RENOTEC

Société privée à responsabilité limitée


Dénomination : RENOTEC
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 474.170.543

Publication

19/08/2014 : OU046723
22/11/2012 : OU046723
02/02/2015 : OU046723
26/08/2011 : OU046723
10/05/2011 : OU046723
30/07/2010 : OU046723
28/07/2009 : OU046723
29/07/2008 : OU046723
31/07/2007 : OU046723
11/08/2005 : OU046723
23/07/2015
ÿþMod 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

IW

IVI

ber

az Be Sta;

*1510629

Gent

Afdeling Oudenaarde

13 JULI 2015

Griffie

Ondernemingsnr : 0474,170.543

Benaming (voluit) : RENOTEC

(verkort): *

Rechtsvorm ; Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid

Zetel : 9520 Sint-Lievens-Houtem, Monseigneur Meulemanstraat 54

(volledig adres)

Ondetwerp(enl akte : STATUTENWIJZIGING

Uit een akte, verleden voor ons, meester Annelies DE BOUVER, notaris te Sint-Lievens-Houtem, op 29 juni 2015, voorafgaandelijk registratie, blijkt dat:

HET JAAR TWEEDUIZEND VIJFTIEN.

Op negenentwintig juni.

Voor mij, Annelies De Bouver, notaris te Sint-Lievens-Houtera.

Werd de Buitengewone Algemene Vergadering gehouden der aandeelhouders van de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "RENOTEC", gevestigd te 9520--Sint--Lievens--Houtem, Monseigneur Meulemanstraat 54, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Oudenaarde met als ondernemingsnummer 0474.170.543 en met als BTW- nummer BE 0474.170.543, opgericht bij akte verleden voor notaris Christiaan Uytterhaegen op 19 februari 2001, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 7 maart erna onder nummer 20010307-030, waarvan de statuten eenmalig gewijzigd werden blijkens akte verleden voor notaris Christiaan Uytterhaegen op 29 december 2014, bekend gemaakt alsvoren op 2 februari 2015, onder nummer 20150202-0017568.

OPENING VAN DE VERGADERING

De vergadering wordt geopend om 19 uur door de heer REMUE Randy, nagenoemde enige vennoot die de bevoegdheden uitoefent toegekend aan de Algemene Vergadering, overeenkomstig artikel 267 van het Wetboek van Vennootschappen. SAMENSTELLING VAN DE VERGADERING

Is aanwezig, de enige vennoot :

De heer REMUE, Randy Leo Hugo, geboren te Gent op 3 september 1977, rijksregisternummer: 77.09.03 015-23, hier vermeld met zijn uitdrukkelijke instemming, ongehuwd en verklarende geen verklaring van wettelijke samenwoning te hebben afgelegd, wonende te 9520-Sint-Lievens-Houtem, Monseigneur Meulemanstraat 54.

Houder van alle 186 aandelen van de vennootschap die de totaliteit van het maatschappelijk kapitaal van 18.600,00 euro vertegenwoordigen.

HUIDIGE SAMENSTELLING VAN HET BESTUURSORGAAN VAN DE VENNOOTSCHAP :

De Heer REMUE Randy, voornoemd, werd bij voormelde oprichting benoemd tot niet-statutaire zaakvoerder van de vennootschap; het benoemingsbesluit ervan werd gepubliceerd in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad zoals voormeld.

Mevrouw WAEREMOES Anneleen, geboren te Zottegem op 14 oktober 1980, rijksregisternummer 80.10.14 092-74, ongehuwd en verklarende geen verklaring van wettelijke samenwoning te hebben afgelegd, wonende te 9520 Sint-Lievens-

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/07/2015 - Annexes du Moniteur belge

Luik B - vervolg

Houtem, Monseigneur Meulemanstraat 54, werd bij beslissing van de Buitengewone Algemene Vergadering gehouden op 24 februari 2011, gepubliceerd in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 10 mei erna, onder nummer 20110510-0070478, benoemd tot niet-statutair zaakvoerder van de vennootschap.

