14/01/2014
ÿþs r a b t $ ' 1 ; 4
M d w a d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n e n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
! T E U R B R G E
8 - 0 1 - 2 0 1 4 O u d e n a a r d e
G i C H S T A A Ï S B L A D i 3 D E C , 2 0 1 3
G n r r l e
A V d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : s : : 5 y y g " -
B , . n u m i n g
( v o l u i t ) : R E V A T E C H
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m ; N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
z e t e i : 9 5 2 0 S i n t - L i e v e n s - H o u t e m , W e t t e r s e s t e e n w e g 1 0 4
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w n r p r e k t e : O p r i c h t i n g
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s E E M A N J o o s t t e G e n t o p 1 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 , b l i j k t d a t :
1 . D e N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p " L I P A H O L D I N G " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 5 2 0 S i n t - ! . l e v e n s - H o u t e m ,
W e t t e r s e s t e e n w e g 1 0 4 .
I n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 0 6 0 6 9 2 0 8 .
O p g e r i c h t i n g e v o l g e a k t e v e r s e d e n v o o r n o t a r i s E d u a r d J a n s s e n s t e S i n t - L i e v e n s - H o u t e m o p 2 2 a u g u s t u s
2 0 0 8 , g e p u b l i c e e r d i n d e B i j l a g e n v a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 9 s e p t e m b e r d a a r n a o n d e r h e t n u m m e r
0 8 1 4 5 4 4 5 .
W a a r v a n d e s t a t u t e n v o o r h e t l a a t s t w e r d e n g e w i j z i g d i n g e v o i g e p r o c e s - v e r b a a l v e r l e d e n v o o r
o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s J o o s t E e m a n t e G e n t o p 1 2 j u l i 2 0 1 2 , g e p u b l i c e e r d i n d e B i j l a g e n v a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d v a n 9 a u g u s t u s d a a r n a o n d e r h e t n u m m e r 1 2 1 3 9 6 9 5 .
A l h i e r v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 2 b e s t u u r d e r s k r a c h t e n s d e s t a t u t e n , m e t n a m e d o o r :
- D e H e e r V a n d e n B e r g h e J a n M a g d a l e n a M a r c e l , g e b o r e n t e G e n t o p 1 0 a p r i l 1 9 7 1 , e c h t g e n o o t v a n
M e v r o u w C a l l e n s , E v e l y n e M a r i e - C l a i r e E d i t h , w o n e n d e t e G r o o t B r i t e n n i ë , K e n t , M i l i p o n d L a n e , R e l g h t o n
W o o d , T e n t e r d e n T N 3 0 6 U Y
- D e H e e r V a n d e n B e r g h e W i m M a r c e l Y v o n n e , g e b o r e n t e G e n t o p 2 2 m a a r t 1 9 7 3 , o n g e h u w d , w o n e n d e , t e
9 5 2 1 L e t t e r h o u t e m , Z a n d s t r a a t 1 , N N 7 3 . 0 3 2 2 - 3 2 9 , 8 0
B e n o e m d t o t d e z e f u n c t i e I n g e v o l g e b e s l i s s i n g v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 j u l i
2 0 0 7 , b e k e n d g e m a a k t I n d e b i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d a l s v o o r m e l d ,
2 , D e H e e r V a n d e n B e r g h e J a n M a g d a l e n a M a r c e l , g e b o r e n t e G e n t o p 1 0 a p r i l 1 9 7 1 , e c h t g e n o o t v a n
M e v r o u w C a l i e n s , E v e l y n e M a r i e - C l a i r e E d i t h , w o n e n d e t e G r o o t - B r i t a n n i ë , K e n t , M i l i p o n d L a n e , R e i g h t o n
W o o d , T e n t e r d e n T N 3 0 6 U Y ,
3 . D e H e e r V a n d e n B e r g h e W i m M a r c e l Y v o n n e , g e b o r e n t e G e n t o p 2 2 m a a r t 1 9 7 3 , o n g e h u w d , w o n e n d e
t e 9 5 2 1 L e t t e r h o u t e m , Z a n d s t r a a t 1 , N N 7 3 . 0 3 2 2 - 3 2 9 . 8 0 .
d e N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p " R E V A T E C H " o p g e r i c h t h e e f t d o o r i n b r e n g i n g e l d 1 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E ( h o n d e r d
d u i z e n d e u r o ) , v o l l e d i g v o l s t o r t , t e n b e i o p e v a n 1 0 0 ( h o n d e r d ) a a n d e l e n .
