11/04/2014
ÿþV o o r b e h o u d e n
[
a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
m o d 1 1 . 1
L L i 1 s r p . I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
G R I F F I E R E C H T B A N K V A N
K O O P H A N D E L G E N T
- 1 A P R . 2 0 1 1 i
G r i f f i e
A F D E L I N G D E N D E R M O N D E
1 1 1 1 1 1 1 1 1 ! 1 1 1 1 j 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
O n d e r n e m i n g s n r z . 0 4 5 9 . 1 0 7 . 9 2 8
B e n a m i n g ( v o i e ) R e i z e n D e M u n t e r
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : B i e z e s t r a a t 5
9 2 2 0 H a m m e
i : O n d e r w e r p a k t e : K a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n g e l d s p e c i ë n , m e t u i t g i f t e v a n n i e u w e
i : a a n d e l e n - A a n p a s s i n g v a n d e s t a t u t e n n a a r a a n l e i d i n g v a n d e g e n o m e n
: ! b e s l i s s i n g ( e n ) e n r e c e n t e w i j z i g i n g e n a a n h e t v e n n o o t s c h a p s r e c h t -
i m a c h t i g i n g b e s t u u r s o r g a a n - v o l m a c h t : ,
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e s t e l d d o o r M i c h e l I d e , n o t a r i s t e H a m m e , o p 2 5 m a a r t 2 0 1 4 , d a t 1
d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n v a n d e B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t .
I ! B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d " R e i z e n D e M u n t e r , m e t z e t e l g e v e s t i g d t e 9 2 2 0 H a m m e , B i e z e s t r a a t :
I i 5 , o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 5 9 . 1 0 7 , 9 2 8 , R P R D e n d e r m o n d e , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , d e : .
v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n : .
. .
V o o r a f g a a n d e l i i k e v e r k l a r i n g : :
O p d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p g e h o u d e n o p 2 1 m a a r t 2 0 1 4 , w e r d '
,
b e s l i s t a a n d e e n i g e v e n n o o t e e n d i v i d e n d u i t t e k e r e n a f k o m s t i g u i t d e b e l a s t e r e s e r v e s v a n d e ,
v e n n o o t s c h a p z o a l s d e z e v o o r k o m e n o p d e j a a r r e k e n i n g , a f g e s l o t e n p e r 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 2 ,
g o e d g e k e u r d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e e n i g e v e n n o o t o p 1 5 m a a r t 2 0 1 3 .
H e t u i t g e k e e r d e b r u t o - d i v i d e n d b e d r o e g v i j f e n z e s t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 6 5 . 0 0 0 , 0 0 ) t e v e r m i n d e r e n m e t
h e t b e d r a g v a n d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g v a n t i e n p r o c e n t , z i j n d e z e s d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( ¬
6 . 5 0 0 , 0 0 ) . H e t n e t t o - d i v i d e n d b e d r a a g t i n h e t t o t a a l a c h t e n v i j f t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( ¬
. .
i : 5 8 . 5 0 0 , 0 0 ) .
A f h a n d e l i n g a g e n d a :
i i E e r s t e b e s l i s s i n g - K e n n i s n a m e v a n d e v o o r a f g a a n d e l i i k e d i v i d e n d u i t k e r i n g .
i K e n n i s n a m e v a n d e v o o r a f g a a n d e l i j k e b e s l i s s i n g d e d a t o 2 1 m a a r t 2 0 1 4 t o t d i v i d e n d u i t k e r i n g e n h e t
i i v o o r s t e l t o t k a p i t a a l s v e r h o g i n g i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 3 7 W e t b o e k I n k o m s t e n b e l a s t i n g e n . T w e e d e b e s l i s s i n g - K a p i t a a l s v e r h o g i n g o n d e r d e v o o r w a a r d e n e n b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 5 3 7 i l W e t b o e k l n k o m s t e n b e l a s t i n g .
