04/11/2013 : ME. - JAARREKENING 31.03.2013, GGK 11.09.2013, NGL 31.10.2013 13645-0165-016
31/12/2014
ÿþm a d 1 1 . 1
[ u j k B i I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d G e n t
A f d e l i n g O u d e n a a r d e
1 1 1 1 1 1
i n
1 4 2 W Z
G r i f f i e 1 8 D E C , 2 8 1 4
_ J
I f
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 0 6 , 1 7 7 . 7 8 7
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : R E S I D E N T I E D E V L A M M E
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l ; D e V l a m m e 2 4
9 6 2 0 Z o t t e g e m
O n d e r w e r p a k t e : K a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n n a t u r a
i j E r b l i j k t u i t e e n a k t e s t a t u t e n w i j z i g i n g v e r l e d e n v o o r g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s K r i s t o f B e r l e n g e t e Z o t t e g e m o p 8 d e c e m b e r 2 0 1 4 d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d R E S I D E N T I E D E V L A M M E m e t z e t e l t e 9 6 2 0 Z o t t e g e m , D e V l a m m e 2 4 i s g e h o u d e n .
i i N a b e r a a d s l a g i n g w e r d e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n v o l g e n d e b e s l u i t e n g e n o m e n : :
1 . K a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n n a t u r a
; , 1 . 1 . V o o r a f g a a n d e v e r s l a g e n i
D e v e r g a d e r i n g o n t s l a a t d e v o o r z i t t e r v a n h e t v o o r l e z e n v a n h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r s e n v a n h e t ! I : v e r s l a g v a n d e o p g e s t e l d d o o r d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r v o r m v a n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t ; ; . b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d V a n C a u t e r - S a e y s & C o B e d r i j f s r e v i s o r e n k a n t o o r , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e i i , b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r v o r m v a n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d I , S a e y s ,
B e d r i j f s r e v i s o r , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r M e v r o u w S A E Y S I n g e , b e d r i j f s r e v i s o r , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 3 1 3 v a n ! ; i h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n d o o r d e z a a k v o e r d e r s a a n g e s t e l d .
i J D e c o n c l u s i e s v a n v o o r m e l d r e v i s o r a a l v e r s l a g w o r d e n h i e r n a l e t t e r l i j k w e e r g e g e v e n : :
i ; " V I L C O N C L U S I E S
i i D e i n b r e n g i n n a t u r a t e r g e l e g e n h e i d v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i n d e B V B A R E S I D E N T I E D E V I A M M E b e s t a a t u i t e e n r e k e n i n g c o u r a n t t o e b e h o r e n d e a a n d e h e e r M i c h e l H U Y G E N S e n m e v r o u w R i t a V E R M A S S E N v o o r
! i e e n b e d r a g v a n e 7 5 0 . 0 0 0 , 0 0 . ;
i i B 1 h e t b e ë i n d i g e n v a n o n z e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n z i j n w e v a n o o r d e e l d a t o
i i a . d e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e n o n n e n u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t i n s t i t u u t v a n d e ; B e d r i j f s r e v i s o r e n i n z a k e d e i n b r e n g i n n a t u r a e n d a t h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r a n t w o o r d e l i j k ' : ! ! i s v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n e n v o o r d e b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l d o o r d e i
v e n n o o t s c h a p u i t t e g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a . .
b . d e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n : ; ; d u i d e l i j k h e i d
c . d e v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a d o o r d e p a r t i j e n w e e r h o u d e n m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g b e d r i j f s e c o n o m i s c h ! ! ! v e r a n t w o o r d z i j n e n d a t d e w a a r d e b e p a l i n g e n w a a r t o e d e z e m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g l e i d e n t e n m i n s t e ; ; , o v e r e e n k o m e n m e t h e t a a n t a l e n d e f r a c t i e w a a r d e e n m e t d e a g i o v a n d e t e g e n d e i n b r e n g u i t t e g e v e n !
a a n d e l e n , z o d a t d e i n b r e n g i n n a t u r a n i e t o v e r g e w a a r d e e r d i s .
i D e v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e s t a a t u i t 7 . 5 0 0 n i e u w e a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e ! 1 , w a a r d e v a n d e B V B A R E S I D E N T I E D E V L A M M E t o e g e k e n d a a n d e h e e r M i c h e ! H U Y G E N S e n m e v r o u w R i t a !