A r t i k e l 1 . - R E C H T S V O R M - N A A M .
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t o p g e r i c h t o n d e r d e r e c h t s v o r m v a n e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p e n m e t d e n a a m
" R E V A T E C H
A r t i k e l 2 . Z E T E L .
D e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l w o r d t v o o r h e t e e r s t g e v e s t i g d t e 9 5 2 0 S i n t - ! . t e v e n s - H o u t e m , W e t t e r s e s t e e n w e g
1 0 4 . D e z e m a g w o r d e n o v e r g e b r a c h t n a a r i e d e r e a n d e r e p l a a t s i n B e l g i ë , b i j b e s l i s s i n g v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n ,
m i t s i n a c h t n e m i n g v a n d e t a a l w e t g e v i n g .
D e v e n n o o t s c h a p m a g , b i j b e s l i s s i n g v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n , e x p l o i t a t i e z e t e l s , a d m i n i s t r a t i e v e z e t e l s ,
f i l i a l e n , a g e n t s c h a p p e n e n d e p o t s i n B e l g i ë o f h e t b u i t e n l a n d o p r i c h t e n .
A r t i k e l 3 , D O E L ,
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l :
- h e t n a t i o n a a l e n i n t e r n a t i o n a a l g o e d e r e n v e r v o e r v o o r e i g e n r e k e n i n g o f v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n ;
- d e g r o o t h a n d e l , i m p o r t , e x p o r t m a k e l a a r d i j , v e r v o e r , o p s l a a n e n b e w e r k e n v a n d i e r l i j k e e n p l a n t a a r d i g e
v e t t e n e n p r o t e ï n e n , s l a c h t a f v a l e n z i j n b i j p r o d u c t e n , v e e v o e d e r s ;
- d e t r a n s f o r m a t i e , r e c u p e r a t i e e n v a l o r i s a t i e i n a l z i j n v o r m e n v a n d i e r l i j k e e n p l a n t a a r d i g e o l i ë n e n v e t t e n ;
- a a n k o o p , o n d e r h o u d , h e r s t e l l i n g e n v e r k o o p v a n I n s t a l l a t i e s , m a c h i n e s e n r o l l e n d m a t e r i e e l , v r a c h t w a g e n s , b e s t e l w a g e n s e n p e r s o n e n w a g e n s .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k 6 v e r m e l d e n : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V ~ . f ~ . : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
i , b ' t
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
- a l l e v e r r i c h t i n g e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s b e t r e k k i n g h e b b e n o p o n r o e r e n d e g o e d e r e n , e v e n a l s h e t b e h e e r v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n ; a l l e v e r r i c h t i n g e n v a n f i n a n c i e r i n g s h u u r o f " l e a s i n g " ; h e t d e e l n e m e n b i j w e g e v a n i n b r e n g , f u s i e , i n s c h r i j v i n g , f i n a n c i ë l e t u s s e n k o m s t , o f d o o r e l k e a n d e r e w i j z e , i n v e n n o o t s c h a p p e n o f o n d e r n e m i n g e n d i e g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k e e n g e l i j k a a r d i g o f a a n v e r w a n t d o e l o f d i e v a n a a r d z i j n d e u i t b r e i d i n g o f d e o n t w i k k e l i n g e r v a n t e v e r g e m a k k e l i j k e n , d e v e n n o o t s c h a p k a n z i c h o n d e r m e e r b o r g s t e l l e n v o o r z i j n b e s t u u r d e r s e n k r e d i e t e n e n v o o r s c h o t t e n v e r s t r e k k e n a a n z i j n b e s t u u r d e r s .
