12/12/2012
ÿþ M o d W o r d 7 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
l - I
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ~
* 1 2 2 0 0 4 8 9 *
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 6 0 . 7 7 3 . 5 5 6
B e n a m i n g
( v o t u s t ) : R O D A N
( v e r k o r t )
O u d e n a a r d e
0 3 D E C . 2 0 1 2
G r i f f i e
B i j l a g e n l i i j I i ë ï " B ë t g i s c l i " S f à á ï s l i I ~ d - I e i M 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d i n v e r e f f e n i n g
Z e t e l : P a s s i o n i s t e n s t r a a t 4 5 - 9 7 7 0 K r u i s h o u t e m
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : S l u i t i n g v e r e f f e n i n g
V E R S L A G v a n d e A L G E M E N E V E R G A D E R I N G v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d i n v e r e f f e n i n g R o d a n , g e h o u d e n o p d e z e t e l o p m a a n d a g 1 7 s e p t e m b e r 2 0 1 2 .
S a m e n s t e l l i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g :
A l l e a a n d e e l h o u d e r s z i j n a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d .
A g e n d a :
1 . K e n n i s n a m e e n b e s p r e k i n g v a n h e t v e r s l a g v a n d e v e r e f f e n a a r .
2 . G o e d k e u r i n g v a n h e t b e h e e r v a n d e v e r e f f e n i n g
3 . K w i j t i n g a a n d e v e r e f f e n a a r
4 . B e s l i s s i n g t o t d e f i n i t i e v e s l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g e n p u b l i c a t i e v a n d e s l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g i n h e t ,
B e l g i s c h S t a a t s b l a d .
D e v e r g a d e r i n g w o r d t g e o p e n d o n d e r h e t v o o r z i t t e r s c h a p v a n d e H e e r D a n i ë l C A L L E W A E R T .
D e v o o r z i t t e r s t e l t v a s t d a t a l l e a a n d e e l h o u d e r s d i e s a m e n a l l e a a n d e l e n b e z i t t e n a a n w e z i g o f g e l d i g ' v e r t e g e n w o o r d i g d z i j n e n e r g e e n o b l i g a t i e h o u d e r s z i j n , z o d a t d e v e r g a d e r i n g g e l d i g k a n b e r a a d s l a g e n o v e r d e . a g e n d a p u n t e n n i e t t e g e n s t a a n d e d e w e t t e l i j k e f o r m a l i t e i t e n v o o r d e b i j e e n r o e p i n g v a n d e v e r g a d e r i n g n i e t w e r d e n n a g e l e e f d .
D e V o o r z i t t e r d u i d t m e v r o u w R o s e t t e G E V A E R T a a n a l s s e c r e t a r i s .
M e v r o u w R o s e t t e G E V A E R T w o r d t a a n g e d u i d a l s s t e m o p n e m e r .
1 . K E N N I S N A M E E N B E S P R E K I N G V A N H E T V E R S L A G V A N D E V E R E F F E N A A R
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t v e r s l a g v a n d e v e r e f f e n a a r , a l s m e d e v a n h e t p l a n v o o r d e v e r d e l i n g v a n d e a c t i v a v a n d e v e n n o o t s c h a p z o a l s g o e d g e k e u r d d o o r d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e , O u d e n a a r d e i n h a a r v o n n i s v a n 6 s e p t e m b e r 2 0 1 2 .
E r w o r d e n g e e n v e r d e r e o p m e r k i n g e n g e g e v e n m e t b e t r e k k i n g t o t d i t v e r s l a g .
2 . G O E D K E U R I N G V A N H E T B E H E E R V A N D E V E R E F F E N I N G
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k e u r t , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , h e t b e h e e r e n d e r e k e n i n g e n v a n d e v e r e f f e n i n g g o e d , m e t i n b e g r i p v a n h e t o v e r s c h o t e n d e v e r e f f e n i n g s d i v i d e n d e n .
