28/10/2014
ÿþM o d W o x l 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n I m p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
G R I F F I E R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L G E N T
1 7 O K T . 2 0 1 4 A F D E L I N G D F e e M O N D E
. , ,
I
1 1 1 1 1 à 1 1 1 ! § 1 1 1 1 1
I b e l ' a a B e S t a l
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 6 6 . 3 5 5 . 8 0 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : R i g a L o g i s t i c s
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : L a n d v a n W a a s l a a n 1 - K a a i 1 1 6 8 , 9 1 3 0 K a l l o
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H E R B E N O E M I N G C O M M I S S A R I S
U I T T R E K S E L U I T D E N O T U L E N V A N D E G E W O N E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G V A N A A N D E E L H O U D E R S V A N 2 J U N I 2 0 1 4
D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t h e t m a n d a a t v a n c o m m i s s a r i s v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d E r n s t & Y o u n g B e d r i j f s r e v i s o r e n , g e v e s t i g d t e 2 1 4 0 B o r g e r h o u t ( A n t w e r p e n ) , J o e E n g I i s h s t r a a t 5 2 t e h e r n i e u w e n v o o r e e n p e r i o d e v a n d r i e j a a r e e n e i n d e n e m e n d , b e h o u d e n s h e r b e n o e m i n g , o n m i d d e l l i j k n a d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n 2 0 1 7 . L a a t s t g e n o e m d e v e n n o o t s c h a p h e e f t d e h e e r R o n a l d V a n d e n E c k e r a a n g e s t e l d a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r .
E c h t v e r k l a a r d ,
K a l l o , 2 4 j u l i 2 0 1 4
I n g e l o x B V B A
b e s t u u r d e r
v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
G e r t D ' H o o g h e
G C M S B V B A
b e s t u u r d e r
v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
K r i s t o f G e r a e r t s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
, .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
M t o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g ,
10/09/2012
ÿþ~
H a d W a d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V c b e h c
a a r 6 s " I t S t a m
t i ~ l F F I E R E C H T B A N K
V A N K O O P H A N D E L
3 0 A U G . 2 0 1 2
D E N D E R M O N D E
G r i f f i e
I A 9 1 1 d I I N l I I I I I I I u
* 1 2 1 5 2 4 6 3 *
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 9 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 6 6 . 3 5 5 . 8 0 8
B e n a m i n g
( v o b i i t ) : R i g a L o g i s t i c s
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : L a n d V a n W a a s i a a n 1 - K a a i 1 1 6 8 , 9 1 3 0 K a l l o
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O N T S L A G B E S T U U R D E R
U I T T R E K S E L U I T D E N O T U L E N V A N D E G E W O N E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G V A N A A N D E E L H O U D E R S V A N 4 J U N I 2 0 1 2
D e v e r g a d e r i n g h e e f t a k t e g e n o m e n v a n h e t o n t s l a g a l s b e s t u u r d e r v a n d e h e e r S t e f a a n V a n h o u t t e , w o n e n d e t e 9 1 4 0 T e m s e , U i l e n b e r g 8 m e t i n g a n g v a n 4 j u n i 2 0 1 2 , D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t n i e t i n z i j n v e r v a n g i n g t e v o o r z i e n e n h e t a a n t a l b e s t u u r d e r s v a s t t e s t e l l e n o p d r i e .
U I T T R E K S E L , U I T D E S T A T U T E N
E r w o r d t a a n h e r i n n e r d d a t , b e h o u d e n s b i j z o n d e r e m a c h t i g i n g o f d e l e g a t i e v o o r h e t d a g e l i j k s b e s t u u r , d e v e n n o o t s c h a p i n a l h a a r h a n d e l i n g e n m e t i n b e g r i p v a n d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g i n r e c h t e r e c h t s g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d t d o o r d e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r o f d o o r t w e e b e s t u u r d e r s d i e g e e n b e w i j s v a n v o o r a f g a a n d b e s l u i t v a n d e r a a d v a n b e s t u u r m o e t e n l e v e r e n .
