RIELLO

société coopérative à responsabilité à finalité sociale


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Flandre orientale
  4. RIELLO
Dénomination : RIELLO
Forme juridique : société coopérative à responsabilité à finalité sociale
N° entreprise : 408.401.870

Publication

02/04/2014
ÿþ Mod Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

bel quo

a,

Sta

N



GRIFFIE RECHTBANK

VAN KOOPHANIDEL

2 0 mu 2ot4

DE1.2~NDE

,

Ondernemingsnr : 0408.401.870

Benaming

(voluit) : Riello

(verkort) :

Rechtsvorm : N.V.

Zetel : Waverstraat 15, 9310 Moorsel-Aalst

(volledig adres)

Onderwerp akte : Ontslag en benoeming van bestuurders

Uittreksel uit de notulen van de vergadering van de raad van bestuur gehouden te Legnago, Italië op 26 november 2013

De heer Conticini informeert de raadsleden over de beslissing van de heer Marco Tagliaferri om ontslag te nemen ais bestuurder, Volgens de kennisgeving van deze beslissing per aangetekend schrijven, is het ontslag' ingegaan op 15 november 2013. De raad erkent en aanvaardt het ontslag van de heer Tagliaferri als [id van de raad van bestuur.

Ten gevolge van het ontslag van de heer Tagliaferri, beraadslaagt de vergadering de noodzaak tot benoeming van een nieuwe bestuurder, Volgens de statuten van de vennootschap dient de raad van bestuur uit minstens drie bestuurders te bestaan, Na het ontslag van de heer Tagliaferri telt de raad van bestuur nog steeds vier bestuursleden en bijgevolg beslist de raad om geen nieuwe bestuurder te benoemen.

Ingrid Pype

Algemeen Directeur

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

05/11/2014
ÿþBijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/11/2014 - Annexes du Moniteur belge

Mod Word 11,1

s

In de bijlagen bij het Belgisch S na neerlegging ter griffie van d~

e lad..bekend te maken kopie

a IFFIE RECHTBANK VAN OOANANDEL GeNT

2 7 mir. 2014

AFDELING DENDERMONDE Griffie

111

*14202497*

Ondernemingsnr : 0408.401.870

Benaming

(voluit) : Riello

(verkort) :

Rechtsvorm : N.V.

Zetel : Waverstraat 15, 9310 Moorsel-Aalst

(volledig adres)

Onderwerp akte : Herbenoeming commissaris

Uittreksel uit de notulen van de algemene vergadering van aandeelhouders op 25 juni 2014.

De vergadering stelt vast dat geen bestuurders dienen benoemd of herbenoemd te worden. Het mandaa van de commissaris eindigt evenwel op de huidige algemene vergadering.

Na beraadslaging beslist de algemene vergadering om tot commissaris te herbenoemen voor een periode; van drie jaren: de BCVBA PwC Bedrijfsrevisoren (B00009), met maatschappelijke zetel te 1932 Sint-Stevens-' Woluwe, Woluwedal 18, als commissaris voor een nieuwe termijn van drie jaar. Deze vennootschap heeft Dhr.i Tom Van Varenbergh (A02201), aangeduid als vertegenwoordiger die gemachtigd Is haar te vertegenwoordigen; en die belast wordt met de uitoefening van het mandaat in naam en voor rekening van de 6CVBA. Het mandaat' vervalt na de algemene vergadering die de jaarrekening per 31 December 2016 dient goed te keuren.

Ingrid Pype

Algemeen Directeur

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

25/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 23.04.2013, NGL 19.07.2013 13333-0484-037
27/03/2012
ÿþMod2.1

- Marco Tagliaferri, met adres te Lecco (Italië), Via Capodistria 1

- Giuliano Conticini, met adres te Cecina (Italië), Via Gorizia 12

- Luigi Tin, met adres te Legnano (Italië), Viale dei Tigli 14

- Antonio Nigro, met adres te Padova (Italië), Via dei Salici 9

De heren Gianni Gandolfi en Massimiliano Trevellin werden reeds benoemd tot bestuurder op 11 mei 2010.

