09/01/2012
ÿþ"
m a d 1 1 . 1
s ! I l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
C
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
G R I F F I E R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L
2 7 . 1 2 . 2 0 1 1
D E N D e e l a N D E
I I I I f l h 1 I u i
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 7 . 7 1 1 . 3 1 9
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : R E T E C I N S T R U M E N T S
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : K w a t r e c h t s t e e n w e g 1 5 0
9 2 3 0 W e t t e r e n
O n d e r w e r p a k t e : W i j z i g i n g s t a t u t e n i n h o u d e n d e o n d e r m e e r b e v e s t i g i n g k a p i t a a l v e r h o g i n g - i n k o o p e i g e n a a n d e l e n - w i j z i g i n g z e t e l - o m z e t t i n g i n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d - o n t s l a g b e s t u u r e n b e n o e m i n g z a a k v o e r d e r s
T e O v e r m e r e
O p e e n e n t w i n t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n e l f
v o o r m i j L u t g a r d H E R T E C A N T , n o t a r i s t e O v e r m e r e ( B e r l a r e ) W E R D G E H O U D E N :
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " R E T E C I N S T R U M E N T S " , m e t z e t e l t e 9 2 3 0 W e t t e r e n , K w a t r e c h t s t e e n w e g 1 5 0 , r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e D e n d e r m o n d e e n ' o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 4 7 . 7 1 1 . 3 1 9 , B T W B E 0 4 4 7 . 7 1 1 . 3 1 9 .
O p g e r i c h t b i j a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s P a u l B a e l t e G e n t o p t w e e j u l i n e g e n t i e n h o n d e r d t w e e ë n n e g e n t i g , g e p u b l i c e e r d i n d e b i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n d r i e ë n t w i n t i g j u l i d a a r n a o n d e r n u m m e r 9 2 0 7 2 3 - 6 6 .
D e s t a t u t e n w e r d e n g e w i j z i g d e n h e t k a p i t a a l v e r h o o g d b i j a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s R u d y V a n d e r m a n d e r t e E v e r g e m ( E r t v e l d e ) o p e e n e n t w i n t i g n o v e m b e r n e g e n t i e n h o n d e r d , z e s e n e n n e g e n t i g , g e p u b l i c e e r d i n d e b i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n d e r t i e n d e c e m b e r ; d a a r n a o n d e r n u m m e r 9 6 1 2 1 3 - 2 1 2 .
B i j b e s l i s s i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n d r i e d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n v i j f , g e p u b l i c e e r d i n d e b i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n d r i e m a a r t t w e e d u i z e n d e n z e s o n d e r n u m m e r 0 6 0 4 4 1 8 2 , ; w e r d d e z e t e l g e w i j z i g d n a a r h e t h u i d i g a d r e s .
S a m e n s t e l l i n g v a n d e v e r g a d e r i n g
Z i j n a l h i e r a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d
1 . V o l g e n d e a a n d e e l h o u d e r s d i e , n a d o o r o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s u i t d r u k k e l i j k g e w e z e n t e z i j n o p d e i s t r a f b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 6 5 1 W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , v e r k l a r e n e i g e n a a r t e z i j n v a n h e t ; i h i e r n a v e r m e l d a a n t a l a a n d e l e n :
1 . D e h e e r D E W I N N E , R u d y E m i l e F e l i c i a a n , e c h t g e s c h e i d e n , g e b o r e n t e G e n t o p e l f m a a r t
c i n e g e n t i e n h o n d e r d v i e r e n v i j f t i g ( N N : 5 4 . 0 3 . 1 1 - 3 0 5 . 3 5 ) , w o n e n d e t e 9 0 7 0 D e s t e l b e r g e n ( H e u s d e n ) ,
S c h e l d e t r a g e l 6 .
H o u d e r v a n 9 7 a a n d e l e n .
2 . M e v r o u w D E W I N N E , L i s a , e c h t g e n o t e v a n C O L I N , M a n u e l P a u l J a c q u e l i n e ( N N : 7 6 . 0 5 . 2 1 -
3 9 1 . 2 8 ) , g e b o r e n t e G e n t o p v i j f m e i n e g e n t i e n h o n d e r d t a c h t i g ( N N : 8 0 . 0 5 . 0 5 - 1 2 6 . 8 1 ) , w o n e n d t e
9 0 7 0 D e s t e l b e r g e n ( H e u s d e n ) , B l a u w e s t e e n s t r a a t 3 1 .
V o l g e n s v e r k l a r i n g g e h u w d o n d e r h e t w e t t e l i j k s t e l s e l b i j g e b r e k a a n h u w e l i j k s c o n t r a c t .
Z i j v e r k l a a r t v e r d e r g e e n e n k e l e a k t e v a n w i j z i g i n g , v e r e f f e n i n g o f v e r k l a r i n g a a n g a a n d e h a a r
i i h u w e l i j k s v e r m o g e n s s t e l s e l v e r l e d e n t e h e b b e n .
H o u d e r v a n 1 a a n d e e l .
3 . M e v r o u w D E W I N N E , S u s a n , o n g e h u w d , g e b o r e n t e D e s t e l b e r g e n o p n e g e n e n t w i n t i g j u l i
s i n e g e n t i e n h o n d e r d t w e e ë n t a c h t i g ( N N : 8 2 . 0 7 . 2 9 - 1 9 6 . 2 6 ) , w o n e n d e t e 9 0 7 0 D e s t e l b e r g e n ( H e u s d e n ) ,
S p a n g e r e d e 1 6 .
H o u d e r v a n 1 a a n d e e l .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
r n o d i 1 . i
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B o l g i s c h S t a a t s b l a d
4 . M e v r o u w D E W I N N E , R e n é e o n g e h u w d , g e b o r e n t e G e n t o p z e v e n t i e n j u n i n e g e n t i e n h o n d e r d n e g e n t i g ( N N : 9 0 . 0 6 . 1 7 - 2 3 0 . 2 8 ) , w o n e n d e t e 9 0 7 0 D e s t e l b e r g e n ( N e u s d e n ) , L o v e l d s t r a a t 8 6 . H o u d e r v a n 1 a a n d e e l .
H e t z i j d e g e h e e l h e i d v a n h e t o n d e r s c h r e v e n k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p d a t t h a n s 8 6 . 7 6 2 , 7 3 e u r o b e d r a a g t e n v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d t d o o r 1 0 0 a a n d e l e n , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e .
2 . V o l g e n d e b e s t u u r d e r s :
1 . D e h e e r D E W I N N E , R u d y E m i l e F e l i c i a a n , v o o r n o e m d , h e r b e n o e m d a l s b e s t u u r d e r b i j b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n t w a a l f m e i t w e e d u i z e n d e n z e v e n , g e p u b l i c e e r d i n d e b i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n d r i e ë n t w i n t i g a u g u s t u s d a a r n a o n d e r n u m m e r 0 7 1 2 4 7 6 9 , t e v e n s h e r b e n o e m d a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r b i j b e s l i s s i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n z e l f d e d a t u m , g e p u b l i c e e r d z o a l s v o o r m e l d .