E c h t v e r k l a a r d ,
A n t w e r p e n , 4 j u n i 2 0 1 2
I n g e l o x B V B A
b e s t u u r d e r
v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
G e r t D ' H o o g h e
J - C O N B V B A
b e s t u u r d e r
v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
P e t e r J o o s e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
16/08/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 04.06.2012, NGL 10.08.2012 12401-0552-032
24/07/2012
ÿþ m o d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
* 1 2 1 3 0 2 1 8 *
V c
b e h c
a a r
B e t j S t a a l
G R I F F I E R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L
1 3 1 1 l L ! 2 0 1 2
° ~ e M O N D E
O n d e m e m i n g s n r : B E 0 4 6 6 . 3 5 5 . 8 0 8
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : R i g a L o g i s t i c s
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : L a n d V a n W a e s l a a n 1 - k a a i 1 1 6 8
9 1 3 0 B e v e r e n ( K a n o )
O n d e r w e r p a k t e : K A P I T A A L V E R H O G I N G I N V O E R E N T O E G E S T A A N K A P I T A A L A A N P A S S I N G V A N D E S T A T U T E N
U i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t d o o r n o t a r i s S t e p h a n e V a n R o o s b r o e c k t e B o e c h o u t o p : r ! 5 j u l i 2 0 1 2 , " G e r e g i s t r e e r d t w e e b l a d e n é é n v e r z e n d i n g , t e K o n t i c h 1 1 j u l i 2 0 1 2 , B o e k = 5 4 1 b l a d 6 7 v a k 4 . O n t v : v i j f e n t w i n t i g e u r o . D e e . a . i n s p e c t e u r ( g e t e k e n d ) L . E e c k e l e e r s " r b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v o l g e n d e b e s l u i t e n h e e f t g e n o m e n .
1 . H e t k a p i t a a l w o r d t v e r h o o g d m e t a c h t h o n d e r d d u i z e n d e u r o o m h e t t e b r e n g e n o p ! n e g e n h o n d e r d v i j f e n z e s t i g d u i z e n d e u r o m e t u i t g i f t e v a n t w e e ë n d e r t i g d u i z e n d i ! ! t w e e h o n d e r d v i j f e n v e e r t i g n i e u w e a a n d e l e n . D e v o o r z i t t e r v e r k l a a r t d a t d e n i e u w u i t t e l g e v e n a a n d e l e n e e n w a a r d e h e b b e n d i e g e l i j k i s a a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e o u d e , a a n d e l e n .
1 . 2 . C o n f o r m d e b e p a l i n g e n v a n d e s t a t u t e n e n d e v e n n o o t s c h a p p e n w e t , w e r d a a n d e i b e s t a a n d e a a n d e e l h o u d e r s h e t v o o r k e u r r e c h t a a n g e b o d e n o m i n t e s c h r i j v e n o p d e ! v o o r g e s t e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g , i n v e r h o u d i n g t o t h e t a a n t a l a a n d e l e n d a t z i j t h a n s ! b e z i t t e n .
D e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g w e r d v o l l e d i g o n d e r s c h r e v e n d o o r d e h o o f d a a n d e e l h o u d e r .
1 . 3 . D e k a p i t a a l v e r h o g i n g w e r d d o o r d e r e s p e c t i e v e l i j k e i n s c h r i j v e r s v o l l e d i g v o l s t o r t i r ' d g e l d .
1 . 4 . H e t b e d r a g v a n a c h t h o n d e r d d u i z e n d e u r o w e r d g e s t o r t o f o v e r g e s c h r e v e n o p e e n !
b i j z o n d e r e r e k e n i n g b i j d e K B C B a n k g e o p e n d t e n n a m e v a n d e v e n n o o t s c h a p " R i g a ; _ ! L o g i s t i c s " , z o a l s b l i j k t u i t h e t b e w i j s v a n d e p o n e r i n g a f g e g e v e n d o o r g e n o e m d e r ! j i n s t e l l i n g .
2 . 1 K e n n i s n a m e v a n h e t b i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , d e d a t o v i j f t i e n j u n i ; l a a t s t , d a t w e r d o p g e s t e l d i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l s 6 0 3 e n 6 0 4 v a n h e t w e t b o e k ' ; v e n n o o t s c h a p p e n , w a a r i n w o r d t u i t e e n g e z e t i n w e l k e b i j z o n d e r e o m s t a n d i g h e d e n ! ` g e b r u i k z a l w o r d e n g e m a a k t v a n h e t t o e g e s t a n e k a p i t a a l e n w e l k e d o e l e i n d e n d a a r b i j ; w o r d e n n a g e s t r e e f d .
2 . 2 D e R a a d v a n B e s t u u r w o r d t g e m a c h t i g d h e t g e p l a a t s t e k a p i t a a l i n é é n o f m e e r d e r e ! m a l e n t e v e r h o g e n m e t e e n m a x i m a a l b e d r a g v a n t w e e h o n d e r d d u i z e n d e u r o t o t h e t ; ! k a p i t a a l é é n m i l j o e n h o n d e r d v i j f e n z e s t i g d u i z e n d e u r o b e d r a a g t .
