02/07/2014 : ME. - JAARREKENING 30.11.2013, GGK 25.04.2014, NGL 23.06.2014 14214-0075-014
07/10/2014
ÿþR e c h t s v o r m N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l K a l e w e g 9 , 9 0 3 0 M a r i a k e r k e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O N T S L A G E N B E N O E M I N G ( G E D E L E G E E R D ) B E S T U U R D E R
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e U I T T R E K S E L U I T D E N O T U L E N V A N D E B I J Z O N D E R E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G V A N A A N D E E L H O U D E R S G E H O U D E N O P 1 S E P T E M B E R 2 0 1 4 .
D e a a n d e e i h o u d e r s b e s l i s s e n , i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t d e v o o r s t e l l e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r :
1 . d e h e e r A n t o i n e S c h a u t , S p a r r e s t r a a t 1 5 , 9 9 2 0 L o v e n d e g e r n t e o n t s l a a n a l s b e s t u u r d e r ( e n t e v e n s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r ) m e t i n g a n g v a n 1 s e p t e m b e r 2 0 1 4 .
2 . m e v r o u w E v e l y n e S c h a u t , V e l d e s t r a a t 6 7 , 9 8 5 0 N e v e l e , t e b e n o e m e n t o t b e s t u u r d e r m e t i n g a n g v a n 1 s e p t e m b e r 2 0 1 4 t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 7 .
V e r v o l g e n s k o m t d e r a a d v a n b e s t u u r s a m e n e n b e s l i s t u n a n i e m m e v r o u w E v e l y n e S c h a u t t e b e n o e m e n t o t g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r m e t i n g a n g v a n 1 s e p t e m b e r 2 0 1 4 t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 7 .
E v e l y n e S c h a u t
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
M O N 1 T E L R B E L G E
3 0 - 0 9 - 2 0 1 k
M o d W a a l 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
e r i f a l e
N E E R G E L E G D
1 1 1 1 1 1 M J ! 1 . 1 1 . 1 1 1 J 1 1 1 1 , 1 1 1 0 1 1 1 1
1 0 S E P , 2 0 1 4
R E C H T B A N K V A N
E L G I s c H S T A A T S B L A D K O O P H e e n i f i e T E G E N T .
O n d e r n e m i n g s n r 0 4 5 6 . 2 4 0 . 6 8 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) ( v e r k o r t ) :
R E S I N I T
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
03/01/2014
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r -
b e h o u d e n
S t a a t s b l a d
B e l g i s c h 1 1 1 1 1 1 1 1 1 . 1 1 / 1 1 4 1 6 1 1 1 1 i l l i l l 1 1 1 1 1 1 1 1 a a n h e t
M M '
N E t R C U E L E G D
2 0 Q E C , 2 0 1 3
R E C H T B A N K V A N K o o n - g u i r t i e L T E G E N T
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 5 6 2 4 0 6 8 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : R E S I N I T
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 9 0 3 0 G e n t ( M a r i a k e r k e ) , K a l e w e g 9
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B U I T E N G E W O N E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G K A P I T A A L V E R H O G I N G C O Ô R D I N A T I E S T A T U T E N
O p d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n v o o r h e t a m b t v a n G e a s s o c i e e r d N o t a r i s J e a n - F r a n c i s C l a e r h o u t t e G e n t o p 1 6 d e c e m b e r 2 0 1 3 , g e r e g i s t r e e r d t e G E N T 6 d e 1 7 D E C . 2 0 1 3 , b o e k 2 0 6 , b l a d 6 4 , v a k 1 , a c h t r o l l e n , g e e n v e r z . O n t v a n g e n v i j f t i g e u r o ( 5 0 , 0 0 ¬ ) . D e e e r s t a a n w e z e n d I n s p e c t e u r ( g e t e k e n d ) K . D E V O S B E V E R N A G E A d v i s e u r , w e r d b e s l i s t :
1 / B e k r a c h t i g i n g v a n d e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 9 d e c e m b e r 2 0 1 3 , t o t u i t k e r i n g t e n t i t e l v a n d i v i d e n d t e n e m e n v a n b e s c h i k b a r e r e s e r v e s e n o v e r g e d r a g e n w i n s t , z o a l s b l i j k t u i t d e j a a r r e k e n i n g g o e d g e k e u r d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v o o r 3 1 m a a r t 2 0 1 3 , v a n e e n b e d r a g v a n é é n m i l j o e n v i e r h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( 1 . 4 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , o v e r e e n s t e m m e n d m e t a f g e r o n d v i e r h o n d e r d z e s e n z e s t i g e u r o z e v e n e n z e s t i g c e n t ( ¬ 4 6 6 , 6 7 } p e r a a n d e e l .
2 / K a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n c o r p o r a t i e v a n d e z e u i t g e k e e r d e b e s c h i k b a r e r e s e r v e s e n o v e r g e d r a g e n w i n s t t e n b e d r a g e v a n é é n m i l j o e n v i e r h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( 1 . 4 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , n a a f t r e k v a n t i e n p r o c e n t r o e r e n d e v o o r h e f f i n g a l s v o o r z i e n i n a r t i k e l 5 3 7 W e t b o e k v a n I n k o m s t e n b e l a s t i n g .