3 . K W I J T I N G A A N D E V E R E F F E N A A R
M e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n w o r d t k w i j t i n g v e r l e e n d a a n d e v e r e f f e n a a r o v e r h e t b e h e e r v a n d e v e r e f f e n i n g .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n R e c t o ' N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
r
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
4 . B E S L I S S I N G T O T D E F I N I T I E V E S L U I T I N G V A N D E V E R E F F E N I N G E N P U B L I C A T I E V A N D E S L U I T I N G V A N D E V E R E F F E N I N G I N H E T B E L G I S C H S T A A T S B L A D
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , t o t d e f i n i t i e v e s l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g e n b e l a s t d e v e r e f f e n a a r m e t d e v e r d e l i n g v a n d e a c t i v a .
D e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d i n v e r e f f e n i n g R O D A N h o u d t h i e r m e e d e f i n i t i e f o p t e b e s t a a n .
D e b o e k h o u d k u n d i g e d o c u m e n t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p z u l l e n w o r d e n b e w a a r d d o o r d e v e r e f f e n a a r , D a n i ë l C A L L E W A E R T , P a s s i o n i s t e n s t r a a t 4 5 , 9 7 7 0 K r u i s h o u t e n .
D e v e r e f f e n a a r i s b e l a s t m e t d e u i t v o e t i n g v a n d e z e b e s l i s s i n g e n e n m e t d e v e r d e r e a f w i k k e l i n g v a n d e f o r m a l i t e i t e n v a n d e s l u i t i n g . H i j z a l d e b e l a s t i n g e n , t a k s e n e n s l u i t i n g s k o s t e n b e t a l e n t e n b e l o p e v a n d e i n h e t v e r d e l i n g s p l a n v o o r z i e n e k o s t e n .
B i j z o n d e r e v o l m a c h t w o r d t v e r l e e n d a a n d e h e e r J a n S t e u r t e w a g e n , m e t w o o n p l a a t s t e 9 8 9 0 G a v e r e , A a l b r o e k s t r a a t 5 4 , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , o m a l l e n u t t i g e o f n o o d z a k e l i j k e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n i n z a k e B T W , b e k e n d m a k i n g i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d , d e k r u i s p u n t b a n k v o o r o n d e r n e m i n g e n , h e t o n d e r n e m i n g s l o k e t , f i s c a l e a d m i n i s t r a t i e s , d e r e g i s t r a t i e c o m m i s s i e , d e e r k e n n i n g s c o m m i s s i e s e n d e s o c i a a l r e c h t e r l i j k e i n s t e l l i n g e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e b e s l i s s i n g e n v a n d e z e v e r g a d e r i n g .
D e b e s c h r i j v i n g v a n d e a d m i n i s t r a t i e v e v e r p l i c h t i n g e n e n b e v o e g d h e d e n i s l o u t e r e x e m p l a t i e f e n n i e t b e p e r k e n d .
D e a g e n d a i s v o l l e d i g b e s p r o k e n e n d e v e r g a d e r i n g w o r d t g e h e v e n o m 1 2 . 3 0 u u r .
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : a f s c h r i f t v a n h e t v e r s l a g v a n d e v e r e f f e n a a r , a f s c h r i f t v a n h e t v e r s l a g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e t r e f f e n d e d e s l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g , a f s c h r i f t v a n h e t v o n n i s v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l t e O u d e n a a r d e b e t r e f f e n d e d e g o e d k e u r i n g v a n h e t v e r d e l i n g s p l a n .
