23/04/2014
ÿþ M o d W o r d 1 1 , 1
i L L _ ~ 4 I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
f l 1 1 1 0 1 1 I I I I I I I I I I N I
* 1 9 0 8 6 5 7 5 *
I N
1
V b e h 1 1 1 1 1 1
a a B e S t a e
N E E R G E L E G D
1 A P R . 2 0 1 4
~ Q ~ a ~ 4
K O R E C H T B A N K
P H I E L T E G E N T
V A N
K O O P H t ~ L T E G E N T
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s a r : 0 4 3 0 . 0 8 2 . 0 6 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : J O D I M O
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 9 1 8 0 M o e r b e k e , K l e i n S i n a a i s t r a a t 7
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B U I T E N G E W O N E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G - N A A M S W I J Z I G I N G - D O E L S W I J Z I G I N G - W I J Z I G I N G S T A T U T E N
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t d o o r M e e s t e r F r e d e r i k T a c k , g e a s s o c i e e r d N o t a r i s t e W a c h t e b e k e o p 8 a p r i l 2 0 1 4 , n e e r g e l e g d v ó ó r r e g i s t r a t i e e n k e l d i e n s t i g t e r p u b l i c a t i e i n d e B i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h s t a a t s b l a d , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d " J O D I M O " , m e t z e t e l t e 9 1 8 0 M o e r b e k e , K l e i n S i n a a i s t r a a t 7 i s b i j e e n g e k o m e n e n v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n m e t é é n p a r i g h i e d v a n s t e m m e n :
E E R S T E B E S L U I T
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e m a a t s c h a p p e l i j k e b e n a m i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n v a n " J O D I M O " n a a r " R O D A N I N T E R I E U R " , v a n a f 1 a p r i l 2 0 1 4 e n a r t i k e l 1 v a n d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a l s v o l g t :
" A r t i k e l 1 : D e v e n n o o t s c h a p i s e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d e n d r a a g t d e n a a m " R O D A N I N T E R I E U R " .
T W E E D E B E S L U I T
A . V e r s l a g .
D e v e r g a d e r i n g o n t s l a a t d e v o o r z i t t e r v a n d e v o o r l e z i n g v a n h e t v e r s l a g d a t w e r d o p g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 2 8 7 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n e n w a a r v a n d e l e d e n v e r k l a r e n s e d e r t m e e r d a n v i j f t i e n d a g e n v o o r a f k e n n i s t e h e b b e n g e n o m e n .
I n b i j l a g e , b i j h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r o p g e s t e l d o p 2 a p r i l 2 0 1 4 , w e l k e b i j d e z e a k t e w e r d g e v o e g d , i s e e n s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a v a n d e v e n n o o t s c h a p g e v o e g d a f g e s l o t e n p e r 3 1 m a a r t 2 0 1 4 . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e t o o n t h a a r a k k o o r d e n i n s t e m m i n g m e t h e t v e r s l a g e n d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a .
B . W i j z i g i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t t o t h e t w i j z i g e n v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l e n a r t i k e l 4 v a n d e s t a t u t e n
a a n t e p a s s e n a a n d e z e b e s l i s s i n g :
" A r t i k e l 4 . D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l
- A l l e a a n k o p e n , v e r k o p e n , h e r s t e l l i n g e n , p l a a t s i n g e n , a f b r a a k w e r k e n , v o o r b e r e i d i n g s w e r k e n e n a i l e s w a t
n o d i g i s v o o r :
1 1 t i m m e r - e n s c h r i j n w e r k e n m e t a l e n s c h r i j n w e r k , o n d e r m e e r h e t l e g g e n v a n p a r k e t v l o e r e n e n a l l e a n d e r e
h o u t e n b e d e k k i n g e n v a n m u r e n e n v l o e r e n .
