05/05/2014 : ME. - JAARREKENING 30.09.2013, GGK 28.02.2014, NGL 30.04.2014 14104-0301-010
06/06/2014
ÿþB i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M o d W o r d 1 1 . 1
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 4 . 2 7 8 . 1 3 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : R o d e M o e r
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : D o r p s d a m 1 6 A , 9 1 2 0 V r a s e n e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g b e s t u u r d e r
U i t t r e k s e l u i t d e s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t v o r m i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n 2 8 f e b r u a r i 2 0 1 4
1 . D e a a n d e e l h o u d e r s n e m e n k e n n i s v a n h e t o n t s l a g v a n V a u b a n N V , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r G a ë t a n : H a n n e c a r t , a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p o p d a t u m v a n h e d e n e n b e s l i s s e n t e b e n o e m e n t o t n i e u w e ; b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n h e d e n v o o r e e n p e r i o d e d i e e i n d i g t n a d e g e w o n e a l g e m e n e ; v e r g a d e r i n g v a n h e t j a a r 2 0 1 7 :
- - P . G . V . C . B V B A , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e S i n t D o r o t h e a s t r a a t 4 3 , 9 0 4 0 S i n t A m a n d s b e r g , m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 4 6 . 5 2 8 . 7 9 7 , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r A l e x i s D e G r o o t e .
D e a l d u s b e n o e m d e b e s t u u r d e r z a l h a a r m a n d a a t a a n v a a r d e n i n e e n a f z o n d e r l i j k d o c u m e n t o f d o o r d e e l n a m e a a n d e e e r s t v o l g e n d e v e r g a d e r i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p .
2 . D e a a n d e e l h o u d e r s b e s l i s s e n o m m e v r o u w J u l i e V a n e r m e n , w o n e n d e t e K l u i s d r e e f 1 1 , 9 3 0 0 A a l s t , i n d i v i d u e e l b e v o e g d e n m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , a a n t e s t e l l e n a i s b i j z o n d e r e g e v o l m a c h t i g d e , o m a l l e d o c u m e n t e n , i n s t r u m e n t e n , h a n d e l i n g e n e n f o r m a l i t e i t e n o p t e s t e l l e n , u i t t e v o e r e n e n t e o n d e r t e k e n e n e n o m a l l e n o d i g e e n n u t t i g e i n s t r u c t i e s t e g e v e n o m d e v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n t e p u b l i c e r e n e n d e n o d i g e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n b i j e e n o n d e m e m i n g s l o k e t m e t h e t o o g o p d e i n s c h r i j v i n g c q . a a n p a s s i n g v a n d e g e g e v e n s i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n e n b i j d e f i s c a l e e n s o c i a l e a d m i n i s t r a t i e s .
J u l i e V a n e r m e n
B i j z o n d e r g e v o l m a c h t i g d e
2 7 M E I 2 0 1 4
A F D E L I N G D E N D E R M O N D E
G r i f f i e
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a m e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a l i t e G M F F I E R E C h r s A v K V A N
K O r P H A t ' . 1 r r r z P h r r
~ . ! ' à i i ~ ' . . _ ~
1 1 1 1 1 1 1
$ 1 3 1 4 7
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
25/03/2013 : ME. - JAARREKENING 30.09.2012, GGK 22.02.2013, NGL 22.03.2013 13069-0050-011
30/04/2012 : ME. - JAARREKENING 30.09.2011, GGK 24.02.2012, NGL 27.04.2012 12096-0495-012
23/02/2012
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : D o r p s d a m 1 6 A , 9 1 2 0 V r a s e n e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g b e s t u u r d e r
U i t t r e k s e l u i t d e s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t v o r m i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n 2 4 j a n u a r i 2 0 1 2
1 . D e a a n d e e l h o u d e r s n e m e n k e n n i s v a n h e t o n t s l a g v a n :
M a t e x i N V , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e F r a n k l i n R o o s e v e l t l a a n 1 8 0 , 8 7 9 0 W a r e g e m , v a s t . v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r G a ë t a n H a n n e c a r t , a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n 1 d e c e m b e r 2 0 1 1 .
2 . D e a a n d e e l h o u d e r s b e s l i s s e n t e b e n o e m e n t o t n i e u w e b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t , t e r u g w e r k e n d e k r a c h t s i n d s 1 d e c e m b e r 2 0 1 1 e n d i t t o t n a d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n h e t j a a r 2 0 1 7 :
V a u b a n N V , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 0 0 0 B r u s s e l , H e r t o g s t r a a t 4 7 - 4 9 , m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 3 8 . 1 1 4 . 2 4 6 , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r D h r . G a ë t a n H a n n e c a r t .