2 . M e v r o u w D E W I N N E , L i s a , v o o r n o e m d , h e r b e n o e m d a l s b e s t u u r d e r b i j v o o r m e l d e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n t w a a l f m e i t w e e d u i z e n d e n z e v e n , g e p u b l i c e e r d z o a l s v o o r m e l d .
3 . D e g e w o n e c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p " M I N K H A " m e t z e t e l t e 8 5 8 0 A v e l g e m , K a s t e e l s t r a a t 1 5 , r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e K o r t r i j k e n o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 1 0 . 3 6 7 . 5 9 3 , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r m e v r o u w M I C H I E L S S E N S , K a t h a r i n a L v d i e G e e r t A n d r é , e c h t g e s c h e i d e n , g e b o r e n t e M e c h e l e n o p d r i e ë n t w i n t i g d e c e m b e r n e g e n t i e n h o n d e r d a c h t e n z e s t i g ( N N : 6 8 . 1 2 . 2 3 2 7 8 . 5 9 ) , w o n e n d e t e 8 5 8 0 A v e l g e m , K a s t e e l s t r a a t 1 5 , b e n o e m d a l s b e s t u u r d e r b i j b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e r t i g m e i t w e e d u i z e n d e n n e g e n , g e p u b l i c e e r d i n d e b i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n é é n j u l i t w e e d u i z e n d e n t i e n o n d e r n u m m e r 1 0 0 9 6 0 1 2 .
B e k w a a m h e i d v a n p a r t i j e n
D e c o m p a r a n t e n v e r k l a r e n b e v o e g d e n b e k w a a m t e z i j n t o t h e t s t e l l e n v a n d e b i j d e z e a k t e v a s t g e s t e l d e r e c h t s h a n d e l i n g e n e n n i e t h e t v o o r w e r p t e z i j n v a n e n i g e m a a t r e g e l d i e e e n o n b e k w a a m h e i d d a a r t o e i n h e t l e v e n z o u k u n n e n r o e p e n z o a l s f a i l l i s s e m e n t , c o l l e c t i e v e s c h u l d e n r e g e l i n g , a a n s t e l l i n g v o o r l o p i g e b e w i n d v o e r d e r , e n z o v o o r t .
T o e l i c h t i n g e n v o o r l e z i n g v a n d e a k t e
D e v o l l e d i g e a k t e z a l d o o r d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s w o r d e n t o e g e l i c h t e n h e t s t a a t c o m p a r a n t e n s t e e d s v r i j a a n d e n o t a r i s b i j k o m e n d e u i t l e g t e v r a g e n o v e r o m h e t e v e n w e l k e b e p a l i n g v a n d e z e a k t e , a l v o r e n s d e a k t e t e o n d e r t e k e n e n .
C o m p a r a n t e n e r k e n n e n e e n v o l l e d i g e v o o r l e z i n g t e h e b b e n g e k r e g e n v a n a l h e t g e e n v o o r a f g a a t , e n v e r k l a r e n d a t i n z o n d e r h e i d h u n h i e r b o v e n v e r m e l d e i d e n t i t e i t s g e g e v e n s v o l l e d i g e n c o r r e c t z i j n . G e l e t o p d e a a r d v a n d e a k t e ( p r o c e s - v e r b a a l ) d e e l t d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s c o m p a r a n t e n m e e d a t d e a k t e i n t e g r a a l z a l w o r d e n v o o r g e l e z e n .
V e r g a d e r i n g
D e v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n o p h e t k a n t o o r v a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s t e O v e r m e r e , B u r g e m e e s t e r s d e L a u s n a y s t r a a t 3 8 , o m 1 1 u u r o n d e r h e t v o o r z i t t e r s c h a p v a n d e h e e r D e W i n n e R u d y , v o o r n o e m d .
U i t e e n z e t t i n g v a n d e v o o r z i t t e r
D e v o o r z i t t e r z e t u i t e e n e n v e r z o e k t o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s t e a k t e r e n :
I . D a t d e z e v e r g a d e r i n g v o l g e n d e a g e n d a h e e f t :
1 . B e v e s t i g i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g t e n b e d r a g e v a n 2 3 7 , 2 3 e u r o d o o r i n c o r p o r a t i e v a n r e s e r v e s w a a r t o e d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o p 3 1 d e c e m b e r 1 9 9 9 h e e f t b e s l i s t b i j o n d e r h a n d s e a k t e ( n i e t g e p u b l i c e e r d i n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d ) , o m h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n 8 6 . 7 6 2 , 7 3 e u r o o p 8 7 . 0 0 0 , 0 0 e u r o , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 1 0 0 a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e .
A a n p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n a l s v o l g t :
" H e t o n d e r s c h r e v e n k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t Z E V E N E N T A C H T I G D U I Z E N D ( 8 7 . 0 0 0 ) E U R O . H e t w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r H O N D E R D ( 1 0 0 ) a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , d i e e l k é é n h o n d e r d s t e ( 1 / 1 0 0 s r e ) v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . "
2 . V o o r s t e l o m o v e r t e g a a n t o t d e i n k o o p v a n m a x i m u m t w i n t i g ( 2 0 ) e i g e n a a n d e l e n a a n d e p r i j s v a n z e s d u i z e n d h o n d e r d t w i n t i g ( 6 . 1 2 0 ) e u r o p e r a a n d e e l .
M a c h t i g i n g o m o v e r t e g a a n t o t d e i n k o o p v a n d e e i g e n a a n d e l e n o n d e r d e d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e s t e l d e v o o r w a a r d e n .
I n k o o p v a n d e a a n d e l e n e n b o e k i n g v a n d e t e g e n w a a r d e v a n d e i n g e k o c h t e a a n d e l e n o p e e n o n b e s c h i k b a r e r e s e r v e r e k e n i n g .
3 . V o o r s t e l t o t v e r n i e t i g i n g v a n d e i n g e k o c h t e a a n d e l e n .
V e r n i e t i g i n g v a n d e a a n d e l e n e n v e r v a l v a n d e o n b e s c h i k b a r e r e s e r v e .
A a n p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n a a n h e t g e w i j z i g d a a n t a l a a n d e l e n , z o d a t d e t e k s t v a n
a r t i k e l 5 l u i d t a l s v o l g t :
" H e t o n d e r s c h r e v e n k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t Z E V E N E N T A C H T I G D U I Z E N D ( 8 7 . 0 0 0 )
E U R O . H e t w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r T A C H T I G ( 8 0 ) a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , d i e e l k
é é n t a c h t i g s t e ( 1 / 8 0 8 1 e ) v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . "
4 . V o o r s t e l t o t w i j z i g i n g v a n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , g e l e t o p d e m e l d i n g o n t v a n g e n v a n w e g e d e G e m e e n t e W e t t e r e n b e t r e f f e n d e d e w i j z i g i n g v a n h e t h u i s n u m m e r 1 5 0 n a a r h e t h u i s n u m m e r 1 5 2 .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 1 1 . 1
W i j z i g i n g v a n a r t i k e l 2 , e e r s t e p a r a g r a a f v a n d e s t a t u t e n a l s v o l g t :
" D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 9 2 3 0 W e t t e r e n , K w a t r e c h t s t e e n w e g 1 5 2 . "
5 . K e n n i s n a m e v a n h e t v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r e n v a n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r o v e r d e o m z e t t i n g i n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , o p b a s i s v a n e e n s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a p e r 3 0 n o v e m b e r 2 0 1 1 .
