ROBOVISION INTEGRATED SOLUTIONS

société coopérative à responsabilité à finalité sociale


Dénomination : ROBOVISION INTEGRATED SOLUTIONS
Forme juridique : société coopérative à responsabilité à finalité sociale
N° entreprise : 835.197.714

Publication

02/07/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 30.05.2014, NGL 30.06.2014 14237-0435-012
20/09/2012
ÿþMal Wand 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Voor-

behouden

aan het

Belgisch

Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/09/2012 - Annexes du Moniteur belge

NEERGELEGD

10 SEP. 2012

RECH ~t ; J K VAN

 KOOPHAN' C TE GENT.

Ondernemingsnr : 0835.197.714

Benaming

(voluit) : ROBOVISION INTEGRATED SOLUTIONS

(verkort)

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : Nijverheidsweg 1 B - 9820 Merelbeke

(volledig adres)

Onderwerp akte : VERPLAATSING MAATSCHAPPELIJKE ZETEL

Bij beslissing van de Raad van Bestuur zal de maatschappelijke zetel van de vennootschap verplaatst

worden naar 9820 Merelbeke, Nijverheidsweg 14

Deze wijziging gaat in op 1 september 2012.

IVI 1HlI II iHUlU 111fl Il

N

*12157767*

BERTE Jonathan Bestuurder

Op de laatste lez, van Lik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

15/04/2011
ÿþ Mod

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte



Voor-

behouden aan het Belgisch

Staatsblad

" 11M1914"

11

Ondernemingsar : D 3 s À 91 " 1-/1

Benaming

(voluit) : ROBOVISION INTEGRATED SOLUTIONS

Rechtsvorm : NAAMLOZE VENNOOTSCHAP

Zetel : Nijverheidsweg 1 B, 9820 Merelbeke

Onderwerp akte : oprichting-statuten-benoemingen

Er blijkt uit een akte verleden op 29 maart 2011 voor Meester Jan BYTTEBIER, notaris te Nevele, dat werd opgericht de naamloze vennootschap ROBOVISION INTEGRATED SOLUTIONS met zetel te Merelbeke,

Nijverheidsweg 1B door:

1.De heer RABAEYS Johan Emiel Emest, geboren te Eeklo op 30 juli 1962, echtgenoot van mevrouw

DOBBELAERE Martine Maria Cyrille, wonend te 9991 Maldegem, Kallestraat 19 bus B.

2. De heer MENU Johan Omer René, geboren te Gent op 26 april 1963, echtgenoot van mevrouw Standaert Véronique Clara Cyriel, wonend te 9800 Deinze, Leemsesteenweg 42.

3. De heer BERTE Jonathan Leon Pierre Paul, geboren te Antwerpen op 11 september 1978, ongehuwd, wonend te 9040 Gent (Sint Amandsberg), Azaleastraat 40.

Kapitaal  aandelen  volstorting

Het maatschappelijke kapitaal is volledig geplaatst en bedraagt tweeënzestig duizend euro (62.000,00

EUR).

Het is vertegenwoordigd door duizend (1.000) aandelen, op naam zonder nominale waarde, die elk één /

duizendste (1/1.000ste) deel van het kapitaal vertegenwoordigen.

Op de kapitaalaandelen wordt als volgt e pari in geld ingeschreven:

-door de heer Rabaeys op tweehonderd vijftig (250) aandelen, door storting van een bedrag van

vijftienduizend vijfhonderd euro (15.500,00 EUR);

-door de heer Menu op tweehonderd vijftig (250) aandelen, door storting van een bedrag van vijftienduizend

vijfhonderd euro (15.500,00 EUR);

-door de heer Berte op vijfhonderd (500) aandelen, door storting van een bedrag van eenendertig duizend;

euro (31.000,00 EUR).

Bankattest

De inbrengen in geld werden voorafgaandelijk aan de oprichting, in toepassing van artikel 449 van het Wetboek van Vennootschappen, gedeponeerd op een bijzondere rekening nummer BE40 7310 1695 4763 BIC = KREDBEBB bij KBC Bank zoals blijkt uit een door voormelde financiële instelling op 29 maart 2011 afgeleverd bankattest, dat door de notaris in zijn dossier bewaard blijft.

Duur

De vennootschap wordt opgericht voor onbepaalde duur

In de statuten staat onder meer het volgende vermeld:

Artikel 3  Doel

De vennootschap heeft tot doel in België en in het buitenland, uitsluitend in eigen naam en voor eigen

rekening: "

Het verwerven en realiseren van opdrachten die betrekking hebben op de industriële automatisering en/of? mechanisering. Het ontwerpen, engineeren, bouwen, leveren, installeren en servicen van projecten voor opdrachtgevers. Alle activiteiten die voortvloeien uit of in verband kunnen gebracht worden met hetgeen voorafgaat.