De algemene vergadering bevestigt de benoeming van de BCVBA PwC Bedrijfsrevisoren (B00009), met maatschappelijke zetel te 1932 Sint-Stevens-Woluwe, Woluwedal 18, als commissaris voor een termijn van drie jaar. Deze vennootschap heeft de heer Tom Van Varenbergh (A02201), bedrijfsrevisor, aangeduid als, vertegenwoordiger die gemachtigd is haar te vertegenwoordigen en die belast wordt met de uitoefening van het mandaat in naam en voor rekening van de BCVBA. Het mandaat eindigt na de algemene vergadering van aandeelhouders die de jaarrekening per 31.12.2013 dient goed te keuren.

Uittreksel uit de vergadering van de raad van bestuur van Riello N.V. op 19 december 2011.

Vervolgens wordt mevrouw Ingrid Pype benoemd als algemeen directeur met gewone meerderheid van de

bestuurders die deelnemen aan de vergadering. Haar bevoegdheden worden als volgt bepaald:

1. De vennootschap vertegenwoordigen tegenover derden en de volgende overeenkomsten onderhandelen,' ondertekenen en beëindigen in naam van de vennootschap:

- Verkoopcontracten, inclusief onderhandeling prijzen, kortingen, enz.

- Overeenkomsten met commerciële vertegenwoordigers, inclusief de verkoopcommissie

- Overeenkomsten voor het verlenen van diensten voor een maximum termijn van drie jaar

2. De onder punt 1 vermelde contracten kunnen worden afgesloten voor zover zij een maximum waarde van 30.000,00 ¬ per contract niet overschrijden. Voor hogere bedragen is een voorafgaandelijke goedkeuring van de raad van bestuur vereist.

3. Specifieke taken delegeren aan medewerkers.

4. Kostenstaten van medewerkers goedkeuren.

5. De vennootschap vertegenwoordigen bij gerechtelijke en administratieve overheden en, indien nodig

geacht, een advocaat aanstellen om de vennootschap te vertegenwoordigen,. _ _ _ _ _ _ __

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

fl _ In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

na neerlegging ter griffie van de akte

C 1:1t FRE R pr t-a'I" n , ?\; .

VAN KOOPHAItiICE-1.

15 MARI 2012

DENDERii+iO MDE

Griffie

beh aai Bel Staa

" 12063606*

ICI

Ondernemingsnr : 0408.401.870

Benaming

(voluit) : Riello

Rechtsvorm : N.V.

Zetel : Waverstraat 15, 9310 Moorsel-Aalst

Onderwerp akte : Ontslag en benoeming van bestuurders, benoeming nieuwe commissaris

Uittreksel uit de notulen van de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders op 19 december 2011.

De heer Gianni Gandolfi deelt mee dat de heer Ettore Riello ontslag wenst te nemen uit zijn functie van bestuurder met ingang vanaf 19 december 2011, De algemene vergadering aanvaardt dit ontslag.

De volgende personen, die allen aanvaarden, worden benoemd tot bestuurder met ingang van 19 december 2011 tot de gewone algemene vergadering die zal gehouden worden in het jaar 2016:

6. Vorderingen van klanten innen en de ontvangen bedragen aan de boekhouding overhandigen,

7, Overeenkomsten afsluiten met banken, met betrekking tot het openen van rekeningen, het ondertekenen van cheques, het uitvoeren van dagelijkse bankverrichtingen, enz. Beslissingen met betrekking tot bankwaarborgen vereisen de voorafgaandelijke goedkeuring van de raad van bestuur.

8. Het jaarlijks budget van uitgaven en investeringen opstellen en ter goedkeuring voorleggen aan de raad van beetuur.

Ingrid Pype

Algemeen Directeur

Voor-

behouden aan het Belgisch

Staatsblad

Op de laatste blz. van wk B vermelden . Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso ; Naam en handtekening

12/03/2012
ÿþMod Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Ondememingsnr : 0408.401.870

Benaming

(voluit) : RïeaIo

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : Waverstraat 15, 9310 Moorsel

(volledig adres)

Onderwerp akte : Ontslag bestuurder

Uit de unanieme schriftelijke besluiten van de aandeelhouders van 25 januari 2012 blijkt dat de aandeelhouders hebben beslist om het mandaat van de heer Massimiliano Trivellin te beëindigen en dit met ingang van de datum van het besluit.

Artikel 16 van de statuten luidt als volgt: alle om het even welke akten welke de vennootschap verbinden en in het bijzonder de akten met betrekking tot de uitvoering van beslissingen van de raad van bestuur, en, waarbij een openbaar ambtenaar of een ministrieel ambtenaar zijn medewerking verleent, zijn geldig ondertekend, behoudens speciale volmacht, door twee bestuurders, dewelke in geen enkel geval, zelfs niet tegenover openbare en ministriële ambtenaren, voorafgaande beslissingen moeten aantonen.

