23/07/2015
ÿþM o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I W
I V I
b e r
a z B e S t a ;
* 1 5 1 0 6 2 9
G e n t
A f d e l i n g O u d e n a a r d e
1 3 J U L I 2 0 1 5
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 4 , 1 7 0 . 5 4 3
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : R E N O T E C
( v e r k o r t ) : *
R e c h t s v o r m ; B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 9 5 2 0 S i n t - L i e v e n s - H o u t e m , M o n s e i g n e u r M e u l e m a n s t r a a t 5 4
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e t w e r p ( e n l a k t e : S T A T U T E N W I J Z I G I N G
U i t e e n a k t e , v e r l e d e n v o o r o n s , m e e s t e r A n n e l i e s D E B O U V E R , n o t a r i s t e S i n t - L i e v e n s - H o u t e m , o p 2 9 j u n i 2 0 1 5 , v o o r a f g a a n d e l i j k r e g i s t r a t i e , b l i j k t d a t :
H E T J A A R T W E E D U I Z E N D V I J F T I E N .
O p n e g e n e n t w i n t i g j u n i .
V o o r m i j , A n n e l i e s D e B o u v e r , n o t a r i s t e S i n t - L i e v e n s - H o u t e r a .
W e r d d e B u i t e n g e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g g e h o u d e n d e r a a n d e e l h o u d e r s v a n d e B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d " R E N O T E C " , g e v e s t i g d t e 9 5 2 0 - - S i n t - - L i e v e n s - - H o u t e m , M o n s e i g n e u r M e u l e m a n s t r a a t 5 4 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e O u d e n a a r d e m e t a l s o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 7 4 . 1 7 0 . 5 4 3 e n m e t a l s B T W - n u m m e r B E 0 4 7 4 . 1 7 0 . 5 4 3 , o p g e r i c h t b i j a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s C h r i s t i a a n U y t t e r h a e g e n o p 1 9 f e b r u a r i 2 0 0 1 , b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 7 m a a r t e r n a o n d e r n u m m e r 2 0 0 1 0 3 0 7 - 0 3 0 , w a a r v a n d e s t a t u t e n e e n m a l i g g e w i j z i g d w e r d e n b l i j k e n s a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s C h r i s t i a a n U y t t e r h a e g e n o p 2 9 d e c e m b e r 2 0 1 4 , b e k e n d g e m a a k t a l s v o r e n o p 2 f e b r u a r i 2 0 1 5 , o n d e r n u m m e r 2 0 1 5 0 2 0 2 - 0 0 1 7 5 6 8 .
O P E N I N G V A N D E V E R G A D E R I N G
D e v e r g a d e r i n g w o r d t g e o p e n d o m 1 9 u u r d o o r d e h e e r R E M U E R a n d y , n a g e n o e m d e e n i g e v e n n o o t d i e d e b e v o e g d h e d e n u i t o e f e n t t o e g e k e n d a a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 2 6 7 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n . S A M E N S T E L L I N G V A N D E V E R G A D E R I N G
I s a a n w e z i g , d e e n i g e v e n n o o t :
D e h e e r R E M U E , R a n d y L e o H u g o , g e b o r e n t e G e n t o p 3 s e p t e m b e r 1 9 7 7 , r i j k s r e g i s t e r n u m m e r : 7 7 . 0 9 . 0 3 0 1 5 - 2 3 , h i e r v e r m e l d m e t z i j n u i t d r u k k e l i j k e i n s t e m m i n g , o n g e h u w d e n v e r k l a r e n d e g e e n v e r k l a r i n g v a n w e t t e l i j k e s a m e n w o n i n g t e h e b b e n a f g e l e g d , w o n e n d e t e 9 5 2 0 - S i n t - L i e v e n s - H o u t e m , M o n s e i g n e u r M e u l e m a n s t r a a t 5 4 .
H o u d e r v a n a l l e 1 8 6 a a n d e l e n v a n d e v e n n o o t s c h a p d i e d e t o t a l i t e i t v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n 1 8 . 6 0 0 , 0 0 e u r o v e r t e g e n w o o r d i g e n .
H U I D I G E S A M E N S T E L L I N G V A N H E T B E S T U U R S O R G A A N V A N D E V E N N O O T S C H A P :
D e H e e r R E M U E R a n d y , v o o r n o e m d , w e r d b i j v o o r m e l d e o p r i c h t i n g b e n o e m d t o t n i e t - s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p ; h e t b e n o e m i n g s b e s l u i t e r v a n w e r d g e p u b l i c e e r d i n d e B i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d z o a l s v o o r m e l d .
M e v r o u w W A E R E M O E S A n n e l e e n , g e b o r e n t e Z o t t e g e m o p 1 4 o k t o b e r 1 9 8 0 , r i j k s r e g i s t e r n u m m e r 8 0 . 1 0 . 1 4 0 9 2 - 7 4 , o n g e h u w d e n v e r k l a r e n d e g e e n v e r k l a r i n g v a n w e t t e l i j k e s a m e n w o n i n g t e h e b b e n a f g e l e g d , w o n e n d e t e 9 5 2 0 S i n t - L i e v e n s -
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L u i k B - v e r v o l g
H o u t e m , M o n s e i g n e u r M e u l e m a n s t r a a t 5 4 , w e r d b i j b e s l i s s i n g v a n d e B u i t e n g e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p 2 4 f e b r u a r i 2 0 1 1 , g e p u b l i c e e r d i n d e B i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 1 0 m e i e r n a , o n d e r n u m m e r 2 0 1 1 0 5 1 0 - 0 0 7 0 4 7 8 , b e n o e m d t o t n i e t - s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p .
