20/08/2013
ÿþB i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 8 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L b e Y
a h "
B e S t a ,
m o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
G R I F F I E R E C H T B A N K
V A N K O O P H A N D E L
0 8 A U G . 2 0 1 3
D E N D E F e e K I D E
O n d e r n e m i n g s n r 0 8 7 8 . 3 7 5 . 0 8 5
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : R E M E C O N
( v e r k o r t ) :
i l R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e i : L i n d e k e n s s t r a a t 6 0
i i 9 2 8 0 L e b b e k e
O n d e r w e r p a k t e : S T A T U T E N W Î J Z 1 G I N G - K A P I T A A L V E R H O G I N G
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s H i l d e F e r m o n t e O p w i j k o p 1 a u g u s t u s 2 0 1 3 , w e l k e a k t e ; ;
I .
i : e e r s t d a a g s g e r e g i s t r e e r d z a l w o r d e n , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e b e s l o t e n :
i i v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " R E M E C O N " , m e t z e t e l t e 9 2 8 0 L e b b e k e , L i n d e k e n s s t r a a t 6 0 , d e : ü n a v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n :
; i E E R S T E B E S L U I T : K A P I T A A L V E R H O G 1 N G
I . a ) D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g m e t T W E Ë N D E R T I G D U I Z E N D A C H T H O N D E R D E U R O i i
A .
( 3 2 . 8 0 0 , 0 0 E U R ) , o m h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 E U R ) t o t e e n e n v i j f t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d e u r o ( 5 1 . 4 0 0 , 0 0 E U R ) d o o r i n b r e n g i n g e l d e n m i t s u i t g i f t e v a r i d r i e h o n d e r d a c h t e n t w i n t i g ( 3 2 8 ) n i e u w e a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , d i e e l k é é n / v i j f h o n d e r d v e e r t i e n d e = i ( 1 / 5 1 4 d e ) v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n ; o p d e z e n i e u w e a a n d e l e n w o r d t i n g e l d i n g e s c h r e v e n t e g e n d e i g l o b a l e p r i j s v a n t w e e h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( 2 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) , i n b e g r e p e n e e n g l o b a l e u i t g i f t e p r e m i e v a n ; : : h o n d e r d z e v e n e n z e s t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d e u r o ( 1 6 7 . 2 0 0 , 0 0 E U R ) d i e z a l g e b o e k t w o r d e n o p e e n b i j z o n d e r e o n b e s c h i k b a r e r e k e n i n g " u i t g i f t e p r e m i e " .
; D e z e n i e u w e a a n d e l e n z u l l e n v a n d e z e l f d e a a r d z i j n e n z u l l e n d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n g e n i e t e n a l s ;
; i d e r e e d s b e s t a a n d e a a n d e l e n e n z u l l e n d e l e n i n d e w i n s t e n p r o r a t a t e m p o r i s v a n a f d e k a p i t a a l v e r h o g i n g . b ) D e e n i g e v e n n o o t , d e h e e r M E R G A N R e n é , v o o r n o e m d , s c h r i j f t i n o p d e d r i e h o n d e r d a c h t e n t w i n t i g ( 3 2 8 ) : ; n i e u w e a a n d e l e n e n v o l s t o r t i n s p e c i ë n t w e e ë n d e r t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d e u r o ( 3 2 . 8 0 0 , 0 0 E U R ) i n k a p i t a a l e n d e d a a r b i j h o r e n d e u i t g i f t e p r e m i e t e n b e l o p e v a n h o n d e r d z e v e n e n z e s t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d e u r o ( 1 6 7 . 2 0 0 , 0 0 i : q E U R ) , w a a r v o o r h e m d r i e h o n d e r d a c h t e n t w i n t i g ( 3 2 8 ) a a n d e l e n w o r d e n t o e g e k e n d .
D e h e e r M E R G A N R e n é v e r k l a a r t d a t h e t b e d r a g v a n v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v o l l e d i g v o l s t o r t w e r d i d o o r h e t v o o r a f g a a n d e l i j k d e p o n e r e n v a n t w e e h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( 2 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) o p e e n s p e c i a l e ; : r e k e n i n g o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t n u m m e r B E 2 6 7 4 7 0 4 0 9 9 2 4 2 9 b i j K B C B a n k z o a l s b l i j k t u i t h e t ; ;
a t t e s t a f g e l e v e r d d o o r v o o m o e m d e b a n k i n s t e l l i n g o p 3 0 j u l i 2 0 1 3 . i i
T o t s t a v i n g v a n d e z e v e r k l a r i n g w o r d t a a n d e o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s h e t b a n k a t t e s t v o o r g e l e g d , d a t i n h a a r t i d o s s i e r b e w a a r d z a l b l i j v e n .
