07/07/2014
ÿþ m o d 1 1 . 1
r i I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I I I l 1 1 1 1 , 1 I I I l I I
1
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e A
O n d e r n e m i n g s n r 0 8 4 4 . 4 4 6 J 6 8
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : R e s u l t f r i c
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : M e l k w e g l a a n 2 8
9 8 0 0 D e i n z e
O n d e r w e r p a k t e : B V B A : o n t b i n d i n g
U i t e e n p r o c e s - v e r b a a l v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " R e m i t M c " , m e t z e t e l t e 9 8 0 0 D e i n z e , M e l k w e g f a a n 2 8 , o p g e m a a k t d o o r n o t a r i s P e t e r D e P r o f t , t e D e i n z e , o p 2 8 m a a r t 2 0 1 4 , b l i j k t d a t :
1 . N a v o o r l e z i n g d o o r d e v o o r z i t t e r v a n h e t v e r s l a g v a n z a a k v o e r d e r , m e t e e n s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a a f g e s l o t e n p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 , i n u i t v o e r i n g v a n a r t i k e l 1 8 1 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , e n v a n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i e s r e v i s o r , K M P G V i a s b u r g . N V , m e t z e t e l t e 1 1 3 0 B r u s s e l , B o u r g e t l a a n 4 0 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r P a t r i c k V a n B o u r g o g n i e , b e d r i j f s r e v i s o r , o p g e s t e l d o p 2 0 m a a r t 2 0 1 4 , e v e n e e n s i n u i t v o e r i n g v a n a r t i k e l 1 8 1 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , b e s p r e e k t d e v e r g a d e r i n g d e z e d o c u m e n t e n .
H e t b e s l u i t v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r l u i d t a l s v o l g t :
" D o o r h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p R e s u l t i n c B V B A ( B T W B E 0 8 4 4 . 4 4 6 . 1 6 8
R P R G e n t ) , m e t z e t e l t e 9 8 0 0 D e i n z e , M e l k w e g / a a n 2 8 , w e r d K P M G V i a s b u r g . N V , m e t z e t e l t e 1 1 3 0 B r u s s e l , B o u r g e t / a a n 4 0 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r P a t r i c k V a n B o u r g o g n i e , b e d r i f f s r e v i s o r , a a n g e s t e l d o m , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 1 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , e e n v e r s l a g a a n g a a n d e d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a o p t e s t e l l e n i n o n z e h o e d a n i g h e i d v a n b e d r i f f s r e v i s o r .
I n h e t k a d e r v a n d e p r o c e d u r e t o t o n t b i n d i n g v o o r z i e n d o o r h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n h e e f t h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d R e s u l t i n c , o n d e r z i j n v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d , e e n s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 o p g e s t e l d d i e , r e k e n i n g h o u d e n d m e t d e v o o r u i t z i c h t e n v a n d e v e r e f f e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p R e s u l t i n c B V B A , e e n b a l a n s t o t a a l o p g e e f t v a n 9 4 . 5 7 7 , 9 7 E U R e n e e n n e t t o - a c t i e f v a n 4 6 . 2 9 6 , 7 3 E U R .
U i t d e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n , d i e w i j h e b b e n u i t g e v o e r d o v e r e e n k o m s t i g d e t o e p a s s e l i j k e p r o f e s s i o n e l e n o r m e n , b l i j k t d a t d e z e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a d e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p R o s a i t i n c B V B A v o l l e d i g , g e t r o u w e n j u i s t w e e r g e e f t , i n z o v e r r e d e v o o r u i t z i c h t e n v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n m e t s u c c e s g e r e a l i s e e r d z u l l e n w o r d e n d o o r d e v e r e f f e n a a r .
O n d e r h a v i g v e r s l a g w e r d o p g e m a a k t c o n f o r m a r t i k e l 1 8 1 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n e n d e n o r m e n v o o r g e s c h r e v e n d o o r h e t I n s t i t u u t v a n d e B e d r i j f s r e v i s o r e n b e t r e f f e n d e v o o r s t e l l e n t o t o n t b i n d i n g d o o r h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p , e n m a g n i e t g e b r u i k t w o r d e n v o o r a n d e r e d o e l e i n d e n . "
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e v e n n o o t s c h a p v e r v r o e g d t e o n t b i n d e n e n i n v e r e f f e n i n g t e s t e l l e n , t e r e k e n e n v a n a f h e d e n .