H e t w a a r n e m e n v a n b e s t u u r s o p d r a c h t e n e n o f v e r e f f e n a a r s , i n c l u i s l e z i n g e n e n s e m i n a r i e o p d r a c h t e n . A r t i k e l 5 . - K a p i t a a l
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t E 1 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ( h o n d e r d d u i z e n d e u r o ) e n w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 1 0 0 ( h o n d e r d ) a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , d i e e l k 1 1 1 D o s t e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
A r t i k e l 9 . - A a r d v a n d e a a n d e l e n
D e e f f e c t e n ( a a n d e l e n e n a n d e r e ) z i j n o p n a a m .
B E S T U U R E N C O N T R O L E
A r t i k e l 1 4 . - S a m e n s t e l l i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r e e n r a a d , s a m e n g e s t e l d u i t t e n m i n s t e d r i e ( 3 ) l e d e n , n a t u u r l i j k e o f r e c h t s p e r s o n e n , a l o f n i e t a a n d e e l h o u d e r s , b e n o e m d v o o r t e n h o o g s t e z e s ( 6 ) J a a r d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s e n v a n w i e h e t m a n d a a t t e a l l e n t i j d e k a n w o r d e n h e r r o e p e n . W a n n e e r e v e n w e l o p e e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t v a s t g e s t e l d d a t d e v e n n o o t s c h a p n i e t m e e r d a n t w e e a a n d e e l h o u d e r s h e e f t , m a g d e r a a d v a n b e s t u u r u i t s l e c h t s t w e e ( 2 ) l e d e n b e s t a a n t o t d e d a g v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , d i e v o l g t o p d e v a s t s t e l l i n g , d o o r a l l e m i d d e l e n , d a t e r m e e r d a n t w e e ( 2 ) a a n d e e l h o u d e r s z i j n . Z o l a n g d e r a a d v a n b e s t u u r s l e c h t s t w e e ( 2 ) l e d e n t e l t , h o u d t d e c l a u s u l e k r a c h t e n s d e w e l k e a a n d e v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r e e n b e s l i s s e n d e s t e m t o e k o m t , o p g e v o l g t e h e b b e n .
D e b e s t u u r d e r s z i j n h e r b e n o e m b a a r .
H u n m a n d a a t i s o n b e z o l d i g d b e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . D e b e s t u u r d e r , w a a r v a n d e t e r m i j n v a n z i j n m a n d a a t i s v e r s t r e k e n , b l i j f t i n f u n c t i e t o t z o l a n g d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , o m w e l k e r e d e n o o k , n i e t i n d e v a c a t u r e v o o r z i e t .
I n g e v a l v a n v o o r t i j d i g e v a c a t u r e i n d e s c h o o t v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , o m w e l k e r e d e n o o k , h e b b e n d e o v e r b l i j v e n d e b e s t u u r d e r s h e t r e c h t v o o r l o p i g i n d e v a c a t u r e t e v o o r z i e n t o t d a t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e e n n i e u w e b e s t u u r d e r b e n o e m t . D e b e n o e m i n g w o r d t o p d e a g e n d a v a n d e e e r s t v o l g e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e p l a a t s t .
D e r a a d v a n b e s t u u r k a n o n d e r z i j n l e d e n e e n v o o r z i t t e r b e n o e m e n . B i j o n t s t e n t e n i s v a n b e n o e m i n g o f b i j a f w e z i g h e i d v a n d e v o o r z i t t e r w o r d t h e t v o o r z i t t e r s c h a p w a a r g e n o m e n d o c r d e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r d o o r z i j n c o l l e g a ' s a a n g e d u i d .