Voor eensluidend verklaard uittreksel,

Gianni Gandolfi

bestuurder

Antonio Migre

bestuurder

sE~IFf-it KtlàH l kSANIS

VAN KOOPHANDEL

2 8 FEB, 2012

DENDERMONDE

I 1171111

96"

b A

E

s'





A

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -12/03/2012 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

15/06/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 10.05.2011, NGL 07.06.2011 11153-0021-036
04/06/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 08.05.2010, NGL 28.05.2010 10142-0555-035
18/06/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 12.05.2009, NGL 12.06.2009 09231-0183-035
02/06/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 10.05.2008, NGL 27.05.2008 08149-0295-034
04/07/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 08.05.2007, NGL 27.06.2007 07277-0364-034
15/06/2015
ÿþ I'lix Mod Word 11.1

" In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

~,~. _. ..,.. ~..

b

E

St



GRIFFIE RECHTBANK VAN

KOOPHANDEL GENT

0 4 JUN1 2015

AFDELING DEiONDE

Ondernemingsnr : 0408.401.870

Benaming

(voluit) : Riello

(verkort) :

Rechtsvorm : N.V.

Zetel : Waverstraat 15, 9310 Moorsel-Aalst

(volledig adres)

Onderwerp akte : Ontslag en benoeming van bestuurders, bevoegdheden van de gedelegeerd-bestuurder

Uittreksel uit de notulen van de vergadering van de aandeelhouders gehouden te Legnago, Italië op 4 november 2014

De algemene vergadering van aandeelhouders neemt kennis van het ontslag van de heer Giuliano Conticini als bestuurder van de vennootschap. Zijn ontslag gaat in op 28 oktober 2014.

Na beraadslaging beslist de vergadering met onmiddellijke ingang te benoemen tot bestuurder van de

vennootschap:

- De heer Umberto Paolo Ferretti, met adres te Via Ponti Etorre, nr. 18, 20143 Milaan, Italy.

- De heer Christophe Vermersch, met adres te 3 Avenue de Bures, 91400 Orsay, France.

De mandaten van de nieuwe bestuurders zullen eindigen op de algemene vergadering die de jaarrekening per 31.12.2019 zal goedkeuren. De heren Umberto Feretti en Christophe Vermersch aanvaarden hun mandaat als bestuurder van de vennootschap bij wijze van ondertekening van de notulen.

Uittreksel uit de notulen van de raad van bestuur van Riello N.V., gehouden te Legnago, Italië op 14 november 2014,

1) Ontslag van een bestuurder

De heer Luigi Tin informeert de raadsleden over de beslissing van de heer Gianni Gandolfi om ontslag te nemen ais bestuurder. Volgens de kennisgeving van deze beslissing per aangetekend schrijven, is het ontslag ingegaan op 11 november 2014. De raad erkent en aanvaardt het ontslag van de heer Gandolfi als voorzitter en lid van de raad van bestuur.

2) Benoeming van de voorzitter van de raad van bestuur

De heer Luigi Tin legt uit dat, ten gevolge van het ontslag van de heer Giuliano Conticini, de vergadering

een nieuwe voorzitter van de raad van bestuur dient te benoemen.

Na beraadslaging kiest de vergadering unaniem de heer Umberto Paolo Ferretti, die aanvaardt, tot nieuwe

voorzitter van de raad van bestuur van Riello N.V.,

Uittreksel uit de notulen van de raad van bestuur van Riello N.V, op 22 december 2014, Ontslag van de algemene directeur en benoeming van een gedelegeerd-bestuurder.

De raad van bestuur neemt kennis van het ontslag van mevrouw Ingrid Pype als algemeen directeur van de vennootschap, met ingang van 19.12.2014.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -15/06/2015 - Annexes du Moniteur belge

Y

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -15/06/2015 - Annexes du Moniteur belge

Voorbehouden

aan het Belgisch Staatsblad

Na beraadslaging beslist de raad van bestuur om de taken en bevoegdheden van mevrouw Pype toe te wijzen aan een gedelegeerd-bestuurder. De raad benoemt vervolgens tot gedelegeerd-bestuurder van de vennootschap: de heer Christophe Vermersch, met adres te Avenue de Bures 3, 91400 Orsay, France, De heer Vermersch aanvaardt zijn mandaat.