2 . . . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t a l s v e r e f f e n a a r a a n t e s t e l l e n m e v r o u w D e S m e t K a r i a , v o o r m e l d d i e v e r k l a a r t d i t m a n d a a t t e a a n v a a r d e n . M e v r o u w D e S m e t v o o r m e l d t r e e d t p a s i n f u n c t i e n a d a t h a a r b e n o e m i n g d o o r d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l i s b e v e s t i g d o f g e h o m o l o g e e r d .
3 . I n g e v o l g e d e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t e e n e i n d e g e s t e l d a a n h e t m a n d a a t v a n d e h u i d i g e z a a k v o e r d e r . D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t a a n d e z a a k v o e r d e r d e c h a r g e t e v e r l e n e n v o o r h e t d o o r h a a r w a a r g e n o m e n b e s t u u r . V o o r z o v e e l a l s n o d i g w e n s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e v e r d u i d e l i j k e n d a t l d e z a a k v o e r d e r a c t i e f h e t b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p b l i j f t w a a r n e m e n e n d a t h a a r o n t s l a g s l e c h t s z a f i n g a a n o p h e t o g e n b l i k v a n d e h o m o l o g a t i e v a n d e b e n o e m i n g v a n d e v e r e f f e n a a r ,
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 1 1 . 1
4 . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t a a n d e v e r e f f e n a a r a l d e m a c h t e n t o e t e k e n n e n n o d i g v o o r h e t u i t v o e r e n v a n z i j n o p d r a c h t e n n a m e l i j k d e z e v o o r z i e n b i j d e a r t i k e l 1 8 6 e n v o l g e n d e v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n . Z i j m a g d e d a d e n v o o r z i e n i n d e a r t i k e l e n 1 8 7 e n 1 9 0 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n v e r r i c h t e n , z o n d e r b e r o e p t e m o e t e n d o e n o p d e m a c h t i g i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i n d e g e v a l l e n w a a r i n z i j i s v e r e i s t . Z i j m a g o n d e r a n d e r e d e s g e v a l l e n d d e o n r o e r e n d e g o e d e r e n v a n d e v e n n o o t s c h a p u i t d e h a n d v e r k o p e n e n a l l e s d o e n w a t n o d i g o f n u t t i g z o u z i j n o m d i t d o e l t e v e r w e z e n l i j k e n . Z i j m a g d e H y p o t h e e k b e w a a r d e r o n t s l a a n o m a m b t s h a l v e i n s c h r i j v i n g t e n e m e n , v e r z a k e n a a n a l l e z a k e l i j k e r e c h t e n , v o o r r e c h t e n , h y p o t h e k e n r e c h t s v o r d e r i n g e n t o t o n t b i n d i n g , o p h e f f i n g v e r l e n e n m e t o f z o n d e r b e t a l i n g v a n a i l e b e v o o r r e c h t e o f h y p o t h e c a i r e i n s c h r i j v i n g e n , o v e r s c h r i j v i n g e n , b e s l a g e n , v e r z e t o f a n d e r e b e l e m m e r i n g e n .
D e v e r e f f e n a a r w o r d t o n t s l a g e n i n v e n t a r i s o p t e m a k e n e n m a g z i c h h o u d e n a a n d e b o e k e n v a n d e v e n n o o t s c h a p . Z i j m a g o n d e r h a a r v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d , v o o r b i j z o n d e r e e n b e p a a l d e v e r r i c h t i n g e n , e e n g e d e e l t e v a n h a a r m a c h t e n , d i e z i j z a l b e p a l e n , o v e r d r a g e n a a n é é n o f m e e r l a s t h e b b e r s v o o r d e d u u r d i e z i j v a s t s t e l t . Z i j z a l b e r o e p m o g e n d o e n o p d e s k u n d i g e n ( j u r i d i s c h e , f i s c a l e , b o e k h o u d k u n d i g e r a a d g e v e r s ) m e t m a c h t h e n t e b e z o l d i g e n .