V o o r s t e l t o t o m z e t t i n g v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p i n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d .
D e n a a m , d e z e t e l , h e t d o e l , h e t k a p i t a a l e v e n a l s d e r e s e r v e s e n h e t a a n t a l a a n d e l e n a l s o o k d e e r a a n v e r b o n d e n r e c h t e n e n p l i c h t e n , z o a l s a a n g e p a s t i n g e v o l g e d e b e s l i s s i n g e n o v e r d e v o o r g a a n d e a g e n d a - p u n t e n , b l i j v e n o n g e w i j z i g d .
V o o r é é n ( 1 ) a a n d e e l v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p w o r d t é é n ( 1 ) a a n d e e l v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d t o e g e k e n d .
6 . O n t s l a g b e s t u u r d e r s e n b e n o e m i n g z a a k v o e r d e r s .
7 . G o e d k e u r i n g e n a a n v a a r d i n g v a n d e n i e u w e s t a t u t e n , a a n g e p a s t a a n d e h i e r b o v e n v e r m e l d e b e s l i s s i n g e n , a l s v o l g t :
A r t i k e l 1
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t d e r e c h t s v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d .
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t a l s n a a m : " R e t e c I n s t r u m e n t s ' .
A r t i k e l 2
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l , z o w e l i n h e t b i n n e n - a l s b u i t e n l a n d :
H e t v e r k o p e n , n i e u w e n t w e e d e h a n d s , o n d e r h o u d , b o u w e n e n v e r b o u w e n v a n i n d u s t r i ë l e t o e s t e l l e n v o o r m e e t - e n r e g e l t e c h n i e k , b a t t e r i j e n , g a r a g e u i t r u s t i n g , c o m p u t e r s , e l e k t r i c i t e i t s k a s t e n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g v e r d e r a l l e c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e o f f i n a n c i ë l e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n , w e l k e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s i n v e r b a n d s t a a n m e t h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l , m e t i n b e g r i p v a n d e o n d e r a a n n e m i n g i n h e t a l g e m e e n e n d e u i t b a t i n g v a n a l l e i n t e l l e c t u e l e r e c h t e n e n i n d u s t r i ë l e o f c o m m e r c i ë l e e i g e n d o m m e n d i e e r b e t r e k k i n g o p h e b b e n .
Z i j m a g a l l e r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n v e r w e r v e n , o o k a i s i n v e s t e r i n g e n d i t z e l f s a l s d e z e n o c h r e c h t s t r e e k s n o c h o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d h o u d e n m e t h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e v e n n o o t s c h a p m a g h e t b e s t u u r w a a r n e m e n e n t o e z i c h t e n c o n t r o l e u i t o e f e n e n o v e r a l l e v e r b o n d e n v e n n o o t s c h a p p e n , m e t d e w e l k e é é n o f a n d e r e b a n d v a n d e e l n e m i n g b e s t a a t .
Z i j m a g b i j w i j z e v a n i n b r e n g i n s p e c i ë n o f i n n a t u r a , v a n f u s i e , i n s c h r i j v i n g , d e e l n e m i n g , f i n a n c i ë l e t u s s e n k o m s t o f o p e e n a n d e r e w i j z e , a a n d e e l n e m e n i n a l l e b e s t a a n d e o f o p t e r i c h t e n v e n n o o t s c h a p p e n o f b e d r i j v e n , i n B e l g i ë o f i n h e t b u i t e n l a n d , w a a r v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l i d e n t i e k , g e l i j k a a r d i g o f v e r w a n t i s m e t h e t h a r e , o f v a n a a r d i s d e u i t o e f e n i n g v a n h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l t e b e v o r d e r e n .
K o r t o m , z i j m a g a l l e s d o e n w a t v e r b a n d h o u d t m e t h a a r d o e l o f k a n b i j d r a g e n t o t d e r e a l i s a t i e e r v a n . A c t i v i t e i t e n w a a r v o o r d e v e n n o o t s c h a p n i e t z e l f z o u v o l d o e n a a n d e w e t t e l i j k e v e r e i s t e n o m z e u i t t e o e f e n e n , z u l l e n i n o n d e r a a n n e m i n g g e g e v e n w o r d e n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g , i n h e t a l g e m e e n , a l l e s d o e n m e t h e t o o g o p d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n d i t d o e l , z o o o k z e k e r h e d e n s t e l l e n v o o r o f v o o r s c h o t t e n / k r e d i e t e n g e v e n a a n d e r d e n , h a a r z a a k v o e r d e r s , a a n d e e l h o u d e r s , v e r e f f e n a a r s .
A r t i k e l 3
D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 9 2 3 0 W e t t e r e n , K w a t r e c h t s t e e n w e g 1 5 2 .
H i j m a g i n e l k a n d e r g e d e e l t e v a n h e t l a n d d a t N e d e r l a n d s t a l i g i s o v e r g e b r a c h t w o r d e n d o o r e e n v o u d i g e b e s l i s s i n g v a n d e z a a k v o e r d e r s o f v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . D e z e b e s l i s s i n g z a l w o r d e n b e k e n d g e m a a k t , n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d .
A r t i k e l 4
D e v e n n o o t s c h a p b e s t a a t v o o r o n b e p a a l d e d u u r , t e r e k e n e n v a n h a a r o p r i c h t i n g s d a t u m .
A r t i k e l 5
H e t o n d e r s c h r e v e n k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t Z E V E N E N T A C H T I G D U I Z E N D ( 8 7 . 0 0 0 ) E U R O . H e t w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r T A C H T I G ( 8 0 ) a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e d i e e l k é é n t a c h t i g s t e ( 1 / 8 0 s t e ) v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
A r t i k e l 1 0
H e t b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t t o e v e r t r o u w d a a n é é n o f m e e r , a l d a n n i e t s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r s , d i e b e n o e m d w o r d e n d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v o o r e e n b e p a a l d e t i j d o f z o n d e r b e p e r k i n g v a n d u u r . G e w o n e z a a k v o e r d e r s k u n n e n d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e a l l e n t i j d e w o r d e n o n t s l a g e n ; d e o p d r a c h t v a n s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r s k a n , b e h o u d e n s e e n p a r i g a k k o o r d v a n d e v e n n o t e n , s l e c h t s o m g e w i c h t i g e r e d e n e n g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k w o r d e n h e r r o e p e n .