V E R M A S S E N . i
! i V o o r z o v e r a l s n o d i g z a l t u s s e n d e i n b r e n g e r s o n d e r l i n g e e n a k k o o r d g e s l o t e n w o r d e n b e t r e f f e n d e d e c o r r e c t e !
v e r d e l i n g . .
i i j w i l l e n e r t e n s l o t t e a a n h e r i n n e r e n d a t o n z e o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t e e n u i t s p r a a k t e d o e n b e t r e f f e n d e d e !
! i r e c h t m a t i g h e i d e n b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g .
G e d a a n t e A a l s t ,
i j O p 0 3 / 1 2 / 2 0 1 4
i i B u r g . B V B A V a n C a u t e r - S a e y s & C o B e d r i j f s r e v i s o r e n k a n t o o r
i v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r B u r g . B V B A I . S A E Y S - b e d r i j f s r e v i s o r , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r m e v r o u w I n g e S a e y s z a a k v o e r d e r "
i i D e a a n w e z i g e v e n n o t e n e r k e n n e n e e n a f s c h r i f t v a n d e z e v e r s l a g e n t e h e b b e n o n t v a n g e n e n e r k e n n i s v a n t e
i l h e b b e n g e n o m e n . ,
i ! H e t r e v i s o r a a l v e r s l a g e n h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r z u l l e n t e g e l i j k m e t d e u i t g i f t e v a n d e z e a k t e w o r d e n : - - _ w _ n e e r g e l e g d o p - d e g r i f f i e v a n _ d e r e c h t b a n K Y a n _ k o a p h a n d e l _ - _ _ _ _ _ _ _ _ _ - _ _ _ _ _ , , , , , , _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ i
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 1 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
º% m o d 1 1 . 1
4 " -
1 . 2 . K a p i t a a l v e r h o g i n g
O p b a s i s v a n v o o r n o e m d e v e r s l a g e n b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g o m h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l
m e t z e v e n h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 7 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ) t e v e r h o g e n o m h e t v a n t w e e h o n d e r d t w i n t i g d u i z e n d e u r o
( ¬ 2 2 0 . 0 0 0 , 0 0 ) o p n e g e n h o n d e r d z e v e n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 9 7 0 . 0 0 0 , 0 0 ) t e b r e n g e n d o o r d e h i e r n a b e s c h r e v e n
i n b r e n g i n n a t u r a ( r e k e n i n g - c o u r a n t ) t e n b e l o p e v a n h e t o v e r e e n k o m s t i g b e d r a g ,
D e z e i n b r e n g w o r d t v e r g o e d d o o r d e g e z a m e n l i j k e c r e a t i e v a n z e v e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d ( 7 . 5 0 0 ) a a n d e l e n ,
z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , d i e i d e n t i e k a a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n z i j n e n d i e v a n a f d e e e r s t v o l g e n d e g e w o n e
a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i n d e u i t g e k e e r d e w i n s t z u l l e n d e e l n e m e n ; d e z e a a n d e l e n w o r d e n v o l l e d i g v o l g e s t o r t a a n
d e i n b r e n g e r s t o e g e k e n d ,
1 . 3 . V e r w e z e n l i j k i n g v a n d e i n b r e n g .
1 . 3 . 1 . I n b r e n g
I n b r e n g
1 . 3 . 2 . A a n v a a r d i n g
D e h i e r b o v e n b e s c h r e v e n i n b r e n g , w e l k e t e r b e s c h i k k i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i s , w o r d t u i t d r u k k e l i j k a a n v a a r d
d o o r a l l e v e r s c h i j n e r s e n w o r d t g e s c h a t o p z e v e n h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 7 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , z i j n d e d e n o m i n a l e
w a a r d e v a n d e v o o r m e l d e i n b r e n g .
1 . 3 . 3 . V e r g o e d i n g
V e r g o e d i n g
1 . 3 . 4 . A l g e m e n e v o o r w a a r d e n v a n d e i n b r e n g
D e v o o r m e l d e s c h u l d v o r d e r i n g w o r d t i n g e b r a c h t i n v o i l e e i g e n d o m o n d e r d e g e w o n e w a a r b o r g a l s n a a r r e c h t e n
v r i j , z u i v e r e n o n b e l a s t v a n e n i g p a n d o f b e s l a g o f w e l k d a n i g b e l e t s e l o o k .
