23/04/2013
ÿþ~
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 1 . 6 3 7 . 2 5 5
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : R e G e n i u s
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : W a t e r l e l i e l a a n 1
9 0 3 2 G e n t ( W o n d e l g e m )
O n d e r w e r p a k t e : B u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g - R e ë l e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g - S t a t u t e n w i j z i g i n g
U i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v e r l e d e n v o o r g e a s s o c i e e r d n o t a r i s C h r i s t o p h e l i n d e m a n t e G e n t , o p a c h t e n t w i n t i g m a a r t t w e e d u i z e n d d e r t i e n , t e r e g i s t r e r e n , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s i s b i j e e n g e k o m e n e n v o l g e n d e t e p u b l i c e r e n b e s l i s s i n g e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n h e e f t g e n o m e n :
V E R P L A A T S I N G V A N D E M A A T S C H A P P E L I J K E Z E T E L
D e v e r g a d e r i n g v e r w i j s t n a a r d e b e s l i s s i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r d e d a t o 3 1 j u l i 2 0 0 6 , b e k e n d g e m a a k t i n d e . B i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 1 0 o k t o b e r d a a r n a o n d e r n u m m e r 0 6 1 5 4 7 9 8 , o m d e z e t e l v a n d e ; v e n n o o t s c h a p t e v e r p l a a t s e n n a a r h e t h u i d i g e a d r e s e n b e s l i s t d i e n t e n g e v o l g e d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n . R E Ë L E K A P I T A A L V E R M I N D E R I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t , i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 6 1 3 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , h e t k a p i t a a l t e ; v e r m i n d e r e n m e t e e n b e d r a g v a n t w e e m i l j o e n n e g e n h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 . 9 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , o m h e t t e b r e n g e n : v a n d r i e m i l j o e n e u r o ( ¬ 3 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) o p h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) d o o r t e r u g b e t a l i n g o p i e d e r : a a n d e e l v a n e e n b e d r a g v a n n e g e n h o n d e r d z e s e n z e s t i g k o m m a z e s z e s z e s e u r o ( ¬ 9 6 6 , 6 6 6 ) , h e t z i j 1 1 3 . 0 0 0 ; v a n h e t b e d r a g v a n d e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g .
D e z e t e r u g b e t a l i n g a a n d e a a n d e e l h o u d e r s k a n s l e c h t s p l a a t s v i n d e n n a h e t v e r l o o p v a n d e t e r m i j n v o o r z i e n i n a r t i k e l 6 1 3 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
D e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g w o r d t a a n g e r e k e n d o p h e t f i s c a a l w e r k e l i j k v o l g e s t o r t k a p i t a a l , d o o r e x t e r n e i n b r e n g e n g e v o r m d , e n z a l p l a a t s v i n d e n z o n d e r v e r n i e t i g i n g v a n a a n d e l e n , d o c h m e t e v e n r e d i g e v e r m i n d e r i n g v a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e a a n d e l e n .
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t v e r v o l g e n s m a c h t i g i n g a a n d e r a a d v a n b e s t u u r o m d i t b e s l u i t t e c o n c r e t i s e r e n W I J Z I G I N G V A N D E V E R E F F E N I N G S P R O C E D U R E
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m d e s t a t u t a i r e b e p a l i n g e n i n z a k e d e v e r e f f e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p t e a c t u a l i s e r e n . W I J Z I G I N G V A N D E S T A T U T E N
T e n e i n d e d e s t a t u t e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e h i e r v o o r g e n o m e n b e s l i s s i n g e n , b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g o m d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a l s v o l g t :
- a r t i k e l 2 : d e e e r s t e a l i n e a v a n d i t a r t i k e l i n t e g r a a l v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
" D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 9 0 3 2 G e n t ( W o n d e l g e m ) , W a t e r l e l i e l a a n 1 , " a r t i k e l 5 : d e e e r s t e a l i n e a v a n d i t a r t i k e l i n t e g r a a l v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