O p g e m a a k t t e K r u i s h o u t e m , o p 1 7 s e p t e m b e r 2 0 1 2
D e v e r e f f e n a a r
D a n i ë l C a l l e w a e r t
O p d e l a a t s t e b t z , v a n L u i k 8 v e r s n e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t a n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
12/06/2012 : ME. - JAARREKENING 30.11.2011, GGK 15.05.2012, NGL 07.06.2012 12155-0255-008
03/04/2012
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
* ~ w i ~ a ~ u i u i ~ i u u ~ ~ ~
i o e ~ s a o *
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 6 0 7 7 3 5 5 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : R O D A N
( \ t e r k o r t ) :
O u d e n a a r d e
e l I U T 2 0 1 2
G r i f f i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 4 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 9 7 7 0 K r u i s h o u t e m , P a s s i o n i s t e n s t r a a t 4 5
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e n s a k t e : o n t t r e k k i n g o n r o e r e n d g o e d - v r i j w i l l i g e o n t b i n d i n g - i n v e r e f f e n i n g s t e l l i n g
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r M e e s t e r A n n e P E D E , n o t a r i s t e M e r e l b e k e m e t s t a n d p l a a t s B o t t e l a r e , o p v e e r t i e n f e b r u a r i t w e e d u i z e n d e n t w a a l f , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n v e n n o t e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " R O D A N " , m e t z e t e l t e 9 7 7 0 K r u i s h o u t e m , P a s s i o n i s t e n s t r a a t 4 5 , i n g e s c h r e v e n i n h e t R e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e O u d e n a a r d e m e t o n d e m e m i n g s n u ' r n m e r 0 4 6 0 , 7 7 3 . 5 5 6 , v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n m e t é é n P a r i g h e i d v a n s t e m m e n h e e f t g e n o m e n :
E E R S T E B E S L I S S I N G O N T T R E K K I N G O N R O E R E N D G O E D
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n v e r z o e k t m i j , n o t a r i s , a k t e t e n e m e n v a n h e t f e i t d a t h e t h i e r n a b e s c h r e v e n o n r o e r e n d g o e d w o r d t t o e b e d e e l d a a n d e e c h t g e n o t e n C a l l e w a e r t G e v a e r t :
G e m e e n t e K r u i s h o u t e m E e r s t e A f d e l i n g
E e n w o o n h u i s m e t a a n h o r i g h e d e n , o p e n m e t g r o n d , s t a a n d e e n g e l e g e n t e 9 7 7 0 K r u i s h o u t e m , P a s s i o n i s t e n s t r a a t 4 7 ( v o l g e n s t i t e l L o z e r m o l e n s t r a a t 3 3 ) , g e k e n d v o l g e n s t i t e l o n d e r s e c t i e A , n u m m e r s 1 8 3 7 / N 2 e n 1 8 3 7 1 B 1 2 e n v o l g e n s r e c e n t k a d a s t e r o n d e r s e c t i e A , n u m m e r 1 8 3 7 / C / 2 n i e t e e n o p p e r v l a k t e v o l g e n s t i t e l e n r e c e n t k a d a s t e r v a n z e s t i e n a r e n t w e e ë n z e s t i g c e n t i a r e n ( 1 6 a 6 2 c a ) .
T W E E D E B E S L I S S I N G - V E R S L A G G E V I N G
M e t b e t r e k k i n g t o t d e f o r m a l i t e i t e n , d i e d o o r d e v e n n o o t s c h a p m o e t e n w o r d e n v e r v u l d , s t e l t d e v e r g a d e r i n g v a s t :
a ) o p é é n f e b r u a r i t w e e d u i z e n d e n t w a a l f h e e f t d e z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p e e n v e r s l a g o p g e s t e l d , h o u d e n d e v o o r s t e l t o t o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 1 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n ; b i j d a t v e r s l a g w e r d e e n s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a v a n d e v e n n o o t s c h a p g e v o e g d , d i e n i e t m e e r d a n d r i e m a a n d e n v o o r d i e n i s v a s t g e s t e l d ; d i t v e r s l a g w e r d o p g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g d e w a a r d e r i n g s r e g e l s v a s t g e s t e l d t e r u i t v o e r i n g v a n h e t a r t i k e l 9 2 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
b ) o p t i e n f e b r u a r i t w e e d u i z e n d e n t w a a l f h e e f t d e b e d r i j f s r e v i s o r , d e h e e r U l r i c h D e P o o r t e r e ( v e r t e g e n w o o r d i g e n d d e B V B A D P O B e d r i j f s r e v i s o r e n , k a n t o o r h o u d e n d t e 9 0 4 1 G e n t , O o s t a k k e r , G e n t s t r a a t 3 3 7 ) , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 1 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n e e n v e r s l a g o p g e s t e l d .