T e l t d e v e n n o o t s c h a p s l e c h t s é é n v e n n o o t e n i s e r g e e n z a a k v o e r d e r b e n o e m d d a n h e e f t d e e n i g e v e n n o o t v a n r e c h t s w e g e a l l e r e c h t e n e n v e r p l i c h t i n g e n v a n e e n z a a k v o e r d e r .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
v e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
m o d 1 1 . 1
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e p a a l t d e v e r g o e d i n g d i e w o r d t t o e g e k e n d a a n d e z a a k v o e r d e r .
E e n z a a k v o e r d e r m a g z i c h n i e t i n l a t e n , n o c h r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , m e t e e n o n d e r n e m i n g d i e z o u k u n n e n c o n c u r r e n t i e d o e n a a n d e v e n n o o t s c h a p .
A r t i k e l 1 1
I e d e r e z a a k v o e r d e r , a l l e e n h a n d e l e n d , h e e f t d e m e e s t u i t g e b r e i d e m a c h t o m i n n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p o p t e t r e d e n e n o m a l l e d a d e n v a n b e h e e r e n v a n b e s c h i k k i n g t e s t e l l e n o f t o e t e l a t e n d i e b e t r e k k i n g h e b b e n o p h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p .
I e d e r e z a a k v o e r d e r a l l e e n h a n d e l e n d v e r t e g e n w o o r d i g t d e v e n n o o t s c h a p i n r e c h t e , z o w e l a l s e i s e r , d a n a l s v e r w e e r d e r .
A l l e a k t e n d i e d e v e n n o o t s c h a p v e r b i n d e n , z u l l e n g e l d i g o n d e r t e k e n d w o r d e n d o o r é é n z a a k v o e r d e r , a l l e e n o p t r e d e n d , b e h o u d e n s w a t h i e r n a w o r d t b e p a a l d b e t r e f f e n d e b i j z o n d e r e m a n d a t a r i s s e n . D i t a l l e s o n d e r v o o r b e h o u d v a n d w i n g e n d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e e x t e r n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g .
D e z a a k v o e r d e r d i e b i j e e n v e r r i c h t i n g e e n t e g e n s t r i j d i g b e l a n g h e e f t m e t d e v e n n o o t s c h a p , i s g e h o u d e n t e h a n d e l e n i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e .
D e z a a k v o e r d e r s m o g e n o n d e r h u n v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d , z i c h d o e n h e l p e n o f v e r t e g e n w o o r d i g e n d o o r m a n d a t a r i s s e n o f a f g e v a a r d i g d e n , v e n n o t e n o f n i e t , a a n w i e z i j h u n m a c h t e n t e n d e l e m o g e n o p d r a g e n . Z i j m o g e n a a n l a s t h e b b e r s n a a r k e u z e , a l l e b i j z o n d e r e m a c h t i g i n g e n v e r l e n e n .
A r t i k e l 1 3
D e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o f j a a r v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n d e t w a a l f d e v a n d e m a a n d m e i o m v e e r t i e n u u r .
B u i t e n g e w o n e e n b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n k u n n e n d o o r d e z a a k v o e r d e r s o f c o m m i s s a r i s s e n w o r d e n b i j e e n g e r o e p e n , t e l k e n s h e t b e l a n g v a n d e v e n n o o t s c h a p d i t v e r e i s t . D e v e n n o t e n k u n n e n e v e n e e n s é é n p a r i g e n s c h r i f t e l i j k a l l e b e s l u i t e n n e m e n d i e t o t d e b e v o e g d h e i d v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e h o r e n , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d i e w e l k e b i j a u t h e n t i e k e a k t e m o e t e n w o r d e n v e r l e d e n . D e p e r s o n e n a l s b e d o e l d i n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , m o g e n v a n d i e b e s l u i t e n k e n n i s n e m e n .
A r t i k e l 1 4
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n w o r d e n g e h o u d e n i n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f i n d e p l a a t s a a n g e d u i d i n d e u i t n o d i g i n g t o t d e v e r g a d e r i n g . I e d e r v e n n o o t m a g z i c h o p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g l a t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n d o o r e e n g e v o l m a c h t i g d e , a l d a n n i e t v e n n o o t .
A r t i k e l 1 5
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d t v o o r g e z e t e n d o o r d e o u d s t e z a a k v o e r d e r . E l k a a n d e e l g e e f t r e c h t o p é é n s t e m . B e h o u d e n s d e u i t z o n d e r i n g e n v o o r z i e n b i j a r t i k e l 1 6 v a n d e s t a t u t e n , w o r d e n d e b e s l u i t e n g e n o m e n b i j v o l s t r e k t e m e e r d e r h e i d v a n d e u i t g e b r a c h t e s t e m m e n . B i j s t a k i n g w o r d t h e t v o o r s t e l v e r w o r p e n .
I n d i e n h e t e i g e n d o m s r e c h t v a n e e n a a n d e e l g e s p l i t s t i s i n v r u c h t g e b r u i k e n b l o t e e i g e n d o m , d a n w o r d e n d e e r a a n v e r b o n d e n r e c h t e n u i t g e o e f e n d d o o r d e v r u c h t g e b r u i k e r . D e v r u c h t g e b r u i k e r m o e t b i j h e t u i t o e f e n e n v a n d e z e r e c h t e n o o k d e b e l a n g e n v a n d e b l o t e e i g e n a a r e n u i t e r a a r d d e v e n n o o t s c h a p i n h e t o o g h o u d e n .
I n d i e n e e n a a n d e e l i n o n v e r d e e l d h e i d a a n v e r s c h e i d e n e p e r s o n e n t o e b e h o o r t , i s d e u i t o e f e n i n g v a n d e e r a a n v e r b o n d e n r e c h t e n g e s c h o r s t , t o t d a t é é n e n k e l p e r s o o n i s a a n g e w e z e n o m t e n o p z i c h t e v a n d e v e n n o o t s c h a p d e a a n h e t a a n d e e l v e r b o n d e n r e c h t e n u i t t e o e f e n e n .
A r t i k e l 1 8
H e t b o e k j a a r l o o p t t e l k e n s v a n é é n j a n u a r i t o t e n m e t e e n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n h e t z e l f d e k a l e n d e r j a a r .
O p h e t e i n d e v a n h e t b o e k j a a r m a k e n d e z a a k v o e r d e r s e e n i n v e n t a r i s o p a l s m e d e d e j a a r r e k e n i n g . V o o r h e t o p m a k e n v a n d e z e s t u k k e n z u l l e n d e z a a k v o e r d e r s z i c h g e d r a g e n n a a r d e w e t t e l i j k e v o o r s c h r i f t e n t e r z a k e . O p v o o r s t e l v a n h e t b e s t u u r o r g a a n b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o v e r d e r e s u l t a a t v e r w e r k i n g .
