31/07/2012
ÿþk a
V o o r - b e h o u d e
a a n h e l
B e l g i s c S t a a t s b l
M o d 2 , 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 4 1 1 § § 1 3 0
O n d e m e m i n g s n r : 0 8 7 6 . 0 1 7 . 7 8 7
B e n a m i n g r e x i m m o
( v o l u i t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l ; B r a b a n t d a m 9 9 , 9 0 0 0 G e n t , B e l g i ë
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s
N E E R G E L E G D
2 0 J U L I 2 0 1 2
R E C H T B A N K V A N
K O Q I ' n A i f f i l e L T E G E N T
O p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n v a n 2 6 / 0 3 / 2 0 1 2 , g e h o u d e n o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , w e r d e n v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n v o o r e n g e e n t e g e n g e n o m e n :
H e r b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s :
H e t m a n d a a t a l s b e s t u u r d e r e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n d e h e e r R e u n i s B e r t i l t e v e r l e n g e n v o o r e e n p e r i o d e v a n 6 j a a r , d i t v a n 2 6 / 0 3 / 2 0 1 2 t o t 2 6 / 0 3 / 2 0 1 8 .
O o k h e t m a n d a a t v a n m e v r o u w V a l e n t i n A l i c e a l s b e s t u u r d e r w o r d t v e r l e n g d v o o r e e n p e r i o d e v a n 6 j a a r , d i t v a n 2 6 / 0 3 / 2 0 1 2 t o t 2 6 / 0 3 / 2 0 1 8 .
R e u n i s B e r t i l
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
03/07/2012
ÿþ M a a W o r d 1 1 . 1
~ L ü i k ~ I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 7 6 . 0 1 7 . 7 8 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : R e x i m m o
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : B r a b a n t d a m 9 9 , 9 0 0 0 G e n t
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O M Z E T T I N G V A N A A N D E L E N A A N T O O N D E R I N A A N D E L E N O P N A A M D O E L S W I J Z I G I N G - G O E D K E U R I N G G E C O O R D I N E E R D E S T A T U T E N - M A C H T I G I N G
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t d o o r N o t a r i s F e v e r y F a b i e n n e , m e t s t a n d p l a a t s G e n t , o p 1 5 j u n i 2 0 1 2 , t e r r e g i s t r a t i e a a n g e b o d e n , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " R e x i m m o " , d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n
1 . O M Z E T T I N G A A N D E L E N A A N T O O N D E R I N A A N D E L E N O P N A A M
v a s t s t e l l i n g d o o r d e v e r g a d e r i n g d a t h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e l o p e n d o p 6 1 . 5 0 0 , 0 0 ¬ v e r t e g e n w o o r d i g d i s d o o r 6 0 0 a a n d e l e n ,
v a s t s t e l l i n g d o o r d e v e r g a d e r i n g d a t d e s t a t u t e n n o g s t e e d s v o o r z i e n d a t h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g d i s d o o r a a n d e l e n a a n t o o n d e r . D a t d e a a n d e e l h o u d e r s b e v e s t i g e n d a t h e t b e z i t v a n h u n a a n d e l e n s i n d s d e a a n v a n g h e t z i j 3 1 . 0 8 . 2 0 0 5 i n g e s c h r e v e n i s i n h e t r e g i s t e r v a n a a n d e l e n .
b e v e s t i g i n g d o o r d e v e r g a d e r i n g d a t d e a a n d e l e n a a n t o o n d e r n o o i t w e r d e n g e d r u k t .
b e v e s t i g i n g d o o r d e v e r g a d e r i n g d a t d e r a a d v a n b e s t u u r i s s a m e n g e k o m e n t e n e i n d e h e t b e s l u i t t e n e m e n d e a a n d e l e n a a n t o o n d e r o m t e z e t t e n i n a a n d e l e n o p n a a m i n d a t u m v a n é é n e n t w i n t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n e l f .
V o o r z o v e e l a l s n o d i g b e v e s t i g i n g d o o r d e v e r g a d e r i n g d a t h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l g r o o t 6 1 . 5 0 0 , 0 0 ¬ v e r t e g e n w o o r d i g d i s d o o r 6 0 0 a a n d e l e n o p n a a m .