N a o n d e r z o é k b e v e s t i g t o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s h e t b e s t a a n e n d e e x t e r n e w e t t i g h e i d v a n d e r e c h t s h a n d e l i n g e n e n f o r m a l i t e i t e n t o t d e z e o n t b i n d i n g e n i n v e r e f f e n i n g s t e l l i n g .
N e e r l e g g i n g .
D e v e r s l a g e n v a n d e z a a k v o e r d e r e n v a n d e e x t e r n e a c c o u n t a n t z u l l e n s a m e n m e t e e n e e n s l u i d e n d e u i t g i f t e v a n d e z e a k t e w o r d e n n e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e v o o r z i t t e r t e o n t s l a a n v a n d e v o o r l e z i n g v a n h e t v e r s l a g o p g e s t e l d d o o r d e z a a k v o e r d e r , h o u d e n d e v o o r s t e l t o t o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p e n v a n h e t v e r s l a g o p g e m a a k t d o o r v o o r n o e m d e e x t e r n e a c c o u n t a n t o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 1 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
B i j h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r i s e e n s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a g e v o e g d a f g e s l o t e n p e r é é n e n d e r t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n e l f .
D e v e r g a d e r i n g v e r k l a a r t k e n n i s t e h e b b e n g e n o m e n v a n g e z e g d e v e r s l a g e n e n s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a . D E R D E B E S L I S S I N G O N T B I N D I N G .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p e n s t e l t h a a r i n v e r e f f e n i n g , t e r e k e n e n v a n a f h e d e n . A l l e s t u k k e n , a l d a n n i e t i n e l e k t r o n i s c h e v o r m , u i t g a a n d e v a n d e v e n n o o t s c h a p m o e t e n v o l g e n d e g e g e v e n s v e r m e l d e n :
1 ° d e n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p ;
2 ° d e w o o r d e n " b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d i n v e r e f f e n i n g " o f " b v b a i n v e r e f f e n i n g " ;
C a p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k 6 v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i , D h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , t i e b i j v a n d e p e r s o l o ) f t e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g
à
" d l V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
3 ° d e n a u w k e u r i g e a a n d u i d i n g v a n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p ;
4 ° h e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r , e n ,
5 ° h e t w o o r d " r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r " o f d e a f k o r t i n g " R P R " , g e v o l g d d o o r d e v e r m e l d i n g v a n d e z e t e l v a n
d e r e c h t b a n k v a n h e t r e c h t s g e b i e d w a a r b i n n e n d e v e n n o o t s c h a p h a a r z e t e l h e e f t e n , i n v o o r k o m e n d g e v a l , h e t
f e i t d a t d e v e n n o o t s c h a p i n v e r e f f e n i n g i s . " V I E R D E B E S L I S S I N G K E N N I S N A M E O N T S L A G Z A A K V O E R D E R .