5 . D e v e r g a d e r i n g g e e f t o p d r a c h t e n v o l m a c h t a a n d e v e r e f f e n a a r t o t u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l u i t e n . T o t z o l a n g w o r d t v o l m a c h t v e r l e e n d a a n m e v r o u w D e S m e t K a r l a , v o o r n o e m d .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
N o t a r i s P e t e r D e P r o f t t e D e i n z e
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : u i t g i f t e v a n d e a k t e , k o p i e b e s c h i k k i n g d e d a t o 1 8 / 0 6 / 2 0 1 4 , v e r s l a g r e v i s o r m e t
s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f e n v e r s l a g z a a k v o e r d e r .
" V o o r -
4 , b e h o u d e n a a n h e t l 3 e I g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
27/03/2012
ÿþ m o d 1 1 . 1
7 1 U ~ ~ S " I ~
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : M e l k w e g l a a n 2 8 9 8 0 0 D e i n z e
O n d e r w e r p a k t e : B V B A : o p r i c h t i n g
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s P e t e r D e P r o f t t e D e i n z e o p 1 2 m a a r t 2 0 1 2 d a t :
1 . M e v r o u w D E S M E T K a r l a B e a , g e b o r e n t e O u d e n a a r d e o p 1 4 d e c e m b e r 1 9 6 8 , ( i d e n t i t e i t s k a a r t n u m m e r 5 9 1 - 2 8 3 6 1 5 0 - 6 9 , r i j k s r e g i s t e r n u m m e r 6 8 . 1 2 . 1 4 - 2 2 0 . 9 6 ) , e c h t g e n o t e v a n d e ! h e e r V A N D E N B E R G H E P e t e r M a r t i n G a s t o n , w o n e n d e t e 9 8 0 0 D e i n z e , M e l k w e g l a a n 2 8 , e e n ! b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d h e e f t o p g e r i c h t o n d e r d e n a a m R e s u l t i n a m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 8 0 0 D e i n z e , M e l k w e g l a a n 2 8 .
2 . H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i s v a s t g e s t e l d o p z e v e n e n t w i n t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( E i 2 7 . 5 0 0 , 0 0 ) e n i s v e r d e e l d i n t w e e h o n d e r d v i j f e n z e v e n t i g ( 2 7 5 ) a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e . D e i ! j o p r i c h t e r h e e f t i n g e s c h r e v e n a l s v o l g t :
- M e v r o u w D E S M E T K a r l a B e a , c o m p a r a n t v o o r n o e m d o n d e r 1 , v o o r z e v e n e n t w i n t i g d u i z e n d ; v i j f h o n d e r d E U R O ( ¬ 2 7 . 5 0 0 , 0 0 ) , v o l l e d i g v o l s t o r t e n w a a r v o o r h a a r t w e e h o n d e r d v i j f e n z e v e n t i g ( 2 7 5 ) ; a a n d e l e n w o r d e n t o e g e k e n d .
H e t g e l d i s b i j s t o r t i n g o f o v e r s c h r i j v i n g g e d e p o n e e r d o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g , o n d e r n u m m e r B E 9 1 ; i ! 9 7 3 0 5 8 5 3 4 0 7 6 b i j d e b a n k A r g e n t a , g e o p e n d t e n n a m e v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e ! a a n s p r a k e l i j k h e i d " R e s u l t i n c " i n o p r i c h t i n g , z o a l s b l i j k t u i t h e t b e w i j s v a n d e p o n e r i n g , a f g e g e v e n d o o r ; v o o r n o e m d e i n s t e l l i n g o p 5 m a a r t 2 0 1 2 d a t a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s i s o v e r h a n d i g d .