A r t i k e l 1 9
B i j o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p o m w e l k e r e d e n e n o p w e l k t i j d s t i p o o k , w o r d t d e l i q u i d a t i e d o o r v e r e f f e n a a r s v e r r i c h t , d i e d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d e n b e n o e m d e n v o o r z o v e e l a l s w e t t e l i j k v o o r g e s c h r e v e n b e v e s t i g d / g e h o m o l o g e e r d d o o r d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s t e l t d e v e r g o e d i n g e n d e b e v o e g d h e d e n v a n d e v e r e f f e n a a r s v a s t . A r t i k e l 2 0
N a b e t a l i n g v a n a l l e s c h u l d e n e n l a s t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p , w o r d t h e t s a l d o v e r d e e l d o n d e r d e a a n d e e l h o u d e r s , e r a t o v a n h e t a a n t a l a a n d e l e n d a t z i j b e z i t t e n e n r e k e n i n g h o u d e n d m e t d e d o o r h e n g e d a n e s t o r t i n g e n e n m i t s n a l e v i n g v a n d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e .
A r t i k e l 2 1
V o o r a l w a t b e t r e k k i n g h e e f t o p d e u i t v o e r i n g v a n d e h u i d i g e s t a t u t e n , i s i e d e r v e n n o o t , z a a k v o e r d e r , c o m m i s s a r i s o f v e r e f f e n a a r , d i e n i e t i n B e l g i ë w o o n a c h t i g i s , g e h o u d e n w o o n s t t e k i e z e n i n d e z e t e l
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
m o d 1 1 1
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
v a n d e v e n n o o t s c h a p , w a a r a l l e b e t e k e n i n g e n , a a n m a n i n g e n e n b e r i c h t e n r e c h t s g e l d i g m o g e n g e d a a n o f v e r z o n d e n w o r d e n .
A r t i k e l 2 2
W a t b e t r e f t d e i n d e z e s t a t u t e n n i e t u i t d r u k k e l i j k g e r e g e l d e p u n t e n , w o r d t v e r w e z e n n a a r d e v e n n o o t s c h a p s w e t g e v i n g .
D e b e s c h i k k i n g e n v a n d e z e w e t t e n w a a r v a n i n d e z e s t a t u t e n n i e t w e t t e l i j k w o r d t a f g e w e k e n , w o r d e n g e a c h t i n o n d e r h a v i g e s t a t u t e n v e r v a t t e z i j n . D e b e p a l i n g e n v a n d e z e s t a t u t e n d i e t e g e n s t r i j d i g z o u d e n z i j n m e t g e b i e d e n d e w e t s b e p a l i n g e n , z u l l e n v o o r n i e t g e s c h r e v e n w o r d e n g e h o u d e n . V e r v o l g v a n d e u i t e e n z e t t i n g v a n d e v o o r z i t t e r
I l . D a t a l l e a a n d e e l h o u d e r s , d i e s a m e n a l l e a a n d e l e n b e z i t t e n , a a n w e z i g o f g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d z i j n z o d a t g e e n b e w i j s d i e n t t e w o r d e n g e l e v e r d v a n d e n a l e v i n g v a n d e w e t t e l i j k e f o r m a l i t e i t e n i n z a k e o p r o e p i n g e n d e z e v e r g a d e r i n g r e g e l m a t i g i s s a m e n g e s t e l d e n z e g e l d i g k a n b e r a a d s l a g e n e n b e s l i s s e n o v e r d e p u n t e n , v e r m e l d o p d e a g e n d a . D e v o o r z i t t e r v e r k l a a r t d a t o a k a l l e b e s t u u r d e r s o p d e w e t t e l i j k e w i j z e o p d e z e v e r g a d e r i n g w e r d e n u i t g e n o d i g d e n a a n w e z i g z i j n .
I I I . D a t d e b e s l i s s i n g e n i n z a k e s t a t u t e n w i j z i g i n g e n d i e n e n g e n o m e n t e w a r d e n i n a c h t g e n o m e n d e w e t t e l i j k v e r e i s t e m e e r d e r h e d e n .
B e h a n d e l i n g v a n d e a g e n d a e n s t e m m i n g
D e a a n d e e l h o u d e r s n e m e n , n a b e r a a d s l a g i n g , v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n :
E e r s t e b e s l i s s i n g : b e v e s t i g i n g k a p i t a a l v e r h o g i n g
D e k a p i t a a l v e r h o g i n g t e n b e d r a g e v a n 2 3 7 , 2 3 e u r o d o o r i n c o r p o r a t i e v a n r e s e r v e s w a a r t o e d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o p 3 1 d e c e m b e r 1 9 9 9 h e e f t b e s l i s t b i j o n d e r h a n d s e a k t e ( n i e t g e p u b l i c e e r d i n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d ) , o m h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n 8 6 . 7 6 2 , 7 3 e u r o o p 8 7 . 0 0 0 , 0 0 e u r o w o r d t b e v e s t i g d .
A r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n w o r d t g e w i j z i g d z o a l s v o o r g e s t e l d i n a g e n d a p u n t 1 .
T w e e d e b e s l i s s i n g : i n k o o p e i g e n a a n d e l e n
T e n e i n d e o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 2 0 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n t e k u n n e n o v e r g a a n t o t d e v o o r g e s t e l d e i n k o o p v a n t w i n t i g ( 2 0 ) e i g e n a a n d e l e n v a n d e v e n n o o t s c h a p t e g e n e e n p r i j s v a n z e s d u i z e n d h o n d e r d t w i n t i g ( 6 . 1 2 0 ) e u r o p e r a a n d e e l , z i j n d e d e d o o r p a r t i j e n g e s c h a t t e r e ë l e m a r k t w a a r d e p e r a a n d e e l , n e e m t d e v e r g a d e r i n g k e n n i s v a n d e v o l g e n d e v e r k l a r i n g e n v a n d e v o o r z i t t e r :
- d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e v e r k r e g e n a a n d e l e n i s n i e t h o g e r d a n t w i n t i g ( 2 0 ) p r o c e n t v a n h e t g e p l a a t s t k a p i t a a l ;
- h e t v o o r d e v e r k r i j g i n g u i t g e t r o k k e n b e d r a g i s o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 1 7 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n v o o r u i t k e r i n g v a t b a a r ; e n
- a l l e a a n d e l e n v a n d e v e n n o o t s c h a p z i j n v o l l e d i g v o l s t o r t .
A a n s l u i t e n d k o m e n t u s s e n m e v r o u w D e W i n n e , L i s a , m e v r o u w D e W i n n e , S u s a n , e n m e v r o u w D e W i n n e , R e n é e , a l l e n v o o r n o e m d , e l k h o u d e r v a n 1 a a n d e e l . E l k e v a n d e z e a a n d e e l h o u d e r s b e v e s t i g t v o o r w a t b e t r e f t h a a r e i g e n p e r s o o n n i e t t e w i l l e n i n g a a n o p h e t a a n b o d t o t v e r k r i j g i n g v a n e i g e n a a n d e l e n .
O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 2 0 , § 1 , 5 ° v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n r i c h t d i t a a n b o d z i c h b i j g e v o l g e n k e l t o t d e h e e r D e W i n n e , R u d y , v o o r n o e m d , h o u d e r v a n 9 7 a a n d e l e n .