D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t f e i t d a t i n g e v o l g e d e b e s l i s s i n g t o t o n t b i n d i n g d i e v o o r a f g a a t , d e h i e r n a v o l g e n d e z a a k v o e r d e r v a n r e c h t s w e g e o n t s l a g n e m e n d i s : d e h e e r C a l l e w a e r t D a n i ë l , v o o r n o e m d . V I J F D E B E S L I S S I N G B E N O E M I N G V E R E F F E N A A R I V E R G O E D I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t é é n v e r e f f e n a a r t e b e n o e m e n ,
Z i j b e n o e m t a i s v e r e f f e n a a r : d e h e e r C a l l e w a e r t D a n i ë l , v o o r n o e m d , d i e z i j n m a n d a a t a a n v a a r d t , o n d e r v o o r b e h o u d v a n d e h i e r n a v e r m e l d e b e v e s t i g i n g o f h o m o l o g a t i e d o o r d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d e v e r e f f e n a a r z i j n m a n d a a t o n b e z o l d i g d z a l u i t o e f e n e n .
D e n o t a r i s w i j s t e r o p d a t d e v e r e f f e n a a r o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 4 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n s l e c h t s i n f u n c t i e t r e e d t n a d a t z i j n b e n o e m i n g d o o r d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l w o r d t b e v e s t i g d o f g e h o m o l o g e e r d .
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a l l e m a c h t e n a a n d e h i e r v o o r b e n o e m d e v e r e f f e n a a r o m h e t v e r z o e k s c h r i f t m e t h e t o o g o p h e t v e r k r i j g e n v a n d e b e v e s t i g i n g o f d e h o m o l o g a t i e v a n d e b e n o e m i n g v a n d e v e r e f f e n a a r i n t e d i e n e n b i j d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , s a m e n m e t e e n b o e k h o u d k u n d i g e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d e s g e v a l l e n d i n d a t v e r z o e k s c h r i f t o o k d e b e v e s t i g i n g w o r d t g e v r a a g d a a n d e r e c h t b a n k v a n d e h a n d e l i n g e n d i e d e v e r e f f e n a a r t u s s e n h e d e n e n d e b e v e s t i g i n g o f h o m o l o g a t i e d o o r d e r e c h t b a n k z o u h e b b e n g e s t e l d i n h o e d a n i g h e i d v a n v e r e f f e n a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p ,
E e n a f s c h r i f t v a n d e b e s l i s s i n g v a n d e r e c h t b a n k w o r d t s a m e n m e t e e n u i t g i f t e v a n d i t p r o c e s - v e r b a a l n e e r g e l e g d i n h e t v e r e f f e n i n g s d o s s i e r v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l ,
Z E S D E B E S L I S S I N G M A C H T E N V A N D E V E R E F F E N A A R .
D e v e r g a d e r i n g s t e l t d e m a c h t e n v a n d e v e r e f f e n a a r a l s v o l g t v a s t .
D e v e r e f f e n a a r h e e f t d e m e e s t u i t g e b r e i d e m a c h t v o o r z i e n i n d e a r t i k e l e n 1 8 6 e n v o l g e n d e v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
H i j m a g d e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n v o o r z i e n i n a r t i k e l 1 8 7 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , z o n d e r d a t h i e r v o o r e e n v o o r a f g a a n d e l i j k r t 5 s l ï s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n o d i g i s .
H i j m a g d e h y p o t h e e 1 b é w á a r d e r o n t s l a a n v a n d e a m b t s h a l v e t e n e m e n i n s c h r i j v i n g , v e r z a k e n a a n a l l e z a k e l i j k e r e c h t e n , v o o r r e c h t e n , , h y p o t h e k e n , r e c h t s v o r d e r i n g e n t o t o n t b i n d i n g , o p h e f f i n g v e r l e n e n , m e t o f z o n d e r b e t a l i n g , v a n a l l e b e v o o r r e c h t e : a f : , t 3 y p o t h e c a i r e i n s c h r i j v i n g e n , o v e r s c h r i j v i n g e n , b e s l a g e n , e l k v e r z e t o f a n d e r e b e l e m m e r i n g e n . ,
D e v e r e f f e n a a r ó r l t t l à g e r i i n v e n t a r i " d o p t e m a k e n e n m a g z i c h h o u d e n a a n d e b o e k e n v a n d e v e n n o o t s c h a p .