W a n n e e r e e n r e c h t s p e r s o o n a a n g e w e z e n w o r d t t o t b e s t u u r d e r , b e n o e m t d e z e o n d e r z i j n v e n n o t e n , z a a k v o e r d e r s , b e s t u u r d e r s o f w e r k n e m e r s e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d i e b e l a s t w o r d t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e o p d r a c h t i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e r e c h t s p e r s o o n . D e z e v e r t e g e n w o o r d i g e r m o e t a a n d e z e l f d e v o o r w a a r d e n v o l d o e n e n i s b u r g e r r e c h t e l i j k a a n s p r a k e l i j k e n s t r a f r e c h t e l i j k v e r a n t w o o r d e l i j k a l s o f h i j z e l f d e b e t r o k k e n o p d r a c h t i n e i g e n n a a m e n v o o r r e k e n i n g z o u v o l b r e n g e n , o n v e r m i n d e r d d e h o o f d e l i j k e a a n s p r a k e l i j k h e i d v a n d e r e c h t s p e r s o o n d i e h i j v e r t e g e n w o o r d i g t . D e z e l a a t s t e m a g z i j n v e r t e g e n w o o r d i g e r n i e t o n t s l a a n z o n d e r t e g e l i j k e e n o p v o l g e r t e b e n o e m e n . V o o r d e b e n o e m i n g e n b e ë i n d i g i n g v a n d e o p d r a c h t v a n d e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r g e l d e n d e z e l f d e r e g e l s v a n o p e n b a a r m a k i n g a l s o f h i j d e z e o p d r a c h t i n e i g e n n a a m e n v o o r e i g e n r e k e n i n g z o u v e r v u l l e n .
A r t i k e l 1 6 . - B e s t u u r s b e v o e g d h e i d v a n d e R a a d v a n B e s t u u r
D e r a a d v a n b e s t u u r i s b e k l e e d m e t d e m e e s t u i t g e b r e i d e m a c h t o m a l l e h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n v o o r h e t b e r e i k e n v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d i e h a n d e l i n g e n a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v o o r b e h o u d e n d o o r d e w e t ,
D e r a a d v a n b e s t u u r k a n h a a r b e s t u u r s b e v o e g d h e d e n o v e r d r a g e n a a n e e n d i r e c t i e c o m i t é i n d e z i n v a n a r t i k e l 5 2 4 b i s v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , z o n d e r d a t d e z e o p d r a c h t b e t r e k k i n g k a n h e b b e n o p h e t a l g e m e e n b e l e i d v a n d e v e n n o o t s c h a p o f o p a l l e h a n d e l i n g e n d i e o p g r o n d v a n d e w e t a a n d e r a a d v a n b e s t u u r z i j n v o o r b e h o u d e n . W a n n e e r e e n d i r e c t i e c o m i t é w o r d t i n g e s t e l d , i s d e r a a d v a n b e s t u u r b e l a s t m e t h e t t o e z i c h t o p d a t c o m i t é . H e t d i r e c t i e c o m i t é b e s t a a t u i t m e e r d e r e p e r s o n e n d i e a l d a n n i e t b e s t u u r d e r z i j n . Z i j v o r m e n s a m e n e e n c o l l e g e . D e v o o r w a a r d e n v o o r d e a a n s t e l l i n g v a n d e l e d e n v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é , h u n o n t s l a g , h u n b e z o l d i g i n g e n d e d u u r v a n h u n o p d r a c h t , w o r d e n b e p a a l d d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r . D e r a a d v a n b e s t u u r s t e l t i n s a m e n s p r a a k m e t h e t d i r e c t i e c o m i t é e e n h u i s h o u d e l i j k r e g l e m e n t o p d a t d e r e g e l s b e t r e f f e n d e d e w e r k w i j z e e n d e w i j z e v a n r a p p o r t e r i n g v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é a a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a s t l e g t ,
D e r a a d m a g h e t d a g e l i j k s b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p , h e t b e s t u u r v a n e e n o f m e e r s e c t o r e n v a n h a a r a c t i v i t e i t e n o f d e u i t v o e r i n g v a n d e b e s l i s s i n g e n v a n d e r a a d d e l e g e r e n a a n h e t z i j é é n o f m e e r b e s t u u r d e r s , d i r e c t e u r s o f v o l m a c h t d r a g e r s , a l d a n n i e t a a n d e e l h o u d e r s .