3 . D e s t a t u t e n w o r d e n a a n g e p a s t a a n d e g e n o m e n b e s l u i t e n .
S a m e n h i e r m e e n e e r g e l e g d : a f s c h r i f t p v , g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n e n l i j s t p u b l i c a t i e ; d a t a .
O p g e m a a k t e n o n d e r t e k e n d d o o r n o t a r i s S t e p h a n e V a n R o o s b r o e c k t e B o e c h o u t o p 1 2 ! j u l i 2 0 1 2 .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
08/05/2012
ÿþ M o d W o r d 1 1 , 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
v .
b e h i a a E B e r
S t a a " i a o e s ~ ~ s *
G R I F F I E V A N K O O ~
1 5 A P R . 2 0 1 2
D C N L ~ F ' . `
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 6 6 . 3 5 5 . 8 0 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : R i g a L o g i s t i c s
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : L a n d V a n W a a s l a a n 1 - K a a l 1 1 6 8 , 9 1 3 0 K a l l o
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e B E N O E M I N G B I J K O M E N D B E S T U U R D E R
U I T T R E K S E L U I T D E N O T U L E N V A N D E B I J Z O N D E R E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G V A N A A N D E E L H O U D E R S V A N 2 M A A R T 2 0 1 2
D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t o m h e t a a n t a l b e s t u u r d e r s o p v i e r t e b r e n g e n n e n o m m e t i n g a n g v a n 1 a p r i l ' , 2 0 1 2 d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d G C M S g e v e s t i g d t e 3 0 1 0 K e s s e l - L o , J o z e f P i e r r e s t r a a t 5 , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r K r i s t o f G e r a e r t s t e b e n o e m e n t o t b i j k o m e n d b e s t u u r d e r . H a a r m a n d a a t z a l e e n e i n d e n e m e n , b e h o u d e n s h e r b e n o e m i n g , o n m i d d e l l i j k n a d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 6 .
U I T T R E K S E L U I T D E S T A T U T E N
E r w o r d t a a n h e r i n n e r d d a t , b e h o u d e n s b i j z o n d e r e m a c h t i g i n g o f d e l e g a t i e v o o r h e t d a g e l i j k s b e s t u u r i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t a r t i k e l 1 9 v a n d e s t a t u t e n , d e v e n n o o t s c h a p i n a l h a a r h a n d e l i n g e n , m e t i n b e g r i p v a n d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g i n r e c h t e , r e c h t s g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d t d o o r d e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r o f d o o r ; t w e e b e s t u u r d e r s d i e g e e n b e w i j s v a n v o o r a f g a a n d b e s l u i t v a n d e r a a d v a n b e s t u u r m o e t e n l e v e r e n .
E c h t v e r k l a a r d ,
K a l l o , 2 m a a r t 2 0 1 2
S t e f a a n V a n h o u t t e
b e s t u u r d e r
t n g e l o x B V B A
b e s t u u r d e r
v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
G e r t D ' H o o g h e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 5 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
10/01/2012
ÿþm o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I ~ V ~ ~ I ~ V N W N W ~ N I N ~ I I ~ ~ I ~ ~
# i a o a ~ s a s "
V c b e h c a a n S e l c S t a a t
r r f . ~ ~ . j ~ " v _ , . y , ~ s . V A N ' - - : á - - , : : : « : A t à D E L
2 $ D E C 2 4 1 1
á k ; i . i O N D E
G . a r i e
O n d e m e m i n g s n r : 0 4 6 6 . 3 5 5 . 8 0 8
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : R i g a L o g i s t i c s
( v e r k o r t ) : R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : L a n d V a n W a e s l a a n 1 - k a a i 1 1 6 8
9 1 3 0 B e v e r e n ( K a l l o )
O n d e r w e r p a k t e : A F S C H A F F I N G M O G E L I J K H E I D T O O N D E R A A N D E L E N - W I J Z I G I N G B O E K J A A R - A A N P A S S I N G B E S L U I T V O R M I N G R A A D V A N B E S T U U R N I E U W E S T A T U T E N
U i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t d o o r n o t a r i s S t e p h a n e V a n R o o s b r o e c k t e B o e c h o u t o p i ; 1 9 d e c e m b e r 2 0 1 1 , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e ; a a n d e e l h o u d e r s v o l g e n d e b e s l u i t e n h e e f t g e n o m e n .
i ! . A l l e b e s t a a n d e a a n d e l e n , t h a n s a a n t o o n d e r , w o r d e n o m g e z e t i n a a n d e l e n o p n a a m ; o f i n g e d e m a t e r i a l i s e e r d e a a n d e l e n .