Bepaling van de bevoegdheden van de gedelegeerd-bestuurder.

De bevoegdheden van de gedelegeerd-bestuurder, de heer Christophe Vermersch, worden als volgt bepaald:

1. De vennootschap vertegenwoordigen tegenover derden en de volgende overeenkomsten onderhandelen,

ondertekenen en beëindigen in naam van de vennootschap;

-Verkoopcontracten, inclusief onderhandeling prijzen, kortingen, enz ..

-Overeenkomsten met commerciële vertegenwoordigers, inclusief de verkoopcommissie

-Overeenkomsten voor het verlenen van diensten voor een maximum termijn van drie Jaar

De onder punt 1 vermelde contracten kunnen worden afgesloten voor zover zij een maximum waarde van 30.000,00 e per contract niet overschrijden. Voor hogere bedragen Is een voorafgaandelijke schriftelijke goedkeuring van twee leden van de raad van bestuur vereist.

2. Het aanwerven of ontslaan van bedienden en arbeiders, met uitzondering van bestuurders en directeurs, binnen de beperkingen van het budget en in overeenstemming met de personeelspolitiek van de moedervennootschap. Dientengevolge zal voor human resource beslissingen met betrekking tot arbeiders of bedienden vooraf schriftelijke toestemming verkregen warden van de human resource afdeling van de moedermaatschappij. Voor beslissingen met betrekking tot bestuurders of directeurs zal voorafgaandelijke toestemming van de raad van bestuur vereist zijn.

3. Specifieke taken delegeren aan medewerkers.

4. Kostenstaten van medewerkers goedkeuren binnen een limiet van E 5.000,00. Voor bedragen boven deze limiet zal voorafgaandelijke schriftelijke toestemming van twee bestuurders vereist zijn.

5, De vennootschap vertegenwoordigen bij gerechtelijke en administratieve overheden en, indien nodig geacht, een advocaat aanstellen om de vennootschap te vertegenwoordigen, voor zover het bedrag van het geschil, de schadeëis of andere eis niet hoger is dan E 10.000,00. Voor bedragen boven deze limiet zal voorafgaandelijke toestemming door de raad van bestuur vereist zijn.

6. Vorderingen van klanten innen en de ontvangen bedragen aan de boekhouding overhandigen.

7.Overeenkomsten afsluiten met banken, met betrekking tot het openen van rekeningen, het ondertekenen van cheques, het uitvoeren van dagelijkse bankverrichtingen, enz., voor zover dat deze verrichtingen een maximum bedrag van 6 300.000,00 per maand niet overschrijden. Elke verrichting boven dit bedrag, alsook beslissingen met betrekking tot bankwaarborgen vereisen de voorafgaandelijke goedkeuring van de raad van bestuur.

8. Het jaarlijks budget van uitgaven en investeringen opstellen en ter goedkeuring voorleggen aan de raad van bestuur,

De hiervoor vermelde bevoegdheden met betrekking tot de vertegenwoordiging van de vennootschap zijn begrensd tot de in het jaarlijks budget opgenomen bedragen of door afzonderlijk goedgekeurde buitengewone budgetten.

Christophe Vermersch

Algemeen Directeur

Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de Instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden le vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

20/09/2005 : ME. - JAARREKENING 31.12.2004, GGK 31.05.2005, NGL 13.09.2005 05671-0146-029
28/04/2005 : ME. - JAARREKENING 31.12.2003, GGK 01.06.2004, NGL 20.04.2005 05117-0249-027
03/11/2003 : AA068702
31/07/2003 : AA068702
23/06/2003 : AA068702
20/02/2003 : AA068702
14/10/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 30.06.2015, NGL 09.10.2015 15645-0516-041
18/10/2001 : AA068702
18/10/2001 : AA068702
11/08/2001 : AA068702
09/06/2000 : AA068702
03/08/1995 : BL366063
01/01/1993 : BL366063
08/05/1991 : BL366063
02/06/1989 : BL366063
01/01/1988 : BL366063
02/04/1987 : BL366063
01/08/1986 : BL366063
01/01/1986 : BL366063

Coordonnées
RIELLO

Adresse
WAVERSTRAAT 15 9310 MOORSEL

Code postal : 9310
Localité : Moorsel
Commune : AALST
Province : Flandre orientale
Région : Région flamande