D e r a a d , e v e n a l s d e g e v o l m a c h t i g d e n v o o r h e t d a g e l i j k s b e s t u u r b i n n e n h e t k a d e r v a n d i t b e s t u u r , m o g e n e v e n e e n s s p e c i f i e k e b e v o e g d h e d e n a a n é é n o f m e e r p e r s o n e n v a n h u n k e u s t o e k e n n e n .
A r t i k e l 1 7 . - V e r t e g e n w o o r d i g i n g b e v o e g d h e i d v a n d e R a a d v a n B e s t u u r
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t t e n o v e r s t a a n v a n d e r d e n , v o o r h e t g e r e c h t e n i n d e a k t e n , m e t i n b e g r i p v a n d e z e v o o r d e w e l k e d e t u s s e n k o m s t v a n e e n o p e n b a a r a m b t e n a a r o f e e n n o t a r i s v e r e i s t i s , g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h e t g e z a m e n l i j k o p t r e d e n v a n t w e e b e s t u u r d e r s , g e z a m e n l i j k h a n d e l e n d , o f d o o r h e t a f z o n d e r l i j k o p t r e d e n v a n d e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r , a a n g e w e z e n d o o r d e r a a d .
a
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i n n e n h e t k a d e r v a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r , i s d e v e n n o o t s c h a p t e v e n s g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r e e n
g e v o l m a c h t i g d e t o t d i t b e s t u u r .
Z e i s b o v e n d i e n , b i n n e n h e t k a d e r v a n h u n m a n d a a t , g e l d i g v e r b o n d e n d o o r b i j z o n d e r e g e v o l m a c h t i g d e n .
B o v e n d i e n k a n d e v e n n o o t s c h a p i n h e t b u i t e n l a n d v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d e n d o o r i e d e r e p e r s o o n
u i t d r u k k e l i j k d a a r t o e a a n g e s t e l d d c o r d e r a a d v a n b e s t u u r .
A r t i k e l 2 0 . - J a a r v e r g a d e r i n g
D e j a a r v e r g a d e r i n g z a l g e h o u d e n w o r d e n o p v i j f t i e n m a a r t o m n e g e n t i e n u u r .
A r t i k e l 3 3 . - B o e k j a a r
H e t b o e k j a a r b e g i n t o p 1 o k t o b e r e n e i n d i g t o p 3 0 s e p t e m b e r v a n e l k j a a r .
A r t i k e l 3 4 . - W i n s t v e r d e l i n g
V a n d e n e t t o w i n s t v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t e l k j a a r t e n m i n s t e v i j f p r o c e n t ( 5 % ) a f g e n o m e n v o o r d e
v o r m i n g v a n d e w e t t e l i j k e r e s e r v e , D e z e a f n e m i n g i s n i e t l a n g e r v e r p l i c h t v a n z o d r a d e w e t t e l i j k e r e s e r v e
é é n i t i e n d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t .
O p v o o r s t e l v a n d e r a a d v a n b e s t u u r b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o v e r d e b e s t e m m i n g v a n h e t s a l d o
v a n d e n e t t o w i n s t .
B E N O E M I N G V A N D E E E R S T E B E S T U U R D E R S .