3 . D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , v o o r e i g e n r e k e n i n g o f v o o r !
r e k e n i n g v a n d e r d e n , i n d e m e e s t u i t g e b r e i d e z i n :
D e v e n n o o t s c h a p :
- v e r l e e n t a d v i e s e n / o f d i e n s t e n a a n b e d r i j v e n , i n s t e l l i n g e n , o r g a n i s a t i e s , o v e r h e d e n , e n z ( h i e r n a ;
g e n o e m d : i n s t e l l i n g e n ) I n v e r b a n d m e t h u n s t r a t e g i e , o r g a n i s a t i e ( s t r u c t u u r ) , i n s t e l l i n g , w e r k i n g e n
m a n a g e m e n t
- v e r l e e n t a d v i e s e n / o f d i e n s t e n a a n i n s t e l l i n g e n i n v e r b a n d m e t h u n H R - s t r a t e g i e , H R - w e r k i n g e n e n ;
H R - p r o c e s s e n
- v e r l e e n t a d v i e s e n / o f d i e n s t e n a a n i n s t e l l i n g e n i n v e r b a n d m e t h u n p e r f o r m a n t i e e n m o g e l i j k e ,
v e r b e t e r i n g e n
- v e r l e e n t a d v i e s e n / o f d i e n s t e n a a n i n s t e l l i n g e n ( e n p a r t i c u l i e r e n ) i n v e r b a n d m e t v e r z e k e r i n g e n e n !
b a n c a i r e p r o d u c t e n .
- A l l e a d v i e z e n k u n n e n z o w e l o p i n d i v i d u e e l a i s o p c o l l e c t i e f o f t e a m - n i v e a u . ;
D e z e l i j s t i s n i e t l i m i t a t i e f , d o c h v a n r i c h t i n g g e v e n d e a a r d . ;
D e v e n n o o t s c h a p k a n v e r d e r i n h e t a l g e m e e n a l l e c o m m e r c i ë l e , f i n a n c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , r o e r e n d e e n ; o n r o e r e n d e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n i n r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d m e t h e t ; m a a t s c h a p p e l i j k d o e l o f d i e v a n a a r d z i j n d i t d o e l g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k t e v e r g e m a k k e l i j k e n . ; D e v e n n o o t s c h a p m a g v o o r e i g e n r e k e n i n g o f v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n a l l e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n ! d i e v a n a a r d z o u d e n z i j n e r d e v e r w e z e n l i j k i n g o f d e u i t b r e i d i n g v a n t e v e r g e m a k k e l i j k e n . ; D e v e n n o o t s c h a p k a n s a m e n w e r k e n m e t , d e e l n e m e n i n , o f r e c h t s t r e e k s e n o n r e c h t s t r e e k s b e l a n g e n i
n e m e n i n a n d e r e o n d e r n e m i n g e n . ;
D e v e n n o o t s c h a p k a n o p t r e d e n a l s b e s t u u r d e r , m a n d a t a r i s , g e v o l m a c h t i g d e o f v e r e f f e n a a r i n / v a n ;
a n d e r e o n d e r n e m i n g e n , ;
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
1 1 1
" i a o s e i o *
N E E R G E L E G D
R E C H T B ~ ~ ~ ~ ~ G É ] V T K O O P H : ~ N D
O n d e r n e m i n g s n r : C D ( 6 1 . 4 U 1 4 1 - 1 6 - 4 6 g
i ; B e n a m i n g ( v o l u i t ) ; R e s u l t i n c
m o d 1 1 . 1
J V o r -
b e h u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
D e v e n n o o t s c h a p k a n z o w e l t o t w a a r b o r g v a n e i g e n v e r b i n t e n i s s e n a l s t o t w a a r b o r g v a n v e r b i n t e n i s s e n v a n d e r d e n z i c h b o r g s t e l l e n .
D e v e n n o o t s c h a p k a n a i l e v e r r i c h t i n g e n s t e l l e n m . b . t , h e t a a n l e g g e n , h e t u i t b o u w e n e n b e h e r e n v a n e e n o n r o e r e n d v e r m o g e n ; a l l e v e r r i c h t i n g e n n i e t b e t r e k k i n g t o t o n r o e r e n d e g o e d e r e n e n o n r o e r e n d e z a k e l i j k e r e c h t e n , z o a l s d e a a n - e n v e r k o o p , d e b o u w , d e v e r b o u w i n g , d e h u u r e n v e r h u u r , d e r u i l , d e v e r k a v e l i n g , e n , i n h e t a l g e m e e n , a l l e v e r r i c h t i n g e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s b e t r e k k i n g h e b b e n o p h e t b e h e e r o f h e t p r o d u c t i e f m a k e n v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n o f o n r o e r e n d e z a k e l i j k e r e c h t e n .
