSEVELTPLAATS 1A

Onderwerp akte : WIJZIGING DOEL-WIJZIGING STATUTEN-AANPASSING RECHTSVORM-BENOEMINGEN

Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door Pascale VAN DEN BOSSCHE, notaris te Aalst, op 29 september 2011, met het volgend registratierelaas "Geregistreerd te Aalst I, de 13.10.2011 drie blad vier; verzending Boek 927 blad 72 vak 20. Ontvangen: vijfentwintig euro 25 EUR De Ontvanger, a.i. (ondertekend) K., Danau." dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap, "REDFIELD", gevestigd te 2060 Antwerpen, Franklin Rooseveltplaats 1A (zevende verdieping), met; eenparigheid van stemmen de volgende besluiten heeft genomen:

EERSTE BESLUIT: KENNISNAME VERSLAG.

De voorzitter zet de redenen uiteen voor de wijziging van het maatschappelijk doel.

De vergadering neemt kennis van het verslag opgemaakt door de raad van bestuur met daarin een: omstandige verantwoording van de voorgestelde wijziging van het doel en van de bijgevoegde staat van activa: en passiva afgesloten per dertig juni tweeduizend en elf, beide in uitvoering van artikel vijfhonderd negenenvijftig van het Wetboek van Vennootschappen, die hier worden voorgebracht.

De vergadering ontslaat de voorzitter ervan lezing te geven, aangezien elke aandeelhouder en de raad van bestuur verklaart hiervan tijdig een exemplaar te hebben ontvangen.

Noch het voormelde verslag opgemaakt door de raad van bestuur, noch de bijgevoegde staat van activa en passiva worden aan onderhavig proces-verbaal gehecht of zullen worden neergelegd op de bevoegde griffie van de rechtbank van koophandel.

TWEEDE BESLUIT: UITBREIDING DOEL.

De vergadering besluit de volledige tekst van het doel zoals vermeld in artikel drie van de statuten uit te breiden, waardoor het doel als volgt kan beschreven worden:

"De vennootschap heeft tot doel in België en in het buitenland, uitsluitend voor eigen rekening en in eigen naam:

-Het aanleggen, het uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals de aan- en verkoop, de bouw, de verbouwing, de binnenhuisinrichting en decoratie, de huur en verhuur, de ruil, de verkaveling en, in het algemeen, alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of op het productief maken: van onroerende goederen of onroerende zakelijke rechten;

-Het aanleggen, het uitbouwen en beheren van een roerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot; roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals de aan- en verkoop, de huur en verhuur;

Zij mag bij wijze van inbreng in speciën of in natura, van fusie, inschrijving, deelneming, financiële; tussenkomst of op een andere wijze, een aandeel nemen in alle bestaande of op te richten vennootschappen of; bedrijven, in België of in het buitenland.

Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondememingen.

De vennootschap kan eveneens optreden als bestuurder, volmachtdrager, mandataris of vereffenaar in andere burgerlijke vennootschappen of ondernemingen waarvan het maatschappelijk doel identiek, gelijkaardig of verwant is met het hare.

De vennootschap kan in het algemeen alle industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar maatschappelijk doel of welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken."

DERDE BESLUIT : VASTSTELLING NIEUWE RECHTSVORM

Gelet op het burgerlijk karakter van het doel, zoals bepaald in vorig besluit, stelt de vergadering vast dat de rechtsvorm van de vennootschap dient te worden omschreven als een "burgerlijke vennootschap onder de vorm van een naamloze vennootschap".

VIERDE BESLUIT: AANPASSING STATUTEN AAN DE GENOMEN BESLUITEN

Op de Laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/11/2011- Annexes du Moniteur belge

De vergadering besluit de artikelen 1, 5 en 27 van de statuten aan te passen aan de genomen besluiten en :

aan de huidige wetgeving, als volgt:

- Artikel 1: vervanging van de tekst door: "De vennootschap heeft de rechtsvorm van burgerlijke

vennootschap onder de vorm van een naamloze vennootschap. Zij draagt de benaming "REDFIELD"."

-Artikel 3: vervanging van de tekst zoals omschreven in het tweede besluit.

VIJFDE BESLUIT: BENOEMINGEN.

De vergadering besluit volgende bestuurders te (her)benoemen, met ingang van heden:

1°- de heer BELLEMANS Filip, wordt benoemd die verklaart ingeschreven te zijn in het rijksregister onder

nummer 710623-441-14, en die verklaart zijn mandaat te aanvaarden;

2°- mevrouw CONSTANTIN Mirela, die ingeschreven is in het rijksregister onder nummer 680328-444-68,

wonende te 2060 Antwerpen, Jan Van Rijckswijcklaan 19, wordt herbenoemd.

Het mandaat van bestuurder is kosteloos.

Het mandaat van de aldus benoemde bestuurders zal eindigen onmiddellijk na de jaarvergadering van

tweeduizend zeventien.

De vennootschap zal vertegenwoordigd worden overeenkomstig artikel zeventien van de statuten.

Il. RAAD VAN BESTUUR:

Nu de raad van bestuur van de vennootschap is samengesteld, verklaren de benoemde bestuurders in

vergadering van raad van bestuur samen te komen om over te gaan tot de benoeming van een voorzitter en

een afgevaardigd-bestuurder. De bestuurder CONSTANTIN Ninel is alhier vertegenwoordigd door de heer

BELLEMANS Filip, voornoemd, blijkens volmacht de dato negenentwintig september tweeduizend en elf, hier

aangehecht.

Met eenparigheid van stemmen van de bestuurders wordt aangesteld tot afgevaardigd-bestuurder en tot

voorzitter van de raad van bestuur, de heer BELLEMANS Filip, voornoemd, die dit verklaart te aanvaarden. Zijn

mandaat is kosteloos.

De afgevaardigd-bestuurder wordt gelast met het dagelijks bestuur van de vennootschap en met de

vertegenwoordiging van de vennootschap.

Voor beredeneerd uittreksel:

(ondertekend) Notaris P. VAN DEN BOSSCHE

Tegelijk hiermee neergelegd : een uitgifte van het proces-verbaal met aangehechte volmacht ;

gecoordineerde statuten ; analytisch uittreksel.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/11/2011- Annexes du Moniteur belge

Voer- benoùden

aan het -Belgisch Staatsblad

01/09/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 30.08.2010, NGL 30.08.2010 10465-0022-009
03/11/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 25.06.2009, NGL 26.10.2009 09825-0286-011
18/09/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 25.06.2008, NGL 10.09.2008 08730-0045-011
16/08/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 25.06.2007, NGL 10.08.2007 07557-0311-010
04/10/2006 : ME. - VERBETERDE JAARREKENING 31.12.2005, GGK 30.06.2006, NGL 02.10.2006 06824-4262-009
23/08/2006 : ME. - JAARREKENING 31.12.2005, GGK 30.06.2006, NGL 22.08.2006 06652-3468-009
20/12/2005 : ME. - JAARREKENING 31.12.2004, GGK 24.06.2005, NGL 15.12.2005 05897-1824-009
05/10/2005 : AN314323
29/09/2004 : AN314323
02/07/2004 : AN314323
14/07/2003 : AN314323
03/09/2002 : AN314323
18/05/2002 : AN314323
15/08/2001 : AN314323
08/02/1996 : AN314323

Coordonnées
REDFIELD

Adresse
MAATWEG 14 9320 NIEUWERKERKEN(AALST)

Code postal : 9320
Localité : Nieuwerkerken
Commune : AALST
Province : Flandre orientale
Région : Région flamande