Mevrouw WAEREMOES Anneleen is hier aanwezig en komt in haar voormelde hoedanigheid tussen in onderhavige akte.

UITEENZETTING DOOR DE ENIGE VENNOOT

De enige vennoot zet uiteen en verzoekt ondergetekende notaris te akteren :

A) Dat deze vergadering werd bijeengeroepen om te beraadslagen over navolgende agenda:

1) Verlenging van het lopende boekjaar.

2) Vaststellen aanvang en einde van volgende boekjaren.

3) Vaststellen datum jaarvergadering.

4) Machtiging aan het bestuursorgaan van de vennootschap tot uitvoering van de genomen beslissingen.

B) Verzaking:

De enige vennoot, tevens zaakvoerder van de vennootschap, voornoemde heer Randy REMUE en voornoemde mevrouw Anneleen WAEREMOES, zaakvoerder van de vennootschap, hebben voor zoveel als nodig bij deze verzaakt aan de oproepingsformaliteiten en termijnen en aan het ter beschikking stellen van de stukken zoals voorzien in het Wetboek van Vennootschappen en desgevallend de satuten, alsmede aan de nietigheidsgrond, zoals bedoeld in artikel 64 van genoemd Wetboek.

C) De enige vennoot verklaart en de vergadering erkent dat er noch houders van obligaties of warrants op naam, noch houders van certificaten op naam zijn die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven en dat er geen commissaris in functie is.

D) Aangezien voornoemde enige vennoot de totaliteit van het kapitaal van de vennootschap vertegenwoordigt en beide zaakvoerders van de vennootschap alhier eveneens aanwezig zijn, kan de vergadering bijgevolg rechtsgeldig beslissen over gemelde agendapunten, zonder dat hiervoor nog enige verdere rechtvaardiging vereist is betreffende de oproeping en de agenda.

Na deze vaststellingen, die juist worden bevonden door het enige lid van deze vergadering, voornoemde heer Randy REMUE en door de zaakvoerder, mevrouw Anneleen WAEREMOES, wordt er overgegaan tot het afhandelen van gemelde agenda en de volgende beslissingen worden met éénparigheid van stemmen genomen: AFHANDELING AGENDA:

Punt 1 : Verlenging van het lopende boekjaar.

De vergadering beslist om het lopende boekjaar te verlengen tot 30 december 2015.

Punt 2 : Vaststellen aanvang en einde van volgende boekjaren.

De vergadering beslist de volgende boekjaren telkens aanvang te laten nemen op 31 december van ieder jaar (voor het eerst in het jaar 2015) en telkens te laten eindigen op 30 december van ieder jaar.

Artikel 15 der statuten wordt overeenkomstig aangepast.

Punt 3: Vaststellen datum jaarvergadering.

De vergadering beslist dat de gewone algemene vergadering of jaarvergadering voortaan zal gehouden worden op de maatschappelijke zetel op de eerste zaterdag van de maand juni, om 11 uur, en voor het eerst in het jaar 2016. Artikel 13 der statuten wordt overeenkomstig aangepast.

Punt 4: Machtiging aan het bestuursorgaan van de vennootschap tot uitvoering van de genomen beslissingen.

De vergadering machtigt hierbij het bestuursorgaan van de vennootschap tot uitvoering van alle genomen beslissingen.

Wpor-

behoudeR

aan het

Belgisch

Staatsblad

liylagen Inj liet Belgisch Staatsblad - 23/07/2015 - Annexes du loloniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/07/2015 - Annexes du Moniteur belge

09/06/2004 : OU046723
31/07/2003 : OU046723
16/08/2016 : OU046723
21/08/2017 : OU046723

Coordonnées
RENOTEC

Adresse
MONSEIGNEUR MEULEMANSTRAAT 54 9520 SINT-LIEVENS-HOUTEM

Code postal : 9520
Localité : SINT-LIEVENS-HOUTEM
Commune : SINT-LIEVENS-HOUTEM
Province : Flandre orientale
Région : Région flamande