11/01/2013
ÿþO n d e r n e m i n g s n r : 0 8 0 9 . 6 0 7 . 9 2 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : R E Y N A E R S C O N S U L T
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : V e n n o o t s c h a p O n d e r F i r m a
Z e t e l : T e r m u r e n l a a n 1 6 , b u s 1 . 3 , 9 3 2 0 E r e m b o d e g e m ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t b i n d i n g , i n v e r e f f e n i n g s t e l l i n g e n s l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e B i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 2 7 d e c e m b e r 2 0 1 2 .
Z I J N A A N W E Z I G
O d e h e e r M a r c R e y n a e r s , w o n e n d e t e 5 9 1 2 3 Z u y d c o o t e ( F r a n k r i j k ) , R u e d e s D u n e s 6 6 , h o u d e r v a n 9
a a n d e l e n
O m e v r o u w B e l e k e S p u i y , w o n e n d e t e 9 3 2 0 E r e m b o d e g e m , T e r m u r e n l a a n 1 4 B T 0 2 , h o u d e r v a n 1 a a n d e e l .
I n t o t a a l 1 0 a a n d e l e n , o f d e t o t a l i t e i t v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n ,
B i j g e v o l g i s d e v e r g a d e r i n g r e g e l m a t i g s a m e n g e s t e l d , e n k a n z i j g e l d i g b e r a a d s l a g e n e n b e s l u i t e n o v e r a l l e
o n d e r w e r p e n o p h a a r a g e n d a , z o n d e r d a t e n i g e r e c h t v a a r d i g i n g v e r e i s t i s b e t r e f f e n d e d e b i j e e n r o e p i n g ,
D e h e e r M a r c R e y n a e r s z i t d e v e r g a d e r i n g v o o r . D e v o o r z i t t e r d u i d t m e v r o u w B e l e k e S p u i y a l s s e c r e t a r i s a a n . G e z i e n h e t g e r i n g a a n t a l s t e m m e n t r e e d t d e s e c r e t a r i s o o k a l s s t e m o p n e m e r o p .
A G E N D A
D e v o o r z i t t e r h e r i n n e r t e r a a n d a t d e a g e n d a d e v o l g e n d e p u n t e n b e v a t :
Q'L e z i n g v a n h e t b i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r
Q'O n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p
Q'V e r e f f e n i n g e n s l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g
B e r a a d s l a g i n g e n e n b e s l u i t e n
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t z e g e l d i g i s s a m e n g e s t e l d e n b e k r a c h t i g t d e u i t e e n z e t t i n g v a n d e v o o r z i t t e r e n d e s a m e n s t e l l i n g v a n h e t b u r e a u . B i j g e v o l g k a n d e z e b u i t e n g e w o n e v e r g a d e r i n g g e l d i g b e r a a d s l a g e n e n b e s l i s s e n o v e r a l l e p u n t e n v a n d e a g e n d a . D e v o l g e n d e b e s l u i t e n w e r d e n m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n g e n o m e n
L E Z I N G B I J Z O N D E R V E R S L A G V A N D E Z A A K V O E R D E R
D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t b i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r d d . 2 7 d e c e m b e r 2 0 1 2 m e t z i j n v e r z o e k d e v e n n o o t s c h a p t e v e r e f f e n e n .
O N T B I N D I N G V A N D E V E N N O O T S C H A P
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t , g e z i e n e r n i e t l a n g e r e e n a c t i v i t e i t i s i n d e v e n n o o t s c h a p , t o t o n t b i n d i n g e n v e r e f f e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p o n d e r f i r m a , o p g e r i c h t b i j o n d e r h a n d s e a k t e v a n 2 0 j a n u a r i 2 0 0 9 , g e r e g i s t r e e r d e n b i j u i t t r e k s e l b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 1 6 f e b r u a r i 2 0 0 9 o n d e r n u m m e r 0 0 2 4 4 6 9 , e n d i t m e t i n g a n g v a n a f h e d e n .
A A N S T E L L E N V A N D E V E R E F F E N A A R
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 5 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , g e e n v e r e f f e n a a r a a n t e s t e l l e n o m d a t e r g e e n v e r e f f e n i n g s a c t i v i t e i t e n t e v e r v u l l e n z i j n , D e s g e v a l l e n d k o m t d e b e d e l i n g v a n h e t r e s t e r e n d e a c t i e f e n p a s s i e f t o e a a n d e v e n n o t e n , i n v e r h o u d i n g t o t h u n a a n d e l e n b e z i t . D e v e n n o t e n v e r b i n d e n z i c h e r t o e o n v o o r w a a r d e l i j k a l l e n o g n i e t g e k e n d e o f o v e r b l i j v e n d e p a s s i v a v o o r h u n r e K e n i n g t e n e m e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
M o t l W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a a d e a k t e
G P : I F I
R E C i - 1 T B A J K
e l i e N 1 t U C i
V o o r -
b e h o u d e a a n h e t B e l g i s c l
S t a a t s b h
* i 3 o o ~ s a ~
G r i f f i e
3 i D E C . 2 0 1 2
D E N D E R M O N D E
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V E R E F F E N I N G E N S L U I T I N G V A N D E V E R E F F E N I N G
V a s t s t e l l i n g d a t e r g e e n s c h u l d e n a a n d e r d e n z i j n e n v o o r s t e l t o t o n m i d d e l l i j k e s l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g . D e r h a l v e g e e f t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g é é n p a r i g o p d r a c h t a a n d e v e n n o o t - z a a k v o e r d e r o m d e n o d i g e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n e n a l l e h a n d e l i n g e n , s t a t u t a i r e n w e t t e l i j k , t e s t e l l e n m e t h e t o o g o p d e v e r e f f e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p o n d e r f i r m a e n h e t s l u i t e n e r v a n .
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k e u r t a l h e t v o o r g a a n d e g o e d e n b e s l i s t é é n p a r i g t o t d e o n m i d d e l l i j k e s l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g .
E r w o r d t a l g e h e l e k w i j t i n g v e r l e e n d a a n d e z a a k v o e r d e r , d e h e e r M a r c R e y n a e r s , v o o r h e t g e v o e r d e b e l e i d . Z i j n m a n d a a t e i n d i g t m e t i n g a n g v a n h e d e n .
I n g e v o l g e h e t v o o r g a a n d e s t e l t d e v e r g a d e r i n g v a s t d a t d e v e n n o o t s c h a p h e e f t o p g e h o u d e n t e b e s t a a n .
D e b o e k e n e n b e s c h e i d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o n d e r f i r m a z u l l e n w o r d e n t o e v e r t r o u w d a a n d e h e e r M a r c R e y n a e r s w o n e n d e t e 5 9 1 2 3 Z u y d c o o t e ( F r a n k r i j k ) , R u e d e s D u n e s 6 6 , d i e z e o p z i j n a d r e s z a l b e w a r e n g e d u r e n d e e e n t e r m i j n v a n z e v e n j a a r .
B E Ë I N D I G I N G V A N D E V E R G A D E R I N G
D e v e r g a d e r i n g w o r d t o m 1 9 . 0 0 u u r b e ë i n d i g d , n a l e z i n g , g o e d k e u r i n g e n o n d e r t e k e n i n g v a n d e z e n o t u l e n .
M a r c R e y n a e r s
Z a a k v o e r d e r
T e g e l i j k n e e r g e l e g d : P V 2 7 . 1 2 . 2 0 1 2
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b i z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g