De vennootschap beheert ook patenten en octrooien.

Het beheer van alle roerende goederen en waarden, het nemen van belangen, op welke wijze ook, in-andere vennootschappen en ondernemingen.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/04/2011 - Annexes du Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/04/2011 - Annexes du Moniteur belge

Alle opsommingen zijn in de ruimste zin te interpreteren zonder dat deze op enigerlei wijze beperkend wezen.

De vennootschap kan zowel in België als in het buitenland alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk verband met haar maatschappelijk doel of die in die aard zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te breiden.

De vennootschap mag bestuursmandaten opnemen.

Deze opsomming dient niet limitatief geïnterpreteerd te worden.

Alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het oordeelkundig beheer en in stand houden van eigen onroerende goederen, ondermeer door verhuring en andere overeenkomsten met derden in verband met hun gebruik en genot. De vennootschap mag ondermeer onroerende goederen verwerven, laten bouwen, laten opschikken, laten uitrusten, laten ombouwen, doch allen met het oog op verkoop of wederverkoop; zij mag onroerende goederen vervreemden met het oog op wederbelegging en opbrengst.

Artikel 20  Jaarvergadering  buitengewone algemene vergadering

De jaarvergadering zal gehouden worden op de laatste donderdag van de maand mei om 14 uur.

Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de jaarvergadering de volgende werkdag plaats.

Indien wordt geopteerd voor de procedure van schriftelijke besluitvorming zoals uiteengezet in artikel 32bis van deze statuten, dan moet het rondschrijven waarvan in dat artikel sprake minstens twintig dagen vóór de datum van de jaarvergadering worden verstuurd.

Een bijzondere of buitengewone algemene aandeelhoudersvergadering mag bijeengeroepen worden telkens als het belang van de vennootschap dit vereist.

Deze aandeelhoudersvergaderingen mogen bijeengeroepen worden door de raad van bestuur of de commissarissen en moeten bijeengeroepen worden op aanvraag van de aandeelhouders die één vijfde van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen. De aandeelhoudersvergaderingen worden gehouden op de zetel van de vennootschap of op iedere andere plaats in de oproepingsbrief of op andere wijze meegedeeld.

Artikel 21  Oproeping

De houders van aandelen op naam, alsook de bestuurders, commissaris, de houders van obligaties en warrants op naam en de houders van certificaten op naam die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, worden per aangetekende brief, vijftien dagen vóór de vergadering, uitgenodigd. De brief vermeldt de agenda.

De personen die krachtens het Wetboek van Vennootschappen tot een algemene vergadering dienen opgeroepen te worden en die aan een vergadering deelnemen of er zich doen vertegenwoordigen, worden als regelmatig opgeroepen beschouwd.

Dezelfde personen kunnen tevens, voor of na de bijeenkomst van een algemene vergadering, welke zij niet bijwoonden verzaken zich te beroepen op het ontbreken van een oproeping of enige onregelmatigheid in de oproeping.

Artikel 23  Deponering van de effecten

Om te worden toegelaten tot de algemene vergadering moet elke eigenaar van aandelen, indien dit in de oproeping wordt vereist, minstens drie werkdagen voor de datum die bepaald werd voor de bijeenkomst, zijn voornemen om aan de vergadering deel te nemen schriftelijk ter kennis brengen van de raad van bestuur of de certificaten van zijn aandelen op naam, neerleggen op de maatschappelijke zetel of bij de instellingen die in de bijeen roepingsberichten worden vernield.

De houders van obligaties, warrants en certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven mogen de algemene vergadering bijwonen doch enkel met raadgevende stem, mits naleving van de toelatingsvoorwaarden voorzien voor de aandeelhouders.

Zaterdagen, zondagen en wettelijke feestdagen worden voor de toepassing van dit artikel niet als werkdagen beschouwd.

Artikel 24  Vertegenwoordiging

Elke aandeelhouder mag zich op de algemene aandeelhoudersvergadering doen vertegenwoordigen door een volmachtdrager, al dan niet aandeelhouder.

De volmachten dienen een handtekening te dragen (met inbegrip van de digitale handtekening zoals bedoeld in art. 1322 al. 2 B.W.) en dienen schriftelijk ter kennis te worden gebracht per brief, telefax, eQ'mail of enig ander middel vermeld in artikel 2281 van het Burgerlijk Wetboek en worden neergelegd op het bureau van de vergadering.

De raad van bestuur mag evenwel eisen dat zij op de door hem aangeduide plaats worden neergelegd drie werkdagen voor de algemene vergadering. Zaterdagen, zondagen en wettelijke feestdagen worden voor de toepassing van dit artikel niet als werkdagen beschouwd.