T W E E D E B E S L U I T : V A S T S T E L L I N G K A P I T A A L V E R H O G I N G É i
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n v r a a g t d e n o t a r i s e r a k t e v a n t e n e m e n , d a t t e n g e v o l g e v a n
v o o r g e n o m e n b e s l u i t , b e v e s t i g d d o o r h e t b a n k a t t e s t :
- h e t k a p i t a a l e f f e c t i e f w e r d v e r h o o g d m e t t w e e ë n d e r t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d e u r o ( 3 2 . 8 0 0 , 0 0 E U R ) ;
- d e v e n n o o t s c h a p b i j g e v o l g b e s c h i k t o v e r e e n b e d r a g v a n e e n e n v i j f t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d e u r o ( 5 1 . 4 0 0 , 0 0 ; ;
E U R ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r v i j f h o n d e r d v e e r t i e n ( 5 1 4 ) a a n d e l e n ;
- d e u i t g i f t e p r e m i e v a n h o n d e r d z e v e n e n z e s t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d e u r o ( 1 6 7 . 2 0 0 , 0 0 E U R ) g e p l a a t s t w e r d ; ;
1 ; o p e e n o n b e s c h i k b a r e r e k e n i n g " u i t g i f t e p r e m i e " .
D E R D E : E S L U I T : W I J Z I G I N G B E S T E M M I N G
i i D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m d e b e s t e m m i n g v a n d e u i t g i f t e p r e m i e t e w i j z i g e n , z o d a t d i t e e n v r i j e
r e s e r v e w o r d t d i e k a n w o r d e n o m g e z e t .
V I E R D E B E S L U I T : K A P I T A A L V E R H O G I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g m e t h o n d e r d z e v e n e n z e s t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d e u r o ; i i ( 1 6 7 . 2 0 0 , 0 0 E U R ) , o m h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n e e n e n v i j f t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d e u r o ( 5 1 . 4 0 0 , 0 0 E U R ) t o t t w e e h o n d e r d a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( 2 1 8 . 6 0 0 , 0 0 E U R ) d o o r o m z e t t i n g v a n c i r e s e r v e s z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n , d o c h m e t v e r h o g i n g v a n d e f r a c t i e w a a r d e .
V I J F D E B E S L U I T : V A S T S T E L L I N G K A P I T A A L V E R H O G I N G
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 1 1 . 1
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n v r a a g t d e n o t a r i s e r a k t e v a n t e n e m e n , d a t t e n g e v o l g e v a n ;
v o o r g e n o m e n b e s l u i t e n :
- h e t k a p i t a a l e f f e c t i e f w e r d v e r h o o g d m e t h o n d e r d z e v e n e n z e s t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d e u r o ( 1 6 7 . 2 0 0 , 0 0
E U R ) ;
- d e v e n n o o t s c h a p b i j g e v o l g b e s c h i k t o v e r e e n b e d r a g v a n t w e e h o n d e r d a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o
( 2 1 8 . 6 0 0 , 0 0 E U R ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r v i j f h o n d e r d v e e r t i e n ( 5 1 4 ) a a n d e l e n .
Z E S D E B E S L U I T : A A N P A S S I N G A R T I K E L 5 V A N D E S T A T U T E N
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n , z o d a t d i t
v o o r t a a n l u i d t a l s v o l g t :
" A r t i k e l v i j f : K a p i t a a l
H e t g e h e e l g e p l a a t s t e m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t t w e e h o n d e r d
a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( 2 1 8 . 6 0 0 , 0 0 E U R ) . H e t i s v e r d e e l d i n v i j f h o n d e r d v e e r t i e n ( 5 1 4 ) a a n d e l e n
z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e . "
Z E V E N D E B E S L U I T : C O O R D I N A T I E V A N D E S T A T U T E N
D e v e r g a d e r i n g g e l a s t d e n o t a r i s m e t d e u i t w e r k i n g e n d e n e e r l e g g i n g t e r G r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n
K o o p h a n d e l v a n d e n i e u w g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
H i l d e F E R M O N , n o t a r i s t e O p w i j k
B i j l a g e : - e x p e d i t i e v a n d e a k t e
- g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 8 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
. t .
V o o r - i e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
05/07/2011
ÿþM o G 2 . 1 ,
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 7 8 . 3 7 5 . 0 8 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) R E M E C O N
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : L i n d e k e n s s t r a a t 6 0 - 9 2 8 0 L e b b e k e
O n d e r w e r p a k t e : B E N O E M I N G Z A A K V O E R D E R
U i t d e n o t u l e n v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 9 / 0 5 / 2 0 1 1 b l i j k t d a t b e s l i s t w e r d o m m e t i n g a n g v a n 1 j a n u a r i 2 0 1 1 m e v r o u w M a r i t a D e H a u w e r e , w o n e n d e t e 9 2 8 0 L e b b e k e i n d e L i n d e k e n s s t r a a t 6 0 , t e b e n o e m e n t o t z a a k v o e r d e r v o o r o n b e p a a l d e d u u r . H e t m a n d a a t i s b e z o l d i g d .
O p g e s t e l d t e L e b b e k e , o p 1 9 / 0 5 / 2 0 1 1
G e t e k e n d : R e n é M e r g a n , z a a k v o e r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
L u i k B I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
+ 1 1 1 0 0 9 ] ] *
G R I F F I E R E C H T B A N K t V A N K O O P H A N D E L
2 3 J U N 2 0 1 1 D E e t e R M C 7 E t i ] ® E
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e