B e s l i s s i n g o m o n d e r d e v o o r w a a r d e n e n b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 5 3 7 W e t b o e k I n k o m s t e n b e l a s t i n g , h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t e e n b e d r a g v a n a c h t e n v i j f t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( E 5 8 . 5 0 0 , 0 0 ) o m i i h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( E 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) o p i i z e v e n e n z e v e n t i g d u i z e n d h o n d e r d e u r o ( E 7 7 . 1 0 0 , 0 0 ) d o o r i n b r e n g i n s p e c i ë n , m i t s c r e a t i e v a n t w e e d u i z e n d d r i e h o n d e r d n e g e n e n v i j f t i g ( 2 . 3 5 9 ) n i e u w e a a n d e l e n v a n d e z e l f d e a a r d e n m e t d e z e l f d e
r e c h t e n e n p l i c h t e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n , m e t d i e n v e r s t a n d e d a t l a t e r d o o r g e v o e r d e '
: ,
i k a p i t a a l s v e r m i n d e r i n g e n p r i o r i t a i r z u l l e n w o r d e n a a n g e r e k e n d o p h e t k a p i t a a l d a t v e r t o n d e r h e t :
r e g i m e v a n a r t i k e l 5 3 7 W e t b o e k I n k o m s t e n b e l a s t i n g e n . .
B e s l i s s i n g d a t d e k a p i t a a l s v e r h o g i n g z a l w o r d e n v e r w e z e n l i j k t d o o r d e i n b r e n g d o o r d e e n i g e .
:
ï v e n n o o t v a n d i e n s v o o r m e l d n e t t o - d i v i d e n d w e l k e i n s p e c i ë n w e r d g e s t o r t o p e e n b i j z o n d e r e .
,
1 r e k e n i n g o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j d e K B C B a n k H a m m e z o a l s b l i j k t u i t e e n a t t e s t .
i a f g e l e v e r d d o o r d e z e f i n a n c i ë l e i n s t e l l i n g o p 2 4 m a a r t 2 0 1 4 . D i t a t t e s t z a l b e w a a r d b l i j v e n i n h e t :
d o s s i e r v a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s M i c h e l I d e . '
! : D e r d e b e s l i s s i n g - I n s c h r i i v i n g e n s t o r t i n g o p d e k a p i t a a l s v e r h o g i n g - v e r g o e d i n g . :
: . .
. : I n s c h r i j v i n g e n v o l s t o r i n g ,
,
V e r v o l g e n s v e r k l a r i n g d o o r d e e n i g e v e n n o o t v o l l e d i g o p d e h o o g t e t e z i j n v a n d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d : , .
e n v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
1
; !
m o d 1 1 . 1
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
N a d e z e u i t e e n z e t t i n g , v e r k l a r i n g d o o r d e e n i g e v e n n o o t o m h e t b e d r a g v a n a c h t e n v i j f t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( ¬ 6 8 . 6 0 0 , 0 0 ) i n t e b r e n g e n i n h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p .
V e r g o e d i n g v o o r i n b r e n g
A l s v e r g o e d i n g v o o r z i j n i n b r e n g w o r d e n a a n d e e n i g e v e n n o o t d e t w e e d u i z e n d d r i e h o n d e r d n e g e n e n v i j f t i g ( 2 . 3 5 9 ) n i e u w e v o l l e d i g g e s t o r t e a a n d e l e n t o e g e k e n d .
S t a t u u t v a n d e v e r k r e g e n a a n d e l e n
D e h e e r E d d y D e M u n t e r , e n i g e v e n n o o t , i s g e h u w d m e t m e v r o u w C h r i s t e l P e r s o o n s , o n d e r h e t s t e l s e l v a n s c h e i d i n g v a n g o e d e r e n , i n g e v o l g e h u w e l i j k s c o n t r a c t v e r l e d e n v o o r n o t a r i s G e o r g e s J a n s s e n s , t e H a m m e , o p 2 s e p t e m b e r 2 0 0 3 , t o t o p h e d e n n i e t g e w i j z i g d , z o v e r k l a a r d .
I n g e v o l g e h e t h u w e l i j k s v e r m o g e n s r e c h t b e h o r e n d e p a t r i m o n i a l e r e c h t e n e n d e s t e m r e c h t e n v a n d e a a n d e l e n v a n o n d e r h a v i g e v e n n o o t s c h a p R E I Z E N D E M U N T E R E B V B A t o e a a n d e h e e r E d d y D e M u n t e r , D i e n t e n g e v o l g e w o r d e n d e n i e u w t e c r e ë r e n a a n d e l e n i n h e t a a n d e l e n r e g i s t e r i n g e s c h r e v e n o p n a a m v a n d e h e e r E d d y D e M u n t e r ,
V e r k l a r i n g
E r k e n n i n g v o l l e d i g t e z i j n i n g e l i c h t o v e r d e d r a a g w i j d t e v a n h e t r e g i m e z o a l s v o o r z i e n i n a r t i k e l 5 3 7 W e t b o e k I n k o m s t e n b e l a s t i n g e n , e n m e e r i n h e t b i j z c n d e r d e b e p a l i n g d i e v o o r z i e t i n e e n b i j z o n d e r e a a n s l a g b i j w i j z i g i n g v a n d e d i v i d e n d p o l i t i e k t e n o p z i c h t v a n d e v i j f ( 5 ) v o o r b i j e b o e k j a r e n .