V e r v o l g e n s b e s l u i t d e v e r g a d e r i n g o m h e d e n o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 2 0 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n o v e r t e g a a n t o t d e i n k o o p j e g e n s d e h e e r D e W i n n e R u d y v a n t w i n t i g ( 2 0 ) e i g e n a a n d e l e n v a n d e v e n n o o t s c h a p e n d i t t e g e n d e v o o r g e s t e l d e p r i j s v a n z e s d u i z e n d h o n d e r d t w i n t i g ( 6 . 1 2 0 ) e u r o p e r a a n d e e l .
I s v e r v o l g e n s t u s s e n g e k o m e n , d e h e e r D e W i n n e R u d y , d i e v e r k l a a r t t e z i j n i n g e g a a n o p v o o r m e l d v o o r s t e l t o t i n k o o p .
D e v e r k o o p i s a l d u s h e d e n g e b e u r d m i t s d e t o t a l e s o m v a n h o n d e r d t w e e ë n t w i n t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d ( 1 2 2 . 4 0 0 ) e u r o , w e l k e z a l w o r d e n b e t a a l d m i d d e l s b o e k i n g o p h e t c r e d i t v a n d e r e k e n i n g c o u r a n t v a n d e h e e r D e W i n n e R u d y .
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t d i e n t e n g e v o l g e d e v e n n o o t s c h a p h e d e n e i g e n a r e s i s g e w o r d e n v a n t w i n t i g ( 2 0 ) e i g e n a a n d e l e n w e l k e o p h e t a c t i e f v a n d e b a l a n s i s g e b o e k t . D e t e g e n w a a r d e v a n d e z e a a n d e l e n , h e t z i j h o n d e r d t w e e ë n t w i n t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d ( 1 2 2 . 4 0 0 ) e u r a , i s g e b o e k t o p d e p a s s i e f z i j d e v a n d e b a l a n s o p e e n o n b e s c h i k b a r e r e s e r v e r e k e n i n g .
D e r d e b e s l i s s i n g : v e r n i e t i g i n g v a n d e i n g e k o c h t e a a n d e l e n
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d a t d e t w i n t i g ( 2 0 ) a a n d e l e n d i e d o o r d e v e n n o o t s c h a p w e r d e n i n g e k o c h t , v e r n i e t i g d z u l l e n w o r d e n .
D e v o o r z i t t e r v a n d e v e r g a d e r i n g d o e t m e t e e n h e t n o d i g e v o o r d e v e r n i e t i g i n g d o o r v e r s n i p p e r i n g v a n d e t w i n t i g ( 2 0 ) a a n d e l e n , w a a r n a o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s s a m e n m e t d e v e r g a d e r i n g v a s t s t e l t d a t d e v e r n i e t i g i n g h e e f t p l a a t s g e v o n d e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 1 1 . 1
V e r v o l g e n s s t e l t d e v e r g a d e r i n g v a s t d a t d o o r d e v e r n i e t i g i n g v a n d e a a n d e l e n , i n g e s c h r e v e n o p d e a c t i e f z i j d e v a n d e b a l a n s , d e o p d e p a s s i e f z i j d e v a n d e b a l a n s a a n g e l e g d e o n b e s c h i k b a r e r e s e r v e v e r v a l t .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n h e t g e w i j z i g d a a n t a l a a n d e l e n , z o a l s v o o r g e s t e l d i n a g e n d a p u n t 3 .
V i e r d e b e s l i s s i n g : w i j z i g i n g v a n d e z e t e l
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t t o t w i j z i g i n g v a n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , g e l e t o p d e w i j z i g i n g d o o r d e G e m e e n t e W e t t e r e n v a n h e t h u i s n u m m e r ( v a n 1 5 0 n a a r 1 5 2 ) .
A r t i k e l 2 , e e r s t e p a r a g r a a f v a n d e s t a t u t e n w o r d t g e w i j z i g d z o a l s v o o r g e s t e l d i n a g e n d a p u n t 4 . V i j f d e b e s l i s s i n g : o m z e t t i n g
D e v e r g a d e r i n g o n t s l a a t d e v o o r z i t t e r l e z i n g t e g e v e n v a n h e t i n d e a g e n d a v e r m e l d e b i j z o n d e r v e r s l a p v a n d e r a a d v a n b e s t u u r d e d a t o 2 d e c e m b e r 2 0 1 1 w a a r i n h e t b e s t u u r s o r g a a n , i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t a r t i k e l 7 7 8 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , h e t v o o r s t e l t o t o m z e t t i n g m e t i n g a n g v a n 1 d e c e m b e r 2 0 1 1 t o e l i c h t . B i j d i t v e r s l a g i s e e n s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a p e r 3 0 n o v e m b e r 2 0 1 1 g e v o e g d , i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t a r t i k e l 7 7 6 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
l n o v e r e e n s t e m m i n g m e t a r t i k e l 7 7 7 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , w e r d o v e r d e z e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a e e n r e v i s o r a a l v e r s l a g o p g e m a a k t d o o r d e h e e r U l r i c h D e P o o r t e r e , b e d r i j f s r e v i s o r . h a n d e l e n d a l s z a a k v o e r d e r v a n D P O B e d r i j f s r e v i s o r e n b u r g _ e r l i i k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , k a n t o o r h o u d e n d t e 9 0 4 1 G e n t ( O o s t a k k e r ) , G e n t s t r a a t 3 3 7 , g e d a g t e k e n d o n 2 0 d e c e m b e r 2 0 1 1 .
C o m p a r a n t e n e r k e n n e n v a n d e i n h o u d v a n d e z e b e i d e v e r s l a g e n o p d e h o o g t e t e z i j n o m d a t z e e r v o o r a f g a a n d e l i j k e e n e x e m p l a a r v a n o n t v a n g e n h e b b e n , z o d a t v o o r l e z i n g o v e r b o d i g i s .
D e b e s l u i t e n v a n v o o r m e l d r e v i s o r a a l v e r s l a g l u i d e n a l s v o l g t :
" O n z e w e r k z a a m h e d e n z i j n e r e n k e l o p g e r i c h t n a t e g a a n o f e r e n i g e o v e r w a a r d e r i n g v a n h e t n e t t o - a c t i e f , z o a l s d a t b l i j k t u i t d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a p e r 3 0 n o v e m b e r 2 0 1 1 - d i e o n d e r d e v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p w e r d o p g e s t e l d - , h e e f t p l a a t s g e h a d .
U i t o n z e w e r k z a a m h e d e n , u i t g e v o e r d o v e r e e n k o m s t i g d e c o n t r o l e - n o r m e n v a n h e t I n s t i t u u t d e r B e d r i j f s r e v i s o r e n i n z a k e h e t v e r s l a g o p t e s t e l l e n b i j d e o m z e t t i n g v a n e e n v e n n o o t s c h a p , i s n i e t g e b l e k e n d a t e r e e n o v e r w a a r d e r i n g v a n h e t n e t t o - a c t i e f h e e f t p l a a t s g e h a d .