2 1 s c h i l d e r - e n b e h a n g w e r k o n d e r m e e r h e t p l a a t s e n v a n v l o e r b e d e k k i n g e n e n v a n a l l e a n d e r e s y n t h e t i s c h e
b e d e k k i n g e n v a n m u r e n e n v l o e r e n , o n d e r m e e r i n p l a s t i e k
3 / a l l e v l o e r b e d e k k i n g e n e n m u u r b e d e k k i n g e n
- O n d e r n e m i n g v o o r t i m m e r - e n s c h r i j n w e r k e n , h e t f a b r i c e r e n , h e t p l a a t s e n e n m o n t e r e n v a n b i n n e n - e n
b u i t e n s c h r i j n w e r k , i j z e r w e r k , t r a p p e n , d e u r e n e n p o o r t e n , v e n s t e r s e n r a m e n , w a n d e n , z o l d e r i n g e n , k e u k e n s ,
m e u b i l a i r e n i n r i c h t i n g e n , z o n n e b l i n d e n , h e k k e n s , t u i n h u i z e n , s e r r e s , v e r a n d a ' s e n z o v o o r t , z o w e l i n h o u t , m e t a a l
o f k u n s t s t o f ,
- H e t p l a a t s e n v a n t u s s e n w a n d e n v a n g i p s p l a t e n
- D e b o u w v a n d a k e n ,
- H e t p l a a t s e n v a n d a k b e d e k k i n g v a n o n g e a c h t w e l k m a t e r i a a l
- H e t w a t e r d i c h t m a k e n v a n d a k e n e n d a k t e r r a s s e n
- O n d e r n e m i n g v o o r d e i n s t a l l a t i e v a n e l e k t r i s c h e b e d r a d i n g e n t o e b e h o r e n
- O n d e r n e m i n g v o o r h e t p l a a t s e n v a n e l e k t r i s c h e v e r w a r m i n g s i n s t a l l a t i e s
- H e t s l o p e n v a n g e b o u w e n e n a n d e r e b o u w w e r k e n , H e t a a n k o p e n , v e r k o p e n , v e r h u r e n e n h u r e n v a n d e z e
w o n i n g e n e n g e b o u w e n
- R e s t a u r a t i e w e r k e n a a n g e b o u w e n ,
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
- C o ö r d i n a t i e v a n w e r k z a a m h e d e n , u i t g e v o e r d d o o r o n d e r a a n n e m e r s ,
- A l l e w e r k z a a m h e d e n a l s b o u w p r o m o t o r m e t a l s d o e l d e v e r h a n d e l i n g v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n a l s
b e r o e p s p e r s o o n , z o a l s p r o j e c t o n t w i k k e l i n g e n b e g e l e i d i n g v a n b o u w w e r k e n z o w e l p r i v a a t a l s o p e n b a a r ,
- H e t w a a r n e m e n v a n d e f u n c t i e v a n b e s t u u r d e r , v e r e f f e n a a r , m a n a g e r o f g e m a n d a t e e r d e i n o n d e r n e m i n g e n e n v e n n o o t s c h a p p e n .
- D e v e n n o o t s c h a p i s g e r e c h t i g d a l l e i n d u s t r i ë l e - , h a n d e l s - , f i n a n c i ë l e - , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s b i j h e t d o e l a a n s l u i t e n o f e r d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n k u n n e n b e v o r d e r e n .
- H e t v e r w e r v e n , b e h e r e n , V a l o r i s e r e n e n c e d e r e n v a n a l l e r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n o f r e c h t e n , o n d e r g e l i j k w e l k e v o r m , z o w e l , i n v o l l e e i g e n d o m , i n n a a k t e e i g e n d o m a l s i n v r u c h t g e b r u i k , z o w e l i n b i n n e n - e n b u i t e n l a n d , m e t u i t s l u i t i n g v a n h a n d e l i n g e n a l s v a s t g o e d m a k e l a a r
- D e v e n n o o t s c h a p m a g d o o r m i d d e l v a n i n b r e n g , s a m e n s m e l t i n g , i n s c h r i j v i n g o f o m h e t e v e n o p w e l k e w i j z e , d e e l n e m e n a a n a l l e o n d e r n e m i n g e n e n v e n n o o t s c h a p p e n , d i e e e n g e l i j k a a r d i g o f v e r w a n t d o e l n a s t r e v e n .
- o n r o e r e n d e g o e d e r e n v e r w e r v e n ; , b o u w e n , o p s c h i k k e n , u i t r u s t e n e n o p b o u w e n ;
- h a a r o n r o e r e n d e g o e d e r e n v e r v r e e m d e n m e t h e t o o g o p w e d e r b e l e g g i n g e n o p b r e n g s t ;
- h a a r o n r o e r e n d e g o e d e r e n i n h y p o t h e e k s t e l l e n e n a l h a a r g o e d e r e n i n p a n d s t e l l e n e n a v a l v e r l e n e n v o o r
a l l e l e n i n g e n , k r e d i e t o p e n i n g e n e n a n d e r e v e r b i n t e n i s s e n , z o w e l v o o r h a a r z e l f a l s v o o r a l l e d e r d e n .