1 . 3 . 5 . V e r k l a r i n g
V o o r m e l d e i n b r e n g e r s v e r k l a r e n v o l l e d i g o p d e h o o g t e t e z i j n v a n d e h u i d i g e e c o n o m i s c h e e n f i n a n c i ë l e
t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p e n g a a n u i t d r u k k e l i j k a k k o o r d m e t h e t a a n t a l a a n d e l e n d a t h e n i n g e v o l g e d e
i n b r e n g w o r d t t o e g e k e n d .
1 . 4 . V a s t s t e l l i n g v a n d e d a a d w e r k e l i j k e v e r w e z e n l i j k i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g
D e v o o r z i t t e r s t e l t v a s t e n v e r z o e k t o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s t e a k t e r e n d a t i n g e v o l g e v o o r n o e m d e b e s l u i t e n e n
t u s s e n k o m s t e n , d e k a p i t a a l v e r h o g i n g d e f i n i t i e f i s , w a a r b i j h e t k a p i t a a l d a a d w e r k e l i j k o p
n e g e n h o n d e r d z e v e n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 9 7 0 . 0 0 0 , 0 0 ) w o r d t g e b r a c h t e n i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r n e g e n d u i z e n d
z e v e n h o n d e r d ( 9 , 7 0 0 ) i d e n t i e k e e n v o l l e d i g v o l g e s t o r t e a a n d e l e n , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e .
1 . 5 , W i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n
O m d e s t a t u t e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e b e s l i s s i n g t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g d i e v o o r a f g a a t , b e s l i s t
d e v e r g a d e r i n g a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n
2 . C o o r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a a n P a u l B e r l e n g é e n K r i s t o f B e r l e n g é , g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s s e n t e Z o t t e g e m , a l l e m a c h t e n o m d e g e c o o r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o p t e s t e l l e n , t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e .
V o o r g e l i j k v o r m i g a n a l y t i s c h u i t t r e k s e l
K r i s t o f B e r f e n g é , g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s t e Z o t t e g e m
T e g e l i j k n e e r g e l e g d ;
- u i t g i f t e v a n d e a k t e s t a t u t e n w i j z i g i n g
V e r s l a g o p g e s t e l d d o o r d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r v o r m v a n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d V a n C a u t e r - S a e y s & C o - - B e d r i j f s r e v i s o r e n k a n t o o r , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r v o r m v a n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d I . S a e y s - - B e d r i j f s r e v i s o r , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r M e v r o u w S A E Y S I n g e , b e d r i j f s r e v i s o r , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 3 1 3 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n d o o r d e z a a k v o e r d e r s a a n g e s t e l d
V e r s l a g o p g e s t e l d d o o r d e z a a k v o e r d e r s o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 3 1 3 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , w a a r i n w o r d t u i t e e n g e z e t w a a r o m z o w e l d e i n b r e n g a i s d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n b e l a n g z i j n v o o r d e v e n n o o t s c h a p e n w a a r b i j n i e t v a n d e c o n c l u s i e s v a n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r w o r d t a f g e w e k e n .
c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n
V o o r - ,
b e h o u d e n
a a n h e t e
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 1 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e I n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
09/07/2013
ÿþb e r I A Y u
a E
B e S t a r
"
O u d e n a a r d e
2 8 J U N I 2 0 1 3
G r i f f i e
E r z a l o n m i d d e l l i j k t e g e n p a r i i n g e l d i n g e s c h r e v e n w o r d e n o p d e n i e u w e k a p i t a a l a a n d e l e n , t e g e n d e p r i j s v a n = ; ; ; h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 0 0 , 0 0 ) p e r k a p i t a a l a a n d e e l e n i e d e r k a p i t a a l a a n d e e l z a l o n m i d d e l l i j k v o l g e s t o r t w o r d e n t o t b e l o o p v a n h o n d e r d p r o c e n t .