O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 1 8 § 2 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n w c r d e n d o o r d e o p r i c h t e r s t o t
e e r s t e b e s t u u r d e r s b e - ' n o e m d :
1 . D e N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p A P A C H E M a n a g e m e n t N V , t e S i n t G i l l i s l a a n 6 b u s 6 , 9 2 0 0 D e n d e r m o n d e 4 7 1 . 9 5 4 . 9 8 3 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r V a n d e n B e r g h e J a n M a g d a l e n a M a r c e l , g e b o r e n t e G e n t o p 1 0 a p r i l 1 9 7 1 , e c h t g e n o o t v a n M e v r o u w C a l l e n s , E v e l y n e M a r i e - C l a i r e E d t i h , w o n e n d e t e G r o o t - B r i t t a n n i ë , v a s t e v e r t e g e n w c o r d i g e r ,
2 . D e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d D O 4 Y O U b v b a , Z a n d e s t r a a t 1 , 9 5 2 1 L e t t e r h o u t e m , B E . 4 7 3 . 6 0 4 . 8 7 4 , h i e r v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r D e h e e r V a n d e n S e r g h e W i m M a r c e l Y v o n n e , g e b o r e n t e G e n t o p 2 2 m a a r t 1 9 7 3 , o n g e h u w d , w o n e n d e t e 9 5 2 1 L e t t e r h o u t e m , Z a n d s t r a a t 1 , N N 7 3 . 0 3 . 2 2 - 3 2 9 . 8 0 .
3 . N V L i p a H o l d i n g , v o o r n o e m d ,
D e e v e n t u e l e b e z o l d i g i n g v a n d e b e s t u u r d e r s z a l v a s t g e l e g d w a r d e n b i j a f z o n d e r l i j k b e s l u i t v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
A l l e b e n o e m d e b e s t u u r d e r s v e r k l a r e n h u n m a n d a a t t e a a n v a a r d e n e n n i e t g e t r o f f e n t e z i j n d o o r e n i g e v e r b o d s b e p a l i n g v o o r h e t u i t c e f e n e n v a n h u n b e s t u u r s m a n d a a t ,
D e a l d u s t o e g e k e n d e o p d r a c h t e n g a a n i n v a n z o d r a d e v e n n o o t s c h a p r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d v e r k r e g e n h e e f t e n v e r v a l l e n o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n h e t j a a r t w e e d u i z e n d e n a c h t t i e n .
D e b e s t u u r d e r s w o r d e n b e n o e m d v a n a f h e d e n , m e t d i e n v e r s t a n d e , d a t z i j v a n a f h e d e n t o t o p d e d a t u m v a n d e n e e r l e g g i n g v a n h e t u i t t r e k s e l u i t o n d e r h a v i g e o p r i c h t i n g s a k t e o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , z u l l e n o p t r e d e n a i s v o l m a c h t d r a g e r s v a n d e g e z a m e n l i j k e a a n d e e l h o u d e r s e n d a t z i j v a n a f h e t o g e n b l i k v a n d e n e e r l e g g i n g z u l l e n o p t r e d e n a i s ' o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t d e b e p a l i n g e n v a n d e s t a t u t e n e n d e w e t . Z i j h e b b e n d e b e v o e g d h e i d o m r e e d s v o o r d e n e e r l e g g i n g o v e r t e g a a n t o t b e n o e m i n g v a n d e v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r e n d e g e d e l e g e e r d e b e s t u u r d e r s o p d e w i j z e z o a l s v o o r z i e n i n d e h i e r v o o r v a s t g e l e g d e s t a t u t e n , w e l k e b e n o e m i n g e n o o k n a d e n e e r l e g g i n g z u l l e n b l i j v e n g e l d e n v o o r d e r e c h t s p e r s o o n , o n d e r v o o r b e h o u d v a n o n t s l a g o v e r e e n k o m s t i g d e s t a t u t e n e n d e t e r z a k e g e l d e n d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n .