V i e r d e b e s l i s s i n g - V a s t s t e l l i n g v a n v e r w e z e n l i j k i n g v a n d e k a p i t a a l s v e r h o g i n g .
V e s t s t e l l i n g e n v e r z o e k a a n d e n o t a r i s a k t e t e n e m e n v a n h e t f e i t d a t d e v o o r m e l d e k a p i t a a l s v e r h o g i n g v a n a c h t e n v i j f t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( E 5 8 . 5 0 0 , 0 0 ) d a a d w e r k e l i j k v e r w e z e n l i j k t w e r d e n d a t h e t k a p i t a a l a l d u s d a a d w e r k e l i j k g e b r a c h t w e r d o p z e v e n e n z e v e n t i g d u i z e n d h o n d e r d e u r o ( ¬ 7 7 . 1 0 0 , 0 0 ) v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d r i e d u i z e n d h o n d e r d e n n e g e n ( 3 . 1 0 9 ) a a n d e l e n , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , d i e e l k e e n g e l i j k d e e l v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
V i j f d e b e s l i s s i n g - A a n p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n .
I n g e v o l g e v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g t o t k a p i t a a l s v e r h o g i n g , b e s l i s s i n g o m d e t e k s t v a n a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n t e s c h r a p p e n e n t e v e r v a n g e n d o o r d e h i e r n a v o l g e n d e t e k s t :
" H e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t z e v e n e n z e v e n t i g d u i z e n d h o n d e r d e u r o ( ¬ 7 7 . 1 0 0 , 0 0 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d r i e d u i z e n d h o n d e r d e n n e g e n ( 3 . 1 0 9 ) a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e d i e e e n g e l i j k d e e l v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
H e t k a p i t a a l i s v o l l e d i g g e p l a a t s t e n v o l s t o r t .
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l m a g v e r h o o g d o f v e r m i n d e r d w o r d e n b e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o n d e r d e v o o r w a a r d e n v o o r z i e n d o o r h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n . "
Z e s d e b e s l i s s i n g - O p d r a c h t a a n d e n o t a r i s t o t c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n - m a c h t i g i n g a a n h e t b e s t u u r s o r c j a a n .
O p d r a c h t a a n d e n o t a r i s o m d e c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n t e v e r z o r g e n e n d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n n e e r t e l e g g e n t e r g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l .
M a c h t i g i n g a a n h e t b e s t u u r s o r g a a n v o o r d e u i t v o e r i n g v a n d e v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n .
Z e v e n d e b e s l i s s i n g - V o l m a c h t e n .
V e r l e n i n g v a n b i j z o n d e r e v o l m a c h t v o o r h e t v e r v u l l e n v a n d e n o o d z a k e l i j k e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n ( o n d e r a n d e r e o n d e r n e m i n g s l o k e t , r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r , B T W - a d m i n i s t r a t i e ) a a n : A l a s k a A n t w e r p e n - W a a s l a n d , b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n B V B A , m e t z e t e l t e H a m m e , Z w a a r v e l d 4 1 D , e v e n a l s a a n h a a r b e d i e n d e n , a a n g e s t e l d e n e n l a s t h e b b e r s , i n c a s u m e v r o u w K a r e n M u y l a e r t , m e v r o u w C i n d y C o l l i e r e n f o f m e v r o u w E v e l i n e S m e t , e l k a f z o n d e r l i j k o p t r e d e n d , m e t m o g e l i j k h e i d v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g .
V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l
M i c h e l I d e , n o t a r i s t e H a m m e
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- U i t g i f t e a k t e w i j z i g i n g s t a t u t e n .
- C o ö r d i n a t i e s t a t u t e n .
,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d