H i j m a g o n d e r A v e r ' a n t w o o r d e l i j k h e i d , v o o r b i j z o n d e r e e n b e p a a l d e v e r r i c h t i n g e n , e e n g e d e e l t e v a n z i j n m a c h t e n o v e r d r a g e n a a n é é n o f m e e r l e s t h é b b e r s v o o r d e d u u r d i e h i j v a s t s t e l t .
B e h o u d e n s b i j z o n d e r e d e l e g a t i e w o r d t d e v e n n o o t s c h a p g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d v o o r a l l e h a n d e l i n g e n d o o r d e v e r e f f e n a a r .
D e v e r e f f e n a a r z a l z i c h d i e n e n t e g e d r a g e n n a a r h e t v o o r s c h r i f t v a n a r t i k e l 1 8 9 b i s v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n e n b i j g e v o l g i n d e z e s d e e n t w a a l f d e m a a n d v a n h e t e e r s t e v e r e f f e n i n g s j a a r e e n o m s t a n d i g e s t a a t v a n d e t o e s t a n d v a n d e v e r e f f e n i n g m o e t e n o v e r z e n d e n a a n d e b e v o e g d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l . D e z e o m s t a n d i g e s t a a t d i e n t o n d e r a n d e r e d e o n t v a n g s t e n , d e u i t g a v e n e n d e u i t k e r i n g e n t e v e r m e l d e n e n d i e n t a a n t e g e v e n w a t n o g m o e t w o r d e n v e r e f f e n d . V a n a f h e t t w e e d e j a a r v a n d e v e r e f f e n i n g d i e n t d e z e o m s t a n d i g e s t a a t s l e c h t s o m h e t j a a r a a n d e g r i f f i e t e w o r d e n o v e r g e z o n d e n .
D e v e r e f f e n a a r z a l z i c h e v e n e e n s d i e n e n t e g e d r a g e n n a a r h e t v o o r s c h r i f t v a n a r t i k e l 1 9 0 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n e n b i j g e v o l g v o o r a l e e r d e v e r e f f e n i n g a f t e s l u i t e n a a n d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l h e t p l a n v o o r d e v e r d e l i n g v a n d e a c t i v a o n d e r d e v e r s c h i l l e n d e s c h u l d e i s e r s v o o r a k k o o r d m o e t e n v o o r l e g g e n .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L .
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- d e e e n s l u i d e n d e u i t g i f t e v a n d e a k t e ;
- v e r s l a g v a n d e e x t e r n a c c o u n t a n t ;
- v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r , i n c l u s i e f s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f ;
- a f s c h r i f t v o n n i s v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l t e O u d e n a a r d e h o u d e n d e b e v e s t i g i n g v a n d e b e n o e m i n g v a n d e v e r e f f e n a a r ,
N o t a r i s A n n e P e d e .
M e r e l b e k e - B o t t e l a r e .
o p d e l a a t s t e b l z v a n L u i k B v e r m e l d e n . R e c t o N a a r e e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s h e t z i j v a n d e p e r r o { o ) n { e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t g e n w o o r d i g e n
V e r s a : N a a n 3 e n h a n d t e k e n r g
05/01/2011
ÿþ M o d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 1 1
* 1 1 0 0 2 0 5 3 '
O u d e n a a r d e
2 7 D E C . 2 0 1 0
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 6 0 7 7 3 5 5 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : R O D A N
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : P a s s i o n i s t e n s t r a a t 4 5 , 9 7 7 2 K r u i s h o u t e m
O n d e r w e r p a k t e : K A P I T A A L V E R H O G I N G - V E R L E N G I N G B O E K J A A R - W I J Z I G I N G S T A T U T E N
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r N o t a r i s A n n e P E D E t e M e r e l b e k e ( B o t t e l a r e ) o p v i j f t i e n d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n t i e n , g e r e g i s t r e e r d , b l i j k t d a t d e v e n n o t e n v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d R O D A N , v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n :
E E R S T E B E S L I S S I N G K A P I T A A L V E R H O G I N G .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n m e t v i j f e n v e e r t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 4 5 . 0 0 0 , 0 0 ) , o m h e t t e b r e n g e n v a n v i e r e n z e v e n t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d a c h t e n z e s t i g e u r o z e s c e n t ( E 7 4 . 3 6 8 , 0 6 ) o p h o n d e r d n e g e n t i e n d u i z e n d d r i e h o n d e r d a c h t e n z e s t i g e u r o z e s c e n t ( E 1 1 9 . 3 6 8 , 0 6 ) , d o o r i n b r e n g i n s p e c i ë n , z o n d e r c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n .