M e v r o u w W A E R E M O E S A n n e l e e n i s h i e r a a n w e z i g e n k o m t i n h a a r v o o r m e l d e h o e d a n i g h e i d t u s s e n i n o n d e r h a v i g e a k t e .
U I T E E N Z E T T I N G D O O R D E E N I G E V E N N O O T
D e e n i g e v e n n o o t z e t u i t e e n e n v e r z o e k t o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s t e a k t e r e n :
A ) D a t d e z e v e r g a d e r i n g w e r d b i j e e n g e r o e p e n o m t e b e r a a d s l a g e n o v e r n a v o l g e n d e a g e n d a :
1 ) V e r l e n g i n g v a n h e t l o p e n d e b o e k j a a r .
2 ) V a s t s t e l l e n a a n v a n g e n e i n d e v a n v o l g e n d e b o e k j a r e n .
3 ) V a s t s t e l l e n d a t u m j a a r v e r g a d e r i n g .
4 ) M a c h t i g i n g a a n h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p t o t u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n .
B ) V e r z a k i n g :
D e e n i g e v e n n o o t , t e v e n s z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p , v o o r n o e m d e h e e r R a n d y R E M U E e n v o o r n o e m d e m e v r o u w A n n e l e e n W A E R E M O E S , z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p , h e b b e n v o o r z o v e e l a l s n o d i g b i j d e z e v e r z a a k t a a n d e o p r o e p i n g s f o r m a l i t e i t e n e n t e r m i j n e n e n a a n h e t t e r b e s c h i k k i n g s t e l l e n v a n d e s t u k k e n z o a l s v o o r z i e n i n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n e n d e s g e v a l l e n d d e s a t u t e n , a l s m e d e a a n d e n i e t i g h e i d s g r o n d , z o a l s b e d o e l d i n a r t i k e l 6 4 v a n g e n o e m d W e t b o e k .
C ) D e e n i g e v e n n o o t v e r k l a a r t e n d e v e r g a d e r i n g e r k e n t d a t e r n o c h h o u d e r s v a n o b l i g a t i e s o f w a r r a n t s o p n a a m , n o c h h o u d e r s v a n c e r t i f i c a t e n o p n a a m z i j n d i e m e t m e d e w e r k i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p w e r d e n u i t g e g e v e n e n d a t e r g e e n c o m m i s s a r i s i n f u n c t i e i s .
D ) A a n g e z i e n v o o r n o e m d e e n i g e v e n n o o t d e t o t a l i t e i t v a n h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r t e g e n w o o r d i g t e n b e i d e z a a k v o e r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p a l h i e r e v e n e e n s a a n w e z i g z i j n , k a n d e v e r g a d e r i n g b i j g e v o l g r e c h t s g e l d i g b e s l i s s e n o v e r g e m e l d e a g e n d a p u n t e n , z o n d e r d a t h i e r v o o r n o g e n i g e v e r d e r e r e c h t v a a r d i g i n g v e r e i s t i s b e t r e f f e n d e d e o p r o e p i n g e n d e a g e n d a .
N a d e z e v a s t s t e l l i n g e n , d i e j u i s t w o r d e n b e v o n d e n d o o r h e t e n i g e l i d v a n d e z e v e r g a d e r i n g , v o o r n o e m d e h e e r R a n d y R E M U E e n d o o r d e z a a k v o e r d e r , m e v r o u w A n n e l e e n W A E R E M O E S , w o r d t e r o v e r g e g a a n t o t h e t a f h a n d e l e n v a n g e m e l d e a g e n d a e n d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n w o r d e n m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n g e n o m e n : A F H A N D E L I N G A G E N D A :
P u n t 1 : V e r l e n g i n g v a n h e t l o p e n d e b o e k j a a r .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m h e t l o p e n d e b o e k j a a r t e v e r l e n g e n t o t 3 0 d e c e m b e r 2 0 1 5 .
P u n t 2 : V a s t s t e l l e n a a n v a n g e n e i n d e v a n v o l g e n d e b o e k j a r e n .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e v o l g e n d e b o e k j a r e n t e l k e n s a a n v a n g t e l a t e n n e m e n o p 3 1 d e c e m b e r v a n i e d e r j a a r ( v o o r h e t e e r s t i n h e t j a a r 2 0 1 5 ) e n t e l k e n s t e l a t e n e i n d i g e n o p 3 0 d e c e m b e r v a n i e d e r j a a r .
A r t i k e l 1 5 d e r s t a t u t e n w o r d t o v e r e e n k o m s t i g a a n g e p a s t .
P u n t 3 : V a s t s t e l l e n d a t u m j a a r v e r g a d e r i n g .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o f j a a r v e r g a d e r i n g v o o r t a a n z a l g e h o u d e n w o r d e n o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l o p d e e e r s t e z a t e r d a g v a n d e m a a n d j u n i , o m 1 1 u u r , e n v o o r h e t e e r s t i n h e t j a a r 2 0 1 6 . A r t i k e l 1 3 d e r s t a t u t e n w o r d t o v e r e e n k o m s t i g a a n g e p a s t .
P u n t 4 : M a c h t i g i n g a a n h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p t o t u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n .
D e v e r g a d e r i n g m a c h t i g t h i e r b i j h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p t o t u i t v o e r i n g v a n a l l e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n .
W p o r -
b e h o u d e R
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
l i y l a g e n I n j l i e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u l o l o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e