H e t k a p i t a a l w o r d t a l d u s v e r h o o g d m e t é é n m i l j o e n t w e e h o n d e r d z e s t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 . 2 6 0 . 0 0 0 , - ) , i n s p e c i ë n , d o o r a l l e a a n d e e l h o u d e r s v e r h o u d i n g s g e w i j z e h u n a c t u e e l a a n d e l e n b e z i t , o m h e t t e b r e n g e n v a n v i e r e n z e v e n t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d a c h t e n z e s t i g e u r o z e s c e n t ( ¬ 7 4 . 3 6 8 , 0 6 ) n a a r é é n m i l j o e n d r i e h o n d e r d v i e r e n d e r t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d a c h t e n z e s t i g e u r o z e s c e n t ( ¬ 1 . 3 3 4 . 3 6 8 , 0 6 ) , z o n d e r c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n .
3 1 V a s t s t e l l i n g d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i s v e r w e z e n l i j k t .
4 / C o o r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n .
5 1 M a c h t i g i n g v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n , t o t u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n , w a a r o n d e r d e b e t a l i n g v a n d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g t e n b e l o p e v a n t i e n p r o c e n t ( 1 0 % ) o p h e t t u s s e n t i j d s d i v i d e n d .
V O O R B E R E D E N E E R D U I T T R E K S E L .
N o t a r i s J e a n F r a n c i s C l a e r h o u t
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : a f s c h r i f t a k t e d d 1 6 d e c e m b e r 2 0 1 3
- n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n b a n k a t t e s t
B i j l a g e n T i g t I è - g i s d i S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
30/12/2014
ÿþO p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
L u i k B
~
I I I M I I I I I I l
N l p ~ u u l l l ~
+ 1 9 2 2 9 1 5 2 +
l e
1 9 - 1 k - 2 0 1 4
R E C H T B A N K V A N
7 r t o E L G I S C H T A A T S B L A D } ~ H t ~ E G E N T
i - , £ F , R G E L E G D M O N I T E I . R B E L G E
0 3 1 2 - »
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 5 6 . 2 4 0 . 6 8 6 B e n a m i n g
( v o l u i t ) : R E S I N I T
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : K a l e w e g 9 , 9 0 3 0 M a r i a k e r k e ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B E N O E M I N G B E S T U U R D E R
U I T T R E K S E L U I T D E N O T U L E N V A N D E B I J Z O N D E R E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G V A N A A N D E E L H O U D E R S G E H O U D E N O P 4 N O V E M B E R 2 0 1 4 O P D E M A A T S C H A P P E L I J K E Z E T E L
D e a a n d e e l h o u d e r s b e s l i s s e n , i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t d e v o o r s t e l l e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r :
F r e l y n e N V , K a l e w e g 9 , 9 0 3 0 M a r i a k e r k e , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r m e v r o u w C l a u d i n e B a u d o n t e b e n o e m e n t o t b e s t u u r d e r , m e t i n g a n g v a n 4 n o v e m b e r 2 0 1 4 t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 7 .
E v e l y n e S c h a u t
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 1 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
21/06/2013 : ME. - JAARREKENING 30.11.2012, GGK 26.04.2013, NGL 14.06.2013 13182-0505-014
05/07/2012 : ME. - JAARREKENING 30.11.2011, GGK 27.04.2012, NGL 29.06.2012 12247-0415-014
14/06/2011
ÿþm e 2 7
L u i k B i '
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I I I " 1 i 1 1 l u i u i u i u r 0 8 8 1 i i i m u N E E R G E L E G D
5 3 *
3 1 - 0 5 - 2 0 1 1
~
R E C H T B A N K V A N , K O O P H A I I I : i e T E G E N T
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 5 6 . 2 4 0 . 6 8 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : R E S I N I T
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : K a l e w e g 9 , 9 0 3 0 M a r i a k e r k e
O n d e r w e r p a k t e : H E R B E N O E M I N G ( G E D E L E G E E R D ) B E S T U U R D E R ( S )
U I T T R E K S E L U I T D E N O T U L E N V A N D E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G G E H O U D E N T E G E N T ( M A R I A K E R K E ) O P 2 9 A P R I L 2 0 1 1
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 9 a p r i l 2 0 1 1 s t e l t v a s t d a t e r e e n e i n d e i s g e k o m e n a a n h e t m a n d a a t
v a n h a a r b e s t u u r d e r s e n b e s l i s t h a a r b e s t u u r d e r s t e h e r b e n o e m e n v o o r e e n p e r i o d e v a n z e s j a a r ,
t o t e n m e t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 7 :
- d e h e e r A n t o i n e S c h a u t , S p a r r e s t r a a t 1 5 , 9 9 2 0 L o v e n d e g e m
- m e v r o u w C l a u d i n e B a u d o n , S p a r r e s t r a a t 1 5 , 9 9 2 0 L o v e n d e g e m
V e r v o l g e n s k o m t d e r a a d v a n b e s t u u r s a m e n e n b e s l i s t u n a n i e m d e h e e r A n t o i n e S c h a u t t e h e r b e n o e m e n t o t g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r , e v e n e e n s t o t e n m e t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 7 .
A n t o i n e S c h a u t
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 6 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o . N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
01/06/2011 : ME. - JAARREKENING 30.11.2010, GGK 29.04.2011, NGL 23.05.2011 11121-0384-010
28/06/2010 : ME. - JAARREKENING 30.11.2009, GGK 30.04.2010, NGL 23.06.2010 10211-0077-009
02/06/2010 : GE178909
26/06/2009 : GE178909
27/06/2008 : GE178909
02/06/2015 : ME. - JAARREKENING 30.11.2014, GGK 24.04.2015, NGL 27.05.2015 15132-0458-016
05/06/2007 : GE178909
21/06/2005 : GE178909
02/06/2005 : GE178909
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17/12/2003 : GE178909
11/08/2003 : GE178909
08/06/2001 : GE178909
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