D i e n o v e r e e n k o m s t i g b e s l i s s i n g v a n d e v e r g a d e r i n g o m a r t i k e l z e s d e r s t a t u t e n i n t e g r a a l t e v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
" D e v o l g e s t o r t e a a n d e l e n z i j n o p n a a m , P e r a a n d e e l k e n t d e o n d e r n e m i n g s l e c h t s é é n t i t u l a r i s . I n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t e e n r e g i s t e r g e h o u d e n v a n d e a a n d e l e n , "
D i e n o v e r e e n k o m s t i g b e s l i s s i n g v a n d e v e r g a d e r i n g o m a r t i k e l n e g e n d e r s t a t u t e n i n t e g r a a l t e v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
" D e r a a d v a n b e s t u u r k a n v o l g e n s d e b e p a l i n g e n v a n d e a r t i k e l e n 4 8 6 e n 4 8 7 W . V e n n . g e w o n e o b l i g a t i e s u i t g e v e n , a l d a n n i e t g e w a a r b o r g d d o o r z a k e l i j k e z e k e r h e d e n , e n b e p a a l t d a a r v a n d e b i j z o n d e r h e d e n e n m o d a l i t e i t e n . "
D i e n o v e r e e n k o r n s t i g b e s l i s s i n g v a n d e v e r g a d e r i n g o m a r t i k e l a c h t e n t w i n t i g d e r s t a t u t e n i n t e g r a a l t e v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
" E l k a a n d e e l g e e f t r e c h t o p é é n s t e m .
I s e e n a a n d e e l m e t v r u c h t g e b r u i k b e z w a a r d , d a n w o r d t h e t s t e m r e c h t a a n d i t a a n d e e l v e r b o n d e n ,
u i t g e o e f e n d d o o r d e v r u c h t g e b r u i k e r . "
N E E R G E L E G D
2 2 - 0 6 - 2 f i t 2
R E C H T B A N K V A N
K O O P l i f f l , T E G E N T
J I l I J J J i l l l l h J 1 1 1 1 1 f f J I 1 1 1 1 1 I I I 1 1 1 1 1 I I J J J J
" i a i i s a s a *
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
2 . W I J Z I G I N G V A N H E T M A A T S C H A P P E L I J K D O E L
A ) V E R S L A G
o n t s l a g d o o r d e v e r g a d e r i n g a a n d e v o o r z i t t e r v a n h e t v o o r l e z e n v a n h e t v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r ;
b i j d i t v e r s l a g w o r d t e e n s a m e n v a t t e n d e s t a a t g e v o e g d b e t r e f f e n d e d e a c t i e v e e n p a s s i e v e t o e s t a n d v a n d e
v e n n o o t s c h a p a f g e s l o t e n p e r é é n e n d e r t i g m a a r t t w e e d u i z e n d e n t w a a l f ;
B ) D O E L S W I J Z I G 1 N G
b e s l i s s i n g v a n d e v e r g a d e r i n g o m h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l t e w i j z i g e n :
d o o r s c h r a p p i n g v a n :
" a a n n e m i n g i n k u n s t s t o f v l o e r e n "
D i e n o v e r e e n k o m s t i g b e s l i s s i n g v a n d e v e r g a d e r i n g o m a r t i k e l v i e r d e r s t a t u t e n i n t e g r a a l t e v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e " D e v e n n o o t s c h a p h e e f t , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , v o o r e i g e n r e k e n i n g o f v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , a i s v e r t e g e n w o o r d i g e r , c o m m i s s i o n a i r o f t u s s e n p e r s o o n , t o t d o e l :
- d e a a n - e n v e r k o o p , d e v e r k a v e l i n g , d e r u i l i n g , h e t h u r e n e n v e r h u r e n v a n g e b o u w d e e n o n g e b o u w d e o n r o e r e n d e g o e d e r e n , h e t b o u w e n , r e s t a u r e r e n e n o m v o r m e n , d e e x p e r t i s e e n h e t b e h e e r v a n a l l e o n r o e r e n d e g o e d e r e n , a l s m e d e a l l e t u s s e n k o m s t e n i n v e r b a n d m e t d u s d a n i g e v e r r i c h t i n g e n , w a a r o n d e r h e t o p t r e d e n a l s v a s t g o e d m a k e l a a r - h a n d e l a a r - p r o j e c t o n t w i k k e l a a r , e n i n h e t a l g e m e e n a l l e v e r r i c h t i n g e n b e t r e k k i n g h e b b e n d e o p o n r o e r e n d e g o e d e r e n .