2 , 2 . I n d i v i d u e l e a f s t a n d v a n h e t v o o r k e u r r e c h t ; ;
, , E n o n m i d d e l l i j k h e b b e n a l l e v e n n o t e n , e l k i n d i v i d u e e l , v e r k l a a r d t e v e r z a k e n a a n d e u i t o e f e n i n g v a n h u n ; , v o o r k e u r r e c h t t o t i n s c h r i j v i n g o p d e z e n i e u w e k a p i t a a l a a n d e l e n z o a l s v o o r z i e n i n h e t W e t b o e k v a n ; ;
V e n n o o t s c h a p p e n , ; j
2 . 3 . I n s c h r i j v i n g o p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g e n v o l s t o r t i n g v a n d e n i e u w e k a p i t a a l a a n d e l e n L i 1 . V e r v o l g e n s h e b b e n d e h e e r H U Y G E N S M i c h e l e n M e v r o u w V E R M A S S E N R i t a , v e n n o t e n v o o r m e l d , , ; L i v e r k l a a r d v o l l e d i g o p d e h o o g t e t e z i j n v a n d e s t a t u t e n e n d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p e n i n t e ; ; ; ! s c h r i j v e n m e t g e m e e n s c h a p s g e l d e n o p d e t w e e d u i z e n d ( 2 . 0 0 0 ) n i e u w e k a p i t a a l a a n d e l e n v a n d e z e ; ; v e n n o o t s c h a p , t e g e n d e p r i j s v a n h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 0 0 , 0 0 ) p e r k a p i t a a l a a n d e e l , e n o n d e r d e h o g e r g e s t e l d e v o o r w a a r d e n , t e w e t e n :
- D e H e e r H U Y G E N S M i c h e l , v e n n o o t v o o r h e l d s u b 1 , t e n b e l o p e v a n d u i z e n d ( 1 . 0 0 0 ) k a p i t a a l a a n d e l e n ; M e v r o u w V E R M A S S E N R i t a , v e n n o o t v o o r v e l d s u b 2 , t e n b e l o p e v a n d u i z e n d ( 1 . 0 0 0 ) k a p i t a a l a a n d e l e n ;
2 . D e v o o r z i t t e r v e r k l a a r t e n a l l e a a n w e z i g e n o p d e v e r g a d e r i n g e r k e n n e n d a t i e d e r a a n d e e l w a a r o p a l d u s ; ; w e r d i n g e s c h r e v e n , v o l g e s t o r t i s t e n b e l o p e v a n h o n d e r d p r o c e n t . D e k a p i t a a l v e r h o g i n g i s b i j g e v o l g i n t o t a a l "
v o l g e s t o r t t e n b e l o p e v a n t w e e h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) . 3 ;
3 . D e i n b r e n g e n i n g e l d w e r d e n o v e r e e n k o m s t i g h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n g e s t o r t o p e e n b i j z o n d e r e ; r e k e n i n g m e t n u m m e r 3 6 3 - 1 2 0 6 9 4 3 - 1 2 o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p I N G ; ï i
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , . h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
; : O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 0 6 . 1 7 7 . 7 8 7
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : R E S I D E N T I E D E V L A M M E
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : D e V i a m m e 2 4 9 6 2 0 Z o t t e g e m
; O n d e r w e r p a k t e : V e r v a n g i n g n i e t - s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r - K a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n y ;
g e l d
i "
; ; E r b l i j k t u i t e e n a k t e s t a t u t e n w i j z i g i n g v e r l e d e n v o o r g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s K r i s t o f B e r l e n g e t e Z o t t e g e m o p 2 0 ;
j u n i 2 0 1 3 d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e ; , i ; a a n s p r a k e l i j k h e i d R E S I D E N T I E D E V L A M M E m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 6 2 0 Z o t t e g e m , D e V l a m m e 2 4
g e h o u d e n .