G e l e t o p d e o n m o g e l i j k h e i d t o t c o n t r o l e v a n d e f y s i s c h a a n w e z i g e v o o r r a a d , k u n n e n w i j o n s n i e t u i t s p r e k e n o v e r d e r u b r i e k v a n d e v o o r r a d e n , i n d e s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f w e e r h o u d e n v o o r e e n b e d r a g v a n h o n d e r d v i j f e n v i j f t i g d u i z e n d h o n d e r d e e n e n t a c h t i g e u r o z e s e n v e e r t i g e u r o c e n t
( 1 5 5 . 1 8 1 , 4 6 E U R ) .
H e t n e t t o - a c t i e f v o l g e n s d e z e s t a a t v a n z e s h o n d e r d e n t w a a l f d u i z e n d n e g e n t i g e u r o n e g e n e n z e s t i g e u r o c e n t ( 6 1 2 . 0 9 0 , 6 9 E U R ) , e v e n w e l o n d e r v o o r b e h o u d v a n h e t e f f e c t v a n e e n e v e n t u e l e a a n p a s s i n g m e t b e t r e k k i n g t o t d e r u b r i e k v o o r r a d e n , i s n i e t k l e i n e r d a n h e t h u i d i g e m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n z e s e n t a c h t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d t w e e ë n z e s t i g e u r o d r i e ë n z e v e n t i g e u r o c e n t ( 8 6 . 7 6 2 , 7 3 E U R ) . H e t n e t t o - a c t i e f v o l g e n s d e z e s t a a t i s , e v e n w e l o n d e r v o o r b e h o u d v a n h e t e f f e c t v a n e e n e v e n t u e l e a a n p a s s i n g m e t b e t r e k k i n g t o t d e r u b r i e k v o o r r a d e n e v e n m i n k l e i n e r d a n h e t v e r p l i c h t e m i n i m u m k a p i t a a l v o o r e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d . G e l e t o p h e t t i j d s t i p v a n o n z e a a n s t e l l i n g e n d e n o o d z a k e l i j k e t e r m i j n v o o r d e u i t v o e r i n g v a n o n z e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n , w a s h e t o n s n i e t m o g e l i j k o n z e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n t e b e ë i n d i g e n m e e r d a n 1 5 d a g e n v o o r d e v o o r z i e n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
D i t v e r s l a g w e r d o p g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g d e b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 7 7 7 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n i n h e t k a d e r v a n d e v o o r g e n o m e n o m z e t t i n g v a n d e N V i n e e n B V B A e n m a g v o o r g e e n a n d e r e d o e l e i n d e n w a r d e n g e b r u i k t .
O p g e m a a k t t e g o e d e r t r o u w
O o s t a k k e r ( G e n t )
2 0 d e c e m b e r 2 0 1 1
V o o r d e B V B A D P O B e d r i j f s r e v i s o r e n
U l r i c h D e P o o r t e r e
B e d r i j f s r e v i s o r - z a a k v o e r d e r "
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m d e r e c h t s v o r m v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n v a n e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p n a a r e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , w a a r b i j d e n a a m , d e z e t e l , h e t d o e l e n h e t k a p i t a a l , e v e n a l s d e r e s e r v e s e n h e t a a n t a l a a n d e l e n a l s o o k d e e r a a n v e r b o n d e n r e c h t e n e n p l i c h t e n , z o a l s a a n g e p a s t i n g e v o l g e d e b e s l i s s i n g e n o v e r d e v o r i g e a g e n d a p u n t e n , o n g e w i j z i g d b l i j v e n .
D e a a n d e l e n z u l l e n o p n a a m z i j n . Z e z u l l e n i n d e p l a a t s g e s t e l d w o r d e n v a n e v e n v e e l b e s t a a n d e a a n d e l e n v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p . E l k e a a n d e e l h o u d e r z a l é é n ( 1 ) a a n d e e l v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d o n t v a n g e n i n r u i l v o o r é é n ( 1 ) a a n d e e l v a n d e o m g e z e t t e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 1 1 . 1
D e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d i s d e v o o r t z e t t i n g v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p , m e t d i e n v e r s t a n d e o o k d a t d o o r d e o m z e t t i n g g e e n e n k e l e w i j z i g i n g a a n g e b r a c h t w o r d t a a n d e a c t i v a - e n p a s s i v a p o s t e n v a n d e o m g e z e t t e v e n n o o t s c h a p . D e o m z e t t i n g g e s c h i e d t o p b a s i s v a n h e t a c t i e f e n p a s s i e f v a n d e v e n n o o t s c h a p p e r 3 0 n o v e m b e r 2 0 1 1 , z o a l s b l i j k t u i t d e s t a a t g e v o e g d b i j h o g e r v e r m e l d v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r e n o v e r w e l k e s t a a t , i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t a r t i k e l 7 7 7 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , v e r s l a g w e r d u i t g e b r a c h t d o o r h o g e r g e n o e m d e b e d r i j f s r e v i s o r .
A l l e v e r r i c h t i n g e n d i e s i n d s 1 d e c e m b e r 2 0 1 1 g e d a a n w e r d e n d o o r d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p w o r d e n v e r o n d e r s t e l d v e r r i c h t t e z i j n v o o r d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d . A l d e l o p e n d e v e r b i n t e n i s s e n v a n w e l k e a a r d o o k , i n z o n d e r h e i d w a t b e t r e f t h e t o p m a k e n v a n d e j a a r r e k e n i n g , z u l l e n t e n l a s t e o f t e n b a t e z i j n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d . H e t k a p i t a a l e n d e r e s e r v e s b l i j v e n d e z e l f d e , z o o o k a l l e a c t i v a e n p a s s i v a , d e a f s c h r i j v i n g e n , d e w a a r d e v e r m i n d e r i n g e n e n v e r m e e r - d e r i n g e n . D e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d z a l d e b o e k h o u d i n g e n d e b o e k e n d i e d o o r d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p g e h o u d e n w e r d e n , v o o r t z e t t e n .
D e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d b e h o u d t h e t o n d e r n e m i n g s / B T W n u m m e r v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p .
A l s g e v o l g v a n d e z e o m z e t t i n g e n d e t o e k e n n i n g v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e a a n d e l e n a a n d e v e n n o t e n , i s d e n a a m l o z e v e n n o o t - s c h a p o m g e z e t i n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e - l i j k h e i d , z o n d e r t o t a n d e r e f o r m a l i t e i t e n t e m o e t e n o v e r g a a n . D e a a n d e l e n a a n t o o n d e r w e r d e n v e r n i e t i g d d o o r v e r s n i p p e r i n g b e h o u d e n s 5 a a n d e l e n d i e a l s h e r i n n e r i n g w e r d e n b e h o u d e n n a d a t h e t w o o r d ' n i e t i g ' o v e r d e g a n s e b r e e d t e w e r d a a n g e b r a c h t . H e t a a n d e l e n r e g i s t e r w e r d i n g e v u l d .