D e v e n n o o t s c h a p k a n l e n i n g e n e n k r e d i e t o p e n i n g t o e s t a a n a a n v e n n o o t s c h a p p e n o f p a r t i c u l i e r e n o n d e r o m h e t e v e n w e l k e v o r m ; i n d i t k a d e r k a n z i j z i c h o o k b o r g s t e l l e n o f h a a r a v a l v e r l e n e n , a l s m e d e h a a r o n r o e r e n d e g o e d e r e n i n h y p o t h e e k s t e l l e n e n a l h a a r a n d e r e g o e d e r e n , m e t i n b e g r i p v a n h e t h a n d e i s f o n d s i n p a n d s t e l l e n , e n d i t z o w e l v o o r h a a r z e l f a l s v o o r a l l e d e r d e n o p v o o r w a a r d e d a t z i j e r z e l f b e l a n g b i j h e e f t ; a l s m e d e m a g z i j a l l e f i n a n c i ë l e o p e r a t i e s v e r r i c h t e n , b e h a l v e d e z e w e l k e w e t t e l i j k v o o r b e h o u d e n z i j n a a n d e p o s i t o b a n k e n , h o u d e r s v a n d e p o s i t o ' s o p k o r t e t e r m i j n , s p a a r b a n k e n , h y p o t h e e k m a a t s c h a p p i j e n e n k a p i t a l i s a t i e o n d e r n e m i n g e n .
D e v e n n o o t s c h a p k a n a l l e v e r r i c h t i n g e n s t e l l e n m . b . t , h e t a a n l e g g e n , h e t u i t b o u w e n e n b e h e r e n v a n e e n r o e r e n d v e r m o g e n , o m v a t t e n d a l l e v e r r i c h t i n g e n m e t b e t r e k k i n g t o t r o e r e n d e g o e d e r e n e n r e c h t e n , v a n w e l k e a a r d o o k , z o a l s d e a a n - e n v e r k o o p , d e h u u r e n v e r h u u r , d e r u i l , i n h e t b i j z o n d e r e h e t b e h e e r e n d e v a l o r i s a t i e v a n a l l e v e r h a n d e l b a r e w a a r d e p a p i e r e n , a a n d e l e n , o b l i g a t i e s e n s t a a t s f o n d s e n .
4 . D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r z a a k v o e r d e r s , a l d a n n i e t v e n n o o t .
D e z a a k v o e r d e r ( o f d e z a a k v o e r d e r s e l k a f z o n d e r l i j k h a n d e l e n d i n d i e n e r m e e r d a n é é n w e r d b e n o e m d ) i s b e v o e g d o m a l l e h a n d e l i n g e n v a n i n t e r n b e s t u u r t e v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n t o t v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d i e h a n d e l i n g e n w a a r v o o r v o l g e n s d e w e t a l l e e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v o e g d i s .
I n d i e n e r m e e r d a n é é n z a a k v o e r d e r i s , k u n n e n z i j d e b e s t u u r s t a k e n o n d e r e l k a a r v e r d e l e n , Z o d a n i g e v e r d e l i n g v a n t a k e n k a n a a n o f t e g e n d e r d e n n i e t w o r d e n t e g e n g e w o r p e n .
5 . D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n , j a a r v e r g a d e r i n g g e n o e m d , w o r d t g e h o u d e n i n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o p 1 0 j u n i o m 2 0 : 0 0 u u r .
6 . E l k a a n d e e l g e e f t r e c h t o p é é n s t e m .
7 . H e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p g a a t i n o p 1 j a n u a r i e n e i n d i g t o p 3 1 d e c e m b e r .
8 . H e t b a t i g s a l d o , d a t d e b a l a n s a a n w i j s t n a d a t a i l e l a s t e n , d e a l g e m e n e k o s t e n , d e n o d i g e p r o v i s i e s e n a f s c h r i j v i n g e n z i j n a f g e t r o k k e n , m a a k t d e z u i v e r e w i n s t v a n d e v e n n o o t s c h a p u i t . V a n d e z e w i n s t w o r d t t e n m i n s t e é é n t w i n t i g s t e v o o r a f g e n o m e n o m d e w e t t e l i j k e r e s e r v e t e v o r m e n t o t d a t d e z e é é n t i e n d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t .