N a b e r a a d s l a g i n g w e r d e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n v o l g e n d e b e s l u i t e n g e n o m e n
1 . V e r v a n g i n g n i e t - s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r
: ! 1 . 1 . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m M e v r o u w H U Y G E N S A u r é l i e m e t i n g a n g v a n h e d e n t e o n t s l a a n a s ; .
z a a k v o e r d e r e n h a a r , d o o r e e n b i j z o n d e r e s t e m m i n g , v o l l e d i g e e n a l g e h e l e k w i j t i n g e n o n t l a s t i n g t e v e r l e n e n ! !
v o o r h e t u i t g e o e f e n d e m a n d a a t d a t i s b e g o n n e n i s b i j d e o p r i c h t i n g e n e i n d i g t o p h e d e n . ; ,
1 . 2 . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m M e v r o u w H U Y G E N S A m é l i e t e b e n o e m e n t o t n i e t - s t a t u t a i r ; ; z a a k v o e r d e r m e t i n g a n g v a n a f h e d e n , e n d i t v o o r o n b e p a a l d e d u u r .
L i H a a r m a n d a a t i s o n b e z o l d i g d , b e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
; ; 2 . K a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n g e l d ; ; 2 . 1 . K a p i t a a l v e r h o g i n g
i ; D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n m e t t w e e h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( ¬ ; ; i l 2 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) o m h e t k a p i t a a l v a n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 0 . 0 0 0 , 0 0 ) t e v e r h o g e n t o t t w e e h o n d e r d t w i n t i g d u i z e n d ; . s e u r o ( ¬ 2 2 0 . 0 0 0 , 0 0 ) .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g z a l v e r w e z e n l i j k t w o r d e n d o o r i n b r e n g i n g e l d e n d a t z i j z a l ; ; g e p a a r d g a a n m e t d e u i t g i f t e v a n t w e e d u i z e n d ( 2 . 0 0 0 ) k a p i t a a l a a n d e l e n v a n d e z e l f d e a a r d e n d i e d e z e l f d e . ; r e c h t e n e n v o o r d e l e n b i e d e n a l s d e b e s t a a n d e k a p i t a a l a a n d e l e n , e n d i e i n d e w i n s t e n z u l l e n d e l e n p r o r a t a ' ; ; ; t e m p o r i s v a n a f d e i n s c h r i j v i n g .
o i k
m o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
a
" s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r - k
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
m o d 1 1 . 1
B e l g i ë z o a l s b l i j k t u i t e e n a t t e s t a f g e l e v e r d d o o r d e z e f i n a n c i ë l e i n s t e l l i n g o p 3 j u n i 2 0 1 3 d a t i n h e t d o s s i e r v a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s z a l b e w a a r d b l i j v e n .
2 . 4 , V a s t s t e l l i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n v e r z o e k t o n s , n o t a r i s , a k t e t e n e m e n v a n h e t f e i t d a t d e v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n t w e e h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) d a a d w e r k e l i j k v e r w e z e n l i j k t w e r d e n d a t h e t k a p i t a a l a l d u s d a a d w e r k e l i j k g e b r a c h t w e r d o p t w e e h o n d e r d t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 2 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w e e d u i z e n d t w e e h o n d e r d ( 2 . 2 0 0 ) k a p i t a a l a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e .
2 . 5 . W i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n
O m d e s t a t u t e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e b e s l i s s i n g t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g d i e v o o r a f g a a t , b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n ;
3 , C o o r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a a n P a u l B e r l e n g é e n K r i s t o f B e r l e n g é , g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s s e n t e Z o t t e g e m , a l l e m a c h t e n o m d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o p t e s t e l l e n , t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e .