D E R D E B E S L U I T
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m d e n o m i n a l e w a a r d e p e r a a n d e e l a f s c h a f f e n e n h e t k a p i t a a l t h a n s
z e v e n h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d f r a n k u i t t e d r u k k e n i n e u r o . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t a r t i k e l 5 v a n d e
s t a t u t e n t e w i j z i g e n a l s v o l g t :
A r t i k e l 5 :
H e t g e h e e l g e p l a a t s t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t a c h t t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d t w e e e n n e g e n t i g
e u r o é é n c e n t ( 1 8 . 5 9 2 , 0 1 E U R ) , H e t i s v e r d e e l d i n z e v e n h o n d e r d v i j f t i g ( 7 5 0 ) g e l i j k e a a n d e l e n z o n d e r
a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
V E E R D E B E S L U I T .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t t o t h e t a a n p a s s e n v a n d e s t a t u t e n d o o r d e d i v e r s e a r t i k e l e n v a n d e
v e n n o o t s c h a p p e n w e t t e v e r v a n g e n d o o r h u i d i g e a r t i k e l e n v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n e n i n h e t
b i j z o n d e r :
1 ) i n a r t i k e l 8 v a n d e s t a t u t e n ;
- d e v e r w i j z i n g n a a r " a r t i k e l 1 2 2 t e r v a n d e v e n n o o t s c h a p p e n w e t " w o r d t v e r v a n g e n d o o r d e v e r w i j z i n g n a a r
" a r t i k e l 3 1 7 e n v o l g e n d e v a n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n " e n
- d e v e r w i j z i n g n a a r " a r t i k e l 1 2 0 v a n d e v e n n o o t s c h a p p e n w e t . " w o r d t v e r v a n g e n d o o r d e v e r w i j z i n g n a a r
" a r t i k e l 2 1 4 v a n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n "
2 ) i n a r t i k e l 1 1 v a n d e s t a t u t e n :
- d e w o o r d e n " a c h t t i e n m a a n d e n " w o r d t v e r v a n g e n d o o r " v i j f j a a r "
- d e v e r w i j z i n g n a a r " a r t i k e l 1 2 8 / b i s v a n d e v e n n o o t s c h a p p e n w e r w o r d t v e r v a n g e n d o o r d e v e r w i j z i n g n a a r
" a r t i k e l 3 2 2 e n v o l g e n d e v a n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n " .
3 ) i n a r t i k e l 1 8 v a n d e s t a t u t e n : d e v e r w i j z i n g n a a r " a r t i k e l 1 3 7 v a n d e v e n n o o t s c h a p p e n w e t . " w o r d t v e r v a n g e n
d o o r d e v e r w i j z i n g n a a r " a r t i k e l 9 2 e n v o l g e n d e v a n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n e n a r t i k e l 3 1 9 e n
v o l g e n d e v a n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n "
4 ) i n a r t i k e l 2 2 v a n d e s t a t u t e n ; d e v e r w i j z i n g n a a r d e " a r t i k e l e n 1 8 1 t o t e n m e t 1 8 3 v a n d e ,
v e n n o o t s c h a p p e n w e t " w o r d t v e r v a n g e n d o o r d e v e r w i j z i n g n a a r " a r t i k e l 1 8 6 e n v o l g e n d e v a n h e t w e t b o e k v a n
v e n n o o t s c h a p p e n " . -
V I J F D E B E S L U I T
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e z a a k v o e r d e r a l l e m a c h t e n v o o r d e
u i t v o e r i n g d e r g e n o m e n b e s l i s s i n g e n t o t c o ö r d i n a t i e d e r s t a t u t e n e n n e e r l e g g i n g v a n d e g e c o ö r d i n e e r d e
s t a t u t e n o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e .
Z E S D E B E S L U I T ,
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t v o l m a c h t a a n d e B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e
A a n s p r a k e l i j k h e i d " W H E R C O 2 " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 1 0 0 S i n t - N i k l a a s , G u i d o G e z e l l e l a a n 6 4 , B T W
B E 0 4 5 2 . 7 4 8 . 0 9 2 R P R S i n t - N i k l a a s , e v e n a l s a a n h a a r b e d i e n d e n , a a n g e s t e l d e n e n l a s t h e b b e r s , i n h e t
b i j z o n d e r o m , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , a l l e n u t t i g e o f n o o d z a k e l i j k e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n b i j
d e i n s c h r i j v i n g i n h e t o n d e r n e m i n g s l o k e t e n a n d e r e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n t e v e r r i c h t e n w e l k e
n o o d z a k e l i j k z i j n i n g e v o l g e h u i d i g e a k t e .
V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l .
( g e t . ) F r e d e r i k j a c k , G e a s s o c i e e r d N o t a r i s t e W a c h t e b e k e
V o o ÿ ,
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
S a m e n h i e r b i j n e e r g e l e g d : a f s c h r i f t v a n d e v e r g a d e r i n g d e d a t o 8 a p r i l 2 0 1 4 , v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r m e t s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f p e r 3 1 m a a r t 2 0 1 4 e n g e c o o r d i n e e r d e s t a t u t e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g