Artikel 14  Samenstelling van de raad van bestuur

De vennootschap wordt bestuurd door een raad, samengesteld uit tenminste drie leden, natuurlijke of rechtspersonen, al of niet aandeelhouders, benoemd voor ten hoogste zes jaar door de algemene vergadering der aandeelhouders en van wie het mandaat te allen tijde kan worden herroepen. Wanneer evenwel op een algemene vergadering van de aandeelhouders van de vennootschap wordt vastgesteld dat de vennootschap niet meer dan twee aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur uit slechts twee leden bestaan tot de dag van de gewone algemene vergadering, die volgt op de vaststelling, door alle middelen, dat er meer dan twee aandeelhouders zijn. Zolang de raad van bestuur slechts twee leden telt, houdt de clausule  vermeld onder

r

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/04/2011 - Annexes du Moniteur belge

artikel 15 van deze statuten  krachtens dewelke aan de voorzitter van de raad van bestuur een beslissende stem toekomt, op gevolg te hebben.

Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vast vertegenwoordiger, natuurlijk persoon, aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van bestuurder in naam en voor rekening van de rechtspersoon.

Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.

De bestuurders zijn herbenoembaar.

De bestuurder, waarvan de termijn van zijn mandaat is verstreken, blijft in functie tot zolang de algemene vergadering, om welke reden ook, niet in de vacature voorziet.

In geval van voortijdige vacature in de schoot van de raad van bestuur, om welke reden ook, hebben de overblijvende bestuurders het recht voorlopig in de vacature te voorzien totdat de algemene vergadering een nieuwe bestuurder benoemt. De benoeming wordt op de agenda van de eerstvolgende algemene vergadering geplaatst.

De raad van bestuur kan onder zijn leden een voorzitter benoemen. Bij ontstentenis van benoeming of bij afwezigheid van de voorzitter wordt het voorzitterschap waargenomen door de oudste in jaren der aanwezige bestuurders.

Artikel 16  Bestuursbevoegdheid van de raad van bestuur

De raad van bestuur is bekleed met de meest uitgebreide macht om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het maatschappelijk doel, met uitzondering van die handelingen aan de algemene vergadering voorbehouden door de wet.

De raad van bestuur kan in zijn midden en onder zijn aansprakelijkheid een of meer adviserende comités oprichten. Hij omschrijft hun samenstelling en hun opdrachten.

De raad mag het dagelijks bestuur van de vennootschap, het bestuur van een of meer sectoren van haar activiteiten of de uitvoering van de beslissingen van de raad delegeren aan hetzij één of meer bestuurders, directeurs of volmachtdragers, al dan niet aandeelhouders, delegeren.

De raad, evenals de gevolmachtigden voor het dagelijks bestuur binnen het kader van dit bestuur, mogen eveneens specifieke bevoegdheden aan één of meer personen van hun keus toekennen.

Artikel 17  Vertegenwoordigingsbevoegdheid van de raad van bestuur

De vennootschap wordt ten overstaan van derden, voor het gerecht en in de akten, met inbegrip van deze voor dewelke de tussenkomst van een openbaar ambtenaar of een notaris vereist is, geldig vertegenwoordigd:

-voor contracten tot beloop van honderd vijftig duizend euro (150.000 EUR): door het optreden van een gedelegeerd bestuurder.

-voor contracten hoger dan honderd vijftig duizend euro: door het gezamenlijk optreden van een gedelegeerd bestuurder en een bestuurder of het gezamenlijk optreden van twee bestuurders.

Een gedelegeerd bestuurder is eveneens bevoegd om de vennootschap te vertegenwoordigen wanneer zij wordt benoemd tot bestuurder of vereffenaar van een andere vennootschap.

De vennootschap is bovendien, binnen het kader van hun mandaat, geldig verbonden door bijzondere gevolmachtigden.

Bovendien kan de vennootschap in het buitenland vertegenwoordigd worden door iedere persoon uitdrukkelijk daartoe aangesteld door de raad van bestuur.

Artikel 18  Kosten/uitgaven van de bestuurders

De normale en gerechtvaardigde uitgaven en kosten, welke de bestuurders kunnen doen gelden als gedaan in de uitoefening van hun functie, zullen worden vergoed en onder de algemene kosten in rekening worden gebracht.

Artikel 34  Boekjaar  jaarrekening  jaarverslag

Het boekjaar begint op één januari en eindigt op één en dertig december van elk jaar.

Op het einde van elk boekjaar maakt de raad van bestuur een inventaris, alsmede de jaarrekening bestaande uit de balans, de resultatenrekening en de toelichting op. Deze documenten worden overeenkomstig de wet opgesteld en neergelegd bij de Nationale Bank van België.

De jaarrekeningen worden met het oog op hun neerlegging geldig ondertekend door een bestuurder of door een persoon belast met het dagelijks bestuur, of hiertoe uitdrukkelijk gemachtigd door de raad van bestuur.