V o o r g e l i j k v o r m i g a n a l y t i s c h u i t t r e k s e l
K r i s t o f B e r l e n g é , g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s t e Z o t t e g e m
T e g e l i j k n e e r g e l e g d :
- u i t g i f t e v a n d e a k t e s t a t u t e n w i j z i g i n g
c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
29/11/2012 : ME. - JAARREKENING 31.03.2012, GGK 12.09.2012, NGL 28.11.2012 12646-0501-017
07/11/2011 : ME. - JAARREKENING 31.03.2011, GGK 14.09.2011, NGL 04.11.2011 11596-0503-017
03/11/2010 : ME. - VERBETERDE JAARREKENING 31.03.2010, GGK 08.09.2010, NGL 29.10.2010 10591-0516-016
22/09/2010 : ME. - JAARREKENING 31.03.2010, GGK 08.09.2010, NGL 15.09.2010 10545-0220-015
25/08/2015
ÿþV o o r -
b e h o u d e r a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 8 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M o d W o r d 1 1 . 1
I I I
1 5 1 2 2
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 0 6 . 1 7 7 . 7 8 7 B e n a m i n g
( v o l u i t ) : R e s i d e n t i e D e V l a m m e
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : D e V l a m m e 2 4 , 9 6 2 0 Z o t t e g e m
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g v a n z a a k v o e r d e r s - V e r p l a a t s i n g m a a t s c h a p p e l i j k z e t e l
U i t t r e k s e l u i t d e e e n p a r i g e s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t v o r m i n g v a n d e v e n n o t e n v a n 3 j u l i 2 0 1 5 3 . 1 K e n n i s n a m e v a n h e t o n t s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r s
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n e n b e s l i s t , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , h e t o n t s l a g , m e t i n g a n g v a n 3 j u l i 2 0 1 5 , v a n m e v r o u w R i t a V e r m a s s e n , d e h e e r M i c h e l H u y g e n s e n m e v r o u w A m é l i e H u y g e n s , a l s z a a k v o e r d e r s v a n d e V e n n o o t s c h a p , t e a a n v a a r d e n .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t , b i j a f z o n d e r l i j k e s t e m m i n g , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , v o o r l o p i g e k w i j t i n g t e v e r l e n e n a a n d e v o o r m e l d e o n t s l a g n e m e n d e z a a k v o e r d e r s o p b a s i s v a n d e r e k e n i n g e n v a n d e V e n n o o t s c h a p p e r 3 0 / 0 6 / 2 0 1 5 .
3 . 2 . B e n o e m i n g v a n z a a k v o e r d e r s
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , o m ( i ) d e h e e r F i l i e p B a l c a e n , w o n e n d e t e 8 5 8 7 S p i e r e - H e l k i j n , J a c q u e t b o s s t r a a t 5 2 , ( i i ) B a l t i s s i m m o N V , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 8 5 8 0 A v e l g e m , N i j v e r h e i d s l a a n 2 9 , m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 6 6 . 6 8 2 . 5 2 8 ( R e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r G e n t , a f d e l i n g K o r t r i j k ) , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r D i d i e r Y s e n b a e r t , e n ( i i i ) P a r t i c i m m o C V B A , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 8 5 8 0 A v e l g e m , N i j v e r h e i d s l a a n 2 9 , m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 3 8 . 7 4 4 . 4 4 9 ( R e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r G e n t , a f d e l i n g K o r t r i j k ) , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r A l e x D e W i t t e , a l s z a a k v o e r d e r s v a n d e V e n n o o t s c h a p t e b e n o e m e n , e n d i t m e t i n g a n g v a n 3 j u l i 2 0 1 5 .
H u n m a n d a a t z a l n i e t v e r g o e d w o r d e n ,
B i j g e v o l g i s , m e t i n g a n g v a n 3 j u l i 2 0 1 5 , h e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s a i s v o l g t s a m e n g e s t e l d ; ,
- d e h e e r F i l i e p B a l c a e n ;
- B a l t i s s i m m o N V , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r D i d i e r Y s e n b a e r t ; e n
- P a r t i c i m m o C V B A , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r A l e x D e W i t t e .
O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 0 v a n d e s t a t u t e n v e r t e g e n w o o r d i g t i e d e r e z a a k v o e r d e r a f z o n d é r l i j k , o o k w a n n e e r e r m e e r d e r e z i j n , d e v e n n o o t s c h a p j e g e n s d e r d e n e n i n r e c h t e a l s e i s e r o f a l s v e r w e e r d e r .