H e t s a l d o w o r d t t e r b e s c h i k k i n g g e s t e l d v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e o p v o o r s t e l v a n d e z a a k v o e r d e r ( s ) d e b e s t e m m i n g e r v a n b e p a a l t . I n g e v a l t o t v o r m i n g v a n e e n r e s e r v e w o r d t b e s l i s t , m o e t d i t b e s l u i t g o e d g e k e u r d w o r d e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n .
T I J D E L I J K E B E P A L I N G E N B E N O E M I N G E N
1 , E e r s t e b o e k j a a r
H e t e e r s t e b o e k j a a r g a a t i n v a n a f d e n e e r l e g g i n g v a n h e t u i t t r e k s e l v a n d e s t a t u t e n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l e n e i n d i g t o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 .
2 . E e r s t e j a a r v e r g a d e r i n g
D e e e r s t e j a a r v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n o p 1 0 j u n i 2 0 1 4 o m 2 0 : 0 0 u u r .
3 . B e n o e m i n g v a n d e e e r s t e z a a k v o e r d e r s
W o r d e n a l s z a a k v o e r d e r s a a n g e s t e l d ;
- M e v r o u w D E S M E T K a r l a , v o o r n o e m d , n i e t - s t a t u t a i r , a a n v a a r d e n d ,
4 . O v e r n a m e v e r b i n t e n i s s e n
A l l e i n n a a m v a n d e i n o p r i c h t i n g z i j n d e v e n n o o t s c h a p s e d e r t 1 j a n u a r i t w e e d u i z e n d e n t w a a l f a a n g e g a n e v e r b i n t e n i s s e n w o r d e n t h a n s d o o r d e v e n n o o t s c h a p , o n d e r d e o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e v a n h e t b e k o m e n v a n d e r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d i n g e v o l g e d e n e e r l e g g i n g v a n h e t u i t t r e k s e l u i t o n d e r h a v i g e o p r i c h t i n g s a k t e o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , u i t d r u k k e l i j k o v e r g e n o m e n e n b e k r a c h t i g d .
5 , D e v e r s c h i j n s t e r e n d e a l d u s b e n o e m d e z a a k v o e r d e r s t e l t , o n d e r d e o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e v a n n e e r l e g g i n g v a n h e t u i t t r e k s e l u i t o n d e r h a v i g e o p r i c h t i n g s a k t e o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , d e h i e r n a g e n o e m d e v e n n o o t s c h a p a a n a l s b i j z o n d e r e g e v o l m a c h t i g d e , a a n w i e d e m a c h t v e r l e e n d w o r d t o m a l l e f o r m a l i t e i t e n i n z a k e i n s c h r i j v i n g , w i j z i g i n g o f s t o p z e t t i n g b i j h e t o n d e r n e m i n g s l o k e t e n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n a l s m e d e b i j d e a d m i n i s t r a t i e v o o r d e B e l a s t i n g o v e r d e T o e g e v o e g d e W a a r d e t e v e r v u l l e n , h e t o p s t e l l e n e n n e e r l e g g e n v a n d e j a a r r e k e n i n g e n , e n t e d i e n e i n d e o o k a l l e s t u k k e n e n a k t e n t e t e k e n e n , i n c l u s i e f a i l e b e n o d i g d e d o c u m e n t e n e n f o r m u l i e r e n j e g e n s d e b e v o e g d e f i s c a l e i n s t a n t i e s , s o c i a l e v e r z e k e r i n g s i n s t e l l i n g e n , d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l e n a n d e r e o v e r h e i d i n s t a n t i e s , m e t n a m e A c c o u n t a n t s k a n t o o r " S p e e c k a e r t e n P a r t n e r s " b v b a t e 9 0 3 0 G e n t ( M a r i a k e r k e ) , B r u g s e s t e e n w e g 5 8 5 .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n ; R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n l e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
~
m a d 1 1 . 1
v J V o o r b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
N o t a r i s P e t e r D e P r o f t t e D e i n z e .
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : u i t g i f t e v a n d e o p r i c h t i n g s a k t e .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g