RESCON

Société privée à responsabilité limitée


Dénomination : RESCON
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 872.627.341

Publication

31/01/2014
ÿþVoorbehouden

aan het

Belgisch Staatsblar

Staatsbad- J1/01/2014 - Annexes du Moniteur belge

Mod 2.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

GRIFFIE RECHTBANK

VAN, KOOPHANDEL,

2 2 JAN 2014

DENDJ MPNDE .



Ondernemingsnr : 0872.627.341

Benaming

(voluit) : RESCON

Rechtsvorm : BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID

Zetel : 9140 Temse, Eigenlo 18/A

Onderwerp akte : STATUTENWIJZIGING

Uit het verslagschrift, gesloten door geassocieerd notaris Jan Eekhaut te Puurs op 9 januari 2014, blijkt dat er werd gehouden een geldige buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de BVBA "RESCON".

Er werden volgende besluiten genomen:

EERSTE BESLUIT:

De vergadering neemt kennis van de notulen van de Eerste Vergadering de dato 27 december 2013 waarbij werd beslist tot uitkering van een tussentijds dividend in het kader van artikel 537 W.I.B. 1992. Een exemplaar van die notulen blijft in het dossier van de ondergetekende geassocieerde notaris.

De vergadering stelt vast dat de uitkering van het tussentijds dividend inmiddels geschied is en aldus definitief is.

De vergadering erkent volledig te zijn ingelicht over de draagwijdte van het regime zoals voorzien in artikel 537 W.I.B. 1992, en meer in het bijzonder de bepaling die voorziet in een afzonderlijke aanslag bij wijziging van de dividendpolitiek ten opzichte van de 5 voorbije boekjaren en de bepaling dat bij kapitaalverminderingen binnen de vier jaar of zelfs acht jaar voor sommige vennootschappen bijkomende roerende voorheffing is verschuldigd.

TWEEDE BESLUIT:

De vergadering beslist overeenkomstig de notulen van de Eerste Vergadering het kapitaal van de vennootschap te verhogen met honderdnegenenvijftigduizend driehonderd euro (159.300 ¬ ), om het van achttienduizendzeshonderd euro (18.600 ¬ ) te brengen op honderdzevenenzeventigduizend negenhonderd euro (177.900 ¬ ).

De vergadering beslist dat deze kapitaalverhoging zal verwezenlijkt worden door inbreng in geld en dat zij; niet gepaard zal gaan met de uitgifte van nieuwe aandelen, met dien verstande dat later doorgevoerde; kapitaalverminderingen geacht worden eerst uit de volgens het regime van artikel 537 W.1.B. 1992 ingebrachte; kapitalen voort te komen.

DERDE BESLUIT :

Vervolgens hebben de aandeelhouders verklaard volledig op de hoogte te zijn van de statuten en de financiële toestand van de vennoot-ischap, en integraal in te schrijven op de kapitaalverhoging, zijnde: -de Heer Goossens Marcel: voor vijfennegentigduizend vijfhonderdtachtig euro (95.580 ¬ );

-Mevrouw Van Raemdonck Hilde: voor drieënzestigduizend zevenhonderdtwintig euro (63.720 ¬ ); of tesamen: honderdnegenenvijftigduizend driehonderd euro (159.300 ¬ ),

De voorzitter verklaart en alle aanwezigen op de vergade-'ring erkennen dat op de kapitaalverhoging waarop aldus werd inge-ischreven, gestort is ten belope van honderd procent (100 %). Op de kapitaalverhoging is bijgevolg gestort ten belope van honderdnegenenvijftigduizend driehonderd euro (159.300 E).

VIERDE BESLUIT :

De vergadering stelt vast en verzoe-'kt ons, notaris, akte te nemen van het feit dat de voormelde kapitaalverhoging van honderdnegenenvijftigduizend driehonderd euro (159.300 ¬ ) daadwerkelijk verwezenlijkt werd en dat het kapitaal aldus daadwerkelijk gebracht werd op honderdzevenenzeventigduizend negenhonderd euro (177.900 ¬ ), vertegen-'woordigd door 1.860 aandelen, zonder aanduiding van een nominale waarde.

De vergadering besluit éénparig artikel vijf van de statuten aan te passen naar aanleiding van voormelde kapitaalsverhoging.

VIJFDE BESLUIT

De vergadering besluit éénparig ontslag te verlenen aan de Heer Dirk Nollet en Mevrouw Van Raemdonck Hilde, voor hun mandaat als niet-statutair zaakvoerder, te rekenen vanaf 27 december 2013, zoals dit tevens besloten werd in de Eerste Vergadering.

I10111u~uduud1id~~iuu~

*19031091

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Voor-

behouden aan het Belgisch

Staatsblad

De vergadering besluit ëénparig te benoemen tot nieuwe statutaire zaakvoerders, eveneens te rekenen vanaf 27 december 2013, zoals dit tevens besloten werd in de Eerste Vergadering:

-Mevrouw Van Raemdonck Hilde;

-de Heer Goossens Marcel.

Hun mandaat zal onbezoldigd zijn, tenzij de algemene vergadering er anders over beslist.

Artikel 12 van de statuten wordt dienaangaande aangepast.

ZESDE BESLUIT

De vergadering verleent aile machten aan ondergetekende geassocieerde notaris om de gecoördineerde tekst van de statuten van de vennootschap op te stellen, te onderteke-inen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.

De vergadering verleent alle machten aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen beslissingen waaronder het indienen van de aangifte 273 A (roerende voorheffing dividenden) bij de fiscale administratie binnen de vijftien dagen te rekenen vanaf de datum van de Eerste Vergadering en de betaling van de roerende voorheffing ten belope van tien procent (10%) van het tussentijdse dividend waarvan hiervoor sprake binnen dezelfde termijn aan de bevoegde ontvanger van belastingen.

ZEVENDE EN LAATSTE BESLUIT

De vergadering verleent bijzondere volmacht voor onbepaalde tijd aan de Heer Rien van Bouwel, kantoorhoudende te 2910 Essen, Middenstraat 47, met de mogelijkheid van indeplaatsstelling, om alle mogelijke formaliteiten te vervullen betreffende neerleggingen en/of verklaringen op de Kruispuntbank voor Ondernemingen, en/of op de griffe, en/of bij alle administratieve en/of juridische autoriteiten. Deze machten hebben betrekking op alle mogelijke wijzigingen, inschrijvingen, doorhalingen en andere formaliteiten en dit voor alle beslissingen die ooit genomen werden of zullen genomen worden.

BVBA VERHAEGEN-EEKHAUT, geassocieerde notarissen te Puurs, Scheeveld 3, voor wie ondertekent, geassocieerd notaris Jan Eekhaut.

Samen neergelegd met : afschrift verslagschrift buitengewone algemene vergadering; coördinatie statuten.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

30/08/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 25.05.2012, NGL 27.08.2012 12462-0597-010
26/08/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 27.05.2011, NGL 23.08.2011 11428-0242-010
08/07/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 28.05.2010, NGL 07.07.2010 10272-0253-010
20/07/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 29.05.2009, NGL 17.07.2009 09425-0165-010
18/06/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 30.05.2008, NGL 16.06.2008 08218-0046-010
31/05/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 25.05.2007, NGL 29.05.2007 07159-0248-011
02/10/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 29.05.2015, NGL 28.09.2015 15618-0211-011

Coordonnées
RESCON

Adresse
EIGENLO 18/A 9140 TEMSE

Code postal : 9140
Localité : TEMSE
Commune : TEMSE
Province : Flandre orientale
Région : Région flamande