3 . 3 . T o e k e n n i n g v a n b i j z o n d e r e m a c h t e n
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
G e n t
A f d e l i n g O u d e n a a r d e
1 4 A U G . 2 0 1 5
G r i f f i e
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , b i j z o n d e r e m a c h t e n t o e t e k e n n e n a a n M e e s t e r M i c h a e l B o l l e n , M e e s t e r D i e w e r t j e C a s t e l e i n , M e e s t e r D a v y S m e t e n e l k e a n d e r e a d v o c a a t v a n h e t a d v o c a t e n k a n t o o r " D I A P i p e r U K L L P " , m e t k a n t o r e n t e L o u i z a l a a n 1 0 6 , 1 0 5 0 B r u s s e l e n G a t e w a y H o u s e , B r u s s e l s t r a a t 5 9 / 5 , 2 0 1 8 A n t w e r p e n , e l k a l l e e n h a n d e l è n d e n m e t d e b e v o e g d h e i d t o t i n d e p l a a t s t s t e l l i n g , o m ( 1 ) o v e r t e g a a n _ t o t d e _ p u b l i c a t i e _ v a n _ d e . g e n o m e n b e s l i s s i n g e n _ i n d e . B i j l a g e n . b i j _ h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d , . o n d e r b l z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
O p d e l a a t s t e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 8 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r - b e h d u c l e n a a n T i e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
m e e r d o o r h e t o n d e r t e k e n e n e n i n d i e n e n , a l s g e v o l m a c h t i g d e , v a n d e p u b l i c a t i e f o r m u l i e r e n I e n I l , i n d i e n n o d i g , ( i i ) d e i n s c h r i j v i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n e n b i j d e B T W - a d m i n i s t r a t i e a a n t e p a s s e n e n ( i i i ) a l l e h a n d e l i n g e n d i e n o d i g o f n u t t i g z i j n i n d i t v e r b a n d t e s t e l l e n .
t . j
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e v e r g a d e r i n g v a n h e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s g e h o u d e n o p 3 j u l i 2 0 1 5
4 . V e r p l a a t s i n g v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l
O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 2 v a n d e s t a t u t e n v a n d e V e n n o o t s c h a p , b e s l i s t h e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , o m d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e V e n n o o t s c h a p t e v e r p l a a t s e n v a n D e V l a m m e 2 4 , 9 6 2 0 Z o t t e g e m n a a r R i j v i s s c h e s t r a a t 1 2 6 , 9 0 5 2 G e n t , e n d i t m e t i n g a n g v a n 3 j u l i 2 0 1 5 .
5 . T o e k e n n i n g v a n b i j z o n d e r e m a c h t e n
H e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s b e s l i s t , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , b i j z o n d e r e m a c h t e n t o e t e k e n n e n a a n M e e s t e r M i c h a e l B o l l e n , M e e s t e r D i e w e r t j e C a s t e l e i n , M e e s t e r D a v y S m e t e n e l k e a n d e r e a d v o c a a t v a n h e t a d v o c a t e n k a n t o o r " D L A P i p e r U K L L P " , m e t k a n t o r e n t e L o u i z a l a a n 1 0 6 , 1 0 5 0 B r u s s e l e n G a t e w a y H o u s e , B r u s s e l s t r a a t 5 9 1 5 , 2 0 1 8 A n t w e r p e n , e l k a l l e e n h a n d e l e n d e n m e t d e b e v o e g d h e i d t o t i n d e p l a a t s t s t e l l i n g , o m ( i ) o v e r t e g a a n t o t d e p u b l i c a t i e v a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d , o n d e r m e e r d o o r h e t o n d e r t e k e n e n e n i n d i e n e n , a l s g e v o l m a c h t i g d e , v a n d e p u b l i c a t i e f o r m u l i e r e n I e n 1 1 , i n d i e n n o d i g , ( i i ) d e i n s c h r i j v i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n e n b i j d e B T W - a d m i n i s t r a t i e a a n t e p a s s e n e n ( i i i ) a l l e h a n d e l i n g e n d i e n o d i g o f n u t t i g z i j n i n d i t v e r b a n d t e s t e l l e n .
V o o r e e n s l u i d e n d v e r k l a a r d u i t t r e k s e l
D a v y S m e t
G e v o l m a c h t i g d e
T e g e l i j k e r t i j d w e r d e n v o l g e n d e d o c u m e n t e n n e e r g e l e g d :
k o p i e v a n d e e e n p a r i g e s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t v o r m i n g . v a n d e v e n n o t e n v a n 3 j u l i 2 0 1 5
- k o p i e v a n d e n o t u l e n v a n d e v e r g a d e r i n g v a n h e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s g e h o u d e n o p 3 j u l i 2 0 1 5
- o f f i c i e u z e g e c o ö r d i n e e r d e v e r s i e v a n d e s t a t u t e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
01/10/2015 : ME. - JAARREKENING 31.03.2015, GGK 09.09.2015, NGL 25.09.2015 15603-0170-017