D e k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n g e l d t e n b e l o p e v a n v i j f e n v e e r t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 4 5 . 0 0 0 , 0 0 ) w o r d t v o l l e d i g o n d e r s c h r e v e n e n v o l s t o r t d o o r :
- d e h e e r C a l l e w a e r t D a n i ë l H e n r i , w o n e n d e t e 9 7 7 0 K r u i s h o u t e m , P a s s i o n i s t e n s t r a a t 4 5 , t e n b e l o p e v a n t w e e ë n t w i n t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( ¬ 2 2 . 5 0 0 , 0 0 ) ; e n
- m e v r o u w G e v a e r t R o s e t t e M a r i e I r m a , w o n e n d e t e 9 7 7 0 K r u i s h o u t e n , P a s s i o n i s t e n s t r a a t 4 5 , t e n b e l o p e v a n t w e e ë n t w i n t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( E 2 2 . 5 0 0 , 0 0 ) .
G e n o e m d e b e d r a g e n w e r d e n g e d e p o n e e r d o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p , e n w a a r v a n e e n a t t e s t d o o r d e b a n k i n s t e l l i n g w e r d a f g e l e v e r d o p v i j f t i e n d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n t i e n , w e l k a t t e s t z a l b e w a a r d w o r d e n i n h e t d o s s i e r v a n d e w e r k e n d e n o t a r i s .
T W E E D E B E S L I S S I N G V A S T S T E L L I N G V A N D E W E R K E L I J K E V E R W E Z E N L I J K I N G V A N D E V E R H O G I N G V A N H E T K A P I T A A L .
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t h e t b e d r a g v a n d e v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g z i c h v a n a f n u t e r v r i j e b e s c h i k k i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p b e v i n d t , z o a l s b l i j k t u i t h e t v o o r m e l d e b a n k a t t e s t .
H e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t t h a n s h o n d e r d n e g e n t i e n d u i z e n d d r i e h o n d e r d a c h t e n z e s t i g e u r o z e s c e n t ( ¬ 1 1 9 . 3 6 8 , 0 6 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d r i e h o n d e r d ( 3 0 0 ) a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e . w a a r d e , e l k v e r t e g e n w o o r d i g e n d é é n d r i e h o n d e r d s t e ( 1 / 3 0 0 s t e ) v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t a r t i k e l v i j f v a n d e s t a t u t e n i n d i e z i n a a n t e p a s s e n .
D E R D E B E S L I S S I N G W I J Z I G I N G B O E K J A A R .
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t h e t h u i d i g b o e k j a a r l o o p t v a n é é n j a n u a r i t o t e e n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n i e d e r j a a r .
Z i j b e s l i s t h e t b o e k j a a r t e w i j z i g e n z o d a t h e t v o o r t a a n l o o p t v a n é é n d e c e m b e r t o t d e r t i g n o v e m b e r v a n h e t d a a r o p v o l g e n d e j a a r .