" H e t g e p l a a t s t k a p i t a a l b e d r a a g t h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w e e h o n d e r d : v i j f t i g ( 2 5 0 ) A - a a n d e l e n , e n t w e e d u i z e n d z e v e n h o n d e r d v i j f t i g ( 2 . 7 5 0 ) B - a a n d e l e n , a l l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n : d e n o m i n a l e w a a r d e , d i e e l k é é n d r i e d u i z e n d s t e ( 1 / 3 . 0 0 0 ) v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . "
- a r t i k e l 4 6 : d e t e k s t v a n d i t a r t i k e l i n t e g r a a l v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
" D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n v e r e f f e n i n g k a n t e a l l e n t i j d e e n b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d : v a n s t e m m e n é é n o f m e e r v e r e f f e n a a r s b e n o e m e n o f o n t s l a a n . D e v e r e f f e n a a r s t r e d e n p a s i n f u n c t i e n a d a t d e : b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l i s o v e r g e g a a n t o t d e b e v e s t i g i n g v a n h u n b e n o e m i n g d o o r d e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e p a a l t d e b e v o e g d h e d e n v a n d e v e r e f f e n a a r ( s ) , h u n b e z o l d i g i n g a l s o o k d e w i j z e i v a n v e r e f f e n i n g . D e b e n o e m i n g v a n d e v e r e f f e n a a r s s t e l t e e n e i n d e a a n d e b e v o e g d h e d e n v a n d e b e s t u u r d e r s . B e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d b e s l u i t , t r e d e n d e v e r e f f e n a a r s g e z a m e n l i j k o p . T e d i e n e i n d e b e s c h i k k e n d e ; v e r e f f e n a a r s o v e r d e m e e s t u i t g e b r e i d e m a c h t e n v o o r g e s c h r e v e n d o o r d e w e t , b e h o u d e n s b e p e r k i n g e n 1 ; o p g e l e g d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g ,
Z i j n e r g e e n v e r e f f e n a a r s b e n o e m d , d a n z i j n d e b e s t u u r d e r s d i e o p h e t t i j d s t i p v a n d e o n t b i n d i n g i n f u n c t i e z i j n , v a n r e c h t s w e g e v e r e f f e n a a r s . "
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
v e b e h c a a r B e l S t a a l
I l e n 8 1 1 1 1
m o d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 4 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m a d 1 1 . 1
- a r t i k e l 4 7 : d e t e k s t v a n d i t a r t i k e l i n t e g r a a l v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
" V o o r a l e e r d e v e r e f f e n i n g w o r d t a f g e s l o t e n , l e g g e n d e v e r e f f e n a a r s h e t p l a n v o o r d e v e r d e l i n g v a n d e a c t i v a o n d e r d e v e r s c h i l l e n d e s c h u l d e i s e r s v o o r a k k o o r d v o o r a a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l v a n h e t a r r o n d i s s e m e n t w a a r b i n n e n d e v e n n o o t s c h a p h a a r z e t e l h e e f t .
B e h a l v e i n h e t g e v a l v a n f u s i e , z u l l e n n a a a n z u i v e r i n g v a n d e p a s s i v a , d e n e t t o m a a t s c h a p p e l i j k e a c t i v a v e r d e e l d w o r d e n o p d e v o l g e n d e w i j z e :
- b i j v o o r r a n g z u l l e n d e a a n d e l e n , t e n b e l o p e v a n h e t g e d e e l t e v a n h e t k a p i t a a l d a t z i j v e r t e g e n w o o r d i g e n , t e r u g b e t a a l d w o r d e n , n a a f t r e k v a n d e s t o r t i n g e n d i e g e b e u r l i j k n o g m o e t e n v e r r i c h t w o r d e n ,
h e t e v e n t u e e l s a l d o z a l o p g e l i j k e w i j z e o v e r a l d e a a n d e l e n v e r d e e l d w o r d e n ? '
V O L M A C H T V O O R D E A D M I N I S T R A T I E V E F O R M A L I T E I T E N
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " V e r b a e r e , D e C l e r c q & P a r t n e r s " , m e t z e t e l t e 9 0 0 0 G e n t , C o n g r e s l a a n 2 1 , o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 5 5 . 9 0 3 . 4 6 3 , R P R G e n t , e v e n a l s a a n h a a r b e d i e n d e n , a a n g e s t e l d e n e n l a s t h e b b e r s , a l l e e n h a n d e l e n d e n m e t b e v o e g d h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , o m a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n b i j h e t o n d e r n e m i n g s l o k e t e n d e B T W - a d m i n i s t r a t i e .