De bestuurders stellen bovendien jaarlijks een verslag op overeenkomstig artikel 95 en 96 yan het Wetboek van Vennootschappen. De bestuurders zijn evenwel niet gehouden tot het opstellen van een jaarverslag zolang de vennootschap beantwoordt aan de voorwaarden gesteld door artikel 94, eerste lid, 1 van het Wetboek van Vennootschappen.

Artikel 35  Winstverdeling

Van de nettowinst van de vennootschap wordt elk jaar ten minste vijf ten honderd afgenomen voor de vorming van de wettelijke reserve. Deze afneming is niet langer verplicht van zodra de wettelijke reserve één tiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt.

Op voorstel van de raad van bestuur beslist de algemene vergadering over de bestemming van het saldo van de nettowinst.

Artikel 40  Ontbinding en vereffening

~ .

e _ ~

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/04/2011 - Annexes du Moniteur belge

Bij ontbinding met vereffening worden één of meer vereffenaars benoemd door de algemene vergadering. Is daaromtrent niets beslist, dan worden de in functie zijnde bestuurders van rechtswege als vereffenaars beschouwd, niet alleen om kennisgevingen en betekeningen te ontvangen, maar ook om de vennootschap daadwerkelijk te vereffenen, en niet alleen ten overstaan van derden, maar ook ten overstaan van de aandeelhouders. Zij beschikken over alle machten genoemd in de artikels 186 en 187 van het Wetboek van Vennootschappen, zonder bijzondere machtiging van de algemene vergadering. De algemene vergadering kan evenwel te allen tijde deze bevoegdheden bij gewone meerderheid beperken.

Aile activa van de vennootschap worden gerealiseerd, tenzij de algemene vergadering anders beslist. Indien niet alle aandelen in dezelfde mate werden volgestort, herstellen de vereffenaars het evenwicht, hetzij door bijkomende opvragingen te doen, hetzij door voorafgaandelijke betalingen te doen.

Overgangsbepalingen

A.BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING

Onmiddellijk na de oprichting van de vennootschap verklaren de oprichters in bijzondere vergadering samen

te komen, teneinde volgende besluiten te treffen, allen met éénparigheid van stemmen:

1.Het eerste boekjaar vangt aan op 1 APR1L 2011 en zal afgesloten worden op 31 DECEMBER 2012

2.De eerste algemene vergadering wordt gehouden in het jaar 2013, overeenkomstig de bepalingen van

voorgaande statuten.

3.Benoemingen:

Het aantal bestuurders wordt vastgesteld op drie.

Tot deze functie worden aangesteld, onder de opschortende voorwaarde van neerlegging van een uittreksel

uit deze oprichtingsakte op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel: de oprichters, zijnde de

heren Rabaeys, Menu en Berte.

Die hier allen aanwezig zijn.

Die allen hun mandaat uitdrukkelijk aanvaarden.

De mandaten worden kosteloos uitgeoefend, behoudens andersluidende beslissing va de algemene

vergadering.

De mandaten gelden voor een duur van zes jaar..

B.BEKRACHTIG1NG AANGEGANE VERBINTENISSEN

De oprichters verklaren uitdrukkelijk dat voor rekening van de vemnootschap in oprichting geen

verbintenissen aangegaan werden.

C.BIJZONDERE VOLMACHT

De oprichters verlenen bijzondere volmacht voor onbepaalde tijd aan de heer Rabaeys Johan, bevoegd om alleen op te treden en met de mogelijkheid van indeplaatsstelling, om alle mogelijke formaliteiten te vervullen betreffende neerleggingen en/of publicaties die verband houden met beslissingen van de zaakvoerders/bestuurders, van de algemene vergadering of van personen belast met het dagelijks bestuur, alsook om de formaliteiten met betrekking tot de Kruispuntbank voor Ondernemingen, de Ondememingsloketten en de Belasting over de Toegevoegde Waarde te vervullen.

D. RAAD VAN BESTUUR

Vervolgens zijn de voomoemde bestuurders bijeengekomen in vergadering van de raad van bestuur en hebben zij verklaard tot gedelegeerd bestuurder en voorzitter van de raad van bestuur te benoemen: de heer Berte Jonathan, aanwezig en verklarend dit mandaat te aanvaarden.

VOOR BEREDENEERD UITTREKSEL

Tegelijk hiermee neergelegd:

-uitgifte van de akte

Meester Jan Byttebier, notaris te Nevele

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

27/06/2016 : ME. - JAARREKENING 31.12.2015, GGK 26.05.2016, NGL 24.06.2016 16211-0057-022

Coordonnées
ROBOVISION INTEGRATED SOLUTIONS

Adresse
NIJVERHEIDSWEG 14 9820 MERELBEKE

Code postal : 9820
Localité : MERELBEKE
Commune : MERELBEKE
Province : Flandre orientale
Région : Région flamande