D e c o m p a r a n t e n v e r k l a r e n d a t d e o n d e r g e t e k e n d e N o t a r i s h u n a a n d a c h t g e v e s t i g d h e e f t o p :
a ) d e b e s c h i k k i n g e n v a n d e w e t v a n n e g e n t i e n f e b r u a r i n e g e n t i e n h o n d e r d v i j f e n z e s t i g m e t b e t r e k k i n g t o t d e u i t o e f e n i n g d o o r v r e e m d e l i n g e n v a n o n a f h a n k e l i j k e b e r o e p s a c t i v i t e i t e n , z o a l s g e w i j z i g d d c o r d e w e t v a n t i e n j a n u a r i n e g e n t i e n h o n d e r d z e v e n e n z e v e n t i g .
b ) d e b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 1 v a n h e t K o n i n k l i j k B e s l u i t n u m m e r 2 2 v a n v i e r e n t w i n t i g o k t o b e r n e g e n t i e n h o n d e r d v i e r e n d e r t i g , z o a l s g e w i j z i g d d o o r d e w e t t e n v a n v e e r t i e n m a a r t n e g e n t i e n h o n d e r d t w e e ë n z e s t i g e n v i e r a u g u s t u s n e g e n t i e n h o n d e r d a c h t e n z e v e n t i g o p h e t v e r b o d b e p a a l d e a m b t e n u i t d e o e f e n e n .
c ) d e v e r s c h i l l e n d e o n v e r e n i g b a a r h e d e n m e t d e u i t o e f e n i n g v a n o p d r a c h t e n i n h a n d e l s v e n n c o t s c h a p p e n
O n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s w i j s t e r o p d a t d e b e s t u u r d e r s m o g e - i j k s p e r s c o n l i j k e n h o o f d e l i j k a a n s p r a k e l i j k z u l l e n z i j n v o o r a l l e v e r b i n t e n i s s e n a a n g e g a a n i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n o p r i c h t i n g i n d e p e r i o d e t u s s e n d e o p r i c h t i n g s a k t e e n d e v e r k r i j g i n g d o o r d e v e n n o o t - s c h a p v a n h a a r r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d , t e n z i j d e v e n n o o t - s c h a p d e z e v e r b i n t e n i s s e n , i n t o e p a s s i n g v a n e n b i n n e n d e t e r m i j n e n g e s t e l d d c o r a r t i k e l 6 0 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n . i n t o e p a s s i n g v a n z e l f d e a r t i k e l k a n d e v e n n o o t s c h a p o v e r g a a n t o t d e b e k r a c h t i g i n g v a n d e h a n d e l i n - g e n i n h a a r n a a m e n v o o r h a a r r e k e n i n g g e s t e l d v é d r d e o n d e r t e k e n i n g v a n d e o p r i c h t i n g s a k t e .
R A A D V A N B E S T U U R
D e a l d u s b e n o e m d e b e s t u u r d e r s z i j n i n r a a d v e r e n i g d e n b e n o e m e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , o n d e r d e o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e v a n n e e r l e g g i n g v a n h e t u i t t r e k s e l u i t o n d e r h a v i g e o p r i c h t i n g s a k t e o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , t o t g e d e l e g e e r d e b e s t u u r d e r s v o o r e e n t e r m i j n i n g a a n d v a n z o d r a d e v e n n o o t s c h a p r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d v e r k r e g e n h e e f t :
1 . D e N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p A P A C H E M a n a g e m e n t N V , t e S i n t G i l l i s l a a n 6 b u s 6 , 9 2 0 0 D e n d e r m o n d e 4 7 1 . 9 5 4 . 9 8 3 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r V a n d e n B e r g h e J a n M a g d a l e n a M a r c e l , g e b o r e n t e G e n t o p 1 0 a p r i l 1 9 7 1 , e c h t g e n o o t v a n M e v r o u w C a l l e n s , E v e l y n e M a r i e - C l a i r e E d t i h , w o n e n d e t e G r o o t - B r i t t a n n i ë , v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r .
4 , " , P .