U i t b i j g a a n d e v e r k l a r i n g v a n V a u b a n N V b l i j k t d a t z i j h e t m a n d a a t a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p , a a n v a a r d t e n d e h e e r G a ë t a n H a n n e c a r t a a n d u i d t a l s h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 1 , ' § 2 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
S t u b a n N V
V a s t v e r t . d r . A n n i c k B o s m a n
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
l . :
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e , a k t e
, t _ . I ~ i : '
1 0 . O Z . 7 0 1 /
D Z N C E R i i r , p r J D E
G r i f f i e
" i a o a a o s s =
Q n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 4 . 2 7 8 . 1 3 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : R O D E M O E R
( v e r k o r t ) .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
08/07/2011
ÿþM o d 2 . 0
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o b e h o u a a n I B e l g h S t a a t s e
C a K l t - I I t K L r _ : i i I t 3 A N V K
V A N K O O P H A N D E L
2 8 J U N 2 0 1 1
D E N D U M L N D E
O n d e m e m i n g s n r : 0 8 8 4 . 2 7 8 . 1 3 0 B e n a m i n g
( v o l u i t ) : R o d e M o e r
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p Z e t e l : D o r p s d a m
" 1 1 1 R t 8 1 "
1
1 6 / a 9 1 2 0 B e v e r e n
B i j l a g e n b i j r é l B è t g i s e l i S i a a i s b i a d - 0 8 1 0 7 1 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r T i é l g ë
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s
T e k s t
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 0 5 / 0 5 / 2 0 1 1
1 ) D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t o n t s l a g v a n :
" d e h e e r M a r c B o s m a n , O u d e D r e e f ' 1 7 t e 9 2 9 0 B e r l a r e
" m e v r o u w A n n i c k B o s m a n , P e p e r d a m 2 9 t e 9 1 2 0 B e v e r e n - W a a s
" m e v r o u w U l k e D e M a e y e r , N a c h t e g a l e s t r a a t 4 1 / A t e 9 1 9 0 S t e k e n e
a l s b e s t u u r d e r s e n t e v e n s a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r s m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g t e a a n v a a r d e n .
2 ) D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g b e s l i s t t e b e n o e m e n t o t n i e u w e b e s t u u r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n h e d e n e n v o o r e e n t e r m i j n v a n 6 j a a r :
a . d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p B e l g i s c h e G r o n d e n R e s e r v e , ( a f g e k o r t B G R N V ) m e t z e t e l t e P e t r u s H u y s e g o m s s t r a a t 6 t e 1 6 0 0 S i n t - P i e t e r s - L e e u w m e t o n d n r 0 4 3 9 . 9 7 4 . 8 7 5 , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r P a t r i c k B o r m s w o n e n d e t e W a l l e k e n 2 3 t e 9 2 3 0 W e t t e r e n , g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r ;
b . d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p S T U B A N , m e t z e t e l t e D o r p s d a m 1 6 / A t e 9 1 2 0 B e v e r e n , V r a s e n e m e t o n d . n r . 0 4 1 5 . 0 0 3 . 4 1 4 , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r m e v r o u w A n n i c k B o s m a n , w o n e n d e t e P e p e r d a m 2 9 t e 9 1 2 0 V r a s e n e , g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r ;
c . d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p M A T E X I , m e t z e t e l t e F r a n k l i n R o s s e v e l t l a a n 1 8 0 t e 8 7 9 0 W a r e g e m m e t o n d . n r . 0 4 0 5 . 5 8 0 . 6 5 5 , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r G a ë t a n H a n n e c a r t w o n e n d e t e M e i r s t r a a t 7 t e N e v e l e , b e s t u u r d e r
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e R a a d v a n B e s t u u r v a n 0 5 / 0 5 / 2 0 1 1
D e R a a d b e s l i s t :
o D e b e s t u u r d e r , S T U B A N N V , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r A n n i c k B o s m a n a a n t e s t e l t e n t o t g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n R o d e M o e r N V e n d i t v o o r d e r e s t e r e n d e l o o p t i j d v a n h a a r b e s t u u r s m a n d a a t .
o D e b e s t u u r d e r , B G R N V , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r P a t r i c k B o r m s a a n t e d u i d e n a l s v o o r z i t t e r v a n d e R a a d v a n B e s t u u r v a n R o d e M o e r N V e n d i t v o o r d e r e s t e r e n d e l o o p t i j d v a n h a a r b e s t u u r d e r s m a n d a a t .
S T U B A N N V , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r A n n i c k B o s m a n
g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k 8 v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s . h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
01/04/2011 : ME. - JAARREKENING 30.09.2010, GGK 25.02.2011, NGL 31.03.2011 11072-0017-011
10/03/2010 : ME. - JAARREKENING 30.09.2009, GGK 26.02.2010, NGL 09.03.2010 10061-0377-011
05/03/2009 : ME. - JAARREKENING 30.09.2008, GGK 27.02.2009, NGL 02.03.2009 09061-0385-011