Z e s d e b e s l i s s i n g : b e s t u u r
D e v e r g a d e r i n g a k t e e r t h e t o n t s l a g v a n d e b e s t u u r d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p , z i j n d e d e h e e r D e W i n n e R u d y , m e v r o u w D e W i n n e L i s a , e n d e g e w o n e c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p " M I N K H A " m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r m e v r o u w M i c h i e l s s e n s , K a t h a r i n a L y d i e G e e r t A n d r é , a l l e n v o o r n o e m d .
O v e r d e t e v e r l e n e n d é c h a r g e z a l w o r d e n b e s l i s t t e r g e l e g e n h e i d v a n d e g o e d k e u r i n g v a n e e r s t k o m e n d e j a a r r e k e n i n g .
M e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e n o e m t d e v e r g a d e r i n g a l s z a a k v o e r d e r s :
- D e h e e r D E W I N N E , R u d y E m i l e F e l i c i a a n , w o n e n d e t e 9 0 7 0 D e s t e l b e r g e n ( H e u s d e n ) , S c h e l d e t r a g e l 6 ; e n
- D e g e w o n e c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p " M I N K H A " m e t z e t e l t e 8 5 8 0 A v e l g e m , K a s t e e l s t r a a t 1 5 , r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e K o r t r i j k e n o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 1 0 . 3 6 7 . 5 9 3 , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r m e v r o u w M I C H I E L S S E N S , K a t h a r i n a L y d i e G e e r t A n d r é , w o n e n d e t e 8 5 8 0 A v e l g e m , K a s t e e l s t r a a t 1 5 ,
B e i d e n v o o r n o e m d , d i e e l k e e n d e z e a a n s t e l l i n g a a n v a a r d e n n a b e v e s t i g d t e h e b b e n n i e t t e z i j n g e t r o f f e n d o o r e n i g w e t t e l i j k o f r e c h t e r l i j k v e r b o d t o t d e u i t o e f e n i n g v a n e e n d e r g e l i j k e o p d r a c h t . D e o p d r a c h t g e l d t v o o r o n b e p a a l d e d u u r , z o n d e r e c h t e r s t a t u t a i r t e z i j n .
D e z a a k v o e r d e r s o e f e n e n h u n m a n d a a t o n b e z o l d i g d u i t , o n v e r m i n d e r d l a t e r e a n d e r s l u i d e n d e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
K r a c h t e n s a r t i k e l 1 1 d e r s t a t u t e n i s a a n e l k e z a a k v o e r d e r a l l e e n h a n d e l e n d v o l l e d i g e
v e r t e g e n w o o r d i g i n g s b e v o e g d h e i d t o e g e k e n d o m n a m e n s d e v e n n o o t s c h a p o p t e t r e d e n i n e n b u i t e n r e c h t e .
Z e v e n d e b e s l i s s i n g : s t a t u t e n
I n a a n s l u i t i n g h i e r o p k e u r t d e v e r g a d e r i n g , s t e e d s m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , d e s t a t u t e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , z o a l s v o o r g e s t e l d i n a g e n d a p u n t 7 , a r t i k e l p e r a r t i k e l g o e d .
V o l m a c h t
M e t h e t o o g o p d e w i j z i g i n g e n d i e i n g e v o l g e o n d e r h a v i g e a k t e m o e t e n w o r d e n a a n g e b r a c h t a a n d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j d e f i s c a l e a d m i n i s t r a t i e s , d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , d e o n d e r n e m i n g s l o k e t t e n , d e R e g i s t r a t i e c o m m i s s i e e n d e s o c i a a l - r e c h t e l i j k e i n s t e l l i n g e n e n m e t h e t o o g o p a l l e l a t e r e w i j z i g i n g e n d i e a a n d i e i n s c h r i j v i n g e n z o u d e n m o e t e n w o r d e n g e b r a c h t , m e t i n b e g r i p v a n e v e n t u e l e s c h r a p p i n g e n v a n d i e i n s c h r i j v i n g e n , w o r d t v o l m a c h t v e r l e e n d a a n : d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n q e w o n e c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p " F i s c a l i t e i t , B o e k h o u d i n g e n A d v i e s v e r l e n i n q " , m e t z e t e l t e 9 2 3 0 W e t t e r e n , M e e r s s t r a a t 2 2 e n o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 9 9 . 0 5 5 . 9 8 0 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r z a a k v o e r d e r , d e h e e r B a r t V a n N i e u w e n h u y s e , m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g .
R e c h t o p g e s c h r i f t e n
V i j f e n n e g e n t i g ( 9 5 ) e u r o b e t a a l d o p a a n g i f t e v a n o n d e r g e t e k e n d e m i n u u t h o u d e n d e n o t a r i s .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
E s I g i s c h
S t a a t s b l a d
m o d 1 1 . 1
A f s l u i t i n g v a n d e v e r g a d e r i n g
D e a g e n d a v o l l e d i g a f g e h a n d e l d z i j n d e , v e r k l a a r t d e v o o r z i t t e r d e v e r g a d e r i n g v e r v o l g e n s g e h e v e n
o m 1 1 . 3 0 u u r .
I d e n t i t e i t s v e r k l a r i n g
D e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s b e v e s t i g t d e i d e n t i t e i t v a n c o m p a r a n t e n - n a t u u r l i j k e p e r s o n e n t e h e b b e n
n a g e z i e n a a n d e h a n d v a n b e w i j s k r a c h t i g e s t u k k e n i n d i t g e v a l d e i d e n t i t e i t s k a a r t e n . D e
r i j k s r e g i s t e r n u m m e r s w e r d e n v e r m e l d m e t u i t d r u k k e l i j k a k k o o r d v a n c o m p a r a n t e n .
W A A R V A N P R O C E S - V E R B A A L
V e r l e d e n o p v o o r m e l d e p l a a t s , d a t u m e n u u r .
N a t o e l i c h t i n g e n n a i n t e g r a l e v o o r l e z i n g , h e b b e n a l l e c o m p a r a n t e n d e z e a k t e , w a a r v a n
c o m p a r a n t e n v e r k l a r e n h e t o n t w e r p t e h e b b e n o n t v a n g e n e n h i e r v a n k e n n i s t e h e b b e n g e n o m e n
i n g e v o l g e s c h r i j v e n v a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s v a n 1 9 d e c e m b e r l a a t s t l e d e n , g e t e k e n d , e v e n a l s d e
n o t a r i s .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
N o t a r i s L u t g a r d H e r t e c a n t , m e t s t a n d p l a a t s O v e r m e r e ( B e r l a r e )
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
U i t g i f t e v a n d e a k t e s t a t u t e n w i j z i g i n g ( n o g t e r e g i s t r e r e n )
H e t b i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n 2 d e c e m b e r 2 0 1 1 o v e r d e o m z e t t i n g w a a r a a n i s g e v o e g d d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a p e r 3 0 n o v e m b e r 2 0 1 1
H e t r e v i s o r a a l v e r s l a g v a n d e h e e r U l r i c h D e p o o r t e r e v a n 2 0 d e c e m b e r 2 0 1 1 o v e r d e o m z e t t i n g v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p i n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s . h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r b e h o u d e n
" a a n h e t B b l g i s c h S t a a t s b l a d