1 . 2 . A a n d e r a a d v a n b e s t u u r w e r d d e b e v o e g d h e i d v e r l e e n d o m d e m o d a l i t e i t e n v a s t t e ; i l e g g e n v o o r d e o m w i s s e l i n g v a n d e a a n d e l e n a a n t o o n d e r i n a a n d e l e n o p n a a m o f i n i : . g e d e m a t e r i a l i s e e r d e a a n d e l e n e n o m d e z e o m w i s s e l i n g e n d e v e r n i e t i g i n g v a n d e !
a a n d e l e n a a n t o o n d e r p r a k t i s c h t e r e a l i s e r e n .
; , 1 . 3 . D e t e k s t i n z a k e d e a a r d v a n d e a a n d e l e n i s g e s c h r a p t e n v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e ; t e k s t :
" D e n i e t v o l g e s t o r t e a a n d e l e n z i j n o p n a a m . Z i j w o r d e n i n g e s c h r e v e n i n e e n
; r e g i s t e r v a n a a n d e l e n o p n a a m d a t o p d e v e n n o o t s c h a p s z e t e l w o r d t b i j g e h o u d e n i i e n w a a r v a n i e d e r e a a n d e e l h o u d e r k e n n i s k a n n e m e n .
D e v o l g e s t o r t e a a n d e l e n z i j n o p n a a m o f g e d e m a t e r i a l i s e e r d . D e a a n d e e l h o u d e r ; ; k a n o p e l k o g e n b l i k o p z i j n k o s t e n d e o m z e t t i n g v r a g e n v a n z i j n a a n d e l e n o p n a a m .
N e t g e d e m a t e r i a l i s e e r d a a n d e e l w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r e e n b o e k i n g o p
> r e k e n i n g , o p n a a m v a n d e e i g e n a a r o f h o u d e r , b i j e e n e r k e n d e r e k e n i n g h o u d e r ! :
o f b i j e e n v e r e f f e n i n g s i n s t e l l i n g . "
2 . 1 . H e t l o p e n d b o e k j a a r i s v e r l e n g d t o t 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 1 .
2 . 2 . D e v o l g e n d e b o e k j a r e n , v a n a f 1 j a n u a r i 2 0 1 2 z u l l e n a a n v a n g e n o p 1 j a n u a r i v a n : !
1 .
e l k j a a r o m t e e i n d i g e n o p 3 1 d e c e m b e r v a n h e t z e l f d e j a a r . . .
3 . I n d e s t a t u t e n w o r d t v o o r z i e n d a t i n u i t z o n d e r l i j k e g e v a l l e n , w a n n e e r d e d r i n g e n d e ; ; i ; n o o d z a k e l i j k h e i d e n h e t b e l a n g v a n d e v e n n o o t s c h a p z u l k s v e r e i s e n , d e b e s l u i t e n v a n ! ! d e r a a d v a n b e s t u u r k u n n e n w o r d e n g e n o m e n b i j e e n p a r i g s c h r i f t e l i j k a k k o o r d v a n d e ;
i ; b e s t u u r d e r s . . :
4 . D e b e s t a a n d e s t a t u t e n w o r d e n v e r v a n g e n d o o r n i e u w e , a a n g e p a s t a a n d e g e n o m e n ! ! b e s l u i t e n , e n a a n h e t n i e u w w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , e n v o l l e d i g ; ; g e h e r f o r m u l e e r d , m a a r m e t b e h o u d v a n d e i n h o u d v a n d e o u d e s t a t u t e n ( t e r ; ;
u i t z o n d e r i n g v a n d e t h a n s f o r m e e l g e w i j z i g d e p u n t e n ) . ; I
; j
S a m e n h i e r m e e n e e r g e l e g d : a f s c h r i f t p v , l i j s t p u b l i c a t i e d a t a , v o l m a c h t e n . .