B i j w i j z e v a n o v e r g a n g s m a a t r e g e l z a l h e t h u i d i g b o e k j a a r w e l k e i n g e g a a n i s o p é é n j a n u a r i t w e e d u i z e n d e n t i e n e i n d i g e n o p d e r t i g n o v e m b e r t w e e d u i z e n d e n e l f .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t a r t i k e l z e s e n t w i n t i g d e r s t a t u t e n a a n t e p a s s e n i n g e v o l g e d e z e b e s l i s s i n g . D e e e r s t e z i n v a n a r t i k e l 2 6 ( p a r a g r a a f é é n ) w o r d t b i j g e v o l g v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t : " H e t b o e k j a a r b e g i n t o p é é n d e c e m b e r e n e i n d i g t o p d e r t i g n o v e m b e r d a a r o p v o l g e n d . "
V I E R D E B E S L I S S I N G .
V o l g e n s a r t i k e l v e e r t i e n v a n d e s t a t u t e n e c h t e r w o r d t d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p g e h o u d e n o p d e d e r d e d i n s d a g v a n d e m a a n d j u n i .
O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 9 2 W e t b o e k V e n n o o t s c h a p p e n m o e t d e j a a r r e k e n i n g b i n n e n d e z e s m a a n d e n n a a f s l u i t i n g s d a t u m v a n h e t b o e k j a a r t e r g o e d k e u r i n g w o r d e n v o o r g e l e g d a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a n o o k o m d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n i n d i e z i n z o d a t d e d a t u m v a n d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t h a n s w o r d t v a s t g e s t e l d o p d e d e r d e d i n s d a g v a n d e m a a n d m e i . H e t a r t i k e l v e e r t i e n v a n d e s t a t u t e n w o r d t d a n o o k i n d i e z i n a a n g e p a s t .
V I J F D E . B E S L I S S I N G _ - . B I J Z O , N D E R E . V O L M A C H T .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k 8 v e r m e l d e n : R e c t o : ! V a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m b i j z o n d e r e v o l m a c h t t e v e r l e n e n a a n d e h e e r J a n S t e u r t e w a g e n , m e t w o o n p l a a t s t e 9 8 9 0 G a v e r e , A a l b r o e k s t r a a t 5 4 , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , m e t d e b e v o e g d h e i d o m a l l e e n o p t e t r e d e n , o m a l l e n u t t i g e o f n o o d z a k e l i j k e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n i n z a k e B T W , b e k e n d m a k i n g i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d , d e k r u i s p u n t b a n k v o o r o n d e r n e m i n g e n , h e t o n d e r n e m i n g s l o k e t , f i s c a l e a d m i n i s t r a t i e s , d e r e g i s t r a t i e c o m m i s s i e , d e e r k e n n i n g s c o m m i s s i e s e n d e s o c i a a l r e c h t e r l i j k e i n s t e l l i n g e n e n m e t h e t o o g o p a l l e l a t e r e w i j z i g i n g e n e n s c h r a p p i n g e n v a n d e z e i n s c h r i j v i n g e n .
D e b e s c h r i j v i n g v a n d e a d m i n i s t r a t i e v e v e r p l i c h t i n g e n e n b e v o e g d h e d e n i s l o u t e r e x e m p l a t i e f e n n i e t b e p e r k e n d .
Z E S D E B E S L I S S I N G A A N P A S S I N G E N C O O R D I N A T I E V A N D E S T A T U T E N .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n d e h i e r v o o r g e n o m e n b e s l i s s i n g e n .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s t e l t o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s a a n o m o v e r t e g a a n t o t d e c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n e n d e n e e r l e g g i n g e r v a n o p d e b e v o e g d e g r i f f i e .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
T e g e l i j k h i e r m e d e n e e r g e l e g d : u i t g i f t e d e r a k t e , l i j s t d e r p u b l i c a t i e s , c o ö r d i n a t i e d e r s t a t u t e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
V o o r - '
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
16/07/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 15.06.2010, NGL 13.07.2010 10299-0475-008
07/01/2010 : OU042880
10/07/2009 : OU042880
02/07/2008 : OU042880
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11/07/2006 : OU042880
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