. , c t
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
2 . D e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d D O 4 Y O U b v b a , Z a n d e s t r a a t 1 , 9 5 2 1 L e t t e r h o u t e m , B E . 4 7 3 . 6 0 4 . 8 7 4 , h i e r v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r D e h e e r V a n d e n B e r g h e W i m M a r c e l Y v o n n e , g e b o r e n t e G e n t o p 2 2 m a a r t 1 9 7 3 , o n g e h u w d , w o n e n d e t e 9 5 2 1 L e t t e r h o u t e m , Z a n d s t r a a t 1 , N N 7 3 . 0 3 . 2 2 - 3 2 9 . 8 0 .
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t a l d u s g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d a l s v o l g t ;
A l g e m e n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s b e v o e g d h e i d
I n o v e r e e n s t e m m i n g m e t d e s t a t u t e n w o r d t d e v e n n o o t s c h a p i n e n b u i t e n r e c h t e v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w e e b e s t u u r d e r s , " s a m e n " o p t r e d e n d o f " g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r " a l l e e n .
D a g e l i j k s b e s t u u r
V o o r d a d e n v a n d a g e l i j k s b e s t u u r w o r d t d e v e n n o o t s c h a p g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r , " a l l e e n " o p t r e d e n d .
D e p e r s o o n g e l a s t m e t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r z a l i n d e z e h o e d a n i g h e i d e l k a f z o n d e r l i j k b e s c h i k k e n o v e r a l l e m a c h t e n v a n d i t d a g e l i j k s b e s t u u r .
N a a r b a n k e n e n b e d r i j v e n d i e e e n o p e n b a r e n u t s v o o r z i e n i n g a a n b i e d e n b e h e l s t d i t o n d e r m e e r : h e t o p e n e n v a n a l l e r e k e n i n g e n b i j d e b a n k e n o f b i j h e t b e s t u u r d e r p o s t c h e q u e s , o p d e g e o p e n d e o f t e o p e n e n r e k e n i n g e n a l l e v e r r i c h t i n g e n d o e n e n g o e d k e u r e n , c i e r e k e n i n g e n o p z e g g e n o f a f s l u i t e n e n h e t s a l d o i n n e n , d e v e n n o o t s c h a p v e r t e g e n w o o r d i g e n v o o r a l l e v e r r i c h t i n g e n b i j d e b e d r i j v e n d i e e e n o p e n b a r e n u t s v o o r z i e n i n g a a n b i e d e n , z o a l s s p o o r w e g e n , p o s t , t e l e f o o n , w a t e r e n a n d e r e , d i t a l l e s o n d e r d e b e p e r k i n g e n d o o r d e s t a t u t e n o p g e l e g d .
D e h e e r V a n d e n B e r g h e J a n e n D e h e e r V a n d e n B e r g h e W i m , b e i d e n v o o r n o e m d , v e r k l a r e n h e t h e n t o e g e k e n d e m a n d a a t t e a a n v a a r d e n .
B E G I N E N A F S L U I T I N G V A N H E T E E R S T E B O E K J A A R .
H e t e e r s t e b o e k j a a r v a n g t a a n o p d a t u m v a n v e r w e r v i n g v a n d e r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d , e n z a l w o r d e n a f g e s l o t e n o p 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 4 .
E E R S T E J A A R V E R G A D E R I N G .
D e e e r s t e j a a r v e r g a d e r i n g z a l g e h o u d e n w o r d e n i n h e t j a a r 2 0 1 5 .
A A N S T E L L I N G E X T E R N E V E R T E G E N W O O R D I G E R
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g b e s l u i t o m d e h e e r V a n d e n B e r g h e J a n , v o o r n o e m d a a n t e s t e l l e n a l s e x t e r n e v e r t e g e n w o o r d i g e r i n g e v a l d e v e n n o o t s c h a p e e n b e s t u u r s m a n d a a t i n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n z o u o p n e m e n . V o o r e e n s l u i d e n d a f s c h r i f t , n o t a r i s J o o s t E r e m a n t e G e n t , m e d e - n e e r g e l e g d : e x p e d i t i e .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o ; N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o . : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d