O p g e m a a k t e n o n d e r t e k e n d d o o r n o t a r i s S t e p h a n e V a n R o o s b r o e c k t e B o e c h o u t o p 1 7 :
f f
d e c e m b e r 2 0 1 1 . < f
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
30/12/2011
ÿþn
M o t l 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 6 6 . 3 5 5 . 8 0 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : R i g a L o g i s t i c s
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : L a n d V a n W a e s l a a n 1 - K a a i 1 1 6 8 , 9 1 3 0 K a l l o
O n d e r w e r p a k t e : W I J Z I G I N G I N D E V E R T E G E N W O O R D I G I N G V A N D E C O M M I S S A R I S
1 1 1 1 1
" 1 1 1 9 ] 1 2 4 *
G R I F F I E R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L
1 9 D E C 2 0 1 1
D E N D E O N D E
D e r a a d v a n b e s t u u r n e e m t a k t e v a n d e m e d e d e l i n g d i e h a a r g e d a a n w e r d m e t b e t r e k k i n g t o t d e w i j z i g i n g ; v a n d e p e r m a n e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n c o o p e r a t i e v e ; v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " E r n s t & Y o u n g B e d r i j f s r e v i s o r e n " , c o m m i s s a r i s v a n d e v e n n o o t s c h a p : s e d e r t 4 o k t o b e r 2 0 1 1 i s d e h e e r J o z e f V a n d e W e y e r ( i B R A 0 1 0 1 9 ) t e r z a k e v e r v a n g e n d o o r d e : h e e r R o n a l d V a n d e n E c k e r ( I B R A 0 1 8 5 1 ) .
E c h t v e r k l a a r d ,
A n t w e r p e n , 1 4 n o v e m b e r 2 0 1 1
S t e f a a n V a n h o u t t e
b e s t u u r d e r
I n g e l o x B V B A
b e s t u u r d e r
v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
G e r t D ' H o o g h e
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k t 3 v e r m e i d e n ; R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s a ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n i e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
18/08/2011 : ME. - JAARREKENING 30.12.2010, GGK 06.06.2011, NGL 09.08.2011 11395-0259-031
28/06/2011
ÿþt a g g a m i n g
B . .
M O 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
( R I F F I F R r , H r B A N K V A N K O O ^ : ' . i 3 E 2
1 f i . 0 6 . 2 0 1 1
D E N D E o r . O N D E
G r i f f i e
1 1 1 1 1 1 1 l i i i ! 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 l i i i ! 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 l i i i I i i !
* 1 1 0 9 6 1 3 5 *
v o .
b e h o a a n B e l ç S t a a t
O n d e r n e n n i n g s n r : B e n a m i n g
( v o l u i t )
R e c h t s v o r m :
Z e t e l : 0 4 6 6 . 3 5 5 . 8 0 8
R i g a L o g i s t i c s
N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
L a n d V a n W a e s l a a n 1 - K a a i 1 1 6 8 , 9 1 3 0 K a l l o
O n d e r w e r p a k t e : H E R B E N O E M I N G C O M M I S S A R I S
U I T T R E K S E L U I T D E N O T U L E N V A N D E G E W O N E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G V A N , A A N D E E L H O U D E R S V A N 6 J U N I 2 0 1 1 .
H e t m a n d a a t v a n c o m m i s s a r i s v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n c o o p e r a t i e v e : v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d E r n s t & Y o u n g B e d r i j f s r e v i s o r e n , g e v e s t i g d t e 2 1 4 0 B o r g e r h o u t ( A n t w e r p e n ) , J o e E n g l i s h s t r a a t 5 2 , w e r d h e r n i e u w d v o o r e e n p e r i o d e v a n d r i e j a a r e e n e i n d e n e m e n d , ; b e h o u d e n s h e r b e n o e m i n g , o n m i d d e l l i j k n a d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 4 . L a a t s t g e n o e m d e : v e n n o o t s c h a p h e e f t d e h e e r J e f V a n d e W e y e r a a n g e s t e l d a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r .
E c h t v e r k l a a r d ,
A n t w e r p e n , 6 j u n i 2 0 1 1
S t e f a a n V a n h o u t t e
b e s t u u r d e r
I n g e l o x B V B A
b e s t u u r d e r
v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
G e r t D ' H o o g h e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n j _ . i , i i k . _ B v e r r n e i d e n : R e c t o : N e a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e r a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
23/08/2010 : AN335161
10/08/2010 : AN335161
28/07/2010 : AN335161
17/08/2009 : AN335161
20/02/2009 : AN335161
20/08/2008 : AN335161
06/08/2008 : AN335161
03/09/2007 : AN335161
17/08/2007 : AN335161
11/09/2006 : AN335161
24/08/2006 : AN335161
19/01/2006 : AN335161
26/11/2004 : AN335161
12/07/2004 : AN335161
21/04/2004 : AN335161
11/08/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 01.06.2015, NGL 06.08.2015 15402-0318-032
07/07/2003 : AN335161
06/07/2001 : AN335161
29/08/2016 : ME. - JAARREKENING 31.12.2015, GGK 06.06.2016, NGL 24.08.2016 16465-0381-036