- h e t o p t r e d e n a l s h a n d e l a a r e n i o f b e m i d d e l a a r m e t h e t o o g o p d e v e r k o o p , a a n k o o p , r u i l , v e r h u r i n g , u i t b a t i n g v a n , l e a s i n g o f a f s t a n d v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n , o n r o e r e n d e r e c h t e n o f h a n d e l s f o n d s e n ;
- h e t o p t r e d e n a l s b e h e e r d e r v a n g o e d e r e n , d i e i n s t a a t v o o r o f w e l h e t b e h e e r v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n o f v a n o n r o e r e n d e r e c h t e n , o f w e l h e t o p t r e d e n a l s s y n d i c u s v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n i n m e d e - e i g e n d o m .
- d e u i t v o e r i n g v a n b o u w w e r k e n i n b o v e n v e r m e l d k a d e r e n i n a l g e m e n e r e g e l , a l l e v e r r i c h t i n g e n d i e b e t r e k k i n g h e b b e n o p h e t b o u w b e d r i j f , i n c l u s i e f d e a f w e r k i n g .
- h e t s c h a t t e n e n e v a l u e r e n v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n
D e v e n n o o t s c h a p m a g , i n B e l g i ë e n l n h e t b u i t e n l a n d , a l l e i n d u s t r i ë l e , h a n d e l s - , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e v e r r i c h t i n g e n v e r w e z e n l i j k e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s i n v e r b a n d s t a a n m e t h a a r d o e l , o f d i e v a n a a r d z i j n d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n t e b e v o r d e r e n . Z i j m a g a l l e r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n v e r w e r v e n z e l f s a i s d e z e r e c h t s t r e e k s , n o c h o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d h o u d e n m e t h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e v e n n o o t s c h a p m a g d a a r e n b o v e n b e l a n g e n n e m e n , h e t z i j d o o r d e e l n e m i n g , i n b r e n g o f e l k e a n d e r e w i j z e i n a l l e v e n n o o t s c h a p p e n , o n d e r n e m i n g e n o f g r o e p e r i n g e n , b e s t a a n d e o f o p t e r i c h t e n , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , d i e e e n a a n v u l l e n d o f s o o r t g e l i j k d o e l n a s t r e v e n , o f d i e v a n a a r d z i j n d e o n t w i k k e l i n g v a n h a a r o n d e r n e m i n g t e b e v o r d e r e n o f d e a f z e t v a n h a a r p r o d u c t e n o f d i e n s t e n k u n n e n v e r g e m a k k e l i j k e n . Z i j k a n o p t r e d e n a l s b e s t u u r d e r o f v e r e f f e n a a r i n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n . Z i j k a n z i c h b o r g s t e l l e n v o o r d e r d e n , z a a k v o e r d e r s e n v e n n o t e n . Z i j k a n h e n e v e n e e n s l e n i n g e n , v o o r s c h o t t e n e n k r e d i e t e n t o e s t a a n , b e h o u d e n s d e w e t t e l i j k e b e p e r k i n g e n t e r z a k e .
D i t a l l e s i n d e m e e s t r u i m e z i n . "
3 . G O E D K E U R I N G G E C O O R D I N E E R D E S T A T U T E N
4 . M A C H T I G I N G B E S T U U R D E R S
V O O R A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L
T e g e l i j k h i e r m e d e n e e r g e l e g d a f s c h r i f t v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l
m e t a a n g e h e c h t e c o p i j r e g i s t e r v a n a a n d e l e n
m e t a a n g e h e c h t v e r s l a g r a a d v a n b e s t u u r d e d a t o 2 1 d e c e m b e r 2 0 1 1
m e t v e r s l a g r a a d v a n b e s t u u r i v m d o e l s w i j z i g i n g
m e t s t a a t a c t i e v e e n p a s s i e v e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p a f g e s l o t e n p e r é é n e n d e r t i g m a a r t t w e e d u i z e n d
e n t w a a l f ;
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g