V O O R A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L
G e a s s o c i e e r d n o t a r i s C h r i s t o p h e B l i n d e m a n
S a m e n h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- D e e x p e d i t i e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l , i n b e g r e p e n 6 o n d e r h a n d s e v o l m a c h t e n ;
- D e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
i
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 4 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r -
i b e h o u c n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
26/11/2012
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
R E G E N L U S
; . " " . " O e - . 7 N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
9 0 3 2 W O N D E L G E M , W a t e r l e l i e l a a n 1
a e . ; r e s )
O n d e r s e r a a k t e : O n t s l a g , b e n o e m i n g e n h e r b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s , c o m m i s s a r i s e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d . d . 2 9 . 0 6 . 2 0 1 2 h e e f t v a s t g e s t e l d d a t h e t m a n d a a t v a n v o l g e n d e b e s t u u r d e r s i s v e r v a l l e n :
- B R O W N F I E L D C A P I T A L P A R T N E R S N . V . , a f g e k o r t B R O C A P N . V . , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 0 3 2 W O N D E L G E M , W a t e r l e l i e l a a n 1 , i n g e s c h r e v e n i n h e t R . P . R . t e G E N T m e t a l s o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 6 6 . 8 5 2 . 3 7 6 e n m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r G u y D E C L E R C Q ;
- J o s S L U Y S , w o n e n d e t e 1 6 0 0 S I N T - P I E T E R S - L E E U W , P e t r u s H u y s e g o m s t r a a t 3 A ; - C l a u d e V E R S T R A E T E , w o n e n d e t e 8 7 9 0 W A R E G E M , G r o t e H e e r w e g 2 7 9 .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d . d . 2 9 . 0 6 . 2 0 1 2 h e e f t b e s l i s t v o l g e n d e b e s t u u r d e r s t e h e r b e n o e m e n :
- B R O C A P N . V . , v o o r m e l d . D e v e n n o o t s c h a p h e e f t G u y D E C L E R C Q a a n g e d u i d a l s v a s t e
v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n d e v e n n o o t s c h a p .
- C l a u d e V E R S T R A E T E , v o o r m e l d .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d . d . 2 9 . 0 6 . 2 0 1 2 b e n o e m t S D M S B . V . B . A . , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 7 5 5 G O O I K , O p l o m b e e k s t r a a t 6 , i n g e s c h r e v e n i n h e t R . P . R . t e B R U S S E L m e t a l s o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 9 8 . 3 0 6 . 3 1 0 . D e v e n n o o t s c h a p h e e f t J o s S L U Y S a a n g e d u i d a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e m a n d a t e n l o p e n t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o v e r h e t b o e k j a a r d a t z a l e i n d i g e n o p 3 1 . 1 2 . 2 0 1 7 .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d . d . 2 9 . 0 6 . 2 0 1 2 h e e f t b e s l i s t B D O B E D R I J F S R E V I S O R E N C . V . B . A . , i n g e s c h r e v e n o p d e l i j s t d e r B e d r i j f s r e v i s o r e n , k a n t o o r h o u d e n d t e M E R E L B E K E , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r V e e r l e C A T R Y , t e h e r b e n o e m e n a l s c o m m i s s a r i s v o o r e e n t e r m i j n v a n d r i e j a a r .
H e t m a n d a a t l o o p t t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o v e r h e t b o e k j a a r d a t z a l e i n d i g e n o p 3 1 . 1 2 . 2 0 1 4 .
D e r a a d v a n b e s t u u r d . d . 2 9 . 0 6 . 2 0 1 2 h e e f t v a s t g e s t e l d d a t h e t m a n d a a t v a n B R O C A P N . V . , v o o r m e l d , a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r i s v e r v a l l e n e n h e r b e n o e m t B R O C A P N . V . , v o o r m e l d , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r G u y D E C L E R C Q a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r .
H e t m a n d a a t l o o p t t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o v e r h e t b o e k j a a r d a t z a l e i n d i g e n o p 3 1 . 1 2 . 2 0 1 7 .
B R O C A P N . V . ,
m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
G u y D E C L E R C Q ,
g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r .
0 5 i £ b l C ' I r i ` I I 3 : . , . . 3 a ~ G ' C " ~ ' d e n c ' a o : n l m e , I ^ m e E l
1 4 N O V . 2 0 1 2
1 I I I t 1 I 1 N V ~ I N ~ M I 1 V V N 1 V N
* 1 2 1 9 0 6 1 5
R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L T E G E N T
w f E i D . ~ s . , ~
N E E H G E L E G D
O n d e r ) e ^ 3 - , p n r 0 8 8 1 . 6 3 7 . 2 5 5
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 1 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e